Referat Dato:25. april

Transkript

1 Referat Dato:25. april Mødeforum: Bestyrelsesmøde Dato: 11. april Tid: Sted: Vejlevej, lokale 1303/1304 Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Hans A. Sørensen Hans A. Sørensen, Anne Lene Løvbjerg, Niels Celander, Ole Kjær, Kenn Lind,, Sonja Stokholm, Bo Ulsøe, Konstantin Lassithiotakis, Søren Peder Jochumsen, Lars Bak, Martin Hjerrild Christensen, Niels Yde, Kim Hartvig Sørensen, Kim Clausen, Sune Agger,, Elisabeth Damkjær og Hans Hønborg, Lotte Møller Jensen, Carsten Jakobsen og Lone Ørsted Søren W. Nielsen, Bjarne Sørensen, Thiomas Iversen og Magnus Rude Hans Hønborg O orienteringspunkt, B beslutningspunkt, D punkt til drøftelse Dagsorden: 1. Velkomst herunder underskrivelse af referat bilag 1 Referatet blev underskrevet 2. (B) Årsrapport 2015 og protokollat ved revisor Aslak Linde bilag 2 og 3 Learnmark kommer ud af 2015 med et positivt resultat på 4,7 mio. kr. det er kr. lavere end årsresultatet for 2014, men kr. over 2015-budget (3,99 mio. kr.). Omsætningen er på 205 mio. kr. sidste år blev omsætningen 203 mio. kr.. På trods af et fald i på 27 årselever alligevel lykkes at præstere at forbedre resultatet bl.a. ved en forbedring af overskuddet på Business samt omkostningsreduktioner i undervisningsmaterieler og øvrige omkostninger. På de finansielle poster har Learnmark den 1. april 2015 indfriet pantebrev til VIA University College dermed vil Learnmark ikke fremadrettet være belastet af rentebyrde herfra. Revisor roser skolen for de langsigtede likviditetsbudgetter omkring dermed er der over en ti års periode styr på, hvordan skolen håndterer sin økonomi. Omkring protokollat var der fra sidste år bemærkning om IT-fællesskabet EFIF vedrørende sikkerhed og nødberedskab der har været arbejdet intenst i de seneste år på at få dokumenteret nødberedskabet, og der Side 1 af 6

2 er ved at være styr på det. Derudover var der bemærkning om, at der ikke var blevet indsendt indberetning til Kirkeministeriet vedrørende kønsfordelingen i bestyrelse og ledelse det er sket i Endelig havde revisor en anbefaling om resultatløn. Revisors gennemgang viser endvidere, at der i Learnmark-organisationen bliver udvist sparsommelighed og at der er tale om særdeles god økonomistyring. Effektiviteten vurderes at være i god gænge med bl.a. solidt fokus på kvaliteten i undervisningen. Bestyrelsen godkender såvel årsrapport, protokollat samt anbefaling 3. (O) Nyt fra ledelsen herunder hyrdebrev fra undervisningsministeriet vedrørende: - Vejledende retningslinjer for køb og modtagelse af gaver for selvejende institutioner på Ministeriet for Børn, Unge og Ligestillings område - Vejledende retningslinjer og takster for personaleforplejning for selvejende institutioner på Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings område Rigsrevisionen har haft de ti største erhvervsskoler og et udsnit af øvrige erhvervsskoler udvalgt til stikprøvekontrol i forhold til køb af gaver, forplejning og personalegoder - det har vist sig, at Rigsrevisionen fandt at der på skolerne var problemer i forhold til dette og det har nu ført til, at ministeriet har sendt hyrdebrev ud til alle skoler, hvor reglerne indskærpes. I brevet omtales reglerne som bør, men det må forstås på den måde, at efterlever skolerne ikke hyrdebrevets formuleringer, ja så risikerer man at skulle forklare sig. Der kan være forhold i driftsaktiviteter, hvor der kan dispenseres fra retningslinjerne, men over hele linjen skal der udvises mådehold. Learnmark indgik ikke i Rigsrevisionens undersøgelser. - samt de politiske udmeldinger om gymnasiereformen Der er kommet et regeringsudspil, der bl.a. som hovedlinjer vil indføre 1) 4 i gennemsnit i dansk og matematik som karakterkrav, 2) grundforløbet skæres ned fra seks måneder til tre måneder, 3) mere fokuseret valg af studieretning, hvor de nuværende 309 studieretninger skæres ned til 49, og hvor matematik på b-niveau bliver obligatorisk på næsten alle retninger, 4) geografisk fordeling af uddannelserne, hvor der især er fokus på at få dækket HTX ind i yderområderne, 5) opgør med supplering, hvor unge spekulerer først i højt gennemsnit i gymnasiet, og så supplerer op med de rette niveauer på Gymnasial supplering bagefter. For Learnmark fylder gymnasiet (HHX og HTX) omkring 40 pct. af aktiviteterne. Umiddelbart vurderes udspillet dog ikke at få betydning for HTX-uddannelsen, eftersom uddannelsen allerede efterlever Side 2 af 6

3 udspillets tanker. For HHX vil omkring 10 pct. af eleverne blive udfordret af karakterkravet, men det vil givet blive udlignet i grundskolen, så eleverne hen over tid opfylder kravet. Økonomisk er der lagt op til, at eventuelle justeringer i forbindelse med en reform skal klares inden for den nuværende økonomiske ramme. Overordnet set vurderes udspillet at kunne implementeres uden de store økonomiske problemer på Learnmark Gymnasium. Fra bestyrelsens debat om udspillet, kan nævnes, at Ole Kjær var bekymret for forskellen på karakterkravet til EUX og de øvrige gymnasiale uddannelser, da det kunne virke som en forkert værdimåler, de enkelte uddannelser imellem. Bestyrelsesformanden gjorde opmærksom på, at der jo lige nu er tale om et politisk udspil, som indeholder mange former for usikkerhed endnu. Blandt andet så han de foreslåede ændringer og indskrænkninger for HF, som et element der i den grad vil forhindre, at voksne kan skifte spor. Hvad angår karakterkravet, kunne man med henvisning til erfaringerne fra EUD-reformen konstatere, at det har vist sig at have betydning. Så måske et lignende karakterkrav på 2 sammenholdt med en mere effektiv indsats i grundskolen, vil betyde mere målrettede og bedre studieforberedte. Først og fremmest vil ledelsen selvfølgelig følge udviklingen. Men herudover også følge opfordringen fra debatten om, at Learnmark hører til holdningen fra de andre skoler i lokalområdet for at se, om noget skal gøres i fællesskab. 4. (O) Økonomi ved Kim Hartvig Sørensen - Langsigtet investerings- og likviditetsbudget bilag 4 - Status på økonomi 2016 Samlet set viser investerings- og likviditetsbudgettet, at der med de anførte forudsætninger er langsigtet likviditetsbalance kigges der særskilt på investeringerne af udstyr til Fødevarer, jordbrug og oplevelser, så er udgiften på knap 1 mio. kr. straksafskrevet derudover viser beregningen på selve uddannelsen, at den hen over de næste år vil give overskud med det budgetterede antal elever. Af andre forhold gælder det, at investeringen Skærerum ved hal 4 på Vejlevej, der tidligere var udskudt derfor nu kan gennemføres. I forhold til økonomi 2016, så forventes der et positivt resultat på 1,5 mio. kr. umiddelbart tyder optagelsestallene på, at Learnmark Horsens er i sædeles god gænge, og derudover er 2%-besparelserne indregnet i det fremlagte budget. Der forventes er overskud på 1,5 mio. kr., men dette kan blive forbedret af flere forhold. 5. (O) Optagelsestal for kommende elevoptag til august ved Niels Yde Der er tale om en pæn fremgang i ansøgningstallene alt i alt 24 % fremgang i forhold til samme tidspunkt sidste år. Side 3 af 6

4 Især på Tech er fremgangen stor her er det 70 % bedre. Imidlertid skyldes det også et ekstraordinært lavt optag i og tallet for 2016 er mere lig det normale. For de øvrige uddannelser er der tale om HHX-fremgang med noget, der kan betyde en ekstra klasse, så der i alt starter ni spor på 1.HHX. Eneste mindre tilbagegang kan indtil videre noteres på Step 10. I sammenligning med andre skoler, så vurderes Learnmark at være særdeles godt med i sit 2016-optag. 6. (O) Orientering om de 2%-besparelser skolen er blevet pålagt ved Niels Yde herunder beskrivelse af, hvordan processen med at udarbejde et besparelseskatalog er sat i værk i dialog mellem ledelse og medarbejdere. Herunder drøftelse af bestyrelsens politiske reaktion på besparelserne. Der er tale om ganske betydelige besparelser hen over de næste år, som det er nødvendigt at forholde sig til allerede nu. Derfor er det hensigten, at hver afdeling hen over 2016 med udgangspunkt i sin omsætning skal finde besparelser svarende til 2 pct. af omsætningen i 2017, 2018 og Hovedsamarbejdsudvalget har sagt god for udgangspunktet og den videre proces, hvor hver afdeling pr. 1. november gør sine besparelsesforslag klar med medarbejderinddragelse som en obligatorisk del af processen, hvorefter hovedsamarbejdsudvalget har en tematiseret drøftelse af de forskellige forslag. Det hele samles i et besparelseskatalog, som kan iværksættes, hvis det viser sig aktuelt. Imidlertid kan eksempelvis et bedre elevoptag betyde, at der skal spares mindre men for at udvise rettidig omhu og sikre beredskab er det et afgørende vigtigt ledelsesværktøj. Fra bestyrelsen spørges der ind til, om der ikke politisk bør sendes et signal til Christiansborg om, at skruen ikke kan blive ved med at strammes og hvordan bestyrelsen vil kunne inddrages i forhold til det videre arbejde med besparelserne. Opfordring til at slå stort slag for medarbejderinddragelsen, så medarbejderne får lyst til at komme med gode forslag. Det besluttes, at bestyrelsen løbende vil få orientering om arbejdet med besparelserne, mens det på kommende bestyrelsesseminar kan diskuteres, om der skal komme en politisk udmelding fra bestyrelsen. 7. (O) Forberedelse af bestyrelsesseminar den 7. juni ved Hans A. Sørensen seminaret holdes på Skanderborg Park fra kl. 10 til 22 der er mulighed for overnatning. I forbindelse med seminaret vil der blive mulighed for at holde et ordinært bestyrelsesmøde. Der er lagt op til, at hver enkelt Learnmark-afdeling præsenterer sig selv og fremlægger en aktuel udfordring, som kan drøftes i bestyrelsen. Temaet for seminaret bliver Campusgrunden i Horsens og Learnmarks eventuelle deltagelse i projektet. Borgmester Peter Sørensen har givet tilsagn om at deltage, mens der inden seminaret tages kontakt til Casa for at høre til deres planer for udvikling af området. Side 4 af 6

5 Der opfordres til at overnatte på Skanderborg Park for også at give seminaret en social dimension. 8. (D) EUD-udbudsrunden status og perspektiver for det videre arbejde ved Hans Hønborg- herunder diskussion af mulighederne for, at bestyrelsen kan gøre sin indflydelse gældende i den videre proces I alt er der sendt 62 ansøgninger af sted til Undervisningsministeriet - heraf 3 til grundforløb, 28 til grundforløb 2, 18 til hovedforløb og 13 til praktikcenter. Der er nu lagt op til, at ministeriet og andre relevante aktører såsom regionsrådene og REU-udvalget behandler ansøgningerne, hvorefter en endelig beslutning om det kommende udbud pr bliver meldt ud til september. Konkret omkring ansøgninger kan det siges, at de argumenterer ud fra tre præmisser, 1) at Learnmark i sit geografiske dækningsområde står til store og stabile ungdomsårgange hen over de næste 10 år, 2) at det kan dokumenteres, at Learnmark leverer gode erhvervsuddannelser, når der henvises til ETU og med nylancering af Learnmark Business, og 3) at der er et erhvervsliv, der står klar til at tage imod eleverne i forhold til praktikpladser og fremtidig ansættelse. For den enkelte ansøgning gælder det, at den er tonet i forhold til sin specifikke kontekst på den måde har det været hensigten, at Learnmark i sine ansøgninger fremstår relevant i sine argumenter og derfor alt andet lige bør have udbudsretten til uddannelserne. Processen fra nu og frem til september vil blive politisk bestemt og derfor en opfordring til, at bestyrelsens medlemmer gør deres indflydelse gældende i deres netværk. 9. (B) Cheflønstillæg til direktør ved Hans A. Sørensen Formanden indstiller til bestyrelsen, at Niels Yde får den maksimale ramme på det af Undervisningsministeriets udstukne cheflønstillæg. Bestyrelsen godkender formandens indstilling. 10. (D) Seneste Arbejdspladsvurdering for Learnmark har vist, at medarbejderne oplever en ringe indflydelse gennem medarbejderrepræsentanterne. Hvordan kan problematikken bearbejdes? Ved Søren Peder Jochumsen I den seneste Arbejdspladsvurdering fremgår det, at medarbejderne på Learnmark ikke oplever mulighed for indflydelse på arbejdspladsen via bestyrelsesrepræsentanten. Situationen drøftedes og det var vurderingen, at de medarbejdervalgte må gå tilbage til deres bagland for at få en mere Side 5 af 6

6 tilbundsgående fornemmelse af problemerne. Repræsentationens omfang og vilkår er vedtægtsfastsat, men ud over bestyrelsesrepræsentation må man jo benytte sig af HSU og den slags. 11. (B) Handlingsplan for gennemførelse ved Lone Ørsted bilag 5 Handlingsplanen er bestyrelsens værktøj i forhold til at sikre sig kvalitet i driften på Learnmark Horsens som det fremgår af handlingsplanen så er Learnmark særdeles godt med sammenlignet med landsgennemsnittet både når det kommer til overgange fra grundskolen, frafald og beskæftigelsesgrad. Opfordring til at få handlingsplanen ud til de lokale uddannelsesudvalg, så materialet kan gennemgås der. Derudover ønske om at bestyrelsen kan være mere proaktiv i forhold til handlingsplanen ved eksempelvis at kunne stille spørgsmål til detaljer i planen og på den måde for undersøgt særlige forhold af interesse. Bestyrelsen godkender handlingsplanen 12. Eventuelt Side 6 af 6