Referat Dato:

Transkript

1 Referat Dato: Mødeforum: Bestyrelsesmøde Dato: Tid: Sted: Deltagere: Vejlevej, lokale 226 (ny fløj) Bestyrelsen: Hans A. Sørensen, Peter Nielsen, Lene Offersen, Konstantin Lassithiotakis, Ole Kjær, Michael Kent Rasmussen, Rasmus H. Mogensen, Niels Celander Larsen, Per Laursen, Sonja Stokholm Afbud: Erik Grunnet, Benjamin Dam Madsen, Bjarne Sørensen, Niels Kirkegaard, Henning Nielsen Fra skolens ledelse: Hans Werner Jacobsen, Kim H. Sørensen, Kim Clausen, Hanne Steenberg, Carsten Jakobsen, Elisabeth Damkjær, Lone Ørsted Referent: Hans Hønborg Jensen / Hans W. Jacobsen Dagsorden: O: orientering D: drøftelse B: beslutning 1. Velkomst og gennemgang af dagsorden. Særlig velkomst til revisorerne Aslak Linde og Claus Olsen Der blev taget beslutning om, at punkt 9 blev gjort til 4.D i stedet og at punkt 10 blev behandlet sammen med punkt Underskrift af godkendt referat af bestyrelsesmødet den Bilag 1 Referatet blev underskrevet. 3. (B) Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat Bilag 2 Årsrapport og revisionsprotokollat er vedhæftet som pdf-fil og fremlægges af skolens revisor. Årsregnskabet for 2013 viser et overskud på ca. 5,4 mio. kr. Der er tale om en positiv resultatafvigelse på ca. 2,4 mio. kr. i forhold til det budgetterede resultat. Revisionsprotokollatet indeholder ingen kritiske bemærkninger, som bestyrelsen skal tage stilling til. Årsrapport og revisionsprotokollat indstilles til godkendelse. Claus Olsen redegjorde for økonomien og pointerede, at det er svært at komme med kritiske bemærkninger og at der er godt styr på tingene hos Learnmark Horsens. Derfor er der heller ikke kritiske kommentarer fra revisionen, som bestyrelsen skal tage stilling til. Side 1 af 7

2 Learnmark Horsens er en virksomhed med omkring 200 mio. kr. i omsætning, og der er tale om en stor og kompleks virksomhed. Kigges der på bundlinjen, er der et tilfredsstillende overskud på 5,4 mio. kr., som er markant bedre end både budget 2013 og bedre end foregående års resultat på 4,1 mio. kr. Egenkapitalen beløber sig til omkring 81 mio. kr., hvilket er markant bedre end ved årets start, hvor egenkapitalen var på 67,7 mio. kr.. Egenkapitalen er øget med årets resultat samt en positiv regulering på 8.1 mio. kr. på indgået renteswap. Egenkapitalen skal ses i forhold til den samlede rentebærende gæld på skolen. Der genereres likviditetsmæssigt 10 mio. kr. årligt, som er det skolen har til at investere i aktiver (som ikke kan belånes) og nedbringe gæld. Der er med den nuværende afdragsbyrde ingen problemer men det er vigtigt, at man som bestyrelse løbende er opmærksom på, at man har det fornødne råderum til at servicere gælden, også uanset, om der kommer ændrede afviklingsprofiler, renteniveauer eller andet som påvirker skolens likviditet væsentligt. Der bør i bestyrelsen lægges en plan for, hvilket niveau, som gælden på lang sigt skal være. Revisor vurderer, at skolen er særdeles veldrevet, og at der bliver ydet en ihærdig og sparsommelig indsats, dog er det også vigtigt at bestyrelsen har øje for gældens størrelse. Derudover er det også sådan, at Learnmark Horsens bygninger på Strandpromenaden skal afhændes på et tidspunkt, og at der på den måde er en fremtidig indtægt, der vil kunne finansiere yderligere større investeringstiltag hos Learnmark Horsens med andre ord står Learnmark Horsens ikke til umiddelbart at skulle låne flere penge. Der er af revisionen foretaget stikprøver af praksis hos Learnmark Horsens og der er intet at komme efter. Der er endvidere gennemført interview med ledende medarbejdere og her er indtrykket, at alt ser godt ud. I protokollatet for Learnmark Horsens er der ingen væsentlige bemærkninger. Revisionen spørger, om Learnmark Horsens bestyrelse ønsker at revisionen skal fortsætte med den meget detaljerede gennemgang af revisionsarbejdet i protokollatet og det nuværende høje informationsniveau Bestyrelsen ønsker det høje informationsniveau fastholdt. Kommentarer til økonomi: Hans Werner Jacobsen: Learnmark Horsens agerer rent bygningsmæssigt inden for de rammer, som masterplanen, der blev vedtaget efter fusionen, fastlægger. Tilgangen er gradvist at flytte aktiviteter fra Strandpromenaden til de øvrige lokaliteter med henblik på et kommende salg af jord og bygninger på Strandpromenaden. Hans A. Sørensen: Man skal kigge rundt på tilsvarende skoler, som slet ikke er i samme fordelagtige position som Learnmark Horsens og hvor flere har været tvunget til fusion eller at få økonomisk støtte for at fortsætte sine aktiviteter. Konstantin Lassithiotakis: Det er vigtigt at have en plan for, hvad man vil bruge sit overskud til. Det kunne eksempelvis være at afdrage på sin gæld. Per Laursen: Ved at afdrage på gælden sikrer man sig den økonomiske frihed til selv at bestemme uanset, hvad der måtte ske. Bestyrelsen godkendte årsrapporten og revisionsprotokollatet. 4. Økonomi a. (O) Status på elevoptag og på efteruddannelsesaktivitet. Side 2 af 7

3 Der redegøres for kendt og forventet aktivitet i Elevoptaget på erhvervsuddannelserne i januar lå over det budgetterede. Martsoptaget på de tekniske erhvervsuddannelser ligger tilsvarende over budget. Augustoptaget kan endnu ikke opgøres endeligt, men der forventes en nedgang i optaget på de gymnasiale uddannelse i forhold til budget. Efteruddannelsesaktiviteten er generelt tilfredsstillende og er p.t. godt og vel på niveau med det budgetterede. Aktiviteten vil eventuelt kunne stimuleres yderligere p.g.a. nye overenskomster på arbejdsmarkedet. Elevoptag i 2014 har indtil nu været over budget. Hvad angår augustoptaget, så er det endnu svært at konkretisere, men alt tyder på godt optag hos HIT og HG, hvorimod alt tyder på nedgang på HHX med 1 klasse i forhold til det budgetterede klassetal på 9 på 1G. Endvidere er der p.t. tale om et vigende ansøgertal til HTX. Af årsagsforklaringer kan bl.a. nævnes det øgede EUX-optag og et vigende optag hos Sports College Horsens. Hvad angår efteruddannelsen, så ligger aktiviteten pt. lidt over budgettet. Bestyrelsen tog status til efterretning. b. (D) Prognose for 2014, herunder særlige risikofaktorer. Samlet forventes p.t., at budget 2014 vil blive indfriet. Af risikoelementer skal især peges på augustoptaget på ungdomsuddannelserne og de udfordringer der ligger i hensigtsmæssigt at organisere og implementere den meget omfattende EUD-reform og de nye overenskomster på alle uddannelsesområderne. Ændringerne skaber naturligt utryghed hos mange medarbejdere. Bestyrelsen tog prognosen til efterretning. c. (B) Oplæg til revideret budget for Bilag 3 Med vedtagelse af finansloven for 2014 er den 2%-besparelse, som lå i omstilingspuljen, blevet tilført skolerne. Det udgør 2,8 mio. kr., som ikke indgik i budget Til gengæld indeholdt budget 2014 kvalitetsudviklingsmidler for 1,1 mio. kr. Udmøntningen af disse midler er ikke indeholdt i EUDreformen. Kvalitetsudviklingsmidlerne fragår derfor budget Netto betyder det, at skolen tilføres ca. 1,7 mio. kr. Ledelsen indstiller til beslutning, at disse midler disponeres til nyanskaffelser og bygningsudvikling, jfr bilag 3. I forbindelse med de omfattende interne flytninger på Learnmark Horsens ønsker ledelsen at investere i nye tiltag for bl.a. Step 10, der skal flytte i nye lokaler på Stadionsvej. Der er bred enighed i bestyrelsen om, at det er vigtigt at skabe gode rammer for eleverne. Bestyrelsen godkendte, at de 1,7 mio. kr. disponeres som foreslået. d. Bandagistuddannelsen og EUX Landmand. Bandagistuddannelsen: Learnmark Horsens har fra VIA University College modtaget besked om, at man ønsker at opsige samarbejdsaftalen med Learnmark Horsens om afvikling af A-delen i Bandagistuddannelsen med virkning fra 31. juli Baggrunden er, at VIA University College vurderer ikke at kunne blive akkrediteret til bandagistuddannelsen med den nuværende ordning, Side 3 af 7

4 eftersom der ifølge VIA University College stilles krav om et styrket studiemiljø. Ledelsen foreslog, at Learnmark Horsens tager opsigelsen til efterretning, da det samtidig vil afhjælpe pladsproblemer på Vejlevej, hvor bandagistuddannelsen indtil nu har haft hjemme. Det samarbejde, der måtte blive mellem Learnmark Horsens og VIA University College i overgangsfasen udover det kontraktbestemte vil VIA University College skulle betale særskilt for. Bestyrelsen tilsluttede sig, at Learnmark Horsens imødekommer ønsket fra VIA University College. Samarbejde med Bygholm Landbrugsskole om EUX Landmand, jfr. pkt. 9. Der har mellem ledelserne for Learnmark Horsens og Bygholm Landbrugsskole været drøftelser m.h.p. at afklare vilkårene for et samarbejde og dermed et fælles udbud af EUX- Landmand med den tilgang, at de to institutioner som overordnet princip deler indtægter og udgifter ligeligt. Det vurderes, at en sådan aftale skaber gode og fleksible muligheder for at samarbejde og for at få igangsat uddannelsen. Bestyrelsen besluttede, at ledelsen kan indgå denne aftale med Bygholm Landbrugsskole. 5. (B) Honorar til forretningsudvalget. Der redegøres for gældende rammer for honorering af bestyrelsens forretningsudvalg. Forretningsudvalget indstiller, at der honoreres i henhold til rammerne. Bestyrelsen godkendte, at der honoreres i henhold til gældende rammer. 6. Resultatkontrakt skolens direktør. a. (O) Endelig udformning af kontrakt Bilag 4 Bestyrelsen godkendte kontrakten. b. (B) Opgørelse af resultatindfrielse i.f.m. kontrakt Bilag 5 Med afsæt i de indsatsområder, der blev aftalt på bestyrelsesmødet den , har formand og direktør udarbejdet endelig kontrakt for 2014, omfattende bundne og institutionsbestemte indholdselementer. Forretningsudvalget har drøftet resultatindfrielse for kontrakt 2013 med en vurdering af, at den samlede vægtede indfrielsesgrad er 93%. Bestyrelsen træffer beslutning om den endelige indfrielsesgrad på baggrund af målopfyldelsen. Uden lederens tilstedeværelse traf bestyrelsen beslutning om en udbetaling på 93 % på baggrund af en opgørelse af målopfyldelsen. 7. Ny bestyrelse pr. 1. maj Bilag 6 (B) Konstitueringsproces, herunder udpegning til repræsentative funktioner. Side 4 af 7

5 Forretningsudvalget indstiller til beslutning, at der indkaldes til et særligt konstitueringsmøde, når den nye bestyrelse er på plads. På mødet udpeges endvidere til repræsentative funktioner. Der henvises til bestyrelsens forretningsorden. Der mangler stadig at blive udpeget et medlem til den ny bestyrelse af Dansk Byggeri. Det blev besluttet, at der igen rettes henvendelse med anmodning om snarlig udpegning. Bestyrelsen ønsker, at der hurtigt foranstaltes et konstitueringsmøde for den nye bestyrelse, hvor formand og næstformand udpeges. Endvidere skal der på mødet tages stilling til besættelse af repræsentative funktioner i andre organer, som bestyrelsen er repræsenteret i. Per Laursen gav udtryk for, at han er villig til at besætte formandsposten pr (O) Bestyrelsesseminar den 21. og 22. maj 2014 på Sophiendal Slotshotel. Der orienteres kort om program og praktiske forhold. Formanden orienterede kort om programmets hovedelementer. Endelig dagsorden er under udarbejdelse. 9. (B) Samarbejdsaftale med Bygholm Landbrugsskole om EUX-landmand. Bilag 7. Ledelsen har forhandlet en økonomimodel for samarbejdet med Bygholm Landbrugsskole om gennemførelse af EUX-landmand. Modellen gennemgås og indstilles til beslutning i bestyrelsen. Punktet blev behandlet under pkt. 4D. 10. (B) Samarbejde med Bygholm Landbrugsskole om at etablere det erhvervsfaglige hovedområde Fødevarer, jordbrug og oplevelser. Bilag 8 eftersendes efter møde med landbrugsskolen den Med forliget om reform af erhvervsuddannelserne, jfr. pkt. 12, ændres de nuværende 12 fællesindgange til erhvervsuddannelserne til 4 nye erhvervsfaglige hovedområder/indgange. Loven og hovedbekendtgørelsen foreligger endnu ikke, men ud fra foreliggende oplysninger vurderer ledelsen, at udbud af dette hovedområde vil forudsætte et samarbejde mellem en landbrugsskole og en teknisk skole, som udbyder Mad til mennesker. Det indstilles til beslutning, at Learnmark Horsens søger om godkendelse til at udbyde Mad til mennesker, som p.t. gennemføres på Learnmark Horsens som udlagt undervisning fra Silkeborg Tekniske Skole. Endvidere at bestyrelsen tilslutter sig en beslutning om, at Learnmark Horsens og Bygholm Landbrugsskole sammen søger om en godkendelse til at etablere det erhvervsfaglige hovedområde Fødevarer, jordbrug og oplevelser. Bestyrelsen så spændende perspektiver i det fremlagte og bakkede fuldt op om at Learnmark Horsens søger om godkendelse til at udbyde Mad til mennesker og på den baggrund arbejder videre med det skitserede samarbejde med Bygholm Landbrugsskole. 11. (B) Handlingsplan for fastholdelse af elever i erhvervsuddannelserne til Undervisningsministeriet. Bilag 9 Drøftelse og indkredsning af konkrete indsatser i skolens handlingsplan. Den endelige plan skal være udarbejdet medio april. Side 5 af 7

6 Lone Ørsted gennemgik bilag 9 og opfordrede bestyrelsen til at bidrage med yderligere indsatser i handleplanen. Endvidere oplyste Lone Ørsted, at Learnmark Horsens har et lavt niveau for frafald i sammenligning med andre skoler. En væsentlig årsag er stort ledelsesfokus og hurtig opfølgning ved fravær samt særligt uddannede medarbejdere, der målrettet sikrer, at elever med diagnoser og specifikke problemer får den rette støtte. Bestyrelsen tilsluttede sig indholdselementerne i den fremlagte handlingsplan. 12. TEMA: Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser jfr. forlig om reform af erhvervsuddannelserne, der blev indgået den 24. februar Bilag 10. Der henvises endvidere til forligsteksten via følgende link: erhvervsuddannelserne/nyheder-om-erhvervsuddannelser/~/uvm- DK/Content/News/Udd/Erhvervs/2014/Feb/~/media/UVM/Filer/Udd/Erhverv/PDF14/140224% 20endelig%20aftaletekst%2025%202% ashx a. Hvad forventer erhvervslivet? Kort oplæg ved Per Laursen Der er tale om en stærk og vigtig reform, ikke mindst, at der nu bliver stillet krav til optagelse på en EUD-uddannelse. Håbet er, at EUD-uddannelser i mindre omfang bliver for de svagere elever. Samtidig skal det lokale erhvervsliv nok også blive bedre til at formulere sine behov og ønsker og ikke bare komme med standardbemærkningen om, at man søger kvalificeret arbejdskraft, men blive meget mere specifik. Det væsentligste lige nu er at fastholde momentum i fokus omkring EUDuddannelserne og at Learnmark Horsens sikrer sig bred opbakning om indfrielse af visionerne målet må være, at statsministeren i sin kommende nytårstale ikke nævner Jobcentret i Horsens, men nævner Learnmark Horsens. b. Hvad ligger der i reformudspillet? Kort indlæg ved Hans Werner Jacobsen Learnmark Horsens kan godt se udfordringer i forhold til at implementere reformen, men grundlæggende er man glad for reformen, hvor formålet er at flytte unge fra gymnasie-området over til EUD-området, så langt flere motiverede og uddannelsesparate unge kan være med til at løfte det faglige miljø. Derudover er der i reformen et krav om at skabe et ungemiljø på EUD-uddannelserne, som bl.a. skal sikres ved at lave et særskilt grundforløb (Grundforløb 1) for de unge, der kommer fra grundskolen, mens ældre elever starter direkte på andet grundforløb (Grundforløb 2) eller på hovedforløbet. Omkring vejledning reduceres den ganske markant, så kan kun de allermest uafklarede får personlig vejledning. Der indføres adgangskrav på 02 i dansk og matematik til alle EUD-uddannelser. HG halveres i sin nuværende form fra to til et år, hvorved den får samme struktur som de øvrige EUDuddannelser, men kan udvides med et ekstra skoleår, hvis eleven ønsker at tage en EUX-uddannelse. Den nye EUX-uddannelse vurderes at få særdeles stor betydning for EUD-uddannelserne, fordi den kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial uddannelse, hvorved de unge vil opleve, at de ikke lukker nogle døre EUX giver adgang til såvel videregående uddannelser hos Side 6 af 7

7 erhvervsakademierne og professionshøjskolerne. EUX vil på sigt blive udbudt i forbindelse med stort set alle erhvervsuddannelser uden kvoter. For 10. klasse vurderes det, at Step 10 på Learnmark Horsens fremstår som en foregangsmodel, når det kommer til reformens krav om at lave en EUD10. De nuværende 12 erhvervsfaglige hovedområder reduceres til 4. Her kan Horsens udbyde de tre, nemlig 1) Teknologi, byggeri og transport gennem Learnmark Horsens (HIT), 2) kontor, handel og forretningsservice gennem Learnmark Horsens (HG), 3) Omsorg, sundhed og pædagogik gennem Social- og sundhedsskolen og VIA University College. Til gengæld mangler den sidste indgang Fødevarer, jordbrug og oplevelser. Derfor indleder Learnmark Horsens og Bygholm Landbrugsskole indleder et samarbejde jf. punkt 10 c. Åben drøftelse af perspektiver og udfordringer. Bekymring i bestyrelsen for halveringen af HG, dog med positive forventninger til, at den merkantile EUX kan blive uddannelsesvejen for mange unge. Imidlertid vurderes det også, at mange unge vil få problemer med at leve op til kravene. Hvad angår den mindre vejledning, der tilbydes de unge, er der i bestyrelsen forslag om at gøre noget særligt for at klæde udskolingslærere i grundskolen, forældre og elever bedre på i forhold til EUDuddannelserne. Allerede nu er der et arbejde i gang hos Learnmark Horsens, hvor man ved hvert nyt skoleår vil lave en faglig dag for alle udskolingslærere i lokalområdet, og hvor det handler om at klæde lærerne på i forhold til at kende EUD-uddannelserne og bringe det kendskab videre til eleverne. Konstantin Lassithiotakis: Opfordring til at sikre, at det for samtlige EUD-uddannelser, som Learnmark Horsens udbyder, bliver muligt at læse videre i en eller anden form, så de unge på den måde oplever, at dørene ikke lukkes ved valg af EUD. Hans A. Sørensen: Vi er godt med lokalt, fordi EUD-reformen også ville kunne løftes gennem Horsens-Alliancen. Derudover bliver det spændende at arbejde med den måde, som undervisningen skal tilrettelægges på. Ved mødets afslutning blev der taget afsked med de bestyrelsesmedlemmer, som træder ud af bestyrelsen pr. 1. maj Horsens, den 23. marts Side 7 af 7