Økonomi- og Planudvalget

Transkript

1 Økonomi- og Planudvalget Mandag den kl i Biblioteket Medlemmer: Hans Barlach (C) Bo Johansen (UP) Jørgen Kristiansen (V) René Milo (V) Henrik Gliese Pedersen (B) Kai O. Svensson (F) Jakob Thune (A)

2 Side 720 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side ØP6. Direktionens strategiplan for ØP7. Servicestrategi ØP8. s input til Regional Udviklingsplan for Region Sjælland ØP9. Budgetopfølgning 3/2006 for Økonomi- og Planudvalget ØP10. Budgetopfølgning 3/2006 samlet for alle udvalg ØP11. Anlægsrapport 5 - December ØP12. Budgetstyring ØP13. Bilag til Økonomiregulativ ØP14. Låneoptagelse for ØP15. Slutregnskab for salg af erhvervsjord til J.J. Ejendomme, delareal 72, Greve Main ØP16. Slutregnskab for salg af delareal 57, A/S Seeland International Greve Main ØP17. Elkærparken 20 ældreboliger + fælleslokale ØP18. Greveflex køkkenudskiftning ØP19. Valhals Kvarter køkkenudskiftning ØP20. Ægirs og Thors Kvarter godkendelse af budgetter for ØP21. Uansøgt afsked ØP22. Renholdelse af stranden Sager fra Børne- og Ungeudvalget ØP23. Udbygning og renovering af folkeskoler, daginstitutioner og fritidsaktiviteter ØP24. Nældebjerg Børnegård - Sammenbygning af institutioner ØP25. Udbygning af Møllehaven ØP26. Lukning af institutioner ØP27. Kommissorium for ad hoc udvalg vedr. ny klubstruktur Sager fra Kultur- og Fritidsudvalget ØP28. Fornyelse af lejeaftale mellem og Karlslunde Idrætsforening ØP29. Slutregnskab for Greve Museum - Østlænge og ladebygning Sager fra Teknisk Udvalg ØP30. Forslag til lokalplan nr Hovgården, Mosede Bygade 59, boliger og liberalt erhverv - Indsigelser og vedtagelse ØP31. Forslag til lokalplan for Elkærparken - Indsigelser og vedtagelse ØP32. Forlængelse af kontrakt/rammeaftale om asfaltarbejder ØP33. Forbedring af stranden nord og syd for Mosede Havn Frigivelse af anlægsbevilling ØP34. Slutregnskab Trafiksikkerhed ØP35. Budget Fordeling af udgiftsramme til spildevandsanlæg m.v...772

3 Side 721 Ikke til stede: der er offentlig tilgængelig ØP6. Direktionens strategiplan for edoc sagsnummer: Baggrund I Direktionens strategiplan for fastlægges de overordnende strategier og fokusområder på de centrale udviklingsopgaver og nye driftsopgaver i de kommende år. Implementeringen af projekt Én virksomhed, og dermed ændringen i den administrative struktur og styreform har ført til ændringer i Direktionens strategiplan i form og indhold. Direktionens strategiplan skal ses i tæt sammenhæng med den nye styreform aftalestyringen. Den konkrete udmøntning af strategiplanen sker i de aftaler, der indgås mellem Direktionen og centercheferne. Beslutningsgrundlag Direktionen har udvalgt fire strategier, som sætter fokus på de udfordringer, som står overfor i de kommende år. Under hver af strategierne er udvalgt en række fokusområder, som angiver, hvordan strategier konkret vil bliver udmøntet i de kommende år. 1. Strategi: Kommunalreform og regionalt samarbejde Fokusområde: Regionalt samarbejde og udvikling Fokusområde: Implementering af nye opgaver 2. Strategi: Udvikling af serviceområder Fokusområde: Politikker og planer Fokusområde: Servicetilpasning og effektiviseringstiltag 3. Strategi: Organisation og styring Fokusområde: Implementering af Én virksomhed Fokusområde: Organisationstilpasninger 4. Strategi: Personale- og ledelsesudvikling Fokusområde: Sundhed og trivsel Fokusområde: Rekruttering og fastholdelse

4 Side 722 Kommunalreformen har som i 2006 en væsentlig rolle i Direktionens strategiplan. I det kommende år sættes der fokus på kommunes nye regionalpolitiske rolle samt at få en vellykket implementering af de nye opgaver. Udvikling af politikker, planer og serviceområder er centrale områder i Direktionens strategiplan for Der sættes fokus på en forsat udvikling af serviceområderne samt tilpasning af servicen med baggrund i kommunens økonomiske situation. Organisering og styring er et vigtigt tema i strategiplanen med implementering af projekt Én virksomhed og dermed den ny struktur og styreform for den administrative organisation, der træder i kraft den 1. januar Rekruttering, fastholdelse og udvikling af medarbejderne er endelig centrale områder i Direktionens strategiplan. Opfølgning på Personale Politisk Regnskab, sundhed og nærvær, udviklingssamtaler samt en fortsat personaleudvikling i forbindelse med implementeringen af Én virksomhed indgår som centrale projekter i de kommende år. Endelig skal nævnes, at alle budgetbemærkninger i budget indgår i planen. Tidsplan Direktionens strategiplan behandles i udvalg og Byråd i december måned Der gives en midtvejsstatus i 2007 over de foreløbige resultater. Der laves en samlet opfølgning på Direktionens strategiplan for 2007 i strategiplanen for Konsekvenser Med baggrund i strategiplanen udarbejdes der konkrete aftaler mellem Direktionen og centercheferne. Bilag Direktionens strategiplan for Fagudvalgenes indstilling: Direktionens strategiplan har været behandlet i de respektive fagudvalg, hvor den er blevet anbefalet af samtlige udvalg. Kultur- og Fritidsudvalget anmoder om, at der i løbet af foråret 2007 fremlægges en analyse af tilskud herunder lokaletilskud til idrætsforeningerne og driftsformer for Tunehallerne, Karlslundehallerne og Greve Idræts Center, inkl. Hundige- Huset samt, jf. budgetbemærkning, Greve Svømmehal. Direktionens indstilling: Det indstilles, at Økonomi- og Planudvalget overfor Byrådet anbefaler, at Direktionens strategiplan for godkendes. Økonomi- og Planudvalget anbefaler overfor Byrådet: 1. Direktionens indstilling. 2. Kultur- og Fritidsudvalgets anmodning om, at der i løbet af foråret 2007 fremlægges en analyse af tilskud herunder lokaletilskud til idrætsforeningerne og driftsformer for Tunehallerne, Karlslundehallerne og Greve Idræts Center, inkl. Hundige-Huset samt, jf. budgetbemærkning, Greve Svømmehal.

5 Side 723 ØP7. Servicestrategi edoc sagsnummer: Baggrund Folketinget vedtog i 2002 en ændring til Styrelsesloven, hvorefter kommunerne skal udforme en servicestrategi med det formål at give et overblik over byrådets arbejde med at gøre opgavevaretagelsen bedre og billigere at gøre rede for, hvilke områder byrådet vil have fokus på i de kommende års arbejde med kvalitets- og effektivitetsudvikling og hvilke initiativer byrådet vil tage i anvendelse Der er ingen formkrav til valg af områder og initiativer (f.eks. sektorvis, metoder til kvalitetsmåling) for kommunen, men servicestrategien skal indeholde: en oversigt over indsatsområder en angivelse af, på hvilke områder kommunen påtænker at anvende udbud en arbejdsplan for indsatsområderne en udbudspolitik Beslutningsgrundlag Udgangspunktet for s servicestrategi er de allerede igangværende projekter, som alle er i tråd med intentionerne i loven, og som tager udgangspunkt i byrådets, udvalgenes og administrationens mål: Byrådets visioner for de kommende år Formulerede værdigrundlag 7 værdier med tilhørende ledelsesgrundlag Servicepolitikker og målsætninger Direktionens Strategiplan Aftalestyringskoncept for centre og institutioner Øvrige forhold Der skal følges op på servicestrategien i en opfølgningsredegørelse, der udarbejdes inden udgangen af 3. kvartal i det år, hvor der afholdes valg. Kommunens servicestrategi skal gøres tilgængelig for borgerne i form af en redegørelse. Redegørelsen skal være med til at skabe overblik og åbenhed over for borgerne og leverandører om kommunens overvejelser om, hvordan udviklingen af opgavevaretagelsen skal være. Der er ingen krav til tilgængelighed. Offentliggørelse vil i s tilfælde ske på kommunens hjemmeside i lighed med de øvrige planer og strategier. Bilag Byrådets Servicestrategi (forslag). Centralforvaltningens indstilling: Det indstilles, at Økonomi- og Planudvalget overfor Byrådet anbefaler, at forslag til servicestrategi godkendes. Centralforvaltningens indstilling anbefales overfor Byrådet.

6 Side 724 ØP8. s input til Regional Udviklingsplan for Region Sjælland edoc sagsnummer: Baggrund Som følge af kommunalreformen skal de nye regioner lave regionale udviklingsplaner. Region Sjælland har fastsat en første indledende fase fra den 26. oktober 2006 til den 30. november 2006, hvor idéer til udviklingsplanen modtages, men Regionen modtager også input til udviklingsplanen i december måned Beslutningsgrundlag Den regionale udviklingsplan (RUP) skal tegne et samlet billede af den ønskede udvikling i regionerne. Planen er ikke et konkret arealregulerende dokument som regionplanerne skal have fokus på visioner, fremadrettede initiativer og udviklingsperspektiver. Den regionale udviklingsplan skal ifølge Planloven indeholde visioner for følgende temaer: 1. Regionens byer, landdistrikter og udkantsområder 2. Natur, miljø og rekreative formål 3. Erhverv og turisme 4. Beskæftigelse 5. Uddannelse 6. Kultur Region Sjælland har desuden medtaget temaerne: 7. Infrastruktur 8. Offentlig service Den regionale udviklingsplan skal desuden, ifølge Planloven, indeholde kortbilag, der med overordnede, ikke præcise arealudpegninger illustrerer planens indhold. Kortbilaget har ingen retsvirkning, men kommuneplanen må ikke stride imod illustrationen af den ønskede udvikling i udviklingsplanen. Regionen skal redegøre for de handlinger, som regionen vil foretage som opfølgning på udviklingsplanen, men de regionale udviklingsaktiviteter vil i praksis ofte skulle finansieres helt eller delvist af kommunerne. Det kommunale input til planen er, af Region Sjælland, tænkt som indholdet fra kommuneplanstrategierne. Hensigten er, at der sikres en overensstemmelse mellem planens indhold og kommunernes plan- og strategiske arbejde. er ikke langt i arbejdet med den nye kommuneplanstrategi, der skal vedtages med udgangen af s input til udviklingsplanen er dog koordineret med indholdet af de emner den nye kommuneplanstrategi kan komme til at fokusere på. Tidsplan Udarbejdelsen af udviklingsplanen foregår fra sidste kvartal i 2006 og ind i 2008 og med en løbende dialog med kommunerne. Udviklingsplanen forventes offentliggjort medio 2008 efter 8 ugers høring og vedtagelse af Regionsrådet.

7 Side 725 Konsekvenser Det input kommer med til udviklingsplanen kan være med til at sikre, at kommunens interesser for udvikling bliver varetaget. Desuden kan udviklingsplanen blive et vigtigt afsæt for kommunale og regionale samarbejder. Bilag Input til Regional Udviklingsplan. Invitation til dialog. Direktionens indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomi- og Planudvalget overfor Byrådet anbefaler at fremsende følgende hovedpunkter og bilaget Input til Regional Udviklingsplan til Region Sjælland: 1. Udviklingsplanen bør sikre, at udviklingspotentialet i naboskabet til Hovedstadsområdet udnyttes. 2. Udviklingsplanen bør fokusere på, at regionens styrkepositioner skal findes gennem et tværkommunalt fokus. 3. Udviklingsplanen bør medtage og anvende det tværkommunale samarbejde og område København Syd, der omfatter kommunerne Greve, Solrød, (ny) Køge og (ny) Stevns. 4. Udviklingsplanen bør have fokus på udvikling af transport- og logistiksektoren i København Syd området. 5. Udviklingsplanen bør have fokus på udvikling af rekreative muligheder for strandene, havnene og landskabet i Køge Bugt området. Udviklingen skal tænkes sammen med kulturaktiviteter. 6. Udviklingsplanen bør have fokus på samarbejde mellem regionens jobcentre. 7. Udviklingsplanen bør have fokus på samarbejde mellem kommunerne, professionshøjskolerne og RUC om udviklingen af den kommunale service. 8. Udviklingsplanen bør have fokus på at sikre hurtigere og mere effektive trafikforbindelser mellem Region Sjælland og Hovedstadsområdet, særligt mht. Køge Bugt Motorvejen og kollektiv trafik. 9. mener ikke, at regionen skal opstille visioner for kommunernes offentlige service, hvorfor temaet ikke er kommenteret som en del af kommunens input. Direktionens indstilling anbefales overfor Byrådet med bemærkning om, at betoningen skærpes med hensyn til den kollektive trafik, specielt S-togforbindelsen, samt støj, der ønskes medtaget som temaer i infrastrukturen, idet er beliggende i den sydlige del af det storkøbenhavnske byområde ved hovedindfaldsvejen til København.

8 Side 726 ØP9. Budgetopfølgning 3/2006 for Økonomi- og Planudvalget edoc sagsnummer: Baggrund Direktionen fremlægger budgetopfølgning 3/2006 til udvalgenes behandling. Opfølgningen er en gennemgang af alle kommunens budgetområder, hvor konkrete udsving i forhold til det budgetlagte udpeges. Endvidere er det en beskrivelse af de generelle tendenser for den kommunale økonomi, der har betydning for Greve Kommune. Opfølgningen er opgjort pr. 30. september Opfølgningen er delt op, således at der fremlægges en samlet opfølgning for hele. I bilag vedlægges desuden opfølgninger for de enkelte udvalgs budgetområder, der beskriver de konkrete udsving. Ved behandlingen af budgetopfølgning 1 vedtog Byrådet, at de enkelte udvalg skal finde kompenserende reduktioner inde for egne budgetområder, såfremt der forventes merudgifter. På den baggrund vedtog Byrådet kompenserende budgetreduktioner som følge af Budgetopfølgning 1 og 2. Beslutningsgrundlag Budgetopfølgning 3/2006 viser samlet set en ændring af de likvide aktiver fra -4,6 mio. kr. i det oprindelige budget til 40,4 mio. kr. i det forventede regnskab. Samlet set en forbedring på ca. 45,0 mio. kr. Forbedringen fremkommer først og fremmest som følge af merindtægter på jordforsyning, samt mindreforbrug på anlæg, hvoraf en del af de afsatte midler er overført til Budgetopfølgning 3/2006 viser dog samtidig et forventet merforbrug på driften samt finansieringsområdet. For driften er der siden Budgetopfølgning 2/2006 identificeret yderligere merudgifter på -2,2 mio. kr., hvorfor merforbruget skønnes at være -40,8 mio. kr. På finansieringsområdet har der siden anden Budgetopfølgning vist sig mindreindtægter og merudgifter, der samlet set medfører, at kommunen henter færre indtægter i størrelsesordenen -9,4 mio. kr. Samlet set forventes der altså -50,2 mio. kr. i merforbrug og mindreindtægter på drift og finansiering. Herfra skal dog fratrækkes de budgetreduktioner, Byrådet har vedtaget som følge af Budgetopfølgning 1 og 2. Disse reduktioner beløber sig til 32,9 mio. kr. Ydermere viser Budgetopfølgning 3/2006, at det forventede regnskab på driften er ca. -22,1 mio. kr. større end det oprindelige budget. Heraf er der fokus på -18,1 mio. kr., der er merforbrug på serviceudgifterne. Det er særligt vigtigt at fokusere på serviceudgifterne, idet Regeringen kan reducere kommunernes bloktilskud i 2007, hvis regnskabet på serviceudgifterne bliver større end forudsat i det oprindelige budget. Der er flere årsager til, at der forventes et merforbrug på serviceudgifterne på -18,1 mio. kr. For det første er der udover det yderligere merforbrug, sket forskydninger imellem de enkelte forventede afvigelser siden Budgetopfølgning 2/2006. Dette har medført, at serviceudgifterne er blevet -4 mio. kr. større, mens merforbruget på overførselsområdet er blevet 2 mio. kr. mindre. For det andet forventes overførslerne mellem årene 3,5 mio. kr. mindre end sidste år. For det tredje har Byrådet bevilget driftstillægsbevillinger på ca. -10 mio. kr. Disse blev primært bevilget før

9 Side 727 Regeringen vedtog at reducere i næste års bloktilskud, såfremt kommunernes serviceudgifter overstiger det oprindelige budget. Såfremt det endelige regnskab, som anslået i Budgetopfølgning 3, viser et merforbrug på -18,1 mio. kr. på serviceudgifterne, kan Regeringen modregne i næste års bloktilskud til Greve kommune, såfremt kommunerne under ét overskrider rammen for serviceudgifter. Økonomi- og Planudvalgets budgetopfølgning For budgetområde viser der sig en samlet afvigelse på 1,525 mio. kr. Det samlede mindreforbrug består af flere mindre afvigelser, hvoraf mindreforbrug på rengøring på 1,000 mio. kr. samt mindreforbrug på lønpuljer på 0,696 mio. kr. medvirker til at skabe det positive resultat. Herudover ansøges der på driften overført 10,105 mio. kr. til 2007 heraf 6,320 mio. kr. som formålsbestemte overførsler. Netto, mio. kr. Korrigeret budget 2006 Forventet regnskab 2006 Afvigelser i alt 2006 Heraf forventede automatiske overførsler 2006/2007 Heraf forventede formålsbestemte overførsler 2006/2007 Heraf forslag til tillægsbevillinger Heraf yderligere afvigelser Økonomi- og Planudvalget i alt -139,93-140,77-1,27 3,79-6,48 1,53 0,00 Drift ekskl. forsyning 1.01 Administration -185,18-176,49 8,69 3,79 4,18 0,73 0, Byråd, kommissioner og valg -5,37-5,21 0,16 0,00 0,06 0,10 0, Tværgående områder -43,82-41,47 2,35 0,00 1,65 0,70 0,00 Drift ekskl. forsyning i alt -234,37-223,17 11,20 3,79 5,89 1,53 0,00 Anlæg ekskl. forsyning 1.01 Administration -3,84-2,84 1,00 0,00 1,00 0,00 0, Tværgående områder -1,40-1,30 0,10 0,00 0,10 0,00 0,00 Anlæg ekskl. forsyning i alt -3,84-2,84 1,00 0,00 1,10 0,00 0,00 Jordforsyning* 1.01 Salg af jord (anlæg) 98,70 85,23-13,46 0,00-13,46 0,00 0, Salg af jord (drift) -0,42 0,00 0,42 0,00 0,42 0,00 0,00 Jordforsyning* i alt 98,27 85,23-13,46 0,00-13,46 0,00 0,00 + = indtægt, hhvs. merindtægt/mindreudgift, - = udgift, hhvs merudgift/mindreindtægt * Funktion For budgetområde viser der sig samlede mindreindtægter/merudgifter på -9,38 mio. kr. Hovedårsagerne hertil er færre skatteindtægter, større udgifter vedrørende renter på gæld og likvide aktiver, samt tilbagebetaling af moms vedrørende jordudstykning. Modsat forventes færre udgifter til afdrag på kommunens gæld.

10 Side 728 Netto, mio. kr. Korrigeret budget 2006 Forventet regnskab 2006 Afvigelser i alt 2006 Heraf forventede automatiske overførsler 2006/2007 Heraf forventede formålsbestemte overførsler 2006/2007 Heraf forslag til tillægsbevillinger Heraf yderligere afvigelser Finansiering i alt 1.744, ,40-8,93 0,00 0,45-9,38 0,00 Det skattefinansierede område Indtægter 9.03 Skatter og generelle tilskud 1.727, ,98-5,00 0,00 0,00-5,00 0, Renter 6,97 1,49-5,48 0,00 0,00-5,48 0,00 Indtægter i alt 1.734, ,46-10,48 0,00 0,00-10,48 0,00 Tilgang af likvide aktiver 9.02 Optagne lån 30,30 30,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilgang af likvide aktiver i alt 30,30 30,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anvendelse af likvide aktiver 9.02 Afdrag på lån -18,82-17,72 1,10 0,00 0,00 1,10 0, Øvrige forskydninger* -2,10-1,65 0,45 0,00 0,45 0,00 0,00 Anvendelse af likvide aktiver i alt -20,91-19,36 1,55 0,00 0,45 1,10 0,00 + = indtægt, hhvs. merindtægt/mindreudgift, - = udgift, hhvs merudgift/mindreindtægt * Funk Konsekvenser Da Byrådet ved årets to første budgetopfølgninger har bevilget kompenserende budgetreduktioner, foreslås det, at der meddeles tillægsbevilling til at inddække det identificerede merforbrug, og at de foreslåede kompenserende mindreudgifter lægges i kassen. Endvidere foreslås det, at der gives bevilling til overførsel af de i 2006 uforbrugte midler. Bilag Budgetopfølgning 3/2006. Økonomi- og Planudvalgets budgetopfølgning. Direktionens indstilling: Direktionen anbefaler, at Økonomi- og Planudvalget 1. tager Direktionens Budgetopfølgning 3/2006 til efterretning og videresender den til den samlede behandling i Byrådet. 2. indstiller over for Byrådet, at der meddeles tillægsbevilling i 2006 på -7,855 mio. kr. til at modgå det i opfølgningen identificerede merforbrug på Økonomiog Planudvalgets område. 3. indstiller over for Byrådet, at der meddeles tillægsbevilling i 2007 på -2,621 mio. kr. til at modgå det i opfølgningen identificerede merforbrug på Økonomiog Planudvalgets område. 4. indstiller over for Byrådet, at der meddeles tillægsbevilling i 2008 og årene herefter på -2,573 mio. kr. til at modgå det i opfølgningen identificerede merforbrug på Økonomi- og Planudvalgets område. 5. indstiller over for Byrådet, at der bevilges formålsbestemte overførsler på 5,811 mio. kr. på Økonomi- og Planudvalgets område. 6. indstiller over for Byrådet, at der bevilges automatiske overførsler på 3,785 mio. kr. på Økonomi- og Planudvalgets område. Direktionens indstilling anbefales overfor Byrådet.

11 Side 729 ØP10. Budgetopfølgning 3/2006 samlet for alle udvalg edoc sagsnummer: Baggrund Direktionen fremlægger den samlede Budgetopfølgning 3/2006 til Økonomi- og Planudvalgets behandling. Opfølgningen er en gennemgang af alle kommunens budgetområder, hvor konkrete udsving i forhold til det budgetlagte udpeges. Endvidere er det en beskrivelse af de generelle tendenser for den kommunale økonomi, der har betydning for. Opfølgningen er opgjort pr. 30. september Opfølgningen er delt op, således at der fremlægges en samlet opfølgning for hele. I bilag vedlægges desuden opfølgninger for de enkelte udvalgs budgetområder, der beskriver de konkrete udsving. Ved behandlingen af Budgetopfølgning 1 vedtog Byrådet, at de enkelte udvalg skal finde kompenserende reduktioner inde for egne budgetområder, såfremt der forventes merudgifter. På den baggrund vedtog Byrådet kompenserende budgetreduktioner som følge af Budgetopfølgning 1 og 2. Beslutningsgrundlag Budgetopfølgning 3/2006 viser samlet set en ændring af de likvide aktiver fra -4,6 mio. kr. i det oprindelige budget til 40, 4 mio. kr. i det forventede regnskab. Samlet set en forbedring på ca. 45,0 mio. kr. Forbedringen fremkommer først og fremmest som følge af merindtægter på jordforsyning, samt mindreforbrug på anlæg, hvoraf en del af de afsatte midler er overført til Budgetopfølgning 3/2006 viser dog samtidig et forventet merforbrug på driften samt finansieringsområdet. For driften er der siden Budgetopfølgning 2/2006 identificeret yderligere merudgifter på -2,2 mio. kr., hvorfor merforbruget skønnes at være -40,8 mio. kr. På finansieringsområdet har der siden anden Budgetopfølgning vist sig mindreindtægter og merudgifter, der samlet set medfører, at kommunen henter færre indtægter i størrelsesordenen -9,4 mio. kr. Samlet set forventes der altså -50,2 mio. kr. i merforbrug og mindreindtægter på drift og finansiering. Herfra skal dog fratrækkes de budgetreduktioner, Byrådet har vedtaget som følge af Budgetopfølgning 1 og 2. Disse reduktioner beløber sig til 32,9 mio. kr. Ydermere viser Budgetopfølgning 3/2006, at det forventede regnskab på driften er ca. -22,1 mio. kr. større end det oprindelige budget. Heraf er der fokus på -18,1 mio. kr., der er merforbrug på serviceudgifterne. Det er særligt vigtigt at fokusere på serviceudgifterne, idet Regeringen kan reducere kommunernes bloktilskud i 2007, hvis regnskabet på serviceudgifterne bliver større end forudsat i det oprindelige budget. Der er flere årsager til, at der forventes et merforbrug på serviceudgifterne på -18,1 mio. kr. For det første er der udover det yderligere merforbrug, sket forskydninger imellem de enkelte forventede afvigelser siden Budgetopfølgning 2/2006. Dette har medført, at serviceudgifterne er blevet -4 mio. kr. større, mens merforbruget på overførselsområdet er blevet 2 mio. kr. mindre. For det andet forventes overførslerne mellem årene 3,5 mio. kr. mindre end sidste år. For det tredje har Byrådet bevilget driftstillægsbevillinger på ca. -10 mio. kr. Disse blev primært bevilget før

12 Side 730 Regeringen vedtog at reducere i næste års bloktilskud, såfremt kommunernes serviceudgifter overstiger det oprindelige budget. Såfremt det endelige regnskab, som anslået i Budgetopfølgning 3, viser et merforbrug på -18,1 mio. kr. på serviceudgifterne, kan Regeringen modregne i næste års bloktilskud til Greve kommune, såfremt kommunerne under ét overskrider rammen for serviceudgifter. Udvalgenes behandling Udvalgene har behandlet den samlede Budgetopfølgning 3/2006, samt Budgetopfølgning for det enkelte udvalgs budgetområder. De enkelte udvalgs behandling af budgetopfølgningen er beskrevet nedenfor. Teknik- og Miljøudvalget behandlede Budgetopfølgning 3/2006 på deres møde 28. november. Henrik Gliese Pedersen, Brian Hemmingsen og Preben Husted anbefaler over for Økonomi- og Planudvalget, at Direktionens Budgetopfølgning 3/2006 tages til efterretning og videresendes til den samlede behandling i Byrådet. Endvidere anbefaler de, at der meddeles tillægsbevilling i 2006 på -10,30 mio. kr., til at modgå det i opfølgningen identificerede merforbrug på Teknik- og Miljøudvalgets område,. Desuden anbefales, at der bevilges overførsler på 7,48 mio. kr. på udvalgets område. Disse overførsler vedrører anlægsområdet, hvorfor de også indgår i behandlingen af anlægsrapporten. Derfor indgår de alene i de samlede overførsler i sagen om anlægsrapporteringen. Lars Kilhof og Erling Ernstsen afventer stillingtagen til den samlede behandling Byrådet. Børne- og Ungeudvalget behandlede Budgetopfølgning 3/2006 på deres møde 29. november. Budgetopfølgning 3/2006 viser, at der er identificeret budgetafvigelser for -10,27 mio. kr., hvilket er lavere end ved Budgetopfølgning 2, hvor den samlede forventede budgetafvigelse udgjorde -12,61 mio. kr. De fire budgetområder bidrager nogenlunde ligeligt til den samlede forbedring på 2,3 mio. kr. Hertil kommer, at der forventes overført 13,57 mio. kr., hvilket er på samme niveau som ved Budgetopfølgning 2. Heraf udgør 3,47 mio. kr. konkrete ansøgninger om formålsbestemt overførsler, som fremgår af Børne- og Ungeudvalgets budgetopfølgning. De resterende 10,10 mio. kr. er den nuværende forventning til størrelsen af de automatiske overførsler. Børne- og Ungeudvalget anbefaler over for Økonomi- og Planudvalget, at Direktionens Budgetopfølgning 3/2006 tages til efterretning og videresendes til den samlede behandling i Byrådet. Endvidere anbefaler udvalget, at der meddeles tillægsbevilling i 2006 på -10,27 mio. kr., til at modgå det i opfølgningen identificerede merforbrug på Børne- og Ungeudvalgets område, samt at der bevilges overførsler på 13,57 mio. kr. på udvalgets område. Kultur- og Fritidsudvalget behandlede Budgetopfølgning 3/2006 på deres møde 27. november. Budgetopfølgningen viser, at der siden sidste budgetopfølgning er identificeret et yderligere mindreforbrug på 0,31 mio. kr. Hertil kommer, at der forventes overført 1,66 mio. kr. til 2007, hvoraf 0,2 mio. kr. er en konkret ansøgning om formålsbestemt overførsel. De resterende 1,46 mio. kr. er den nuværende forventning til størrelsen af de automatiske overførsler.

13 Side 731 Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler over for Økonomi- og Planudvalget, at Direktionens Budgetopfølgning 3/2006 tages til efterretning og videresendes til den samlede behandling i Byrådet. Endvidere anbefaler udvalget, at der meddeles tillægsbevilling i 2006 på 0,31 mio. kr., så mindreforbruget derved lægges i kassen, samt at der bevilges overførsler på 1,66 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets område. Lone Rytter Holm deltog ikke i sagens behandling på grund af fravær. Social- og Sundhedsudvalget behandlede Budgetopfølgning 3/2006 på deres møde 27. november. Udvalget anbefaler over for Økonomi- og Planudvalget, at Direktionens Budgetopfølgning 3/2006 tages til efterretning og videresendes til den samlede behandling i Byrådet. Endvidere anbefaler udvalget, at der meddeles tillægsbevilling i 2006 på -11,13 mio. kr., til at modgå det i opfølgningen identificerede merforbrug på Social- og Sundhedsudvalgets område, samt at der bevilges overførsler på 1,00 mio. kr. på udvalgets område. Desuden ønsker udvalget primo 2007 at få præsenteret en ny model for økonomirapportering, hvor udvalget med kortere intervaller får præsenteret enkel og overskuelig information om den økonomiske udvikling på udvalgets budgetområder. Jette Andersen deltog ikke i sagens behandling på grund af fravær. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget behandlede Budgetopfølgning 3/2006 på deres møde 30. november. Udvalget anbefaler over for Økonomi- og Planudvalget, at Direktionens Budgetopfølgning 3/2006 tages til efterretning og videresendes til den samlede behandling i Byrådet. Udvalget afventer stillingtagen vedrørende dagsordenens punkt 2-4, hvor Direktionen indstiller, at Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget, 2. Anbefaler Økonomi og Planudvalget, at indstille over for Byrådet, at der meddeles tillægsbevilling i 2006 på -10,92 mio. kr. til at modgå det i opfølgningen identificerede merforbrug på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. 3. Anbefaler Økonomi og Planudvalget, at indstille over for Byrådet, at der meddeles tillægsbevilling i 2007 og årene herefter på -4,1 mio. kr. til at modgå det i opfølgningen identificerede merforbrug på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. 4. Anbefaler Økonomi og Planudvalget indstiller over for Byrådet, at der bevilges overførsler på 1,24 mio. kr. på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. Hans Barlach deltog ikke i sagens behandling på grund af fravær. Konsekvenser Da Byrådet ved årets to første budgetopfølgninger har bevilget kompenserende budgetreduktioner, foreslås det, at der meddeles tillægsbevilling til at inddække det identificerede merforbrug, og at de foreslåede kompenserende mindreudgifter lægges i kassen. Endvidere foreslås det, at der gives bevilling til overførsel af de i 2006 uforbrugte midler. Bilag Budgetopfølgning 3/2006. Udvalgenes budgetopfølgninger.

14 Side 732 Udvalgenes sammenfattende indstilling: Udvalgene anbefaler, at Økonomi- og Planudvalget 1. tager Direktionens Budgetopfølgning 3/2006 til efterretning og videresender den til den samlede behandling i Byrådet. 2. indstiller over for Byrådet, at der meddeles tillægsbevilling i 2006 på -50,17 mio. kr., samlet for alle udvalgenes områder, til at modgå det i opfølgningen identificerede merforbrug. 3. indstiller over for Byrådet, at der meddeles tillægsbevilling i 2007 på -6,655 mio. kr., samlet for alle udvalgenes områder, til at modgå det i opfølgningen identificerede merforbrug. 4. indstiller over for Byrådet, at der meddeles tillægsbevilling i 2008 og årene herefter på -6,607 mio. kr., samlet for alle udvalgenes områder, til at modgå det i opfølgningen identificerede merforbrug. 5. indstiller over for Byrådet, at der bevilges automatiske overførsler på 13,686 mio. kr. samlet for alle udvalgenes områder. 6. indstiller over for Byrådet, at der bevilges formålsbestemte overførsler på 13,381 mio. kr. samlet for alle udvalgenes områder. Udvalgenes sammenfattede indstilling anbefales overfor Byrådet.

15 Side 733 ØP11. Anlægsrapport 5 - December 2006 edoc sagsnummer: Baggrund Ifølge beslutning i Økonomiudvalget den 10. oktober 2005 skal der udarbejdes fem anlægsrapporter i 2006 med behandling i Økonomiudvalget i april, juni, august, oktober og december. Forud herfor forelægges anlægsrapporten for de stående udvalg. Byrådet besluttede endvidere 12. oktober 2006, at anlægsrapporten i 2007 skal forenkles og udarbejdes kvartalsvis frem for de nuværende fem udgaver. Anlægsrapporten er allerede på nuværende tidspunkt delvist forenklet, men et endeligt nyt design vil først blive implementeret ved anlægsrapport 1/2007. Baseret på erfaringerne med anlægsstyring i 2005 er rapportens design tilpasset således, at den nye anlægsrapport består af fire dele; jordsalgslisten, igangværende anlæg, ikke påbegyndte anlæg og afsluttede anlæg. Beslutningsgrundlag Formålet med oversigten er løbende at få et samlet overblik over: Hvad de forventede indtægter og udgifter er på jordsalg og køb, og hvornår de forventes. Status på det enkelte anlægsprojekts gennemførelse. Hvor mange kroner, der er brugt på hvert enkelt anlæg i forhold til bevillingen. Hvad det forventede forbrug er på hvert enkelt anlæg i de kommende kvartaler. At skabe overblik over, hvornår de enkelte anlægsregnskaber aflægges. Bemærkninger om væsentlige ændringer siden seneste rapport Anlægsrapporten overordnet Ved behandlingen af Anlægsrapport 4 besluttede byrådet at lægge de forventede overførsler i kassen og i stedet optage dem på budgettet i Anlægsrapport 5 er korrigeret for de vedtagne overførsler, således at oversigterne over de igangværende anlæg nu kun viser det beløb, der er til rådighed på det enkelte anlægsprojekt i Endvidere er de nye anlægsprojekter, som er optaget på budgettet i 2007 og frem, indarbejdet i oversigten over endnu ikke igangsatte anlæg. Oversigterne viser dog kun de nye anlægsprojekter, der er optaget på investeringsoversigten for 2007 og frem, som ikke allerede er igangsatte og løber over flere år. Anlægsrapport 5 viser altså ikke den samlede investeringsoversigt for 2007 og frem. Anlægsrapporten viser endvidere, at det er nødvendigt at overføre yderligere 10,558 mio. kr. af de i 2006 afsatte anlægsbudgetter. Anlægsoverførslerne fordeler sig på udvalgene således. Økonomi- og Planudvalget 1,100 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget 7,483 mio. kr. Børne- og Ungeudvalget 1,225 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget 0,750 mio. kr. I alt 10,558 mio. kr. Samlet set viser Anlægsrapport 5 mindre forskydninger i jordsalg og anlægsoverførsler, der i det store og hele har neutral kassevirkning for De øgede jordsalgsindtægter vil dog forbedre kassevirkningen i 2007.

16 Side 734 Økonomi- og Planudvalgets ændringer Siden seneste anlægsrapport har Byrådet vedtaget to nye jordsalg, pedelboligen på Karlslunde Skole og Danmil i Greve Main. Begge salg er optaget på jordsalgslisten, og indtægterne forventes at tilgå kassen inden årets udgang. Endvidere viser det sig, at indtægterne vedrørende Seniorbolig-ø A først tilgår kassen ultimo 2007, hvorfor det viser sig nødvendigt at overføre den forventede indtægt på 12,500 mio. kr. For Økonomi- og Planudvalgets ordinære anlægsarbejder viser det sig nødvendigt at overføre midler fra Bufferpulje vedr. Kommunalreformen, samt en lille del af puljen til Risikostyring vagt og alarm. Udvalgenes behandling Teknik- og Miljøudvalget behandlede Anlægsrapport 5 december 2006 på deres møde 28. november. Rapporten viser, at det er nødvendigt at overføre midler på alle udvalgets budgetområder for i alt 7,483 mio. kr. Endvidere viser der sig 0,3 mio. kr. uforbrugte anlægsmidler til Greve Midtby, disse søges lagt i kassen. Teknik- og Miljøudvalget tager Anlægsrapport 5 - december 2006 til efterretning og videresender den til den samlede behandling i Økonomi- og Planudvalget og Byrådet. Endvidere anbefaler udvalget, at der, som beskrevet i anlægsrapporten, bevilges overførsler af uforbrugte anlægsmidler på 7,483 mio. kr. på udvalgets område, samt at der meddeles tillægsbevilling (mindreudgift) på 0,300 mio. kr. vedrørende uforbrugte anlægsmidler til Greve Midtby, således at de uforbrugte midler tilgår kassen. Desuden opfordrer udvalget til, at arbejder igangsættes hurtigst muligt i det nye år. Børne- og Ungeudvalget behandlede Anlægsrapport 5 december 2006 på deres møde 29. november. Rapporten viser, at byggeriet på Strandskolen er foran tidsplanen. Derimod har der været vanskeligheder med at skaffe håndværkere og få leveret byggematerialer, hvilket har forsinket projekterne på Holmeagerskolen og Gersagerskolen. Disse ændringer vil medføre yderligere overførsler på 1,225 mio. kr. Børne- og Ungeudvalget tager Anlægsrapport 5 - december 2006 til efterretning og videresender den til den samlede behandling i Økonomi- og Planudvalget og Byrådet. Endvidere anbefaler udvalget, at der, som beskrevet i anlægsrapporten, bevilges overførsler af uforbrugte anlægsmidler på 1,225 mio. kr. på udvalgets område, dog med den bemærkning, at Værestedet skal istandsættes hurtigst muligt. Kultur- og Fritidsudvalget behandlede Anlægsrapport 5 december 2006 på deres møde 27. november. Den 25. april 2006 vedtog Byrådet at yde et tilskud på kr. til etablering af integreret scene og orkestergrav i Hedelands Amfiteater. Tilskuddet blev finansieret af restbeløb til anlæg af Greve Svømmehal og opført som drift. Det viser sig imidlertid, at byggeriet trækker ud, og det bliver derfor nødvendigt at overføre beløbet til Af hensyn til s driftsramme anbefaler forvaltningen, at det overførte beløb optages som anlæg og som følge heraf opføres på anlægsrapporterne i 2007.

17 Side 735 Kultur- og Fritidsudvalget tager Anlægsrapport 5 - december 2006 til efterretning og videresender den til den samlede behandling i Økonomi- og Planudvalget og Byrådet. Endvidere anbefaler udvalget, at der, som beskrevet i anlægsrapporten, bevilges overførsler af uforbrugte anlægsmidler på 0,750 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgs område, samt at der udover den ordinære anlægsoverførsel bevilges overførsel af tilskud på kr. til etablering af integreret scene og orkestergrav i Hedelands Amfiteater. Lone Rytter Holm deltog ikke i sagens behandling på grund af fravær. Social- og Sundhedsudvalget behandlede Anlægsrapport 5 december 2006 på deres møde 28. november. Rapporten viser, at der for igangværende anlæg er foretaget overførsel mellem 2006 og 2007 ved anlægsrapport 4, jf. overfor beskrevne procedure. Herudover er de væsentligste ændringer, at de nye anlægsprojekter, der blev vedtaget i forbindelse med godkendelsen af budget , fremgår af oversigten for endnu ikke igangsatte anlæg. Social- og Sundhedsudvalget tager Anlægsrapport 5 december 2006 til efterretning, og videresender den til den samlede behandling i Økonomi- og Planudvalget og Byrådet. Jette Andersen deltog ikke i sagens behandling på grund af fravær. Bilag Anlægsrapport 5 - december Økonomisk Forvaltnings indstilling: Økonomisk Forvaltning anbefaler, at Økonomi- og Planudvalget 1. tager Anlægsrapport 5 december 2006 til efterretning og videresender den til den samlede behandling i Byrådet. 2. indstiller over for Byrådet, at der bevilges overførsler af uforbrugte anlægsmidler på 10,558 mio. kr. på samlet for alle udvalgenes områder. 3. indstiller over for Byrådet, at der bevilges overførsel af tilskud på kr. til etablering af integreret scene og orkestergrav i Hedelands Amfiteater, og at det overførte beløb optages som anlæg og som følge heraf opføres på anlægsrapporterne i indstiller over for Byrådet, at der bevilges overførsel af indtægterne vedrørende Seniorbolig-ø A på -12,500 mio. kr., da pengene først tilgår kassen ultimo indstille over for Byrådet, at der meddeles tillægsbevilling (mindreudgift) på 0,300 mio. kr. vedrørende uforbrugte anlægsmidler til Greve Midtby, således at de uforbrugte midler tilgår kassen. Økonomisk Forvaltnings indstilling anbefales overfor Byrådet.

18 Side 736 ØP12. Budgetstyring 2007 edoc sagsnummer Baggrund Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2007 en bemærkning om, at forvaltningen senest til december 2006 skulle fremlægge forslag til budgetstyring for Beslutningsgrundlag Flere faktorer nødvendiggør overvejelser om en tættere økonomistyring i Greve Kommune. Dels er kommunen under fortsat økonomisk pres. Dels er kravene til overholdelse af servicerammen for 2007 skærpede i medfør af økonomiaftalen juni 2006 m.v. Endelig skaber overtagelsen af nye opgaver fra amtet større usikkerhed end ellers med hensyn til udgiftsudviklingen. Direktionen har overvejet dette, og foreslår følgende principper lagt til grund for styringen i 2007: Overholdelse af oprindeligt budget 2007 Overholdelse af udvalgenes budgetter for 2007 Rammestyring inden for udvalgets område Tidlig rapportering af hensyn til byrådets handlemuligheder Konsekvenser En strammere budgetstyring kræver løbende opmærksomhed. Derfor foreslår Direktionen i fremtiden 4 årlige budgetopfølgninger i stedet for hidtil 3. Endvidere foreslås, at der skabes bedre sammenhæng og forenkling i rapporteringen - herunder anlægsrapporterne. Virkningen er bl.a., at kommunen tidligere end hidtil kan forudse evt. afvigelser i budgetudviklingen af hensyn til byrådets evt. handlemuligheder, både over for budgettet som sådan og af hensyn til evt. regeringsindgreb. Bilag Notat af 5. december 2006 vedrørende budgetopfølgning/anlægsstyring og økonomistyring for Direktionens indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomi- og Planudvalget drøfter økonomistyringen for 2007 med henblik på oversendelse af udarbejdet notat om økonomistyringen i 2007 til fagudvalgenes behandling primo januar 2007 til brug for Økonomi- og Planudvalgets behandling den 23. januar 2007 og Byrådets behandling den 30. januar Direktionens indstilling blev godkendt.

19 Side 737 ØP13. Bilag til Økonomiregulativ edoc sagsnummer BY24/ Baggrund: Byrådet vedtog den 15. juni 2006 det nye Økonomiregulativ, som træder i kraft den 1. januar I økonomiregulativet henvises der til en række bilag, der giver en mere detaljeret beskrivelse og vejledning til regelsættet. En del af disse bilag er allerede godkendt, og de sidste foreligger nu til godkendelse af Økonomi- og Planudvalget. Beslutningsgrundlag: I henhold til delegationsbilaget, som Direktionen har godkendt, skal bilagene omkring anvisningsret/ledelsestilsyn samt retningslinier for gebyrer, forrentning og afskrivning af tilgodehavender godkendes af Økonomi- og Planudvalget. Begge bilag er nu udarbejdet og klar til godkendelse. Bilagene har været drøftet med revisionen og er tilrettet med revisionens anbefalinger. I det godkendte Økonomiregulativ var bilaget omkring anvisning og ledelsestilsyn beskrevet som to selvstændige bilag. Økonomisk Forvaltning har efterfølgende vurderet, at det var mest hensigtsmæssigt at sammenskrive disse i et samlet bilag. Økonomiregulativet vil efter godkendelse af bilaget blive tilrettet, så der henvises til det nye bilag. Tidsplan Efter Økonomi- og Planudvalgets godkendelse af de sidste bilag påbegyndes implementeringen af det nye Økonomiregulativ. Dette sker i form af informationsmøder og uddannelsesaktiviteter for ledere og økonomiske medarbejdere, og forventes gennemført i løbet af december og januar måned. Bilag: Anvisningsret/ledelsestilsyn. Retningslinier for gebyrer, forretning og afskrivning af tilgodehavender. Direktionens indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomi- og Planudvalget godkender bilagene om anvisningsret/ledelsestilsyn samt retningslinier for gebyrer, forretning og afskrivning af tilgodehavender. Direktionens indstilling blev godkendt. Afskrivning af tilgodehavender forelægges Økonomi- og Planudvalget til orientering.

20 Side 738 ØP14. Låneoptagelse for 2006 edoc sagsnummer Baggrund Budget 2006 forudsætter en låneoptagelse på 30,3 mio. kr., primært baseret på dispensationer fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Disse er meddelt med skrivelser af hhv. 19. september 2003 med 19,9 mio. kr. og af 28. september 2004 med 3,8 mio. kr. i alt 23,7 mio. kr. Øvrige sker i medfør af gældende lovgivning og økonomiaftalen for Beslutningsgrundlag Lånemulighederne ser således ud under hensyntagen til budgetopfølgning 3/2006: Lån til ejendomsskatter 1,8 mio. kr. Skoleinvesteringer ifølge udmeldt ramme 4,8 mio. kr. Lånedispensation fra ministeriet 23,7 mio. kr. Låneadgang for ,3 mio. kr. De nævnte dispensationer på i alt 23,7 mio. kr. forudsætter udgiftsafholdelse svarende til det ansøgte. Budgetopfølgning 3 opgør de dispensationsomfattede investeringer til over 30 mio. kr. Økonomisk Forvaltning har på denne baggrund iværksat indhentning af tilbud på optagelse af lån på 30,3 mio. kr. dvs. med fuld udnyttelse af låneadgangen. Långiverne skal give tilbud ud fra En løbetid på 25 år Annuitetslån Lån i danske kroner, alternativt schweizerfrancs Lån med variabel rente, alternativt fast rente De aktuelle renteforhold d.d. ser således ud: For lån i danske kr. ligger den korte 3- måneders rente samt den faste 10-års rente på stort set samme niveau på omkring 3,7-3,8 % p.a. Den schweiziske korte rente er på ca. 2,0 % og den faste 10-års rente ca. 2,3 %. Indenfor den seneste måned er den korte rente steget lidt og den lange rente faldet lidt. Dette gælder for både danske kroner og schweizerfranc. Den seneste prognose fra kommunens rådgivere viser en forventning om, at den korte danske rente vil stige til 4,4 % og dermed blive højere end den lange rente på 4 %. For schweizerfrancen er forventningen, at den korte og lange rente vil stige til nogenlunde samme niveau på 2,6 %. Låneoptagelse i schweizerfrancs sker p.t. til en kurs på under 4,70 kroner. Den lavere rente i Schweiz skal derfor holdes op imod en forventning om højere kurs på valutaen i den kommende tid og herved muligheden for et kurstab ved tilbagebetalingen af lånet. s langfristede gæld består p.t. for ca. 60% s vedkommende af fast forrentede lån. Ca. 33% af gælden er p.t. optaget i schweizerfranc, heraf 60 % med fast forrentning.

21 Side 739 Endelig skal nævnes, at alle de nævnte lånemuligheder kan rummes inden for den finansielle strategis rammer om rente og valuta. Konsekvenser Låneoptagelsen er i budget 2006 forudsat optaget med 30,3 mio. kr., jfr. ovenfor, og er forudsat optaget i dette regnskab. Bilag på sagen Indenrigs- og Sundhedsministeriets skrivelser af hhv. 27. september 2003 og af 28. september s ansøgninger af 5. august 2005 om hhv. skoler og lån i øvrigt. Indenrigs- og Sundhedsministeriets skrivelser af hhv. 30. august 2005 (skoler) og af 28. september 2005 (i øvrigt). Økonomisk Forvaltnings indstilling: Forvaltningen indstiller, at Økonomi- og Planudvalget overfor Byrådet anbefaler, at: 1. der gives en lånebevilling til budget 2006, budgetområde 902, på 30,3 mio. kr. Indtægten er forudsat i budget Borgmesteren bemyndiges til at godkende optagelsen af lånet med udgangspunkt i Økonomi- og Planudvalgets stillingtagen til lånevilkårene dvs. fast/variabel rente og danske kroner/schweizerfrancs. Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet: 1. Økonomisk forvaltnings indstilling. 2. Udvalget afventer stillingtagen til Byrådets møde.

22 Side 740 ØP15. Slutregnskab for salg af erhvervsjord til J.J. Ejendomme, delareal 72, Greve Main edoc sagsnummer: By Baggrund Slutregnskab for salg af erhvervsjord til J.J. Ejendomme Aps, Svejsegangen 6, 2690 Karlslunde, delareal 72 på Greve Main forelægges til godkendelse. Beslutningsgrundlag Salg af erhvervsjord til J.J. Ejendomme Aps. Indtægt Udgift Bevilling By ,00 kr ,00 kr. Indtægt/forbrug ,00 kr ,00 kr. Mindreindtægt/forbrug 250,00 kr ,00 kr. Netto bevilling Bevilling forbrug Mindreforbrug ,00 kr ,00 kr ,00 kr. I købsaftalen er købesummen aftalt til ,00 kr., og købesummen er efterfølgende talt forkert sammen til ,00 kr., ud fra hvilket beløb bevillingen også er søgt. Derfor opstår der en difference på 250,00 kr. i den forventede indtægt, set ud fra den søgte bevilling. Mindreforbruget forklares med, at Teknisk Forvaltning har oplyst, at der ikke er foretaget jordbundsundersøgelser i forbindelse med salget. Jordbundsundersøgelser på området er tidligere foretaget. Bilag i sagen Slutregnskab. Centralforvaltningens indstilling: Centralforvaltningen indstiller, at Økonomi- og Planudvalget overfor Byrådet anbefaler, at slutregnskabet godkendes. Centralforvaltningens indstilling anbefales overfor Byrådet.

23 Side 741 ØP16. Slutregnskab for salg af delareal 57, A/S Seeland International Greve Main edoc sagsnummer: By Baggrund Slutregnskab for salg af delareal 57, A/S Seeland International, Greve Main forlægges til godkendelse. Beslutningsgrundlag Salg af erhvervsjord, delareal 57, Greve Main Indtægt Udgift Bevilling By ,00 kr ,00 kr. Indtægt/forbrug ,00 kr ,05 kr. Mindreforbrug 0,00 kr ,95 kr. Netto bevilling Bevilling forbrug Mindreforbrug ,00 kr ,95 kr ,95 kr. I den oprindelige bevilling af (By2) er der angivet en forventelig nettoindtægt på ,00 kr., selvom der har været ekstraudgifter til fundering på netto 4.000,00 kr. er de forventede udgifter afholdt indenfor den godkendte udgiftsbevilling. Den oprindelige bevilling har været medtaget i forbindelse med fremlæggelse af anlægsregnskaber for Greve Main i regnskabet Bilag i sagen Slutregnskab. Centralforvaltningens indstilling: Centralforvaltningen indstiller, at Økonomi- og Planudvalget overfor Byrådet anbefaler, at slutregnskabet godkendes. Centralforvaltningens indstilling anbefales overfor Byrådet.

24 Side 742 ØP17. Elkærparken 20 ældreboliger + fælleslokale edoc sagsnummer: Baggrund Greve Boligselskab søger godkendelse af skema A og B for opførelse af 20 ældreboliger + fælleslokale i Elkærparken. Endvidere søger boligselskabet om godkendelse af, at de nuværende boligtagere i Elkærparken opnår fortrinsret til de nye ældreboliger. Elkærparken blev opført med skæringsdag den 1. april 1975 og består af 212 almene familieboliger i 2 etager med bade- og toiletfaciliteterne placeret på den øverste etage. Mange af de nuværende boligtagere har boet i bebyggelsen siden opførelsen, og en del af disse boligtagere har efterhånden besvær med at anvende trappen og ønsker nu en bolig i eet plan. Beslutningsgrundlag Bebyggelsen kommer til at bestå af 16 boliger med 2 rum à 65 m² og 4 boliger med 3 rum á 80 m² samt et fælleslokale på 80 m². Anskaffelsessummen er beregnet til 29,980 mio. kr., der finansieres på følgende måde: 2% Beboerindskud kr. Kommunalt grundkapitallån 7% kr. Realkreditlån 91% kr. I alt kr. Anskaffelsessummen overholder det af Socialministeriets udmeldte maksimumsbeløb pr. m² for støttet boligbyggeri på kr., hvilket svarer til projektets m²-pris (1.440 m² x kr. = kr.) Tidsplan Byggeriet opføres i perioden fra 1. marts 2007 til 29. februar 2008 med indflytning den 1. marts Konsekvenser Det er en forudsætning for godkendelse af bebyggelsen, at der er en godkendt lokalplan for området. Forslag til lokalplan fremgår af denne dagsorden sammen med sager fra Teknik- og Miljøudvalget. Kommunen skal give grundkapitallån på 7% af anskaffelsessummen eller i alt kr. Boligselskabet skal indbetale gebyr til kommunen på 2½ promille af anskaffelsessummen eller i alt kr. Til Realkreditlånet på kr. kan der ydes kommunegaranti for den del af lånet, der på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 65% af ejendommens værdi. Garantien omfatter til enhver tid så stor en del af lånets restgæld og eventuel forfaldne terminsydelser, som det oprindelige garantibeløb udgjorde af hovedstolen. Den del af restgælden, der ikke omfattes af garantien, har panteret forud for den garanterede del af restgælden.