Kommunalbestyrelsen. Referat. Dato: Tirsdag den 31. maj Mødetidspunkt: 18:00. Møde afsluttet: 22:52

Transkript

1 Referat Dato: Tirsdag den 31. maj 20 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 22:52 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten Jelund, Mikkel Dencker, Mette Dencker, Ivan Fogtmann, Niels Ulsing, Nina Thøgersen, Anders Wolf Andresen, Katrine Høybye Frederiksen, Arne Bech, Gert Krogstad-Nielsen, Mini Glud, Susanne Brixum, Karl Erik Høholt Jensen, Annette Møller Sjøbeck, Steen Ørskov Larsen, Mogens Leo Hansen Der er offentlig spørgetid i tidsrummet kl umiddelbart inden kommunalbestyrelsesmødet.

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Forskellige cirkulærer og meddelelser: Orientering ved Borgmesteren Svar på henvendelse fra Natur- og Miljøklagenævnet om et byggeprojekt ved Dybenskærgrunden Anvendelse af 1. salen, Hvidovrevej Hvidovre Havn el- og vandforsyning - Nedskrivning af anlægsbevilling Endelige vedtagelse af Lokalplan Lokalcenter ved Kettevej Overførsel af mer-/mindreudgifter fra 2010 til Hvidovre Kommunes årsregnskab for Økonomirapportering pr. 31. marts Årsrapport Forsikring Strandparken I/S - godkendelse af regnskab Strandparken I/S - godkendelse af budgetforslag Indsamling og transport af dagrenovation Musikskolens forvaltningsmæssige placering Oprettelse af Ungdommens Råd i Hvidovre Godkendelse af lånoptagning og lejeforhøjelse Aftale om udlejning efter særlige regler i Boligforeningen 3B Skema B godkendelse for Bredalsparkens ældreboliger Væksthus Hovedstadsregionen - samarbejdsaftale- med Hvidovre Kommune Erhvervspolitik høringsudkast Projekt nr Forbedring og renovering af legepladser. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb Kvalitetsstandard Aktivitetscentret Kvalitetsstandard Dagcentret Karetmagerporten Kvalitetsstandarder for Daghjem Kvalitetsstandarder for aflastningsophold Kvalitetsstandarder på Træningsområdet Kvalitetsstandarder for Hjemmesygeplejen Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder for plejehjem Timepriser for personlig og praktisk hjælp Orientering om kapacitetsudfordringerne på 0-6 års området og flytning af Børneinstitutionen Nymarken

3 32. Hvidovre Kommunes implementering af anbefalinger givet af KL i Analyse af de specialicerede undervisningstilbud på børne- og ungeområdet Kompetenceudvikling Ansøgning fra Hvidovre Fodbold A/S om overdragelse af 2 storskærme til Hvidovre Kommune mod indfrielse af lån optaget af Hvidovre Fodbold A/S hos kommunen Ansøgning om tilskud til OREGON, hovedstadsregionens filmdag i Medborgersalen, Hvidovre Brugsretsaftale mellem Hvidovre Avedøre Rideklub og Hvidovre Kommune Kontraktfornyelse samt brandsikring af genbrugshal Praksisundersøgelse - Tilkendelse af førtidspension Praksisundersøgelse - Enkeltydelser og tilbagebetaling Praksisundersøgelse - Kontanthjælp og sanktioner Fastsættelse af mødedage og tidspunkt for s møder Eventuelt Bilagsoversigt Underskriftsside

4 1. Godkendelse af dagsorden J.nr.: A00 Sagsnr.: /2173 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Godkendt. 3

5 2. Forskellige cirkulærer og meddelelser: Orientering ved Borgmesteren J.nr.: A00 Sagsnr.: /2196 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Taget til efterretning. 4

6 3. Svar på henvendelse fra Natur- og Miljøklagenævnet om et byggeprojekt ved Dybenskærgrunden J.nr.: K02 Sagsnr.: /22168 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Finn Gerdes deltog ikke i behandlingen af punktet. Suppleant Flemming Nissen deltog. For Gruppe A, C og F samt Liste T. Imod var Gruppe O og Liste H, idet Gruppe O og Liste H er enig i det påklagede og idet borgeren i nærværende sag har været udsat for en meget kritisabel sagsbehandling, der har taget mere end måneder. Gruppe V undlader. BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Finn Gerdes (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt. På udvalget uddeltes Teknisk Forvaltnings notat af. maj 20 om sagsforløb vedrørende klage. For indstillingen stemte: Anders Wolf Andresen (F), Katrine Høybye Frederiksen (F) og Mogens Leo Hansen (T). Imod stemte: Mikkel Dencker (O), Karl Erik Høholt Jensen (V) og Gert Krogstad-Nielsen (H). Anders Wolf Andresen (F) begærede sagen forelagt. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Teknik og Miljøudvalgets indstilling anbefales til af Gruppe A og F. Gruppe V, O og Liste H imod. Forslaget er faldet. Finn Gerdes deltog ikke i behandlingen af punktet. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Sagen trukket idet den faldt i Økonomiudvalget. 5

7 INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget og 1. at vedlagte udkast til besvarelse af Natur- og Miljøklagenævnets henvendelse om klage over kommunens behandling af en sag om byggeprojekt ved Dybenskærgrunden godkendes SAGSFREMSTILLING Kommunen har modtaget et brev af 24. november 2010 fra Naturklagenævnet (i dag Natur- og Miljøklagenævnet) med en klage over kommunens behandling af en sag om et byggeprojekt ved Dybenskærgrunden. Klagenævnet modtog klagen fra Statsforvaltningen Hovedstaden. Da det for klagenævnet ikke var muligt at se, hvad det er for en afgørelse, der klages over, og det ikke har været muligt at få tilsendt bilagene, ønsker klagenævnet at få oplyst sagen nærmere og kommenteret det i klagen anførte. Kommunen bliver derudover bedt om at sende kommunens besvarelse til klageren og om at orientere den eller de begunstigede (bygherren) samt andre eventuelle parter om klagen samt kommunens besvarelse. Teknisk Forvaltning har efter ovenstående anmodning udarbejdet et udkast til svar til Natur- og Miljøklagenævnet til s godkendelse. BILAG: 1 Åben Brev fra Naturklagenævnet af 24. november /10 2 Åben Brev fra klager til Statforvaltningen Hovedstaden af 28. juni 8172/ Åben Udkast til besvarelse af Naturklagenævnets henvendelse 1779/ vedrørende et byggeprojekt på Dybenskærgrunden 4 Åben Sagsforløb vedr. klage over kommunens behandling af en sag om et byggeprojekt ved Dybenskærgrunden / 6

8 4. Anvendelse af 1. salen, Hvidovrevej 94 J.nr.: P19 Sagsnr.: 10/56882 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Gruppe A og F stiller forslag om, at forslaget sendes til nabohøring med henblik på vurdering af støjforholdene, sikkerhedsforholdene ved brand og parkeringsmulighederne. Herfor stemte alle. BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Tiltrådt. Gert Krogstad-Nielsen (H), Karl Erik Høholt Jensen (V) og Mikkel Dencker (O) kan ikke følge indstillingen og begærede sagen forelagt. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget 1. at der ikke meddeles tilladelse/dispensation som ansøgt til etablering af danseskole på 1. sal af Hvidovrevej 94 SAGSFREMSTILLING Teknisk Forvaltning modtog den 26. november 2010 en ansøgning fra Gitte O. Steenstrup om tilladelse til at etablere en danseskole på 1. sal af Hvidovrevej 94. Der er tale om en 2 etagers bygning, der er bygget i vejskel frem mod Hvidovrevej samt i skel mod nabo til Hvidovrevej 96. Det er en forholdsvis lille ejendom med et matrikelareal på 367 m 2. I BBR er der registret et etageareal på 491 m 2 inklusiv kælder. Ejendommen ligger i krydset Hvidovrevej og Kløverprisvej, hvor stueetagen på nuværende tidspunkt bliver anvendt til farvehandel. Hele bygningen har tidligere, i en længere årrække, været anvendt til bank. Den 10. december 2010 gav Teknisk Forvaltning afslag på ansøgningen. Den 29. marts 20 modtog Teknisk Forvaltning en dispensationsansøgning af 29. marts 20 fra ansøger. Det er Teknisk Forvaltnings grundlæggende vurdering, at Hvidovre Kommune ikke kan give dispensation fra Byplanvedtægt 10, 4, stk. 4, fordi paragraffen omfatter en anvendelsesbestemmelse. Spørgsmålet har været forelagt Hvidovre Kommunes Juridiske Afdeling, der deler Teknisk Forvaltnings opfattelse af afslaget af 10. december

9 Derudover har forvaltningen fundet dette bekræftet i en afgørelse, som Natur- og Miljøklagenævnet giver en klager i en afgørelse af 30. marts 20, som omhandler anvendelsesbestemmelserne i en byplanvedtægt. Deraf fremgår det: Efter planlovens 19, stk. 1, kan en kommune dispensere fra bestemmelser i en lokalplan eller en byplanvedtægt, hvis dispensationen ikke er i strid med planens principper. En plans principper er efter lovens forarbejde planens formålsbestemmelse og de anvendelsesbestemmelser, der er fastsat ud fra formålet med planen. Ansøger begrunder sin ansøgning om dispensation med følgende argumenter: - Ansøger anfører, at ejendommen altid har været registreret som erhverv og hvis man ser på praksis på andre kommunale områder, kan der ikke herske tvivl om, at danseskoler falder under liberalt erhverv. Teknisk Forvaltning vurderer, at det ikke er muligt at give dispensation eller tilladelse til den ansøgte anvendelse, idet der i 4, stk. 4, litra a, angives, at bygningerne skal indrettes til beboelse. Det vil dog blive tilladt i rimeligt omfang at indrette kontorer og lokaler for sagførere, læger, tandlæger og lignende. Da en danseskole ikke er et kontor, eller med rimelighed kan sidestilles med sagfører-, læge- eller tandlægevirksomhed, vurderer Teknisk Forvaltning, at det ikke er muligt at give tilladelse til at indrette en danseskole i lokalerne. - I forhold til støj begrunder ansøger, at Man har tidligere fundet det nødvendigt at støjdæmpe bygningen på grund af den udefra kommende støj fra trafik og stationen. Og at I henhold til diverse regler og politivedtægter vil de lydisolerende vinder selvfølgelig være lukkede så længe musikken spiller. I Byplanvedtægt 10, 4, stk. 4, litra c, angives, at der må endvidere ikke drives nogen art af virksomhed, som ved støv, røg, lugt, støj, rystelser, udseende eller på anden måde efter Hvidovre Kommunalbestyrelses skøn er til gene for de omboende. Det er Teknisk Forvaltnings vurdering, at støjen kan dæmpes med tilstrækkelige foranstaltninger. En endelig afgørelse om, hvor vidt danseskolen kan etableres på baggrund af løsning af de støjmæssige forhold, skal indeholde et beslutningsgrundlag med en ansøgning om byggesagsbehandling og en gennemført naboorientering. - Afslutningsvis begrunder ansøger, at Ejendommen er netop valgt på grund af den rigelige tilgang til omkringliggende parkeringspladser samt offentlig transport., masser af ledige pladser på første sal i stationscentrets parkeringshus. og at..en stor del af parkeringerne skulle finde sted uden for normal åbningstid. Jf. Byplanvedtægtens 4, stk. 4, litra f, skal der på ejendommen reserveres arealer til den fornødne parkering for ejendommens behov. 1 parkeringsplads pr. påbegyndt 50 m 2 kontor-, erhvervs- og butiksetageareal. Det svarer til, at der skal være ca. 3 parkeringspladser på grunden. Disse er allerede etableret, og der er ikke plads til at etablere flere parkeringspladser på grunden. Såfremt der skønsmæssigt kan forsamles yderligere ca. 30 personer, vil dette betyde et behov for yderligere ca. 6 parkeringspladser. Det betyder, at ansøger skal kunne angive adgang til benyttelse af andre parkeringspladser ved en af kommunen godkendt aftale. Teknisk Forvaltning er ikke bekendt med, at der foreligger en godkendt aftale, om at benytte parkeringspladser på anden grund. 8

10 Opsummerende er det Teknisk Forvaltnings vurdering at: at anvendelsen til danseskole, dansestudie eller lignende falder udenfor anvendelsesbestemmelserne, der er givet i Byplanvedtægt 10, at der ikke kan dispenseres fra anvendelsesbestemmelserne, da en dispensation er i strid med principperne i planen, jf. Planlovens 19, stk. 1, at det kun vil være muligt at etablere danseskole eller lignende, når der er vedtaget en ny lokalplan, som giver mulighed for den anvendelse, jf. Planlovens 19, stk. 2, at Teknisk Forvaltning tidligere har givet afslag på ansøgning om anvendelse på ejendommen, der falder uden for anvendelsesbestemmelserne, f. eks. Café i februar 2008, at der ved den ansøgte aktivitet kan forekomme støj, der kan være til gene for de omboende, en danseskole kan i nogen grad sidestilles med et forsamlingslokale. Af Kommuneplan 2009, afsnit fremgår det, at såfremt området er et centerområde, henvises til anlæggelse af parkeringspladser på egen grund. F.eks. én parkeringsplads pr. 5 personer som et forsamlingslokale kan rumme. Det betyder, at der ikke kan tilvejebringes fornøden parkering på ejendommen, da parkeringsbehovet vil være større end 1 pr. 50 m 2 påbegyndt lejemål. Teknisk Forvaltning anbefaler, at fastholde tolkningen af anvendelsesbestemmelserne i afslag af 10. december BILAG: 1 Åben Ansøgning af / 2 Åben Afslag af / 3 Åben Dispensationsansøgning, modtaget / 4 Åben Oversigtskort af / 9

11 5. Hvidovre Havn el- og vandforsyning - Nedskrivning af anlægsbevilling J.nr.: P20 Sagsnr.: /17727 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Økonomiudvalgets indstilling godkendt af Gruppe A, F, V, C, Liste T og H. Imod var Gruppe O med bemærkning. Gruppe O kan ikke følge indstillingens 1. at, idet projektet ønskes finansieret inden for rammerne af det eksisterende budget eller med ekstern finansiering. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales til af Gruppe A, F, V og Liste H. Imod var Gruppe O med bemærkning. Gruppe O kan ikke følge indstillingens 1. at, idet projektet ønskes finansieret inden for rammerne af det eksisterende budget eller med ekstern finansiering. BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Tiltrådt. Mikkel Dencker (O) kan ikke følge indstillingens 1. at, idet projektet ønskes finansieret inden for rammerne af det eksisterende budget eller med ekstern finansiering. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og 1. at anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 20 til indtægter kr. på projekt nr. 2430, Udbygning af el- og vandforsyning i Hvidovre Havn, nedskrives til nul kr. og finansieres af kassebeholdningen, 2. at tage status til efterretning SAGSFREMSTILLING Liste C har på s møde den 26. april 20, Punkt 3, fremsat forslag om at resten af Hvidovre Havn (Indermole og Nordmole) skal forsynes med ny el- og vandforsyning. Liste C har indstillet følgende til : 10

12 1. at den planlagte renovering af el- og vandforsyningen i Hvidovre Havn gennemføres i fuldt omfang på begge moler. 2. at opgaven finansieres af kassebeholdningen. besluttede følgende på mødet den 26 april, Punkt 3: Gruppe A, F, C og T foreslår, at den planlagte renovering af el- og vandforsyningen i Hvidovre Havn gennemføres jf. 1. at, og opgaverne finansieres af kassebeholdningen, såfremt der ikke kan opnås ekstern finansiering, herfor stemte Gruppe A, F, C, V og Liste T og H. Imod Gruppe O med bemærkning: Idet projektet ønskes finansieret inden for rammerne af det eksisterende budget eller med ekstern finansiering. Sagen oversendes til Økonomiudvalget. Teknisk Forvaltning har i april 20 rettet fornyet henvendelse til Energinet.dk, men har modtaget endelig afslag på, at der ikke kan ansøges om puljemidler. Sagen fremlægges på EAU den 10. maj, Punkt 8, og TMU den. maj, Punkt 8. Status: Projektets helhed Der skal fjernes eksisterende vand- og elstandere. I stedet opsættes nye standere til vand og el af mærket Tallekey, T6, jf. bilag. De nye standere placeres langs med molekanten i stedet for midt på molen, hvor de er placeret i dag. Det betyder, at der skabes øget tilgængelighed for borgerne som færdes på havnen, idet ledninger ikke kommer til at ligge på kryds og tværs af molen, men i stedet for langs molekanten. Desuden giver den nye placering også mulighed for, at sejlerne kan komme hurtigere til en el- og vandstander. Endelige får hver el-stander et nedadgående lys, som tændes ved mørke, der bliver således en lille markeret sti ud af molerne. På denne måde kan brugere også se stikkene om aftenen. Hvidovre Havns moler ligger i område med fredningsbestemmelser og strandbeskyttelseslinjer. Teknisk Forvaltning har forespurgt de forskellige myndigheder i forhold til ændringen og der er givet accept hertil. Teknisk Forvaltning har den 17. marts 20 afholdt orienteringsmøde for klubberne/foreningerne på havnen og alle tilstedeværende synes det er et godt projekt og de glæder sig til at få gavn af de nye standere. Det er et stort ønske fra brugernes side, at projektet bliver udført i fuld skala og ikke kun på Sydmolen. Speciel for Sydmolen Der er dimensioneret færdigt for Sydmolen hvor de eksisterende el- og vandstandere fjernes. I stedet opsættes 13 nye el-standere og 12 nye vandstandere. Kapaciteten forøges til over det dobbelte og er dimensioneret så det opfylder gældende lovgivning. I dag er der 32 el-stik på sydmolen og 6 vandhaner. Ved det nye anlæg øges det til 78 el-stik og 12 vandstandere. Det nye anlæg er dimensioneret til at kunne klare et større forbrug, så det også er fremtidssikret. Tidsplanen for Sydmolen er, at gravearbejdet påbegyndes i juni og anlæggene forventes at være klar til brug i august/september.

13 Speciel for Indermole og Nordmole Ved bevilling på kr. jf. 1) vil der være mulighed for yderligere at etablere el- og vandforsyning på inder- og nordmolen. Dette skal dog projekteres forinden opstart. Tidsplanen for Inder og Nordmole er, at projektering foregår i juni/juli og udføres august oktober. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Til projekt nr. 2430, Udbygning af el- og vandforsyning i Hvidovre Havn er der givet anlægsbevilling til udgifter på kr. og anlægsbevilling til indtægter på kr., svarende til de i budgettet for 20 afsatte rådighedsbeløb. Anlægsbevilling og rådighedsbeløbet i 20 til indtægter kr. nedskrives til nul kr. og finansieres af kassebeholdningen i stedet for finansiering via puljemidler. BILAG: 1 Åben bilag 1 tallykey T6.pdf 85765/ 12

14 6. Endelige vedtagelse af Lokalplan Lokalcenter ved Kettevej J.nr.: P19 Sagsnr.: /22324 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt. BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Tiltrådt. Gert Krogstad-Nielsen (H) afventer stillingtagen til. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for 1. at vedtage Lokalplan 452 Lokalcenter ved Kettevej endeligt med de i sagsfremstillingen foreslåede ændringer. SAGSFREMSTILLING godkendte på sit møde den 14. december 2010, Punkt 7, at forslag til Lokalplan 452 Lokalcenter ved Kettevej blev sendt i offentlig høring. besluttede samtidigt, at der i høringsperioden skulle udarbejdes en plan for trafiksikkerhed for Kettevej og Avedøre Havnevej, ved lokalcenter ved Kettevej, til sikring af skolevejen. Lokalplanområdet ligger i bydelen Avedøre, og omfatter et eksisterende lokalcenter ved krydset mellem Avedøre Havnevej og Kettevej/Kettegårds Allé. Lokalplanforlagets formål er bl.a. at muliggøre opførelsen af en ny butiksbygning samt udvidelse af en eksisterende butiksbygning. Lokalplanens formål er endvidere, sikre at lokalplanområdet fastholdes og udvikles som lokalcenter og kun anvendes til publikumsorienterede serviceerhverv såsom; detailhandel, restaurant, tankstation, hotel, kursus- og konferencevirksomhed og lignende. Forslag til Lokalplan 452 er vedlagt som bilag 1. 13

15 Høring Forslag til Lokalplan 452 Lokalcenter ved Kettevej har været offentligt fremlagt i perioden fra den 22. december 2010 til den 15. februar 20. Planforslaget har været udsendt til relevante interessegrupper og myndigheder, samt til beboere, ejere og brugere i nærområdet. Ved høringsfristens udløb var der modtaget 13 høringssvar, som er vedlagt som bilag 2. Alle indkomne høringssvar påpeger problemer ved den nuværende trafikale situation i området. En løsning af den trafikale belastning, kan ikke behandles i lokalplanen, da den ikke kan fastlægge bestemmelser for overordnede trafikale forhold, der reguleres via vejlovgivningen. Forvaltningen vurderer, at på trods af, at et en udbygning af lokalcentret vil skabe mere trafik i området, vil de øgede trafikmængder begrænse sig til lokalplanområdet og derfor ikke have større konsekvenser for de bagvedliggende boligområder. Teknisk Forvaltning har udarbejdet en hvidbog om de indkomne høringssvar, som er vedlagt som bilag 3. Teknisk Forvaltning har, efter høringsfristens udløb, modtaget en orientering fra DONG Energy A/S, der oplyser om, at der inden for lokalplanområdet er placeret et kabelanlæg ejet af DONG Energy. Partshøring Relevante høringssvar samt orientering fra DONG Energy har været sendt til udtalelse hos Reitan Ejendomsudvikling, som i af 14. marts 20 har fremsendt bemærkninger til høringssvarene. en er vedlagt som bilag 4. Teknisk Forvaltnings forslag til ændringer i Lokalplan 452 Teknisk Forvaltning foreslår, at der på baggrund af de indkomne høringssvar, indsættes et kort afsnit i redegørelsen for Lokalplan 452, der belyser de nuværende trafikale forhold, herunder også kommunens vejstruktur. Forslag til tekst er indskrevet i vedlagte Forslag til Lokalplan 452, jf. side 14 (bilag 1). På den baggrund indstiller Teknisk Forvaltning at Lokalplan Lokalcenter ved Kettevej vedtages endeligt med de ovennævnte foreslåede ændringer. Plan for trafiksikkerhed Der henvises i øvrigt til Teknisk Forvaltnings notat Plan for trafiksikkerhed for Kettevej og Avedøre Havnevej, ved lokalcenter ved Kettevej, til sikring af skolevejen dateret I dette notat giver Teknisk Forvaltning sin vurdering af både de nuværende og de fremtidige trafikale forhold efter udbygning af lokalcenteret, og Teknisk Forvaltning opstillet i notatet også mulige tiltag til forbedring heraf. Notatet er vedlagt som bilag 5 Kettevej og Avedøre Havnevej indgår som skolevej for børn på Gungehusskolen, og både Kettevej og Avedøre Havnevej og herunder også krydset er Avedøre Havnevej/Kettevej/Kettegård Allé er i dag, forholdsvis trafikeret. Der er perioder med kødannelser på Kettevej, hvilket betyder, at afviklingen af biltrafik for udkørsel, både fra Netto/McDonald s i syd og Statoil/Scandic Hotel i nord, vanskeliggøres. Dette efterlader til tider et noget kaotisk trafikbillede på Kettevej, herunder også for fodgængere og cyklister. Der er dog ikke registreret skolevejsuheld i dette område de seneste 5 år. 14

16 Overordnet set vurderer Teknisk Forvaltning, at de trafikale konsekvenser af udbygning af lokalcenteret som indeholdt i Forslag til Lokalplan 452 ikke i sig selv giver anledning til overvejelser om nye tiltag til sikring af skolevejen i området. Dette skal ses i lyset af, at de kritiske strækninger og krydsninger på skolevejen allerede i dag er tilpas sikrede, hvilket de øgede trafikmængder generet af udbygningen af lokalcenteret grundliggende ikke vil ændre på. Det kan dog af andre grunde, primært af hensyn til tryghed på skolevejen og forbedret trafikafvikling, overvejes, om der bør udføres tiltag der forbedrer situationen. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Som anført i notatet Plan for trafiksikkerhed, kan der være behov for at et eller flere af følgende tiltag udføres: Forbedret udformning af overkørsler på Kettevej Overkørslerne på Kettevej ved Statoil/Scandic Hotel og ved Netto/McDonald kan forbedres ved at hæve op- og nedkørslerne for bilerne, afmærke ned vigelinje og cykelsymboler samt eventuelt føre fortovsfliser igennem. Omkostninger hertil anslås til et sted mellem kr. og kr. pr. overkørsel. Det vurderes som oplagt, at forbedre overkørslen ved Statoil/Scandic Hotel som skitseret i ovenfor så vidt, den nuværende overkørsel skal flyttes som aktuelt ønsket af ansøger til den ny dagligvarebutik indeholdt i Forslag til Lokalplan 452. Ansøger kan i givet fald pålægges, i henhold til Vejloven (LBK nr. 893 af 09/09/2009 Bekendtgørelse af lov om offentlige veje 71), at afholde de medfølgende omkostninger. Justering af signaltider i krydset Avedøre Havnevej/Kettevej/Kettegård Allé Signaltiderne i krydset vil kunne justeres således, at der gives mere grøntid til både forgængere over Avedøre Havnevej og trafikken fra Kettevej uden væsentlig gene (dog lettere øget ventetid) for den øvrige trafik i krydset. Omkostninger hertil anslås til et sted mellem kr. og kr. afhængigt af omfanget af eventuelle nødvendige følgeændringer af selve signaludstyret i krydset. Ombygning af vejprofilet på Kettevej. Vejprofilet på Kettevej op mod krydset ved Avedøre Havnevej kan ombygges således, at der gives bedre plads til både venstresvingsbane, ligeudbane og højresvingsbane i tilfarten til krydset, foruden at stramme op på og give vejprofilet en mere tidssvarende udformning. Omkostningerne hertil anslås til et sted mellem kr. og kr. Udgifter til forbedringer af, signaltider i krydset Avedøre Havnevej/Kettevej/Kettegård Allé samt ombygning af vejprofilet på Kettevej, skal kommunen skal afholde. Yderligere beskrivelser af potentielle tiltag kan læses i notatet Plan for trafiksikkerhed. 15

17 BILAG: 1 Åben Forslag til Lokalplan / 2 Åben Høringssvar LP / 3 Åben Hvidbog LP / 4 Åben Partshøring LP452, Reitan Ejendomsudvikling / 5 Åben Plan for trafiksikkerhed for Kettevej og Avedøre Havnevej / 16

18 7. Overførsel af mer-/mindreudgifter fra 2010 til 20 J.nr.: Ø00 Sagsnr.: /19020 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Økonomiudvalgets indstilling godkendt. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Central- og Kulturforvaltningens indstilling anbefales til. INDSTILLING Central- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og 1. at godkende tillægsbevilling på kr. til overførsel af netto mindreudgifter fra 2010 til 20 på driftsområdet 2. at godkende tillægsbevilling på kr. til overførsel af netto mindreudgifter fra 2010 til 20 på anlægsområdet 3. at godkende, at 1,3 mio. kr. af de overførte driftsmidler anvendes til konkrete anlægsprojekter i 20 og at der gives anlægsbevilling, jf. sagsfremstillingen SAGSFREMSTILLING I henhold til kommunens bevillingsregler og regler for overførsel mellem årene, skal det hvert år opgøres, hvor meget af mer- eller mindreforbrug fra det forgangne regnskabsår, der skal overføres til det nye år. Overførslerne kaldes rul, og der kan rulles såvel mer- som mindreforbrug. Rulningen opdeles i driftskonti og anlægskonti, rul vedr. kontraktvirksomhederne samt rul efter særlige regler. Som udgangspunkt rulles der på alle serviceområder dog er der enkelte undtagelser, som eksempel vintervedligeholdelse. Derudover er det brugerfinansierede område (renovation) og overførselsudgifterne undtaget fra rulning. Endelig kan der være områder, hvor det ikke giver mening at være omfattet af rullereglerne. Opgørelse af rullebeløbet sker på grundlag af det korrigerede budget. Der skelnes ikke mellem løn og øvrig drift. For kontraktvirksomhederne gælder, at mindreforbrug op til 5 % tilfalder virksomheden, mens eventuel mindreforbrug mellem 5 og 15 % tilfalder forvaltningen til dækning af merudgifter på områderne. For alle områder og virksomheder gælder, at merforbrug (negativt rul) overføres med 100 % til næste år. Rulning efter særlige regler (puljer mv.) sker ligeledes med 100 % både for så vidt angår mer- og mindreforbrug. 17

19 Rulning af mer- og mindreforbrug vedrørende rådighedsbeløb på anlæg afgrænses inden for det enkelte projekt, til summen af den givne anlægsbevilling. En del af de opgjorte mindreforbrug i 2010 overføres med henblik på anvendelse til anlægsarbejder som fx renoveringer, istandsættelser og it-systemanskaffelser. På det administrative område er der tale om følgende projekter: 0,5 mio. kr. vedr. indkøb og implementering af nyt lønsystem (Lønfornyelsen). Systemet er implementeret i 20, og der resterer et yderligere modul. 0,6 mio. kr. vedr. overdragelse af aftenopgaver på skolerne til Vagt og Sikring. I den forbindelse skal der bl.a. etableres adgangskontrol, overvågningskameraer med tilhørende software, kabler mv. 0,2 mio. kr. vedr. anskaffelse af ny portomaskine på Rådhusets. Den nuværende maskine er af ældre dato og med utidssvarende teknologi, ligesom det er vanskeligt at skaffe reservedele når den går i stykker. Derudover forventes der rullet midler på kontraktstyrede virksomheder til forskellige anlægsprojekter, som fx renovering af skolegård. Forvaltningen er ved at skabe sig overblik over disse projekter, og vil senere vende tilbage med anlægsbevillingssag, hvor projekterne finansieres med de overførte rullebeløb. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Rul på driften Den samlede overførsel på driftsområderne er opgjort i nedenstående tabel, hvoraf det fremgår, at der rulles i alt kr. Hele kroner / + mindreforbrug / - merforbrug Økonomiudvalget Rulning af mer-/mindreforbrug på drift Centralforvaltningen Teknisk Forvaltning Personale Service Skole- og kulturforvaltningen Rulning efter særlige regler i alt Personale Service (lederuddannelse m.v.) Kommunaldirektørens område Partnerskabsprojekt Arbejdsmarkedsforvaltningen Centralforvaltningen (Forsikringsområdet, puljer) I alt Social- og Sundhedsudvalget Rulning af mer-/mindreforbrug på drift

20 Rulning efter særlige regler i alt (Projekter) Rulning - kontraktstyring I alt Ejendoms- og Arealudvalget Rulning af mer-/mindreforbrug på drift I alt Teknik- og Miljøudvalget Rulning af mer-/mindreforbrug på drift Rulning - kontraktstyring I alt Arbejdsmarkedsudvalget Rulning efter særlige regler i alt Rulning - kontraktstyring I alt Kultur- og Fritidsudvalget Rulning - kontraktstyring I alt Skoleudvalget Rulning af mer-/mindreforbrug på drift Rulning efter særlige regler i alt (projekter) Rulning - kontraktstyring I alt I alt - Rulning af mer-/mindreforbrug på drift

21 I alt - Rulning efter særlige regler i alt I alt - Rulning - kontraktstyring I alt - Overførsel til Rul på anlæg Der rulles i alt kr. på anlægsområdet, som er specificeret i nedenstående tabel. Økonomiudvalget 0064, Salg af grunde og bygninger (grundareal Hvidovrevej) Salg af Dybenkærsvej , Bygningsforbedningsudvalget - udgifter , Bygningsforbedningsudvalget - indtægter , Bygningsforbedningsudvalget - udgifter , Bygningsforbedringsudvalget - Indtægter Interaktive tavler , Indretning af nye lokaler til aktivering , KMD Opera Duo , Køb af IT-udstyr , IT-udviklingspulje , ESDH , Fibernet , SQL servere fornyelse , Netværkslager kapacitet Økonomiudvalget i alt Teknik- og miljøudvalget 2387, Jordtip , Jordtip. I , Vejbelysning , Fortovsfølgearb. efter vejbelysn.projekter , Trafiksanering , Tilgængelighedspulje Vej+Park Busbaner Gl. Køge Landevej Udgifter Busbaner Gl. Køge Landevej Indtægter Vedligeholdelse Fortove Vedligeholdelse Asfaltarbejde Vedligeholdelse Broer, tunneller Trafiksanering Sorte pletter På hjul Vestvolden, udgifter På hjul Vestvolden, indtægter Teknik- og miljøudvalget i alt Ejendoms- og arealudvalget 0053, Risbjerggård musikskole Miljø-Energipulje Oprensning 3 vandhuller Risjb.gård, projekt

22 07 Forebyggelse vedr. idræt , Langhøjskolen, svømmehallen , Forebyggelse vedr. biblioteker , Hvidovre Musikskole Forebyggelse vedr. skoler , Fælleskommunal tandreguleringsklinik , Plejecenter Dybenskærhave , Køkkener i daginstitutioner , Fritidshjem på Præstemosen , Forebyggelse vedr. plejehjem Kvalitetsløft madproduktion Forebyggelse sociale formål , Forebyggende vedligeholdelse adm , Hvidovre Rådhus, øverste etage , Forebyggelse vedr. administration , ABA-anl.rådhus Ejendoms- og arealudvalget i alt Socialudvalget KomRef SocSundhed Ændringer- & forbedringer, Ældre og handicap Ændr./forbedringer 0-6-års inst Ændr./forbedringer Ældre og handicap Ændr./forbedringer øvrige områder Soc Forøget flexibilitet/kapacitet 0-6 års institutioner Daginstitutionssystem balkoner til Strandmarkshave Socialudvalget i alt Anlæg i alt

23 8. Hvidovre Kommunes årsregnskab for 2010 J.nr.: Ø00 Sagsnr.: /3870 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Økonomiudvalgets indstilling godkendt. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Central- og Kulturforvaltningens indstilling anbefales til. INDSTILLING Central- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og 1. at afgiver Hvidovre Kommunes årsregnskab for 2010 til revisionsmæssig gennemgang. 2. at godkende, at de opgørelser vedrørende det omkostningsbaserede regnskab, der ikke længere er obligatoriske, ikke udarbejdes, jf. ændrede regler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. SAGSFREMSTILLING Økonomiudvalget skal aflægge kommunens årsregnskab til, således at kan afgive regnskabet til kommunens revision inden 1. juni året efter regnskabsåret. Den videre proces er, at revisionen skal afgive beretning om revisionen af årsregnskabet til inden den 15. august. Forvaltningens bemærkninger hertil skal forelægges for Økonomiudvalget, som afgiver indstilling til senest på mødet i september. Derefter skal s behandling finde sted, således at kommunens regnskab sammen med revisionens beretning og de afgørelser måtte have truffet i forbindelse hermed, kan sendes til tilsynsmyndigheden inden udgangen af september måned. Kommunens årsregnskab for 2010 er udarbejdet i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets bestemmelser og på det bevillingsniveau, som har vedtaget. I modsætning til tidligere år består regnskabsmaterialet for 2010 kun af et hæfte, idet forvaltningen af hensyn til læsevenligheden, har reduceret regnskabsbemærkningerne. 22

24 Derudover har Indenrigs- og Sundhedsministeriet, med henblik på forenkling, ændret i reglerne omkring kommunernes omkostningsbaserede regnskab, hvorefter en række opgørelser ikke længere er obligatoriske og derfor er udeladt. Regnskabsresultatet vurderes altid på baggrund af det udgiftsbaserede regnskab og det er forvaltningens opfattelse, at det omkostningsbaserede regnskab ikke har særlig stor bevågenhed og anvendelsesværdi i en kommunal kontekst. Omkostningsregnskaber er velegnet til virksomheder og organisationer, der primært opererer på markedsvilkår og får likviditet tilført i en kombination af fremmedkapital fra enten banker, private investorer eller ved egenfinansiering. Forvaltningen orienterede i notat af. januar 20 Økonomiudvalget om ændringerne og den påtænkte udeladelse af de frivillige opgørelser. ØKONOMISKE KONSEKVENSER I det nedenstående vises regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt for 2010, hvor regnskab 2010 er sammenholdt med oprindeligt budget og korrigeret budget. REGNSKABSOPGØRELSE Mio. kr. Opr. budget Korr. budget Regnskab A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter ,3-2.2,6-2.2,2 Tilskud og udligning -816,5-827,4-828,1 Indtægter i alt , , ,3 Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Byudvikling, bolig og miljø 62,8 66,8 68,6 Transport og infrastruktur 94,8 95,6 96,6 Undervisning og kultur 576,0 574,1 569,8 Sundhedsområdet 165,5 182,0 175,2 Sociale opgaver og beskæftigelse 1.679, , ,8 Administration 351,6 384,7 350,8 I alt driftsudgifter 2.929, , ,8 Renter -0,9-8,0-6,0 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED -108,9-73,4-124,5 Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Byudvikling, bolig og miljø 18,6-4,4 16,6 Transport og infrastruktur 17,9 23,9 18,1 Undervisning og kultur 32,9 49,4 42,1 Sundhedsområdet 1,3 3,3 3,8 Sociale opgaver og beskæftigelse 24,4 32,0 14,8 Administration 15,9 28,6 14,3 23

25 I alt anlægsudgifter 1,0 132,8 109,7 RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 2,1 59,4-14,8 B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Drift - Renovationsområdet 3,4 3,4 3,9 C. RESULTAT I ALT (A+B) 5,5 62,8-10,9 FINANSIERINGSOVERSIGT Tilgang af likvide aktiver Resultat i alt 5,5 62,8-10,9 Optagne lån -42,0-65,9-51,6 I alt -36,5-3,1-62,5 Anvendelse af likvide aktiver Afdrag på lån (langfristet gæld) 41,2 39,5 39,5 Ændringer af kortfristede tilgodehavender og gæld, samt langfristede tilgodehavender (øvrige finansforskydninger) 3,3 26,7 30,1 I alt 44,5 66,2 69,6 ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER 8,0 63,1 7,1 I det følgende redegøres der for nogle hovedpunkter i regnskabet, og for en mere detaljeret gennemgang, henvises der til det trykte regnskab. Som det fremgår, udviser kommunens samlede regnskabsresultat for 2010 et overskud på 10,9 mio. kr., mod et underskud på 5,5 mio. kr. i det oprindelige budget, og 62,8 mio. kr. i det korrigerede budget. Resultatet af ordinær driftsvirksomhed, som fremkommer ved at fratrække samtlige driftsudgifter og overførsler, fra de samlede indtægter, udviser et overskud på 124,5 mio. kr. I 2010 blev der afholdt anlægsudgifter for i alt 109,7 mio. kr., hvorefter resultatet af det skattefinansierede område udviser et overskud på 14,8 mio. kr. Det samlede regnskabsresultat, som det fremgår af resultatopgørelsen, fås ved at fratrække nettodriftsudgifterne på forsyningsområdet (renovation) på 3,9 mio. kr., fra overskuddet på det skattefinansierede område. Dette resulterer som nævnt i et overskud på 10,9 mio. kr. Der overføres (rulles) netto mindreudgifter på driftsområderne 37,3 mio. kr. og på anlægsområderne 25,9 mio. kr. I alt 63,2 mio. kr. til 20, jf. særskilt sag om overførsel til

26 I 2010 er der betalt afdrag på lån med 39,5 mio. kr. og der blev optaget nye lån for 51,6 mio. kr. Regnskabets hovedoversigt balancerer med 4.238,8 mio. kr. Kommunens likvide aktiver (kassebeholdningen) udgjorde primo mio. kr. De samlede aktiviteter i årets løb medførte et forbrug af kassebeholdningen på 7,1 mio. kr., således at de likvide aktiver ultimo 2010 udgjorde 187,2 mio. kr. Hvidovre Kommunes serviceramme for 2010 var opgjort til mio. kr. og de faktiske afholdte serviceudgifter kan opgøres til 2399,8 mio. kr. Servicerammen er således overskreddet med 3 mio. kr., svarende til 0,16 %, hvilket må vurderes til at være en marginal overskridelse. For 2010 er der ikke sanktionsbestemmelser for en overskridelse af servicerammen. Konklusion Det er forvaltningens vurdering, at det samlede regnskabsresultat er tilfredsstillende. Det er lykkedes at holde det fastsatte budget på driftsområdet på trods af et stort udgiftspres og stramme økonomiske vilkår for kommunerne. BILAG: 1 Åben Regnskab / 25

27 9. Økonomirapportering pr. 31. marts 20 J.nr.: G00 Sagsnr.: /25342 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Økonomiudvalgets indstilling godkendt. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Central- og Kulturforvaltningens indstilling anbefales taget til efterretning af. INDSTILLING Central- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts 20 tages til efterretning. SAGSFREMSTILLING Denne sagsfremstilling er en sammenfatning af resultatet af forvaltningernes økonomirapportering pr. 31. marts 20. Disse behandles i de respektive fagudvalg i maj 20, hvortil der i øvrigt henvises. Sagen udgør desuden Økonomiudvalgets fagudvalgsbehandling af økonomirapporteringen. Økonomirapporteringen pr. 31. marts 20 skal ses i lyset af forvaltningens nyhedsbrev fra marts 20, for så vidt angår forventet regnskab 20, sag om afrapportering vedrørende det specialiserede socialområde 1. kvartal 20 (KB d. 26. april punkt 13) samt månedlig økonomiopfølgning på specialområdet marts 20 (ØU d. 9. maj 20, punkt 3). I det følgende indledes med en opgørelse over det forventede merforbrug pr. 31. marts, efterfulgt af en specifikation heraf, opgjort i det der hhv. er inden for og uden for servicerammen. Dernæst følger en oversigt over renter og finansiering. Der gives en kort status på anlægsforbruget og afslutningsvis vises en opgørelse over den vurderede likviditet i 20, på baggrund af det forventede regnskab. 1. Forventet merforbrug i 20 Forvaltningerne har med udgangspunkt i forbruget pr. 31.marts 20, samt kendte disponeringer mv., vurderet det forventede forbrug i 20. Resultatet heraf udviser et samlet forventet merforbrug på 19,6 mio. kr. netto, hvoraf 27,7 mio. kr. er serviceudgifter. Det forventede netto merforbrug dækker over både mer- og mindreudgifter. Nedenstående tabel viser det forventede merforbrug pr. 31.marts fordelt på de enkelte 26

28 fagudvalg. Tabel 1: Forventet merforbrug 20 fordelt på udvalg Mio. kr. netto Heraf serviceudgifter Udvalg Afvigelse netto 31/3 31/3 SSU 17,8 14,3 KFU 0 0 SKU 0 0 ØU 15,0 13,4 ARU -13,2 0 TMU 0 0 EAU 0 0 I alt 19,6 27,7 Det samlede finansielle merforbrug forventes således at udgøre knap 19,6 mio. kr. Der forventes et merforbrug inden for servicerammen på 27,7 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at heraf udgør de forventede merudgifter til medfinansiering af sundhedsvæsenet 8 mio. kr., som forventes holdt uden for sanktionsreglerne. Det forventede merforbrug inden for servicerammen under ØU beror på omkontering af lønudgifter fra konto 5 til konto 6 (administration). Det forventede merforbrug er nærmere specificeret i hhv. tabel 3 (serviceudgifter) og tabel 4 (uden for servicerammen). 2. Forbrug pr. 31. marts 20 Tabel 2 nedenfor viser det samlede forbrug på driften pr fordelt på hovedkonti. Tabel 2: Forbrug på drift pr. 31/3 20 fordelt på hovedkonti, kr. netto Drift Oprindeligt budget 20 Tillægsbev./ omplacering 20 Korr. budget 20 Forbrug pr. 31/3-20 Forbrugspct. af korr. budget. 0 Byudvikling, bolig ,76 og miljøforanstaltninger 1 Renovationsområdet Transport og infrastruktur ,92 3 Undervisning og kultur ,99 4 Sundhedsområdet ,46 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 6 Fællesudgifter og administration Driftsvirksomhed i alt , , ,03 27

29 Det fremgår, at den samlede forbrugsprocent pr. 31.marts på driften udgør 23,03 % mod en norm på 33,33 % efter 3. måneder. Når der alligevel forventes et samlet merforbrug, skyldes det bl.a. forskydninger i regningsmodtagelsen og disponerede udgifter for resten af 20. På Sundhedsområdet er forbrugsprocenten særlig lav, nemlig,46 %. Dette beror netop på regningsforskydning vedrørende medfinansiering af sundhedsudgifter, hvor regninger fra Regionerne modtages senere. 3. Servicerammen og serviceudgifter Ifølge økonomiaftalen indgået mellem regeringen og KL, har Hvidovre Kommune en disponibel serviceramme på 2.419,1 mio. kr. Ved budgetvedtagelsen udgjorde serviceudgifterne i alt 2.418,3 mio. kr., som således er kommunens serviceloft. Det forventede merforbrug på serviceområdet i forhold til den korrigerede serviceramme kan opgøres som følgende i mio. kr.: Tabel 3. Servicebudget 2.418,3 Tillægsbevillinger i 20 0 Forventet merforbrug 28,7 I alt 2.446,3 Serviceramme 2.418,3 Merudgifter 27,7 De forventede merudgifter på 27,7 mio. kr. inden for servicerammen fordeler sig på følgende områder under udvalgene (mer-/mindreudgifter under kr. er ikke medtaget i oversigten): Tabel 4. Forventede merudgifter inden for servicerammen (drift). Pr. 31/3. Mio. kr. Social- og Sundhedsudvalget Medfinansiering af sundhedsudgifter *8,0 Dagtilbud til børn og unge 1,0 Tilbud til børn og unge 4,3 Tilbud til voksne med nedsat funktionsevne I alt Social- og Sundhedsudvalget (afrundet) Økonomiudvalget 1,0 14,3 Indkøbsområdet, merindtægt -0,5 som følge af engangsbonus fra leverandører Tomgangsleje i almene boliger 1,2 Forsikringsområdet 0,2 28

30 Messen, alarmpladsen 2 0,351 Strandmarkens Fritidscenter, 0,621 mindreindtægt husleje AOF Avedørelejren, -0,348 grudejerforeningsgebyr, fællesudgifter Administration, -0,048 telefongodtgørelse KB, støtte til politiske partier Portokonto reduceres -0,2 Ydelsesstøtte og driftssikring -0,041 KMDramme afsat til prisstigninger -1,0 i 20 forventes at kunne reduceres Administration/personale **13,2 overflyttet fra beskæftigelsesområdet I alt Økonomiudvalget 13,675 I alt alle udvalg 27,735 * Udgifterne til medfinansiering af sygehusvæsenet er inden for servicerammen, men forventes holdt uden for regnskabssanktionen. ** I henhold til vejledning om kontering af personale på beskæftigelsesområdet, skal lønudgifter, der relaterer sig til administrations- og myndighedsopgaver konteres på kont , administration vedrørende Jobcentre, mens alene lønudgifter, som relaterer sig til den beskæftigelsesmæssige indsats, skal konteres på konto , beskæftigelsesordninger. Der vil være tale om en omkontering uden likviditetsmæssig betydning, men som belaste kommunens serviceramme. Forvaltningen vil ved næste økonomirapportering pr. 31. maj fremsætte indstilling om tillægsbevilling til at omflytte budgetterne. 4. Udgifter uden for servicerammen Der forventes mindreudgifter på i alt 9,7 mio. kr. uden for servicerammen, som fordeler sig som følgende: Tabel 5. Forventede merudgifter uden for servicerammen (drift). Social- og Sundhedsudvalget Pr. 31/3 Mio kr. afrundet Førtidspensioner og personlige 3,5 tillæg I alt Social- og Sundhedsudvalget 3,5 Arbejdsmarkedsudvalget -13,2 I alt Arbejdsmarkedsudvalget -13,2 I alt alle udvalg -9,7 29

31 For så vidt angår overførselsområdet er disse udgifter omfattet af budgetgarantien (dog ikke forsikrede ledige), som alt afhængig af udviklingen i udgifterne på landsplan, vil give kommunen en vis kompensation. Tabel 6. Finansiering Konto 7 og 8 Økonomiudvalget Pr. 31/3 Mio. kr.t Mindreindtægt, grundskyld og 2,4 dækningsafgift Indtægt. Restbeløb fra salget af -0,9 Kommuneforsikring I alt Økonomiudvalget 1,5 5. Anlæg 20 Det samlede anlægsbudget (korrigeret) i 20 udgør 102,1 mio. kr. Forbruget pr. 31. marts udgjorde 15,7 mio. kr., svarende til 15,3 %. En række anlægsarbejder er endnu ikke igangsat, lige som der kan være tale om regningsforskydelse. 6. Vurdering af likviditeten i 20 Med udgangspunkt i kassebeholdningen primo 20 kan der opstilles følgende vurdering af likviditeten i 2010: Tabel 7: Vurdering af likviditeten 20 Mio. kr. Primo likviditet ,2 Budgetteret kasseforbrug i 20-40,5 Godkendte bevillinger, netto Tillægsbevillinger drift: 29.3 Mobiltelefoner til KB kr (indgår ikke i opgørelsen grundet beløbets størrelse) 0 Tillægsbevillinger anlæg: 29.3 Mobiltelefoner til KB -0, Revitalisering Københavns Befæstning -1,1 Rul fra drift. Forventes godkendt KB i maj -37,3 Rul fra anlæg. Forventes godkendt KB i maj. -25,9 Igangværende sager Økonomirapportering pr. 31. marts 20-19,6 Neutralisering af rul vedr. drift og anlæg til

32 Drift 37,3 Anlæg 25,9 Forventet ultimo likviditet ,9 Likviditeten er beregnet med udgangspunkt i den faktiske kassebeholdning primo 20. Hertil er fratrukket det budgetterede kasseforbrug, som blev godkendt i forbindelse med budgetvedtagelsen for 20. Der er korrigeret for godkendte tillægsbevillinger samt rul fra 2010 til 20. Det er forudsat, at der rulles tilsvarende beløb på hhv. drift og anlæg til 2012, som der blev overført fra 2010 til Konklusion Økonomirapporteringen er udtryk for det forventede regnskabsresultat pr. 31. marts, og der kan komme ændringer hertil ved næste opfølgning pr.31. maj. Det forventede merforbrug inden for serviceområdet udgør 27,7 mio. kr., hvilket dog kun svarer til lidt over en procent af servicerammen. Men i relation til sanktionsreglerne er merforbrug på servicerammen problematisk. Dette skal tillige ses i lyset af, at der forventes overført 37,3 mio. kr. fra 2010 til 20, og hvis der ikke overføres et tilsvarende beløb til 2012, som forudsat i ovenstående tabel, vi det give yderligere pres på servicerammen i 20. Med henblik på at søge at skabe balance i kommunens serviceudgifter, følger forvaltningen udviklingen tæt og styrer stramt. Der forestår desuden en række anlægsarbejder fx bygningsvedligeholdelse og ombygning i forbindelse med organisationsændringen som nu indgår i servicebudgettet men som rettelig skal afholdes som anlægsudgifter. Dette er i størrelsesorden 12 mio. kr. som vil lette presset på servicerammen. Samtidig forudsættes det som nævnt, at det forventede merforbrug til medfinansiering af sundhedsvæsenet, vil blive holdt uden for regnskabssanktionsreglerne. Likviditeten ultimo 2010 forventes at udgøre 125,9 mio. kr. Forvaltningen vil ved næste opfølgning pr. 31. maj følge op på udviklingen i de nævnte forhold. 31

33 10. Årsrapport Forsikring 2010 J.nr.: Ø38 Sagsnr.: /10814 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Økonomiudvalgets indstilling godkendt. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Central- og Kulturforvaltningens indstilling anbefales til. INDSTILLING Central- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale, 1. at Forsikringskontorets Årsrapport 2010 tages til efterretning SAGSFREMSTILLING godkendte på sit møde 28. august 2007 et forslag fra Centralforvaltningen til ny Forsikringspolitik for Hvidovre Kommune til ikrafttræden 1. januar Forsikringspolitikken fastlægger, at hvert år modtager en Årsrapport om aktiviteter og udviklinger på forsikringsområdet. Den foreliggende Årsrapport trækker linien fra 2008 over 2009 til begivenhederne i Samspillet mellem ekstern og intern forsikring beskrives, der redegøres for skadeudviklingen og de forebyggende foranstaltninger omtales. Rapporten omtaler det gennemførte forsikringsudbud, og den peger på indsatsområder, der er helt uomgængelige, hvis en god risikoøkonomi skal fastholdes fremover. BILAG: 1 Åben Bilag 1 Årsrapport / 32