REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

Transkript

1 Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 20:30 Fraværende: REFERAT Gert Fischer. Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af pkt. 3 til pkt. 22. Ole Frederiksen deltog ikke i behandlingen af pkt. 09 til pkt. 22. Thøger E Kristensen deltog ikke i behandlingen af pkt. 12 til pkt. 22.

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiorientering - Ultimo august behandling af budget Indberetning af forventet regnskab på det specialiserede soc. område - 2 kvt Serviceeftersyn styrelsesvedtægt Politisk mødekalender Svar til Statsforvaltning Nordjylland vedr. indberetning til Tilsynet om arkivmæssige forhold Det videre forløb for Støvring Højskole / Rådhus m.v Ekspedition af pas i Borgerservice fra 1. januar Planstrategi Status for udbud af en række kommunale ejendomme Indsatsplaner og økonomi Prioritering af Nedrivningspuljen/Indsatspuljen Kondemnering - boliger uegnet til ophold - Skørpingvej 1, 1 A - 1 B, Terndrup Godkendelse af byggeregnskab for bibliotekstilbygning til KigInd Kommissorium for udarbejdelse af folkeoplysningspolitik Henvendelse fra Hallerne i Støvring Støvring Ridecenter - godkendelse af finansiering Revisionsberetning nr. 8 - Socialregnskab Godkendelse af byggeregnskab for Suldrup skole etape Høringssvar til Beskæftigelsesplan Praksisundersøgelse om tilbagebetaling Orientering Økonomiudvalget 449 Underskriftsside

3 1. Økonomiorientering - Ultimo august 2011 J.nr.: S00. Sagsnr.: 11/496 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: I den seneste større økonomivurdering ØKV2 blev der vurderet et merforbrug på driften på 27 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget og mio. kr. i forhold til sanktionslovgivningen. I den overordnede gennemgang af forbruget ultimo august 2011 kan der ikke umiddelbart ses en nedgang i forbruget i forhold til ØKV2. Der blev i forbindelse med ØKV2 besluttet administreret ansættelsesstop og forbrugsstop på de store serviceområder i den resterende del af Beslutningen er truffet så sent i forhold til august måneds forbrug, at der ikke kan ses virkninger heraf endnu. I nedenstående tabel ses augustforbruget i % af henholdsvis oprindelig og korrigeret budget på såvel løn som samlet drift. Det fremgår, at lønforbruget for august ser fornuftigt ud, men det samlede driftsforbrug er presset set i relation til at forbruget den resterende del af året skal være faldende for at overholde rammerne jf. ØKV2. Lønforbrug i procent af oprindelig budget pr Lønforbrug i procent af korrigeret budget pr Driftsforbrug i procent af oprindelig budget pr Driftsforbrug i procent af korrigeret budget pr Rebild Kommune U 7,82 8,01 8,4 8,4 I 5,2 5,2 Arbejdsmarkedsudvalg U 13,14 19,62 10,5 10,0 I 6,3 6,5 Børn og Ungdomsudvalg U 7,57 7,65 8,6 8,6 I 5,4 5,4 Kultur og Fritidsudvalg U 8,62 8,63 5,4 5,4 I 9,7 9,7 Sundhedsudvalg U 8,02 8,34 8,0 8,0 I 6,0 5,9 Teknik og Miljøudvalg U 11,04 10,98 5,5 5,4 I 0,5 0,5 Økonomiudvalg U 7,33 7,50 7,9 8,0 I 1,7 1,8 Det samlede udgiftsforbrug med udgangen af august er på 68,4 % mod sidste års forbrug, som var på 69,5 %. Der er således tale om en forbedring i forhold til sidste år, men i forhold til indeværende års budget er forbruget pt. omkring 1,7 % for højt. 395

4 Hvis der isoleret ses på lønudviklingen frem til og med august er det samlede forbrug på 65,8 %, hvilket er knap 1 % mindre end et månedsforbrug på en 1/12. Forbrugstallene pr. august vil blive nærmere analyseret mhp. at give ØK en uddybende redegørelse til ØK-mødet den 5. oktober. Som bilag er der vedlagt oversigter over det samlede forbrug pr. sektor, samt likviditetsoversigter og befolkningsoversigter Indstilling: Forvaltningen indstiller, at økonomiorienteringen tages til efterretning at der fortsat er særligt fokus på nedbringelse af forbruget at der gives en nærmere vurdering til ØK den 5. oktober. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt. Thøger E. Kristensen deltog ikke i sagens behandling. Beslutning i den : Godkendt. Gert Fischer deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Likviditet og befolkning - august ØK Åben Total Rebild Kommune - ultimo august ØK

5 2. 1. behandling af budget J.nr.: S02. Sagsnr.: 11/5411 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Med baggrund i de tidligere fastlagte rammer for budgetlægningen for samt behandlingen i de respektive fagudvalg er der udarbejdet et samlet budgetoplæg for 2012 m.h.p. at Økonomiudvalget udarbejder indstilling til s 1. behandling af budget på mødet den 14. sept Økonomiudvalgets budgetforslag 2012 Basisbudget Udmøntet ØK ØK Budgetforslag 19 og DRIFT rammeudmelding 2012 Arbejdsmarkedsudvalg 195,5 195,5 Børn og Ungdomsudvalg 483,5 5,0-1,0 487,5 Kultur og Fritidsudvalg 46,2-1,5 44,7 Sundhedsudvalg 451,6 2,5-3,0 451,1 Teknik- og Miljøudvalg 54,1 2,7-1,0 55,8 Økonomiudvalg 186,7 0,0-1,0 185,7 Konjunktur pensioner 5,7 5,7 aktstykke -1,1-1,1 Driftsvirksomhed i alt 1.422,1 10,2-7, ,8 ANLÆG Arbejdsmarkedsudvalg 0,0 0,0 0,0 Børn og Ungdomsudvalg 20,0 0,0-1,0 19,0 Kultur og Fritidsudvalg 1,2 0,5-0,5 1,2 Sundhedsudvalg 22,2 0,0 22,2 Teknik- og Miljøudvalg -0,9 4,4-1,5 2,0 Økonomiudvalg 9,1 1,5-2,5 8,1 Anlægsvirksomhed i alt 51,6 6,4-5,5 52,5 Finansiering Lån + renter -0,5-9,4-9,9 Finansforskydning / kirken 1,8-1,0 0,8 Skat , ,8 Tilskud og udligning -489,1-3,3-492,4 Finansiering i alt ,6-13,7 0, ,3 Ændringer 2,9-13,0 ny balance -14,8-12,0-25,0-25,0 Med udgangspunkt i Økonomiudvalgets tidligere behandling af budgettet henholdsvis den og kan opstilles følgende oversigt over budgetforslaget for 2012, hvor de tidligere beslutninger er indarbejdet. 397

6 Særlige bemærkninger til ændringerne fra basis til 1. behandling af budgetforslag 2012 Den samlede driftsramme inklusive budgetgenopretning og reduktionsrammer udgør netto 1,4 mia. kr., heraf serviceudgifter på 1.150,8 mio. kr. Den beregnede tilladte serviceramme for Rebild Kommune udgør 1.169,8 mio. kr., svarende til knap 19 mio. kr. mindre end det tilladte. Der er vedlagt en samlet oversigt, hvor alle ændringer fra basis budget til budgetforslaget er indarbejdet herunder udvalgenes udmøntning af rammereduktioner på drift. Af oversigten fremgår endvidere de indarbejdede flerårseffekter af de konkrete beslutninger. Særlige bemærkninger til anlæg I det det samlede anlægsbudget 2012 udgør udgifterne 77 mio. kr. og indtægterne 25 mio. kr. (netto 29,7 mio. kr.). I økonomiaftalen for 2012 er der forudsat en fuld finansiering i aftalen for netto 9,8 mia. kr., hvilket betyder at Rebild Kommunes andel heraf udgør ca. 52 mio. kr. Særlige bemærkninger til finansiering Der er indarbejdet en yderligere låneoptagelse på 9,4 mio. kr., som væsentligst kan henføres til kvalitetsfondsområderne og efterregulering af skat 2009 i forhold til lånedispensationen fra Indenrigs- og sundhedsministeriet. Forudsætningerne i overstående er endvidere at der vælges statsgaranti, samt en uændret kommune- og kirkeskat samt grundskyldspromille Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Udvalget indstiller, at budgettet vedr. affald tilrettes i overensstemmelse med forvaltningen budgetforslag (jf. notat 2. september 2011). Et flertal indstiller, at takstkataloget vedtages som foreslået. Bertil Mortensen og Morten Lem indstiller, at forskellen på taksten mellem 70 l containere og 140 l containere skal fastholdes på det nuværende niveau af hensyn til at tilskynde borgerne til yderligere affaldssortering. Vedr. drift: Besparelsen på 1 mio.kr. indstilles udmøntet således Budgetgenopretning, Skadedyr 0,1 mio.kr. NT-budgettet (nedlæggelse af ture jf. pkt. 1 på dagsorden) 0,2 mio.kr. Vandløbsvedligeholdelse 0,1 mio.kr. Pulje til søoprensning 0,1 mio.kr. Bygningsvedligeholdelse 0,2 mio.kr. Vejvedligeholdelse 0,3 mio.kr. Vedr. anlæg: Besparelsen på 1,5 mio.kr. indstilles udmøntet således: Rammebeløb til byzonebyer reduceres i 2012 til 0,5 mio.kr. 0,5 mio.kr. Pulje til jordforurening fjernes i ,5 mio.kr. 398

7 Puljen til bro-renoveringer fjernes i ,5 mio.kr. Udvalget ønsker inden budgetlægningen for 2013 en belysning af mulighederne for at indgå en længerevarende aftale med privat entreprenør vedrørende vejvedligeholdelse. Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den : Børne- og ungdomsudvalget indstiller følgende reduktioner på driftsbudgettet for 2012: Dagtilbud ændret ledelsesstruktur Skørping: kr Ledelsestid SFO: kr Dagtilbud: børnetalsafhængig tildeling kr Pulje til Fremtidens Folkeskole kr Vedr. anlægsbudgettet indstilles: at der flyttes kr. vedr. Orto-klinik Støvring fra 2012 til 2013 at puljen til modernisering af daginstitutioner reduceres med kr. Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den : Et flertal i udvalget indstiller at besparelsen på 1,5 mio.kr. vedr. drift udmøntes således: Alle budgetter (excl. hallernes lån) reduceres med 3 % - 1,0 mio.kr. Herudover reduceres Fritidsklubbernes åbningstid 0,5 mio.kr. Henrik Christensen indstiller, at besparelsen udmøntes ved Reduceret åbningstid i fritidsklubberne 0,4 mio.kr. Landsbyrådets pulje reduceres 0,1 mio.kr. Lokaletilskud reduceres 1,0 mio.kr. Udvalget indstiller at besparelsen på 0,5 mio.kr. vedr. anlæg udmøntes således: Puljen til halvedligeholdelse reduceres i 2012 fra 1,0 mio.kr. til 0,5 mio.kr. 0,5 mio.kr. Udvalget bemærker, at der fremadrettet vil være behov for øgede midler til halvedligeholdelse. Bertil Mortensen deltog ikke i sagens behandling. Beslutning i Sundhedsudvalget den : Sundhedsudvalget har ingen umiddelbare ønsker til omprioriteringer inden for Sundhedsudvalgets driftsområde. Sundhedsudvalget indstiller, at den udmeldte rammereduktion på 3,0 mill. kr. i gennemføres ved indførelse af en ny tildelingsmodel med en tildeling med 50% som fast ramme og 50% som variabel tildeling på såvel drift af pleje og omsorg som Rehab, samt at der inden for den samlede budgetramme for pleje og omsorg afsættes et fast beløb på 1,0 mill. kr. til fremme af trivsel og arbejdsmiljø. Sundhedsudvalget bemærker, at der ønskes afsat yderligere midler til sygeplejen som følge af dokumenteret opgaveglidningen fra regionen. 399

8 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Arbejdsmarkedsudvalget ønsker ikke at ændre på de grundlæggende forudsætninger for budget på udvalgets driftsområde, og godkender samtidig forvaltningens oplæg til sammensætningen af budget 2012 med tilhørende handleplan (sag 3 budget 2012 på nærværende dagsorden) Axel Rene Aubertin deltog ikke i sagens behandling Beslutning i Økonomiudvalget den Jvf. andet punkt på denne dagsorden (ØK den , pkt. 2) Indstilling: Forvaltningen indstiller: At budgettet med de af fagudvalgene afgivne indstillinger drøftes med henblik på indstilling til s 1. behandling At der afholdes budgetaften den 5. oktober 2011 kl At fristen for indlevering af politiske ændringsforslag til budgettet fastsættes til den 6. oktober 2011 kl At budgettet efter s 1. behandling sendes i høring til høringsberettiget parter jf. budgetprocedure Beslutning i Økonomiudvalget den : Økonomiudvalgets indstilling med de af Udvalgene anførte indstillinger indstilles til s 1. behandling. Thøger E. Kristensen deltog ikke i sagens behandling. Beslutning i den : Budgetforslaget som indstillet af ØK blev efter tilkendegivelse af synspunkter og debat overgivet til BY s 2. behandling d. 13. oktober. Gert Fischer deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Oversigt over ændringer fra basis 12 til 1 behandling ØK - ØK Åben Hovedoversigt ØK behandling - ØK Åben Affaldsområdet - budget 2012, 2 sep

9 3. Indberetning af forventet regnskab på det specialiserede soc. område - 2 kvt. J.nr.: P17. Sagsnr.: 09/13096 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: I den kommunale økonomiaftale for 2011 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Det er mellem regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til de senere års markante udgiftsstigninger på området. Den enkelte kommunalbestyrelse har indenfor lovgivningens rammer ansvar for at sikre en målrettet styring og prioritering af det specialiserede socialområde under hensyntagen til den samlede kommunale økonomi. For at sikre, at den enkelte kommunalbestyrelse har den fornødne information om udgiftsudviklingen, er regeringen og KL blevet enige om, at kommunalbestyrelsen hvert kvartal skal modtage oversigter over den økonomiske udvikling. De kvartalsvise oversigter indgår i en løbende drøftelse mellem regeringen og KL om udviklingen på det specialiserede socialområde med henblik på evt. at iværksætte yderligere initiativer. Kvartalsoversigterne, der for at sikre sammenlignelighed er defineret efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede kontoplan, skal forelægges kommunalbestyrelsen og indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest en måned efter kvartalets udløb, det vil sige senest den 1. maj, 1. september, 1. november og 1. februar. Indberetningen omfatter hovedområderne udsatte børn og unge og udsatte voksne og handicappede, der tilsammen udgør det specialiserede socialområde. Herudover skal der foretages indberetning på pleje og omsorgsområdet, da dele af udgifterne her kan henføres til det specialiserede område. Der skal indberettes nettodriftsudgifter opgjort eksklusiv indtægter fra den centrale refusionsordning (særligt dyre enkeltsager). Normal anvendes nettoudgifter inkl. refusion så derfor er der forskel til de tal der eksempelvis præsenteres i disponeringsregnskab og økonomivurderinger. På børneområdet er forskellen mellem disponeringsregnskabet og indberetningen desuden, at indberetningen omfatter særlig dagtilbud og sikrede institutioner men ikke tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter. Der skal ikke længere foretages indberetning af korrigeret budget, men alene det forventede regnskab. Indberetningen af forventet regnskab fremgår af nedenstående tabel, nærmere specifikation fremgår af medfølgende bilag. Tallene er indberettet til Indenrigs- og Sundhedsministeriet for at overholde fristen pr. 1. september. Specialiseret soc. område ekskl. refusion fra den centrale refusionsordning 401 Afvigelse ifht. opr. budget Afvigelse ifht. korr. budget Korr. Budget Opr. Budget Indberettet forv.regnsk Udsatte børn og unge 68,1 66,3 79,0 11,0 12,7 Udsatte voksne og handicappede 94,7 98,2 108,0 13,3 9,8 Pleje og omsorg 191,5 184,6 179,1-12,4-5,5 Samlet 354,2 349,1 366,1 11,9 17,0

10 Der er indberettet et samlet forventet regnskab på 366,1 mio. kr. ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning. Der er oprindeligt budgetteret med 354,2 mio. kr. dvs. der forventes et samlet merforbrug på knap 12 mio. kr. ifht. opr. budget og 17 mio. kr. i forhold til korr. budget. Indstilling: Forvaltningen indstiller, at indberetningen tages til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt. Thøger E. Kristensen deltog ikke i sagens behandling. Beslutning i den : Godkendt. Gert Fischer og Henrik Christensen deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Økonomisk oversigt på det specialiserede socialområde for ØK

11 4. Serviceeftersyn styrelsesvedtægt J.nr.: P24. Sagsnr.: 11/6941 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: På økonomiudvalgets møde den 8. december 2010 blev det besluttet, at der skulle foretages et serviceeftersyn af styrelsesvedtægten i foråret 2011 i forlængelse af implementeringen af den nye administrative struktur. Det blev samtidig tilkendegivet, at den politiske struktur tages op til samlet evaluering senest på et visionsseminar i Serviceeftersynet af styrelsesvedtægten er tilrettelagt således, at alene opgaver der i konsekvens af den nye administrative struktur naturligt kan overføres til et andet udvalgs område, er tilrettet i forbindelse med serviceeftersynet. Supplerende er der foretaget enkelte sproglige præciseringer. Der er foreslået rettelser i følgende bestemmelser: 10, stk , stk. 2 14, stk. 4 15, stk. 2 16, stk. 2 17, stk. 2 18, stk behandlede forslaget på deres møde den 26. maj, hvor forslaget blev godkendt med en tilføjelse til 15, stk. 2 vedr. ungdomsskolen/ungdomshuset. Det blev besluttet at sende forslaget i høring i de enkelte fagudvalg forinden byrådets 2. behandling den 30. juni. Der indkom høringssvar fra Udvalget for Teknik og Miljø samt Udvalget for Kultur og Fritid: - TM indstillede at de fremover er planlægningsudvalg. - KF indstillede, at Ungdomsskolen, klubtilbud samt ungdomshuset og ungdomsklubberne fortsat er en del af Kultur- og Fritidsudvalgets ressortområde, idet udvalget betragter områderne som fritidstilbud. Økonomiudvalget besluttede på deres møde den 22. juni, at fastholde at Ungdomsskolen, klubtilbud samt ungdomshuset fortsat er en del af Kultur- og Fritidsudvalgets område. ønskede på møde den 30. juni sagen udsat med henblik på en nærmere beskrivelse af en placering af planlægningsopgaver i TM. Administrative bemærkninger: Kommunens planlægningsopgave kan forestås eller samordnes af økonomiudvalget, jfr. Den Kommunale Styrelseslovs 18, stk. 4. Af bemærkningerne til 18, stk. 4 fremgår det at: Bestemmelsen om at økonomiudvalget som minimum skal samordne kommunens 403

12 planlægning, skal ses i sammenhæng med økonomiudvalgets generelle koordinerende funktioner. Endvidere er anført: Samordningen eller koordinationen, som økonomiudvalget skal sikre, kan ske forudgående gennem fastsættelse af generelle forskrifter om planernes tilvejebringelse og oplysningsgrundlag, sideløbende gennem forhandling med det pågældende udvalg og efterfølgende gennem økonomiudvalgets indstillinger eller bemærkninger til kommunalbestyrelsen. På baggrund heraf er forslag til styrelsesvedtægt tilrettet således, at TM fremover bliver planlægningsudvalg for den fysiske planlægning, herunder kommuneplanlægning, og ØK ansvarlig for samordningen af kommunens planlægning. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen Indstilling: Forvaltningen indstiller, at forslag til ændringer af styrelsesvedtægten oversendes til byrådets 2. behandling. Beslutning i Økonomiudvalget den : Et flertal på 4 Anny Winther, Morten V. Nielsen, Ole Frederiksen og Leon Sebbelin indstiller det foreliggende oplæg godkendt med den ændring, at der ikke sker ændringer i den nuværende placering af planlægningsopgaver i forhold til TM og ØK. Søren Søe-Larsen og Helle Astrup indstiller det foreliggende oplæg til styrelsesvedtægt godkendt. Thøger E. Kristensen deltog ikke i sagens behandling. Beslutning i den : Forslaget om at overføre planlægningsopgaver til TM blev bragt til afstemning. For stemte 15 Socialdemokraterne, SF, Dansk Folkeparti, Oplandslisten, Leif Nielsen, Thomas Simoni Thomsen og Birgitte Juul Nielsen. Imod stemte 8 alle øvrige. Det fremlagte forslag til ny styrelsesvedtægt i sin helhed var herefter godkendt. Gert Fischer og Henrik Christensen deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Forslag til styrelsesvedtægt pr ØK

13 5. Politisk mødekalender 2012 J.nr.: G00. Sagsnr.: 11/11741 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Med henblik på tilrettelæggelsen af mødevirksomheden for Byråd og udvalg i 2012 har forvaltningen udarbejdet et forslag til mødekalender. Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i de principper der også ligger til grund for mødeplanlægningen i 2011 således: Det tilrettelægges et månedligt møde i henholdsvis Byråd, Økonomiudvalg og Fagudvalg. Der kan herudover ved særlige behov tilrettelægges supplerende møder herunder temamøder/informationsmøder. Sidstnævnte mødetilrettelæggelse kan ske løbende. Byrådsmøderne fastlægges som udgangspunkt sidste torsdag i måneden kl , idet der i mødeplanlægningen tages hensyn til ferier og konkrete behov i forbindelse med budgetlægningen. Der planlægges med temamøder forud for hver Byrådsmøde fra kl Disse møder aflyses såfremt der ikke foreligger temaer/emner. Møderne i Økonomiudvalget afvikles som udgangspunkt i ugen forud for byrådsmøderne. Møderne afholdes på onsdage. Mødevirksomheden i september og oktober afpasses efter de tidsmæssige krav til den kommunale budgetlægning. Fagudvalgene tilrettelægger deres møder i ugen/ugerne forud for mødet i Økonomiudvalget således at disse for så vidt angår sager der skal viderebehandles i Økonomiudvalget tilrettelægges senest onsdage i ugen forud for Økonomiudvalgsmødet. Ugerne 8 vinterferie og 42 efterårsferie søges holdt mødefri. Tilsvarende er juli måned samt sidste del af december måned mødefri. Specifikt for 2012 kan nævnes: At s visionsseminar fastlægges til den marts. At s budgetseminar foreslås til den 21. august, hvorfor Økonomiudvalgsmødet af hensyn til evt. efterfølgende møder i de politiske grupper er fastlagt til den 24. august. At s budgetaften foreslås til den 3. oktober efterfulgt af et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 4. oktober kl Generelt sigtes der mod, at den samlede mødevirksomhed tilrettelægges således, at der dels sikres den fornødne sagsbehandling og sagsforberedelse i forvaltningen og dels en beslutningsproces uden unødig forsinkelse i forhold til behandlingen af de enkelte sager. anmodes endvidere om en drøftelse af, hvor byrådsmøderne i 2012 skal afholdes. 405

14 Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen Indstilling: Forvaltningen indstiller: At principperne for mødeplanlægningen og den skitserede mødeplan for ØK og BY for 2012 godkendes At fagudvalgene anmodes om at tilrettelægge deres mødeplan for 2012 med udgangspunkt i vedlagte udkast At der tages stilling til placeringen af byrådsmøderne i Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt med bemærkning, at visionsseminaret for afvikles på én dag, og at byrådsmøderne placeres på skift i Nørager, Skørping og Støvring. Thøger E. Kristensen deltog ikke i sagens behandling. Beslutning i den : Godkendt som indstillet af ØK. Gert Fischer og Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen. Bilag: Åben Kalender Forslag politisk mødekalender 2012-september ØK

15 6. Svar til Statsforvaltning Nordjylland vedr. indberetning til Tilsynet om arkivmæssige forhold J.nr.: P22. Sagsnr.: 11/4772 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Statsforvaltning Nordjylland har anmodet om en udtalelse i anledning af Rigsarkivets underretning til Tilsynet om manglende varetagelse af arkivmæssige hensyn i forhold til sagsdokumenthåndteringssystemet Go Pro Public i den tidligere Skørping kommune. Go Pro Public var oprindeligt i den tidligere Skørping Kommune tiltænkt som et ESDHsystem, hvorved forstås et sagsdokumenthåndteringssystem der kunne håndtere elektronisk registrering af sager og dokumenter samt elektronisk arkivering af alle dokumenter. Go Pro Public kom på grund af forskellige systemmæssige og organisatoriske forhold, aldrig til at fungere efter hensigten og kunne derfor ikke betragtes som et dokumenthåndteringssystem i Kommunen idet skanning af dokumenter ikke blev implementeret. Systemet blev alene anvendt som et internt registreringsstøttesystem. Sager, der var registreret i Go Pro Public var således ikke komplette i elektronisk version. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen. Indstilling: Forvaltningen indstiller, at udtalelsen til Statsforvaltningen godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt. Thøger E. Kristensen deltog ikke i sagens behandling. Beslutning i den : Godkendt. Gert Fischer og Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen. Bilag: Åben Svar til Tilsynet vedr. arkivforhold - ØK Åben Kopi af henvendelse fra Rigsarkivet - ØK

16 7. Det videre forløb for Støvring Højskole / Rådhus m.v. J.nr.: P20. Sagsnr.: 11/3893 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Med baggrund i byrådets vedtagelse den 30. juni i år skal det videre arbejde med sagen besluttes. I henhold til vedtagelsen skal der bl.a. nedsættes en projektgruppe bestående af repræsentanter fra byrådet og direktionen. Projektgruppen skal udarbejde en skitse til projektets videre forløb med fokus på indhold og økonomi. En sådan skitse skal forlægges byrådet i begyndelsen af Da projektet har en længere tidshorisont, vil det også være hensigtsmæssigt, at der bliver truffet beslutning om brugen af højskolens bygninger indtil igangsætning af et konkret projekt. Det kan oplyses, at der pt er udlejet lokaler til midlertidig bolig for flygtninge og til Center Familie og Handicap til familiehus. Disse to lejemål har sammen med lokaler til undervisning af etniske kvinder bidraget til at dække en del af omkostningerne til daglig drift. Men der er efterhånden et stigende behov for vedligeholdelse af ejendommen. Der indkommer løbende forespørgsler på lån (gratis) af lokalerne og enkelte forespørgsler på leje (mod betaling). Administrationen har søgt at holde lokalerne nedlukket, da udlån vil indebære øgede udgifter til drift og krav om vedligeholdelse Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Der er ikke i budgettet afsat økonomi til drift af Højskolen. Indtil 1. september 2011 har indtægten fra udlejning været kr kr. I samme periode har udgifterne været kr kr, til varme, el, skatter og afgifter, samt vedligeholdelse. Indstilling: Forvaltningen indstiller, at der udpeges repræsentanter fra til projektgruppen at projektgruppen fremkommer med oplæg til behandling i primo 2012 at projektgruppen bemyndiges til at afklare en midlertidig anvendelse af Højskolens bygninger. 408

17 Beslutning i Økonomiudvalget den : Det indstilles, at følgende medlemmer indgår i projektgruppen: - Anny Winther med Morten V. Nielsen som stedfortræder. - Helle Astrup med Thøger E Kristensen som stedfortræder - Leon Sebbelin - Lene Aalestrup - Søren Søe-Larsen Det indstilles endvidere, at oplæg til midlertidig anvendelse af Højskolens bygninger forelægges. Søren Søe-Larsen tilkendegav, at han ønsker at alle 3 rådhuse inddrages i arbejdet. Brugen af Højskolebygningen drøftes på lige fod med kommunens øvrige bygningsmasse i hele Rebild Kommune Ole Frederiksen tilkendegav, at han fastholdt sit tidligere synspunkt i sagen, nemlig at han fandt det værende en forkert politisk prioritering. Søren Søe-Larsen tilsluttede sig dette. Thøger E. Kristensen deltog ikke i sagens behandling. Beslutning i den : Godkendt som indstillet af ØK. SF tilkendegav følgende: Da SF mener, at der af økonomiske grunde ikke bør bygges nyt Rådhus, finder SF det unødvendigt at nedsætte en projektgruppe. Dansk Folkeparti og Oplandslisten tilsluttede sig dette. Ole Frederiksen fastholdt sin tilkendegivelse fra ØK. Gert Fischer og Henrik Christensen deltog ikke i sagens behandling. 409

18 8. Ekspedition af pas i Borgerservice fra 1. januar 2012 J.nr.: G01. Sagsnr.: 11/12285 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsfremstilling: Nuværende situation: I Rebild Kommune foretages ekspedition af pas i Borgerservicecentret i Støvring. Borgeren skal møde op personligt, medbringende pasfoto og diverse dokumenter, bla. forudfyldt ansøgnings-blanket. Pr. 1.januar 2012 er det et lovkrav, at kommunen skal optage borgernes fingeraftryk, når vi ekspederer pas. Det er ikke et lovkrav, at kommunen skal tilbyde at tage pas-foto. Optagelsen af fingeraftryk vil forøge ekspeditionstiden og dermed ressourceforbruget. Vi har knap pas-ekspeditioner årligt. Pas-ekspedition fra 1. januar 2012: To muligheder 1) lovkravet opfyldes Vi køber udstyr, der sikrer, at lovkravet opfyldes. Ekspeditionen af pas fortsætter som hidtil, bortset fra, at optagelsen af fingeraftryk forøger ekspeditionstiden. Leverandørerne er: Rigspolitiet: ca kr pr. scanner med software og licenser. Der skal købes 2 stk, dvs totaludgift kr Scantech: ca kr i anskaffelse + årlige serviceudgifter ca kr Ved valg af Scantech løsning vil der senere kunne udvides med optagelse af foto, ligesom der er mulighed for, at de lokale erhvervsdrivende kan overføre foto elektronisk se dog nedenfor. 2) lovkravet opfyldes + pas-foto Der vælges en samlet løsning, der sikrer, at lovkravet om fingeraftryk opfyldes, og samtidig tilbyder kommunen borgerne, at de kan få taget pas-foto i borgerservicecentret. Scantech kan levere denne samlede løsning og har p.t. leveret til 43 kommuner, jf. bilaget. Udstyret bliver installeret gratis i kommunerne gennem en koncessionskontrakt. Borgeren kan frit vælge om foto skal tages i Borgerservice eller hos en fotograf. Scantech får indtægt gennem en såkaldt "klikafgift" for fotograferingen i borgerservicecentret. Udover foto-station i koncessions-kontrakt er det nødvendigt med én station uden foto-optagelse til brug i perioder med spids-belastning. Pris i alt er ca kr i anskaffelse + årlige serviceudgifter ca kr Scantechs løsning vil også kunne bruges i forbindelse med kørekort-ekspeditioner, hvor der også skal bruges et foto. Vi har ca kørekort-ekspeditioner årligt. Scantechs løsning gør det meget lettere for borgeren, fordi borgeren vil kunne få klaret såvel pas som foto ét sted og fordi borgeren ikke længere skal udfylde en ansøgning på 410

19 forhånd. Herudover automatiseres en del af sagsbehandlingen, hvilket kan udligne det yderligere tidsforbrug i forbindelse med optagelse af fingeraftryk. Lokalt erhvervsliv Hvis alternativ 1 vælges, medfører det formentlig ingen ændringer hos de lokale erhvervsdrivende, som laver pas- og kørekortfotos i dag. De vil fortsat kunne levere fotos på samme måde som i dag. Hvis alternativ 2 vælges, sådan at borgerservicecentret også kan lave pas- og kørekortfoto, vil dette kunne medføre nedgang i omsætning hos de 2 lokale erhvervsdrivende. Borgerne vil nemlig få mulighed for at få klaret såvel pas-ekspedition som fotos ét sted. På opfordring har de 2 lokale erhvervsdrivende givet udtryk for deres holdning, jf. vedlagte notater af telefonsamtaler samt svarbrev. I Scantechs løsning, såvel i alternativ 1 som 2, findes en mulighed for, at de lokale erhvervs-drivende kan tage fotos og overføre disse elektronisk til systemet. Dette kræver dog, at de erhvervsdrivende foretager indkøb af udstyr samt bliver medlem af DAFO (Danmarks Fotohandlerforening). Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at en samlet løsning fra Scantech med optagelse af fingeraftryk og foto vil være den bedste løsning. Denne vurdering baserer sig på følgende forhold: - borgeren får mulighed for at få klaret såvel pas-ekspedition som foto ét sted - borgeren skal ikke udfylde ansøgningsskema på forhånd - borgeren vil opleve bedre service i en tidssvarende løsning - løsningen kan anvendes i både pas og kørekortekspedition - sagsbehandlerne vil på sigt opleve smidigere arbejdsgange og det forøgede ressourceforbrug ved optagelse af fingeraftryk udlignes - Scantechs løsning er gennemprøvet, funktionel og driftsstabil Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Anskaffelsessummen dækkes af Center Borgerservice s budget. Indstilling: Forvaltningen indstiller - at alternativ 2 vælges, dvs en samlet løsning med optagelse af fingeraftryk og foto, indkøbt hos Scantech, sådan at udstyret kan sættes i drift senest 1. december

20 Bilag: Referenceliste og konceptskitse fra Scantech Høringsbrev, telefonnotater, høringssvar Beslutning i Økonomiudvalget den : 3 medlemmer Anny Winther, Helle Astrup og Leon Sebbelin - tilkendegav, at de tilsluttede sig forvaltningens indstilling. 2 medlemmer Ole Frederiksen og Morten V. Nielsen - tilkendegav, at de principielt var imod indsourcing Søren Søe-Larsen indstiller forslag 1. Anny Winther tilkendegav, at hun lagde vægt på at forskellige muligheder for at tilvejebringe pas-foto skal fremgå af kommunens hjemmeside. Søren Søe Larsen begærede sagen i. Thøger E. Kristensen deltog ikke i sagens behandling. Beslutning i den : Et forslag om at anskaffe en Scantech-løsning med mulighed for senere at kunne udvide med optagelse af foto mv. (forslag 1 B) blev bragt til afstemning. For stemte 13 Venstre, Det Konservative Folkeparti, Oplandslisten og Dansk Folkeparti. Imod stemte 10 alle øvrige. Forslaget var hermed godkendt. Socialdemokraterne, SF og Det Radikale Venstre tilkendegav at de ønskede en fuld løsning (forslag 2) Gert Fischer og Henrik Christensen deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Bilag vedr. ekspedition af pas fra ØK

21 9. Planstrategi 2011 J.nr.: P22. Sagsnr.: 10/66 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Det er et lovmæssigt krav, at kommunerne i første halvdel af valgperioden udarbejder en strategi for kommuneplanlægningen også kaldet planstrategien (Planlovens 23a, stk. 1.). Planstrategien tager sit udgangspunkt i s vision for Rebild Kommune. Planstrategien skal indeholde oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen, kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen samt en beslutning om hvordan kommuneplanen efterfølgende skal revideres (Planlovens 23a, stk. 2.). Desuden indeholder planstrategien et afsnit om Lokal Agenda 21 strategi. Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 fremlægges hermed til politisk behandling med henblik på godkendelse i og efterfølgende offentliggørelse. Sagen har tidligere været drøftet på s planstrategiseminar den 31. januar 2011, s temamøde den 26. maj 2011 samt den 6. juni På disse møder har der hovedsageligt været fokuseret på følgende områder i planstrategien: Bymønstre og byudvikling Det åbne land Turisme, fritid og sundhed Miljø, klima og Energi Lokal Agenda 21 Det videre forløb i sagen er planlagt med følgende aktiviteter: Godkendelse i Økonomiudvalget den 14. september Godkendelse i den 22. september Offentliggørelse og høring af Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21, den 5. oktober 30. november Udløb af høringsfase den 30. november Politisk behandling af indkomne bemærkninger og forslag, januar Eventuelle ændringer implementeres, ultimo februar Pr. 1. september foretages der en lovændring i Planloven, som medfører, at kan åbne op for store udvalgsvarebutikker på minimum m2 i centerområder i byer over indbyggere. Såfremt der ønskes en sådan mulighed, skal dette tilføjes i Planloven. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Der vil være udgifter forbundet med gennemførsel af de initiativer planstrategien lægger 413

22 op til samt til udarbejdelsen af kommuneplan Indstilling: Forvaltningen indstiller: - at udkast til planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 godkendes til offentliggørelse efter ovennævnte tidsplan. - at muligheden for anlæg af store udvalgsvarebutikker ikke indarbejdes. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt med ændringer til beskrivelserne til siderne 9 og 13 (Bymønster og byudvikling) samt side 17 (Turisme, fritid og erhverv). Søren Søe-Larsen tilkendegav, at han ønsker at få high-lighted landsbyerne med henblik på at understøtte bosætning og lokale aktiviteter. Det indstilles, at muligheden for at etablere udvalgsvarebutikker i Støvring vurderes nærmere i forbindelse med kommuneplanlægningen, hvilket nævnes i planstrategien side 23. Forvaltningen udarbejder revideret oplæg til BY den Thøger E. Kristensen og Ole Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. Beslutning i den : Godkendt som indstillet af ØK. Oplandslisten tilsluttede sig Søren Søe-Larsens tilkendegivelse i ØK. Gert Fischer, Henrik Christensen og Ole Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Vejledning - store udvalgsvarebutikker.pdf Åben Planstrategi til sagen - Planstrategi2011_ver_3_web.pdf Åben Ny version - Planstrategi BY

23 10. Status for udbud af en række kommunale ejendomme. J.nr.: G10. Sagsnr.: 07/13201 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Med baggrund i tidligere beslutninger i bl.a. Økonomiudvalget har en række kommunale ejendomme i løbet af foråret og sommeren været i udbud. Det drejer sig om: Støvring Bytorv Kirketerp skole Enebærvej 8, Støvring Hanesvinget 2A, Skørping Vestermarksvej 13, Nørager Derudover arbejdes der med salg af ejendomme, som er besluttet solgt: Bælum Mølle Brøndumvej 5, Blenstrup Endelig foreslår forvaltningen at der arbejdes videre med salg af Mølholmvej 8, Store Brøndum. Støvring Bytorv Bytorvet blev sendt i udbud i juni måned med en udbudsperiode frem til 23. august. Udbuddet blev annonceret på erhvervssiderne i Nordjyske og Jyllandsposten og kommunens hjemmeside. Herudover har salget i udbudsperioden været omtalt i Nordjyske. I udbudsperioden har der været kontakt til flere firmaer, som har haft spørgsmål og kommentarer til projektet, men desværre har ingen budt på opgaven. Spørgsmål og kommentarer har gået på flere ting bl.a. parkeringsforhold, muligheder for større detailhandel, om et byggefelt kunne købes alene, om lokalplanen kan ændres og en kommentar om, at det er uhensigtsmæssigt, at der er lejere i bygningerne. Herudover generelle bemærkninger om at aktuelle konjunkturer sætter begrænsninger for sådanne projekter. Kirketerp skole Den tidligere Kirketerp skole har været udbudt i marts måned i år. På byrådets møde den 26. maj d.å. blev der givet mandat til at forhandle videre med en potentiel køber og der har efterfølgende været afholdt møde den 1. juli. Køber har andre ejendomme, der skal afstås først, men køber gav på mødet tilsagn om at komme med et projekt/købsaftaleudkast senest 1. oktober d.å. Købers projekt forudsætter ny lokalplan for området. Der er fremsendt udkast til købsaftale til køber. Der er indgået aftale med lokale foreninger om midlertidig benyttelse af enkelte lokaler på skolen for sæsonen 2011/2012 med forbehold for en evt. handel. 415

24 Enebærvej 8, Støvring Ejendommen har været udbudt i juni måned i år til en mindstepris på 1. mio. kr. Der indkom ingen købstilbud. Der har ikke i udbudsperioden været konkrete forespørgsler på ejendommen. Hanesvinget 2A, Skørping Ejendommen har været udbudt i juni måned i år. Ejendommen består dels af hovedparcellen, som den tidligere daginstitution lå på, dels et mindre skovbevokset parcel. Hovedparcellen er udbudt som to byggegrunde hver på ca m2 med en mindstepris på kr. incl. moms, hvortil tillægges tilslutningsomkostninger på kr. Kommunen har modtaget forespørgsel på mulighed for at købe en af de nævnte byggegrunde for et beløb under den fastsatte mindstepris. Den mindre parcel på 620 m2 ligger på den anden side af en sti. Den kan ikke bebygges og er udbudt uden mindstepris. afviste på mødet den 25. august d.å. et købstilbud på dette areal. Tilbudsgiver har efterfølgende kontaktet kommunen og forespurgt til en evt. mindstepris for arealet. I dag vil man ikke kunne udstykke arealer så en del af ejendommen ligger på den anden side af en offentlig sti. I praksis indebærer dette at arealet alene kan udnyttes som tillægsjord til de tilgrænsende ejendomme alternativt henligge som offentligt areal. Det bør på den baggrund overvejes nærmere, hvordan arealet sælges bedst. Vestermarksvej 13, Nørager afslog på møde den 26. maj d.å. et indkommet købstilbud, og tilbudsgiver fik tilbudt ejendommen til en pris af kr., alternativt skulle ejendommen genudbydes. Køber har ikke accepteret kommunens salgstilbud. Bælum Mølle Bygningerne er ved at være tømt for brugere. Ejendommen, som er pålagt landbrugspligt, skal udstykkes, hvilket kræver en landzonetilladelse, men forinden skal matrikulære forhold i forbindelse med et naboareal mod nord afklares. Når de nævnte forhold er afklaret udbydes ejendommen til salg. Brøndumvej 5, Blenstrup Ejendommen er en tidligere lærerbolig, som ligger i et lokalplanområde udlagt til offentlige formål. Det kræver en ny lokalplan at sælge ejendommen som bolig. Der er pt. ingen brugere i ejendommen, som tidligere har været brugt af skolen til forskellige formål, senest ungdomsklub. Mølholmvej 8, Store Brøndum Ejendommen er et tidligere klubhus, hvori der ikke længere er kommunale eller andre aktiviteter. Klubhuset blev tidligere brugt af en idrætsforening, men bruges ikke længere efter en fusion med anden idrætsforening. Klubhuset er på 105 m2 og ejendommens samlede areal udgør m2. Det omkringliggende areal henligger i græs. Ejendommen ligger i landzone men indenfor landsbyafgrænsningen, hvorfor der er flere anvendelsesmuligheder for arealet boliger, mindre 416

25 erhverv mv Som det fremgår har de konkrete udbud, kun i begrænset omfang affødt relevante købstilbud. En væsentlig baggrund herfor er formentlig med forskellig vægt - de nuværende konjunkturer, samt ejendommenes beliggenhed. På denne baggrund finder forvaltningen at bl.a. følgende spørgsmål må overvejes nærmere: - er der behov for at revurdere de fastlagte købsvilkår mindstepriser og plangrundlag. - er der behov for at revurdere udbudsform Med udgangspunkt i bl.a. dette har forvaltningen udarbejdet en indstilling til det videre arbejde med de enkelte ejendomme. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Et provenu fra salg af kommunale ejendomme vil bidrage til at styrke kommunens likviditet, ligesom kommunale driftsudgifter i forskellig omfang vil blive afløftet ved salg. For enkelte ejendomme overstiger driftsindtægterne det nuværende driftsudgiftsniveau. Endelig reduceres udgifter til vedligehold ved salg. Særligt vedr. Støvring Bytorv Der er på anlægsbudgettet i 2011 disponeret med kr i indtægt og afsat kr til forbrug. Af disse er der pr. 1. september brugt kr til omkostninger vedrørende erhvervelse og udbud af ejendommene. I samme periode har der været driftsudgifter for kr mod lejeindtægter på kr Indstilling: Forvaltningen indstiller, Støvring Bytorv at der indgår aftale med en professionel erhvervsmægler om udbud af projektet -evt. suppleret med at det med ejendomsmægler og potentielle investorer nærmere drøftes, hvordan et projekt vil kunne realiseres herunder evt. særlige udfordringer i forhold til købsvilkår og plangrundlag. Kirketerp skole at orienteringen tages til efterretning, idet resultatet af de konkrete forhandlinger senere vil blive forelagt. Enebærvej 8, Støvring at ejendommen genudbydes at der tages fornyet stilling til mindstepris Hanesvinget 2, Skørping at byggegrundene genudbydes at der tages fornyet stilling til mindstepriser. 417

26 at der optages forhandling vedrørende den mindre parcel Vestermarksvej 13, Nørager at ejendommen genudbydes til en mindstepris af kr. jf. byrådets tidligere beslutning. Bælum Mølle at orienteringen tages til efterretning. At ØK til mødet i oktober får en nærmere redegørelse for de matrikulære forhold. Brøndumvej 5, Blenstrup at orienteringen tages til efterretning at der udarbejdes lokalplan med sigte på salg af ejendommen til boligformål. Mølholmvej 8, St. Brøndum at ejendommen udbydes til salg uden mindstepris Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt med følgende bemærkninger: Ad. Støvring Bytorv Udbudsvilkårene vedr. mulighed for overbud og krav til tilbudsgiver revideres hvorefter Kommunen genudbyder projektet. Ad. Enebærvej 8, Støvring Mindsteprisen bibeholdes Ad. Hanesvinget 2, Skørping. Der fastsættes en mindstepris på skovparcellen på kr. Mindstepriserne på byggegrundene fastholdes. Ad. Mølholmvej 8, Store Brøndum Borgerforeningen orienteres om kommunens overvejelser om salg af arealet forinden udbud. Muligheden for at anvende området også til jordbrugsparceller indgår i forbindelse med udbud. Thøger E. Kristensen og Ole Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. Beslutning i den : Godkendt som indstillet af ØK. Gert Fischer, Henrik Christensen og Ole Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Byens torv.kortbilag 2 med naboarealer Åben Oversigtskort - Kirketerp skole 418

27 Åben Aftale med fritidsbrugere om Kirketerp skole Åben Plantegning Kirketerp skole Åben Oversigtskort Enebærvej 8, Støvring Åben Oversigtskort Hanesvinget 2A, Skørping Åben Oversigstkort Vestermarksvej 13, Nørager Åben Bælum Mølle - model A Åben Oversigtskort Brøndumvej 5, Blenstrup Åben Oversigtskort Mølholmvej 8, St. Brøndum 419

28 11. Indsatsplaner og økonomi J.nr.: P00. Sagsnr.: 10/12850 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Det fremgår af vandforsyningsloven, at Rebild Kommune er forpligtet til at udarbejde en vandforsyningsplan og af bekendtgørelsen om indsatsplaner, at kommunen skal udarbejde en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for hvert af de områder, Naturstyrelsen udarbejder kortlægning for. Bilaget til dette dagsordenspunkt beskriver dels baggrunden for og indholdet i hhv. en vandforsyningsplan og en indsatsplan, dels processen frem mod de endelige planer. Af bilaget fremgår det, at Rebild Kommune skal udarbejde en indsatsplan for et givet område senest et år efter Naturstyrelsen Aalborg har sendt kortlægningen for området til kommunen. Fra andre kommuner fik forvaltningen i 2010 oplyst en forventet udgift på 1 mio. kr. pr. indsatsplan afhængigt af områdets størrelse. I forbindelse med budgetlægningen for 2011 anmodede forvaltningen om 1 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2014 med henblik på at udarbejde 4 indsatsplaner. I forbindelse med budgetlægningen blev dette udmøntet med 0,3 mio. kr. i 2011 og 0,6 mio. kr. i 2012 og Ifølge Naturstyrelsen Aalborg modtager Rebild Kommune kortlægning for i alt 8 områder (se kortbilag). Pt. har Rebild Kommune modtaget kortlægningen for hhv. Nørager og Aalborg Sydvest. Forvaltningen forventer, at Rebild Kommune modtager yderligere 2 planer i indeværende år, 2 planer i 2012 og 2 planer i Med de afsatte ressourcer i Rebild Kommune vil det ikke vil være muligt at overholde tidsfristen på 1 år for hvert kortlagt område, herunder heller ikke muligt at udarbejde de sidste indsatsplaner, da der ikke er afsat ressourcer hertil. For at overholde tidsfristerne for alle 8 planer vil der skulle afsættes yderligere 1,0 mio. kr. i 2012 samt 0,6 mio. kr. 2014, i alt 1,6 mio. kr. Såfremt Rebild Kommune udarbejder indsatsplanerne løbende frem til udgangen af 2015, er det forvaltningens vurdering, at dette vil kunne ske ved at afsætte 0,6 mio. kr. i 2014 og 2015, i alt 1,2 mio. kr. Herved vil Rebild Kommune dog ikke kunne overholde tidsfristerne. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Såfremt Rebild Kommune skal overholde tidsfristerne, skal der afsættes 1,0 mio. kr. i 2012 og 0,6 mio. kr (i alt 1,6 mio. kr.). Såfremt Rebild Kommune strækker færdiggørelsen af indsatsplanerne til udgangen af 2015, vurderer forvaltningen, at der skal afsættes 0,6 mio. kr. i 2014 og 2015 (i alt 1,2 mio. kr.). 420

29 Indstilling: Forvaltningen indstiller: At Rebild Kommune løbende færdiggør indsatsplanerne frem til udgangen af 2015 og dermed ikke overholder de angivne tidsfrister på 1 år. At Rebild Kommune afsætter 0,6 mio. kr. i 2014 og 2015 med henblik på at alle 8 indsatsplaner er på plads ved udgangen af Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Et flertal i udvalget indstiller forvaltningens indstilling godkendt og indarbejdet i budgettet for 2014 og Bertil Mortensen og Morten Lem ønsker, at Rebild Kommune overholder tidsfristerne i lovgivningen og at der indarbejdes ekstra 1,0 mio. kr. i budget 2012 og 0,6 mio.kr. i budget 2014 finansieret over den samlede budgetbalance. Beslutning i Økonomiudvalget den : Flertalsindstillingen fra TM indstilles godkendt. Helle Astrup tilsluttede sig tilkendegivelsen fra Bertil Mortensen og Morten Lem i TM. Thøger E. Kristensen og Ole Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. Beslutning i den : Flertalsindstillingen fra TM blev sat til afstemning For stemte 13 Venstre, Det Konservative Folkeparti, Oplandslisten, Dansk Folkeparti og Leon Sebbelin. Imod stemte 9 Socialdemokraterne, SF og Per Vilsbøll. Forslaget var hermed godkendt. Gert Fischer, Henrik Christensen og Ole Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben OSD og Indvindingsoplande, Rebild Kommune - TMU Åben Vandforsyningsplan og indsatsplaner, 22 aug TMU

30 12. Prioritering af Nedrivningspuljen/Indsatspuljen 2011 J.nr.: S00. Sagsnr.: 11/2317 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: I juni annoncerede forvaltningen i lokalaviserne, at Rebild Kommune har fået midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Nedrivningspulje til bl.a. nedrivning af faldefærdige bygninger, hvorfor kommunen gerne ville have henvendelser om faldefærdige bygninger. Borgerne har gjort opmærksom på 19 adresser, der på forskellig vis trænger til en kærlig hånd. Sammen med landsbyrådets liste fra 2009 med 16 boliger er den samlede liste nået op på 33 adresser. Se bilag. (Enkelte adresser på Landsbyrådets liste handler om rod på grunden og ikke decideret nedrivning.) Forvaltningen har på baggrund af registeroplysninger og besigtigelse/medsendte billeder vurderet og prioriteret, hvilke bygninger der ud fra en faglig vurdering bør nedrives først. Forvaltningen har ved prioriteringen, A - C, lagt vægt på: - allerede erhvervede boliger - boliger med sundhedsrisiko ved beboelse - ubeboede boliger frem for beboede boliger - primært boliger sekundært staldbygninger/driftsbygninger - boliger i landzone - husets/boligens almene tilstand - synlighed fra offentlige veje og jernbane Der skal under alle omstændigheder indgås aftaler med ejerne om accept af, at kommunen nedriver bygningen og ejeren beholder arealet. Kommunen har i år indtil videre erhvervet 2 ejendomme på tvangsauktion (Mejlbyvej 136 og Graverhusevej 16). Nedrivningsomkostningerne ligger som regel på kr. pr ejendom. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Udgifterne finansieres dels af de kommunalt afsatte midler på 1 mio kr og tildelingen fra den statslige pulje på godt 1 mio kr. Indstilling: Center Plan, Byg og Vej indstiller: At de på listen kommunalt ejede ejendomme nedrives At der efter den beskrevne prioritering jf bilaget forøges indgået aftaler med ejerne om nedrivning indenfor den økonomiske ramme 422