Arbejdsmarkeds- og kulturudvalget

Transkript

1 Arbejdsmarkeds- og kulturudvalget Dagsorden til mødet den 19. september 2011 kl. 13:00 i mødelokale A. Medlemmer: Arnold Larsen Nora Hornstrup Jørgen Andersen Peter Skriver Nielsen Tage Leegaard

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: Pkt. nr. Sag Sidetal Sager fra Beskæftigelses-, social- og sundhedsforvaltningen Orienteringssag 1. Justering af organisationen i Beskæftigelses-, social- og sundhedsforvaltningen 0 Efterretningssag 2. Budgetopfølgning på beskæftigelsesområdet 4 Sager fra Erhverv og kultur Orienteringssager 3. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktøren 5 4. Hanstholm Nytårskoncert - ansøgning om underskudsgaranti 6 5. Budget 2012 for erhverv og udvikling 7 6. Orientering om at Kommunen er blevet godkendt som Spil 8 dansk-kommune Efterretningssager 7. Budgetopfølgning Erhverv og udvikling samt kultur 9 8. Budgetopfølgning pr Thisted Musikteater 10 Beslutningssager 9. Drift af det gamle rådhus Ansøgning fra Limfjordscentret om ekstra driftstilskud i Ansøgning fra ThyArts om forlængelse af aftale ved Hanstholm 14 Fyr Arbejdsmarkeds- og kulturudvalget Side 2

3 ORIENTERINGSSAG 1. Justering af organisationen i Beskæftigelses, social- og sundhedsforvaltningen J.nr.: A SagsID: Sagsbeh.: JHJ Åbent Beskæftigelses-, social- og sundhedsforvaltningen har i sin nuværende form eksisteret i 8-10 måneder. Erfaringerne med strukturen er blevet vurderet med henblik på eventuelt at justere organisationen. I vurderingen er der desuden taget hensyn til, at opgaver og ressourcegrundlag løbende ændres. Endelig har direktionen besluttet, at borgerservice skal integreres i beskæftigelses-, social- og sundhedsforvaltningen. Der lægges op til en justering af organisationen med henblik på at sikre optimal opgaveløsning, herunder særlig sammenhæng og koordination. Til orientering. Bilag til punkt nr. 1: - Justering af organisationen november beskæftigelses-, social- og sundhedsforvaltningen - Organisationsdiagram november beskæftigelses-, social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkeds- og kulturudvalget Side 3

4 EFTERRETNINGSSAG 2. Budgetopfølgning på beskæftigelsesområdet J.nr.: Ø SagsID: Sagsbeh.: EMOE Åbent Som følge af finanslovens regler om økonomisk styring, og herunder reglerne om sanktioner, hvis kommunerne ikke overholder servicerammen, har økonomikontoret udviklet en elektronisk budgetopfølgningsmodel, som månedligt vil vise det forventede regnskab både totalt for kommunen, men også specificeret for de enkelte fagudvalg. Herudover viser budgetopfølgningsmodellen aktivitets- og nøgletal for fagudvalgene samt kommentarer til udviklingen. Budgetopfølgningen opdateres en gang månedligt, og vil som hovedregel være tilgængelig elektronisk den 15. i hver måned, via ikon på skrivebordet. Den seneste budgetopfølgning for beskæftigelsesområdet kan ses på ikonet på skrivebordet. Til efterretning. Besluttet på Arbejdsmarkeds- og kulturudvalget den som punkt 139 Jørgen Andersen deltog ikke i Arbejdsmarkeds- og kulturudvalgets behandling af sagen. Taget til efterretning. På næste møde gennemgås politikerweb og opfølgningsmodellen. Else Marie Østergaard deltager i mødet den 19. september 2011 kl Arbejdsmarkeds- og kulturudvalget Side 4

5 ORIENTERINGSSAGER 3. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktøren J.nr.: A00- SagsID: Sagsbeh.: JHJ Åbent T77922 A. Formanden. B. Øvrige medlemmer. C. Direktøren. Arbejdsmarkeds- og kulturudvalget Side 5

6 4. Orientering om underskudsgaranti til Hanstholm Nytårskoncert J.nr.: Ø40-T31058 SagsID: Sagsbeh.: KLE Åbent Hanstholm Nytårskoncert er en tilbagevendende tradition med et publikum på ca. 300 personer. Koncerten er i en årrække blevet bevilget underskudsgaranti fra kommunen. Sidste år blev underskudsgarantien ikke benyttet, da koncerten gav et mindre overskud. Hanstholm Nytårskoncert, ved Peter Brunse, har nu søgt underskudsgaranti på kr. til koncerten i 2012 med Århus Postorkester med 45 musikere. Orkestret har hyret Nordic Sopranos til koncerten. Koncerten holdes lørdag d. 28. januar 2012 kl i den gamle Hanstholm Hal. Budgettet er på kr. Der er budgetteret med et mindre underskud på kr. Eftersom Hanstholm Nytårskoncert gennem en årrække har vist sig som et bæredygtigt initiativ af god kunstnerisk kvalitet, har forvaltningen bevilget underskudsgarantien igen i år. Ved en eventuel udbetaling anvises pengene fra tilskudskontoen. Til orientering. Arbejdsmarkeds- og kulturudvalget Side 6

7 5. Budget 2012 for erhverv og udvikling J.nr.: Ø SagsID: Sagsbeh.: TJO Åbent Drøftelse af budget 2012 for erhverv og udvikling på baggrund af det afholdte budgetseminar den 25. og 26. august Til drøftelse. Besluttet på Arbejdsmarkeds- og kulturudvalget den som punkt 144 Der afsættes tid til en nærmere gennemgang af budgetforslaget på mødet den 19. september Arbejdsmarkeds- og kulturudvalget Side 7

8 6. Orientering om at Thisted Kommune er blevet godkendt som Spil danskkommune J.nr.: Ø40-T74014 SagsID: Sagsbeh.: KLE Åbent Thisted Kommune er blevet godkendt som Spil dansk-kommune i KODA har siden 2001 taget initiativ til at samle de største danske musik- og kulturorganisationer til en fejring af musiklivets årlige festdag: Spil dansk-dagen, der løber af stablen hvert år den sidste torsdag i oktober. I år d. 27. oktober. Ideen med dagen er at stimulere alle aspekter af den danske musik ved at synge, spille og lytte til dansk musik på dagen. Kommunerne har mulighed for at ansøge om at blive Spil dansk-kommune. I år har 22 kommuner fået godkendt deres ansøgninger, herunder Thisted Kommune. Som Spil dansk-kommune får man en række tilbud bl.a kr. til honorarer eller komponistbetaling; en gratis koncert, besøg af komponist eller en sangskriver på en af folkeskolerne, gratis klassesæt af højskolesangbogen, adgang til fælles markedsføring ud over kommunegrænsen, pressearbejde og meget mere. Som Spil dansk-kommune forpligter man sig til at nedsætte en styregruppe med relevante medlemmer fra institutioner, foreninger o.lign., der skal stå for administrationen af gaverne fra Spil dansk-dagen, markedsføringsopgaver, netværksdannelse m.m. Det lokale musik- og foreningsliv får derudover mulighed for at samarbejde med de nationale musikorganisationer (KODA, DPA, LMS, DAF, MGP m.fl.) dels direkte om det lokale program, men også gennem muligheden for at indgå i forskellige workshops, foredrag m.m. Deltagelsen i Spil dansk-dagen skulle gerne stimulere det lokale netværk og tværinstitutionelle samarbejde, sætte gang i flerårige udviklingsprojekter, give kommunen en mulighed for at indgå i nationale arrangementer og endelig synliggøre kommunens kulturelle mangfoldighed udad til. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Som Spil dansk-kommune forpligter man sig til at sørge for, at der er lokal medfinansiering på minimum kr., hvilket er muligt ved at en række af institutionerne, Kulturelt Samråd og forvaltningen i fællesskab bidrager med lønkroner og arrangementer. Deltagelsen i projektet kan således afholdes inden for eksisterende økonomiske rammer. Til orientering. Arbejdsmarkeds- og kulturudvalget Side 8

9 EFTERRETNINGSSAGER 7. Budgetopfølgning Erhverv og udvikling samt kultur J.nr.: U38888 SagsID: Sagsbeh.: YK Åbent Budgetopfølgning pr fremsendes for erhverv- og udvikling samt kulturområdet. Det forventes at, budget 2011overholdes. Forvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning. Bilag til punkt nr. 7: - Budgetopfølgning Kultur august Budgetopfølgning Erhverv og udv. august Forbrug Tilskudskonto FORBRUG - FRIE MIDLER (erhverv og udvikling) - Oversigt - bevillinger (messer, erhvervsfremme, match. støtt. projekt) Arbejdsmarkeds- og kulturudvalget Side 9

10 8. Budgetopfølgning pr Thisted Musikteater J.nr.: Ø09-T78085 SagsID: Sagsbeh.: YK Åbent Økonomiudvalget besluttede den , at Thisted Musikteater skulle gennemføre månedlige budgetopfølgninger med Arbejdsmarkeds- og kulturforvaltningen. Begrundelsen for denne beslutning var den økonomiske situation i Musikteatret. Formanden for bestyrelsen, Erling Klingenberg, fremsender budgetopfølgning for august måned. Musikteatret har et overskud på kr. de første 8 måneder. Heri er indregnet kr. for tilbagebetaling af gæld til Thisted Kommune. Det konstateres hermed, at budgettet for 2011 overholdes. Forvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning. Arbejdsmarkeds- og kulturudvalget Side 10

11 BESLUTNINGSSAGER 9. Drift af det gamle rådhus J.nr.: P00-T37779 SagsID: Sagsbeh.: HAP Åbent Thisted Kommune lejer det gamle rådhus i Thisted af Realia og genudlejer stueetagen i bygningen til Thy Turistforening. 1. og 2. sal i bygningen fungerer som udstillings- og repræsentationslokaler. Forholdene omkring økonomi m.v. for det gamle rådhus er senest behandlet i økonomiudvalgets møde den 27. september 2010, hvor det blev besluttet, at forholdet vedrørende udleje af bygningen skulle undersøges nærmere ved arbejdsmarkeds- og kulturudvalget. Der er udarbejdet notat omhandlende beslutninger og økonomi vedr. det gamle rådhus. Der er ikke på nuværende tidspunkt opstillet vilkår for brug af lokaler på 1. og 2. sal på det gamle rådhus. Lokalerne lånes ud til Det ny Kastet samt i øvrigt til kulturelle formål, til kommunale repræsentative formål og andre repræsentative formål. Forvaltningen indstiller: at udvalget drøfter vilkårene for anvendelse af 1. og 2. sal på det gamle rådhus. Bilag til punkt nr. 9: - Notat vedr. beslutningsgrundlag - økonomi m.v. - det gamle rådhus. Arbejdsmarkeds- og kulturudvalget Side 11

12 10. Ansøgning fra Limfjordscentret om ekstra driftstilskud i 2011 J.nr.: Ø40-T29357 SagsID: Sagsbeh.: YK Åbent Limfjordscentret ansøgte i foråret 2010 om et ekstra tilskud på kr. til dækning af lønudgift til naturvejleder såfremt ansøgning til Friluftsrådet ikke blev imødekommet. Der blev udarbejdet en ønskeblok til budget 2011 herpå, men denne blok blev annulleret i forbindelse med, at Arbejdsmarkeds- og kulturudvalget fik omlagt 1,5 mio. kr. fra anlæg til en driftspulje på 1,5 mio. kr. benævnt De frie midler. Af denne pulje blev de kr. reserveret til tilskud til naturvejlederen, såfremt Friluftsrådet ikke imødekommer Limfjordscentrets ansøgning. Limfjordscentret har den 17. november 2010 indsendt en ansøgning om: 1) tilskud på kr. pr. år de næste 3 år til dækning af løn til naturvejleder, da Friluftsrådet har bevilget et tilskud på kr. for 3 år, svarende til kr. pr. år. 2) forhøjelse af driftstilskuddet med kr. grundet, at Limfjordscentret mister en lejeindtægt fra og med 2011, på grund af at Teknisk Udvalg har besluttet, at hal 1 (den gule hal) skal nedrives, da den ikke er i forsvarlig stand til udlejning. Nedrivningen er anbefalet af et rådgivende ingeniørfirma, som på anmodning af teknisk udvalg har undersøgt hallen. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Tilskuddet ansøgt under punkt 1) er reserveret under de frie midler. Forhøjelse af driftstilskuddet, som nævnt under punkt 2, kan ligeledes finansieres af det reserverede beløb under de frie midler. Forvaltningen indstiller: 1) At der ydes kr. årligt de næste 3 år til dækning af rest-lønudgift til naturvejleder finansieret af det reserverede beløb under de frie midler, og 2) at driftstilskuddet forhøjes med kr. i 2011 til dækning af mistet lejeindtægt, idet det forudsættes, at Limfjordscentret selv sikrer finansiering ved indtægtsdækket virksomhed i fremtiden. Tilskuddet finansieres af det reserverede beløb under de frie midler. Beslutning fra møde i ARBEJDSMARKEDS- OG KULTURUDVALGET den : Enstemmigt godkendt. Sagen genoptages den : Limfjordscentret har indsendt en ansøgning om ekstra driftstilskud den 29. august 2011 på kr. Arbejdsmarkeds- og kulturudvalget Side 12

13 Det forhøjede kommunale driftstilskud for 2011 (incl kr.) er udbetalt i henhold til beslutning af Limfjordscentret oplyser, at tilskuddet for mistet lejeindtægt bliver bogført i december De oplyser ligeledes, at det ikke er lykkedes at kompensere for de tabte lejeindtægter ved andre indtægter, hvilket gør, at der er et underskud på driften i Dette underskud forøges yderligere på grund af, at det var forudsat i budgettet, at den kondenserede oliefyrede kedel og klimaregulerende drift af varmeanlægget ville give en besparelse på varmeregningen. Dette har ikke været tilfældet delvis på grund af den hårde vinter. Der forudses nu en merudgift i forhold til budgettet på ca kr. ØKONOMISKE KONSEKVENSER I forbindelse med budgetopfølgning er det konstateret, at der vil være et mindre uforbrugt budgetbeløb afsat til refusion af flex medarbejder. Beløbet fremkommer som en momsandel, og størrelsen vil afhænge af refusionen for de sidste 2 kvartaler. Forvaltningen indstiller: at tidligere beslutning fastholdes, således at Limfjordscentret selv sikrer finansiering af den mistede lejeindtægt ved indtægtsdækket virksomhed fra 2012 og fremefter, og at lade det mindre uforbrugte budgetbeløb på kr. gå til delvis dækning af den fremsendte ansøgning. Arbejdsmarkeds- og kulturudvalget Side 13

14 11. Ansøgning fra ThyArts om forlængelse af aftale ved Hanstholm Fyr J.nr.: P27-T41093 SagsID: Sagsbeh.: HEJ Åbent Thisted Kommune har tidligere indgået aftale med Støtteforeningen for Hanstholm Fyr, hvori det er beskrevet, at foreningen kan udleje lejligheder, værelser, udstillingsrum og maskinhal. Foreningen indgik i den sammenhæng aftale med Thyarts om udleje af lokaler i forbindelse med kunstudstilling i perioden 15. juni 23. oktober ThyArts søgte efterfølgende Thisted Kommune om tilladelse til også at måtte leje nogle af de lokaler, som blev ledige i forbindelse med museets udflytning fra dele af fyrbygningerne. Forvaltningen meddelte ThyArts tilsagn om at måtte benytte lokalerne frem til 23. oktober 2011, og Arbejdsmarkeds- og kulturudvalget tog en orientering herom til efterretning i sit møde den 30. maj ThyArts har nu sendt ansøgning om at måtte forlænge aftalen fra 23. oktober 2011 til 27. oktober ThyArts oplyser, at man med en forlængelse af aftalen vil gøre det muligt for medlemmer af ThyArts fortsat at have gode udstillings- og værkstedslokaler/arealer til rådighed. Dermed kan ThyArts medvirke til at fremme kunstens udbredelse i Thy. Netværket vil holde udstillinger i de perioder, hvor der er mulighed for godt besøg, for eksempel påske og sommer. Man arbejder på, at der ikke kun skal være tale om udstillinger men også arrangementer hvor publikum kan se arbejdende værksteder eller hvor gæster selv kan deltage for eksempel i tegne- eller keramikkurser. Ansøger oplyser, at der vil være fri entre. I den hidtidige udstillingsperiode har der været mange besøgende ved Hanstholm Fyr, lige fra skoleklasser til pensionistudflugter, turister og enkeltpersoner. Ansøger tilføjer, at der har været bragt flere gode artikler i Nordjyske Medier. Det nævnes i ansøgningen, at Støtteforeningen for Hanstholm Fyr har stillet i udsigt, at ThyArts også må benytte udendørsarealerne ved Fyret i perioden, med henblik på udstilling. ThyArts runder ansøgningen af med at konstatere, at man vil garantere, at de retningslinier, der udstikkes af Thisted Kommune fortsat vil blive overholdt så også kommunen har grund til at glæde sig over arrangementet. Teknisk forvaltning vurderer, at aftalen med ThyArts med fordel kan forlænges frem til 27. oktober ThyArts tilstedeværelse vil skabe liv i fyrbygningerne, og vil understøtte turismen i området, herunder helårsturismen. Desuden vil en større kommunal indsats i forhold til vedligehold og indretning af bygningerne til fremtidig brug først finde sted efter oktober Forvaltningen ser derfor ikke nogen problemer i, at arealerne herunder udearealerne - kan benyttes til udstilling, så længe ThyArts overholder følgende betingelser: Arbejdsmarkeds- og kulturudvalget Side 14

15 Benyttelse af arealerne gælder kun perioden frem til 27. oktober Det er kun foreningen ThyArts, der kan benytte arealerne. Lokaler og udearealer afleveres opryddede og rengjorte ved udstillingens afslutning, og lokaler og udearealer skal i øvrigt afleveres i samme stand som ved aftalens indgåelse. Særligt udearealerne holdes desuden i ryddelig stand gennem hele perioden. De praktiske forhold vedrørende nøgler m.m. aftales med Støtteforeningen for Hanstholm Fyr v. Lotte Madsen, og nøgler afleveres også dertil. De udstillede/opbevarede kunstgenstande og alle øvrige genstande opbevares i bygninger og på udearealer på foreningens eget ansvar. Thisted Kommune påtager sig intet ansvar for eventuelt bortkomne eller beskadigede genstande. Der må ikke placeres udstillingsgenstande uden for det grundareal, som tilhører Hanstholm Fyr, og stier og veje skal desuden til enhver tid være farbare. Almindelige spørgsmål og daglige praktiske forhold vil som hovedregel skulle afklares med Støtteforeningen for Hanstholm Fyr v. Lotte Madsen. I særlige tilfælde skal der søges nødvendige tilladelser ved Thisted Kommune, hvis udstillede genstande på udearealerne kan indebære risiko for omgivelserne. I sådanne tilfælde skal også Thisted Kommunes Planafdeling informeres. RETSGRUNDLAG Ingen bemærkninger. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Arbejdsmarkeds- og kulturudvalget har tidligere besluttet, at der indgås aftale med Støtteforeningen for Hanstholm Fyr for 2012, som betyder at Støtteforeningen må beholde op til kr. årligt af de indkomne lejeindtægter. Det betyder, at indtægten fra ThyArts ikke nødvendigvis tilfalder Thisted Kommune. ANDRE KONSEKVENSER Ingen bemærkninger. HØRING OG KOMMUNIKATION Ingen bemærkninger. Forvaltningen indstiller, at aftalen med ThyArts forlænges på de nævnte vilkår. Arbejdsmarkeds- og kulturudvalget Side 15