DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

Transkript

1 Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Mødelokale 3 rådhuset i Grenaa Dato : 19. august 2008 Start kl. : Slut kl. : Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Deltog x x x Afbud x G:\Dagsordener\Sundhedsudvalget\Møde nr. 07 den 19. august 2008

2 Indholdsfortegnelse 1. Budgetopfølgning for sundhedsudvalget pr. 30. juni Budget 2009, drift og anlæg Tilbud fra Cowi, analyse af sundhedscenter/sundhedscentre i Evaluering af Sundhedsugen Arbejdspladsen motionerer Ansøgninger til vedr. projekter for svært overvægtige voksne Orientering om anvendelse af sundhedspuljen og budgetopbygningen Eventuelt...13

3 1. Budgetopfølgning for sundhedsudvalget pr. 30. juni Ø Jævnfør Forretningsgang vedrørende samlet budgetopfølgning i skal udvalgene månedligt orienteres via en budgetopfølgning fra direktørområderne. Budgetopfølgningen viser følgende: Korr. vedt. Bud- Forbrug ult. Forventede Forventet get juni afvigelser resultat Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Total Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet: Den seneste prognose fra regionen viser, at udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering for i 2008 er beregnet til ca. 71 mio. kr. Der hersker dog en del usikkerhed omkring tallene i prognosen, hvorfor det på nuværende tidspunkt er valgt at fastholde forventningerne til, at budgettet kan overholdes. Sundhedsfremme og forebyggelse: I henhold til budgetopfølgning pr. 1. april 2008 forventes en afvigelse på kr., som skyldes uforbrugte projektmidler i 2007, der skal finansieres i 2008 for at overholde projektbudgetterne og sikre den resterende eksterne finansiering. Beløbet var forventet overført fra 2007, men i henhold til beslutning i kommunalbestyrelsen den 6. maj 2008 er alle overførsler fastfrosset. undersøger muligheden for at ansøge Velfærdsministeriet om dispensation for en overskridelse af budget 2008 på beløbet. Forbruget på kr. er relativt lavt. En del af sundhedsafdelingens udgiftsposter forfalder i slutningen af året for eksempel udgifterne til Sundheds- og patientskolen. Derudover startes der 1

4 mange aktiviteter op i løbet af september måned. Således ligger mange af sundhedsafdelingens udgifter sidst på året. Kommunal sundhedstjeneste: I henhold til budgetopfølgning pr. 1. april 2008 forventes en afvigelse på kr., som skyldes uforbrugte projektmidler i 2007, der skal finansieres i 2008 for at overholde projektbudgetterne og sikre den resterende eksterne finansiering. Beløbet var forventet overført fra 2007, men i henhold til beslutning i kommunalbestyrelsen den 6. maj 2008 er alle overførsler fastfrosset. undersøger muligheden for at ansøge Velfærdsministeriet om dispensation for en overskridelse af budget 2008 på beløbet. Sundhedsudvalget tager sagen til efterretning. 2

5 2. Budget 2009, drift og anlæg Ifølge tidsplanen for budgetproceduren skal fagudvalgene i perioden august 2008 behandle budgetforslag og reduktionsforslag samt prioritere anlægsønsker. I overensstemmelse med budgetproceduren har forvaltningen udarbejdet forslag til drifts- og anlægsbudgetter for sundhedsudvalgets område. Af hensyn til udsendelsesfristen for materialet til budgetseminaret den september anmodes udvalget om at færdiggøre budgetarbejdet senest den 27. august Drift: Udvalgets budgetramme fremgår af budgetbalancen. Sundhedsudvalgets budgetramme med indarbejdelse af de af direktionen godkendte tekniske korrektioner pr. 4. august 2008 udgør 74,3 mio. kr. De indarbejdede tekniske korrektioner er behandlet af økonomiudvalget den 11. august Følgende tekniske korrektioner er indlagt i budget 2009: kr. vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering. KL s seneste skøn for pris- og lønfremskrivningen fra juni 2008 er indarbejdet. Økonomiudvalget har den 11. august 2008 besluttet, at der inden for udvalgets ramme skal findes driftsreduktioner i 2009 på kr. og i hvert af overslagsårene på kr. Forvaltningen har udarbejdet vedlagte reduktionsforslag og udvidelsesforslag. Sundhedsudvalgets opgave i august er jfr. økonomiudvalgets beslutning at foretage de udmeldte driftsreduktioner, således at fagudvalgets rammer i henholdsvis budget 2009 og overslagsårene reduceres svarende til økonomiudvalgets beslutning. 3

6 Såfremt udvalget ønsker at indarbejde udvidelsesforslag, skal der indarbejdes reduktionsforslag for tilsvarende beløb. Anlæg: Økonomiudvalget gør opmærksom på, at mulighederne for nye anlæg er begrænset, da der allerede indgår overførsler med ca. 35 mio. kr. i alt for. Sundhedsafdelingen har til brug ved drøftelse af anlægsemner udarbejdet en oversigt over eksisterende anlæg, der er igangsat og skal videreføres, samt eksisterende anlæg der er tilknyttet nye udvidelsesønsker, samt nye anlægsønsker. I de eksisterende anlæg indgår udsatte anlæg for For at lette kommunalbestyrelsens videre arbejde med udarbejdelse af anlægsbudgettet er det vigtigt at allerede indarbejdede forslag samt nye forslag prioriteres og at prioriteringen af forslagene sker ud fra følgende principper: det anlægsforslag, som udvalget helst ser indarbejdet i budgettet får nr. 1 det anlægsforslag, som udvalget bedst kan undvære får det højeste tal. Anlæg overført fra 2008 indgår således ikke i prioriteringen. Der vedlægges budgetforslag for udvalget inkl. tekniske korrektioner samt oversigter over udvalgets reduktionsforslag, udvidelsesforslag og anlægsforslag../. Fagudvalgenes behandling af budget 2009./. Budgetoversigt./. Rammebeløb./. Anlægsforslag./. Udvidelsesblok./. Reduktionsforslag./. Teknisk korrektion 4

7 Sundhedsdirektøren indstiller, at 1. sundhedsudvalget indstiller budgetforslag på drift 2. sundhedsudvalget indstiller, hvilke reduktionsforslag der skal indarbejdes i budgetforslaget 3. sundhedsudvalget foretager en prioritering af anlægsforslag. Sundhedsudvalget indstiller reduktionsforslag nr. R 7601 til godkendelse med kr. i 2009 og kr. i Sundhedsudvalget indstiller følgende anlæg til godkendelse i prioriteret orden: U 601 anskaffelse af sundhedsbus kr. idet udvalget bemærker, at driften af bussen tages inden for eget budget, og fremføres ikke som udvidelsesblok. A 601 Anskaffelse af vandautomater til skolerne i kr , under forudsætning af, at skolerne selv betaler driften af automaterne. 5

8 3. Tilbud fra Cowi, analyse af sundhedscenter/sundhedscentre i I forbindelse med budget 2008 besluttede kommunalbestyrelsen, at der skulle afsættes kr. til ekstern konsulent med henblik på at få udarbejdet en analyse af mulighederne for etablering af sundhedscenter/sundhedscentre i. Opgaven er forankret i sundhedsudvalget. Fra voksen- og plejeområdet, børne- og ungeområdet samt fra sundhedsafdelingen er udpeget repræsentanter til en projektgruppe, der i samarbejde med ekstern konsulent skal udarbejde analysen. Sundhedsafdelingen forestår koordineringen af opgaven. Det er besluttet at indhente tilbud fra Cowi vedrørende analysen. Cowi har på baggrund af et møde med projektgruppen den 30. juni 2008 udarbejdet et tilbud../. Tilbud fra Cowi er vedlagt som bilag. Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller, at sundhedsudvalget frigiver en max. ramme på kr. med henblik på, at der forhandles og indgås aftale med ekstern konsulent vedrørende analyse af mulighederne for etablering af sundhedscenter/sundhedscentre i. Sundhedsudvalget godkender indstillingen. Det skal indarbejdes i rapporten, at hele sundhedsudvalget skal deltage i interview-runden. 6

9 4. Evaluering af Sundhedsugen Sundhedsudvalget besluttede den at støtte Sundhedsugen 2008 med kr. fra sundhedspuljen. Sundhedsugen er et årligt tilbagevendende arrangement, som bliver afholdt i uge 23. Sundhedsugen er en stadig stigende succes. Således var antallet af arrangementer i år næsten fordoblet i forhold til Arrangementerne havde en stor geografisk spredning og både den østlige og vestlige del af kommunen, var godt dækket ind. Arbejdsgruppen bag Sundhedsugen består af fire personer med forskellige referenceområder i. Ligeledes har kommunens kommunikationsmedarbejder og en medarbejder fra sundhedsafdelingen været tilknyttet gruppen ad hoc. Arbejdsgruppen ønsker at gøre Sundhedsugen til et fast tilbagevendende arrangement, og vil gerne fortsat forestå planlægningen. Det endelige regnskab for Sundhedsugen 2008 foreligger endnu ikke, men det forventes at udgifterne har fordelt sig således: Annoncer Materialer og udstyr Aktiviteter (oppustelige fodboldbaner med mere) I alt kr kr kr kr. Annonceudgifterne har tegnet sig for langt den største del af budgettet. Antallet af arrangementer er stigende, og derfor kræves der stadig mere annonceplads til programmet for ugen. I år kunne programmet være på tre sider. Arbejdsgruppen ønsker derfor, at der tildeles flere midler fremover således, at der er økonomi til et husstandsomdelt program i form af et indstik i en ugeavis på 4 sider. Arbejdsgruppen foreslår, at markedsføring bliver en post for sig. I tillæg til annonceringsudgifterne ønskes et budget på kr. i 2009, som disponeres af arbejdsgruppen. 7

10 Sundhedsafdelingen har indhentet priser på et fire siders indstik inklusiv layout i husstandsomdelte ugeaviser. har i 2008 og 2009 indgået aftale med Lokalavisen om at kommunen annoncerer heri. Lokalavisen husstandsomdeles i hele kommunen. Prisen for et indstik på fire sider er kr. Hertil kommer udgifter til annoncering vedrørende tilmelding af arrangementer. Det koster kr. for en annonce på ½ side. Det anslås derfor, at kr. kan dække markedsføringsudgifterne, således at kr. fremover fortsat vil være tilstrækkeligt til at dække udgifterne til Sundhedsugen../. Redegørelse om Sundhedsugen 2008/2009 fra arbejdsgruppen bag Sundhedsugen./. Program for Sundhedsugen 2008 Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller, at sundhedsugen bliver en fast tilbagevendende begivenhed, som finansieres med kr. årligt af sundhedspuljen i overslagsårene. Sundhedsudvalget godkender indstillingen. 8

11 5. Arbejdspladsen motionerer Arbejdspladsen motionerer er en stor motionskampagne rettet mod arbejdspladserne. Kampagneperioden er i uge 38, 39 og 40, fra den 15. september til den 5. oktober Formålet med kampagnen er at få flere til at dyrke motion mindst 30 minutter om dagen. Arrangøren af kampagnen er Danmarks Firma Idræts Forbund (DFIF). Alle kan deltage i Arbejdspladsen motionerer. Det eneste krav er, at man motionerer mindst 30 minutter dagligt så mange dage som muligt i kampagneperioden. Man melder sig til i hold à mindst 4 og højst 16 deltagere, som kæmper mod hinanden om at samle så mange motionsdage som muligt, det vil sige, at jo flere minutter eller dage, holdet motionerer, desto større er chancen for at vinde diverse præmier. Det er også muligt at tilmelde sig virksomhedsdysten, hvor ikke kun holdene men også virksomhederne dyster mod hinanden. Ca. 240 medarbejdere fra deltog i kampagnen i Deltagerne motionerede dage svarende til minutter i alt. Deltagelse koster 300 kroner pr. hold med 4-8 deltagere, 400 kroner pr. hold med 9-12 deltagere og 500 kroner pr. hold med deltagere. Ved deltagelse af 240 medarbejdere anslås udgiften at blive kroner afhængig af holdstørrelsen. Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller, at sundhedsudvalget beslutter, at medarbejderne i skal have tilbud om gratis deltagelse i kampagnen Arbejdspladsen motionerer. Udgiften på kroner finansieres af sundhedspuljen. Sundhedsudvalget godkender indstillingen. 9

12 6. Ansøgninger til vedr. projekter for svært overvægtige voksne har i forbindelse med satspulje til indsatser overfor svært overvægtige voksne udbudt en tilskudspulje til iværksættelse af kommunalt og regionalt forankrede vægtstoprådgivere og nøglepersoner på særligt udsatte arbejdspladser. Der er afsat 57,5 mio. kr. til indsatserne. Satspuljen støtter indsatser, der bidrager til at udvikle overvægtiges handlekompetencer og motivation i forhold til at tabe sig på en hensigtsmæssig måde og vedligeholde vægttabet. Formålet med tilskudspuljen er: At sikre, at der udvikles støttefunktioner, der øger handlekompetencerne blandt svært overvægtige voksne til at opnå og vedligeholde et vægttab. At kompetencerne øges hos de personer, der skal støtte op om de overvægtige voksne. Støttefunktionerne iværksættes med henblik på at nå overvægtige voksne særligt inden for følgende målgrupper: Personer uden for arbejdsmarkedet Svært overvægtige gravide (både før og efter fødsel) Særligt udsatte erhvervsgrupper, herunder især ufaglærte Personer med anden etniske baggrund end dansk Der stilles krav om en vis medfinansiering, henholdsvis mindst 30 % af det ansøgte beløb til vægtstoprådgiverordningen og et tilsvarende beløb, som det ansøgte til nøglepersonordningen. Sundhedsafdelingen har søgt om tilskud til begge ordninger. Tidsrammen er september 2008-ultimo Budgettet for vægtstoprådgiverordningen er kr., hvor skal medfinansiere kr. over 2 ½ år. Projektfinansieringen fremgår af nedenstående tabel og er yderligere uddybet i budgetskemaet i ansøgningen. s medfinansiering er primært personaleressourcer. 10

13 Tabel 1. Finansiering vedr. vægtstoprådgiverordningen Samlet Budgettet for nøglepersonordningen er kr. pr. virksomhed, hvor der satses på 10 virksomheder. Det forventes, at virksomhederne finansierer størstedelen af beløbet i dialog med sundhedsafdelingen. Projektfinansieringen fremgår af nedenstående tabel og er yderligere uddybet i budgetskemaet i ansøgningen. s medfinansiering er primært personaleressourcer. Tabel 2. Finansiering vedr. nøglepersonordningen Samlet /. Projektansøgninger med bilag vedlægges som bilag. Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller, at sundhedsudvalget godkender ansøgningerne. s medfinansiering er primært personaleressourcer. Sundhedsudvalget godkender indstillingen. 11

14 7. Orientering om anvendelse af sundhedspuljen og budgetopbygningen 07/21813 På mødet gives en orientering om anvendelse af sundhedspuljen og budgetopbygningen../. Anvendelse af sundhedspuljen og budgetopbygningen. Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. 12

15 8. Eventuelt 13