Bygherreforeningens årsmøde 2009

Transkript

1 Bygherreforeningens årsmøde 2009 Onsdag den 22. april kl i Borgergade 111 Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon

2 Velkommen til årsmøde 2009 Program: 15:00: Velkomst. 15:10: Workshops i udvalg (første omgang): Lokale 1: Udbud og konkurrence Lokale 2: Udvikling og uddannelse Lokale 3: Kvalitet 15.35: Workshops i udvalg (anden omgang): Lokale 1: Rammebetingelser Lokale 2: Arbejdsmiljø Lokale 3: Digitalisering 16.00: Energi- og Miljøudvalget (tredje omgang) 16.20: Pause 16.30: Den formelle del af årsmødet (se dagorden) 17:30: Baren åbner 18.00: Festmiddag Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon

3 Udvalgsworkshops lokalefordeling Session 1: Udbuds- og Konkurrenceudvalget Lokale 102 Henrik Kvalitetsudvalget Kantinen Rolf Udviklings- og Uddannelsesudvalget Aulaen Hanne Session 2: Rammebetingelsesudvalget Lokale 102 Henrik Digitaliseringsudvalget Kantinen Rolf Arbejdsmiljøudvalget Aulaen Hanne Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon

4 Årsmøde 2009 Den formelle del Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon

5 Dagsorden for årsmøde Valg af dirigent 2. Indkaldelse 3. Bestyrelsens beretning 4. Hovedlinier for det kommende år 5. Godkendelse af regnskab for Fastlæggelse af kontingent og budget for Forslag fra medlemmerne 8. Valg til bestyrelsen 9. Valg af revisor 10. Eventuelt. Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon

6 3. Bestyrelsens beretning nye medlemmer Velkommen til 9 nye medlemmer: TOFA ApS Østerbo Ringsted Kommune Hifab Lohmann & Madsen Loop Forskningsfondens Ejendomsselskab Novo Nordisk Sjælsø Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon

7 3. Bestyrelsens beretning medlemsstatus Status er 80 medlemmer Nettovækst på 8 medlemmer siden årsmødet 2008 Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon

8 3. Bestyrelsens beretning strategi Bygherreforeningen har forfulgt en vækststrategi med tre prioriterede indsatser: 1. Projektaktiviteter inkl. økonomi- og styringsrutiner 2. Uddannelsesaktiviteter inkl. modulopbygget projektlederuddannelse 3. Kombination af medlemshvervning og øget synlighed Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon

9 3. Bestyrelsens beretning værdigrundlag Efter flere års drøftelser er værdigrundlag og fokusområder på plads og vi bruger dem aktivt (se uddelt materiale): Strategi/handlingsplan Indflydelse Netværk /Service Udvikling Værdigrundlag Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon

10 3. Bestyrelsens beretning projektaktiviteter Projekt om Kravkonfigurator for aflevering af digitale driftsdata finansiering fra Implementeringsnetværket/BoligfondenKuben forankret i Digitaliseringsudvalget projektet er afsluttet og konfiguratoren er i drift Projekt om Kompetenceudvikling af bygherrens projektledere finansiering fra BoligfondenKuben forankret i Udviklings- og Uddannelsesudvalget nærmer sig afslutning Projekt om publikationen Bygherrerollen i anledning af 10-års jubilæum - finansiering fra BoligfondenKuben nærmer sig afslutning Projekt om Brugerdreven programmering halvdelen af finansieringen fra EBSTs pulje for brugerdreven innovation (5 mkr) er på plads og der er dialog med Realdania om medfinanisiering endnu ikke igangsat Projekt SURE ansøgning til EU- pulje Lead Market Initiative om europæisk samarbjede og erfaringsudveksling mellem bygherreorganisationer ansøgning under behandling Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon

11 3. Bestyrelsens beretning projektaktiviteter Sekretariat for udviklingsinitiativet Værdiskabende Byggeproces er placeret i Bygherreforeningen: Etableret af syv af byggeriets organisationer august 2008 Finansieret ved bidrag fra de syv organisationer for en to-årig periode der skal skaffes yderligere finansiering fra fonde Rolf Simonsen er sekretariatsleder, Knud Erik Busk og Henrik Bang deltager fpr Bygherreforeningen i styregruppe Se Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon

12 3. Bestyrelsens beretning uddannelsesaktiviteter Nyskabelser: Kraftig vækst i kursusaktiviteten Også virksomhedsrettede kurser på opfordring af medlemmer Halvårligt kursusprogram opdateres løbende af udviklingschef Hanne Ullum i samarbejde med Udviklings- og Uddannelsesudvalget Planer om modulopbygget uddannelse på baggrund af resultaterne fra projekt om Kompetenceudvikling af bygherrens projektledere Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon

13 3. Bestyrelsens beretning uddannelsesaktiviteter Afholdte kurser: Innovationsworkshop (Århus) (januar 2008) Juragrundkursus (januar 2008) Vinterbekendtgørelsen, København (januar 2008) Juragrundkursus (marts 2008) Vinterbekendtgørelsen (marts 2008) Dansk Bygge Klassifikation (april 2008) Juragrundkursus, København (maj 2008) Juragrundkursus, Århus (maj 2008) Tilbudsloven Annonceringspligt, København (maj 2008) Tilbudsloven Annonceringspligt, Vejle (maj 2008) Seminar om skolebyggeri, Utterslev Skole (juni 2008) Vinterbekendtgørelsen, Vejle (oktober 2008) Vinterbekendtgørelsen, København (oktober 2008) Seminar om afleveringsprocessen, Zoo (november 2008) Seminar om skolebyggeri, Valby Skole (november 2008) Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon

14 3. Bestyrelsens beretning temamøder Nyt bygningsreglement BR08 (januar 2008) Digitalisering (København og Århus) (marts 2008) Billige Boliger (april 2008) Nyt bygningsreglement BR08 (Århus) (april 2008) Udbudsguide og AB92-formuleringer (september 2008) Bygherrers brug af tildelingsmodeller (oktober 2008) Udbudsguide og AB92-formuleringer (Århus) (november 2008) Projektlederkompetencer (december 2008) Infrastruktur og bæredygtig byudvikling (januar 2009) Nye regler om arbejdsmiljø (februar 2009) Evaluering og målstyring (marts 2009) Nye regler om arbejdsmiljø (Århus) (februar 2009) Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon

15 3. Bestyrelsens beretning høringssvar Der er afgivet høringssvar inden for følgende områder: Almene nøgletal Alment samlet udbud Byggesagsbehandling Tærskelværdier i Det Digitale Byggeri Klagenævnet for udbud Lov om arbejdsmiljø Statslige nøgletal Vejledning nøgletal Vejledning i digitale bygherrekrav Entreprenørnøgletal Derudover mange uformelle drøftelser med særligt Erhvervs- og Byggestyrelsen. Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon

16 3. Bestyrelsens beretning udvalgsarbejdet Udbuds- og Konkurrenceudvalget formand Michael Jacobsen, Universitets- og Bygningsstyrelsen Udviklings- og Uddannelsesudvalget formand Niels Anker Jørgensen, Emcon Rammebetingelsesudvalget formand Bo Kobber Petersen, Slots- og Ejendomsstyrelsen Digitaliseringsudvalget formand Peter Hauch, Arkidata Energi- og Miljøudvalget formand Søren Boas, Post Danmark -fratræder Arbejdsmiljøudvalget formand Svend-Erik Due, DR -fratræder Kvalitetsudvalget formand Finn Bloch, Greve Kommune Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon

17 3. Bestyrelsens beretning udvalgsarbejdet Justeringer af udvalg i Bygherreforeningen: Partneringudvalget Har ligget stille et stykke tid uden formand det foreslås at skabe et nyt udvalg ved at kombinere Partneringudvalget med Kvalitetsudvalget det nye udvalg skal fokusere på byggeprocesser og samarbejde, herunder også aktiviteter vedr. Værdiskabende Byggeproces Forslag til navn Byggeprocesudvalget Finn Bloch er villig til at fortsætte som formand for det nye udvalg Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon

18 3. Bestyrelsens beretning udvalgsarbejdet Justeringer af udvalg i Bygherreforeningen: Arbejdsmiljøudvalget Behov for ny formand Jan Q. Rasmussen, Slots- og Ejendomsstyrelsen, foreslås som ny udvalgsformand Energi- og Miljøudvalget Behov for ny formand kandidater samt yderligere aktive udvalgsmedlemmer søges Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon

19 3. Bestyrelsens beretning sekretariatet Bemandingen af sekretariatet har i 2008 været præget af mange nye medarbejdere samt barselsorlov: Henrik Bang, direktør Cecilie Damsgaard, kommunikation (barselsorlov fra april 2008 til september 2009) Karina Jensen, student/webmaster Marie Ravnholt, vikar/kommunikation (ansat januar 2008) Hanne Ullum, udviklingschef (ansat februar 2008) Rolf Simonsen, Værdiskabende Byggeproces (ansat september 2008) Anemone Larsen, administration (ansat december 2008) Derudover er i 2008 ansat Ida Albæk som piccoline (en eftermiddag om ugen) og Henrik Ram-Pedersen har været i nogle måneders praktikophold i sekretariatet fra DTU Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon

20 3. Bestyrelsens beretning øvrige aktiviteter Revision af entreprenørnøgletal nye bygherrenøgletal Det Digitale Byggeri Implementeringsrådet/Implementeringsnetværket Aktiv rolle i Voldgiftsnævnet ved Chico Sandbeck, Sandbeck A/S Forsikringsordning for privat boligbyggeri Willis/Byggeskadefonden Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon

21 Bestyrelsens beretning konklusion Et overordentlig aktivt år med mange resultater fra udvalgene Sekretariatet præget af vækststrategien og nyansættelser/udskiftning Har skabt mange nye initiativer og muligheder Men også nye udfordringer Spændende perspektiver i Værdiskabende Byggeproces Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon

22 4. Hovedlinier for 2009/2010 Konsolidering af økonomien Fortsætte vækststrategien Udbygge netværksaktiviteterne Markering af 10-års jubilæum jubilæumskonference investering i byggeri den ansvarlige bygherre afholdes den 17. juni i Stærekassen Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon

23 5. Regnskab 2008 resultat Resultatopgørelse (tkr): Indtægter Udgifter Resultat Afvigelse ift. budget Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon

24 5. Regnskab 2008 afvigelser Største afvigelser ift. 2007: Indtægter steget 50% - ligger over budget Lønudgifter øget 24%, som budgetteret Øgede udgifter til kurser og projekter, som budgetteret Investeringer i EDB ifm. nyansættelser Opstart af og kontingent til Værdiskabende Byggeproces De mange bække små Forklaringer: For dårligt budgetgrundlag, budgettering og opfølgning Skift af bogføringsløsning midt i året efterfølgende oprydning Investeringer, personaleudgifter, Værdiskabende Byggeproces Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon

25 5. Regnskab 2008 bedre økonomistyring En række nye tiltag er iværksat: Månedlig bogføringsløsning fra PwC fra august 2008 Timeregnskab ift. projekter og kurser Axapta til fakturering Ny forsimplet kontoplan for 2009 Opdeling på dimensioner foreningen/projekter/kurser/værdiskabende Byggeproces Ny konterings-/godkendelsesrutine Detaljeret budgetgrundlag og budgetopfølgning Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon

26 5. Regnskab 2008 kursus og projekt Økonomien i kursus- og projektaktiviteter: Kursus: tkr (inkl. lønudgifter) Kursusvirksomhed må af skattetekniske årsager ikke give foreningen overskud Projekter: + 23 tkr (ekskl. lønudgifter, dvs. beløbet er bidrag til løn) Værdiskabende Byggeproces: - 57 tkr Forventet underskud for 2008 ifm. opstart Ikke en del af driften for Bygherreforeningen Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon

27 5. Regnskab 2008 balance Balance pr. 31. december (tkr): Egenkapital Balance Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon

28 5. Regnskab 2008 egenkapitalbehov Lukkeomkostninger (tkr): Løn- og personaleomkostninger Administrationsomkostninger inkl. husleje I alt Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon

29 6. Fastlæggelse af kontingent for 2010 Justering af kontingentstruktur for 2010 Forslag fra bestyrelsen om mulighed for individuelt medlemskab for medarbejdere fra ikke-medlemsberettigede virksomheder behandles under dagsordenens punkt 7: Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon

30 6. Fastlæggelse af kontingent for 2010 Nuværende kontingent: Kontingent Under 5 medarbejdere: Grundkontingent kr. minus kr. pr. medarbejder 5 medarbejdere og derover: Grundkontingent kr. Plus 762 kr. pr medarbejder 50 medarbejdere og derover: Kontingentåret følger kalenderåret: kr. Ved indmeldelse efter 1. april betales ¾ kontingent Ved indmeldelse efter 1. juli betales ½ kontingent Ved indmeldelse efter 1. oktober betales ¼ kontingent Kontingent kr Antal medarbejdere Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon

31 6. Fastlæggelse af kontingent for 2010 Forslag til ny struktur: Kontingent Under 5 medarbejdere: kr. pr. medarbejder 5 medarbejdere og derover: Grundkontingent kr. Plus 800 kr. pr medarbejder Kontingent kr medarbejdere og derover: kr Medarbejdere Konsekvens Uændret samlet kontingentindtægt Max 4% stigning for hver virksomhed Max kr. pr. medarbejder Kontingentåret følger kalenderåret: Ved indmeldelse efter 1. april betales ¾ kontingent Ved indmeldelse efter 1. juli betales ½ kontingent Ved indmeldelse efter 1. oktober betales ¼ kontingent Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon

32 6. Fastlæggelse af budget for 2010 Budget (tkr): Indtægter Udgifter Resultat Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon

33 7. Forslag fra medlemmerne individuelt medlemskab Forslag fra bestyrelsen om mulighed for individuelt medlemskab: Mulighed for medarbejdere fra ikke-medlemsberettigede virksomheder Pris kr. Følger pris for tilsvarende medlemskab for virksomhed med 1 medarbejder Fordele: Modtager nyhedsbrev og invitationer til alle kurser og seminarer Førsteprioritet ved åbne temamøder Medlemspris ved kurser, seminarer mm. Adgang til medlemssider Evt. deltagelse i udvalg dog ikke på formandsposter Adgang til netværket Undtagelser Ikke stemmeberettigede ved årsmødet Eksempler Tidligere medlemmer Bygherrerådgivere og andre rådgivere Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon

34 7. Forslag fra medlemmerne individuelt medlemskab Forslag til tilføjelse af et ekstra afsnit i vedtægternes 3 om medlemskab: Som medlemmer af Foreningen optages statslige bygherrer, kommunale og amtskommunale bygherrer, boligselskaber, byfornyelsesselskaber og forretningsførerselskaber, private bygherrer og bygningsforvaltere, ejendomsbesiddere med aktiv bygningsforvaltning samt øvrige bygherrevirksomheder, som efter bestyrelsens skøn udøver aktiv, permanent og professionel bygherrevirksomhed. Den virksomhed, som udøves af optagelsesberettigede bygherrer, kan omfatte nybygnings-, anlægs-, renoverings-, samt vedligeholdelsesaktiviteter. Virksomheder, som efter bestyrelsens skøn enten selv eller indirekte som en del af en koncern har tilknytning til interesseorganisationer for udførende byggeri- og anlægsvirksomheder, eller til rådgivere og leverandører indenfor bygge- og anlægsområdet, kan ikke optages som medlemmer af Foreningen. Det samme gælder virksomheder, for hvem det er en væsentlig del af omsætningen at udføre entreprise- eller projekteringsopgaver indenfor bygge- og anlægsområdet. Personer kan optages som individuelle medlemmer af Foreningen, uanset stk. 1 og 2 ikke herved er opfyldt. Individuelt medlemskab giver ikke ret til deltagelse på Foreningens årsmøde eller medlemskab af Foreningens bestyrelse. Bestyrelsen kan beslutte, at individuelle medlemmer ikke skal kunne deltage i særlige medlemsaktiviteter. Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal samt at 2/3 af medlemmerne er repræsenteret på årsmødet, ellers skal der afholdes nyt møde. Der kan holdes ekstraordinært årsmøde den 27. maj kl Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon

35 8. Valg til bestyrelsen medlemmer på valg Følgende medlemmer af bestyrelsen er på valg: Karen Mosbech, Københavns Ejendomme (Freja Ejd. fra 1. maj) ønsker genvalg Palle Adamsen, Lejerbo ønsker genvalg Poul Larsen, Esbjerg Kommune ønsker genvalg Rolf Andersson, KAB ønsker genvalg Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon

36 8. Valg til bestyrelsen suppleanter Der skal desuden vælges en suppleant til erstatning for Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden, som er indtrådt i bestyrelsen i 2009: Projektchef Kasper Jacoby, Københavns Ejendomme, er villig til at opstille Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon

37 9. Valg af revisor Bestyrelsen anbefaler genvalg af: PricewaterhouseCoopers repræsenteret ved statsautoriseret revisor Bo Madsen Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon

38 10. Eventuelt Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon