Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Transkript

1 Referat tirsdag den 13. august 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

2 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden BU - Forberedelse af Folkeskolereformen BU - Orientering BU - Ansøgning fra Specialskolen Bramsnæsvig om godkendelse af døgntilbud BU - Byggeri Allerslev Skole, Budgetoverskridelse BU - Frigivelse af midler til indvendig vedligeholdelse på skoler BU - Budget 2014, 2. budgetprognose KF - Frivillig fredag BU - Eventuelt...23

3 Side 1 1. BU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den : Godkendt Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Side 2 2. BU - Forberedelse af Folkeskolereformen Sagsnr.: 13/13658 Resumé: Aftalen Et fagligt løft af folkeskolen -Folkeskolereformen blev indgået af et flertal af Folketingets partier den 7. juni Langt det meste af reformen skal indføres i folkeskolen fra den 1. august Den samlede reform kan indføres i Folkeskolen efter førstkommende folketingsvalg. Folkeskolereformen har konsekvenser for den samlede økonomi på skoleområdet, og bag den kommende vedtagelse af kommunens budget for 2014, skal ligge nogle overvejelser og nogle beslutninger om, hvordan reformen implementeres i Lejre Kommune. I sagen her lægges op til en temadrøftelse i udvalget, der skal danne baggrund for en kommende temadebat på Kommunalbestyrelsesmødet den 30. august Indstilling: Beslutning den : Drøftet. Sagsfremstilling: Aftalen Et fagligt løft af folkeskolen -Folkeskolereformen blev indgået af et flertal af Folketingets partier den 7. juni Langt det meste af reformen skal indføres i folkeskolen fra den 1. august Den samlede reform kan indføres i Folkeskolen efter førstkommende folketingsvalg. Folkeskolereformen har konsekvenser for den samlede økonomi på skoleområdet. Bag vedtagelsen af kommunens budget for 2014, skal ligge nogle overvejelser og beslutninger om, hvordan reformen implementeres i Lejre Kommune. I august og september måned planlægges at gennemføre flere politiske temadebatter om de centrale punkter i Folkeskolereformen. På udvalgsmødet fremlægges et forslag til en plan for såvel mødefora og mødeindhold. Kommunalbestyrelsen skal, ud fra de temadebatter, der gennemføres, hvor der blandt andet præsenteres 2 3 oplæg til modeller for fremtidens skole, danne sig et billede af mulighederne, og derudfra tage stilling til en ideel model for Lejre Kommunes skoler. Den valgte model skal kunne danne baggrund for vedtagelse af de økonomiske rammer for skolerne fra august På udvalgsmødet bliver udkast til proces og indhold for temadebatterne fremlagt. Hvilke temaer, der skal drøftes kommunalt, og i hvilken rækkefølge det vil være hensigtsmæssigt at tage dem. Administrationens vurdering: Der udarbejdes 2 3 scenarier for den nye skole i Lejre Kommune. Ud fra scenarierne tages stilling til den ønskede skolemodel og økonomirammen for, at implementeringen af skolereformen kan vedtages. Scenarierne udarbejdes med udgangspunkt i, at tankerne og den pædagogiske linje i Lejre Kommunes skolevision Suveræne Skoler fastholdes. For at kunne tage stilling til scenarierne og beregne reformens konsekvenser for Lejre Kommune foreslås følgende: Der udarbejdes en status for Lejre Kommune på blandt andet følgende områder.

5 Side 3 Undervisningstimer nu i forhold til fremtid, Klassekvotienter, Lærernes undervisningsandel, lærernes liniefagskompetencer, forældrebetaling, dækningsgrad og normering i SFO Baggrunden for økonomien ved implementeringen af skolereformen er ifølge aftalen mellem KL og regeringen, at økonomien til reformen skabes ved: Frigjorte ressourcer i SFO og klubtilbud, Fleksibel anvendelse af lærernes arb.tid. Afbureaukratisering, DUT-kompensation Der gennemøres politiske temadrøftelser om blandt andet følgende temaer: Faggrupperne i folkeskolen, Sammenhæng i skolen og i skoledagen, Den understøttende undervisning, Faglig fordybelse og lektiehjælp, SFO tilbuddet i fremtiden, Lærernes nye arbejdstid og Krav til anlæg. Der henvises til reformteksten, som er vedlagt sagen og yderligere viden om reformen kan blandt andet findes ved følgende to links fra henholdsvis ministeriet og KL: Handicappolitik: I forhold til børn med særlige behov, er der i reformen stort fokus på inklusion og der må ikke ske serviceforringelser i skolen for at kunne implementere reformen. Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:. Bilag: 1. Aftaletekst folkeskolereform 2. Borgmesterbrev om centrale temaer for den kommuanle budgetlægning ift. folkeskoelreformen 3. Styringsvejledning til implementering af folkeskolereform

6 Side 4 3. BU - Orientering Sagsnr.: 12/24057 Resumé: A. Der foreligger tilsynsrapporter fra det 1. og det 2. undervisningstilsyn i 2013 på de dagbehandlingstilbud og opholdssteder for børn og unge, der har undervisningsoverenskomst med Lejre Kommune. Der drejer sig om Boholmskolen, Specialskolen Bramsnæsvig, Dagskolen i Karleby, Ungdomscentret Gjeddesgaard og Den interne skole på Himmelev. Tilsynsrapporterne vedlægges til orientering, idet tilsynsrapporterne ikke giver anledning til at Lejre Kommune iværksætter yderligere handlinger på baggrund af tilsynsrapporterne. B. Status implementering vedr. Dagtilbudsplan Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. oktober 2012 Dagtilbudsplan Af Dagtilbudsplanen er beskrevet en ny organisationsstruktur samt en investeringsoversigt og tidsplan for indretning og tilbygning til de eksisterende dagtilbud og nybygning af større børnehuse. Dagtilbudsplanen er under implementering og administrationen har udarbejdet en ny status over indførelse af den nye organisationsstruktur, samt igangværende og kommende anlægsprojekter i Bilag vedlagt C. Henvendelse fra bestyrelserne i Børnehaven Rollingen og Hyllinge Lundby Børnehave vedrørende en sammenlægning af de to børnehaver. Center for Dagtilbud modtog den 25.april 2013 en henvendelse vedrørende en sammenlægning af Børnehaven Rollingen og Hyllinge Lundby børnehave. De skriver i deres brev at for at matche den nye struktur i de kommunale institutioner ønsker at lave en ny organisationsopbygning med en fællesbestyrelse, fællesleder og pædagogisk leder. Derudover skriver de i henvendelsen at de ønsker at udvide begge institutioner med vuggestuepladser. Administrationen har op startet en dialog med de to institutionsledere med henblik på en senere politisk sagsfremstilling D. Børnetal: Oversigt over indskrevne børn i børnehaverne. Bilag vedlagt E. Børnetal: Oversigt over indskrevne børn i Vuggestue og dagpleje. Administrationen gør opmærksom på at der er pres på vuggestuepladser og dagplejepladser i Lejre og ØM. Det betyder at flere forældre vil få tilbudt pladser i de nærmeste byer. Bilag vedlagt F. Forslag til Lokalplan LK31 for en daginstitution i Hvalsø har været i offentlig høring, og endelig vedtagelse af lokalplanen var planlagt til møderækken i august. Der er modtaget en indsigelse fra Naturstyrelsen med karakter af veto, og lokalplanen kan ikke vedtages endeligt, før der er opnået enighed med Naturstyrelsen. Administrationen arbejder på en afklaring hurtigst muligt, således at lokalplanen kan forelægges til endelig vedtagelse G. Centerfor Dagtilbud modtog den 24.juni 2013 vedlagte henvendelse fra Puljeinstitutionens Fuglereden. I henvendelsen vedlægges et driftsbudget med et forventet underskud for 2013 på ,57 kr. Fuglereden skriver i deres henvendelse at hvis de mod forventning kommer ud med et større underskud forventer de at

7 Side 5 Kommunalbestyrelsen dækker driftsunderskuddet. Fuglereden skriver endvidere at de mener at det er yderst vigtigt at afholde et møde med Fugleredens bestyrelse, administrationen, og Bormester. Administrationen vil forelægge sagen til politisk behandling på kommende udvalgsmøde H. Orientering om Tiende Klasse i Lejre Kommune. I skoleåret har Lejre Kommune oprettet et kommunalt tiende klassetilbud 10. klasse erhverv i samarbejde med Erhvervs Uddannelses Centeret (EUC) i Holbæk. Ordningen er etableret som en ordning, hvor undervisningen i løbet af skoleåret foregår både på Hvalsø Skole og på EUC i Holbæk. Lejre Kommunes nye 10. klasse starter mandag den 12. august i ny istandsatte lokaler. Der er 14 elever i klassen den 12. august. Eleverne kommer for forskellige dele af Lejre Kommune, flest fra Kirke Hyllinge, Ejby, Kirke Såby og Hvalsø. Af de elever der starter er ca. 1/3 2-sprogede. Det har været muligt at tilpasse mødetiderne til undervisningen både i Hvalsø og på EUC i Holbæk således, at eleverne kan benytte offentlige transportmuligheder til og fra skole. Det første halve år, er eleverne på Hvalsø Skole fire dage om ugen og en dag om ugen på EUC i Holbæk. På Hvalsø skole undervises i folkeskolens almene fag på 10. klasse niveau, og på EUC har eleverne værkstedsfag. I værkstedsfag får de en bred introduktion til flere forskellige erhvervsuddannelser. Det andet halvår, er eleverne 3 dage om ugen på EUC i Holbæk, hvor de har undervisning på et af erhvervsuddannelsernes grundforløb, og de andre 2 dage om ugen har eleverne almene skolefag i Hvalsø. Der vil i forløbet blive indlagt virksomhedspraktik, brobygning, OSO-opgave og eleverne kan afslutte skoleåret med folkeskolens afgangsprøve (FSA) og eller med folkeskolens afgangsprøve for tiende klasse (FS10) og bevis for at de har gennemført et helt eller dele af et grundforløb på en erhvervsuddannelse. Indstilling: Beslutning den : Taget til efterretning Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Undervisningstilsyn Boholmskolen Undervisningstilsyn Boholmskolen Undervisningstilsyn Boholmskolen Undervisningstilsyn Specialskolen Bramsnæsvig Undervisningstilsyn Specialskolen Bramsnæsvig Undervisningstilsyn Dagskolen i Karleby Undervisningstilsyn Dagskolen i Karleby Undervisningstilsyn Gjeddesgaard Undervisningstilsyn Gjeddesgaard Undervisningstilsyn Den interne skole på Himmelev

8 Side Undervisningstilsyn Den interne skole på Himmelev Brev fra bestyrelserne i Rollingen og Hyllinge-Lyndby 13. UBU antal 0-2 årige.pdf 14. Bilag UBU Børnetal 3-5 årige.pdf 15. BU status Dagtilbudsplanen pdf 16. Re Driftunderskud i Fuglereden.msg 17. KvartalOversigtQ1.pdf 18. DriftsunderskudiFuglereden.pdf 19. Budget Fuglereden2013.pdf

9 Side 7 4. BU - Ansøgning fra Specialskolen Bramsnæsvig om godkendelse af døgntilbud Sagsnr.: 11/10240 Resumé: Lejre Kommune har den 20. juni 2013 modtaget ansøgning fra Specialskolen Bramsnæsvig om godkendelse af projektafdeling til døgnophold jf. Servicelovens 66 stk. 5. Ifølge beslutning i Kommunalbestyrelsen den 17. december 2007 skal opholdssteder for børn og unge godkendes af efter forudgående konkret undersøgelse og vurdering i administrationen evt. med ekstern bistand. forelægges hermed ansøgning og administrationens vurdering med henblik på at der kan træffes afgørelse. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at ansøgning fra Specialskolen Bramsvigskolen om godkendelse af projektafdeling til døgnophold jf. Servicelovens 66 stk. 5 godkendes. Beslutning den : Indstilling tiltrådt Sagsfremstilling: Den selvejende institution Specialskolen Bramsnæsvig har i dag en godkendelse som aflastningstilbud i hverdage og weekender for op til 12 børn og unge i alderen 4 år til det fyldte 22 år med betydeligt nedsat psykisk og fysisk funktionsniveau som følge af hjerneskader eller neurologiske udviklingsproblemer. Specialskolen Bramsnæsvig ansøger om yderligere godkendelse af 4 pladser i projektafdeling, som har til formål at tilbyde døgnophold til handicappede børn og unge, som er særligt krævende, og som vil profitere af et skærmet miljø i en mindre enhed. Målgruppen er børn og unge i alderen 4-22 år med væsentlig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og som f.eks. kan have diagnoserne autisme, ADHD og cerebral parese. Af ansøgning fremgår budget for etablering af de 4 døgnpladser. Grundtaksten er 3700 kr. pr. døgn i 2013, og er baseret på enkeltværelse og 1-1 normering ca. 12 timer daglig. Taksten reguleres som udgangspunkt med den regulering som Lejre kommune godkender for opholdssteder i kommunen. Efter godkendelse vil projektafdelingen være omfattet af Lejre Kommunes tilsyn med godkendte opholdssteder for børn og unge. Administrationens vurdering: Administrationen har med ekstern bistand behandlet ansøgningen fra Specialskolen Bramsnæsvig inklusiv dialog med ledelse og gennemgang af fysiske rammer. Ekstern konsulent anbefaler, at ansøgningen kan godkendes. Administrationen vurderer, at Specialskolen Bramsnæsvig er egnet til døgnophold til den ansøgte målgruppe.

10 Side 8 Godkendelsen bortfalder, hvis forudsætningerne ændres væsentligt, dog med hensynstagen til en rimelig frist for de anbringende kommuner til afvikling af anbringelserne. Handicappolitik: Specialskolen Bramsnæsvig leverer støtte til børn og unge med betydeligt nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. Formålet med godkendelsen er at sikre at det tilbud de modtager matcher deres særlige behov, så de bedst muligt understøttes i at udvikle og udnytte deres kompetencer som alle andre børn og unge i Lejre Kommune. Økonomi og finansiering: Ingen bemærkninger. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Ansøgning om etablering af projektafdeling til døgnophold jf. SEL 66 stk. 5

11 Side 9 5. BU - Byggeri Allerslev Skole, Budgetoverskridelse Sagsnr.: 11/11369 Resumé: Der ansøges om at tilføre byggeriet på Allerslev Skole kr., som kompensation for et større forbrug til vinterforanstaltninger end budgetteret. Budgettet til uforudsete udgifter i byggeriet er på nuværende tidspunkt presset og skolen har suppleret nybyggeriet med blandt andet inventarindkøb. Merudgiften til vinterforanstaltninger vil derfor komme til yderligere at reducere muligheden for at færdiggøre det planlagte udenomsareal til skolen og renoveringen af Linden Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der meddeles en ekstra bevilling til Skolebyggeri Allerslev på merudgifterne til vinterforanstaltninger på kr. 2. at ekstra bevillingen finansieres af anlægsbevillinger til Ændring og forbedring af skolelokaler/faglokaler bevilling , således at denne bevilling i 2013 reduceres fra kr. med kr. til 1.242,210 kr. Beslutning den : Indstilling anbefales Sagsfremstilling: Ved byggeriet på Allerslev Skole er udgifterne til vinterforanstaltninger blevet ca kr. større end budgetteret. I det oprindelige budget blev afsat kr. til vinterforanstaltninger, Der er forbrugt kr., Byggeriet kunne først lukkes i december - januar. På det tidspunkt var bygningen meget fugtig, på grund af en meget våd december, og der blev igangsat affugtning og opvarmning for at tørre bygningen og fastholde den planlagte fremdrift i byggeriet. Budgettet til uforudsete udgifter i byggeriet er på nuværende tidspunkt presset og skolen har allerede reduceret udgifterne til inventarindkøb. Merudgiften til vinterforanstaltninger vil derfor komme til yderligere at reducere muligheden for at færdiggøre det planlagte udenomsareal til skolen og renoveringen på Linden. I flg. I DMI s vejr arkiv var vejret i den forgangne vinter som følgende: December: Kølig med rigeligt nedbør Januar: Kold med underskud af nedbør i forhold til perioden Februar: Kold, tør og solfattig. For at undgå unødvendig opfugtning og for at fremdriften på byggeriet kunne opretholdes, blev der sat varme på bygningen for at smelte sne ovenpå de profilerede ståltagplader, hvor tagdækkeren arbejdede, og for at tørholde bygningen var der folk på byggepladsen imellem jul og nytår. For at friholde og sikre adgangsvejene til byggeriet var der endvidere en del snerydning og grusning på byggepladsen i december måned. Entreprenør og bygherre vurderede, at fremdrift var vigtig for at undgå unødig opfugtning af bygningen, hvilket kunne have haft større økonomiske konsekvenser i form

12 Side 10 af materielle skader og tidsplanen ville blive unødig udfordret. Det lykkedes at få lukket bygningen, som planlagt. Administrationens vurdering: Ud fra den meget våde december og ønsket om at kunne fastholde den planlagte fremdrift i byggeriet vurderede entreprenør og bygherre, at man for at undgå unødig opfugtning af bygningen, måtte opvarme råhuset ekstraordinært. Mere fugt kunne have fået større økonomiske konsekvenser i form af materielle skader og skabt udfordringer for tidsplanen. Det lykkedes at få lukket bygningen som planlagt. Byggeriets udgifter er i øvrigt fastholdt indenfor budgettet, der er løbende foretaget de nødvendige omprioriteringer, herunder er der foretaget en besparelse på kr. af de budgetterede inventarindkøb. Byggeriet er kommet langt og er taget i brug. Der mangler dog stadig arbejde på Linden, samt udvendige arbejder på Allerslev skole. Såfremt de ekstra udgifter til vinterforanstaltninger skal afholdes indenfor byggeriets budget, kan konsekvensen blive, at der skal reduceres i arbejdet på de planlagte udenomsarealer og i det planlagte arbejde på Linden Center for Skoletilbud kan anvise finansiering af merudgiften til vinterforanstaltninger indenfor anlægsrammen til renovering af faglokaler. Handicappolitik: Ingen bemærkninger i forhold til handicappolitikken Økonomi og finansiering: I budgettet for buggeriet på Allerslev Skole er der afsat kr , ekskl. moms til vinterforanstaltninger. Beløbet er afsat ud fra forventningen til en gennemsnitlig vinter med behov for grusning, snerydning nogle få dage samt opvarmning af bygningen under opførelse. Der er forbrugt kr , ekskl. moms til vinterforanstaltninger. Merforbruget i forhold til det budgetterede er dermed på kr , ekskl. moms I puljen til Ændring og forbedring af skolelokaler/faglokaler bevilling er der i 2013 tidligere frigivet midler til indkøb af IT i 2013, og i henhold hertil ændret i investeringsrækkefølgen mellem renovering af lokaler og IT-indkøb henover de følgende år. I 2013 er der kr. tilbage til anlægsinvesteringer i bevilling Center for Skoletilbud anviser finansiering af kr. indenfor anlægsbevillingen til ændring og forbedring af skole/faglokaler. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

13 Side BU - Frigivelse af midler til indvendig vedligeholdelse på skoler Sagsnr.: 13/12504 Resumé: Med baggrund i prioriteringen af anlægsprojekter for 2013 vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2013 foreslår administrationen, at anlægspuljen til Vedligeholdelses- og renoveringsprojekt på folkeskolerne frigives og at administrationen gennemfører en række konkrete tiltag på udvalgte skoler. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at administrationens prioritering af arbejder godkendes, som angivet nedenfor i vurderingen. 2. at der frigives 3,0 mil. Kr. som anlægsbevilling jf. anlægsprioritering at anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2013 afsatte rådighedsbeløb på 3 mio. kr. til vedligeholdelse- og renoveringsprojekt på folkeskolerne. 4. at administrationen bemyndiges til at udbyde, vælge entreprenører samt acceptere og igangsætte arbejderne ud fra en konkret vurdering af de indkomne tilbud, men inden for budgetrammen Beslutning den : Indstilling anbefales Udvalget ønsker, at der bliver taget hensyn til tilgængelighed omkring dørtrin m.v. Sagsfremstilling: Udgifter til ejendomsvedligeholdelse på de kommunale bygninger afholdes af den centrale pulje til forebyggende ejendomsvedligeholdelse. Denne pulje omfatter dog alene den udvendige ejendomsvedligeholdelse (klimaskærmen) samt tekniske installationer. Indvendig vedligeholdelse er et decentralt anliggende og påhviler de enkelte institutioner. Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. februar 2013 i forbindelse med behandling af prioritering af den samlede kommunale anlægsoversigt, at der for budget 2013 prioriteres 3,0 mil. kr. til Vedligeholdelses- og renoveringsprojekt på folkeskolerne. Administrationen har med baggrund i formålet med anlægspuljen undersøgt de konkrete behov for indvendig vedligeholdelse på overflader (gulve, vægge og lofter) på kommunens skoler. Administrationens vurdering: Administrationen har været på besigtigelse på alle skolerne i kommunen for at vurdere, hvor behovet for indvendig vedligeholdelse er størst. Det er de indvendige overflader som er vurderet til dette projekt. Dette er ud fra betragtningen om, at vedligeholdelse og renovering af klimaskærm og tekniske installationer er forankret i den centrale pulje til vedligeholdelse af klimaskærm og tekniske installationer samt at en opgradering af faglokaler ligeledes er budgetteret i et andet anlægsprojekt. På baggrund af, at Kommunalbestyrelsen besluttede at finansiere indkøb af PCér ved en intern omprioritering mellem udgifter i 2013 og de følgende år, er renoveringen af fag-

14 Side 12 og undervisningslokaler på Kirke Hyllinge skole ikke igangsat. Herværende bevilling til Vedligeholdelses og renoveringsprojekter på folkeskolerne kan anvendes på flere skoler, som det beskrives i denne sag. Prioriteringen ville kunne være anderledes, således at for eksempel kun en skole blev tilgodeset. Administrationen har i prioriteringen af tiltagene taget udgangspunkt i overfladernes stand, således at der vedligeholdes, hvor det er mest tiltrængt. Ved besigtigelse af overfladerne på kommunens skoler er der prioriteret arbejder på de områder/skoler, der er vurderet mest slidt. Dette medfører arbejder på følgende seks skoler: Kirke Hyllinge skole, Kirke Saaby Skole, Osted Skole, Trællerupskolen, Bramsnæsvig skolen, Hvalsø Skole. 1. prioritet - Gulve (ca. 6/10 af budget) Typiske arbejder: Gl. filttæpper der skal ændres til ny linoleum. Nedslidt, sprækket og hullet linoleum der udskiftes til ny linoleum. Fugeslip, som skal eftergås og svejses. 2. prioritet - Lofter (ca. 3/10 af budget) Typiske arbejder: Ødelagte og skadede lofter som udbedres.. 3. prioritet - Vægge (ca. 1/10 af budget) Typiske arbejder: Større huller i vægge udbedres. Malerbehandling af enkelte områder. Prioriteringen er foretaget ud fra, at skolerne selv typisk her lettere ved at forestå indvendigt malerarbejde (både økonomisk og tidsmæssigt) end renovering og udskiftning af gulvbelægning. Dette afspejles i den tildelte andel af puljen. Det er samtidig administrationens vurdering, at kommunen som helhed opnår bedre pris ved at udbyde de nævnte arbejder samlet. De indkomne delpriser kan derfor give anledning til, at fordelingen mellem de enkelte poster (gulve, lofter, vægge) rykker sig en lille smule fordelingsmæssigt. Det er administrationens vurdering, at en renovering af gulve vil - udover at disse kommer til at fremstå pænere - medvirke til at gøre rengøringen bedre og dermed mere effektiv. Handicappolitik: Der er ikke forhold tilknyttet handicappolitik i forslaget. Økonomi og finansiering: Projektet financiers af det i budgettet for 2013 afsatte rådighedsbeløb på 3,0 mil. Kr.

15 Side 13 Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

16 Side BU - Budget 2014, 2. budgetprognose Sagsnr.: 13/13701 Resumé: Administrationen har udarbejdet 2. budgetprognose. I forhold til forventningerne til udgifter, indtægter og balance er der ingen ændringer fra 1. budgetprognose, som 10. juli blev udsendt i form af "julinotatet" (notatet er vedlagt denne sag som bilag 1). Dog er der indarbejdet en rammepulje til imødekommelse af overførsler fra 2013 på 20,0 mio. kr. Dermed er de forventede serviceudgifter i 2. budgetprognose på niveau med KL s vejledende serviceudgiftsramme for Lejre Kommune. Visse af kommunens bevillingsområder er udfordret af forudsætninger, som enten er ændrede eller ikke er retvisende, og som der ikke er taget højde for i de gældende fremskrivningsprincipper. I denne sag fremlægges både driftsmæssige udfordringer og anbefalede løsningsmuligheder inden for. Det administrative afsæt har været, at der som udgangspunkt ikke lægges udfordringer op for udvalgene, som har karakter af ønsker, eller som det ikke har været muligt at anvise finansiering til. På enkelte udvalg Udvalget for Teknik og Miljø og Udvalget for Job- og Arbejdsmarked forelægges dog ufinansierede udfordringer. Derudover udgør omkostningsniveauet på nogle områder i 2013 en risiko for Budget , såfremt der ikke sker omkostningsreduktioner på området. Udfordringerne på disse områder vil blive kvalificeret i handleplaner for omkostningsreduktioner, der forelægges politisk i forbindelse med Forventet Regnskab på september-møderækken. De fremlagte løsningsforslag har udgangspunkt i først den berørte bevillingsramme, alternativt øvrige bevillinger inden for centeret eller inden for udvalget, og i sidste ende på tværs af udvalgene. Tillige forelægges investeringsoversigten for 2014, fremskrevet og tilpasset efter de politiske beslutninger siden vedtagelsen af Budget Som uddybning af 2. budgetprognose har administrationen desuden udarbejdet foreløbige budgetbemærkninger, der udfolder budget, enhedsudgifter og nøgletal for de enkelte udvalg, samt foreløbigt takstkatalog. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, 1. at 2. budgetprognose tages til efterretning 2. at administrationens forslag til håndtering af udfordringer indarbejdes i Budget at administrationen via handleplaner for omkostningsreduktioner, der forelægges i forbindelse med Forventet regnskab , kvalificerer udfordringer i vedr. dagtilbudsområdet og det specialiserede børneområde 4. at den fremskrevne investeringsoversigt for 2014 indarbejdes i Budget Beslutning den : Indstilling anbefales At der foretages takstberegning med udgangspunkt i gældende beslutninger, hvor udgangspunktet er at taksten differentieres efter åbningstid og der er særlig beregning om Avnstrup Børnehus. Sagsfremstilling: 2. budgetprognose

17 Side 15 Kommunalbestyrelsen fik den 10. juli tilsendt 1. budgetprognose i form af "julinotatet" med tilhørende forudsætninger (notatet er vedlagt denne sag som bilag 1). Af notatet fremgår det, at Lejre Kommune har et overskud på 16,6 mio. kr. i I 2015 viser prognosen et mindre underskud på 2,3 mio. kr., mens der i 2016 og 2017 skønnes overskud på henholdsvis 9,8 mio. kr. og 12,1 mio. kr. Budgetprognosen bekræfter dermed de tendenser, der blev formidlet på Budgetseminar 2, og tegner umiddelbart et positivt billede af Lejre Kommunes økonomiske situation i 2014 og overslagsårene. Overskuddet på 16,6 mio. kr. i 2014 skyldes især ekstra balancetilskud på 3 mia. kr. på landsplan (svarende til ca. 13 mio. kr. i Lejre Kommune) samt de ekstraordinært høje selskabskatter, som kommunen modtager i Tabel 1: Budgetbalance, Budget Mio. kr. (løbende priser) BF 2014 BF 2015 BF 2016 BF 2017 Udgifter i alt 1.518, , , ,9 Indtægter i alt , , , ,0 Balance -16,6 2,3-9,8-12,1 Likviditetsunderskud = (+) likviditetsoverskud = (-) Budget for Udvalget for Børn & Ungdom 473,5 472,8 468,4 463,9 Udarbejdelsen af juli-notatets 1. budgetprognose er sket på baggrund af Lejre Kommunes vedtagne fremskrivningsmetode samt KL s tilskudsmodel, der ligesom tidligere år er anvendt til beregninger af indtægtssiden (jf. notat vedr. budgettering af skatter, tilskud og udligning, der er vedlagt som Bilag 2). Prognosen indeholder desuden alle politiske beslutninger vedtaget frem til og med juni-møderækken. Administrationen har efterfølgende beregnet 2. budgetprognose pr. primo august. Da der ikke forekommer øvrige politiske beslutninger eller ændringer i KL s tilskudsmodel, så svarer den overordnede balance i 2. budgetprognose til det, som fremgik af julinotatet. Dog er der indarbejdet en rammepulje til imødekommelse af overførsler fra 2013 på 20,0 mio. kr. Rammepuljen er reduceret i forhold til Budget 2013 (25 mio. kr.), hvilket skyldes en forventning om lavere grad af overførsler fra 2013 til Dermed er de forventede serviceudgifter i 2. budgetprognose på niveau med KL s vejledende serviceudgiftsramme for Lejre Kommune. Rammepuljen påvirker ikke budgetbalancen. Udfordringer og løsningsforslag Budgetprognosen tegner et positivt billede af Lejre Kommunes økonomiske situation. Som Koncerndirektionen imidlertid har fremhævet, så udgør et for højt omkostningsniveau i 2013 en risiko for Budget Forventet Regnskab identificerede risici for betydelige merforbrug, og de første indmeldinger i forbindelse med Forventet Regnskab indikerer, at disse udfordringer fortsat gør sig gældende. Tabel 2: Difference mellem Forventet Regnskab og Budgetforslag 2014 Mio. kr. (løbende priser) FR BF 2014 Difference ØU 146,7 147,0-0,3 UKF 31,6 31,5 0,1 UBU 490,9 473,5 17,4 UTM 117,2 116,8 0,4 UJA 164,0 165,4-1,4 USSÆ 483,0 472,5 10,6 Drift i alt 1.433, ,7 26,8

18 Side 16 Som det fremgår af Tabel 2, så er udfordret af et højt omkostningsniveau i Udfordringerne vedrører særligt bevillingerne på dagtilbudsområdet og på det specialiserede børneområde, som der er redegjort for i Forventet Regnskab Dagtilbudsområdet er ikke endeligt beregnet på nuværende tidspunkt, men afventer resultat af igangværende konsulentanalyse, som besluttet på fælles temamøde mellem Økonomiudvalget og den 4. juni. Analysen forelægges politisk ultimo august på budgetseminar 3. Foreløbige beregninger med den nye fremskrivningsmodel (besluttet på af Økonomiudvalget den 4. juli) samt foreløbig konklusioner på konsulentanalysen viser, at budgettet kan holdes inden for det beløb, som på nuværende tidspunkt indgår i budgetprognosen. Det vil dog kræve en række politiske beslutninger samt personalemæssige tilpasninger. Det specialiserede børneområde er udfordret i Udgiftsudviklingen har været stigende i løbet af indeværende år, og overholdelse af Budget 2014 kræver beslutninger om udgiftsreducerende tiltag allerede i Ved Forventet Regnskab besluttede Økonomiudvalget, at administrationen i forbindelse med den politiske behandling af Forventet Regnskab forelægger handleplaner til imødekommelse af merforbrug. Inden for forelægges der handleplaner for omkostningsreduktioner på dagtilbudsområdet og det specialiserede børneområde. Handleplanerne vil kvalificere udfordringer og løsningsmuligheder i 2014 på de to områder. Skoleområdet er ikke udfordret i forhold til det fremskrevne budget. Dog blev det i forbindelse med frigivelsen af 7,5 mio. kr. til indkøb af bærbare PC"er/tablets til skoleelever besluttet, at de afledte driftsomkostninger skal indgå i drøftelserne af budget Driftsudgifterne til IT-support og strømforbrug er beregnet til Hvis ovenstående løsningsmuligheder ikke følges, eller hvis der videresendes øvrige budgetønsker til Økonomiudvalget, bør pege på tilsvarende finansiering. Herudover forelægges der som nævnt handleplaner for omkostningsreduktioner på dagtilbud og børn med særlige behov, de to områder vil hvis det ikke lykkes at reducere omkostningsniveauet betydeligt udfordre kommunens samlede budgetbalance i Fremskrevet investeringsoversigt Administrationen har fremskrevet og tilpasset investeringsoversigten for 2014 efter de politiske beslutninger, der er truffet siden vedtagelsen af Budget Den fremskrevne investeringsoversigt fremgår af Bilag 3: Fremskrevet investeringsoversigt. I bilaget fremgår også anlægsprojekterne inden for. Alle projekter, puljer m.v. fra Investeringsplanen er medtaget for , efter at være blevet pris- og lønfremskrevet. Undtaget er anlæg, som ikke er relevante, fordi de er gennemført eller fordi der er sket en konkret udmøntning fra pulje til navngivne anlæg. Følgende forudsætningerne er anvendt ved fremskrivningen: a) Der er indarbejdet Kommunalbestyrelsesbeslutninger fra 2013, herunder konkrete beslutninger om nye anlæg. Det dette drejer sig om Vestervangudstykningen og energirenovering. b) Der er tilpasset efter hensigtserklæringer, som Kommunalbestyrelsen har truffet i løbet af Dette drejer sig om anlæg, der ikke længere er relevante, fordi de er fremrykket til frigivelse i 2013 (herunder afsatte midler til bærbare/tablets til skolerne, som er blevet finansieret i 2013).

19 Side 17 c) Der er indarbejdet anlæg fra investeringsoversigten 2013 og rådighedsbeløb overført fra tidligere år, som er anvendt til finansiering af andre anlæg i 2013, men som Kommunalbestyrelsen har tilkendegivet skal prioriteres i Det drejer sig om renovering af faglokaler på skolerne (bevilling anvendt i 2013 til bærbare/tablets), renovering af Hovedgaden, Hvalsø (bevilling anvendt i 2013 tidligere til tunnel under stationen, Hvalsø). d) Der er indarbejdet konkrete projekter, som udmønter det afsatte beløb til Anlægsaktiviteter som følge af strukturændringer, hvilket følger Dagtilbudsplanen. Det drejer sig om legestuer, nyt børnehus i Kirke Saaby, renovering af dagtilbudskøkkener samt etablering af vuggestuer. e) Der er tilpasset med anlæg, som følger politiske beslutninger om ændret anvendelse af bygninger. Det drejer sig om juniorklubben i Hvalsø. f) Der er tilpasset med anlæg, som i løbet af 2013 er frigivet finansieret med rådighedsbeløb over flere år. Det drejer sig om renovering af rådhusene. g) Der er stillet forslag om konvertering fra drift til anlæg af midler vedr. trafiksikkerhed. Puljen blev konverteret fra anlæg til drift i forbindelse med Budget Administrationen vurderer, at det af planlægningshensyn er mest hensigtsmæssigt at samle puljen igen. h) Der er foreslået en lavere lånoptagelse til energioptimerende investeringer, idet administrationen finder, at 10 mio. kr. er et for højt niveau i forhold til potentialerne. Investeringspuljen foreslås at være på 8 mio. kr. i 2014, 6 mio. kr. i 2015, 4 mio. kr. i 2016 og 2 mio. kr. i Samtidig foreslår administrationen, at tilbagebetalingstiden for lån optaget i sættes op til 20 år. Fremskrivningen resulterer i en investeringsoversigt, jf. bilag 3, der udfylder den anlægsramme, som fremgår af overslagsårene i Budget De politiske beslutninger, som Kommunalbestyrelsen allerede har enten truffet eller ytret ønske om at træffe gennem politik- eller strategiformulering (fx Dagtilbudsplanen) beslaglægger således de afsatte budgetmidler og den administrative kapacitet i Dette afspejler igen de meget ambitiøse anlægs- og investeringsprogrammer, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget og gennemført i perioden. Hvis udvalget ønsker at fremme andre anlægsprojekter, end dem der fremgår af investeringsoversigten, bør det ske gennem omprioritering frem for gennem en udvidelse af antallet af projekter. Dels for at opretholde budgetbalancen i budgetprognosen for og dels for at understøtte, at det anlægsprogram der vedtages for 2014 også kan gennemføres. Koncerndirektionen peger herudover på, at den fremskrevne investeringsoversigt vil sikre en konsolidering af de planer og projekter, som er besluttet i perioden og som bygger på væsentlige mål om at udvikle Lejre Kommunes infrastruktur herunder cykelstier, dagtilbud m.v., og herigennem understøtter Lejre strategien. I Bilag 4: Bruttokatalog over forslag til anlægsprojekter fremgår yderligere forslag til anlægsprojekter. Projekterne er fremsendt af administrationen, men indgår ikke i Koncerndirektionens anbefaling. Såfremt projekter fra bruttokataloget prioriteres, bør det følges af en tilsvarende reduktion af den fremskrevne investeringsoversigt. Foreløbige budgetbemærkninger Af Lejre Kommunes Principper for økonomistyring fremgår det, at der skal udarbejdes budgetbemærkninger til såvel budgetforslaget som til det endelige budget. Administrationen har til 2. budgetprognose udarbejdet foreløbige budgetbemærkninger, der udfolder driftsbudget, enhedsudgifter og nøgletal for de enkelte udvalg.

20 Side 18 Budgetbemærkningerne fremgår af Bilag 5: Foreløbige budgetbemærkninger, Udvalget for Børn & Ungdom. Budgetbemærkningerne vil blive endeligt udarbejdet i forbindelse med vedtagelsen af budgettet i oktober. Af Lejre Kommunes Principper for økonomistyring fremgår det desuden, at der skal forelægges et foreløbigt takstkatalog til budgettet. Dette fremgår af Bilag 6: Foreløbigt takstkatalog, Budget Administrationen har udarbejdet 2. budgetprognose. I forhold til forventningerne til udgifter, indtægter og balance er der ingen ændringer fra 1. budgetprognose, som 10. juli blev udsendt i form af "julinotatet" (notatet er vedlagt denne sag som bilag 1). Dog er der indarbejdet en rammepulje til imødekommelse af overførsler fra 2013 på 20,0 mio. kr. Dermed er de forventede serviceudgifter i 2. budgetprognose på niveau med KL s vejledende serviceudgiftsramme for Lejre Kommune. Visse af kommunens bevillingsområder er udfordret af forudsætninger, som enten er ændrede eller ikke er retvisende, og som der ikke er taget højde for i de gældende fremskrivningsprincipper. I denne sag fremlægges både driftsmæssige udfordringer og anbefalede løsningsmuligheder inden for. Det administrative afsæt har været, at der som udgangspunkt ikke lægges udfordringer op, som har karakter af ønsker eller som det ikke har været muligt at anvise finansiering til. Løsningsforslag har udgangspunkt i først den berørte bevillingsramme, alternativt øvrige bevillinger inden for centeret eller inden for udvalget, og i sidste ende på tværs af udvalgene. Tillige forelægges investeringsoversigten for 2014, fremskrevet og tilpasset efter de politiske beslutninger siden vedtagelsen af Budget Som uddybning af 2. budgetprognose har administrationen desuden udarbejdet foreløbige budgetbemærkninger, der udfolder budget, enhedsudgifter og nøgletal for de enkelte udvalg, samt foreløbigt takstkatalog. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at der med henblik på en samlet budgetbalance på tværs af udvalgene er behov for, at budgetudfordringer skal indeholdes inden for den eksisterende udgiftsramme. Selvom 2. budgetprognose viser et betydeligt overskud i 2014, så skyldes dette ét-årige indtægter. Såfremt yderligere udfordringer eller budgetønsker skal indarbejdes i budgettet, bør disse finansieres med henblik på at undgå at sætte kommunens samlede økonomi under pres på langt sigt, hvilket gælder for både drift og anlæg. Administrationen skal bemærke, at yderligere udfordringer eller budgetønsker desuden bør bemærkes i forhold til kommunernes samlede ramme for serviceudgifter. Derudover skal der gøres opmærksom på, at eventuelle ændringer i udgifter på dagtilbudsområdet (jf. igangsat konsulentanalyse) og på skoleområdet (jf. folkeskolereform) vil påvirke kommunens serviceudgifter. Handicappolitik: Sagen har ikke betydning for kommunens handikappolitik. Økonomi og finansiering: De økonomiske konsekvenser af 2. budgetprognose er beskrevet i sagsfremstillingen. Såfremt Koncerndirektionens anbefaling til løsning af de driftsmæssige udfordringer indarbejdes i Budgetforslag 2014 vil det medføre, at der omplaceres kr. fra til Økonomiudvalget. Beslutningskompetence: Økonomiudvalget Bilag:

21 Side Bilag 1 - Budgetprognose i form af julinotatet med tilhørende forudsætninger 2. Bilag 2 - Notat vedr. budgettering af skatter, tilskud og udligning 3. Bilag 3 - Fremskrevet investeringsoversigt 4. Bilag 4 - Bruttokatalog over forslag til anlægsprojekter 5. Bilag 5 - Foreløbige budgetbemærkninger, 6. Bilag 6 - Foreløbigt takstkatalog Budget 2014

22 Side KF - Frivillig fredag 2013 Sagsnr.: 12/24985 Resumé: I december 2011 blev det i Lejre Kommune politisk besluttet, at Frivillig Fredag skal være en årlig tilbagevendende begivenhed. Planlægning af Frivillig Fredag 2013, der afholdes den 27. september er iværksat på baggrund af sidste års evaluering af arrangementet. Arrangementets indhold og budget forelægges til politisk godkendelse i Udvalget for Kultur & Fritid, Udvalget for Social, Sundhed & Ældre, Udvalget for Børn & Ungedom og Udvalget for Teknik & Miljø. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller; 1. at udvalgene godkender det forelagte forslag til indhold af Frivillig Fredag at udvalgene godkender det forelagte budget på kr. 3. at udvalgene godkender den forelagte finansieringsmodel Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne godkendes, med den ændring at borgmesteren står for velkomst og der ikke er yderligere politiske oplæg. Det foreslås at Lejre Kommune også har en stand hvor frivillige kan komme med input, kommentarer og ideer. Afbud: Richard Bentzen Beslutning den : Indstilling ad 1 tiltrædes dog med den ændring, at der ud over Borgmesteren ikke er oplæg fra kommunalpolitikere. Der kunne være oplæg fra en anden ildsjæl, som kunne inspirere. Lejre Kommune bør etablere en stand. Indstilling ad 2 og 3 tiltrædes. Sagsfremstilling: I december 2011 blev det politisk besluttet i Lejre Kommune at Frivillig Fredag skal være en tilbagevendende begivenhed for de frivillige i kommunen. Efter afholdelse af Frivillig Fredag den 28. september 2012, blev der iværksat en kort evaluering af arrangementet. Evalueringen indeholdt spørgsmål vedrørende arrangementets form, indhold og annoncering. Evalueringens resultater er vedlagt som bilag, men hovedkonklusionen fra tilbagemeldingerne er: At det var et godt og vellykket arrangement og meget positivt med en kendt der kommer og holder oplæg

23 Side 21 At det blev afholdt for tidligt på dagen af hensyn til det arbejdede folk At de frivillige gerne vil kunne reklamere lidt mere for deres arbejde At de frivillige gerne vil mere i dialog med politikerne At arrangementet skal annonceres bredere for at få flere unge frivillige med At arrangementet skal være mere struktureret og At der skal være noget at spise og drikke (ikke kun kaffe og kage) Med afsæt i sidste års evaluering, foreslås følgende form og indhold på Frivillig Fredag 2013: Afholdes i tidsrummet kl Oplæg: v/relevant kendt oplægsholder. Fokus vil blive Tag livet ind som er dette års landsdækkende tema for Frivillig Fredag, og som handler om at bruge frivilligt arbejde til at erfarer, hvordan andre lever Oplæg ved politiker Evt. dialog mellem politikere og frivillige Stande, hvor frivillige kan fortælle om deres arbejde til andre frivillige eller folk der har lyst til at blive frivillige Mad og drikke (sandwich, vand, kaffe, te og kage) Arrangementet skal annonceres bredt, således at det sikres at så mange borgergrupper som muligt får kendskab til arrangementet Målgruppen for arrangementet er alle frivillige i Lejre Kommune og alle der ønsker at indgå i det frivillige arbejde Administrationen anslår på baggrund af budgettet til sidste års arrangement, at afholdelse af Frivillig Fredag 2013 vil koste kr., hvoraf de ca kr. er til betaling af oplægsholder. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at det forelagte forslag til form og indhold af Frivillig Fredag 2013, dels vil understøtte forventningen om et sammenligneligt arrangement med sidste års Frivillig Fredag, og dels vil det efterkomme de gode og konstruktive forslag der kom til forbedringer gennem evalueringen. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Udgift til arrangementet inkl. forplejning og oplægsholder estimeres til kr. Dette foreslås finansieret af Udvalget for kultur & Fritid med kr., Udvalget for Social, Sundhed & Ældre med kr., samt af Folkeoplysningsudvalget med kr. Administrationen peger på, at pulje til særlige formål kunne være en mulighed for finansiering.

24 Side 22 Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Udvalget for Teknik & Miljø Bilag: 1. Evaluering af Frivillig Fredag 2012

25 Side BU - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den : Intet under eventuelt Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: