Formanden for Kultur og Fritid ønsker en drøftelse i udvalget om mulige fokuspunkter for budget

Transkript

1 Dagsorden til mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 31. maj 2011 kl. 15:30 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 70 Budget Kultur og Fritid 71 Ungdomshus i Hobro 72 Udvidelse af Rud Thygesen arkiv med møbelsamling 73 Renovering af Hobro Idrætscenter - Kvalitetsfondsmidler 74 Mariager Lokalhistoriske Forening 75 Månedlig økonomirapport pr. 30. april Orienteringssager 77 Eventuelt Lukkede dagsordenpunkter Åbne dagsordenpunkter Ø Budget Kultur og Fritid Resumé Formanden for Kultur og Fritid ønsker en drøftelse i udvalget om mulige fokuspunkter for budget Udgangspunkt for overordnede drøftelser kan være oplæg til Mariagerfjord Strategi 2011 for Kultur, Fritid & Oplevelse. Oplægget vil blive behandlet på strategimøde den , hvorfor den tilrettede udgave vil blive udleveret på mødet. til møde i Udvalget for Kultur og Fritid, 5. april 2011, pkt. 34: Direktøren indstiller sagen til drøftelse. Udvalget for Kultur og Fritid, 5. april 2011, pkt. 34: Fagenheden gennemgik oplæg til planstrategien, fagstrategien samt ECO Nøgletal.

2 Udvalget gør opmærksom på, at udvalget ligger lavt i ECO Nøgletal. Der bør være opmærksomhed på, at der bør afsættes flere midler til lokaletilskud qua kvalitetsfondsmidlerne, der har betydet flere aktiviteter og dermed øget tryk på rammen for lokaletilskud. Fokuspunkter på anlæg kan bl.a. være Kulturskolen på Søndre Skole, Garage i Ungdomshuset, Den Gamle Biograf i Mariager, bygning til Himmerlands Teater osv. osv. Fokuspunkter på drift kan bl.a. være meget fokus på de frivillige, herunder er det særdeles vigtigt med lederudvikling, fokus på elite/talent og idrætskommune, samt lokaletilskud og forsamlingshusene, osv. osv. Sagen genoptages på næste møde. Udvalget for Kultur og Fritid, 5. april 2011, pkt. 34: Af den politiske budgetvejledning fremgår nedenstående: Økonomiudvalget udmelder foreløbige rammer på deres møde den 4. maj 2011 til udvalgene på baggrund af den "forventede serviceramme". De endelige rammer vil Økonomiudvalget træffe beslutning om i mødet den 3. august Disse rammer er fastsat således, at der skabes et råderum til dækning af de skattefinansierede anlægsudgifter, afdrag på lån, opbygning af en kassebeholdning samt ændringer i indtægtsgrundlaget på baggrund af aftalen mellem regeringen og KL. I perioden 18. maj juni 2011 skal de stående udvalg afholde temamøder med deltagelse af økonomimedarbejdere vedrørende drift og anlæg, ud fra de foreløbige rammer fra Økonomiudvalget. Med henblik på den videre planlægning ønsker Fagenheden en drøftelse af, hvordan udvalget ønsker at arbejde med budget for såvel drift som anlæg. Udvalget for Kultur og Fritid, 3. maj 2011, pkt. 58: Der aftales temamøde omkring budgettet i forbindelse med det ordinære møde den 31. maj Jens Riise Dalgaard var fraværende. Sagsfremstilling

3 Opfølgning efter temamøde den 31. maj Bilag Skema - Rammebesparelse Direktøren indstiller sagen til drøftelse P Ungdomshus i Hobro Resumé Ungdomshuset i Christiansgade i Hobro er en del af byfornyelsesområdet i Hobro. Velfærdsministeriet har meddelt Mariagerfjord Kommune et støttebeløb på 3,9 mio. kr. Sagsfremstilling Byggeriet vedrørende ungdomshuset i Hobro er i fuld gang. Fagenheden vil foreslå, at udmøntningen og principperne af vedligeholdelsespuljen til kulturinstitutioner drøftes i udvalget forinden de meldes ud, således at kulturinstitutioner kan ansøge til projekter. Fagenheden foreslår, at der forlods afsættes kr ekskl. moms til at etablere garage/værksted med i Ungdomshuset. På den måde vil det samlede byggeri kunne stå færdigt på samme tid, og man vil kunne udnytte de fordele, der vil være ved, at håndværkerne allerede nu er i gang, samt at selve byggepladsen kan afsluttes på en gang. Direktøren indstiller sagen til drøftelse og afgørelse.

4 G Udvidelse af Rud Thygesen arkiv med møbelsamling Resumé I marts 2010 godkendte Kultur og Fritidsudvalget en ansøgning om, at en del af Brygger Bies lejlighed kunne bruges til arkiv med møbler, skitser og tegning af arkitekten Rud Thygesen. Godkendelsen blev givet for 3 år. I oktober 2010 blev godkendelsen forlænget til 5 år, da dette var et krav for at de kunne søge f.eks. LAG-midler. Sagsfremstilling Udvalget for Kultur og Fritid har nu modtaget fornyet henvendelse med ønske om at kunne disponere over endnu nogle rum, så alle rummene mellem indgangen fra Adelgade og køkkendøren på 1. sal kan indgå. Der ses her bort fra den store spisestue, som er møbleret med ældre møbler. Ønsket om udvidelse skyldes, at samlingen på grund af især 3 store donationer fra møbelproducenter, nu ikke kan være i de 5 lokaler, der er stillet dem til rådighed. Arkivet rummer i dag væsentlige dele af Rud Thygesens omfattende produktion både den del han alene står for og den store del, der er lavet sammen med Johnny Sørensen. Udvidelsen vil give mulighed for også at præsentere nogle sjældne møbler fra snedkermester Niels Roth Andersens hånd. Der satses på at åbne Arkivet for offentligheden i sidste halvdel af juni og lave officiel indvielse i slutningen af august. Direktøren indstiller til drøftelse og afklaring.

5 Ø Renovering af Hobro Idrætscenter - Kvalitetsfondsmidler Resumé Hobro Idrætscenter søger om støtte til renoveringsprojekter i prioriteret rækkefølge: 1. Udskiftning af ventilationsanlæg i svømmehallens omklædningsrum. 2. Nyt og større kulfilteranlæg på svømmehallens store bassin, da de pt. ikke kan leve op til den krævede vandkvalitet. 3. Renovering af tag på hal Nyt gulv i hal 2. De har lovning på garantisummen. Arbejdsgruppens bemærkninger Rapporten fra Kuben understøtter, at gulvet skal skiftes. Hobro Idrætscenter kan pt. ikke leve op til den krævede vandkvalitet. Ventilation og kulfilter prioriteres højest. Ventilationsanlægget kan give en mindre besparelse på energiforbruget, men ikke meget. Hobro Idrætscenter mener ikke at de 4 renoveringsprojekter er presserende. De kan godt vente til Dog vil de gerne have mulighed for at renovere det hele på en gang, eller over et par somre. De har lovning på garantisummen m.v. Underlaget til taget er træbeton. Fønix har sagt god for, at underlaget er i orden. Økonomi Renoveringsprojekternes fulde pris Minus kommunal momsafløftning kr kr kr.

6 Kvalitetsfondsmidlerne dækker kr. Hobro Idrætscenter dækker kr. Hobro Idrætscenters del bliver opdelt i Garantisum: kr. Rest afdrag over 5 år: kr. pr. år. Udvalget for Kultur og Fritid, 1. juni 2010: Hobro Idrætscenter, der ikke startes op i 2010, inviteres til et udvalgsmøde i 2011, således de får lejlighed til at fremlægge projekterne. Sagsfremstilling Som opfølgning på Udvalget for Kultur og Fritids møde den 1.juni 2010, har Hobro Idrætscenter fremsendt fornyet ansøgning til kvalitetsfondsmidlerne. Andel af de statslige kvalitetsfondsmidler til Hobro Idrætscenter I forlængelse af vores ansøgning af 13/ og efterfølgende møde den 29/4 2010, har der været afholdt endnu et møde med kommunens embedsmænd ang. vores ansøgning og prioriteringen af rækkefølgen for udførelsen af de enkelte projekter. Et par af projekterne vil klart være prioriteret højest: 1. Nyt og større kulfilteranlæg på svømmehallens store bassin Fra myndighedernes side stilles der større og større krav til vandkvaliteten i svømmebassinerne, og det betyder, at vi har problemer med at holde vandkvaliteten på det niveau vi gerne ville i hallens store bassin. Dette skyldes selvfølgelig primært, at svømmehallen er i brug 90 timer om ugen, hvilket igen betyder, at der reelt set er mange flere badegæster end vores nuværende kulfilter nogensinde har været dimensioneret til. Ydermere er anlægget fra 1980 og med de nuværende krav til vandkvalitet, kan anlægget slet ikke følge med vores store belægning, hvilket igen betyder, at vi skal returskylle filtrene meget oftere end ellers. Dette betyder et kolossalt merforbrug af vand, som så igen skal varmes op. Derfor er det meget nødvendigt med et nyt og større kulfilteranlæg. For godt et år siden oplyste vi jer om, at en tidshorisont på 1 til 2 år var det maksimale for dette projekt, og det betyder jo, at det er ved at være ved tiden.

7 Pris for nyt kulfilter: Kr ,00 inkl. moms + el, vvs og entreprenørarbejde: Anslået kr ,00 inkl. moms. 2. Udskiftning af eksisterende ventilationsanlæg i svømmehallens omklædningsrum I sommeren 2003 fik vi udskiftet svømmehallens ventilationsanlæg med hjælp fra Hobro Kommune, men kunne ikke finde økonomisk plads til, at anlægget for omklædningsrummene også blev udskiftet. Derfor kører dette anlæg på 30. år, og vi må meget ofte reparere på dette. Vores teknikere fra Lillegården Ventilation har svært ved at blive ved at holde anlægget kørende og med henvisning til dette og ikke mindst til energiforbruget, anbefaler Lillegården Ventilation en total udskiftning af ventilationsanlægget. Nogen tidshorisont har de ikke umiddelbart sat på sagen, men da arbejdet kun kan udføres i sommerpausen, for at undgå at skulle lukke svømmehallen i perioder, skal en udskiftning planlægges i meget god tid. Pris for et nyt ventilationsanlæg: Kr ,00 inkl. moms. Siden ansøgningen i januar 2010, er der yderligere stødt et ventilationsproblem til, idet anlægget, som bl.a. trækker vores skydebane ikke er tilstrækkelig kraftigt og stort nok dimensioneret til et så specielt lokale og dermed kan vi ikke leve op til gældende lovgivning for området. Vores skytteforening er i øjeblikket i gang med at projektere en større renovering af skydebanen og derfor et vi bl.a. blevet bedt om at forbedre/udskifte ventilationsanlægget på skydebanen. Pris for et nyt ventilationsanlæg: Kr ,00 inkl. moms + el, vvs og entreprenørarbejde: Anslået kr ,00 inkl. moms. 3. Renovering af tag på Hal 1 I 2000/2001 fik vi renoveret hovedparten af centrets tagflade, og har således ikke haft nævneværdige problemer med centrets næsten 7000 m² tag. Dengang undlod man formentlig en renovering af Hal 1 s tag på grund af den daværende kvalitet, - og dette tag har holdt rigtig godt, idet de ca m² - ikke er blevet renoveret siden halvfjerdserne, og trænger derfor nu hårdt til en gennemgribende renovering. I de mange år er der kun blevet foretaget mindre reparationer og ændringer af skotrender og murkroner m.m. Phønix Tag har gennemgået hele centrets tagflade og kun Hal 1 trænger i nær fremtid til renovering. Phønix Tag har sat en tidshorisont på max. to år (pr. januar 2010) til at få arbejdet foretaget, hvis vi skal undgå ubehageligheder med indtrængende vand.

8 Til orientering kan oplyses, at vi endnu ikke har haft problemer med dette tag, så det kan formentlig klare endnu en vinter. Pris for renoveringen: Kr ,00 inkl. moms. 4. Nyt gulv i Hal 2 Kubens rapport over kommunens idrætshaller fra april 2009, præciserer på side 33, 4. afsnit, at Det haster med et nyt gulv i Hal 2 i Hobro Idrætscenter. Gulvet er i dag 29 år, og vi fik i sommerpausen 2009 år lakeret gulvet endnu engang, så vi mener nu ikke det er så presserende en reparation, som Kuben giver udtryk for. Lakeringen har 3 års garanti og hvis man til den tid vælger ikke at lakere igen, men lader stå til, vil vi mene, at gulvet kan holde i ét eller måske endda to år mere. Men det indebærer, at der foreligger en afgørelse og bindende beslutning på, hvornår gulvet bliver udskiftet Vi vil mene, at halgulvet skal udskiftes i sommeren 2013 eller absolut senest i sommeren Til den tid vil gulvet have rundet de år, hvilket er langt over et bøgeparket gulvs normale levetid. Pris for en udskiftning af halgulvet: Kr. 1,3 mio. inkl. moms Samlet set er prisen for de fire renoveringsprojekter: 1 Kulfilteranlæg ,00 2 Ventilationsanlæg ,00 3 Tag på Hal ,00 4 Gulv i Hal ,00 I alt ,00 + evt. prisstigninger 5 % kr ,25. + uforudsete udgifter kr ,00. Samlet pris for renoveringsprojekterne: Kr ,25 Vores egen andel af finansieringen af ovenstående beløb vil blive i form af låntagning i Sparekassen Hobro. Med hensyn til den del af kvalitetsfondsmidlerne, der skal tilbagebetales til Mariagerfjord Kommune, vil vi anmode om, at denne tilbagebetaling først påbegyndes, når vi er færdige med at tilbagebetale andelen af det nye halgulv i Hal 1 (sidste afdrag kr ,00 pr. 1/1 2018) og den nye hovedpumpe (sidste afdrag kr ,00 pr. 1/1 2012).

9 Ovenstående fire sværvægtere kan vi samlet set, på ingen måde selv finansiere og er derfor umådelig glade for den positive opbakning, der har været til stede således, at vi kan få del i de statslige kvalitetsfondsmidler. Kulfilteranlægget kan vi formentlig klare via vedligeholdelsespuljen, såfremt denne fortsætter, men de tre øvrige projekter, får vi mere end svært ved at klare uden en ekstraordinær hjælp. Som det fremgår af det foregående, er det ikke projekter, som nødvendigvis skal sættes i gang her og nu, men senest om tre til fire år skulle alle projekterne gerne være udført, hvis vort center fortsat skal fungere optimalt med en svømmehal som centrum. Fagenheden forestår, at Kulfilteranlæg på Svømmehallens store bassin søges via vedligeholdelsespuljen til haller i 2012, på lige fod med øvrige haller. Økonomi og Fagenheden har valgt at se bort fra evt. prisstigninger på 5% samt afsatte midler til uforudsete udgifter, for at ligestille dem med øvrige kvalitetsfondsprojekter i denne størrelse. Økonomi Ventilationsanlæg kr., incl. moms Finansieres af restpulje kvalitetsfondsmidler i 2012 (kr ) Pris kr. Kommunal momsafløftning kr kr. Kvalitetsfond, kr. Hobro Idrætscenter, kr. Finansieringsmulighed: Garantisum inden opstart: kr. Rest afdrag over 7 år: Tag og gulv, kr kr. pr. år. Finansieres af disponible kvalitetsfondsmidler i Pris Kommunal momsafløftning Kvalitetsfond, kr. Hobro Idrætscenter, kr. Finansieringsmulighed: kr kr kr.

10 Garantisum inden opstart: kr. Rest afdrag over 5 år : kr. (Evt. opstart 2019). Direktøren indstiller sagen til drøftelse og evt. videresendelse til Økonomiudvalget G Mariager Lokalhistoriske Forening Sagsfremstilling Fagenheden har modtaget en henvendelse fra Mariager Lokalhistoriske Forening, Teglgade 6, Mariager. Brevet vedlægges som bilag. Bilag Fra Mariager Lokalhistoriske Forening Direktøren indstiller til orientering Ø Månedlig økonomirapport pr. 30. april 2011 Resumé Som led i budgetopfølgningen for budget 2011 forelægges en månedlig økonomirapport for udvalget.

11 Sagsfremstilling Økonomirapport pr. 30. april 2011 samt hovedoversigt pr. samme dato forelægges udvalget. Bilag Økonomirapport pr. 30. april Detaljeret Økonomirapport pr. 30. april Hovedkonto og Hovedfunktion Direktøren indstiller økonomirapporten og hovedoversigten til drøftelse G Orienteringssager G Eventuelt Bilag Skema - Rammebesparelse Fra Mariager Lokalhistoriske Forening Økonomirapport pr. 30. april Detaljeret Økonomirapport pr. 30. april Hovedkonto og Hovedfunktion