Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Møde nr :00

Transkript

1 Dagsorden for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Møde nr :00 Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Medlemmer Tilforordnede Katrine Skov Tom Vang Knudsen Ole Skrald Rasmussen Gunnar Svendsen Thomas Monberg Lars Abel Kim Wessel-Tolvig Klaus Nørskov Ingelise Damm Nina Elizabeth Nielsen Der serveres sandwich og frugt samt kaffe og te.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Åbne sager Gladsaxe Sportscenter, genopførelse af Restaurant Bolden efter brand, anlægsbevilling Halvårsregnskab 2012, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Kultur-, Fritids- og Idrætsområdet, anlægsregnskaber Orientering om køb af aktiver samt forhandling med AB A/S i henhold til forhandlingsmandat af 28. juni Ansættelse ny bibliotekschef Meddelelsessager Meddelelse: KL's Kultur- og fritidskonference Meddelelser fra brugerbestyrelser og Folkeoplysningsudvalg Meddelelse: KulturMetropolØresund Kulturkonference Meddelelse: Aktivitetsoversigt Meddelelser fra mødet

3 Åbne sager 84. Gladsaxe Sportscenter, genopførelse af Restaurant Bolden efter brand, anlægsbevilling Kommende behandlingsforløb Økonomiudvalget Byrådet Gennemgang af sagen Restaurant Bolden, Gladsaxevej 200, 2860 Søborg, har været udsat for en påsat brand. Bygningen, der anvendes til restaurant og café, ejes af Gladsaxe Kommune og er udlejet til privat lejer. Bygningen er totalt udbrændt indvendigt i stueetagen og væsentlig brandskadet på 1. sal. Bygningen er kategoriseret som bevaringsværdig, og genopførelse vil ske i overensstemmelse med den renovering, der blev foretaget medio år Under fjernelse af brændte bygningsdele på 1. sal er der konstateret skimmelsvamp i tagkonstruktionen, som skal udbedres i forbindelse med genopførelsen. Sagen er forsikringsdækket af Gjensidige Forsikring, og genopførelsen er uden udgift for Gladsaxe Kommune, dog med undtagelse af bl.a. skimmelsvamp renovering og fremtidig fugtsikring mod skimmelsvamp. Udgifter hertil er forudsat afholdt over momsindtægten. Forsikringen dækker tillige kommunens tab af huslejeindtægt. Beløb i nærværende sag omfatter kun forsikringsdækningen i forhold til genopførelse af bygning og er eksklusiv dækning af husleje. Den samlede udgift til bygningens genopførelse er overslagsberegnet til kr. inkl. ekstern rådgivning og eksklusiv moms. Den samlede udgift til skimmelrenovering skønnes at udgøre ca kr. eksklusiv moms. Projektering, udbud og udførelse Gjensidige Forsikring projekterer og udbyder genopbygningspro- 2

4 jektet i licitation ved hjælp af egen eksterne bygningsfaglige rådgiver. Det er aftalt med forsikringsselskabet, at Ejendomscenteret indhenter tilbud fra ekstern rådgiver til at varetage byggeledelse og fagtilsyn under selve genopbygningsarbejdet. Udgiften hertil godtgøres af Gjensidige Forsikring under forudsætning af, at selskabet kan godkende udgiften. Bygningen forventes klar til ibrugtagning primo marts Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 1. at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling til genopførelse af Restaurant Bolden, Gladsaxevej 200, på kr. eksklusiv moms, 2. at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling til indtægter fra forsikringsselskabet på kr. inklusiv moms, og 3. at udgifter til mindre ændringer, bl.a. skimmelrenovering og fugtsikring på kr. eksklusiv moms, afholdes af dele af momsindtægten. 3

5 85. Halvårsregnskab 2012, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Gennemgang af sagen Som led i økonomiaftalen for 2011 mellem regeringen og KL skal kommunerne aflægge halvårsregnskab, som omfatter driftsudgifter, herunder servicerammen, og anlægsudgifter. Driftsregnskab og serviceramme Budgetrammer, regnskabet for 1. halvår, forventet forbrug for hele året samt forventede afvigelser til henholdsvis vedtaget og korrigeret budget fremgår af tabellen nedenfor. Halvårsregnskab 2012, nettodriftsudgifter, i mio. kr. Bevilling Vedtaget budget Korriger. budget Regnskab 1. halvår Forventet forbrug 2012 Forskel vedtaget budget Forskel korr. budget Fælles formål 6,2 10,5 2,1 8,9-2,7 1,6 Biblioteker 47,9 49,5 25,4 48,5-0,6 1,0 Kunst og kultur 3,7 3,4 1,2 2,9 0,8 0,5 Idræt 32,7 32,6 17,9 33,1-0,4-0,5 Fritid 12,6 12,8 7,3 12,6 0,0 0,2 Folkeoplysning 17,6 18,5 9,5 18,5-0,9 0,0 KFIU i alt 120,7 127,4 63,4 124,6-3,9 2,8 Note: Forskel angives som mindre- (+) / merforbrug (-) Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets vedtagne budget er 120,7 mio. kr. Driftsregnskabet for 1. halvår 2012 udgør 63,4 mio. kr. Samlet set forventer Børne- og Kulturforvaltningen et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 3,9 mio. kr. og et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Kommunens serviceramme udgøres af samtlige driftsudgifter fratrukket udgifter på området for indkomstoverførsler og på forsyningsområdet. På Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område er der kun servicerammeudgifter. Udviklingen fra 1. kvartal til 2. kvartal i skønnet for udvalgets forbrug for hele året vedrørende servicerammen (vedtaget budget) fremgår af nedenstående tabel. Udvikling i forventning til årets forbrug, servicerammen, mio. kr. Serviceramme Forventet forbrug første kvartal Forventet forbrug første halvår 120,7 120,8 124,6 4

6 I forhold til budgetopfølgningen for 1. kvartal forventes der nu 3,9 mio. kr. i merforbrug i forhold til det vedtagne budget. Ændringen skyldes primært, at overførslerne fra 2011 nu er disponeret, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, , Punkt 44, og indgår nu i det forventede forbrug. De disponerede overførsler har været placeret under Fælles formål, og det er også her, den primære forskel i forventet forbrug i forhold til 1. kvartal ses. Det forventes som beskrevet på Økonomiudvalget , Punkt 180, at 2,9 mio. kr. af overførslerne overflyttes til anlægsrammen. De 2,9 mio. kr. er indarbejdet både i forventet forbrug og korrigeret budget. Nedenfor er de enkelte områder kommenteret. Mere detaljerede tal for de enkelte bevillinger fremgår af bilag 1. Fælles formål Budgetområdet omfatter Fælles formål, Priser, Kultur og Fritid og Idræt. Driftsregnskabet for 1. halvår 2012 kan opgøres til 2,1 mio. kr. svarende til 33,41 pct. af det vedtagne budget. Området forventes at have et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 2,7 mio. kr., hvilket skyldes, at den primære del af overførslerne fra 2011 er overført til dette område med tilhørende forbrug. I forhold til det korrigerede budget forventes et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der er afsat en buffer på 0,5 mio. kr. i forhold til det forventede merforbrug på Gladsaxe Sportscenter, og en mindre buffer til området generelt. Samtidig er Telefonfabrikkens andel af udgiften til udskiftning af ovenlysvinduer (0,9 mio. kr.) placeret her, jf. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, , Punkt 44. Biblioteker Området omfatter Bibliotek og Biografdrift. Driftsregnskabet for 1. halvår 2012 kan opgøres til 25,4 mio. kr. svarende til 53,08 pct. af det vedtagne budget. Biblioteket har overført 0,7 mio. kr. til forbedring af Bibliografens drift. Biblioteket forventer at oparbejde en buffer på 1,0 mio. kr. ved årets udgang. Samlet forventes et merforbrug i forhold til vedtagne budget på 0,6 mio. kr. og et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. 5

7 Kunst og Kultur Området omfatter Kulturelle aktiviteter, Kunstindkøb, Kulturelle udviklingsmidler, Teaterforestillinger, koncerter mv. og Kulturbygninger. Driftsregnskabet for 1. halvår 2012 kan opgøres til 1,2 mio. kr. svarende til 32,96 pct. af det vedtagne budget. På området forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Idræt Området omfatter Idrætsanlæg og Idrætsklubber. Driftsregnskabet for 1. halvår 2012 kan opgøres til 17,9 mio. kr. svarende til 54,93 pct. af det vedtagne budget. Gladsaxe Sportscenter afvikler i 2012 yderligere af merforbruget fra Sportscentret må i 2012 maksimalt komme ud med et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, jf. handleplanen. Regnskabsresultatet for Sportscentret i 2011 var et merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. På området forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Fritid Området omfatter Musik- og Billedskole og Fritids- og foreningshuse. Driftsregnskabet for 1. halvår 2012 kan opgøres til 7,3 mio. kr. svarende til 57,82 pct. af det vedtagne budget. Gladsaxe Musik- og Billedskole forventes at have et merforbrug i forhold til vedtaget budget på 0,2 mio. kr., svarende til overførslen fra 2011 til Telefonfabrikken forventes at have et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Overførslen fra 2011 på 0,9 mio. kr. er reserveret til udskiftning af ovenlysvinduer, og overført til en central konto under Fælles formål På området forventes, at forbruget går i nul i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det 6

8 korrigerede budget. Folkeoplysning Området omfatter Initiativpuljen, Aftenskoler, Foreninger og Lokaler. Driftsregnskabet for 1. halvår 2012 kan opgøres til 9,5 mio. kr. svarende til 53,82 pct. af det vedtagne budget. På området forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og balance i forhold til det korrigerede budget. Anlægsregnskab Vedtagne anlægsprojekter i 2012 samt tidsplan blev forelagt Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget , Punkt 103. En oversigt over opfølgningen på anlægsudgifter for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget fremgår af nedenstående tabel. Halvårsregnskab 2012, nettoanlægsudgifter, mio. kr. Vedtaget budget Korrigeret Budget Regnskab 1. halvår Forventet forbrug Hele 2012 Forskel Vedtaget budget Forskel Korrigeret budget Oversigten viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område på i alt 1,4 mio. kr. Regnskabet for 1. halvår 2012 udgør -2,5 mio. kr. Samlet set forventer forvaltningen et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 8,7 mio. kr. og på 4,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen i forhold til det vedtagne budget skyldes først og fremmest, at der i 2012 afholdes udgifter i forhold til anlægsprojekter, hvor bevilling er givet i tidligere år, bl.a. køb af Bagsværd Fort, rensning af forurenet jord på fortgrunden, opgradering af I/S Rostadion, opførelse af Gyngemosehallen samt renovering af sal 2 i Bibliografen. En oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, halvårsregnskab 2012 samt forventet forbrug i hele 2012 fremgår af bilag 2. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 7

9 1. at halvårsregnskabet for 2012 tages til efterretning. Bilag Bilag 1: Halvårsregnskab 2012, drift Bilag 2: Halvårsregnskab 2012, anlæg Relateret behandling Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget , Punkt 103 (Åben) Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget , Punkt 44 (Åben) 8

10 86. Kultur-, Fritids- og Idrætsområdet, anlægsregnskaber Kommende behandlingsforløb Økonomiudvalget Gennemgang af sagen Der foreligger regnskaber for følgende anlægsarbejder: Den sene regnskabsaflæggelse skyldes forskellige tekniske forklaringer, bl.a. tvist med byggeherre m.fl. Gladsaxe Skøjtehal, renovering Byrådet har , Punkt 16, og , Punkt 45, meddelt bevilling på kr. til renovering af Gladsaxe Skøjtehal. Bevilling Forbrug Mindreforbrug kr kr kr. Gladsaxe Skøjtehal, renovering Byrådet har , Punkt 195, og , Punkt 17, meddelt bevilling på kr. til renovering af Gladsaxe Skøjtehal. Bevilling Forbrug Mindreforbrug kr kr. 20 kr. Nyt Bagsværd Bibliotek Byrådet har ved Budget 2008 samt , Punkt 191, og , Punkt 31, meddelt bevilling på kr. til nyt Bagsværd Bibliotek. Bevilling Forbrug Mindreforbrug kr kr kr. Bagsværd Stadion, renovering af tartanbane Byrådet har ved Budget 2008 meddelt bevilling på kr. til renovering af tartanbane på Bagsværd Stadion. Bevilling kr. 9

11 Forbrug Merforbrug kr kr. Café i Aktivcentret (i dag Telefonfabrikken) Byrådet har ved Budget 2008 meddelt bevilling på kr. til Café i Aktivcentret. Bevilling Forbrug Merforbrug kr kr kr. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 1. at regnskaberne godkendes, og 2. at merforbrugene finansieres af kassen under henvisning til ovennævnte regnskaber med mindreforbrug samt administrativt aflagt regnskab på Hovedbiblioteket, renovering af café, med et mindreforbrug på kr. Relateret behandling Byrådet , Punkt 16 (Åben) Byrådet , Punkt 45 (Åben) Byrådet , Punkt 195 (Åben) Byrådet , Punkt 17 (Åben) 10

12 87. Orientering om køb af aktiver samt forhandling med AB A/S i henhold til forhandlingsmandat af 28. juni 2012 Gennemgang af sagen Byrådet besluttede , Punkt 76, at give Børne- og Kulturforvaltningen mandat til 1. at indgå en købsaftale for løsøre og inventar inden for en ramme af op til 2 mio. kr. Det skal sikres, at det købte udstyr er fri for pant til anden side, 2. at den nuværende lejeaftale gennemgås med henblik på tilpasning i forhold til nuværende niveau for markedsleje, 3. at Børne- og Kulturforvaltningen får mandat til at udarbejde en sponsoraftale gældende for turneringssæson 2012/13 og 2013/14 inden for en ramme på op til kr. pr. turneringssæson, 4. at udgiften til køb af løsøre og inventar samt sponsoraftale finansieres inden for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets samlede driftsramme som beskrevet. Spørgsmålet om finansiering af køb og sponsoraftale kan tages op i forbindelsen med budgetforhandlingerne for budget 2013 og overslagsår, og 5. at såfremt der ikke kan tilvejebringes værdier af inventar og løsøre svarende til det akutte likviditetsbehov, kan der som supplement indgås en ekstraordinær udvidelse af sponsoraftalen i det første år, svarende til forskellen mellem prisen for køb af udstyr m.v. og det likvide behov på 2 mio. kr. Udvidelsen sker under forudsætning af, at der kan leveres modydelser, der svarer til det udvidede sponsorat. Nedenfor gives en status på sagen. Køb af dele af indretning af råhus fra AB A/S Gladsaxe Kommune har indgået en købsaftale med AB A/S om køb af elevatortårn, trappetårn samt indretning af køkken (ekskl. løsøre og inventar) til kr. I den forbindelse er det sikret, at der ikke er pant i de købte bygningsdele. Forhandling af leje- og sponsoraftale Lejemålet er som følge af kommunens køb af elevatortårn, trappetårn og indretning af køkkenet ændret, og derfor indledes for- 11

13 handling om lejeaftalen for tribunen, således at den afspejler de ændrede forhold, så lejeniveauet svarer til det nuværende niveau for markedsleje. Forhandlingerne vil omhandle kommunens aftaler omkring AB A/S brug af Gladsaxe Stadion (leje af faciliteter i tribunen, leje af stadion samt reklameaftale). Der er indledt forhandling om sponsoraftale. Samarbejdsaftale om praktikpladser Aftale mellem Gladsaxe Kommune og AB A/S om tilvejebringelse af praktikpladser for unge i uddannelsesforløb samt skabelse af varige jobs er forhandlet færdig og vil blive underskrevet af alle relevante parter i august Udtalelse til Statsforvaltningen Gladsaxe Kommune har modtaget en anmodning om udtalelse i forhold til lejeaftalen mellem Gladsaxe Kommune og AB A/S fra Tilsynet. Tilsynets henvendelse sker på baggrund af en forespørgsel modtaget fra gladsaxen.dk. Udkast til udtalelse behandles i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og i Økonomiudvalget i august Behandling af aktindsigt i sagen Gladsaxe Kommune har modtaget og behandlet tre aktindsigtsbegæringer, som har relation til sagen om henvendelsen fra AB A/S. Begæringerne omhandler aktindsigt vedrørende: 1. Byrådets beslutning af , 2. AB A/S indbetalinger af leje i perioden , og 3. den netop indgåede købsaftale mellem AB A/S og Gladsaxe Kommune. I forbindelse med besvarelsen af ovennævnte aktindsigtsbegæringer var et dokument samt passager i tre interne dokumenter undtaget fra aktindsigten. Alligevel er det tilsyneladende lykkedes for modtageren at finde frem til de tildækkede passager og efterfølgende offentliggøre dem. Dette er blevet omtalt som en læk af oplysninger fra Gladsaxe Rådhus. Det er meget beklageligt, at det har været teknisk muligt at omgå undtagelsen fra aktindsigt, uagtet at dokumenterne blev sendt som en PDF-fil. Der vil blive fastlagt en ny procedure for gennemførelse af fremtidige begæringer om aktindsigt, når aktindsigten omfatter dokumenter, der indeholder oplysninger, som er undtaget fra aktindsigt, så noget tilsvarende ikke kan gentages. 12

14 Enslydende sag har været forelagt Økonomiudvalget kl Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering. 13

15 88. Ansættelse ny bibliotekschef Gennemgang af sagen I forbindelse med den nuværende bibliotekschefs pensionering , skal der indledes et ansættelsesforløb med henblik på ansættelse af en ny bibliotekschef eller snarest derefter. I henhold til byrådsbeslutning af , Punkt 124, har Økonomiudvalget kompetencen til at ansætte bibliotekschefen. I forbindelse med ansættelsen skal nedsættes et ansættelsesudvalg, hvor Borgmesteren eller forvaltningschefen er formand. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets medlemmer kan beslutte, at de ønsker at deltage i ansættelsesudvalget. Udvalgsmedlemmerne kan på mødet tilkendegive ønsker om at indtræde i ansættelsesudvalget. Til orientering om ansættelsesudvalgets opgaver vedlægges en beskrivelse i bilag 1. Der vil umiddelbart efter Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets møde blive afholdt et kort møde for de udvalgsmedlemmer, der ønsker at indgå i ansættelsesudvalget. Den endelige indstilling om ansættelse af en ny bibliotekschef forventes forelagt Økonomiudvalget eller Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 4. at interesserede medlemmer melder sig til ansættelsesudvalget. Bilag Bilag 1: Orientering om muligheder for inddragelse i forbindelse med ansættelse af en ny bibliotekschef 14

16 Meddelelsessager 89. Meddelelse: KL's Kultur- og fritidskonference 2013 KL inviterer til Kultur- og fritidskonference 14. og 15. maj 2013 på Radisson Blu Papirfabrikken i Silkeborg. Sæt kryds i kalenderen allerede nu. I løbet af efteråret vender KL tilbage med nærmere informationer. 15

17 90. Meddelelser fra brugerbestyrelser og Folkeoplysningsudvalg Udvalgsmedlemmer, som er medlem af brugerbestyrelserne for Gladsaxe Sportscenter, Bagsværd Stadion, Gladsaxe Musik- og Billedskole samt Folkeoplysningsudvalget beretter nyt fra møderne, hvis der har været punkter på dagsordenen af relevans for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. 16

18 91. Meddelelse: KulturMetropolØresund Kulturkonference 2012 Med kodeordene samarbejde, samtænkning og co-creation inviterer KulturMetropolØresund til årets kulturkonference, torsdag , hvor der sættes fokus på tendenser og muligheder i Partnerskaber på kulturområdet. Endeligt program, tilmelding mv. følger senere. 17

19 92. Meddelelse: Aktivitetsoversigt 2012 Oversigt over relevante aktiviteter vedlægges til udvalgets medlemmer. Oversigten er et udvalg af de mange arrangementer, som foregår inden for kultur-, fritids- og idrætsudvalgets område. Bilag Bilag 1: Aktivitetsoversigt 18

20 93. Meddelelser fra mødet 19

21 Mødet hævet kl.: Katrine Skov Tom Vang Knudsen Ole Skrald Rasmussen Gunnar Svendsen Thomas Monberg Lars Abel Kim Wessel-Tolvig 20