Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Møde nr :00

Transkript

1 Dagsorden for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Møde nr :00 Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 OBS Mødet indledes med besigtigelse af Bagsværd Fort kl OBS Mødested: Indgang til Fortet på Møllemarken. Medlemmer Tilforordnede Katrine Skov Tom Vang Knudsen Ole Skrald Rasmussen Gunnar Svendsen Thomas Monberg Lars Abel Kim Wessel-Tolvig Klaus Nørskov Ingelise Damm Nina Elizabeth Nielsen Der serveres sandwich og frugt samt kaffe og te.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Åbne sager Besigtigelse af Bagsværd Fort Ansøgning om tilskud 2012, "Åbne Atelierdøre i Gladsaxe" Ansøgning om tilskud, Gladsaxe Kunstforening Budgetopfølgning, 1. kvartal 2012, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Budget , budgetudtalelser og resultatkrav Idrætsklinik Nord årsrapport Meddelelsessager Meddelelse: Idrætsklinikkernes fremtid Meddelelse: Ansøgning fra Distortion. Skovbrynet Station Meddelse: Orientering om studietur Meddelelse: Orientering fra brugerbestyrelser og Folkeoplysningsudvalg Meddelelse: Periodisk og Planlagt Vedligeholdelse Meddelelse: Aktivitetsoversigt Meddelelser fra mødet

3 Åbne sager 55. Besigtigelse af Bagsværd Fort Gennemgang af sagen I forbindelse med Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets møde vil der være mulighed for en besigtigelse af Bagsværd Fort kl Projektleder Rikke Clausen vil åbne fortet og vise rundt. Udvalget fortsætter derfra til Rådhuset for afholdelse af det ordinære udvalgsmøde. Børne- og Kulturforvaltningen foreligger sagen til orientering. 2

4 56. Ansøgning om tilskud 2012, "Åbne Atelierdøre i Gladsaxe" Gennemgang af sagen Børne- og Kulturforvaltningen har modtaget en ansøgning fra Foreningen Åbne Atelierdøre i Gladsaxe. I forbindelse med foreningens stiftelse, søger foreningen om støtte på kr. til at etablere Åbne Atelierdøre i Gladsaxe i efteråret 2012, bilag 1. Åbne Atelierdøre 2012 Åbne Atelierdøre i Gladsaxe er et arrangement, hvor Gladsaxe Kommunes kunstnere åbner deres værksteder og ateliers for offentligheden. Åbne Atelierdøre i Gladsaxe planlægges gennemført i weekenden med deltagelse af kunstnere i Gladsaxe Kommune, herunder medlemmer af Billedkunstnernes Forbund, danske kunsthåndværkere og autodidakte kunstnere. Foreningen håber på en fælles fernisering i Gladsaxe Kommunes Rådhushal. Der er indgået aftale med Bibliografen om at afholde informationsmøde i Bibliografen. Åbne Atelierdøre I Gladsaxe er endvidere i kontakt med Gladsaxe Kunstforening med henblik på et fremtidigt samarbejde. Åbne Atelierdøre i Gladsaxe adskiller sig fra Gladsaxe Kommunes Åbne Døre arrangementer på særligt følgende områder: 1. Det er kunstnere, der står for arrangementet (og ikke som tidligere Børne- og Kulturforvaltningen). Målet er, at denne ændring af projektets forankring vil styrke følelsen af ejerskab omkring og indflydelse på projektet, ligesom det også skal kunne styrke det faglige netværk blandt billedkunstnerne i Gladsaxe. 2. Foreningen vil etablere en fælles permanent hjemmeside om Åbne Atelierdøre, foreningens medlemmer m.v. Herudover fremfører foreningen styrken i at lade Åbne Atelierdøre i Gladsaxe varetage en opgave, som tidligere har været varetaget af kommunen, og at der hertil knyttes en professionel projektleder (se nedenfor). 3

5 Projektledelse Åbne Atelierdøre i Gladsaxe bliver i starten iværksat og styret af en professionel projektleder, som allerede har erfaringer fra etablering af Åbne Døre i Lyngby-Taarbæk. Dette arrangement modtog en fin presseomtale og mange besøgende, se bilag 2. Det er hensigten, at foreningen fremadrettet kan løbe rundt uden ansættelse af en projektleder. Økonomi Åbne Atelierdøre i Gladsaxe tænkes finansieret via medlemskontingenter, tilskud fra Gladsaxe Kommune samt sponsorater. Af det ansøgte beløb på kr. går kr. til etableringsomkostninger (aflønning af projektleder samt etablering hjemmeside). Det er målet, at disse udgifter bortfalder fremadrettet, således at Åbne Atelierdøre i Gladsaxe for fremtiden kan løbe rundt med et væsentligere lavere tilskud fra Gladsaxe Kommune. Åbne Atelierdøre i Gladsaxe indgår gerne i et samarbejde omkring ikke økonomisk støtte. Dette kan eksempelvis være i form af hjælp til fx trykning af plakat og brochure på Gladsaxe Kommunes trykkeri og brug af Gladsaxe Kommunes grafikere. Åbne Atelierdøre i Gladsaxe og Gladsaxe Kommunes kultur- og frivilligpolitik Åbne Atelierdøre i Gladsaxe støtter op om Gladsaxe Kommunes kulturpolitik for så vidt angår målsætningerne inden for kunstnerisk vækst, der vil sikre oplevelser, der inspirerer og giver lyst til at udforske kunstens mange udtryksformer og som vil skabe dialog mellem borgere, amatører og de professionelle kunstnere. Børne- og Kulturforvaltningen støtter igangsætningen af nye foreninger, der vil skabe kulturelle tilbud til borgerne og som på sigt kan afløses af et fast foreningstilskud. Børne- og Kulturforvaltningen vil dog samtidig henlede opmærksomheden på Gladsaxe Kommunes store fokus på frivillighed, og måden hvorpå mange foreninger allerede i dag frivilligt varetager mange aktiviteter uden midler til projektledelse. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at 1. der bevilliges et tilskud på kr. til opstart af foreningen Åbne Atelierdøre i Gladsaxe og gennemførelse af foreningens første arrangement, 2. at tilskuddet anvises fra Kulturpuljen, og 4

6 3. at tilskuddet udbetales under forudsætning af, at foreningen Åbne Atelierdøre i Gladsaxe oprettes som forening og har deltagelse af minimum 15 Gladsaxe kunstnere til projektet i efteråret Herudover skal Åbne Atelierdøre i Gladsaxe aflevere en evaluering af projektet senest ved udgangen af Bilag Bilag 1: Ansøgning fra Åbne Atelierdøre 5

7 57. Ansøgning om tilskud, Gladsaxe Kunstforening Gennemgang af sagen Der er afsat kr. til puljen for kulturforeninger Der er ikke foretaget dispositioner for Puljen er øremærket til Gladsaxe Kunstforening, Gladsaxe Film- og Videoklub og Jazzklubben. Gladsaxe Kunstforening har de foregående år typisk modtaget et tilskud svarende til dette års ansøgte beløb. Gladsaxe Kunstforening søger om tilskud på kr. til foreningens aktiviteter i Forårets udstillingsprogram fremgår af bilag 1. Foreningens budget for 2012 er baseret på otte udstillinger på Thorasminde. Foruden det ansøgte tilskud fra Gladsaxe Kommune regner foreningen med indtægter på kr. Heraf udgør provision ved salg kr. og kontingentindtægter kr. Udgifterne forventes at udgøre kr. til kunstindkøb og skifterammer og kr. til administrative udgifter. I alt kr. Tilskuddet på kr. er nødvendigt for at kunne gennemføre kunstudstillingerne. Gladsaxe Kunstforening valgte i foråret 2012 ikke at indgå i et udviklingsprojekt med Gladsaxe Kommune omkring synliggørelse af foreningens aktiviteter. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har dog , Punkt 102, bevilliget et tilskud til foreningen med henblik på at oprette en hjemmeside. Hjemmesiden kan ses på: Herudover har foreningen har oprettet en Facebook side. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget bevilgede , Punkt 47, kr. i aktivitetstilskud til Gladsaxe Kunstforening. Tilskuddet blev givet til dækning af foreningens udgifter i forbindelse med offentlige udstillinger. Revideret regnskab er indeholdt i bilag 1. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 1. at der bevilliges et tilskud på kr. til udstillinger i 2012 til Gladsaxe Kunstforening, og 6

8 2. at tilskuddet finansieres af puljen for kulturforeninger. Bilag Bilag 1: Ansøgning fra Gladsaxe Kunstforening Relateret behandling Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget , Punkt 102 (Åben) Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget , Punkt 47 (Åben) 7

9 58. Budgetopfølgning, 1. kvartal 2012, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Gennemgang af sagen Budgetopfølgningen omfatter driftsudgifter, herunder servicerammen og anlægsudgifter. Driftsbudget og serviceramme Budgetrammer, forbrug/regnskab, forventet forbrug hele året samt forventede afvigelser til budgetrammer fremgår af tabellen neden for. Budgetopfølgning, nettodriftsudgifter, 1.kvt. 2012, i mio. kr. Bevilling Vedtaget Korrigeret Forbrug Forventet Forskel Forskel Budget Budget 1. kvt. forbrug Vedtaget Korrigeret 2012 Hele 2012 Budget Budget Fælles formål 6,2 13,3 1,4 7,4-1,2 5,9 Biblioteker 47,9 49,5 14,3 48,5-0,6 1,0 Kunst og kultur 3,7 3,8 0,7 3,0 0,7 0,8 Idræt 32,7 31,9 7,9 31,7 1,0 0,2 Fritid 12,6 13,7 3,0 12,6 0,0 1,1 Folkeoplysning 17,6 18,5 4,3 17,6 0,0 0,9 KFIU i alt 120,7 130,6 31,6 120,8-0,1 9,8 Note: Forskel angives som mindre-(+) / merforbrug (-) Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets vedtagne budget er 120,7 mio. kr. Samlet set forventer forvaltningen et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Der er i 2012 genbevilliget 9,9 mio. kr. overført fra Heraf forventes 5,2 mio. kr. at blive omdisponeret til anlægsrammen, jf. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget , Punkt 44. Herefter vil det forventede årsresultat på driften vil være 4,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Biblioteker Biblioteket har overført 0,7 mio. kr. til forbedring af Bibliografens drift. Biblioteket forventer at oparbejde en buffer på 1,0 mio. kr. ved årets udgang. Samlet forventes et merforbrug i forhold til vedtagne budget på 0,6 mio. kr. og et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Idrætsanlæg Gladsaxe Sportscenter afvikler i 2012 yderligere af merforbruget fra Sportscentret må i 2012 maksimalt komme ud med et 8

10 merforbrug på 0,5 mio. kr., jf. handleplanen. Regnskabsresultatet for Sportscentret i 2011 var et merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Fritid Gladsaxe Musik- og Billedskole forventes at have et merforbrug i forhold til vedtaget budget på 0,1 mio. kr., svarende til overførslen fra 2011 til Telefonfabrikken forventes at have et mindreforbrug 0,2 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Overførslen fra 2011 på 0,9 mio. kr. foreslås reserveret til udskiftning af vinduer og omdisponeres derfor til anlægsrammen. Folkeoplysningsudvalget Der er en markant forskel i forbruget i 2012 sammenlignet med 1. kvartal 2011, som skyldes manglende udbetaling af tilskud bl.a. trænertilskud. Det skal dog tilføjes, at forbrugsprocenter ikke direkte kan sammenlignes, idet der i 2012 er medtaget overførte driftsmidler, hvilket ikke tidligere har været tilfældet i forbindelse med 1. kvartals budgetopfølgninger. Tillægsbevilling Økonomiudvalget har besluttet en ændret organisering af Gladsaxedagen, jf. Økonomiudvalget , Punkt. 34. I den forbindelse skal der flyttes budget på 0,4 mio. kr. fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget til Økonomiudvalgets Gladsaxedagskonto. Økonomiudvalgets dagsordenen beskriver, at der overføres budget hvert år. Tillægsbevillingen skal til Økonomiudvalget. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 1. at budgetopfølgningen for 1. kvartal 2012 tages til efterretning, og 2. at der for 2012 gives tillægsbevilling på kr. til Økonomiudvalgets Gladsaxedags-konto, finansieret af et tilsvarende beløb fra kontoen til Gladsaxedagen under Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. Bilag Bilag 1: Budgetopfølgning 1. kvartal

11 59. Budget , budgetudtalelser og resultatkrav Gennemgang af sagen Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger hermed budgetudtalelser til budget til orientering, bilag 1. Der er indkommet udtalelser fra: Gladsaxe Musik- og Billedskole Gladsaxe Sportscenter Bagsværd Stadion/Bagsværd Svømmehal Biblioteket Folkeoplysningsudvalget Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd i Gladsaxe (BUS) Kulturen Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) AB Skovdiget En eventuel udtalelse fra Børne- og Kulturforvaltningens MEDudvalg vil blive forelagt på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets møde i juni. Resultatkrav Fagudvalgene skal som tidligere år behandle forslag til målsætninger og resultatkrav i det kommende års budget. Der er i Gladsaxe Kommunes kommunestrategi fastsat en række resultatkrav og opfølgningsmetoder for 2013 på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område, bilag 2. Udover at beslutte og offentliggøre mål og resultatkrav, skal Byrådet årligt offentliggøre status på målopfyldelsen i en opfølgningsredegørelse. Økonomiudvalget behandlede en sådan redegørelse , Punkt 75. På mødet blev det besluttet, at den politiske drøftelse af eventuelle ændringer til resultatkravene sker i fagudvalgene med tilbagemelding til Økonomiudvalget. Økonomiudvalget indstillede, at tre af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets resultatkrav drøftes. Der er tale om følgende: Brugertilfredshed med Bibliotekerne. Brugertilfredsheden var i 2011 på 98 pct., mens resultatkravet var på 86 pct. Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at resultatkravet skærpes til en brugertilfredshed på 90 pct. Besøgende på Biblioteket. Antallet af besøgende var i 10

12 , mens resultatkravet var på Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at resultatkravet fastholdes, for at se om der blot er tale om en stigning i et enkelt år, eller om det er en varig stigning, før resultatkravet skærpes. Deltagere i Bibliotekets undervisning. Antallet af deltagere var i , mens resultatkravet var 600. Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at resultatkravet skærpes til, at antallet af deltagere fremadrettet skal fastholdes på 800. En oversigt over Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets resultatkrav med Børne- og Kulturforvaltningens forslag til ændringer fremgår af bilag 2. Udover de resultatkrav, der følger af kommunestrategien, har hvert fagudvalg selv mulighed for at pege på supplerende resultatkrav for udvalgsområdet. Børne- og Kulturforvaltningen har ikke opstillet forslag til supplerende resultatkrav. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 1. at budgetudtalelserne tages til efterretning, og 2. at de foreslåede ændringer til resultatkravene fra kommunestrategien godkendes. Bilag Bilag 1: Budgetudtalelser til Budget Bilag 2: Resultatkrav til budget Relateret behandling Økonomiudvalget , Punkt 75 (Åben) 11

13 60. Idrætsklinik Nord årsrapport 2011 Gennemgang af sagen Bag Idrætsklinik Nord står Region Hovedstaden, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Gladsaxe kommuner. Idrætsklinikken ledes af en bestyrelse, der vælges på det årlige repræsentantskabsmøde. Fra Gladsaxe Kommune deltager Katrine Skov (A) og Svend Breum Petersen i repræsentantskabet. Derudover er Ole Lindskov valgt som revisorsuppleant. Idrætsklinik Nord har afholdt repræsentantskabsmøde. Beretning fra bestyrelsen samt referat fra repræsentantskabsmødet 2011, regnskab for 2011, budget for 2013 samt årsrapport for 2011 vedlægges, bilag 1. Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering. Bilag Bilag 1: Idrætsklinik Nord 12

14 Meddelelsessager 61. Meddelelse: Idrætsklinikkernes fremtid På baggrund af drøftelser på repræsentantskabsmødet i Idrætsklinik Nord har Katrine Skov (A) ønsket sagen på Kultur-, Fritidsog Idrætsudvalgets dagsorden sammen med en ajourført information om Region Hovedstadens stillingtagen. Børne- og Kulturforvaltningen kan oplyse, at referat fra repræsentantskabsmødet, bilag 1, indeholder opdateret viden om, at Vibeke Storm Rasmussen, formand for Region Hovedstaden, i forbindelse med Regionsrådets spørgetid , har meddelt, at idrætsklinikkerne fortsætter uforandret. Børne- og Kulturforvaltningen har kontaktet Region Hovedstaden, der oplyser, at idrætsklinikkernes fremtid bliver drøftet på møde i Regionsrådet den Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vil få orientering om resultatet af rådets drøftelser på et kommende møde. Bilag Bilag 1: Referat fra repræsentantskabsmøde 2012 i Idrætsklinik Nord 13

15 62. Meddelelse: Ansøgning fra Distortion. Skovbrynet Station Børne- og Kulturforvaltningen har modtaget en ansøgning fra Distortion, som er en af Europas største udendørs festivaler med fokus på moderne by- og festkultur. Distortion har kontaktet Gladsaxe Kommune, idet festivalen ønsker at etablere et permanent og selvforstærkende regionalt samarbejde. Projektet har allerede bekræftet deltagelse af Region Hovedstaden, DSB S-tog, Ballerup Kommune, Ishøj Kommune og Helsingør Kommune. Projektet Distortion har ansøgt om tilladelse til at afvikle et kort arrangement ved siden af Skovbrynet Station. Området ejes af henholdsvis Gladsaxe Kommune og DSB. De nødvendige tilladelser er ved at blive indhentet, dog har DSB allerede givet deres tilladelse til arrangementet. Arrangementet finder sted i tidsrummet Hver dag under festivalen afholdes der en en-times fest med raverbus, lydsystem og minikoncert. Et specielt S-tog afgår fra København, og ankommer til festen, netop som bandet går på. Bussen og lydsystem ankommer til de respektive stationer en halv times tid før toget og kan således starte festen før festtoget triller ind på perronen. Festen varer en time til halvanden, hvorefter folk tager toget tilbage til gadefesterne i København i samlet flok. Når arrangementerne slutter omkring kl , bliver alt pakket ned og områderne ryddet op. Forberedelse, afvikling og oprydning varetages af Distortion, med bidrag fra de involverede kommuner og DSB. Vej- og parkafdelingen i Gladsaxe Kommune er orienteret og bakker op om projektet. Distortion forventer, at max 300 mennesker deltager i hver event. Succeskriteriet for festivalen er ikke størrelsen af festen, men snarere at afviklingen sker som planlagt. Økonomi Børne- og Kulturforvaltningen har afsat en ramme på op til kr. til projektet, der finansieres af kulturpuljen. Midlerne skal gå til oprydning, renhold og sikkerhed på koncertplads og tilfaldsveje. 14

16 63. Meddelse: Orientering om studietur 2012 Der vil på mødet blive givet en mundtlig status på studieturens foreløbige indhold. Det endelige program er forventet færdig Tidsplan for ud - og hjemrejse: Udrejse: Afgang fra København kl , mødetid ca Ankomst kl i Istanbul. Hjemrejse: Afgang fra Istanbul kl Ankomst kl i København. 15

17 64. Meddelelse: Orientering fra brugerbestyrelser og Folkeoplysningsudvalg Udvalgsmedlemmer, som er medlem af brugerbestyrelserne for Gladsaxe Sportscenter, Bagsværd Stadion, Gladsaxe Musik- og Billedskole samt Folkeoplysningsudvalget beretter nyt fra møderne, hvis der har været punkter på dagsordenen af relevans for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. 16

18 65. Meddelelse: Periodisk og Planlagt Vedligeholdelse 2011 Byrådet har ved budgetvedtagelsen for 2011 meddelt anlægsbevillinger til gennemførelse af periodisk og planlagt bygningsvedligeholdelse (PPV) og til energiforbedringer i de kommunale bygninger. Til de skattefinansierede bygningsområder er der bevilliget en samlet pulje på kr. til PPV og energiforbedringer. Til de takstfinansierede institutioner er der bevilliget kr. til PPV. Fagudvalgene er tidligere blevet orienteret om den konkrete udmøntning af de to puljer med redegørelse for de planlagte arbejder indenfor udvalgenes respektive områder i Arbejdet er afsluttet, og de afholdte udgifter fordeler sig mellem de enkelte bygningsområder (angivet i tusinde kr.) jf. følgende oversigt: Skattefin. Takstfin. Beskæftigelsesområdet 34 Administrationsområdet Dagtilbudsområdet Driftsområdet 795 Familieområdet Fritids- og idrætsområdet Kulturområdet 952 Seniorområdet Sundheds- og Handicapomr Skoleområdet Afsat til fast udstyr Øvrige tværgående aktiviteter De afsatte beløb til fast udstyr finansierer reparation og udskiftning af køkken- og vaskerimaskiner i daginstitutioner, seniorcentre, skolekantiner og botilbud. I det væsentlige er alle planlagte aktiviteter udført. Ejendomscenterets bemærkninger til de gennemførte aktiviteter er vedlagt. Bilag Bilag 1: Aktivitetsoversigt Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

19 66. Meddelelse: Aktivitetsoversigt 2012 Oversigt over relevante aktiviteter vedlægges til udvalgets medlemmer. Oversigten er et udvalg af de mange arrangementer, som foregår inden for kultur-, fritids- og idrætsområdet. Bilag Bilag 1: Aktivitetsoversigt 18

20 67. Meddelelser fra mødet 19

21 Mødet hævet kl.: Katrine Skov Tom Vang Knudsen Ole Skrald Rasmussen Gunnar Svendsen Thomas Monberg Lars Abel Kim Wessel-Tolvig 20