Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Møde nr :30-18:15

Transkript

1 Protokol for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Møde nr :30-18:15 Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608, tlf Medlemmer Tilforordnede Katrine Skov Tom Vang Knudsen Lars Abel Serdal Benli Kristian Niebuhr Pia Skou Anne Backlund Ingelise Damm Nina Nielsen Afbud

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Åbne sager Rundvisning på legeplads i Bibliotekshaven Besøg af Lokalhistorisk Forening Halvårsregnskab Puljen for kulturelle foreninger ansøgning fra Gladsaxe Jazzklub Puljen til kulturelle foreninger Ansøgning fra Gladsaxe Lokalhistoriske Forening Puljen til kulturelle foreninger Ansøgning fra Åbne Atelierdøre Puljen til kulturelle foreninger Ansøgning fra Gladsaxe Film- og Videoklub Meddelelsessager Meddelelser fra brugerbestyrelse og Folkeoplysningsudvalg Meddelelser fra mødet

3 Åbne sager 78. Rundvisning på legeplads i Bibliotekshaven Beslutning Drøftet. Gennemgang af sagen Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget mødes ved indgangen til den nye legeplads i Bibliotekshaven, hvorefter bibliotekschef Jakob Lærkes viser rundt. Efter rundvisningen fortsætter mødet på rådhuset i lokale Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til drøftelse. 2

4 79. Besøg af Lokalhistorisk Forening Beslutning Drøftet. Gennemgang af sagen Lokalhistorisk Forening i Gladsaxe vil ved Arne Fogt og Flemming Bruun fortælle om foreningens 75 årige virke og fremgang de seneste år. Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til drøftelse. 3

5 80. Halvårsregnskab 2016 Beslutning Drøftet. Gennemgang af sagen Halvårsregnskabet omfatter driftsudgifter, herunder servicerammen og anlægsudgifter. Driftsregnskab og serviceramme Budgetrammer, regnskabet for 1. halvår, forventet forbrug for hele året samt forventede afvigelser til henholdsvis vedtaget og korrigeret budget fremgår af tabellen nedenfor. Mio. kr. Vedtaget budget Korrigeret budget Forbrug 1. halvår 2016 Forventet Forbrug 2016 Forskel vedt. budget Forskel korr. budget 01 Fælles formål 9,0 10,8 3,6 10,0-1,0 0,8 02 Biblioteker 47,6 49,1 24,0 48,5-0,9 0,7 03 Kunst og kultur 3,2 3,2 1,1 3,0 0,2 0,2 04 Idræt 34,4 35,0 22,1 34,8-0,4 0,2 05 Fritid 13,3 16,2 8,0 14,1-0,8 2,1 06 Folkeoplysning 17,8 18,6 10,9 17,6 0,2 1,0 KFIU i alt 125,2 132,9 69,6 128,0-2,8 4,9 Note: Forskel angives som mindre- (+) / merforbrug (-) Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets vedtagne budget udgør 125,2 mio. kr. Driftsregnskabet for 1. halvår 2016 udgør 69,6 mio. kr. Samlet set forventer Børne- og Kulturforvaltningen et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 2,8 mio. kr. og et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Udvikling i forventning til årets forbrug, servicerammen, mio. kr. Serviceramme (mio. kr.) Forventet forbrug 1. kvartal Forventet forbrug 2 kvartal 2016 Afvigelse servicerammen 125,2 128,5 128,0-2,8 4

6 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets serviceramme udgør 125,2 mio. kr. Forvaltningen forventer et merforbrug på 2,8 mio. kr. i forhold til servicerammen. Det forventede merforbrug skyldes, at de overførte midler fra 2015 til 2016 forventes brugt i Driftsregnskabet for 1.halvår 2016 kan opgøres til 69,6 mio. kr., svarende til 55,6 pct. af det vedtagne budget. Nedenfor er de enkelte områder kommenteret. Fælles formål Budgetområdet omfatter Fælles formål, Priser, Kultur og Fritid, og Idræt. Driftsregnskabet for 1. halvår 2016 kan opgøres til 3,6 mio. kr. svarende til 39,5 pct. af det vedtagne budget. Området forventes at have et merforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Grunden til, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget skyldes, at der forventes overført 0,7 mio. kr. til en anlægsbevilling til Telefonfabrikken, hvorfor disse ikke indgår i det forventede forbrug. Biblioteker Området omfatter Bibliotek og biografdrift. Driftsregnskabet for 1. halvår 2016 kan opgøres til 24,0 mio. kr. svarende til 50,5 pct. af det vedtagne budget. Bibliotekerne forventes at have et merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede mindreforbrug skal ses i forhold til at kunne imødegå uforudsete udgifter på såvel biblioteks- som biografområdet. Kunst og Kultur Området omfatter Kulturelle aktiviteter, Kunstindkøb, Kulturelle udviklingsmidler, Teaterforestillinger, koncerter m.v. Driftsregnskabet for 1. halvår 2016 kan opgøres til 1,1 mio. kr., svarende til 34,6 pct. af det vedtagne budget. På området forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til både det vedtagne budget og det korrigerede budget. Idræt 5

7 Området omfatter Idrætsanlæg og Idrætsklubber. Driftsregnskabet for 1. halvår 2016 kan opgøres til 22,1 mio. kr., svarende til 64,1 pct. af det vedtagne budget. På idrætsanlæggene forventes et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 0,4 mio. kr. og et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede forbrug. Fritid Området omfatter Musik- og Billedskole, Telefonfabrikken, Gladsaxe Kulturhus, Spillestedet Telefonfabrikken, samt øvrige fritidsog foreningshuse. Driftsregnskabet for 1. halvår 2016 kan opgøres til 8,0 mio. kr., svarende til 60,3 pct. af det vedtagne budget. Gladsaxe Musik- og Billedskole forventes at have et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 0,3 mio. kr., og forventes at gå i nul i forhold til det korrigerede budget. Telefonfabrikken forventes at have et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 0,2 mio. kr., og et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Hovedparten af de 0,4 mio. kr. er disponeret til facadeudsmykning på Telefonfabrikken. Folkeoplysning Området omfatter Initiativpulje, Aftenskoler, Foreninger og lokaler. Driftsregnskabet for 1. halvår 2016 kan opgøres til 10,9 mio. kr., svarende til 61,2 pct. af det vedtagne budget. På området forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, og et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Af det forventede mindreforbrug skal der overføres 0,25 mio. kr. til anlæg til foreningshus i Mørkhøj (Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget , punkt 30), 0,4 mio. kr. forventes overført til 2017 til udbetaling af ekstraordinært lokaletilskud og 0,3 mio. kr. anvendes til anskaffelse af nyt bookingsystem (Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget , punkt 45). Anlægsregnskab Vedtagne anlægsprojekter i 2016 blev forelagt Kultur-, Fritidsog Idrætsudvalget , punkt 93. 6

8 En oversigt over forventede nettoanlægsudgifter i 2016 for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget fremgår af nedenstående tabel. En deltaljeret oversigt over de enkelte anlægsprojekter med bemærkninger fremgår af bilag 2. Budgetopfølgning 1.kvt. 2016, nettoanlægsudgifter, mio. kr. Vedtaget budget Korrigeret budget 2016 Forbrug 1. halvår 2016 Forventet forbrug 2016 Forskel vedtaget budget Forskel Korrigeret budget 32,4 54,7 0,6 4,4 34,3 50,3 Note: Merforbrug (-)/mindreforbrug (+) Tabellen viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område er på i alt 32,4 mio. kr. Regnskabet for 1. halvår 2016 udgør 0,6 mio. kr. Der forventes et nettoforbrug i 2016 på 4,4 mio. kr. Samlet set, er der tale om et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 34,3 mio. kr. og et mindreforbrug på 50,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen i forhold til budgettet skyldes først og fremmest, at projekter, der er afsat i budgettet, løber over flere år fremadrettet. Det omfatter blandt andet projekter vedrørende Bagsværd Fort, Revitalisering af Bagsværd Sø og Etablering af spillested. Samtidig er overvågningssystem i Gladsaxe Svømmehal (Poseidon) udskudt, da projektet gennemføres i forbindelse med kommende renovering af svømmehallen. Endelig gennemføres renovering af lofter på Hovedbiblioteket samlet i 2017 og projekteres i Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 1. at halvårsregnskabet for 2016 drøftes. Bilag Bilag 1: Halvårsregnskab, drift Bilag 2: Halvårsregnskab, anlæg Relateret behandling Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget , Punkt 45 (Åben) Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget , Punkt 30 (Åben) 7

9 81. Puljen for kulturelle foreninger ansøgning fra Gladsaxe Jazzklub Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen Børne- og Kulturforvaltningen har modtaget en ansøgning fra Gladsaxe Jazzklub på kr., jf. bilag 1. Støtten søges til en række indendørs arrangementer på Telefonfabrikken i Årsregnskab 2015 og statusrapport 2016 er vedlagt som bilag 2 og 3. Derudover ansøges om et ekstraordinært tilskud på kr. i anledning af Gladsaxe Jazzklubs 10 års fødselsdag i 2017, jf. bilag 1. I 2016 tildelte Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget kr. i støtte til Gladsaxe Jazzklub fra puljen til kulturelle foreninger. Puljen til kulturelle foreninger er i 2016 på kr. Klubben har lige nu 550 medlemmer og er fortsat i medlemsstigning. Hovedparten af klubbens medlemmer bor i Gladsaxe Kommune. I 2017 vil Gladsaxe Jazzklub bl.a. gennemføre udviklingsprojektet Jazzens stjerner i samarbejde med øvrige kulturinstitutioner i kommunen. Desuden vil jazzklubben invitere udenlandske navne til Gladsaxe og bl.a. fejre UNESCOs mærkedag International Jazz Day. Vedlagte ansøgning er desuden et grundlag for at ansøge Statens Kunstråd om et tilsvarende beløb. Statens Kunstråd tildeler ikke støtte til foreninger, der ikke modtager kommunalt tilskud. Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at beløbet tages fra puljen til kulturelle foreninger. Der er ansøgningsfrist til puljen for kulturelle foreninger , men for at Jazzklubbens ansøgning kan blive videresendt til behandling i Statens Kunstråd senest forudsættes en kommunalpolitisk behandling inden. 8

10 Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 1. at Gladsaxe Jazzklubs ansøgning om tilskud på kr. i 2017 imødekommes, 2. at tilskuddet på kr. finansieres fra puljen til kulturelle foreninger, og 3. at det ekstraordinære tilskud på kr. til fejring af klubbens 10 års jubilæum finansieres af puljen for kulturelle udviklingsmidler. Bilag Bilag 1: Ansøgning om støtte Gladsaxe Jazzklub Bilag 2, Årsregnskab 2015, Generalforsamling 2016 Gladsaxe Jazzklub Bilag 3: Statusrapport 2016, Gladsaxe Jazzklub 9

11 82. Puljen til kulturelle foreninger Ansøgning fra Gladsaxe Lokalhistoriske Forening Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen Børne- og Kulturforvaltningen har modtaget en ansøgning fra Gladsaxe Lokalhistoriske Forening, jf. bilag 1. Foreningen søger om et tilskud på kr. til foreningens aktiviteter samt udgivelse af en årbog. Puljen til kulturelle foreninger er i 2016 på kr. Gladsaxe Lokalhistoriske Forening modtog i 2016 et tilskud på kr. fra puljen til kulturelle foreninger. Foreningen har 620 medlemmer. Foreningens formål er at udbrede kendskab og vække interesse for Gladsaxe Kommunes lokalhistorie gennem foredrag og udflugter samt at støtte bestræbelserne på at bevare, hvad der har historisk interessant værdi i Gladsaxe Kommune. I efteråret 2015 afholdte foreningen blandt andet en succesfuld række foredragsaftener i samarbejde med Gladsaxe Hovedbibliotek, heriblandt et foredrag omhandlende Grevinden af Bagsværd. I efteråret 2016 arrangeres blandt andet en filmaften i samarbejde med Bibliografen, hvor hovedfilmen er En historie om Gladsaxe Kirkegård. Desuden arrangeres en foredragsaften om et venskab, der startede i 1970 erne mellem den tidligere Gladsaxeborgmester Tove Smidth og tidligere formand for motorcykelklubben MC Free Wheelers Philip Sampson. Arrangementerne har gratis adgang og er åbne for alle. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 1. at ansøgningen fra Gladsaxe Lokalhistoriske Forening imødekommes, og 10

12 2. at der gives et tilskud på kr. fra Puljen til kulturelle foreninger. Bilag Bilag 1: Ansøgning, Regnskab 2015 samt program for efterår 2016, Gladsaxe Lokalhistoriske Forening 11

13 83. Puljen til kulturelle foreninger Ansøgning fra Åbne Atelierdøre Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen Børne- og Kulturforvaltningen har modtaget en ansøgning fra foreningen Åbne Atelierdøre, jf. bilag 1. Foreningen søger om i alt kr. til udgifter i forbindelse med udstilling på Højgården i Puljen til kulturelle foreninger er i 2016 på kr. I 2016 modtog foreningen kr. fra Puljen til kulturelle foreninger. Åbne Atelierdøre Gladsaxe er en forening med 24 udøvende kunstnere, som en gang om året holder åbne døre og diverse udstillinger i løbet af året. Alle kunstnere er bosiddende i Gladsaxe Kommune. Foreningen har de seneste år udstillet i blandt andet Polen og i Norge. I 2017 planlægger foreningen en udstilling på Højgården for Gladsaxe Kommunes borgere. Foreningen ønsker at formidle glæden ved kunst og kreativitet til så mange borgere i Gladsaxe som muligt. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 1. at ansøgningen fra Åbne Atelierdøre imødekommes, og 2. at der gives et tilskud på kr. fra Puljen til kulturelle foreninger. Bilag Bilag 1: Ansøgning fra Åbne Atelierdøre 12

14 13

15 84. Puljen til kulturelle foreninger Ansøgning fra Gladsaxe Film- og Videoklub Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen Børne- og Kulturforvaltningen har modtaget en ansøgning fra Gladsaxe Film- og Videoklub, jf. bilag 1. Klubben søger om tilskud på kr. til at udbyde seværdige film til gavn for andre. Regnskab 2015 er vedlagt som bilag 2. Puljen til kulturelle foreninger er i 2016 på kr. Gladsaxe Film- og Videoklub modtog i kr. fra Puljen til kulturelle foreninger. Det seneste år har foreningen blandt andet lavet internetfilm for Gladsaxe 10. klasse og Ungdomsskole (GXU) samt Gladsaxe Hjerteforening. Begge samarbejder kom i stand til Frivilligbørsen sidste efterår. Til Frivilligbørsen kom flere aftaler i stand, som klubben tager fat på at realisere i 2016/2017. Ifølge klubbens egen hjemmeside byder efterårsprogrammet for 2016 blandt andet på filmkonkurrencer, teknikaftener mm. Desuden fortsætter klubben deres aktiviteter for 2015/2016 med fokus på internetvideoer og PR film. Klubben har i 2016 investeret i nyt lydudstyr samt et nyt biograflærred, da det gamle lærred var 50 år gammelt. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 1. at ansøgningen fra Gladsaxe Film- og Videoklub imødekommes, og 2. at der gives et tilskud på kr. fra Puljen til kulturelle foreninger. 14

16 Bilag Bilag 1: Ansøgning of aktivitetsbeskrivelse fra Gladsaxe Film- of Videoklub Bilag 2: Regnskab

17 Meddelelsessager 85. Meddelelser fra brugerbestyrelse og Folkeoplysningsudvalg Katrine Skov omtalte velbesøgt arrangement på Telefonfabrikken vedrørende spillested. 16

18 86. Meddelelser fra mødet Nina Nielsen orienterede om arbejdet med analyse og politikker og strategier på 0-18 årsområdet: Med henblik på at sikre et godt samspil og relationer mellem de forskellige politikker og strategier på 0-18 års området godkendte Børne- og Undervisningsudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i efteråret 2015 at igangsætte en analyse af, hvordan de nuværende politikker og strategier fungerer som retningsgiver i praksis. På baggrund af analysen vil der blive præsenteret konkrete scenarier i forhold til et fremadrettet koncept, så der sikres et godt og overskueligt fundament og retning for udviklingen af det samlede 0-18 års område. I forbindelse med Børne- og Undervisningsudvalgets møde i oktober afholdes en fælles drøftelse mellem Børne- og Undervisningsudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. Udvalgene vil få forelagt et resume af analysen samt scenarier til et nyt samlet koncept for politikker på 0-18 års området. På baggrund af drøftelserne vil Børne- og Undervisningsudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget få forelagt koncept for politikker på 0-18 års området til endelig godkendelse i december. Det indgår i drøftelserne i oktober, hvorvidt godkendelsen skal ske på et fællesmøde mellem de to udvalg. På baggrund af det besluttede koncept vil der blive igangsat en involverende proces med at udvikle indholdet i de fremtidige politikker på 0-18 års området. Serdal Benli spurgte til arbejdet med istandsættelse af Bagsværd Fort. Børne- og Kulturforvaltningen sender en status. Katrine Skov spurgte til opfølgningen fra besøget på Buddinge Batteri. Børne- og Kulturforvaltningen sender svar udarbejdet af Ejendomscenteret. Pia Skou spurgte til drukneulykken fra Bagsværd Svømmehal. Udvalget bad forvaltningen udarbejde en nærmere redegørelse om forholdende omkring livredning, herunder regler og normering. 17

19 Tom Vang Knudsen ønskede oplyst, om medarbejderne på Rådhuscafeen arbejder under overenskomst. Børne- og Kulturforvaltningen undersøger dette. Kristian Niebuhr oplyste, at Kamco igen parkerer deres køretøjer på parkeringspladserne ved Gladsaxe Idrætscenter. Tom Vang Knudsen oplyste, at trampoliner over en vis størrelse betragtes som forlystelser, hvor der er krav om opsyn. Tom Vang Knudsen nævnte endvidere, at hoppepuden i haven ved Friluftsbadet kan være omfattet af de samme regler. Børne- og Kulturforvaltningen undersøger dette. 18