Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Transkript

1 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 02. december 2015 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 19:15 Sluttidspunkt 21:30 Mødelokale 233, Ledelsessekretariatet Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe Sørensen, Brit Skovgaard, Michael Seiding Larsen, Thorbjørn Kolbo, Jørn Elo Hansen, Kim Errebo Ingen Kl. 17:30-18:15 har bestyrelsen for DGI Huset Panteren foretræde for udvalget og kl. 18:30-19:15 har repræsentanter for Cantabile 2 foretræde for udvalget.

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden - 2. december Status og mulige nye tiltag vedr. DGI Huset Panteren Udmøntning af aftalegrundlag for Egnsteateraftale 2017 til Orienteringspunkter - 2. december Effektmål og succesindikatorer for Kultur og Fritid Nye aftaler med de fire egnshuse Orientering om virksomhedsoverdragelse af Vordingborg Svømmehal til DGI huset Panteren Driftsansvar for Vordingborg Svømmehal - tillæg til lejeaftale Foreningen Gjøngemarked Lundby ansøger om støtte til Gøngemarked Forslag til kriterier for puljen til kreativitet og idræt i den åbne skole Cantabile2 fremsender årsregnskab for Stars fremsender budget Årshjul 2015 og 2016 for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Eventuelt - 2. december Bilagsoversigt...27 Underskriftsside...28

3 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Godkendelse af dagsorden - 2. december 2015 Sagsnr.: 14/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Lone Birgitte Larsen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Forretningsorden for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Administrationen indstiller, at det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Indstillingen tiltrådt. 2

4 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Status og mulige nye tiltag vedr. DGI Huset Panteren Sagsnr.: 13/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Lisbeth Vangsbjerg Mogensen Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Folkeoplysningsloven. Lov om offentlige anlæg. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen indgik i marts 2015 aftale med den erhvervsdrivende almennyttige fond DGI Huset Panteren om drift af bygninger og arealer på Solbakkevej i Vordingborg, kaldet Panterområdet. Fonden har nu været i gang med sit arbejde i godt et halvt år, og kan glæde sig over at der er sket meget i den forgangne periode. I samme periode er der udvidet med driften af den nye kunstgræsbane, hvilket har skabt yderligere aktivitet på området. Fondens bestyrelsen har bedt om foretræde for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget med henblik på at give en orientering om blandt andet afviklede arrangementer og kommende arrangementer, pointer fra brugermøde i november samt overtagelsen af den gamle svømmehal fra nytår. Endelig vil bestyrelsen uddybe forskellige ønsker og ideer som vil kunne skabe bedre muligheder for brugerne i de kommende år. DGI Huset Panteren har på baggrund af brugerønsker og bestyrelsens fremadrettede strategier samlet en række ønsker og ideer, som vil kunne realiseres, hvis der kan skaffes den nødvendige finansiering. Ønskerne omhandler forbedrede omklædnings- og brusefaciliteter til kunstgræsbanens brugere. Der er forskellige modeller som i pris varierer mellem og kr. i anlæg. Derudover er der en række ønsker til mindre anskaffelser som fx læskure til kunstgræsbane, 6 minimål til 3-mands fodbold til kunstgræs, lærred og projektorer i den store hal og i mødelokaler, elektroniske fægtemåtter og ribbevæg samt flyvepunkter i loftet i den store hal, der kan bruges til opsætning af rigs, lys og andet sceneudstyr. Disse anskaffelser anslås samlet at koste kr. Derudover fremlægger fonden en række ideer til visuelle forbedringer til ca kr. og teknologiske forbedringer til ca kr. Fondens ønsker og ideer er detaljeret beskrevet og prissat i bilag, som af hensyn til de efterfølgende indkøb er lukket. Fonden oplyser, at det af Kommunalbestyrelsen bevilligede gulv til den store hal er ca kr. billigere end først anslået, og fonden anmoder om, at Kommunalbestyrelsen giver mulighed for at finansiere andre af deres mange ideer og ønsker med de sparede midler. Administrationen har gennemgået den oversigt som DGI Huset Fonden har fremsendt og vurderer, at alle ønsker og ideer er relevante. Administrationen vurderer, at det vil være muligt at prioritere nogle ønsker som vigtigere på den korte bane end andre. Omklædnings- og brusefaciliteter til kunstgræsbanen vurderes at have en høj prioritet, og det samme gælder hele eller dele af de fremsatte mindre anskaffelser. Administrationen vurderer, at de visuelle og teknologiske forbedringer har en lavere prioritet. På baggrund af ovenstående vurdering er det administrationens konklusion, at investeringerne med høj prioritet samlet beløber sig til mellem kr. og kr. Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter at lade de sparede midler på kr. indgå i finansieringen, vil det samlede træk på de 3

5 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget reserverede midler til anlæg af faciliteter på Panteren være mellem kr. og kr. Den samlede ramme til anlæg på Panteren er på kr. hvoraf der resterer kr. Disse midler er planlagt brugt i forbindelse med de næste etaper af udviklingen af anlæg på området i samarbejde med eksterne fonde, hvor midler vil skulle indgå som kommunens medfinansiering. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.) anlæg og mindre anskaffelser for kr. (model a) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Anlæg og mindre anskaffelser 750 Anlæg Finansiering Drift Afsat Ikke forbrugt vedr. halvgulv, -200 rådighedsbeløb oprindeligt bevill. 600 Afsat Aktiviteter & Vandhus på -550 rådighedsbeløb Panteren Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er - og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.) anlæg og mindre anskaffelser for kr. (model b) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Anlæg og mindre anskaffelser Anlæg Finansiering Drift Afsat Ikke forbrugt vedr. halvgulv, -200 rådighedsbeløb oprindeligt bevilling 600 Afsat Aktiviteter og vandhus på rådighedsbeløb Panteren Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er - og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Bilag: 1 Lukket 2 Lukket Indstilling Administrationen indstiller, at at orientering fra bestyrelsen for fonden for DGI Huset Panteren tages til efterretning, der bevilges og frigives midler til de beskrevne anskaffelser og anlæg på Panteren i 2016, i enten model a. eller model b. a. Anlæg og mindre anskaffelser til kr. b. Anlæg og mindre anskaffelser til kr. at bevillingerne finansieres af de sparede kr. vedrørende gulv og restbeløbet finansieres af den resterende anlægsbevilling på kr. 4

6 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Sagen blev drøftet, og udvalget er positive overfor mange af de ideer, der er fremlagt, men udvalget vurderer, at der er behov for mere dialog. Udvalget ønsker derfor, at der gennemføres dialog mellem DGI Huset Panterens bestyrelse, samarbejdsforum mellem Vordingborg Kommune og DGI samt Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget inden sagens behandling. 3. Udmøntning af aftalegrundlag for Egnsteateraftale 2017 til 2020 Sagsnr.: 15/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Jesper Kjærulff Kompetenceudvalg Kultur, - Idræts og Fritidsudvalget. Lovgrundlag Bekendtgørelse om Egnsteatre. Sagsfremstilling På møde afholdt den 2. september 2015 besluttede udvalget, at Vordingborg Kommune fortsætter drøftelser om ny egnsteateraftale med kommunens nuværende egnsteater Cantabile 2. Egnsteatret Cantabile 2 har 1. oktober 2015 fået tilsendt udkast til aftalegrundlag vedrørende struktur og økonomi for egnsteater i Vordingborg for perioden 2017 til Den økonomiske ramme for aftalen er i udkastet på i alt kr. Aftalen vil erstatte den gældende aftale som i 2017 ville have en samlet økonomi på kr. Den nuværende aftale indebærer et statstilskud på 38,5 %. Kulturstyrelsen har udmeldt, at det aftalte statstilskud forventes at blive på 36,5 %; men den endelige størrelse på statstilskuddet kendes endnu ikke. Cantabile 2 har den 26. november 2015 fremsendt en beskrivelse med teatrets bud på egnsteateraktiviteter i perioden 2017 til Beskrivelsen, som er vedlagt som bilag, indeholder afsnit omkring- mindstekrav om egnsteatervirksomhed fra Statens Kunstfond,- logistik, -projekter, - fysiske rammer samt muligheden for at opfylde Vordingborg Kommunes ønsker for den nye aftale. Sidst indeholder beskrivelsen en overordnet beskrivelse af det store EU projekt som Cantabile 2 som Leadpartner har søgt om tilskud til. Svarfrist 30. marts Repræsentanter for teatret vil på mødet fremlægge og uddybe den fremsendte indholdsmæssige beskrivelse. Som en ekstra information til oplysningerne i det fremsendte gør administrationen opmærksom på, at Vordingborg kommune ud over beløbet til husleje betaler i alt kr. yderligere til dækning af omkostningerne ved den nuværende placering af egnsteateret. Såfremt udvalget tiltræder hovedlinjerne i den fremlagte indholdsbeskrivelse vil administrationen i samarbejde med Cantabile 2 udarbejde det samlede materiale som den endelige ansøgning vil bestå af. Ny egnsteaterkontrakt skal endelig godkendes på Kommunalbestyrelsens møde senest den 31. marts Administrationen oplyser at en endelig ansøgning til Kulturstyrelsen skal fremsendes senest den 1. april Bilag: 1 Åben Cantabile 2 bud på teateraktiviteter 2017 til /15 2 Åben 2017 Egnsteateraftale beregninger.docx /15 5

7 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Indstilling Administrationen indstiller, at at at udvalget drøfter oplægget, udvalget beslutter om oplægget kan danne grundlag for det videre arbejde mod en endelig aftale udvalget fastsætter den økonomiske ramme for en ny egnsteateraftale for perioden 2017 til Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Fraværende: Kim Errebo Sagen blev drøftet, og udvalget tiltrådte første og andet at. Udvalget ønsker, at den kommende egnsteateraftale reduceres med kr., hvilket vil medføre en kommunal årlig mindreudgift på kr. Udvalget konstaterer, at der derudover kan spares yderligere kr. årligt inden for udvalgets ramme, da det eksisterende lejemål opsiges. 6

8 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Orienteringspunkter - 2. december 2015 Sagsnr.: 13/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Lone Birgitte Larsen Sagsfremstilling Orientering fra administrationen a) Ansøgninger til diverse puljer økonomisk oversigt Der vedlægges et økonomiskema med angivelse af aktuelle restbeløb for alle puljer inden behandling af ansøgninger på udvalgets møde den 2. december b) Kultur konference Den 20. november 2015 blev konferencen Kultur og Livskvalitet afholdt på Rønnebæksholm. Konferencens hovedfokus var kultur som sundhedsfremme. Der blev fremlagt dokumenteret forskning for området samt præsenteret gode eksempler på anvendelse af kunst, kultur, naturarv og kulturarv og livskvalitetsfremmende aktiviteter. Repræsentanter fra relevante udvalg fra Kulturaftale Storstrøms deltagerkommuner deltog. c) Folkeoplysningsrådets udviklingspulje På mødet den 16. november 2015 besluttede Folkeoplysningsrådet at fordele restmidler fra første ansøgningspulje. Der blev støttet 6 forskellige projekter med i alt kr. Der var fremsendt i alt 10 ansøgninger. d) Beredskabsplan i forbindelse med evt. evakuering af modtagecenteret på Vordingborg Kaserne Lokalpolitiet i Vordingborg er ved at udarbejde bredskabsplaner i tilfælde af en evt. evakuering af migranter og asylsøgere fra modtagecenteret på Vordingborg Kaserne. I den forbindelse har Politiet brug for at få anvist kommunale bygninger, lokaler eller haller, hvor migranter og asylsøgere midlertidig kan indkvarteres i tilfælde af en evt. brand etc. Administrationen har på den baggrund tilkendegivet, at Iselingehallen og Vordingborghallen vil kunne stilles til rådighed i tilfælde af en evakuering. Bilag: 1 Åben Puljeskema /14 Indstilling Administrationen indstiller, at punktet tages til efterretning. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Fraværende: Kim Errebo Indstillingen tiltrådt. 7

9 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Effektmål og succesindikatorer for Kultur og Fritid Sagsnr.: 15/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Jesper Kjærulff Kompetenceudvalg Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Sagsfremstilling Administrationen har siden årsskiftet arbejdet med at omsætte Vision 2030 og de godkendte temaer til mere konkrete effektmål og helt konkrete succesindikatorer. Nedenstående effektmål og succesindikatorer er redigeret og tilrettet efter behandling og beslutning på Kultur-, Idræts-, og Fritidsudvalgets møde den 4. november Formålet med at arbejde med effektmål og succesindikatorer er, at have et fornuftigt grundlag for styring og rapportering omkring de mange forskellige målsætninger i visionen. Således skal fagudvalg og Kommunalbestyrelse være betrygget i, at vi som kommune er på vej i den rigtige retning og i det forventede tempo. Indførslen af det nye styringskoncept betyder, at fokus i langt højere grad vil være på effekterne, og dermed betydningen for borgerne og virksomhederne, og i mindre grad på indsatserne, som er midler til at nå målet. Effektmål er altså udtryk for den effekt, der politisk ønskes og forventes af de leverede ydelser og tager udgangspunkt i de 7 temaer i kommunens vision. Ideelt set skal politikerne opstille de ønskede effektmål i tråd med Vision Hvordan disse effekter opnås er så op til fagligheden i områderne. Da effektmålene kan være relativt langsigtede, er der under hvert effektmål opstillet en eller flere succesindikatorer. Ideen med succesindikatorerne er, at der skabes nogle relevante målepunkter, der indikerer, hvor langt vi som kommune er nået i forhold til de opstillede effektmål. Administrationen foreslår reviderede succesindikatorer i forhold til bilaget, som er bedre egnet til den løbende opfølgning. Administrationens forslag til effektmål og reviderede succesindikatorer for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget er vist i nedenstående tabel: Sammenhængen mellem Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets effektmål og de øvrige udvalgs effektmål ift. Vision 2030, kan ses ud af effektblomsten i Effektmål for Vision Da de fleste effektmål og succesindikatorer opdateres relativt sjældent anbefales det, at der kun følges op en gang årligt på disse. Administrationen arbejder på at præsentere andre mere driftsorienterede nøgletal til hvert udvalg således, at der stadig er en løbende viden om, hvad der foregår i de enkelte fagområder. Administrationens forslag har været præsenteret for medarbejderne i område- og hovedudvalg henover sommeren, uden yderligere indholdsmæssige bemærkninger. Der lægges nu op til en politisk drøftelse i alle stående udvalg af de opstillede effektmål og de underliggende succesindikatorer. Det skal understreges, at der her er tale om administrationens udkast til formuleringer mv. Såfremt udvalgene har ønsker til andre effektmål og succesindikatorer eller ændringsønsker til de fremlagte, vil dette blive taget med i det videre arbejde. Vordingborg Kommune som organisation er i gang med at øve sig i denne form for opstilling af mål og rapportering om effekt gennem succesindikatorer. I det kommende år skal effektmål og succesindikatorer forankres i hele organisationen og dette vil naturligvis føre til, at medarbejdere og ledere i hele kommunen skal arbejde hen imod effektmålene og måle på succesindikatorerne. Dette vil kvalificere materialet yderligere og muligvis give anledning til yderligere justeringer eller større ændringer. Oversigt Udvalgets effektmål Succesindikator Understøtter Vision 2030 via Øget frivillig indsats Antal medlemmer i godkendte Frivillige ildsjæle udvikler 8

10 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Flere stjerner udklækkes i Vordingborg Kommune Events der styrker det lokale frivillige og det eksterne image Flere børn og unge deltager i kultur, idræts- og fritidstilbud Udsatte borgeres sundhed og trivsel forbedres Vandkantaktiviteter foreninger under 25 år Antal foreninger der varetager opgaver i forbindelse med events og/eller Den Åbne Skole Antallet af nationale og internationale mestre Antal aktive idrætsudøvere der udtages til/ deltager i træning på landshold Antal optagne på anerkendte kompetencegivende uddannelser indenfor kunst, teater, dans og musik. Antal frivillige der bidrager til events Events der styrker det eksterne image Antal kultur, idræts -og fritidstilbud til børn og unge i dagtilbud, skole og fritid Antal kultur, idræts -og fritidsprojekter målrettet udsatte borgere Antal aktivitets og anlægsprojekter som tager udgangspunkt i kystlinjen, og de kommunale havne. lokalområderne Unik eventkultur løfter idrætten og kulturen til nye højder Internationalt læringsmiljø Unik eventkultur løfter idrætten og kulturen til nye højder Et attraktivt uddannelses- og ungdomsmiljø Familier og aktive mennesker udfolder sig Familier og aktive mennesker udfolder sig Bilag: 1 Åben Succesindikatorer og effektmål kultur og fritid vision /15 Indstilling Administrationen indstiller, at de reviderede effektmål og succesindikatorer for udvalget vedtages. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Fraværende: Kim Errebo Indstillingen tiltrådt. 9

11 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Nye aftaler med de fire egnshuse Sagsnr.: 15/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Jesper Kjærulff Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Folkeoplysningsloven. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede d. 17. september 2015 at omdanne de fire kommunale forsamlingshuse til egnshuse. Administrationen har efterfølgende udarbejdet forslag til nye aftaler, der skal gælde mellem Vordingborg Kommune og de fire egnshuse. Der er ligeledes udarbejdet takstblade for udlejning til private. Det foreslås, at taksterne for den private udlejning reguleres i hver udvalgssperiode for at sikre nogle minimumtakster, men at egnshusene har mulighed for at sætte priser op (men ikke ned) i perioden. De nye aftaler er udarbejdet med input fra Kommunale Bygninger, Vej, Park og Havneservice samt Kultur og Fritid. Aftalerne udmønter den model, der er besluttet for de fremtidige egnshuse og er underskrevet af de enkelte huse. Til hvert egnshus er der udarbejdet et matrikelkort, der viser hvilket område, egnshuset dækker. Matrikelkortene er den geografiske grænse for egnshusenes forpligtelser for drift og vedligeholdelse. Kortene er vedlagt som bilag, og der gøres opmærksom på, at de ikke er målfaste, hvorfor de røde streger, der angiver matriklerne, kan svinge på op til +/- 9 m. Vordingborg Kommunes fortsatte forpligtelser Da Vordingborg Kommune fortsat ejer egnshusene, vil det fortsat være kommunen, der har ansvaret for de underjordiske installationer som kloak- og vandledninger Desuden har kommunen fortsat ansvaret for sikkerheden på de offentlige legepladser, der ligger på egnshusenes matrikler trods egnshusene passer selve græsarealerne på legepladserne mv. Vordingborg Kommune har ansvar for bygningsforsikring, hvorimod forsikring af foreningernes løsører tilkommer egnshusene selv Der kan også være andre kommunale forpligtelser knyttet til det enkelte hus. Dette fremgår af aftalerne Egnshusenes ansvar for drift og vedligeholdelse Egnshusene skal fremover selv afholde udgifterne til drift og vedligeholdelse af bygningsmassen samt udendørsarealerne. Det gælder både den indvendige og udvendige drift og vedligeholdelse I aftalerne er der beskrevet hvilke krav, kommunen har til denne pasning 10

12 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget I aftalerne fremgår det desuden, at der ved større energirenoveringer vil være mulighed for at lave en energiaftale med kommunen fx hvis et hus ønsker at skifte varmeanlæg Økonomi og regnskaber Som det følger af den besluttede model, får egnshusene et fastsat årligt tilskud, der løn- og prisfremskrives årligt. De private forsamlingshuse får ligeledes et fast tilskud til den udvendige vedligeholdelse. For begge typer huse skal der indsendes regnskaber årligt. Booking Hvert egnshus vælger en bookingansvarlig, der vil få adgang til at administrere det digitale bookingsystem. Foreninger og øvrige frivillige vil kunne booke direkte i systemet, hvorefter den bookingansvarlige vil godkende bookingen. Desuden vil det være synligt i bookingsystemet, når det enkelte hus reserveres til privat udlejning. Her kontakter de private det enkelte hus, der booker digitalt. Inden udgangen af 2015 vil de fire egnshuse blive sat grundigt ind i brugen af bookingsystemet. Takster for udlejning til private Taksterne for udlejning til private er fastsat efter de private forsamlingshuses takster kombineret med en vurdering af det tilbud, det enkelte egnshus kan levere. Der gøres opmærksom på, at der fortsat gælder de almindelige takster, når folkeoplysende foreninger og øvrige frivillige benytter egnshusene til fx bankospil, loppemarkeder mv.som ligger udover deres almindelige aktiviteter (hvor lokalerne er gratis). Bilag: 1 Åben Forslag til aftale Køng 2015 til KIF 2. december.pdf /15 2 Åben Forslag til aftale Allerslev 2015 til KIF 2. december.pdf /15 3 Åben Forslag til aftale Viemose 2015 til KIF 2. december.pdf /15 4 Åben Forslag til aftale Jungshoved 2015 til KIF 2. december.pdf /15 5 Åben Samlet takstblad egnshusene.pdf /15 Indstilling Administrationen indstiller, at de nye aftaler mellem Vordingborg Kommune og egnshusene godkendes, at at de nye aftaler afløser de gældende aftaler, der hermed opsiges, taksterne for udlejning til private arrangementer godkendes. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Fraværende: Jørn Elo Hansen Udvalget drøftede sagen og ønskede en række konkrete præciseringer af takstblade. Udvalget genoptager sagen til endelig beslutning på udvalgets december møde. Udvalget ønsker, at der i en kommende følgeskrivelse til egnshusene gøres opmærksom på, at man i forbindelse med vedligeholdelse og renoveringer bør medtænke tilgængelighed, idet der gøres opmærksom på, at der kan søges eksterne midler til tilgængelighed både kommunalt og private fonde. Supplerende sagsfremstilling til møde i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 2. december 2015 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget besluttede den 4. november 2015, at der i en kommende følgeskrivelse til egnshusene gøres opmærksom på, at man i forbindelsen med vedligeholdelse og 11

13 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget renoveringer bør medtænke tilgængelighed, idet der gøres opmærksom på, at der kan søges eksterne midler til tilgængelighed både kommunalt og i private fonde. Teksten er indarbejdet i selve aftalerne s. 2 i afsnittet Ved større energirenoveringer og vedlagt her som bilag. De enkelte huse har godkendt tilføjelsen. Administrationen af lejeaftalen overgår til Egnshuset Jungshoved Skole. I forbindelse med den endelige kontrakt, vil egnshusene blive orienteret om muligheden for at søge midler til tilgængelighed. Desuden bad udvalget om en præcisering af taksterne for de enkelte huse. Præciseringen kan læses af vedhæftede. Da egnshusene drives af frivillige, vil der være forskel på, i hvilket omfang de enkelte egnshuse kan bookes. Som det fremgår af takstbladet er det gratis for godkendte folkeoplysende foreninger og registrerede frivillige i Vordingborg Kommune at benytte lokalerne. Hvis folkeoplysende foreninger og øvrige frivillige skal benytte lokalerne til indtægtsgivende offentlige arrangementer såsom fester, loppemarkeder, bankospil mv. betales dog en lokaleleje. Hvis private skal benytte lokalerne skal der ligeledes betales en lokaleleje. Taksterne er fastsat efter de private forsamlingshuses takster kombineret med en vurdering af det tilbud, det enkelte hus kan levere. Hvis lokalerne kan lejes på timebasis følger lejen for de folkeoplysende foreninger/frivillige dog den gængse takst på 25 kr. pr. time pr. lokale. Det gælder alene, hvis de folkeoplysende foreninger/frivillige har indtægtsgivende offentlige arrangementer. Indstilling Administrationen indstiller, at at at de nye aftaler mellem Vordingborg Kommune og egnshusene godkendes, de gældende vilkår og aftaler bortfalder, taksterne for udlejning godkendes. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Fraværende: Kim Errebo Indstillingen anbefales. 7. Orientering om virksomhedsoverdragelse af Vordingborg Svømmehal til DGI huset Panteren Sagsnr.: 15/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Jesper Kjærulff Kompetenceudvalg Udvalget for Økonomi, planlægning og udvikling. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 28. august 2015 at overdrage drift af Vordingborg Svømmehal til DGI huset Panteren. Overtagelse af driften vil følge gældende lov og retningslinjer for virksomhedsoverdragelse med alle relevante organer, medarbejderhøring og inddragelse af repræsentanter fra relevante faglige organisationer som beskrevet i Hoved-medaftalen. Administrationen oplyser at status på arbejdet dags dato er: 12

14 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Det er afklaret, hvilke medarbejdere, der skal virksomhedsoverdrages, og direktøren for DGI-huset Panteret er informeret herom. Der er den 4. november 2015 sendt meddelelse til de 7 berørte medarbejdere om overførslen. Den tilsendte meddelelse indeholder en orientering om medarbejdernes rettigheder ved overførslen samt en høringsfrist, der udløb den 18. november Ingen har valgt at afgive høringssvar, hvorfor overførslen står ved magt. Personalesagerne på de berørte medarbejdere er afleveret til direktøren for DGI-huset Panteren. Det er ligeledes aftalt, at direktøren for DGI-huset Panteren modtager lønspecifikation med foreløbige løntekniske oplysninger på de berørte medarbejdere ultimo november måned 2015 således, at lønudbetaling fra DGI-huset Panteren kan sættes i gang pr. 1. januar De endelige oplysninger til brug ved DHI-huset Panterens overtagelse af lønudbetalingen afleveres primo januar Administrationen kan oplyse at alle forhold omkring virksomhedsoverdragelse således vil være afklaret den 31. december Økonomi Afdelingen for Økonomi og Personales bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen. Indstilling Administrationen indstiller, at orientering om virksomhedsoverdragelse af Vordingborg svømmehal til DGI Huset Panteren tages til efterretning. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Fraværende: Kim Errebo 13

15 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Orientering tages til efterretning. 14

16 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Driftsansvar for Vordingborg Svømmehal - tillæg til lejeaftale Sagsnr.: 14/ Område: Afdeling for Økonomi og Personale - Sagsbeh: Susanne Julie Follemand Tegtmeier Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede i marts 2015 at den almennyttige erhvervsdrivende fond DGI Huset Panteren overtager driften af Panteren pr. 1. april 2015 (sags nr. 14/23705). Den almennyttige erhvervsdrivende fond DGI Huset Panteren (herefter DGI Huset Panteren) har efterfølgende, i juni 2015, anmodet Vordingborg Kommune om at overtage driften af Vordingborg Svømmehal med virkning fra 1. januar Anmodningen er tiltrådt af Kommunalbestyrelsen i august 2015 (sag 15/15647). Afledt af kommunalbestyrelsens beslutning om at overdrage driftsansvaret for Vordingborg svømmehal til DGI Huset Panteren, skal den gældende lejeaftale justeres, således at aftalen afspejler ændringerne i den samlede drift der pr. 1. januar 2016 er eller bliver overdraget til DGI Huset Panteren, herunder den medfølgende økonomiske ramme til at varetage driften. Vedrørende tillæg til lejeaftale Den gældende lejeaftalen beskriver og regulerer brugsretten til Panteren og de dertilhørende vilkår for driften af Panteren, herunder kommunens anvisningsret og driftstilskuddets størrelse. Derudover regulerer aftalen hvordan og hvornår aftaleændringer skal foretages. Aftalen er udarbejdet ud fra en forudsætning om at Panteren, og Panterområdet, er under udvikling, og at der vil være behov for løbende at tilpasse aftalen, fx. i forbindelse med ny-, til- og ombygninger på området og udvidelser i aktivitetsniveauet. I henhold til lejeaftalens bestemmelser skal aftaleændringer formuleres som tillæg til den gældende aftale. Ved overdragelse af driftsansvaret for Vordingborg Svømmehal til DGI Huset Panteren, skal vilkårene således beskrives som tillæg til den eksisterende aftale. Der er i den forbindelse udarbejdet udkast til tillæg til lejeaftale. Der er tillæg til lejeaftalens punkter: Punkt 2 - faciliteterne og brugsrettens omfang Brugsretten omfatter bygningsmassen og udenomsarealer, der vedrører Vordingborg Svømmehal beliggende på ejendommen Chr. Richardtsvej 33-35, 4760 Vordingborg, matr. 7e - Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder, postadresse; Vordingborg Svømmehal, Chr. Richardtsvej 39, 4760 Vordingborg. Punkt 4 Brugsrettens ikrafttræden, årlig regulering og ophør Brugsretten til Iselingen svømmehal træder i kraft den 1. januar 2016 og løber til den hvor brugsretten udløber automatisk, medmindre der forud herfor er indgået aftale om forlængelse. Såfremt der ikke opnås dispensation til svømmehalsdrift jf. bekendtgørelse nr. 623 af 13/ : Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet kan brugsretten opsiges med 1 måneds varsel. Punkt 9 betaling for rådighed Betaling for år 2016 udgør ,- samt indtægter fra lejeaftaler indgået mellem kommunen og diverse lejere, jf. lejeaftalen punkt Punkt 11 varme og varmt vand, el og vand Alle driftsudgifter til Iselingen svømmehals forsyning af varme, varmt vand, el og vand betales af fonden. Betalingen sker til Vordingborg Kommune, Ejendomscenter, efter faktura. Opkrævningsbeløbet vil ligge på samme niveau som med tillæg af pris- og lønfremskrivning. Punkt 13 vedligeholdelse, fornyelse og renholdelse 15

17 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Den udvendige bygningsmæssige vedligeholdelse, herunder klimaskærm og befæstede arealer vedrørende bygningsmasse og udenoms arealer på ejendommen Solbakkevej matr. nr. 2if, 2dæ samt 2dt Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder samt den andel af Chr. Richardtsvej 33-35, 4760 Vordingborg, matr. 7e - Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder der udgør Vordingborg Svømmehal påhviler Fonden DGI Huset Panteren. For bygning Poten på Solbakkevej samt Vordingborg Svømmehal på Chr. Richardtsvej, påhviler udvendig bygningsmæssig vedligeholdelse, inkl. klimaskærm dog Kommunen. Derudover indgår der tillæg til: Bilag 4 tegning over det lejedes omfang Bilag 6 fastsættelse af aktivitetsniveau og anvisningsret Bilag 7 budget Bilag 8 indflytningsrapport Bilagene er under udarbejdelse. Udkast til tillæg til lejeaftale har været til gennemsyn hos bestyrelsen for Den erhvervsdrivende fond DGI Huset Panteren, og er tiltrådt af denne. Lejeaftale samt udkast til tillæg til lejeaftale fremgår af bilag. Særligt vedrørende økonomi I Vordingborg Kommunes nuværende budget for drifts- og udviklingstilskud til drift af Panteren, Vordingborg svømmehal, og kunstgræsbane er der samlet set afsat 5,11 mio. kr. pr. i 2016, 5,31 mio. kr. i 2017 og 4,12 mio. kr. i 2018 og Drifts- og udviklingstilskuddet gives af Vordingborg Kommune for, at DGI Huset Panteren stiller Panteren, Vordingborg Svømmehal og kunstgræsbanen til rådighed for folkeoplysende foreninger, skoler og andre institutioner. Budgettet afspejler, at det ekstraordinære udviklingstilskud til DGI Huset Panteren bortfalder i 2018, samt at DGI Huset Panteren forventes at opnå overskud på driften fra 2018, hvorefter det ordinære driftstilskud kan sættes ned. Beløb er i kr Panteren inkl. svømmehal, afsat budget Afsat til drift Panter + svømmehal Note: budget er inkl. udgifter til bygningsdrift- og vedligehold af befæstede arealer på Solbakkevej, undtaget Poten, jf. lejeaftalens bestemmelser. Den del af budgettet (kr ) er ved en fejl ikke medregnet i de tidligere sagsfremstillinger). Økonomi Det afsatte budget fremgår af sagsfremstillingen. Bilag: 1 Åben Lejeaftale Panteren 77468/15 2 Åben Tillæg nr. 1 vedr. lejeaftalen - UDKAST.pdf /15 Indstilling Administrationen indstiller, at tillæg til lejeaftale godkendes. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Fraværende: Kim Errebo Indstillingen anbefales. 16

18 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Foreningen Gjøngemarked Lundby ansøger om støtte til Gøngemarked 2016 Sagsnr.: 15/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Charlotte Voldby Jørgensen Kompetenceudvalg Kultur,- Idræts- og Fritidsudvalget. Sagsfremstilling Foreningen Gøngemarked i Lundby ansøger om støtte på kr. til afholdelse af Gøngemarked Foreningens formål er, at afholde årlige Gøngemarkeder i Lundby, samt til stadighed at udbygge og udvide markederne, Gøngemarkedet er et 1600 tals marked, der har til formål, at levendegøre perioden omkring Svend Gønge Poulsen, der er en legende for Lundby Præstø området. Markedet er et levende teater med optræden på scene og omkring 50 personer, der går rundt på pladsen i 1600 tals tøj, som foretager spontane scener, lige fra dialog til slåskampe. Gøngemarkedet er ikke et marked i almindelig forstand, idet der ikke fokuseres på salg i boderne, men mere en fremvisning af varer, der er tidstypiske for 1600 tallet og på underholdningen. Derudover har markedet et legeområde hvor der foregår historiske lege. Foreningen ansøger om støtte til afholdelse af Gøngemarkedet. Foreningen ansøgte i 2014 om til afholdelse af Gøngemarked Ansøgningen blev imødekommet med kr. Administrationen vurderer, at en event som Gøngemarkedet understøtter Vision 2030 ved at være en tilbagevendende event der samler generationer og skaber fællesskab og stolthed. Ansøgningen indstilles til støtte på kr. til dækning af de optrædende aktiviteter samt til etablering af nye handelsboder. Der er afsat en aktivitets- og udviklingspulje for 2016 på kr. Separat økonomiskema over udvalgets puljer fremlægges på mødet. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift 30 Anlæg Afledt drift Finansiering Drift -30 Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdelingen for Økonomi og Personales bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen. Bilag: 1 Åben Samlet ansøgning Gøngen uden cpr /15 17

19 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Indstilling Administrationen indstiller, at at ansøgningen imødekommes med kr. til optrædende aktiviteter i forbindelse med afholdelse af Gøngemarked 2016, de besluttede kriterier for aktivitets- og udviklingspuljen overholdes. at støtten udbetales fra aktivitets- og udviklingspuljen for Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Fraværende: Kim Errebo Indstillingen tiltrådt. 18

20 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Forslag til kriterier for puljen til kreativitet og idræt i den åbne skole Sagsnr.: 15/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Charlotte Voldby Jørgensen Kompetenceudvalg Kultur, Idræts- og Fritidsudvalget. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Budget 2016 samt overslags årene Sagsfremstilling Puljen til kreativitet og idræt i den åbne skole blev behandlet på Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets møde den 4. november Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget godkendte de overordnede kriterier. Udvalget tiltrådte ikke den foreslåede tildelingsmodel. Puljens anvendelse evalueres i december 2016 med henblik på at vurdere, om der fremadrettet skal være medfinansiering eller andre reguleringer. På baggrund af ovenstående har administrationen udarbejdet et nyt forslag til kriterier for puljen. Kriterier for puljen til kreativitet og idræt i den åbne skole: Formål Kultur-, Idræts og Fritidsudvalget har afsat midler til at styrke samarbejdet mellem skolen/ daginstitutionen og lokalmiljøet. I den forbindelse er der oprettet en pulje, der skal hjælpe skoler/daginstitutioner og lokale aktører med at få etableret et samarbejder. Med puljen kan skolerne/ daginstitutionerne ansøge om tilskud til etablering af samarbejder i regi af den åbne skole. Den deltagende skole/daginstitution skal sikre sig, at målene for de enkelte forløb lever op til folkeskolens formål og fælles mål for undervisningen. Foreningen eller kulturinstitution sikrer den faglige forankring. Hvem kan søge Skoler/daginstitutioner kan søge puljen til alle undervisningsforløb, hvor en ekstern part fra lokalsamfundet er involveret som deltagende underviser i et specifikt læringsforløb. Det kan for eksempel være en forening, kulturinstitution e. lign. Beløb til fordeling Puljen til kreativitet og idræt i den åbne skole har en samlet budgetramme på 0,5 mio. kr. Der støttes med max kr. pr. arrangement/aktivitet. Der ydes et bidrag på 140 kr. pr. eksterne instruktør pr. time. Afgrænsning Midlerne må ikke anvendes til transport. (Ved køb af forløb i Kulturtjenesten, kan der søges om tilskud til transport i en pulje under Kulturtjenesten). Ansøgningsprocedure og -frist 19

21 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Den deltagende skole/ daginstitution udfylder en samarbejdsaftale som underskrives af skolen og den eksterne samarbejdspartner. Samarbejdsaftalen er en kort beskrivelse af mål og aktiviteter. Samarbejdsaftalen fungerer også som ansøgningsskema til puljen. Skabelonen sendes til Afdelingen for Kultur og Fritid, som løbende vurderer ansøgninger og inden for 10 arbejdsdage giver svar til ansøger. Udbetaling Midlerne udbetales til foreningens/samarbejdspartnerens nem konto umiddelbart efter projektets afslutning. Indstilling Administrationen indstiller, at de beskrevne kriterier godkendes. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Fraværende: Kim Errebo Indstillingen tiltrådt. 20

22 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Cantabile2 fremsender årsregnskab for Sagsnr.: 15/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Stina-Maj Hald Kompetenceudvalg Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Lovgrundlag Teaterloven. Sagsfremstilling Egnsteatret Cantabile2 fremsender årsrapport, revisionsprotokol samt årsrapport for til efterretning. Sæsonen bar særligt præg af tre store projekter: Premiere på Lykkens Paradoks, turne med Ord Mellem Rum og afholdelse af Waves Festival Herudover har egnsteatret arbejdet på at udbrede kendskabet til Human Specifik genren til nye publikumsgrupper, med netværksaktiviteter, workshops mv. samt med rekruttering af nye performere og frivillige til Lykkens Paradoks. Teatrets fremsendte årsregnskab samt revisionsprotokol for viser følgende: Afholdte Budget Indtægter inkl. tilskud kr kr. Udgifter kr kr. Nettoresultat kr kr. Årets nettoresultat skyldes først og fremmest sygdom i bemandingen i Lykkens Paradoks, der medførte forøgede udgifter. Årets nettoresultat bevirker, at teatrets egenkapital faldt fra 7892 kr. jf. årsregnskab for til kr. i regnskabsåret Vordingborg Kommune ydede i regnskabsperioden et tilskud inkl. lokaleleje på i alt kr. Regnskabet er revideret af RSMplus for regnskabsåret 1. juli juni Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Bestyrelsen har underskrevet regnskabet d. 30. november Økonomi Afdelingen for Økonomi og Personales bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen. Bilag: 1 Åben Revisionsprotokol pdf /15 2 Åben Årsregnskab pdf /15 3 Åben Årsrapport pdf /15 Indstilling Administrationen indstiller, at årsrapport, årsregnskab og revisionsprotokol for for egnsteatret Cantabile2 tages til efterretning. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Fraværende: Kim Errebo 21

23 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Indstillingen tiltrådt. 22

24 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Stars fremsender budget 2016 Sagsnr.: 15/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Jesper Kjærulff Kompetenceudvalg Kultur,- Idræt- og Fritidsudvalget. Lovgrundlag Bekendtgørelse om regionale spillesteder. Sagsfremstilling Det rytmiske spillested Stars fremsender budget I 2014 blev en økonomisk handleplan for det rytmiske spillested Stars vedtaget med det sigte at sikre egenkapitalen i virksomheden. Dette er væsentligt for at Stars kan opnå den bevægelighed og dynamik i både program og organisation som er en forudsætning for at sikre en stærk kunstnerisk og udviklingsfokuseret profil. Bestyrelse og ledelse har haft et kontinuerligt fokus og engagement mod at have et regnskab i balance fra Handlingsplanens fokusområder som også vil også være gældende i budget 2016 er: Styrket og effektiv daglig drift Styrkelse af udlejningsdriften Forbedring af bardriften Eksterne tilskud / fondsmidler til udviklingsaktiviteter. Handlingsplanen indeholder en blanding af besparelser og effektiviseringer, og dermed både fravalg og tilvalg af nye initiativer. Budget 2016 viser en fortsat forbedring af egenkapitalen med kr. Såfremt dette indfries har Stars forbedret egenkapitalen i henhold til handleplanen med (2014), (2015) og (2016). Vordingborg Kommune yder et tilskud på kr. til Stars i Administrationen er i løbende dialog med Stars ledelse, og kan anbefale at budgettet godkendes. Økonomi Økonomi og Personales bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen. Bilag: 1 Åben STARS_Vordingborg_BUDGET_2016_Final.pdf /15 Indstilling Administrationen indstiller, at budget for det rytmiske spillested STARS godkendes. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Fraværende: Kim Errebo 23

25 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Indstillingen tiltrådt. 24

26 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Årshjul 2015 og 2016 for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Sagsnr.: 11/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Charlotte Voldby Jørgensen Kompetenceudvalg Kultur, Idræts,- og Fritidsudvalget. Sagsfremstilling Efter ønske fra Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget fremsendes revideret årshjul til orientering på alle udvalgsmøderne for 2015 samt et forslag til årshjul for For at højne informationsniveauet, og for at skabe et bedre overblik over de overordnede aktiviteter, der gentages med et mere eller mindre fast interval, typisk i årlig cyklus, har det været et ønske fra Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget, at der blev udarbejdet et årshjul for udvalgets område. Årshjulet fremlægges på møderne og anvendes som et dynamisk arbejdsredskab og arbejdsplan for året. Efter hvert udvalgsmøde vil årshjulet blive opdateret med de beslutninger, tiltag m.v. som er fremkommet på udvalgsmødet, ligesom administrationen også løbende holder årshjulet ajour. Bilag: 1 Åben Årshjul /15 2 Åben Årshjul KIF /15 Indstilling Administrationen indstiller, at de vedlagte årshjul tages til efterretning. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Fraværende: Kim Errebo Indstillingen tiltrådt. 25

27 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Eventuelt - 2. december 2015 Sagsnr.: 13/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Lone Birgitte Larsen Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Fraværende: Kim Errebo Det blev oplyst, at der er fremkommet en række spørgsmål forud for dialogmødet med Kultur- og Idrætsområderne den 10. december

28 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Bilagsoversigt 2. Lukket punkt - Status og mulige nye tiltag vedr. DGI Huset Panteren 1. (Lukket bilag) 2. (Lukket bilag) 3. Udmøntning af aftalegrundlag for Egnsteateraftale 2017 til Cantabile 2 bud på teateraktiviteter 2017 til 2020 (166160/15) Egnsteateraftale beregninger.docx (169348/15) 4. Orienteringspunkter - 2. december Puljeskema 2015 (103119/14) 5. Effektmål og succesindikatorer for Kultur og Fritid 1. Succesindikatorer og effektmål kultur og fritid vision 2030 (162025/15) 6. Nye aftaler med de fire egnshuse 1. Forslag til aftale Køng 2015 til KIF 2. december.pdf (160520/15) 2. Forslag til aftale Allerslev 2015 til KIF 2. december.pdf (160519/15) 3. Forslag til aftale Viemose 2015 til KIF 2. december.pdf (160517/15) 4. Forslag til aftale Jungshoved 2015 til KIF 2. december.pdf (160516/15) 5. Samlet takstblad egnshusene.pdf (162650/15) 8. Driftsansvar for Vordingborg Svømmehal - tillæg til lejeaftale 1. Lejeaftale Panteren (77468/15) 2. Tillæg nr. 1 vedr. lejeaftalen - UDKAST.pdf (165903/15) 9. Foreningen Gjøngemarked Lundby ansøger om støtte til Gøngemarked Samlet ansøgning Gøngen uden cpr (163531/15) 11. Cantabile2 fremsender årsregnskab for Revisionsprotokol pdf (159632/15) 2. Årsregnskab pdf (159631/15) 3. Årsrapport pdf (159630/15) 12. Stars fremsender budget STARS_Vordingborg_BUDGET_2016_Final.pdf (162023/15) 13. Årshjul 2015 og 2016 for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 1. Årshjul 2016 (148338/15) 2. Årshjul KIF 2015 (116776/15) 27

29 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Underskriftsside Eva Sommer-Madsen Else-Marie Langballe Sørensen Brit Skovgaard Michael Seiding Larsen Thorbjørn Kolbo Jørn Elo Hansen Kim Errebo 28

30 Bilag: 3.1. Cantabile 2 bud på teateraktiviteter 2017 til 2020 Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 02. december Kl. 19:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

31 Et bud på egnsteateraktiviter for den fireårig periode Cantabile 2 Vordingborgs egnsteater. November 2015 PRÆMIS Cantabile 2 har været egnsteater i Vordingborg Kommune siden Igennem disse år er teatret vokset meget i omfang, aktivitetsniveau, renomé og økonomiske rammer. Waves Festival, som egentlig ikke er en primær egnsteateropgave, men som Cantabile 2 har bragt til Vordingborg, har også haft vokseværk og er nu en af Denmarks vigtigste (og største) teaterfestivaler. Efter den seneste tid dialog med KIF udvalget, havde vi set frem til at møde de mange nye ønsker fra kommunens side med en række nye tiltag, både i forhold til forestillingsformater, undervisning, og arbejde med kommunens børn og unge. Vores hovedpine var: hvordan kan vi forøge aktiviteterne med den samme økonomi. Vi var ikke forberedte på en opgave der nu lyder: flere og anderledes aktiviteter for færre penge. En måde dette vil kunne lade sig gøre er gennem en forøgelse af den eksterne fundraising. Men de fleste af landets kulturfonde yder i forvejen midler til Cantabile 2 og især til Waves Festivalen, og vi har fornemmelsen af, at vi i forvejen nyder deres gunst, men også at det er skrøbeligt, da fondene også føler en forpligtelse til ikke altid at give til de samme. Og så er fondene også netop blevet alvorligt belastet af den nye finanslov, hvor de ikke længere kan trække kunststøtte fra skatten i samme grad som tidligere. Vi vil forsøge her at skitsere de muligheder som vi ser, ud fra det princip at, med en økonomi så skrøbelig som vores, kan vi ikke skrue op for noget uden samtidig at skrue ned for noget andet. MINDSTE KRAV FRA STATENS KUNSTFOND - Et egnsteater skal producere minimum to forestillinger årligt, der kan dog gives dispensation til kun at skabe en forestilling årligt hvis særlige forhold taler herfor. - Et egnsteaters primære opgave er at producere og opføre scenekunstforestillinger, herunder f.eks. danseteater, musikteater, opera, performanceteater eller eksperimenterende teater, for voksne, børn og unge. Egnsteatrene kan endvidere bidrage til at udvikle scenekunsten i det lokalmiljø, de er forankret i. - Egnsteatret skal have et eget spillested. - Pædadogiske aktiviteter, festivaler og anden medvirken til lokale aktiviteter er ikke en primær egnsteateropgave og skal godkendes af Projektstøtteudvalget, ellers reduceres refusionsbeløbet til kommunerne. For os betyder dette at: - Cantabile 2 har siden sin fødsel haft dispensation til kun at producere en forestilling årligt. Det er dog uklart om dette kan videreføres under de nye retningslinjer. - Vi skal igen (det har vi ikke haft i Stege) have en teatersal til rådighed, dog skal vi kunne bo billigere end vi gør i dag (hvis vi skal kunne lave flere aktiviteter for færre penge)

32 - Skal vi skære noget væk for at skabe noget nyt, så peger pilen på Waves Festivalen (som kunne forkortes fra de nuværende 8 til f.eks. 6 dage) og på andre meget ressourcekrævende aktiviteter som deltagelse til lokale udviklingsprojekter omkring undervisning, arbejde med skoler og andet (for eksempel, for at nævne ting som vi har lavet i de sidste år: arbejdet omkring udvikling af Panteren, med at samle de lokale teateraktører og være drivkraft for det samlede kommunale teatermiljø, med kultur og sundhedskonference, med erhvervsklubber osv.). - Turneer og national/internationalt netværksarbejde skal tværtimod fastholdes, idet det netop genererer eksterne finansieringsmuligheder for teatret. LOGISTIK Vi har i de seneste måneder vendt hver sten og undersøgt forskellige muligheder for at indplacere teatret i Vordingborg by igen. Cantabile 2 har, på grund af sin kontinuerlige aktivitet med prøver og undervisning, brug for faste egne øvelokaler, vi vil også gerne øge vores synlighed i byen, og vi skal som sagt have et spillested. Vores forslag ser sådan ud: - Teatret disponerer 3-4 måneder om året (to gange 1,5-2 måneder) fuldt ud over Vordingborg Teater, således at vi kan færdiggøre forestillinger (den del af prøverne der kræver brug af lys og lydudstyr) og opføre dem for et publikum. - Teatret disponerer året rundt over kælderen under Vordingborg Teatret, der vil fungere som teatrets lager. - Teatret lejer sig ind i lokaler i Vordingborg (604 kvm. nyistandsatte øvelokaler og kontorfaciliteter, samt undervisningslokaler) og har sin daglige drift dér. Her kunne vores nye teaterskole også etableres. - En del af teatrets kontor flytter til en butik i Algade i forbindelse med de største arrangementer for bedre at synliggøre og promovere teatret. Det betyder at teatret spreder sig over 2-3 lokaliteter i Vordingborg, men til gengæld kan teatret være mere synlig i byen, og samtidig få dækket sine forskelligartede pladsbehov. PROJEKTER Det er svært at planlægge aktiviteterne for uden at kende omfanget af vores budget. Husleje af Vordingborg Teater skal først forhandles på plads med Vordingborg Kommune (Lokaler i Vordingborg kan vi leje for det halve af hvad Cantabile 2 betaler i husleje i Stege i dag) og vi har ingen aftale endnu med nogen butikker i byen. Men når det er sagt, kan vi se to modeller: Enten øger vi aktiviteterne ved at producere to forestillinger om året i lige år hvoraf den ene er en stor udendørs produktion. Midlerne til at gennemføre dette skulle findes gennem coproduktion af forestillingerne med andre teatre og gennem forkortelse af Waves. Eller også beholder vi status quo på Waves, holder fast i produktion af kun en ny forestilling om året og øger til gengæld undervisningsaktiviteterne og samarbejde med skolerne, på betingelse af vi kan finde ekstra midler til det.

33 En anden ubekendt er det store EU projekt som vi har skabt og ansøgt om her i oktober 2015, som vi forventer besvaret i marts Projektet beskrives kort længere nede. FYSISKE RAMMER Nøglen til at løse en økonomisk nedskæring nogenlunde smertefrit for teatret ligger i en omdistribution af husleje pengene, og tager udgangspunkt i muligheden for teatret til at råde, vederlagsfrit over Vordingborg Teater i 3-4 måneder om året. Her er konstruktionen ud fra teatrets økonomi: Lejeudgifter i dag årligt: Husleje i Stege kr. El og Varme i Stege kr. Leje Gæstelejlighed i Stege (alt inkl.) kr. Lejeudgifter VU (lejlighedsvis) kr. I alt kr. Lejeudgifter i ny model årligt: Husleje i Vordingborg (iflg. Tilbud) kr. El og Varme i Vordingborg kr. Leje VU 0 kr. I alt kr. Difference: kr. På den måde vil teatret spare kr. og faktisk halvere sine udgifter til faciliteter. Så er der ikke langt ( kr.) op til de kr. i støtte som vi vil miste med den nye aftale. WAVES FESTIVAL NØGLEN TIL YDERLIGERE BESPARELSER Waves Festivalen har nogle faste organisationsomkostninger, som er de samme uanset hvor lang festivalen er. Men der er mange omkostninger som afhænger af antallet af festivaldage, idet hver dag byder på nye forestillinger, flere rejser, overnatninger, mad, løn til teknikere, leje af teknisk udstyr m.m. Vi har regnet os frem til at for hver dag vi skærer af programmet så kan Waves Festivalen spare omkring kr. (hvert andet år, svarende til kr. om året). Og vi mener at ved en eller to sparede dage, så mister vi ikke nødvendigvis støtte fra fonde og sponsorer. Således, ved at skære en enkelt dag af Waves programmet og ved den nye husleje opstilling, ender teatret med en økonomi som bliver kr. bedre end den er i dag ( kr. minus de kr. som skal findes). Ved at skære to dage af Waves programmet kunne vores økonomi blive kr. bedre årligt ( kr. + yderligere kr. for den anden sparede Waves dag). Det ville betyde at Waves Festivalen ville miste en af de to weekender, som selvfølgelig er der hvor mange prioritere festivalen, da de har fri for arbejde.

34 HVORDAN KAN VI OPFYLDE KOMMUNENS ØNSKELISTE: Med forbehold for godkendelse af ansøgning om dispensation fra to årlige produktioner i Waves år. - Teatret producerer 2 årlige forestillinger (dog kun en forestilling i ulige år, hvor Waves Festivalen bliver afholdt der skal søges ministeriel dispensation for dette) og har skærpet fokus på publikumsudvikling overfor større børn og unge. - Teatret afholder en biennale international teater- og performance festival ved navn Waves som finder sted i ulige år. - Teateret afholder en spektakulær og folkelig teaterevent i lige år med bred involvering af professionelle og lokale kræfter. Denne eventforestilling tæller som en af de to årlige produktioner. -Såfremt teatret opfylder sine øvrige forpligtelser som egnsteater, har teatret fuldt ud ret til at turnere nationalt og internationalt med sine forestillinger og til at udbyde forestillinger og andre tiltag til andre kommuner. Teateret afholder symposier, workshops, seminarer og lignende. Teateret afholder dramapædagogiske aktiviteter ude på skoler og daginstitutioner, eksempelvis i form af projekter gennemført med ungdomsuddannelser eller lignende. For eksempel i form af et tiltag som SKVULP! der leverer teateroplevelser på skolerne i kulturregion Storstrøm, under forudsætning af at vi skaffer den nødvendige finansiering. CANTABILE 2 S EU PROJEKT Cantabile 2 har indsendt en ansøgning som lead partner for et large scale samarbejdsprojekt med 9 andre partnere til EU programmet Creative Europe. Der er svarfrist senest 30. Marts Hvis ansøgningen går igennem vil det påvirke teatrets økonomi og aktiviteter væsentligt. Nedenfor beskrives projektets hovedtræk og de aktiviteter der er planlagt til at finde sted i Vordingborg Kommune kort. In Touch In Touch projektet har et samlet budget på 18,5 mio. kr. Det involverer aktiviteter i 11 europæiske lande: Danmark, Grækenland, Spanien, Slovenien, Tyskland, Finland, Sverige, England, Østrig, Italien & Belgien og løber over 3 år. Som lead partner vil Cantabile 2 få substantiel kompetence i at drive EU projekter. Fremtidens kulturmidler ligger primært i EU regi, er vores vurdering, og det er derfor essentielt at få opbygget de rigtige kompetencer og følge med i front af den udvikling. I Danmark er der kun

35 et andet teater (Odin Teatret) der (får) erfaring med at være lead partner det vil altså give Vordingborg en vigtig national position på dette område. Projektets primære fokus er publikumsudvikling og retter sig direkte mod EU's oplæg: Publikumsudvikling betyder at bringe mennesker og kultur tættere sammen. Det stiler mod at involvere mennesker og lokalområder direkte i at opleve, nyde og værdsætte kunst og kultur. Det handler om at gøre noget sammen med publikum, snarere end for dem. ( ) Publikumsudvikling er en vigtig ny prioritet i Creative Europe (..) Målet kan være at få et større publikum, nå nye publikumsgrupper eller at skabe en fordybelse i forholdet til det eksisterende publikum. Projektet indeholder en lang række aktiviteter: Flash Performances (værker skabt på kort tid og hvor publikum involveres tidligt med feedback/dialog), Artistic Frame Exchanges (kunstnerne åbner deres værker og involverer andre kunstnere, der skaber nyt materiale inden i værket), den store In Touch fælles forestilling Dine & Dream, In Touch skolen, Mapping projekt m.m Aktiviteter i Vordingborg Kommune er bl.a.: New Audiences Stort kunstnerisk shoot-off arrangement i Vordingborg i oktober Her mødes 20 kunstnere i 4 dage for at arbejde kunstnerisk med at nå nye publikumsgrupper i Vordingborg. Ved at bruge uddrag af eksisterende værker eller skabe nye eksperimenter opsøger kunstnerne forskellige målgrupper det kan være på hovedgader, skoler, asylcentre, foreninger, i butikker, store firmaer m.m. både for at udforske nye kunstneriske og personlige måder at nå borgerne på, og for at skabe små kunstneriske oplevelser her og nu, hvor folk er. Der afsluttes med en stor fest for alle de som kunstnerne har været i berøring med sammen med kunstnerne, med delvist sponsorerede lokale produkter, hvilket igen giver nye berøringsflader og involvering. Projektet skal inspirere alle kommende aktiviteter i forhold til hvordan man kan nå publikum på nye måder. In Touch School En ny international performer uddannelse igangsættes som et 2-årigt pilot projekt. Skolen drives af 5 af partnerne med Cantabile 2 som koordinator og øverste ledelse og i samarbejde med Scenekunstens Udviklingscenter (Danmark). På skolens første år foregår al undervisning i Cantabile 2 s lokaler og henover 6 moduler der har karakter af forlængede weekender (tor-søn). På andet år er undervisningen dagligt fra mandag til fredag henover 4 måneder, hvoraf den første og sidste måned er i Cantabile 2 s lokaler. Undervisningen er baseret på inddragende scenekunst, og skolen vil derfor ofte have visninger for det lokale publikum og giver mulighed for at give folkeskoler, højskoler, efterskoler m.m. indblik i undervisningen og den skabende proces. På skolen undervises af de 5 partnere samt øvrige gæsteundervisere, og besøget af de udenlandske kunstnere skaber mulighed for andre synergi effekter og aktiviteter. Dine and Dream

36 Til Waves Festivalen 2017 skabes den store co-produktion Dine and Dream, hvor 10 internationale kompagnier medvirker med op til 15 performere under kunstnerisk ledelse af Cantabile 2. Da det er en co-produktion med EU midler, er der mulighed for at skabe en meget større opsætning end teatret ville kunne skabe for egne midler. Forestillingen spiller hele ugen under Waves Festivalen for borgere og besøgende. Mapping Project Med In Touch projektet kommer Cantabile 2 til at stå i spidsen for et samarbejde mellem forskere på en række universiteter i Europa. Projektet ledes af Ph.D. Thomas Rosendal Nielsen fra Aarhus Universitet. Human Specific genren kortlægges og analyseres på europæisk plan. Der afholdes konference med særligt fokus på publikumsudvikling under Waves Festival 2017, og en afsluttende konference når det 3 årige projekt er slut (Begge i Vordingborg) Publikumsudviklingsresearch I løbet af projektets tre år vil partnerne fælles have fokus på at udvikle nye måder at nå og engagere publikum. Et online katalog samler ideer og erfaringer, alle aktiviteter som er en lang række mindre forestillinger, festivaler, osv. undersøger nye måder at gribe publikumsudvikling an, som formidles i online kataloget. Der skabes en publikums Facebook gruppe, hvor publikum over hele Europa kan kommentere og se hvordan publikum reagerer og hvad de oplever i de andre lande. Der skabes altså et internationalt pulikums community. Vi forventer desuden at en masse nye muligheder vil vise sig, da vi bliver en del af et stærkt og produktivt netværk, med EU midler til at producere og rejse. Cantabile 2 s vil få en helt anden adgang til at invitere og involvere internationale kunstnere. AFSLUTTENDE OPSUMMERING Hvis vores foreslåede økonomiske model kan forhandles på plads hvor nedskæringen løses med nye lokaler og en kortere Waves Festival så vil Cantabile 2 i perioden fortsat kunne være et stærkt, internationalt og dynamisk teater. Det nye tiltag med et event i lige år, der involverer lokalbefolkningen på unik vis, vil skabe en mere kontinuerlig event - kultur og synlighed, og vil samle en større del af befolkningen omkring teatret. Vi vil arbejde målrettet på at sikre midler til at kunne skabe flere åben skole aktiviteter. Vi har møde mandag d. 30 nov. med interesserede skoler med henblik på at søge kultur- og undervisningsministeriets pulje til eksempel-projekter på nationalt plan og forhåbentlig kan dette munde ud i et spændende fordybet samarbejde mellem teatret og skolerne, hvor projekter som Skvulp! indgår i en mere kontinuerlig kontekst, og hvor flere aldersgrupper kan dækkes. Hvis EU projektet går igennem vil teatret stå langt mere styrket i bemandingen, og vil have mere løbende aktiviteter. Udover de nævnte projekter ovenfor, vil Vordingborg Kommune kontinuerligt modtage kunstnere og producenter til partnermøder, skolemøder og mappingmøder, der også giver mulighed for at knytte åbne aktiviteter hertil.

37 Cantabile 2 vil skabe 2 nye spektakulære Waves Festivaler i perioden, med fokus på publikumsudvikling og unge scenekunstnere i Cantabile 2 vil fortsat gøre sit ypperste for at Vordingborg Kommune vil stå stærkt på det nationale og internationale landkort, og for at give borgerne unikke oplevelser, for at børn og de unge skal møde scenekunst af høj kvalitet og for at skabe fællesskab og identitet for vores område. Afslutningsvis kan vi sige at da vores regnskabsår løber fra 1. Juli 30. Juni, er vi meget interesserede i at kunne indsende vores aftale til ministeriet til den tidlige frist senest 31. Dec. 2015, da de så giver en tilbagemelding senest 1. Juni og vi kan tilrettelægge budgetåret 2016/17 ud fra de nye omstændigheder. Denne skrivelse er vores oplæg til forhandling, og er tegn på vores indstilling om de mulige perspektiver for en fortsat virke som egnsteater i Vordingborg Kommune.

38 Bilag: Egnsteateraftale beregninger.docx Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 02. december Kl. 19:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

39 Mulig ændret økonomi for egnsteater forskellige scenarier: 2. dec Jek. Nuværende aftale: Samlet ramme Heraf statstilskud (38,8% i 15, 36,9% i 16) Kommunal andel Husleje Nuværende aftale Lys, vand, varme Nuværende aftale Til teaterarbejde Muligheder kommende aftale fra : Uændret økonomi model 1 model 2 model 3 Reduktion af samlede ramme Samlede ramme Heraf statstilskud (36,9%) Kommunal andel i Reduceret kommunal andel Husleje Lys, vand, varme Til teaterarbejde Øvrige statstilskud tilknyttet Cantabile 2 Tilskud Waves Tidligere amtsmidler(kulturaftalen) Tilskud Cantabile 2 (Særlig støtte fra Statens Kunstråd)

40 Bilag: 4.1. Puljeskema 2015 Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 02. december Kl. 19:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /14 Fusion ID: Bilag Puljeskema 2015 kunne desværre ikke findes.

41 Bilag: 5.1. Succesindikatorer og effektmål kultur og fritid vision 2030 Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 02. december Kl. 19:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

42 Effektmål for Vision 2030

43 Effektmål for Vision 2030 Indledning Vordingborg Kommune oplever et stigende økonomisk pres med et begrænset økonomisk råderum til følge. Derudover ses der også en øget opgavekompleksitet og forventningerne fra borgere og politikere er ligeledes stigende. Dette medfører et stigende behov for prioritering af ressourcer og indførelse samt prioritering af effektmål. Som et led i arbejdet med at løse ovenstående udfordringer vedtog en enig kommunalbestyrelse i efteråret 2014 en ny Vision Visionen fastsætter retningen for kommunens arbejde, fokus og prioritering frem mod De overordnede temaer i Vision 2030 er: Havudsigt og storbyen tættere på Familier og aktive mennesker udfolder sig Unik eventkultur løfter idrætten og kulturen til nye højder Frivillige ildsjæle udvikler lokalområderne 2

44 Effektmål for Vision 2030 Et attraktivt uddannelses- og ungdomsmiljø Arbejdspladser, innovation og god smag Turisme i særklasse De 7 temaer i visionen er vigtige for hele kommunen på tværs af udvalg og forvaltninger. Temaernes vigtighed kræver derfor Kommunalbestyrelsens og Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings opmærksomhed. Der vil derfor ske en årlig opfølgning i forbindelse med årsberetningen. Der er for hvert tema udarbejdet effektmål og succesindikatorer, som er de politiske udvalgs bidrag til at løfte Vision Det er udviklingen i disse effektmål og de tilknyttede succesindikatorer, der vil danne grundlag for den årlige opfølgning og de løbende drøftelser. Effektmålene er mål for de effekter, der politisk ønskes og forventes af de leverede ydelser. Da effektmålene kan være relativt langsigtede er der opstillet succesindikatorer, som giver en indikation af retning og hastighed for opfyldelsen af effektmålet. Succesindikatorer til effektmål, som hører naturligt til i et politisk udvalg, overvåges og vedligeholdes af udvalgets forvaltning(er). 3

45 Effektmål Effektmål for Vision 2030 I nedenstående figur illustreres sammenhængen mellem temaerne i Vision 2010 og udvalgenes effektmål. 4

46 Effektmål for Vision 2030 Børne- Unge og Familieudvalget 1: Oversigt Udvalgets effektmål Succesindikator Understøtter Vision 2030 via Flere livsduelige og ressourcestærke Mindst 80% af eleverne skal være Et attraktivt uddannelses- og børn og unge gode til at læse og regne ungdomsmiljø Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik Andelen af de allerdårligste elever i læsning og matematik Karaktergennemsnit i dansk og matematik ved afgangsprøven Elevers trivsel Sprogvurderingen af de 3-5 årige Antallet af udsatte unge, der gennemfører 9. klasse med mindst 2 i dansk og matematik Flere unge uddanner sig Bedre vilkår for erhvervsaktive forældre Andelen af forældre til udsatte børn og unge der er i job eller under uddannelse Andelen af unge i udsatte positioner der gennemfører en ungdomsuddannelse Andel af ungdomsårgangene der gennemfører en gymnasial uddannelse Andelen af ungdomsårgangene der gennemfører en erhvervsuddannelse Andelen af ungdomsårgangene der gennemfører en videregående uddannelse Tilfredshed med åbningstiderne i daginstitutioner og klubber Et attraktivt uddannelses- og ungdomsmiljø Familier og aktive mennesker udfolder sig 5

47 Effektmål for Vision : Beskrivelse af succesindikatorer Flere livsduelige og ressourcestærke børn og unge Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Mindst 80% af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test Baseline: 2015: 2016: 2017: Nationale test Årligt ultimo / primo kalenderåret Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Andel af de allerdygtigste elever i dansk og matematik Andelen af de elever der får 10 og 12 ved afgangsprøverne i dansk og matematik skal stige år for år Baseline: 2015: 2016: 2017: Folkeskolens afgangsprøver 9. og 10. klasse Årligt maj/juni Indhold Andel af elever med dårlige resultater i læsning og matematik Andelen af elever der får 02 i de nationale test (afgangsprøver?) for læsning og matematik skal reduceres år for år Baseline: 2015: 2016: 2017: Folkeskolens afgangsprøver 9. og 10. klasse Årligt maj/juni Indhold Elevers trivsel Elevernes trivsel skal øges Baseline: 4,0 2015: 4,3 2016: 4,6 2017: 5,0 DCUM Undervisningsmiljø og trivselsmåling Årligt jan-marts Indhold Karaktergennemsnittet i dansk og matematik ved afgangsprøven Karaktergennemsnittet skal forhøjes med gennemsnitlig 1 karakter i dansk og matematik ved afgangsprøven i 2017 ift Baseline: 2015: +0, : +0, : +1 Folkeskolens afgangsprøver Årligt maj/juni 6

48 Effektmål for Vision 2030 Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Sprogvurderingen for de 3-5 årige Vordingborg Kommune er i 2016 på landsgennemsnittet i forhold til resultaterne af sprogvurderingerne. Resultaterne af sprogvurderingen for de 3-5 årige skal øges år for år Baseline: 8 % af de 3 årige og 13 % af de 5 årige har brug for en fokuseret indsats 2015: En forbedring af resultaterne fra Med sprogvurderings værktøjet fra Rambøll Når børnene er 3 og 5 år (alle børn) 2016: 5 % af 3 årige og 10 % af de 5 årige har brug for en fokuseret indsats 2017: Der kan registreres forbedrede sproglige kompetencer siden 2016 for børnene i 0-klasse. Indhold Antallet af udsatte unge der gennemfører 9. klasse med mindst 2 i matematik og dansk Mindst x% af udsatte unge skal gennemføre 9. klasse med mindst 2 i matematik og dansk Baseline: Skal 2015: Andelen af 2016: Andelen af 2017: Andelen af undersøges. Der unge i udsatte unge i udsatte unge i udsatte tages udgangspunkt positioner, der positioner, der positioner, der i de unge, der gik kommer ud af kommer ud af kommer ud af ud af 9. og 10. skoleåret skoleåret skoleåret klasse i 2014, der skal stige med XX % skal stige med XX skal stige med XX % også var sager i % Børn og Unge Cpr.nr. på de unge, der er sager i Børn og Unge sammenkøres med UU s registreringer af karaktererne i dansk og matematik. Der er tale om unge, der er borgere i Vordingborg Kommune og elever i Vordingborg Kommunes skoler. Inden udgangen af skoleåret for baseline, årligt maj/juni Indhold Andelen af forældre til udsatte børn der er i job og/eller uddannelse X% forældre til udsatte børn skal være i job og/eller uddannelse Baseline: Kendes ikke 2015: Andelen af forældre til børn i udsatte positioner, der er i job eller uddannelse stiger fra XX % til YY % 2016: Andelen af forældre til børn i udsatte positioner, der er i job eller uddannelse stiger fra XX % til YY % 2017: Andelen af forældre til børn i udsatte positioner, der er i job eller uddannelse stiger fra XX % til YY % Det undersøges hvor mange forældre hvis børn er en sag i Børn og Unge, der er udenfor arbejdsmarkedet. Sammenkøres med oplysninger fra Job- og Arbejdsmarkedsområdet. Der er tale om børn og forældre bosiddende i Vordingborg Kommune. I løbet af 2015 og løbende 7

49 Effektmål for Vision 2030 Flere unge uddanner sig Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Andelen af unge i udsatte positioner der gennemfører en ungdomsuddannelse Mindst 50 % af unge i udsatte positioner har som 25 årige gennemført en ungdomsuddannelse (de nationale 2020 mål) Baseline: Andelen i 2015: Andelen er 2016: Andelen er 2017: Andelen er Vordingborg var i steget til 28 % steget til 35 % steget til 40 % %. Der skal udarbejdes en ny baseline for 2015 Sager i Børn og Unge sammenkøres med oplysninger fra UU. Der er tale om unge bosiddende i Vordingborg Kommune. Løbende hvert år Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Faktisk måling (baseline) Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Faktisk måling (baseline) Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Faktisk måling (baseline) Indhold Andelen af ungdomsårgangene der gennemfører en gymnasial uddannelse Baseline: 2015: 2016: 2017: Indhold Andelen af ungdomsårgangene der gennemfører en erhvervsuddannelse Baseline: 2015: 2016: 2017: Indhold Andelen af ungdomsårgangene der gennemfører en videregående uddannelse Baseline: 2015: 2016: 2017: 8

50 Effektmål for Vision 2030 Bedre vilkår for erhvervsaktive forældre Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Indhold Tilfredshed med åbningstiderne i daginstitutionerne og klubber 75 % af forældrene der anvender tilbuddet udtrykker tilfredshed med åbningstiderne i daginstitutionerne gennem brugen af den og dialogen med personalet i institutionen. Baseline: Der er 2017: Løbende pr. 1. januar justeringer med udbudt 60 udgangspunkt i børneenheder faktiske behov, fordelt på fire effektiv drift og institutioner med ressourcemæssige ekstra udvidet prioriteringer. åbningstid (64,45 t pr uge). 2015: Mindst 50 procent af pladserne med ekstra udvidet åbningstid anvendes og der er efterspørgsel i alle fire institutioner. Den fulde almindelige åbningstid udnyttes både morgen og eftermiddag i både daginstitutioner og klubber. 2016: Den ekstra udvidede åbningstid og den almindelige åbningstid i dagtilbud og klubber er tilpasset på baggrund af evalueringsresultatet, så der er sammenhæng mellem det faktiske behov, efterspørgsel og hensynet til effektiv drift. Hvordan måles? Optælling af brugen af tilbud om tilkøb af modul der giver mulighed for at benytte en udvidet åbningstid Optælling af udnyttelsen af den konkrete udvidede åbningstid (morgen og eftermiddag) Optælling af udnyttelsen af den almindelige åbningstid i daginstitutioner og klubber(morgen og eftermiddag) Hvornår måles? Første gang efteråret

51 Effektmål for Vision 2030 Kultur-, Idræts- og fritidsudvalget 1: Oversigt Udvalgets effektmål Succesindikator Understøtter Vision 2030 via Øget frivillig indsats Antal medlemmer i godkendte Frivillige ildsjæle udvikler foreninger under 25 år lokalområderne Flere stjerner udklækkes i Vordingborg Kommune Events der styrker det lokale frivillige og det eksterne image Flere børn og unge deltager i kultur, idræts- og fritidstilbud Udsatte borgeres sundhed og trivsel forbedres Vandkantaktiviteter Antal foreninger der varetager opgaver i forbindelse med events og/eller Den Åbne Skole Antallet af nationale og internationale mestre Antal aktive idrætsudøvere der udtages til/ deltager i træning på landshold Antal optagne på anerkendte kompetencegivende uddannelser indenfor kunst, teater, dans og musik. Antal frivillige der bidrager til events Events der styrker det eksterne image Antal kultur, idræts -og fritidstilbud til børn og unge i dagtilbud, skole og fritid Antal kultur, idræts -og fritidsprojekter målrettet udsatte borgere Antal aktivitets og anlægsprojekter som tager udgangspunkt i kystlinjen, og de kommunale havne. Unik eventkultur løfter idrætten og kulturen til nye højder Internationalt læringsmiljø Unik eventkultur løfter idrætten og kulturen til nye højder Et attraktivt uddannelses- og ungdomsmiljø Familier og aktive mennesker udfolder sig Familier og aktive mennesker udfolder sig 2: Beskrivelse af succesindikatorer Øget frivillig indsats Tema Indhold Indikatornavn Fastholde andel medlemmer under 25 år i godkendte foreninger Indikatorbeskrivelse Stigning af medlemmer i godkendte foreninger Progressionsmål for Baseline: opgørelse 2015: : 2017: 2016 indikator 2014 Hvordan måles? Indberetning Foreningsportalen Hvornår måles? Ved den årlige indberetning/afslutning / tilskudsansøgning 10

52 Effektmål for Vision 2030 Tema Indhold Indikatornavn Antallet forløb hvor foreninger og kulturelle institutioner der varetager opgaver i forbindelse med events og/eller Den Åbne Skole Indikatorbeskrivelse Antallet af foreninger der er medarrangør af events/medhjælpere ved events/ indgår samarbejde med skoler/dagtilbud forøges Progressionsmål for Baseline: optælling 2015: +5% 2016: + 10% 2017: + 10 % indikator af deltagende foren Hvordan måles? Registrering ved planlægning/ evaluering af hver Event, Registrering ved indgåelse af partnerskabsaftaler. Hvornår måles? Ultimo 2015, ultimo 2016, ultimo 2017, Ultimo 2018 Flere stjerne udklækkes i Vordingborg Kommune Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Antal nationale og internationale mestre Antallet af aktive udøvere der udtages til og deltager i landsholdssamlinger og træninger øges. Baseline: 2015: : opgørelse 2014 Optælling / registrering/ talentstøtte puljen Spørgeskema til foreninger. Årligt ved afholdelse af arrangement for mestre Tema Indhold Indikatornavn Antal optagne på kompetencegivende og talentudviklende uddannelser indenfor kunst, teater, musik, dans. Indikatorbeskrivelse Børn og unge søger og optages på f.eks. Musikgrundkursus, Billedkunstgrundkursus,Teatergrundkursus, Talentskolen, teaterhøjskolen Rødkilde og lignende,- samt statslig anerkendte uddannelser Progressionsmål for Baseline: 2015: 2016: 2017: indikator opgørelse 2014 Hvordan måles? Registrering optælling. Hvornår måles? Årligt 2015, 2016,

53 Effektmål for Vision 2030 Events der styrker det lokale frivillige og det eksterne image Tema Indhold Indikatornavn Antal frivillige der bidrager til events Indikatorbeskrivelse Frivillige der tager initiativ/deltager i planlægning/ afvikling af events Progressionsmål for Baseline: 2015: + 10% 2016:+ 5% 2017:+5% indikator opgørelse 2014 Hvordan måles? Registrering af frivillige ved kendte eksisterende events Registrering af frivillige ved udvikling og gennemførsel af nye events Hvornår måles? Årligt ved evaluering af hver enkelt event Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Events der styrker det eksterne image Tydelig kommunikation både internt og eksternt af events, arrangementer og initiativer Baseline: 2015: 2016: 2017: Opgørelse 2014 Opgørelse af pressemeddelelser, bragte historier i lokale, regionale og nationale og internationale medier. Registrering af antal regionale, nationale og internationale deltagere i events. (Waves, Gutter Island, Vilde vulkaner, og lignende- deltagerantal over 300 deltagere. Spalteplads, minutter i radio og TV, antal hits på hjemmeside, antal likes, følgere på FB Oplev Vordingborg. Antal internationale deltagere i kultur og idrætsevents. (over 300 deltagere). Målemetode ved at benyttet elektronisk overvågningssystem/målesystem Løbende efter hver event Flere børn og unge der deltager i kultur- og idrætstilbud Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Udsatte borgeres sundhed og trivsel forbedres Indhold Antallet af kultur og idrætstilbud til børn og unge i dagtilbud, skole og fritid Indgåelse af samarbejdsaftaler/partnerskabskontrakter, oprettelse af nye aktivitetstilbud. Baseline: Opgørelse 2015: + 10% 2016:+ 10% 2017: + 5% 2014 Registrering af events/kulturprojekter/idrætsstævner/aktiviteter målrettet børn og unge Registrering af indgåede partnerskabsaftaler i Åben skole. Indberetning fra hver arrangør ved hvert enkelt stævne projekt/event. Tema Indhold Indikatornavn Antal kultur- og idrætsprojekter, workshops og seminarer målrettet indsats for udsatte borgere Indikatorbeskrivelse Projekter i samarbejde med arbejdsmarked, sundhed og Børn og Familie. Progressionsmål for Baseline: 2015: + 5% 2016: + 5% 2017: + 5% indikator Opgørelse 2014 Hvordan måles? Optælling/ registrering af arrangør, - indberetning ved slutindberetning og regnskabsaflæggelse. Hvornår måles? Ultimo 2015, 2016, 2017,2018 Vandkantaktiviteter 12

54 Effektmål for Vision 2030 Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Indhold Aktivitets og anlægsprojekter med fokus på vandkantaktiviteter Aktiviteter som planlægges og gennemføres i forbindelse med kommunens kystlinje Anlægsarbejder som planlægges og iværksættes for at understøtte, udvikle og markedsføre kommunens kystlinje. Progressionsmål for indikator Baseline: Opgørelse : 2016: 2017: Hvordan måles? Optælling/ registrering/dokumentation af aktiviteter, projekter og anlægsarbejder Hvornår måles? Ultimo 2015, 2016, 2017,

55 Effektmål for Vision 2030 Socialudvalget 1: Oversigt Udvalgets effektmål Succesindikator Understøtter Vision 2030 via Hel eller delvis uafhængighed af pleje, omsorg og praktisk hjælp BC rehabilitering Familier og aktive mennesker udfolder sig Velfærdsteknologi Færre unødige genindlæggelser Andel af 90+ årige der ikke samtidig får både praktisk og personlig hjælp Tag-imod besøg Uanmeldte tilsyn Familier og aktive mennesker udfolder sig 2: Beskrivelse af succesindikatorer Hel eller delvis uafhængighed af pleje, omsorg og praktisk hjælp Tema Indhold Indikatornavn BC rehabilitering Indikatorbeskrivelse Pleje og Omsorg udviklet redskab siden 2013, udvikling fastholdes over 3 år Progressionsmål for Baseline: : 2016: 2017: indikator Hvordan måles? Datatræk fra CSC Hvornår måles? Årligt Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Velfærdsteknologi Omfanget af teknologi skal udbygges i perioden. Måles ved KLs velfærdsteknologiske indikatormåling (redskab udviklet af KL ) og BC velfærdsteknologi (redskab udviklet af Pleje og Omsorg ) Baseline: : 2016: 2017: Datatræk fra CSC Årligt vedrørende BC og halvårligt vedrørende KL Indhold Andel af 90+ årige der ikke samtidig får både praktisk og personlig hjælp Andelen af de 90+ årige, der ikke samtidig får både personlig og praktisk hjælp skal øges Baseline: : 2016: 2017: Datatræk fra CSC Årligt 14

56 Effektmål for Vision 2030 Færre unødige genindlæggelser Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Tag-imod besøg Tre timer efter udskrivelse med opfølgning senest ugen herefter, medicin og helbredstjek, dialog med egen læge og pårørende. Antallet af uhensigtsmæssige genindlæggelser reduceres (medmindre der er tale om åben indlæggelse) Baseline: : 2016: 2017: Træk fra CSC på Tag-imod besøg. Tag-imod besøg 1 x månedlig Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Uanmeldte tilsyn Uanmeldt tilsyn ved embedslæge og ved Vordingborg Kommune. Antal af uhensigtsmæssige genindlæggelser reduceres (medmindre der er tale om åben indlæggelse) Baseline: : 2016: 2017: Uanmeldte tilsyn ved Embedslæge og ved Vordingborg Kommune med afrapportering i Socialudvalg og Kommunalbestyrelsen. (fast skabelon) Tilsyn 1 x årligt 15

57 Effektmål for Vision 2030 Sundheds- og Psykiatriudvalget 1: Oversigt Udvalgets effektmål Succesindikator Understøtter Vision 2030 via Øget folkesundhed Sundhedsprofil Familier og aktive mennesker udfolder sig Færre forebyggelige indlæggelser Udgift til forebyggelige indlæggelser Familier og aktive mennesker udfolder sig Øget sundhed og trivsel hos Sundhedsprofil, skolebørn Et attraktivt uddannelses- og skolebørn Flere borgere med funktionsnedsættelser får sat egne ressourcer i spil og kan mestre egen livssituation KRAP Velfærdsteknologi 2: Beskrivelse af succesindikatorer Øget folkesundhed ungdomsmiljø Familier og aktive mennesker udfolder sig Tema Indhold Indikatornavn Sundhedsprofil Indikatorbeskrivelse Sundhedsprofilen er et stort sæt af helbreds- og livsstilsindikatorer. Der ønskes færre daglige rygere, færre der viser tegn på alkoholafhængighed, færre stillesiddende mere end 10 timer dagligt Progressionsmål for Baseline: 2013, 2015: 2016: 2017: indikator Daglig rygning: 21%, Tegn på alkoholafhængighed : 15% Stillesiddende mere end 10 timer dagligt: 28% Hvordan måles? Spørgeskemaundersøgelse udsendes til mindst 2000 borgere fra 16 år og op i Vordingborg kommune. Hvornår måles? Hvert 4. år næste gang i 2017 Færre forebyggelige indlæggelser Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Indhold Udgift til forebyggelige indlæggelser Udgifter opgøres til KOL og diabetes Baseline: 2. kvartal 2015: Færre 2014: udgifter til KOL og kr. diabetes 2016: Færre udgifter til KOL og diabetes 2017: Færre udgifter til KOL og diabetes Hvordan måles? Hvornår måles? Regionen trækker rapporter i e-sundhed (KØS) og videreformidler til kommunerne 3. kvartal hvert år 16

58 Effektmål for Vision 2030 Øget sundhed og trivsel hos skolebørn Tema Indhold Indikatornavn Sundhedsprofil, skolebørn Indikatorbeskrivelse Skolesundhed.dk er en national undersøgelse, som støttes, af sundhedsministeriet, KL, forskningssektoren og TRYG. Der ønskes procentvis forbedring på flg. udvalgte indikatorer der afspejler hhv. fysisk og mental sundhed: flere er fysisk aktive, flere har venskaber og flere oplever at de (eller deres barn) trives Progressionsmål for Baseline: medio 2015: 2016: 2017: indikator 2015 genereres de første resultater Hvordan måles? Der måles på 0., 5. og 9. klassetrin. Forældre og elever besvarer digitalt spørgeskema. Eksempler på undersøgelsesspørgsmål med reference til de udvalgte progressionsmål: 0. klasse: Hvordan har dit barn det for tiden? Har dit barn mindst en god ven? Kan dit barn lide at lege udenfor? Går dit barn til fritidsaktivitet efter skole? 5. og 9. klasse: Hvordan har du det for tiden? Har du nogle venner eller veninder at tale med, hvis der er noget, der virkelig plager dig? Går du til fritidsaktivitet efter skole? Hvor ofte dyrker du i fritiden motion som gør dig svedig eller forpustet? Hvornår måles? årligt Flere borgere med funktionsnedsættelser får sat egne ressourcer i spil og kan mestre egen livssituation Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold KRAP, Kognitiv, Ressourcefokuseret, Anerkendende Pædagogik KRAP er en metode til tidsbegrænsede indsatser og evaluering af disse. Delmål i Krap Et skridt på vejen mod målet Konkret: Hvor mange har gennemført delmål i handleplan ift. målet at få en uddannelse eller et job Baseline: Måles 2015: Resultatet 2016: Stigende antal 2017: Stigning ikke i dag, dag anvendes som borgere opnår effekt fastholdes det er en ny baseline af indsats metode dokumenteret i KRAP Evalueringsmetode i KRAP Løbende når borgere afslutter delforløb, samles op en gang årligt Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Velfærdsteknologi Opgørelser om brug af velfærdsteknologi fordelt på de tre kategorier: Borgere i egen bolig 85,Borgere i aktivitetstilbud og Borgere i døgntilbud. Skal vise hvor meget mere der bruges velfærdsteknologi end baseline januar 2015 fordelt på de tre kategorier. Baseline: : stigende brug af 2016: stigende brug 2017: Stigning velfærdsteknologi på af velfærdsteknologi fastholdes de tre områder på de tre områder Løbende egne opgørelser Løbende opgørelser, samles op en gang om året 17

59 Effektmål for Vision 2030 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 1: Oversigt Udvalgets effektmål Succesindikator Understøtter Vision 2030 via Flere unge i uddannelse og job med henblik på selvforsørgelse Unge på offentlig forsørgelse Et attraktivt uddannelses- og ungdomsmiljø Unge der afslutter kontakt med jobcenter pga. job eller uddannelse Flere ledige står til rådighed og kvalificerede til et job Øget tilknytning til arbejdsmarkedet Offensiv uddannelsesindsats Omsætning på arbejdsmarkedet Anvendelsen af virksomhedsrettede redskaber Andelen af ordinære uddannelsestilbud Antal langvarige kontanthjælpsmodtagere Antal ledige fleksjobberettigede Antal førtidspensionister Arbejdspladser, innovation og god smag Arbejdspladser, innovation og god smag 2: Beskrivelse af succesindikatorer Flere unge i uddannelse og job med henblik på selvforsørgelse Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Unge på offentlig forsørgelse Opgørelse af andelen af unge år, som modtager offentlig forsørgelse (undtagen SU) i forhold til befolkningstal Baseline: aug 2015: 16,2% 2016: 2017: juli 2014: 17,2% Antal unge på offentlig forsørgelse: jobindsats.dk; befolkningstal for aldersgruppe: Danmarks Statistik Fx kvartalsvis måling vil være 2-4 måneder gammel Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Unge, som afslutter kontakt til JC på grund af ordinær uddannelse eller ordinært job Andelen af unge med et kontaktforløb i løbet af 12 måneder, som afslutter dette kontaktforløb med de nævnte afslutningsårsager: uddannelsesparate (UP) og aktivitetsparate (AP) Baseline: 2015: UP 55% AP 15% 2016: 2017: 2014: UP 51% AP 13% Egen måling baseret på administrative registreringer (OPUS LIS) Fx kvartalsvis 18

60 Effektmål for Vision 2030 Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Offensiv uddannelsesindsats Opgørelse af antal langtidsledige, som kommer i gang med erhvervsuddannelse (eller forberedelse hertil) som led i særlig uddannelsesindsats Baseline: 0 den 2015: : yderligere 2017: yderligere særlige indsats langtidsledige i 50 i gang 50 i gang iværksættes fra gang 2015 Manuelle opgørelser, lukket gruppe Årligt Flere ledige står til rådighed og flere er kvalificeret til et job Tema Indhold Indikatornavn Omsætning på arbejdsmarkedet Indikatorbeskrivelse Andel/antal jobparate ledige, som er ledige i mere end 80 % af de seneste 52 uger. Målet er at reducere andelen eller holde antal under et på forhånd fastlagt niveau Progressionsmål for Baseline: 2015: 2016: 2017: indikator Hvordan måles? Landsdækkende målinger gennem jobindsats.dk Hvornår måles? Fx kvartalsvis forsinkelser i målinger på 2-4 måneder Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Anvendelse af virksomhedsrettede redskaber i JC s beskæftigelsesindsats Opgørelse af aktiveringsgrad kombineret med andelen af afgivne tilbud, som er virksomhedsrettede. Såvel grad af aktivering som andel virksomhedsrettede tilbud skal øges. Baseline: aktiveringsgrad 2015: aktiveringsgrad 2016: 2017: a-dagpengemodtagere a-dagpengemodtagere 15% med en andel 20% med en andel virksomhedsrettede på virksomhedsrettede 62%; på 67%; aktiveringsgrad jobklare aktiveringsgrad kontanthjælpsmodtager jobklare e 37% med en andel kontanthjælpsmodtag virksomhedsrettede på ere 50% med en andel 37 % virksomhedsrettede på 40% Egne målinger baseret på administrative registreringer (OPUS LIS) Fx kvartalsvis Indhold Andel af ordinære uddannelsestilbud Opgørelse af andel af tilbud i form af ordinære kurser/opkvalificeringsforløb. (Opkvalificering til arbejdsmarkedet i JC s beskæftigelsesindsats) Baseline: A-dagpenge: 2015: A-dagpenge: 2016: 2017: 10 % 17 % Jobklare Jobklare kontanthjælpsmodtag kontanthjælpsmodt ere: 7 % agere: 20 % Egne målinger baseret på administrative registreringer (OPUS LIS) Fx kvartalsvis 19

61 Effektmål for Vision

62 Effektmål for Vision 2030 Øget tilknytning til arbejdsmarkedet Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Antal langvarige kontanthjælpsmodtagere Antal borgere, som har modtaget kontanthjælp uafbrudt i henholdsvis 5 år og 2 år Baseline: 2015: 2016: 2017: 5 år: 135 personer 5 år: 121 personer 2 år: 479 personer 2 år: 431 personer Egen måling baseret på administrative registreringer (OPUS LIS) Fx kvartalsvis Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Antal ledige fleksjobberettigede Opgørelse af antal af ledige med ledighedsydelse dvs. berettigede til fleksjob, som står uden fleksjob Baseline: I 2015: gennemsnit 2016: 2017: gennemsnit reduceres til 160 de seneste 12 ledige om året måneder Jobindsats.dk Fx kvartalsvis måling vil være 2-4 måneder gammel Indhold Antal førtidspensionister Opgørelse af tilgang/tilkendelser af førtidspension Baseline: Tilgang på 2015: Antal 2016: 2017: 46 tilkendelser de begrænses til 50 seneste 12 måneder om året Jobindsats.dk Fx kvartalsvis måling vil være 1-2 måneder gammel 21

63 Effektmål for Vision 2030 Teknik- og Miljøudvalget 1: Oversigt Udvalgets effektmål Succesindikator Understøtter Vision 2030 via Bedre, mere og tilgængelig natur Gennemførte Familier og aktive mennesker naturgenopretningsprojekter udfolder sig Attraktive bosætningsmuligheder Attraktive rammer for erhvervslivet Antal formidlingsprojekter Byggegrunde i Vordingborg og Præstø Andelen af boligkvadratmeter Gennemløbstid for byggesager Servicemåling miljøgodkendelser Erhvervsklimamåling Antal m 2 udbudte erhvervsgrunde Havudsigt og storbyen tættere på Arbejdspladser, innovation og god smag 2: Beskrivelse af succesindikatorer Bedre, mere og tilgængelig natur Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Årlig opgørelse pr 31/12. Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Indhold Gennemførte naturgenopretningsprojekter Der gennemføres årligt større eller mindre naturgenopretningsprojekter(f.eks. projekter for sårbare og truede arter og levesteder, etablering og oprensning af vandhuller, etablering af græsning på naturarealer, rydning af tilgroede arealer, bekæmpelse af invasive arter på naturarealer, vandløbsrestaurering, vådområder) At forbedre naturkvaliteten på naturgenoprettede lokaliteter Årlig opgørelse over gennemførte projekter indenfor indsatserne nævnt i indikatorbeskrivelsen Indhold Antal årlige formidlingsaktiviteter Antal årlige aktiviteter med tilgængelighed og naturformidlingsformål. (formidlingsture, formidlingsskilte, events, arrangementer med frivillighedslaug, øget tilgængelighed til naturområder, fortidsminder og strande) Baseline: 2013: 77 ture/arrangementer 2015: årlige formidlingsaktivite ter Hvordan måles? Antallet af årlige formidlingsaktiviteter Hvornår måles? Årlig optælling pr 31/ : årlige formidlingsaktivite ter 2017: årlige formidlingsaktivitet er 22

64 Effektmål for Vision 2030 Attraktive bosætningsmuligheder Tema Indhold Indikatornavn Byggegrunde i Vordingborg og Præstø Indikatorbeskrivelse Antal af nye boligbyggegrunde nær bycentrum, der skal ske en nyetablering og forøgelse af antallet af kommunale boligbyggegrunde Progressionsmål for Baseline: 2015: 2016: 2017: indikator Hvordan måles? Antal tilvejebragte nye byggegrunde Hvornår måles? 2018 Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Andelen af boligkvadratmeter Andelen af boligkvadratmeter i Vordingborg centrum Baseline: 2016: 2018: 2020: Andelen skal øges med 25 % i ft. nuværende niveau (indeks 100) Ved registertræk i BBR / GIS. Årligt Attraktive rammevilkår for erhvervslivet Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Indhold Gennemløbstid for byggesager Baseline: gennemsnitligt 30 dage 2015: 20 dage 2016: 20 dage 2017: 20 dage Via fagsystemet Geograf Hvordan måles? Hvornår måles? Årligt første gang i januar 2016 (opgørelse af hele 2015) Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Indhold Servicemåling - miljøgodkendelser Overholdelse af servicemål for miljøgodkendelser af virksomheder og landbrug Baseline: 2015: 2016: 2017: Sagsbehandlingstiden for virksomheder opgøres i 2015 i en excel-fil Sagsbehandlingstiden for landbrug opgøres på husdyrgodgendelse.dk Hvornår måles? I Januar 2016 (opgørelse af hele 2015) Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Erhvervsklimamålinger Der ønskes en positiv bevægelse i rankingen i erhvervsorganisationers benchmarkmålinger af kommunerne (DI og BYG) Baseline: 2015: 2016: 2017: Erhvervsorganisationers benchmarkmålinger af kommunerne (DI og BYG) Årligt 23

65 Effektmål for Vision 2030 Tema Indhold Indikatornavn Antal m 2 udbudte erhvervsgrunde Indikatorbeskrivelse Antallet af attraktive erhvervsbyggegrunde øget i takt med salg Progressionsmål for Baseline: 2015: 2016: 2017: indikator Hvordan måles? Ved opgørelse af til rådighed værende m2. til salg og faktisk solgte m2. Hvornår måles? Årligt 24

66 Effektmål for Vision 2030 Erhvervsudvalget 1: Oversigt Udvalgets effektmål Succesindikator Understøtter Vision 2030 via Øget turisme Antal overnatninger i Vordingborg Turisme i særklasse Kommune Styrkede rammer for detailhandlen Antal en-dagsturister Omsætning i kommunens detailhandel Arbejdspladser, innovation og god smag 2: Beskrivelse af succesindikatorer Øget turisme Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Antal overnatninger i Vordingborg Kommune Antal turist overnatninger i Vordingborg Kommune Baseline: 2015: 2016: 2017: Opgørelse fra Øst Dansk Turisme Kvartalsvist og Årligt (Bemærk Tallene er behæftet med usikkerhed, idet mindre B&B steder ikke er med i opgørelsen Det estimeres at det drejer sig om op til 1/3 af overnatningerne der ikke er med) Indhold Antal en-dagsturister Der ønskes flere besøgende til div. turistattraktioner i Vordingborg kommune. Baseline: 2015: 2016: 2017: Antal gæster ved turistattraktionerne, tal fra Danmarks Statistik + ØDT Pr. år. Styrkede rammer for detailhandlen Tema Indhold Indikatornavn Omsætning i kommunens detailhandel Indikatorbeskrivelse Den samlede omsætning i kommunens detailhandel Progressionsmål for Baseline: 2015: 2016: 2017: indikator Hvordan måles? Detailhandelsanalyse (ICP Institut for Centerplanlægning) + tal fra handelsforeninger Hvornår måles? Årligt 25

67 Effektmål for Vision 2030 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 1: Oversigt Udvalgets effektmål Succesindikator Understøtter Vision 2030 via Frigøre ledelsesrum og medarbejderressourcer i organisationen til at understøtte den samlede organisation i løsningen af kerneydelsen Anvendelsesgraden af LIS Compliance på indkøbsaftaler Andel af henvendelser sket via Serviceportalen - IT Forøge den lokale opbakning til og interesse for det kommunale demokrati KB medlemmernes tilfredshed med understøttelsen til det politiske arbejde Frivillige ildsjæle udvikler lokalområderne 2: Beskrivelse af succesindikatorer Antal abonnenter på dagsordner, nyhedsbreve mv. Valgdeltagelse (kommunalvalg) Frigøre ledelsesrum og medarbejderressourcer i organisationen til at understøtte den samlede organisation i løsningen af kerneydelsen Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Anvendelsesgraden af LIS Ledelsesinformation er god hvis det ses og anvendes. Derfor følges op på om den ledelsesinformation der produceres bliver set/åbnet. Baseline: 2015: 2016: 2017: Tæller på den side på intranettet hvor dette præsenteres Kvartalsvis fra det tidspunkt hvor der er ledelsesinformation tilgængelig Tema Indhold Indikatornavn Compliance på indkøbsaftaler Indikatorbeskrivelse Der følges op på om vi som kommune anvender de aftaler vi har indgået og om leverandøren overholder aftalerne mht. pris, betingelse og produkter Progressionsmål for Baseline: 2015: 2016: 2017: indikator Hvordan måles? Udtræk og analyser i indkøbsanalysesystemet Hvornår måles? Kvartalsvist fra sommeren

68 Effektmål for Vision 2030 Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Andel af henvendelser sket via Serviceportalen - IT Henvendelser til Afdeling for IT skal flyttes fra primært at ske via telefon og mail, til primært at ske vi selvbetjeningsløsningen på Intranettet, for herigennem at kunne automatisere processer og give fagafdelingerne administrative lettelser. Baseline: 2015: 2016: 2017: Henvendelsesa Henvendelsesandel Henvendelsesandel Henvendelsesandel ndel 12 % 30 % 50 % 70 % Antallet af henvendelse for et år, fordelt på manuelle og selvbetjening, udtrækkes af POB, og selvbetjeningshenvendelsernes andel af det samlede antal opgøres i procent. Primo januar hvert år for henvendelserne i det foregående kalenderår. Forøge den lokale opbakning til og interesse for det kommunale demokrati Tema Indhold Indikatornavn KB medlemmernes tilfredshed med understøttelsen til det politiske arbejde Indikatorbeskrivelse Den gode sagsfremstilling muliggør, at politikerne hurtigt kan sætte sig ind i et problem og dets mulige løsninger, så de kan koncentrere sig om den politiske forhandling på mødet og bruge færrest mulige kræfter på at fortolke og forstå sagen. Arbejde for en integreret og helhedsorienteret sagsbehandling, herunder inddragelse af lokalråd m.fl. Progressionsmål for Baseline: 2015: 2016: 2017: indikator Hvordan måles? Spørgeskemaundersøgelse blandt kommunalbestyrelsens medlemmer Hvornår måles? Måles ved udgangen af 1. kvartal i valgåret - 1. gang i 2017 Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Antal abonnenter på dagsordner, nyhedsbreve mv. Baseline: 2015: 2016: 2017: Tema Indhold Indikatornavn Valgdeltagelse (kommunalvalg) Indikatorbeskrivelse Vigtigt med høj valgdeltagelse det sikrer et stærkt demokrati. Der følges op på den proces/procedure vi havde ved sidste kommunalvalg. Hvad kan forbedres? Evt. åbning af nye valgsteder herunder VU, Bånegården, bogbussen m.v. Progressionsmål for Baseline: 2015: 2016: 2017: 78% indikator 2013: 75,8% Hvordan måles? Når valghandlingen er opgjort Hvornår måles? Efter valget i november