Skolebestyrelsesmøde Mandag den 12. marts 2018 Med deltagelse af sfo-forældrerådet

Transkript

1 Skolebestyrelsesmøde Mandag den 12. marts Med deltagelse af sfo-forældrerådet Referat 1. Samarbejde mellem SFO-forældreråd og skolebestyrelse Skolen valgte at fortsætte med at have et sfo-forældreråd, da det blev frivilligt. Der har været en aftale om, at bestyrelse og sfo-forældreråd mødtes to gange årligt, men ingen har gjort brug af ordningen. Det vil dog give rigtigt god mening, især når der er fælles anliggender som økonomi på dagsordenen. Derudover kunne det være emner som arbejdsmiljø, børnetrivsel, forældretilfredshed, APV, kvalitetsrapport hvor det kunne give mening at lave noget i fællesskab. Sidste år arbejdede bestyrelsen med forældrerollen, det kunne være et fælles emne at tage op igen. Fx med drøftelse af forældreengagement i arrangementer på skolen/i sfo en. Er der brug for noget særligt i forhold til de forskellige aldersgrupper -Fx de 48 børn der starter i børnehaveklasse til august kan vi gøre noget for at møde de forældre i at lære skolen godt at kende? Det aftales fremover at lave to fælles møder årligt, og at der en gensidig forpligtelse til at orientere/invitere hinanden, hvis der opstår relevante opgaver/emner der skal drøftes. Det aftales desuden, at sfo-forældreråd får dagsordener og referater fra bestyrelsen på intra. Skolens toiletter Sfo-forældrerådet: Vi får ofte henvendelse om rengøring og toiletter, når der kommer nye forældre. Det er ikke kun rengøringsstandarden, men også at de små kan være bange for at gå ind i et rum med låst dør og ingen vinduer. Kan man indstille lyssensoren, så den ikke går ud i løbet af et kort toiletbesøg? Problemstillingen er forskellig alt efter børnenes alder: De store er bange for, at der kommer nogen ind de små for ikke at kunne komme ud! Ledelsen: Det må kunne lade sig gøre at vise børnene, at vi godt kan få dem ud, så de ikke skal være bange. En slags alarm/lampe, der kan ses i klassen, hvis nogen ikke kan komme ud.

2 I indskolingen er hygiejnen generelt blevet bedre efter at klasserne har fået hvert sit toilet. Blandt de store elever er der fortsat problemer med at toiletterne somme tider er efterladt meget ulækre. Renovering af toiletterne skulle have været sat i værk i 2017, men det er blevet udsat, fordi der ligger så mange planer i forhold til bygningerne, hvor der stadig er mange ubekendte. Det handler både om Holme Skole 2023, men også Holme Vestergård, hvis fremtid endnu ikke er lagt fast måske kommer de på skolen. Toilet-renoveringsprojektet er dog sat til at starte sommeren. Vi er pilotskole, som skal være med til at afprøve, hvad der virker. Fx hvordan det skal indrettes samtidig med at det er til at holde rent for rengøringspersonalet. Andre farver, musik mm. 2. Drøftelse af det kommende valg til skolebestyrelsen Der er en plan for elektronisk valghandling, som forvaltningen anbefaler og som vi følger. Da der blev lavet nye styrelsesvedtægter vedtog vi, at der skulle laves rullende skift på Holme Skole. Det passer bare ikke med rullet, da nogen er trådt ud før tid og andre ind. Derfor laver vi til foråret et ordinært valg, hvor samtlige nuværende medlemmer er på valg hvis de vil genopstille. Man vælges for fire år af gangen. Formand Svend Ladefoged har kun mulighed for at fortsætte et år endnu, da sønnen går ud af skolen. Det gør han gerne, men overlader også gerne pladsen til en ny. 3. Regnskab 2017 Gennemgang af regnskabet for 2017 undervisnings- og SFO-del.Vedhæftet som bilag Skolens regnskab Da vi lagde budget for 2017, var det med et forventet underskud på Men resultatet blev kun et underskud på omkring 1600 kr. Det resultat er ledelsen meget tilfreds med. Skolen får i gennemsnit tildelt kr. pr. barn. I august var der 26 elever færre end skønnet i maj. Det betyder færre penge i budgettet end forventet. Børnetallet opgøres den 5. september, og ud fra det fastlægger forvaltningen det budget, vi får tildelt. Den fælles administration og teknisk service-fællesskab mellem skolen og Holme-Rundhøj Dagtilbud giver os en ekstra indtægt. Vi har været optimistiske ifht kantinen, hvor vi havde troet at webbestilling ville give et boost. Lige nu er det indtægten fra Skole-OL, der redder økonomien i det. Det forsætter heldigvis to år endnu, men det bliver muligvis noget, vi skal se på om nogen år. Problematikken er at lønningerne er de samme, men børnetallet og dermed kundegrundlaget - er faldet.

3 Der er brugt flere penge på renovering af håndværk/design end afsat, da der var en vandskade undervejs, som vi ikke kunne få dækket. Sfo s regnskab Hvor skolen får budget for et år, justeres sfo s budget hver måned, idet der er forældrebetaling og det er muligt at melde børn ind/ind med en måneds varsel. Det gør det meget vanskeligt at styre budgettet. Da vi gik ind d 2017, havde vi underskud på kr. Det var vi nødt til at få bragt ned med så skrøbeligt et budget. I lyset af at 4. klasse forsvandt, idet de overgik til klubben, valgte vi nedjustere medarbejderstaben. Det betyder, at vi har et minus på kr. lige nu og det er acceptabelt. Ledelsen er meget tilfredse med resultatet for begge afdelinger. Det er et godt udgangspunkt for at lave en god skole og sfo de næste år frem. 4. Gennemgang og godkendelse af budget 2108 undervisnings- og SFO-del Generelt: Prognoserne viser fortsat lavt børnetal i skolens distrikt. Vi vil fremover gerne have højnet den procentdel af distriktsbørnene, der vælger skolen. Vi vil være det naturlige valg for dem der bor i skoledistriktet. Det er et særligt vilkår for vores dagtilbud, at de hører til to skoler. Det komplicerer nogen ting i forhold til overgangssamarbejdet og det at være forældrenes naturlige valg. At vi bliver to-sporede i 2023, behøver ikke at være dårligt, hvis vi kan opretholde klassekvotienter på ca. 24. Færre klasser giver færre indtægter, men også færre udgifter. Dog er nogle udgifter er de samme uanset elevtallet. Der starter i august to børnehaveklasser med 24 i hver. Principper for budget, skolen Vi har lagt nogen principper ned over budgettet, blandet andet at lektionerne igen bliver 45 min for at modsvare det, vi får tildelt budget for og ellers vil det koste os to ekstra lærere. Der afsættes midler til blandt andet ekstra fokus på støttecenteret, ombygning af administrationen af hensyn til øget datasikkerhed, modernisering af klasselokaler og renovering af toiletter. Der sker en ændring i vores specialklasseantal; vi kommer op på ni specialklasser i alt. Det er PPR der står for at oprette klasserne og vurderer hvor mange der skal være på de forskellige klassetrin. Det er også dem der tildeler økonomien til det, som vi så skal administrere. Der skal ansættes flere lærere til specialklasserne og i øvrigt også en til normalundervisningen.

4 Vi håber at lande på et plus på ca kr. i. Principper for budget - sfo De principper der er lagt ned over sfo s budget er: Usikkerheden om H-børn (børn med specielle behov der tildeles ekstra midler) kræver stor buffer. Der er en konsolideringsbuffer på kr fordi ca. en fjerdedel af budgettet er baseret på bevillinger til specialbørn. Så hvis bare ét af de børn går ud, har det store konsekvenser for økonomien. for indskrevne børn: Der er pt. 185 børn i sfo Der ansættes ny pædagog på 37 timer/uge Der skal laves nye uderum Bestyrelsen godkender budget og regnskab med en bemærkning om, at det ser godt ud. Der er tanker bag det hele det er virkelig gennemarbejdet. 5. EVT. Der er stadig ingen afklaring omkring pædagogisk leder på mellemtrinnet Per Diinhoff, som fortsat er sygemeldt med en hjernerystelse. 6. Kommende mødedatoer Mandag 16. april her vil det også være relevant at invitere sfo-forældrerådet. Tirsdag 15. maj

5 Regnskab 2017 og budget Præsenteret på SB-møde 12. marts 1

6 Læsevejledning Regnskab 2017 Skole: slide 3-8 SFO: slide 9-11 Skole: slide SFO: slide

7 Regnskab skole Skolens ledelse er meget tilfreds med det samlede resultat. Indsats med fokus på økonomisk tilbageholdenhed i 2. halvår samt ekstraordinære indtægter har medvirket kraftigt. 3

8 Regnskab 2017 skole - budgettet Skolens budget er reduceret kraftigt med 822kkr. pga. nedgang i børnetal. Til gengæld er der indkommet midler fra diverse puljer samt ekstra budgettildeling pga. uventet barsel og sygdom. 4

9 Regnskab 2017 skole administration og bygninger 10% færre administrationsomkostninger som følge af tilbageholdenhed samt ekstra indtægt fra dagtilbud Bygningsomkostninger følger budget. 5

10 Regnskab 2017 skole kantine Kantinen mangler 50kkr. til skolebutik, som først blev bogført i. Kantinen er i det nuværende koncept desværre markant afhængig af det aftalte arbejde for Skole-OL. 6

11 Regnskab 2017 skole uv-lønninger & uv-midler Pga. barsel var det nødvendigt at opjustere lærerressourcerne. Det medførte også øgede refusioner. På trods af brugen af kendt fravær er antallet af løse vikarer steget. Der er i 2017 sket en større omlægning af afdelingspuljer til fagpuljer. 7

12 Regnskab 2017 skole skoleudvikling og elevaktiviteter Det blev dyrere at ombygge HDS/BIL end forventet pga. vandskade. Ombygning af toiletter blev udsat og samtidig modtog skolen en ekstraordinær indtægt. Alle de tildelte kompetencemidler er endnu ikke brugt. Forbruget til elevaktiviteter følger stort set budget. 8

13 Regnskab 2017 sfo - regnskab Skolens ledelse er meget tilfreds med det samlede resultat. Planen om at nedbringe gælden i 2017 mhp. forbedrede strategiske muligheder i er lykkedes. 9

14 Regnskab 2017 sfo - administration Der har været ekstra omkostninger ifbm. fratrædelser. Øvrige punkter i regnskabet giver ikke anledning til særlige kommentarer 10

15 Regnskab 2017 sfo - udvikling, materialer og aktiviteter 11

16 12

17 skole principper 1. Pga. senere udmelding om specialklasser er der regnet med status quo 2. Konsolidering/buffer på mindst 1% 3. Omkostninger til specialklasseelever justeret ift. forventet forbrug 4. Opjusteret afregning ift. fællesadministration mod dagtilbud 5. Ekstra afdrag fra SFO til administration 6. Ændringer i lærernes bruttotid er indregnet, dvs. fradrag for projekter, ønsker om nedsat/hævet arbejdstid, orlov Andres ønsker om nedsat arbejdstid er fastholdt 7. Lektionslængde ændres tilbage til 45 min. 8. Ekstra fokus på støttecentret 9. Forventet én lærer til specialklasserne; vikar for barsel er afklaret 10. Skoleudvikling: ombygning af administration, modernisering af klasselokaler, renovering af toiletter 11. Fastholdt int. samarbejde og lejrskoler 13

18 skole tildeling til budget Uddybning Afdeling Total Bygningsdrift og Regnskab Børnehaveklasser og Regnskab Skolefrokostordning og Regnskab It-budget og Regnskab Normal-undervisning, 1-10 klasse og Regnskab Garantipulje, normal-undervisning og Regnskab To-voksenordning, kl. og Regnskab Ledelse og administration og Regnskab Enkeltintegrerede elever PPRS Specialklasser - Drift PPRS Specialklasser - lærere PPRS Støttecenter PPRS Specialklasser, betalingsbudget PPRS Personlig assistance (i alm. klasser) PPRS Specialklasser - pædagoger PPRS Ekstrabevilling sfa. forhøjet klassekvotient på klassetrin PPRS Midler fra vikardækningspuljen for pædagoger PPRS Opgavebestemt ressource Læring og Udvikling Tolkebistand Læring og Udvikling stk. 6, suppl. støtte (tosprogede) Læring og Udvikling Ressourceramme Samlet budget Skole Administration Bygninger Kantine UV-lønninger UV-midler Skoleudvikling Elevaktiviter Specialklasser tildeling budget Forventet forbrug Konsolidering Udmeldt budget EB -udmeldte mulige ifbm. fravær Forventet resultat Overført fra sidste år Akkumuleret I alt

19 skole administration, bygninger og kantine Administration Bygningsområdet - generelt Lønninger Drift Personalerelaterede omkostninger Skole-Hjem Anskaffelser Resultat Lønninger Bygningsdrift Bygningsvedligeholdelse decentralt Rengøring Bygningsteknisk fællesskab Resultat Kantinen Udgifter Løn - kantinepersonale Køb til Skolefrokost Øvrige Udgifter i alt Indtægter EU mælketilskud Løntillæg skolekøkken 0 Øvrig salg m/moms Salg t/personale Skolefrokost Skolebutik Internt salg Salg til Skolekøkken Skole-OL Indtægter i alt Resultat

20 skole uv, uv-midler, skoleudvikling og elevaktiviteter Undervisning UV-midler detaljeret Lønninger Faste medarbejdere Timelønnede Pædagoger i undervisningen Øvrige 0 -Refusioner Resultat Skoleudvikling Prioriterede indsatser Indsatsområder 0 WOW-legatet X2 - samarbejde på tværs X3 - læringsmiljøer X5 - kommunikation X6 - sund skole Kompetenceudvikling Resultat Puljer Fag Særlige fagområder Skolebibliotek Fællesudgifter IT Resultat Elevaktiviteter Drift Elevråd Ekskursioner Lejrskole Skolepatrulje Kaffeautomat Klippekort Færdsel Int. Samarbejde Skole-OL 0 Busdrift Resultat

21 sfo principper 1. Usikkerhed om H-børn kræver stor buffer 2. Indskrevne børn budget: 185 p.t. plus 5 3. Justeret ekstrabevillinger for kendte H-børn 4. Ny 37t pædagog 5. Projekt Uderum 17

22 sfo tildeling til budget Uddybning Afdeling Total Ledelse og Regnskab Udsatte børn PPRS Børn m vidtgående handicap PPRS Dec.h-midler PPRS Driftsbudget og Regnskab total Udmeldt budget EB -udmeldte mulige ifbm. fravær 0 Pladsudnyttelse Ressourceramme Samlet budget SFO Administration Pædagogerne SFO-udvikling Elevaktiviter Materialer Forventet forbrug Konsolidering Forventet driftsresultat Overført fra sidste år Akkumuleret I alt

23 sfo administration, pæd.lønninger Administration Løn til pædagogisk personale Ledelse Drift Personalerelaterede omkostninger Skole-hjem Anskaffelser Resultat SFO Faste medarbejdere Pæd.studerende Timelønnede Refusion 0 Øvrige 0 Pædagoger i undervisningen Resultat

24 sfo udvikling, materialer og aktiviteter SFO-udvikling Materialer Prioriterede indsatser Projekt Uderum Kompetenceudvikling Kurser Resultat Pædagogiske materialer Teams Fælles Forplejning Idræt Dyrehold 0 Kreativ SFO Uderum Diverse Resultat Aktiviteter Drift Skoleferie Koloni Transport Sommerfest Resultat