Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1

Transkript

1 Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Magistraten Mødet den kl Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1

2 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af regnskab 2016 for Borgmesterens Forvaltning 2 3 Godkendelse af endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Regnskab Borgmesterens Forvaltning 7 4 Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2015 til budget 2017, drift. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2016 til budget 2017, drift. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2016 til budget 2017, anlæg. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Godkendelse af barselsudligningsordningen - Regnskab Tillægsbevilling 21 8 Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Lenevej, Vejgård (1. forelæggelse) 26 9 Godkendelse af Lokalplan Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade, Aalborg Midtby (2. forelæggelse) 10 Godkendelse af ombygning til almene familieboliger. Vivabolig, afd. 21. Kærby Hvilehjem. Helhedsplan - Skema A 11 Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd. 1 - Skema A 12 Godkendelse af 48 aflastningsboliger Annebergvej - Anlægsbevilling til kommunale almene boliger. Tillægsbevilling Godkendelse af forslag til grøn omstilling af den kommunale bilflåde Godkendelse af samarbejdsaftale med KUNSTEN Godkendelse af samarbejdsaftale med Aalborg Zoologiske Have for perioden Godkendelse af samarbejdsaftale med Springeren - Maritimt Oplevelsescenter for perioden Eventuelt Godkendelse af referat 65

3 Tid Mandag 3. april 2017, kl Sted Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 Afbud Til stede Øvrige deltagere Lasse Puertas Navarro Olsen, Mads Duedahl Johansen, Thomas Kastrup-Larsen, Hans Henrik Henriksen, Niels Thomas Krarup, Tina French Nielsen, Mai-Britt Iversen Christian Roslev, Jørgen Litske Petersen Øvrige oplysninger

4 Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Godkendt. kl Side 1 af 165

5 Punkt 2. Godkendelse af regnskab 2016 for Borgmesterens Forvaltning Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender årsregnskab 2016 for Borgmesterens Forvaltnings område og overgiver det til byrådets behandling Beslutning: Godkendt. kl Side 12 af 565

6 Sagsbeskrivelse Materialet vil indgå i den videre politiske behandling af årsregnskabet i henhold til reglerne i kommunens kasse- og regnskabsregulativ. Aalborg Kommunes regnskab behandles samlet i Magistraten og i byrådet den 24. april Regnskab 2016 for Borgmesterens forvaltnings budgetområder viser: Et nettomindreforbrug på drift på 16,2 mio. kr. (sektor Fælles kommunale udgifter og sektor Administration) Et netto mindreforbrug på anlæg på 3,8 mio. kr. Et nettomindreforbrug på sektor Rammebeløb på 18,1 mio. kr. Nedenfor er afvigelserne vist pr. sektor: Drift Oprindeligt budget 2016 Korrigeret budget 2016 Regnskab 2016 Afvigelse mellem regnskab og oprindeligt budget netto Afvigelse mellem regnskab og korrigeret budget netto Sektor Fælles kommunale udgifter Resultatcentre Administration Drift i alt Rammebeløb Drift i alt inkl. sektor Rammebeløb Anlæg Fælles kommunale udgifter Anlæg i alt Afvigelser: -= mindreudgift/merindtægt += merudgift/mindeindtægt Væsentlige afvigelser Sektor Fælles kommunale udgifter På Fastprisaftalen er der et mindreforbrug på 2,3 mio. kr., som skal ses i sammenhæng med fastprisaftalens samlede løbetid over årene På andre fælles IT-ydelser er der et mindreforbrug på 1 mio. kr. vedrørende kontrakter og udskydelser af opgradering af intranet samt arkivlevering af data fra edoc. Det samlede forsikringsbudget viser et netto mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Det er primært refusioner på skader fra tidligere år. kl Side 23 af 565

7 Konsulentudgifter til dataanalyser mm. blev mindre end forudsat i forbindelse med gennemgangen af de endelige berigtigelser (bl.a. gennemgang af kommunens BBR-oplysninger) i 2016 i alt en mindreudgift på 1,4 mio. kr. På faste ejendomme er der en merindtægt på 0,4 mio. kr. Det er en indbetaling vedrørende garageanlægget Budolfi Plads, som først var forventet indbetalt i På kommunalbestyrelsens konti er der et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Det er merudgifter til lønninger på 0,3 mio. kr. samt et mindreforbrug til IT-anskaffelser/softwarelicenser og til uddannelse og kurser på i alt 1,1 mio. Udgifterne til tjenestemandspensioner blev 1,6 mio. kr. lavere end forventet og skyldes bl.a., at der i 2016 har været et antal tjenestemandsansatte, som har ønsket tilkøb af pensionsalder. Restbeløbet efter udbetaling af kontingent til Business Region North er aftalt, skal anvendes til medfinansiering af projekter og klyngeinitiativer i særligt Aalborg-regi, hvoraf kan nævnes House og Energi og Brains Business. Der er pt. tale om igangsatte projekter, som fortsætter i 2017 og Mindreforbruget udgør 0,6 mio. kr. Der har herudover været afholdt udgifter til det kommende DGI Landsstævne på 0,5 mio. kr., merudgifter til kontrakter f.eks. moppeadministration på 0,3 mio. kr., følgeudgifter fra tidligere afholdte valg på 0,2 mio. kr. samt udgifter i forbindelse med implementering af Prisme på 0,2 mio. kr. Sektor Resultatcentre IT-Centrets overskud i 2016 er på 2,2 mio. kr., mens Aak bygningers overskud er på 1,1 mio. kr. I alt 3,3 mio. kr., som overføres direkte til særlige statuskonti, således at kommunens likviditet ikke påvirkes. Sektor Administration Sektoren viser et netto mindreforbrug på 5,9 mio. kr. Det er især merindtægter på rykkergebyrer og andre salgsindtægter på ca. 4 mio. kr. Herudover er der mindreudgifter på HR- og arbejdsmiljøaktiviteter, 0,5 mio. kr., merindtægter arbejdsskadeanmeldelser 0,3 mio. kr. samt mindreudgifter til indvendig vedligeholdelse, forbrugsafgifter og rengøring mm. på administrationsbygninger på 1,5 mio. kr. Til ombygning og flytning i Borgerservice samt til ansættelse af vikarer og studentermedhjælpere til afhjælpning af mange borgerhenvendelser, har der været merudgifter på 1,4 mio. kr. Merudgiften finansieres af tilsvarende mindreudgifter på sektoren. Sektor Rammebeløb På sektor Rammebeløb afsættes bevillinger til formål, der vedrører hele kommunen, og som udmøntes via tillægsbevillinger. Ved årets udgang viser sektoren et korrigeret budget på 18,1 mio. kr. Der er via tillægsbevillinger udmøntet 10,8 mio. kr., som vist i tabellen nedenfor: Sektor Rammebeløb Oprindeligt budget 2016 Udmøntet via tillægsbevillinger Korrigeret budget 2016 Lønpuljer - AKUT... Trepartsinitiativer... Kommunal kørsel I egen bil... Konkurrenceudsættelse... Dataanalyse... Analyse ekstern konsulentbistand... Analyse- udgiftspres på voksen/handicapområdet... Lønfremskrivning øvrige omkostninger... Rammebeløb ledig serviceramme Sektor Rammebeløb i alt kl Side 34 af 565

8 Trepartsmidler fordelt til forvaltningerne på i alt 17,5 mio. kr. (Byrådets møde den 12. december 2016, punkt 8). Dataanalyser mm. -6,7 mio. kr. (Byrådets møde den 14. marts 2016, punkt 2). På dataanalyser er der budgetteret med 6 mio. kr. i nettoindtægter i Der har bl.a. været foretaget analyser på forskellige områder bl.a. momsområdet for regnskabsårene , statsrefusion og tilskud på sociale ydelser for regnskabsårene, tilskud på sociale ydelser for regnskabsårene samt statsrefusion i særligt dyre enkeltsager. Det samlede skøn til berigtigelser blev senere opgjort til 21,8 mio. kr. Heri er der modregnet udgifter til konsulenthonorarer for afsluttede og igangværende analyser i alt 5,5 mio. kr., finansiering af konkurrenceudsættelse på genoptræningsområdet og kommunal kørsel i egen bil i alt 2 mio. kr. Berigtigelserne på dataanalyser udgør herefter netto 8,3 mio. kr., som er tillagt kassebeholdningen. Budgettet til lønfremskrivning på kr. og budgettet til AKUT-midler blev ikke anvendt. Anlæg Oprindeligt budget 2016 Korrigeret budget 2016 Regnskab 2016 Afvigelser mellem regnskab og oprindeligt budget, netto Afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget, netto Specifikation af projekter: Anlægstilskud AKKC... North Sea Region (IT- og Digitalisering)... Ejendomsanalysen... Vagtcentral Hjulmagervej... Rammebeløb til vedligeholdelse (1390)... Energibesparende foranstaltninger... Gandrup Sundheds- og Kulturhus ,5% tilbagebetalingspligt kommunal købsmomsordning (teknisk) Business Aalborg, erhvervsrettede projekter Erhvervssekretariatets projektdel Anlæg i alt Afvigelser: -= mindreudgift/merindtægt += merudgift/mindreindtægt Anlægstilskuddet til AKKC er udbetalt med kr. og anvendes til betaling af ydelser på lån optaget til renovering af centret i perioden Restbeløbet på kr. er momsrefusion, hvoraf de kr. er anvendt til lovpligtig renovering af elevator i Papegøjehaven. De resterende kr. er ikke anvendt, men tillægges kassebeholdningen. North Sea Region er et EU-projekt under IT- og Digitalisering. Der er et udlæg på kr. i 2016, som overføres til 2017, hvor projektet igangsættes. kl Side 45 af 565

9 Der har været afholdt merudgifter på ejendomsanalysen på netto kr. Det er tomgangsudgifter på ejendomme, som forventes solgt i Byrådet godkendte i efteråret 2016 etablering af ny fælles vagtcentral mellem Region Nordjylland, Aalborg Kommune, Nordjyllands Beredskab og Falck A/S beliggende på Hjulmagervej I 2016 er der anvendt kr. til primært projektforberedelse. Selve ombygningen er igangsat og forventes afsluttet i De samlede udgifter til udvendige vedligeholdelsesarbejder udgør 23,5 mio. kr. Disse arbejder er foretaget efter prioriteret liste og aktuelle tilstandsrapporter. Vedligeholdelsesarbejderne omfatter bl.a. vedligeholdelse af klimaskærm og tekniske installationer og er søgt prioriteret i relation til projekter under helhedsplan for skolerenovering. De samlede udgifter til energibesparende foranstaltninger udgør kr. i Heraf er kr. knyttet til projekt Gandrup Sundheds- og Kulturhus, som er et selvstændigt projekt. Af andre større projekter i 2016 kan nævnes: Vinduesudskiftning, efterisolering, ventilation og belysning på Nibe skole, efterisolering og nyt tag på Gug skole, Vestbjerg skole og Gistrup skole, efterisolering, vinduesudskiftning og ventilation Storemosevej 17-21, efterisolering af Det gamle Rådhus, Gl. Torv 2 mm. Udgifterne til energibesparende foranstaltninger kan lånefinansieres og er søgt prioriteret i relation til projekter under helhedsplanen for skolerenovering. I 2016 er der til renovering af Gandrup Sundheds- og Kulturhus bevilget 7,5 mio. kr. Heraf er anvendt 6,5 mio. kr. i 2016, hvoraf 2,5 mio. kr. er registreret under de energibesparende foranstaltninger, som kan lånefinansieres. Restbudgettet på 1 mio. kr. forventes overført til 2017 til færdiggørelse af projektet. Business Aalborgs projekter afvikles af styringsmæssige årsager under anlæg og mer- og mindreforbrug (likviditetsforskydninger) videreføres til projekternes videre arbejde og afslutning. Der forventes derfor overført kr. til budget kl Side 56 af 565

10 Punkt 3. Godkendelse af endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Regnskab Borgmesterens Forvaltning Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender endelige anlægsregnskaber i henhold til reglerne i kommunens kasse- og regnskabsregulativ. Beslutning: Anbefales. kl Side 17 af 365

11 Sagsbeskrivelse Jf. Økonomi og Indenrigsministeriets regler for aflæggelse af anlægsregnskaber, skal der aflægges særskilt regnskab, når bruttoudgifterne til et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet. Dette er gældende uanset om anlægsarbejdet er ét - eller flerårige. For at sikre, at behandlingen af de endelige anlægsregnskaber opnår større politisk bevågenhed, som også er forudsat i Økonomi og Indenrigsministeriets regler, optages godkendelse af disse regnskaber som et særskilt dagsordenspunkt. I de efterfølgende skemaer, efterfulgt af forvaltningernes bemærkninger, vises forvaltningernes endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Kolonnen O/K/M viser, om beløbet overføres til 2017 (O) eller er tilført kassebeholdningen (K). (M) vedrører Forsyningsvirksomhederne, hvor beløbene indgår i mellemregningsforholdet med kommunen. Borgmesterens Forvaltning Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere: kr. U/I Borgmesterens Forvaltning Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K Påbegyndt Afsluttet Rammebeløb AKKC. Anlægstilskud... U K Rammebeløb til vedligeholdelse og energibesparende foranstaltninger anvendt til: Rammebeløb udvendig vedligeholdelse Forbrug: 23,5 mio. kr. - U O Energibesparende foranstaltninger Forbrug 35,2 mio. kr. - Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber Projekt Rammebeløb til AKKC (Budget 8 mio. kr.) Anlægstilskuddet til AKKC er udbetalt med kr. og anvendes til betaling af ydelser på lån optaget til renovering af centret i perioden Det resterende beløb på kr. er momsrefusion hvoraf de kr. er anvendt til lovpligtig renovering af elevator i Papegøjehaven. De resterende kr. er ikke anvendt, men tillægges kassebeholdningen. Projekt Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse herunder energibesparende foranstaltninger (Budget 57,5 mio.) kr. Det korrigerede budget til udvendige vedligeholdelsesarbejder og til energibesparende foranstaltninger udgør samlet 57,5 mio. kr. Det samlede forbrug i 2016 udgør 58,7 mio. kr. Merforbruget på kr. overføres til Rammebeløb til vedligeholdelse i Udvendig vedligeholdelse (projekt 1390) De samlede udgifter til udvendig vedligeholdelse udgør kr. Disse arbejder er foretaget efter prioriteret liste og aktuelle tilstandsrapporter. Vedligeholdelsesarbejderne omfatter vedligeholdelse af klimaskærm og tekniske installationer og er søgt prioriteret i relation til projekter under helhedsplan for skolerenovering. Energibesparende foranstaltninger kl Side 28 af 365

12 De samlede udgifter til energibesparende foranstaltninger udgør kr. i Indeholdt i dette beløb er forbruget til energibesparende foranstaltninger på Gandrup Sundheds- og Kulturhus i alt kr. Dette projekt afsluttes først i Under Foreløbige anlægsregnskaber i regnskabsdokumentet er de energibesparende foranstaltninger på indregnet i projektet til Gandrup Sundheds- og Kulturhus. Herefter udgør forbruget på rammebeløb til energibesparende foranstaltninger kr. Det samlede beløb, som kan lånefinansieres, er stadig kr. Af andre større projekter i 2016 kan nævnes: Vinduesudskiftning, efterisolering, ventilation og belysning på Nibe skole, efterisolering og nyt tag på Gug skole, Vestbjerg skole og Gistrup skole, efterisolering, vindues udskiftning og ventilation Storemosevej17-21, efterisolering af Rådhuset, Gl. Torv 2 mm. Projekterne er søgt prioriteret i relation til projekter under helhedsplan for skolerenovering. kl Side 39 af 365

13 Punkt 4. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2015 til budget 2017, drift. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, fra de opsparede midler fra regnskab 2015, gives en tillægsbevilling på kr. til DGI Landsstævne i 2017, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, fra de opsparede midler fra regnskab 2015, gives en tillægsbevilling på kr. til udgifter til planlægning m.m. vedrørende Tall Ships Races, at der til sektor Fælles kommunale udgifter gives en tillægsbevilling til sekretariatet for rammeaftaler og sekretariatet for sundhedsaftaler på i alt kr., at der til sektor Rammebeløb til ledertalentudvikling gives en tillægsbevilling på kr., og at det resterende beløb på kr., oprindeligt reserveret til fælles informationsopgaver, tillægges kassebeholdningen. I alt foreslås der overført kr. til 2017 fra de opsparede midler fra Beslutning: Anbefales. kl Side 10 af af 365

14 Sagsbeskrivelse Med henblik på at holde serviceudgifter og anlægsniveauet uændret i 2016 samt hensynet til kommunens likviditet, blev det i 2015 besluttet, at tilbageholde overførsler fra 2015 til 2016 på i alt 135 mio. kr. Af dette beløb udgør de tilbageholdte midler for Borgmesterens Forvaltnings områder kr. og foreslås anvendt således: Oversigt overførsel af drift fra kr. Mindre- /merforbrug regnskab 2015 Overføres til (-)/ fra(+) anlæg netto Overføres til (-)/ fra(+) andre forvaltninger/sektorer Overføres til status Overføres ikke Overføres til samme sektor (budget 2017) (1) (2) (3) (4) (5) (7) Borgmesterens Forvaltning Sektor Fælles kommunale udgifter Sektor Rammebeløb I alt I forbindelse med godkendelse af regnskab 2015 og overførsel fra 2015 til 2016, blev der tilbageholdt 7,5 mio. kr. fra aktiviteter på sektor Fælles kommunale udgifter og kr. fra aktiviteter på sektor Rammebeløb. Med henblik på senere overførsel til 2017 blev midlerne reserveret til følgende formål: Sektor Fælles kommunale udgifter DGI Landsstævne 2017 i alt kr. Ved budgetlægning for 2015 blev der, af opsparede midler fra 2013, afsat 5 mio. kr. som en del af det samlede budget til DGI s Landsstævne. Heraf blev der i 2015 anvendt kr., og restbeløbet på 4,7 mio. kr. forventes overført og anvendt til arrangementet, som afholdes i Til Tall Ships Races 2019 er der opsparet kr. fra regnskab Beløbet skal anvendes til betaling af før-udgifter som markedsføring og rekruttering af skibe mm. i Sekretariatet for rammeaftaler og sekretariatet for sundhedsaftaler mm. i alt kr. Overførslen fra 2015 og fremefter overføres da midlerne tilhører de deltagende kommuner. Sekretariaterne benytter Aalborg Kommunes økonomisystem til bogføring af løn og andre administrative udgifter og indtægter. Det skal afklares om og hvornår, der skal ske en tilbagebetaling til kommunerne. kl Side 211 af af 365

15 Sektor Rammebeløb Der overføres kr. til den tværgående ledertalentudviklingsindsats i Aalborg Kommune Drift Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Sektor Fælles Kommunale udgifter Udgifter Indtægter Sektor til overførsel i alt drift regnskab Beløbet fremkommer ved: Reserveret pulje fra Overføres ikke: Informationsudgifter I alt Beløbet anvendes til: DGI Landsstævne Tall Ships Races, markedsføring mm Sekretariatet for rammeaftaler og sekretariatet for sundhedsaftaler mm Sektor Fælles kommunale udgifter i alt - til drift Drift Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Sektor Rammebeløb Udgifter Indtægter Sektor til overførsel i alt drift regnskab Beløbet fremkommer ved: Reserveret pulje fra 2015 (Talentudvikling) I alt -350 Beløbet anvendes til: Ledertalentudvikling Sektor Fælles Rammebeløb i alt - til drift kl Side 312 af af 365

16 Punkt 5. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2016 til budget 2017, drift. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter fra regnskab 2016 gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift til budget 2017, at der til sektor Administration fra regnskab 2016 gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift til budget 2017, at der til sektor Rammebeløb fra regnskab 2016 gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift til budget 2017, at det resterende netto mindreforbrug fra regnskab 2016 tillægges kassebeholdningen i alt kr., og at der i forbindelse med behandling af overførsler fra 2016 til 2017, gives en tillægsbevilling på 7 mio. kr. i merudgift på drift i Borgmesterens Forvaltning og en tillægsbevilling på 7 mio. kr. i mindreudgift på anlæg i Borgmesterens Forvaltning (DGI landsstævne 2017 på sektor Fælles kommunale udgifter). Den samlede indstilling om overførsel fra 2016 til 2017(drift) Borgmesterens Forvaltning udgør kr. Beslutning: Anbefales. kl Side 13 af af 465

17 Sagsbeskrivelse Borgmesterens Forvaltnings regnskab 2016 viser et netto mindreforbrug på kr. Heraf overføres kr. til Sektor Rammebeløb viser et restbudget på 18,1 mio. kr. Heraf overføres kr. til Af væsentlige afvigelser på sektor Fælles kommunale udgifter kan nævnes konsulentydelser vedrørende dataanalyser, fastprisaftale, tjenestemandspensioner, forsikringer og ejendomme. I alt et mindreforbrug på 10,2 mio. kr. Til samme formål i 2017 foreslås overført kr. og til andre formål kr. (Betaling af Universitarium kr. og til merudgifter på fastprisaftale/edoc kr.). Restbeløbet på sektoren i alt kr. tillægges kassebeholdningen. Af væsentlige afvigelser på sektor Administration kan nævnes merindtægter fra rykkergebyrer og andre salgsindtægter i Finanskontoret, drift af administrationsbygninger, HR- og Arbejdsmiljøaktiviteter samt kontorbudgetter. Der forslås overført kr. til administration. Til andre formål foreslås overført kr. til finansiering af forventede merudgifter på Erhvervssamarbejdskontoen. Restbeløbet på sektoren i alt kr. tillægges kassebeholdningen. På sektor Rammebeløb er der et restbudget på 18,1 mio. kr. (Heraf rammebeløb afsat til ledig serviceramme på 17,1 mio. kr.). Der forslås overført fra AKUT-midler til samme formål i Restbudgettet på sektoren i alt på kr. tillægges kassebeholdningen. Overførsel fra anlæg til drift budget 2017 På anlægsbudgettet i 2017 er der afsat 7 mio. kr. til udgifter til afholdelse af DGI Landsstævne i Da der udelukkende vil være tale om driftsudgifter i forbindelse med stævnet i 2017 foreslås det, at budgettet omplaceres fra anlæg til drift. Oversigt overførsel af drift fra kr. Mindre- /merforbrug regnskab (1) Overføres til (-)/ fra(+) anlæg netto (2) Overføres til (-)/ fra(+) andre forvaltninger/sektorer (3) Overføres til status (4) Overføres ikke (5) Overføres til samme sektor (budget 2017) (6) Borgmesterens Forvaltning Fælles kommunale udgifter Resultatcentre (3.324) 0 0 Administration I alt (3.324) Rammebeløb I alt (3.324) kl Side 214 af af 465

18 Overførsler fra 2016 til drift Beløb i kr. Overførsel 2017 Nettodriftsudgifter Sektor Fælles kommunale udgifter i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: 0 II. Overført fra andre sektorer: 0 III. Søges overført til anlæg: 0 IV. Overføres ikke Mindreforbrug som ikke overføres men tillægges kassebeholdningen Sektor Fælles kommunale udgifter i alt - til drift Beløbet anvendes til: Overføres til samme formål: Fælles informationsudgifter... Overnatning Aalborg Kaserne, indbetaling vedr. DGI... DGI Landsstævne (merudgift)... DM i Skills... Tall Ships Races (merudgift)... Business Region North overføres til projekter i Aalborg regi... Dataanalyser, konsulentbistand er igangsat... Fastprisaftale/Kombit/monopolbrud... Tjenestemandspensioner... Sekretariat for rammeaftaler og sekretariat for sundhedsaftaler (merudgift)... Faste ejendomme, indtægt fra 2016 (tilsvarende udgifter i 2017)... Overføres til andre formål: Fastprisaftalen/monopolbrud og/eller Edoc... Universitarium I alt = mindreudgifter i 2016, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2017 Overførsler fra 2016 til drift Beløb i kr. Overførsel 2017 Sektor Resultatcentre i alt til overførsel regnskab 2016 I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: Nettodriftsudgifter III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Overføres til status: Resultatcentrenes overskud overføres direkte til særlige statuskonti Sektor Resultatcentre i alt - til drift = mindreudgifter i 2016, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2017 kl Side 315 af af 465

19 Overførsler fra 2016 til drift Beløb i kr. Overførsel 2017 Nettodriftsudgifter Sektor Administration i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Mindreforbrug som ikke overføres men tillægges kassebeholdningen Sektor Administration i alt - til drift Beløbet anvendes til: Samme formål: Administration... Andre formål: Borgmesterkontoret Erhvervssamarbejdskonto I alt = mindreudgifter i 2016, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2017 Overførsler fra 2016 til drift Beløb i kr. Overførsel 2017 Nettodriftsudgifter Sektor Rammebeløb i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: 0 II. Overført fra andre sektorer: 0 III. Søges overført til anlæg: 0 IV. Overføres ikke Sektor Fælles kommunale udgifter i alt - til drift Beløbet anvendes til: Samme formål i 2017: Lønpuljer AKUT I alt = mindreudgifter i 2016, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2017 kl Side 416 af af 465

20 Punkt 6. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2016 til budget 2017, anlæg. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, fra regnskab 2016, gives en tillægsbevilling på kr. til anlæg i merudgift til budget 2017, og at der til sektor Fælles kommunale udgifter, fra regnskab 2016, gives en tillægsbevilling på kr. til de erhvervsrettede projekter under anlæg i merudgift til budget Den samlede indstilling om overførsel fra 2016 til 2017 (anlæg) Borgmesterens Forvaltning udgør kr. Beslutning: Anbefales. kl Side 17 af af 465

21 Sagsbeskrivelse Regnskabet viser et samlet netto mindreforbrug på kr. som foreslås overført med kr. til samme formål i 2017, mens momsrefusion på kr. tillægges kassebeholdningen. Oversigt overførsel af anlæg fra kr. Mindre- /merforbrug regnskab Overføres til (-)/ fra(+) anlæg netto Overføres til (-)/ fra(+) andre forvaltninger/sektorer Overføres til status Overføres ikke Overføres til samme sektor (budget 2017) (1) (2) (3) (4) (5) (7) Borgmesterens Forvaltning Fælles kommunale udgifter I alt Specifikation af projekter: Korrigeret budget 2016 Regnskab 2016 Afvigelse Anlægstilskud AKKC... North Sea Region (IT- og Digitalisering)... Ejendomsanalysen... Vagtcentral Hjulmagervej... Rammebeløb til vedligeholdelse (1390)... Energibesparende foranstaltninger... Gandrup Sundheds- og Kulturhus... Erhvervssekretariatets projektdel I alt Bemærkninger Byrådet godkendte i efteråret 2016, etablering af ny fælles vagtcentral mellem Region Nordjylland, Aalborg Kommune, Nordjyllands Beredskab og Falck A/S beliggende på Hjulmagervej I 2016 er der anvendt kr. til bl.a. projektforberedelse. Selve ombygningen er først igangsat i 2017, og mindreforbruget på 3,3 mio. kr. ønskes derfor overført til I 2016 er der til renovering af Gandrup Sundheds- og Kulturhus bevilget 7,5 mio. kr. Der er anvendt 6,5 mio. kr., hvoraf 2,5 mio. kr. er energibesparende foranstaltninger, som kan lånefinansieres. Til færdiggørelse af projektet forventes restbeløbet på 1 mio. kr. overført til Det samlede budget til udvendige vedligeholdelsesarbejder og energibesparende foranstaltninger er bevilget med 57,5 mio. kr. i 2016: I. Til udvendige vedligeholdelsesarbejder, som er foretaget efter en prioriteret liste og aktuelle tilstandsrapporter, er der anvendt 24 mio. kr. og omfatter primært vedligeholdelse af klimaskærm og tekniske installationer. kl Side 218 af af 465

22 II. På energibesparende foranstaltninger er der anvendt 37,7 mio. kr. Dette beløb finansieres ved optagelse af lån og er inklusive de energibesparende foranstaltninger vedrørende Gandrup Sundheds- og Kulturhus på 2,5 mio. kr.). Hermed er resultatet på vedligeholdelse og energibesparende foranstaltninger et merforbrug på 1,2 mio. kr. som foreslås overført til Rammebeløb til vedligeholdelse i Der har været afholdt netto merudgifter på ejendomsanalysen på kr. Det er tomgangsudgifter på ejendomme som forventes solgt i Udgiften foreslås derfor overført til salget i Projekterne under Business Aalborg afvikles af styringsmæssige årsager under anlæg og skal derfor overføres til 2017 til projekterne videre gennemførelse og afslutning. Beløbet til overførsel udgør kr Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor til overførsel i alt anlæg regnskab Beløbet fremkommer ved: Anlægstilskud til AKKC (momsrefusion IT- og Digitaliseringsprojekt: North Sea Region Ejendomsanalysen Vagtcentral Hjulmagervej Rammebeløb til vedligeholdelse (projekt Energibesparende foranstaltninger (projekt 1390) Gandrup Sundheds- og Kulturhus inklusive energibesparende foranstaltninger på 2,5 mio. kr.) Erhvervsrettede projekter: Business Aalborg, projektdel I alt Overføres ikke: Momsrefusion vedr. AKKC I alt Beløbet anvendes til: Vagtcentral Hjulmagervej Ejendomsanalysen Gandrup Sundheds- og Kulturhus Rammebeløb til vedligeholdelse (projekt1390) IT- og Digitaliseringsprojekt: North Sea Region Business Aalborg, projektdel: Rammebeløb til projekter løbende over flere år kl Side 319 af af 465

23 Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor Fælles kommunale udgifter i alt - til anlæg kl Side 420 af af 465

24 Punkt 7. Godkendelse af barselsudligningsordningen - Regnskab Tillægsbevilling Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender, at der gives tillægsbevilling i 2017 på i alt kr. i mindreudgifter til Borgmesterens Forvaltning vedrørende bidrag til barselsudligningsordningen, at der gives tillægsbevilling i 2017 på i alt kr. i mindreudgifter til By- og Landskabsforvaltningen vedrørende bidrag til barselsudligningsordningen, at der gives tillægsbevilling i 2017 på i alt kr. i merudgifter til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen vedrørende bidrag til barselsudligningsordningen, at der gives tillægsbevilling i 2017 på i alt kr. i mindreudgifter til Ældre- og Handicapforvaltningen vedrørende bidrag fra barselsudligningsordningen, at der gives tillægsbevilling i 2017 på i alt kr. i merudgifter til Skoleforvaltningen vedrørende bidrag fra barselsudligningsordningen, at der gives tillægsbevilling i 2017 på i alt kr. i mindreudgifter til Miljø- og Energiforvaltningen vedrørende bidrag til barselsudligningsordningen, at der gives tillægsbevilling i 2017 på i alt kr. i merudgifter til Sundheds- og Kulturforvaltningen vedrørende bidrag til barselsudligningsordningen, og at de enkelte forvaltninger bemyndiges til at foretage en fordeling af ovennævnte beløb på de relevante bevillinger. Ovennævnte tillægsbevillinger er finansieringsmæssigt neutrale for kommunekassen Beslutning: Anbefales. kl Side 121 af af 565

25 Sagsbeskrivelse Magistraten Sammenlægningsudvalget godkendte i mødet den 18. december 2006 (punkt 8) en central barselsudligningsordning fælles for Aalborg Kommune. Ved overenskomstforhandlingerne i 2005 blev der mellem de (amts)kommunale overenskomstparter indgået en aftale om tvungen udligning af udgifter til barsels- og adoptionsorlov. Beregningsmodel af bidrag til barselsudligningsordningen i regnskab 2016 Den samlede udbetalte refusion til barselsudligning i Aalborg Kommune er på kr. i Finansieringen skal fordeles mellem forvaltningerne. Dette sker i forhold til forvaltningernes procentvise andel af den samlede lønsum på kr. i budget Forvaltningernes procentvise andel i barselsudligningsordningen fremgår af kolonne 4. Af kolonne 3 fremgår forvaltningernes udbetalte (faktiske) refusion. Forvaltningernes over-/underskud fremkommer herefter i kolonne 5 (kolonne 3 minus kolonne 4). Omfordelingen af barselsudligningen mellem forvaltningerne er herefter sket. Jf. nedstående skema. Der er udarbejdet et regnskab 2016 over udgifterne i forbindelse med barselsudligningsordningen i Aalborg Kommune. Af regnskabet, der er fordelt på forvaltninger, fremgår, at der er udbetalt i refusion i forbindelse med barsel kr. i Kolonne Forvaltning Lønbudget kr. Procentvis andel af den samlede lønsum til brug for den senere udligning (kolonne 1 i procentfordeling). Udbetalt (faktisk) i refusion i forbindelse med barsel - R kr. Finansiering af den samlede barselsudligningsudgift (kolonne 3) fordelt i forhold til forvaltningernes procentvise andel af lønsum (kolonne 2) kr. Forvaltningens over-/underskud i forhold til modtaget refusion (kolonne 4 minus kolonne 3) kr. Borgmesterens Forvaltning , By- og Landskabsforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Ældre- og Handicapforvaltningen , , , Skoleforvaltningen , Miljø- og Energiforvaltningen , Sundheds- og Kulturforvaltningen , Aalborg Kommune i alt , Anm: Oversigten er i hele kr., hvorfor der kan forekomme mindre afrundinger. Kolonne 5.: Plus er lig med merbidrag fra udligningsordningen, der medfører merbevilling i Minus er lig med merbidrag til udligningsordningen, der medfører mindrebevilling i kl Side 22 af af 565

26 Bemærkninger til ovenstående skema Magistraten Kolonne Bemærkninger lønbudget procentvis andel af samlet lønbudget Fx sum af ( kr. divideret med kr.) gange 100 = 2, procent. faktisk udbetalt refusion i 2016 i forbindelse med barsel. Fx ,05 kr. Andel af samlet udbetalt refusion i forhold til procentvis andel af lønsum. Fx ,86 kr. (kolonne 3) gange 2, procent (kolonne 2) = ,22 kr. forskel mellem faktisk udbetalt refusion i forbindelse med barsel i 2016 mv. (kolonne 3) og andel af udbetalt refusion (kolonne 4). Fx ,05 kr. minus ,22 kr. = ,17 kr. Bilag vedelagt. Budgetmæssige konsekvenser DRIFT 2017 Udgifter kr. - Borgmesterens Forvaltning Sektor: Administration Sekretariat og forvaltninger, Administration Bidrag til barselsudligningsordningen, mindrebevilling By- og Landskabsforvaltningen Sektor: Administration Sekretariat og forvaltninger, Administration Bidrag til barselsudligningsordningen, mindrebevilling Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sektor: Administration Sekretariat og forvaltninger, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Bidrag fra barselsudligningsordningen, merbevilling Ældre- og Handicapforvaltningen Sektor: Serviceydelser for ældre 05 Pleje og omsorg mv. af ældre Bidrag fra barselsudligningsordningen, mindrebevilling Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Tilbud til voksne med særlige behov Bidrag fra barselsudligningsordningen, mindrebevilling Sektor: Administration Sekretariat og forvaltninger, Ældre- og Handicapforvaltningen Bidrag til barselsudligningsordningen, mindrebevilling Skoleforvaltningen Sektor: Skoler Folkeskoler Bidrag fra barselsudligningsordningen, merbevilling Miljø- og Energiforvaltningen Sektor: Administration kl Side 323 af af 565

27 DRIFT 2017 Udgifter kr Sekretariat og forvaltninger Bidrag til barselsudligningsordningen, mindrebevilling Sundheds- og Kulturforvaltningen Sektor: Administration Sekretariat og forvaltninger Bidrag til barselsudligningsordningen, merbevilling Aalborg Kommune i alt... 0 kl Side 424 af af 565

28 Bilag: Magistraten Bilag Barselsudligning - regnskab 2016.pdf kl Side 525 af af 565

29 Punkt 8. Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Lenevej, Vejgård (1. forelæggelse) By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag. Beslutning: Anbefales. kl Side 126 af af 465

30 Sagsbeskrivelse Link til digitale planer Lokalplan Kommuneplantillæg politisk.aspx Oversigtskort Formål og baggrund Formålet med planerne er at give mulighed for at udnytte lokalplanområdet til 2 boliger. Området har tidligere været udlagt til rekreative formål, men vil fremover være udlagt til boliger. Planerne giver mulighed for, at der kan opføres en bolig på den ubebyggede grund, samt at der kan opretholdes eller genopføres en bolig på den grund, som i dag er bebygget. kl Side 27 af af 465

31 Idet ejendommene indenfor lokalplanområdet aldrig har været taget i brug til kolonihaver, vurderes de ikke at være en del af det varige kolonihaveområde Sofiedal, og derfor kan planlægningen ændres, så området fremover kan anvendes til boliger. Kommuneplantillæggets indhold Kommuneplantillægget ændrer på retningslinje 2.1.1, idet der udlægges ca m² nyt areal til boligudvikling. Desuden ændres kommuneplanrammernes afgrænsning, således at en del af 4.1.R3 overgår til 4.1.B10. Ændringen betyder, at et areal, som i dag er udlagt til rekreative formål, fremover vil være udlagt til boligformål. Lokalplanens indhold Lokalplanen giver mulighed for opførelse af 2 fritliggende parcelhuse i Vejgaard ved Lenevej. Området udgør et mindre areal, bestående af 2 ejendomme på kanten af et boligområde i den sydøstlige del af Vejgaard. Denne del af Vejgaard er stort set udbygget, derfor sker byudvikling primært i form af omdannelse og/eller fortætning. Grundejerne ønsker mulighed for opførelse af fritliggende parcelhuse, hvilket den gældende planlægning ikke giver mulighed for. Derfor er nærværende lokalplan udarbejdet. På den ene ejendom i området har der tidligere været en spejderhytte, men ejendommen fremstår i dag som en tom byggegrund. Den anden grund i området fremstår med en mindre åben-lav boligbebyggelse af ældre dato. Området har i dag og fremover vejadgang via den private fællesvej Lenevej. Den nye boligbebyggelse tilpasser sig de omkringliggende boliger ved at være i maks. 2 etager med en maks. byggehøjde på 8,5 meter. Lokalplanen giver mulighed for, at den eksisterende bebyggelse indenfor lokalplanområdet kan nedrives. Ophævelse af lokalplan Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan Kolonihaver m.v., Sofiedal, der udlægger området til henholdsvis boligområde, kolonihaver og brevduehuse. Denne lokalplan ophæves for det område, der er omfattet af lokalplan i forbindelse med den endelige godkendelse. Miljøvurdering "Lov om Miljøvurdering af planer og programmer" opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering (i form af en miljørapport) med det formål at fremme bæredygtig udvikling. For at danne et overblik over, om lokalplanen og kommuneplantillægget kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, er der foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt. Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke forventes væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan ses sammen med den digitale lokalplan. Økonomi Gennemførelsen af lokalplanen og/eller kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen. kl Side 328 af af 465

32 Bilag: Magistraten Forslag til kommuneplantillæg for udvidelse af boligområde ved Lenevej i Vejgård Udkast til lokalplan Boliger, Lenevej, Vejgård kl Side 429 af af 465

33 Punkt 9. Godkendelse af Lokalplan Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade, Aalborg Midtby (2. forelæggelse) By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Kommuneplantillæg endeligt uden ændringer. Lokalplan endeligt med nedenstående ændringer. Forslag til ændringer i lokalplan Lokalplanens redegørelse I afsnittet Sammenhæng med anden planlægning, under afsnittet Trafikstruktur: Visualiseringen Principper for trafikstruktur. Reference SLA, konsekvensrettes, så der tydeligere redegøres for den planlagte trafikstruktur jf. nedenstående. I tekstafsnittet ændres sætningen De samme restriktioner på bilkørsel er også tiltænkt i Vingårdsgade øst for Jernbanegade, Algade øst for rampen til Danske Banks parkeringspladser og gaden Budolfi Plads til De samme restriktioner på bilkørsel er også tiltænkt i Algade øst for rampen til Danske Banks parkeringspladser og gaden Budolfi Plads. I Vingårdsgade vil der være ærindekørsel i begge retninger øst for vejadgangen til parkeringsanlægget. Lokalplanens bestemmelser I pkt. 9.4: kursivteksten Med i princippet menes, at de nedgravede containere til dagrenovation kan flyttes nogle meter i forbindelse med detailprojekteringen ændres til Med i princippet menes, at de nedgravede containere til affald kan flyttes nogle meter i forbindelse med detailprojekteringen Det vurderes ikke, at ændringerne på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelsen har givet anledning til ændringerne. Der er derfor ikke behov for fornyet høring i henhold til lov om planlægning. Beslutning: Anbefales. kl Side 130 af af 865

34 Sagsbeskrivelse Fordebat By- og Landskabsudvalget godkendte igangsætning af fordebat i mødet 9. april 2015 (punkt 9). Fordebatten var i perioden 15. april til og med 13. maj Byrådet behandlede opsamling på fordebatten i mødet 22. juni 2015 (punkt 2). 1. forelæggelse By- og Landskabsudvalgets møde 24. november 2016 (punkt 4) Magistratens møde 5. december 2016 (punkt 7) Byrådets møde 12. december 2016 (punkt 14). Forslagene har været offentliggjort i perioden 21. december 2016 til og med 15. februar Link til digitale planer Lokalplan Kommuneplantillæg Oversigtskort kl Side 231 af af 865

35 Formål og baggrund Tilbage i 1960 indgik Aalborg Kommune en aftale om udlejning af grunden Budolfi Plads 2/Vingårdsgade 10 til opførelse af dagligvarebutikken Kvickly og et større parkeringsanlæg. Lejeaftalen udløb med udgangen af Aalborg Kommune gennemførte i efteråret 2010 en indledende debat om grundens byudviklingspotentialer og i 2013 blev området sendt i offentligt udbud. Salget blev dog ikke gennemført, da de indkomne bud enten var for lave eller ikke overholdte udbudskravene. I foråret 2015 gennemførte Aalborg Kommune en fornyet offentlig debat om området. Debatten tog denne gang udgangspunkt i et dispositionsforslag, som Landskabsarkitekter SLA havde udarbejdet i tæt dialog med Aalborg Kommune - en tilgang, man havde valgt, frem for at starte helt forfra. Området var heri gentænkt med udgangspunkt i de tydeligste tendenser fra den tidligere debat. Forslaget til pladsens udformning nød langt overvejende positiv opbakning, og det blev derfor besluttet at arbejde videre med planen og visionerne heri som krumtap i det efterfølgende udbud. Budolfi Plads blev udbudt primo 2016, og umiddelbart før sommerferien besluttede bedømmelsesudvalget, hvem der skulle føre projektet til vejs ende. Formålet med planerne er således at fastlægge rammerne for en omdannelse af Budolfi Plads i henhold til det vindende projekt og sikre et højt kvalitetsniveau for både nyt byggeri og for byrummet. Den betingede købs- og entrepriseaftale blev behandlet i byrådets møde 28. november Køber er et konsortium med NCC Danmark A/S, Udviklingsselskabet Viben A/S og SEBC II ApS med rådgiverne Kjaer & Richter A/S, ByMUNCH, by- og landskabsdesign samt Balslev Rådgivende Ingeniører A/S. Købet er betinget af byrådets godkendelse af aftalen og nærværende lokalplans endelige vedtagelse. Kommuneplantillæggets indhold Kommuneplantillæg er udarbejdet med henblik på at justere de bebyggelsesregulerende bestemmelser og enkelte sætninger i afsnittene Arkitektur Byrum og landskab og Trafik for at sikre den nødvendige overensstemmelse mellem kommuneplan og lokalplan. Lokalplanens indhold Lokalplanen skaber rammerne for, at området kan omdannes til et imødekommende bymiljø og blive en destination for byens borgere og besøgende. En stor del af området bliver frem over en attraktiv, grøn plads, der skriver sig ind i byens karakteristiske netværk af byrum og medvirker til at sammenbinde gågader og sikre flows på kryds og tværs af området. Pladsen etableres oven på et offentligt tilgængeligt parkeringsanlæg, og i kanten af pladsen skal der etableres boliger, butikker, caféer og andre publikumsorienterede erhverv, der kan være med til at understøtte midtbyens mangfoldige by- og handelsliv. Der kan bygges i alt m 2 ny bebyggelse ud over parkeringsanlægget, der har plads til min. 98 offentligt tilgængelige parkeringspladser. Vejadgangen til parkeringsanlægget sker enten fra Vingårdsgade eller Jernbanegade, mens vejadgangen til byrummet (kun lejlighedsvis kørsel) og til Danske Banks parkeringsplads sker fra Algade. Lokalplanens byggefelter og angivne højder er fastlagt ud fra forskellige analyser af støj, vind, lys, sol-/skyggeforhold, bevægelsesmønstre og flows i byen samt ud fra ønsker om at tilgodese vigtige sigtelinjer og kig til de historiske bygninger, herunder Budolfi Kirke. Med den centrale beliggenhed stiller lokalplanen specifikke og høje kvalitetskrav til bl.a. arkitektur og materialer, til skiltning og til åbne og aktive facader i stueetagerne for at sikre et dynamisk samspil mellem bebyggelsens funktioner i stueetagen og de omkringliggende byrum og gader. Herudover er lokalplanen specifik i forhold til byrummets udformning belægning, beplantningsprincipper og -arter mv. - for at opnå det ønskede udtryk. Lokalplanen sikrer, at der kan etableres LAR-løsninger til håndtering af regnvand i området. Lokalplan kl Side 32 af af 865

36 Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan Nedrivning af Budolfihus mm., Budolfi Plads, Aalborg Midtby. Lokalplanen er en forløber for nærværende lokalplan og nedrivning en forudsætning for, at ny bebyggelse mv. i henhold til Lokalplan kan opføres. Miljøvurdering Miljørapporten er udbygget med en sammenfattende redegørelse. Her beskrives, hvordan de modtagne indsigelser/bemærkninger mv. er taget i betragtning, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, hvorfor den godkendte plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også har været behandlet, og hvordan kommunen vil overvåge de væsentlige påvirkninger af planen. VVM Vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet Lokalplanen omfatter et projekt på Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet bilag 2, pkt. 11 vedr. infrastrukturanlæg, herunder parkeringshus. Derfor skal der udarbejdes en VVM-screening, når det endelige bygge- eller anlægsprojekt er kendt. Økonomi Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget betyder, at kommunen får en indtægt ved salg af Budolfi Plads. Der vil dog også være en kommunal udgift forbundet med realisering af byrummet. Skøn over indtægter og udgifter knyttet til omdannelsen af Budolfi Plads er indarbejdet i budget Indsigelser og bemærkninger Der er modtaget følgende henvendelser: 1. Michael Madsen, Hasserisgade 2, 1.th, 9000 Aalborg 2. Hans Jakobsen, Poseidonvej 33, 9210, Aalborg SØ 3. Aalborg Stift, Stiftøvrigheden, Thulebakken 1, 9000 Aalborg (indsigelse er tilbagetrukket) 4. Peter Corfitz Holm, Østerågade 20, 2.tv, 9000 Aalborg (2 henvendelser) 5. Tophøj, Østerågade 3, 3. tv, 9000 Aalborg 6. Budolfi Sogns Menighedsråd, Folkekirkens Hus, Gammel Torv, 9000 Aalborg 7. Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg v/pernille Nymann Jensen, Erik Iversen, Preben Højmark Rasmussen og Birgit Meier 8. Affaldsmyndigheden, Miljø- og Energiforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 9. Kaj Berg Andersen, Gravensgade 18, 9000 Aalborg Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor. 1. Indsigelse fra Michael Madsen imod grønne, flade tage (pga. fugleliv) og spørgsmål vedr. kørsel i forbindelse med kirkens aktiviteter. Svar: Ikke imødekommet. De grønne tage tjener flere formål: Det er vurderingen, at de grønne tage bidrager til øget biodiversitet. I henhold til kommunens nye biodiversitetsstrategi - Rig natur i Aalborg, er det kommunens målsætning at bevare og øge biodiversiteten såvel på landet som i byerne. Det er derfor et ønske at gøre nye bygninger, boligområder, parkanlæg mv. mere grønne, så der bliver naturlige levesteder til insekter, fugle og dyreliv. En forøgelse af dyre- og planteliv i vores byer skulle gerne være med til at give borgerne en øget livskvalitet. Det er i den sammenhæng korrekt, at grønne tage og facader også kan tiltrække et fugleliv, som i nogle tilfælde vil kunne udgøre et problem. Et eventuelt problem må naturligvis evalueres og håndteres sideløbende i form af bekæmpelse efter gældende lovgivning, hvor det findes nødvendigt. Tagene er bygningernes 5. facade, og flere af tagene vil være synlige fra omkringliggende bygninger eller internt i det aktuelle byggeri. De flade tage vurderes at tilføre området større kvalitet med grønt end uden. De grønne tage bidrager til forsinkelse af regnvand og dermed til områdets samlede regnvandshåndtering. Det betyder, at belastningen af byens kloaksystem og overløbsbygværker mindskes ved etablering af grønne tage. For så vidt angår kørsel i forbindelse med kirkens aktiviteter skal det oplyses, at Algade ikke omdannes til en traditionel gågade. Ærindekørsel vil være tilladt - bl.a. for at sikre, at kirkens aktiviteter kan opretholdes. kl Side 433 af af 865