REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:35. Fraværende: Bemærkninger:

Transkript

1 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:35 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Bemærkninger:

2 Økonomiudvalget, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 175. Budgetforslag Budgetlægning Økonomiudvalgets område Servicestrategi for Haderslev Kommune Haderslev Andels Boligforening, tab som følge af ledige boliger Boligselskabet af 1943 i Vojens, afd. 12, J. H. Schmidts Vej 21, Vojens, konvertering Forslag fra Domea for BSB Vojens om opførelse af 48 almene familieboliger i Vojens Etablering af Idrætsklasser på Hjortebroskolen Anlægsregnskab: Haderslev Bymuseum - Slotsgade Status på Haderslev Bymuseum og udstilling Gram Slot og samarbejdsaftaler i forbindelse med Kulturarvstrategien Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for udbygning af institution mellem Hajstrup og Aarøsund Anlægsregnskab for Kloakrenovering Anlægsregnskab ny kildeplads Vojens Vandværk Anlægsregnskab for detailkloakering af Ørsted Anlægsregnskab for etablering af sparebassin ved Vojens Renseanlæg, samt aflastningsledninger Anlægsregnskab (Vojens Kommunes andel) Anlægsregnskab vejbelægninger i Anlægsregnskab for etablering af rundkørsel ved Jomfrustien/Toldbod Anlægsregnskab Slotsgadekvarteret LUKKET DAGSORDEN 194. Fravigelse af salgsvilkår Kontrakt på leje af del af Industrivej 5, Gram

3 Økonomiudvalget, Side Budgetforslag DIBBCH / 07/18329 Økonomiudvalget besluttede i mødet den 16. maj 2007 at igangsætte budgetlægningen i fagudvalgene, uden at udmelde budgetrammer opdelt på fagudvalg. Fagudvalgene har ultimo juni afleveret deres budgetbidrag, og jævnfør beslutningen i Økonomiudvalget skal der fastlægges budgetrammer pr. fagudvalg i mødet den 15. august Administrationen arbejder kontinuerligt med ajourføring af indtægtssiden i form af skatter og generelle tilskud efter offentliggørelsen af aftalen om kommunernes økonomi. Der er i det foreliggende materiale taget afsæt i de forudsætninger som blev præsenteret for Økonomiudvalget den 16. maj, hvilket indebærer en uændret skatteprocent og uændret grundskyldspromille. Der foreligger nu tal for konsekvenserne af delingsaftalerne fra både Tønder og Kolding kommuner samt fra Regionen, og disse er nu indarbejdet. KL har i juni måned orienteret om ændringer i pris- og lønfremskrivningsprocenterne fra 2007 til 2008, og administrationen har tilrettet totalbudgettet i overensstemmelse hermed. Lov- og cirkulæreprogrammet er på baggrund af møde med serviceområderne fordelt på udvalgsområderne. Udmøntningen af lov- og cirkulæreprogrammet er sket på baggrund af principperne i Model og proces for udmøntning af lov- og cirkulæreprogram m.v., som godkendt af Det forberedende Økonomiudvalg 20. juni Modellen tager ikke højde for udmøntning i indeværende år. Det foreslås derfor, at udmøntningen af lov- og cirkulæreprogrammet for indeværende år sker i forbindelse med 2. budgetkontrol 2007, som gennemføres i efteråret Lokale skøn kan undtagelsesvis fremlægges frem til og med 1. budgetkontrol i Konklusionen af alle ovenstående faktorer fremgår af bilagsmaterialet på totaloversigten "Spil 1", der viser budgetforslaget primo august. De modtagne budgetbidrag har primo august været behandlet i Direktionen, med henblik på forberedelse af beslutningsgrundlag for Økonomiudvalgets udmelding af budgetrammer. Direktionen har haft for øje at sikre, at budgetforslag 2008 alene indeholder nødvendige tilpasninger for at opretholde serviceniveauet som det kendte serviceniveau i 2007 samt at sikre, at der til Økonomiudvalgets møde den 15. august foreligger et oplæg til hvordan budgetforslag 2008 kan bringes i balance, dels i forhold til de finansielle muligheder og dels i forhold til den beregnede serviceramme for Haderslev Kommune. På baggrund heraf har Direktionen indstillet en række ændringer til budgetforslaget. Konsekvenserne heraf er indarbejdet i en ajourført

4 Økonomiudvalget, Side 314 totaloversigt "Spil 2". Der er til Økonomiudvalgets behandling en del bilag, notater m.v. som er listet op i vedlagte notatet. Borgmesteren blev af Økonomiudvalget bemyndiget til at indsende låneansøgninger, og de indsendte ansøgninger er vedlagt som bilag. Sagen behandles i Økonomiudvalget den 15. august 2007, og det samlede budgetforslag behandles i Økonomiudvalgets møde den 5. september 2007 til indstilling til Byrådets førstebehandling i mødet den 20. september Økonomiudvalget besluttede i mødet den 16. maj 2007, at fastlæggelse af budgetrammer blev udsat til mødet den 15. august Der har efter Direktionens behandling af budgetforslaget i mødet den 7. august 2007 været drøftelser mellem den administrative ledelse og Borgmesteren, og på baggrund heraf lægges der op til en ændret procedure. Økonomiudvalget fastlægger i mødet den mødet den 15. august 2007 en matematisk fordeling af størrelsen af reduktionsblokke pr. fagudvalg i forhold til fagudvalgenes andel af det samlede budgetforslag, og anmoder fagudvalgene om at udarbejde og prioritere et antal reduktionsblokke i overensstemmelse hermed. Derudover har fagudvalgene mulighed for at udarbejde og prioritere udvidelsesblokke. Resultatet af fagudvalgenes prioritering af såvel reduktions- som udvidelsesblokke fremsendes til Intern Service senest den 27. august På baggrund af fagudvalgenes prioritering af udvidelses- og reduktionsblokkene kan Økonomiudvalget i mødet den 5. september 2007 udmelde budgetrammer opdelt pr. fagudvalg. Der er så mulighed for - frem til den officielle frist for indlevering af ændringsforslag (1. oktober 2007 kl. 9.00) - at fremkomme med forslag til prioritering af udvidelses- og reduktionsblokkene, som kan foretages i forbindelse med andenbehandlingen af budgetforslag 2008, den 11. oktober Intern Service / Økonomichefen Intern Service indstiller:

5 Økonomiudvalget, Side 315 at de ændringer som er indarbejdet i totalbudgettet (skatteindtægter og generelle tilskud, ændrede pris- og lønskøn, udmøntning af lov- og cirkulæreprogram samt øvrige ændringer på de finansielle poster) godkendes at Direktionens ændringer til fagudvalgenes budgetbidrag godkendes at Økonomiudvalget godkender proceduren og fastlægger størrelsen af den samlede mængde reduktionsblokke pr. fagudvalg at konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet for budgetår 2007 kan medtages i den 2. budgetkontrol i 2007, der gennemføres i efteråret 2007 Økonomiudvalget besluttede: at godkende ændringerne i totalbudgettet vedr. o skatteindtægter o generelle tilskud o ændret pris- og lønfremskrivning o udmøntning af lov- og cirkulæreprogram o etablering af central pulje til øvrige reguleringer på aktstykket o finansielle poster o beløbsneutrale flytninger mellem udvalgene. at godkende Direktionens ændringer til fagudvalgenes budgetbidrag jf. detalje 2 med følgende korrektioner i hvert af årene : o Børn- og Familieudvalgets serviceramme reduceres med 1,915 mio. kr. vedr. ændring i skønnet på børnetallet i dagplejen o Arbejdsmarkedsudvalgets serviceramme forhøjes med 2,303 mio. kr. vedr. projekt Zonen i Vojens og Gram o Arbejdsmarkedsudvalgets ramme til lovbundne udgifter reduceres med 2,303 mio. kr. vedr. projekt Zonen i Vojens og Gram Samlet korrektion i mio. kr. i hvert af årene : Økonomiudvalget -0,100 Erhverv- og Kulturudvalget -1,358 Børn- og Familieudvalget -3,402 Voksenudvalget -9,971 Serviceramme i alt -14,831 Arbejdsmarkedsudvalget (lovbundne udg.) -26,623 I alt -41,454

6 Økonomiudvalget, Side 316 at godkende den ændrede budgetprocedure samt mængden af reduktionsblokke pr. fagudvalg jf. sammendrag 1 side 6. at konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet for budgetår 2007 kan medtages i den anden budgetkontrol i 2007, der gennemføres i budgetår 2007 at tage den administrativt udarbejdede ekstraordinære økonomiske redegørelse pr. medio august 2007 til efterretning. Denne redegørelse forelægges for fagudvalgene i førstkommende møde. På baggrund heraf udgår den ordinære økonomiske redegørelse pr. 31. august På baggrund heraf kan de korrigerede driftsbudgetbidrag opgøres til: (mio. kr.) Serviceudgifter: Økonomiudvalget 111,3 113,0 110,0 110,0 Erhverv- og kulturudvalget 98,0 98,4 98,3 97,9 Teknik- og miljøudvalget 152,7 151,8 151,8 151,8 Børn - og familieudvalget 907,9 908,3 904,2 904,2 Arbejdsmarkedsudvalget 64,8 64,5 64,8 64,8 Voksenudvalget 655,5 662,1 664,9 664,9 Sundhedsudvalget 114,5 114,5 114,5 114,5 Beredskabskommissionen 11,4 11,4 11,4 11,4 Centrale puljer 14,8 18,7 21,8 21,6 Serviceudgifter i alt 2130,9 2142,7 2141,7 2141,1 Lovbundne udgifter: Økonomiudvalget 44,6 44,6 44,6 44,6 Børn- og familieudvalget 8,5 8,5 8,5 8,5 Arbejdsmarkedsudvalget 418,4 425,0 424,4 424,4 Voksenudvalget 1,4 1,4 1,4 1,4 Lovbundne udgifter i alt 472,9 479,5 478,9 478,9 Driftsudgifter i alt 2603,8 2622,2 2620,6 2620, Budgetlægning Økonomiudvalgets område DIAMTU / 07/13521 Økonomiudvalget igangsatte den 16. maj arbejdet med budgetlægningen for Jf. den politisk godkendte økonomiske tidsplan skal de enkelte fagudvalg behandle sit eget budget for forud for fremsendelse til videre behandling i Økonomiudvalget.

7 Økonomiudvalget, Side 317 Budgetbidraget på driftsbudgettet er etableret med udgangspunkt i det i maj udmeldte budgetoplæg korrigeret for de ændringer i budgetforudsætningerne, som er konstateret ved den administrative gennemgang. Resultatet af administrationens gennemgang fremgår af følgende bilag (skema A1 og A2). Skema A1 indeholder en oversigt over udvalgets budget fra det udmeldte budgetoplæg i maj 2007, samt flytninger mellem udvalg, korrektioner for de budgetfejl o.lign., der er konstateret frem til afleveringsfristen den 6. august Skema A2 indeholder en nærmere beskrivelse af de enkelte ændringer i skema A1. Oversigt over udvidelsesforslag med tilhørende beskrivelse udover rammen for henholdsvis drift og anlæg fremgår af følgende bilag (skema B3 og C1). En uddybning af bl.a. merudgiften til KMD-betalingsaftale m.v. på i alt ca. 4,3 mio. kr. fremgår af vedhæftede notat. På direktionsmødet den 7. august 2007 blev budgetbidragene gennemgået og i den forbindelse blev der på Økonomiudvalgets område indstillet en korrektion på -100 tkr. i hvert af årene vedr. stress-håndtering. Såfremt Økonomiudvalget godkender Direktionens indstilling, nedsættes Økonomiudvalgets samlede driftsbudget jf. skema A1, kolonne 8 med -100 tkr., og det indstilles til Økonomiudvalget at vedlagte udvidelsesforslag på 100 tkr. til stress-håndtering indgår i den videre budgetlægning. Økonomiske forhold Total udviser udvalgets budgetgrundlag mindre udgifter på 9,3 mio. kr. i forhold til budgetoplægget fordelt med flytninger mellem udvalg på -12,6 mio. kr.(specielt decentralisering af IT-budgettet) nødvendige budgettilpasninger på 5,7 mio. kr Lov- og cirkulæreprogrammet med -2,4 mio. kr. Sagen behandles på Økonomiudvalgets møde den 15. august 2007 og indgår i det samlede budgetmateriale. Direktøren for Intern Service. Bilag

8 Økonomiudvalget, Side 318 A1 - Økonomiudvalgets budgetforslag (357395) A2 - Specifikation til budgetforslag 2008 (357393) B3 - Oversigt over udvidelsesforslag udover rammen (357402) C1 - Investeringsoversigt (357405) Merudgifter til KMD (357382) ØK-01 Drift udvidelsesforslag (357412) ØK-02 Drift udvidelsesforslag (357415) ØK-03 Drift udvidelsesforslag (357417) ØK-04 Drift udvidelsesforslag (357420) ØK-05 Drift udvidelsesforslag (357422) ØK-06 Drift udvidelsesforslag (357424) ØK-07 Drift udvidelsesforslag (357429) ØK-08 Drift udvidelsesforslag (357844) AØK-01 Anlægsprojekt (357430) AØK-02 Anlægsprojekt (357431) AØK-03 Anlægsprojekt (357434) AØK-04 Anlægsprojekt (357438) Intern Service indstiller, at Økonomiudvalgets budgetbidrag for 2008 samt overslagsårene godkendes. Godkendt Servicestrategi for Haderslev Kommune DIANDK / 07/2712 I henhold til 62 i lov om kommunernes styrelse skal Byrådet vedtage en strategi for udviklingen af kvalitet og effektivitet i den kommunale opgavevaretagelse. Byrådet kan ikke delegere opgaven til et underudvalg eller til den kommunale forvaltning. Helt overordnet skal servicestrategien indeholde en oversigt over konkrete indsatsområder

9 Økonomiudvalget, Side 319 en konkret arbejdsplan med en forventet tids- og aktivitetsplan for de enkelte initiativers gennemførelse en angivelse af, på hvilke områder kommunen påtænker at anvende udbud eller andre former for markedsafprøvning en udbudspolitik Endvidere er det et krav, at servicestrategien gøres tilgængelig for kommunens borgere i form af en redegørelse. Som opfølgning på mål og aktiviteter i servicestrategien skal Byrådet afgive en opfølgningsredegørelse inden udgangen af 3. kvartal i funktionsperiodens sidste år. Konkret betyder dette, at opfølgningsredegørelsen skal foreligge senest i september Med henblik på igangsætning af den politiske proces med udarbejdelsen af servicestrategien, forelægges sagen som led i Økonomiudvalgets forberedelse af Byrådets budgetseminar. Hensigten hermed er, at arbejdet med servicestrategien får afsæt i Byrådet som forudsat i lovgivningen. Direktionen har godkendt kommissorium og tidsplan for opgaven i sit møde den 26. juni. I denne forbindelse har Direktionen pointeret vigtigheden af, at udformningen af servicestrategien sker i størst mulig sammenhæng med øvrige igangværende og planlagte udviklingsarbejder. Efterfølgende har arbejdsgruppen afholdt sig første møde. I forlængelse af dette møde er der udarbejdet en revideret arbejdsplan, som tager højde for Direktionens udmelding ved at fremrykke arbejdet med servicestrategien, således at vedtagelsen af denne er sammenfaldende med Byrådets vedtagelse af planstrategien. Kommissorium samt revideret arbejdsplan er vedlagt. Juridiske aspekter Byrådet kan ikke delegere opgaven med servicestrategien til underliggende politiske udvalg eller til den kommunale forvaltning. Den politiske proces omkring udarbejdelsen af servicestrategien foreslås igangsat med afsæt i Økonomiudvalgets forberedelse af Byrådets budgetseminar sidst i august måned. Herefter udarbejder administrationen forslag til bidrag, som behandles i de politiske udvalg i oktober, hvorefter det endelige forslag til servicestrategi forelægges Økonomiudvalg og Byråd i møderne i november Administrativt gennemføres projektet i henhold til det af Direktionen godkendte kommissorium mv., dog således at arbejdsprocessen fremskyndes, så vedtagelsen bliver sammenfaldende med planstrategien.

10 Økonomiudvalget, Side 320 Udviklingsafdelingen under Intern Service er tovholder på opgaven, og forestår gennemførelsen den administrative proces i samarbejde med stabsledelsen i de respektive serviceområder. Den politiske proces forankres i udvalgene via direktionsniveauet. Bilag Revideret arbejdsplan for Servicestrategi 2007 (356714) Kommissorium og tidsplan for servicestrategi 2007 (342606) Direktionen indstiller, at Servicestrategi 2007 for Haderslev Kommune udarbejdes som anført i kommissoriet og revideret arbejdsplan at Økonomiudvalget fremsender sagen til behandling i Byrådets budgetseminar med henblik på igangsætning af det politiske arbejde Godkendt Haderslev Andels Boligforening, tab som følge af ledige boliger DIFLFO / 07/14512 Ansøgning fra Haderslev Andels Boligforening om godkendelse af, at tab som følge af ledige boliger i boligorganisationens afdelinger fortsat indgår i de løbende driftsudgifter og således ikke dækkes af dispositionsfonden. Der er i 2006/2007 budgetteret med et lejetab på kr. og i 2007/2008 med et beløb på kr. Dispositionsfondens disponible ultimosaldo er i 2007 opgjort til ,53 kr. og ultimo 2008 til kr. Den lovmæssigt fastsatte størrelse af fondens likvide del udgør pr. 31/ kr. svarende til lejemålsenheder á 3.881

11 Økonomiudvalget, Side 321 kr. For 2007 er den lovmæssigt fastsatte størrelse af fondens likvide del på kr., svarende til lejemålsenheder á kr. Det anføres, at dispositionsfonden i mange år fremover vil ligge under minimum, og denne årrække vil blive væsentligt forøget, såfremt lejetab skal dækkes af dispositionsfonden. Såfremt det ansøgte imødekommes, og tab som følge af ledige boliger fortsat indgår i driften, har det ingen umiddelbare konsekvenser for huslejerne. En lovændring - med dispensationsmulighed - pålægger imidlertid boligorganisationerne at lade tab som følge af ledige boliger dække af dispositionsfonden. Dette vil i givet fald bevirke en nedsættelse af huslejerne. Juridiske aspekter I henhold til lovbekendtgørelse nr. 341 af 13. april 2007, 20, stk. 4, er boligorganisationens dispositionsfond pålagt at dække afdelingernes tab som følge af ledige boliger, der ikke dækkes af en kommunal garanti. I særlige tilfælde kan kommunalbestyrelsen dog godkende, at de nævnte udgifter helt eller delvis ikke dækkes af dispositionsfonden, hvis boligorganisationens økonomiske situation gør dette nødvendigt. Af lovforslagets bemærkninger fremgår endvidere, at kommunalbestyrelsen i den forbindelse skal vurdere nuværende og kommende indtægter i dispositionsfonden set i relation til boligorganisationens behov for stødpudekapital i forhold til afdelingerne. Det bør i den forbindelse sikres, at boligorganisationens dækning af udgifter efter 20, stk. 4, ikke medfører, at dispositionsfonden kommer under minimum, således at der skal opkræves bidrag fra beboerne, jfr. 38 i bekendtgørelse om drift af almene boliger m. v. Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd. Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Med henblik på at bringe dispositionsfonden op på den lovbefalede størrelse indstiller Byrådssekretariatet på den anførte baggrund, at det godkendes, at tab som følge af ledige boliger indgår i afdelingernes løbende driftsudgifter, herunder at sagen tages op til fornyet overvejelse, når dispositionsfonden har den lovmæssigt fastsatte størrelse.

12 Økonomiudvalget, Side 322 Anbefales Boligselskabet af 1943 i Vojens, afd. 12, J. H. Schmidts Vej 21, Vojens, konvertering DIFLFO / 07/14616 Ansøgning fra BRFkredit på vegne af Boligselskabet af 1943 i Vojens om godkendelse af, at et lån i BRFkredit på oprindeligt kr. konverteres til et nyt 10-årigt kontantlån på kr. Konverteringen bevirker en fremtidig årlig besparelse på fra ca kr. til ca kr. Endvidere ansøges om, at Haderslev Kommune, der hidtil har regaranteret 100% vedr. BRFkredit-lån på kr., overfører denne til det nye lån på kr. Hertil kommer vedståelse af 100% kommunegaranti vedr. BRFkredit på opr kr. samt eventuelle garantier/regarantier for efterstående lån. Juridiske aspekter I henhold til 29 i bekendtgørelse af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. kan udstedelse af pantebreve, herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse. Sagen behandles i Økonomiudvalget og i Byrådet Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Byrådssekretariatet indstiller, at låneomlægningen godkendes, og at garantier som anført vedstås. Anbefales.

13 Økonomiudvalget, Side Forslag fra Domea for BSB Vojens om opførelse af 48 almene familieboliger i Vojens DIFLFO / 07/15754 Domea har for BSB Vojens fremsendt forslag til opførelse af 48 almene familieboliger ved Fuglehaven i Vojens. Det oplyses, at efterspørgselen efter boliger i Vojens by er meget stor, og at ventetiden er 2-3 år. Bebyggelsen kan evt. opføres i etaper, fx en 1. etape på 28 boliger og en 2. etape på 20 boliger eller i 3 etaper á 16 boliger. Der er ønske om at påbegynde opførelsen i løbet af 2008 og færdiggøre denne i de efterfølgende år. Det oplyses, at projektet har været drøftet med de øvrige boligorganisationer i Vojens, og at det er aftalt, at det næste boligbyggeri i Vojens-området skal gennemføres af BSB Vojens. I tidligere år har det været praksis, at Byrådet én gang årligt fik forelagt projektønsker fra boligselskaberne med henblik på prioritering og evt. udvælgelse, alt under hensyntagen til behov, økonomi, udbud, kvalitet, boligtype, boligstørrelse, udlejningsproblemer osv. I indeværende år har der kun været fremsat ønske om opførelse af ét nyt alment boligbyggeri, nemlig Domeas havneprojekt med i alt 90 boliger, der i givet fald i hvert af årene 2008, 2009 og 2010 vil binde kommunen til et indskud i Landsbyggefonden på kr. svarende til 14% af anskaffelsessummerne. Byrådet vedtog i sit møde den 28. juni 2007 at arbejde videre med dette projektforslag. Hertil kommer kommunens engagement i Varbergparkens renovering m. v. Økonomiske forhold Ved en opdeling af projektet i 2 etaper på 28 boliger og 20 boliger kan økonomien i hovedtal opgøres således: 28 boliger med et samlet areal på m2 svarer til en samlet anskaffelsessum på og et kommunalt grundkapitalindskud på 14% = kr. (2.432 m2 x rammebeløb 2007, kr.). 20 boliger med et samlet areal på m2 svarer til en samlet anskaffelsessum på kr. og et kommunalt grundkapitalindskud på 14% = kr. (1.752 m2 x rammebeløb 2007, kr.). Sagen behandles i Økonomiudvalget og i Byrådet

14 Økonomiudvalget, Side 324 Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Byrådssekretariatet indstiller til drøftelse, hvorvidt der på nuværende tidspunkt skal arbejdes videre med det pågældende projekt. Forslaget medtages i en beskrivelse af boligpolitisk status i kommunen med henblik på vurdering og prioritering af behov/projektforslag. Alle almene boligorganisationer indbydes til dialog med Økonomiudvalgets formand og næstformand efter budgetlægningen Etablering af Idrætsklasser på Hjortebroskolen DIKIFK / 07/9523 Haderslev Kommune har i januar 2007 indgået en 4-årig samarbejdsaftale med Team Danmark. Et af aftalepunkterne omhandler etablering af en eller flere idrætsskoler i aftaleperioden. På den baggrund har en arbejdsgruppe udarbejdet en projektbeskrivelse om etablering af Idrætsklasser på Hjortebroskolen. Idrætsklasserne etableres i klasse som et ekstra spor, således at Hjortebroskolen med opstart af projektet får 3 spor i overbygningen. I projektbeskrivelsen peges der på følgende udvalgte idrætsgrene for projektet: fodbold, både drenge og piger ishockey svømning golf håndbold badminton basket. Samarbejdsaftalen med Team Danmark er politisk forankret i Erhvervs- og Kulturudvalget, men etablering af Idrætsklasserne vil, i forhold til både opstart og drift, blive et fælles projekt mellem Erhvervs- og Kulturudvalget og Børn- og Familieudvalget. Til uddybning af punktet er følgende bilag vedlagt: "Projektbeskrivelse af Idrætsklasser" og "Udvidet status på eliteidrætsprojektet".

15 Økonomiudvalget, Side 325 Der vedlægges tillige invitation til studietur "Esbjergs Eliteidrætsklasser" (kun som papir-bilag). Økonomiske forhold Vedrørende de økonomiske forhold, skelnes der mellem: 1. udgifter til udvikling og opstart af Idrætsklasserne, og 2. udgifter til drift af Idrætsklasserne i 2008 og Udgifterne under punkt 1., i alt kr., foreslås afholdt af Erhvervs- og Kulturudvalgets Udviklingspulje. Udgifterne under punkt 2., i alt maksimalt kr., søges for år 2008 og 2009 afholdt af Byrådets Visionspulje. Personalemæssige forhold Ser man på Idrætsklasseprojeket helt isoleret, vil projektet betyde at skolen skal have 5 nye lærerstillinger fra august Hvordan samtlige skolers normeringsbehov vil se ud for skoleåret 2008/2009, kan der imidlertid ikke siges noget om på nuværende tidspunkt. Men bliver skolernes behov for lærernormeringer mindre for skoleåret 2008/2009 end skoleåret 2007/2008, kan behovet for normeringer til Idrætsklasseprojektet blive mindre end 5 ekstra lærerstillinger. Sagen behandles politisk som følger: Erhvervs- og Kulturudvalget den 13. august 2007 Børn- og Familieudvalget den 14. august 2007 Økonomiudvalget den 15. august 2007 Byrådet den 30. august Kia Fog Kristensen Bilag Udvidet status på eliteidrætsprojektet (336095) Projektbeskrivelse Idrætsklasser (329840) Vurdering af ansøgning til udviklingspuljen - Idrætsklasser på Hjortebroskolen (357594) Erhvervs- og Kulturservice og Børn- og Familieservice indstiller: at Udvalget for Erhverv og Kultur bevilliger kr. fra udvalgets udviklingspulje til opstart af Idrætsklasserne.

16 Økonomiudvalget, Side 326 At Udvalget for Erhverv og Kultur og Udvalget for Børn og Familie vidersender sagen med anbefaling om: at Byrådet i 2008 disponerer maksimalt kr. fra Visionspuljen til drift af Idrætsklassser på Hjortebroskolen at Byrådet i 2009 disponerer maksimalt kr. fra Visionspuljen til drift af Idrætsklassser på Hjortebroskolen Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Godkendt som indstillet. Videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Fraværende: Ingen Afbud: Holger Mikkelsen Godkendt. Sagen udsættes til Økonomiudvalgets møde den 5. september Anlægsregnskab: Haderslev Bymuseum - Slotsgade 22 DIJMHA / 06/7905 Anlægsprojektet stednr Haderslev Bymuseum - Slotsgade 22 er nu afsluttet. I overensstemmelse med Haderslev Kommunes kasseog regnskabsregulativ, bilag 16, aflægger Erhvervs- og Kulturservice derfor anlægsregnskab overfor Økonomiudvalget og Byrådet, idet anlæggets samlede bruttoudgifter overstiger 2 mio. kr. ekskl. moms. Økonomiske forhold Samlet anlægsbevilling Rådighedsbeløb (netto) Faktiske udgifter (netto) Samlet mindreforbrug (netto) kr kr kr kr. Det reelle mindreforbrug er kun på kr., idet et rente- og

17 Økonomiudvalget, Side 327 afdragsfrit lån på kr. fra Arbejdsmarkedets Feriefond rettelig skulle have været registreret på en finansieringskonto (fkt. 8.75), hvor den tilsvarende indtægsbevilling var placeret i Gl. Haderslev Kommunes budget Lånet blev i 2006 i stedet bogført direkte på anlægget. Mindreforbruget tilgår kommunekassen i forbindelse med regnskabsafslutningen for Efter behandling i Udvalget for Erhverv og Kultur videresendes anlægsregnskabet til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. Kultur- og Fritidschef Jørn Mejer Bilag Anlægsskema Bymuseum Slotsgade 22 (222818) Erhverv- og Kulturservice indstiller, at anlægsregnskabet for Haderslev Bymuseum - Slotsgade 22 godkendes og videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Afbud: Bent K. Andersen Fraværende: Ingen Godkendes og videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet. Anbefales Status på Haderslev Bymuseum og udstilling. DIJMHA / 03/445 Udvalget for Erhverv og Kultur behandlede på mødet den 25. juni 2007 anlægsregnskabet for Haderslev Bymuseum, som viste et mindre forbrug på kr. Disse midler forelåes overført til Museum Sønderjylland til den fortsatte udvikling af udstillingen i bymuseet

18 Økonomiudvalget, Side 328 samt den internetbaserede del af udstillingen. Museum Sønderjylland har fremsendt status for Haderslev Bymuseum pr. 1. august, hvori der redegøres nærmere for udstillingsdelen. På nær kælderen er den fysiske udstilling på plads som planlagt, efter at den internet- baserede del af økonomiske årsager i første omgang måtte pilles ud af projektet. På grund af det fugtige klima i kælderen er den planlagte udstilling endnu ikke fuldt indrettet. Rummet er ganske enkelt så fugtigt, at plancher, genstande etc. ville tage skade af at være placeret her, og museet foreslår at man etablerer en affugter, så fugtighedsprocenten kan komme under de tilrådelige 50%. Når fugtighedsprocenten er nede på et fornuftigt niveau, vil den planlagte udstilling om byens fysiske udvikling fra ældre middelalder til i dag blive opbygget. Den internetbaserede formidling af Haderslevs bygningskultur blev som bekendt ikke til noget p.g.a. manglende finansiering. Kulturarvsstyrelsen ønskede ikke at bevilge støtte til udvikling af itprogrammer frem for egentlig formidling. I korthed gik projektet ud på, at man via computere på Bymuseet, men naturligvis også hjemmefra, skulle kunne gå ind på konkrete adresser i byen og her finde alle oplysninger om den enkelte bygning. Hertil var planen også at opbygge en større database om byens historie i al almindelighed. IT- udviklingen sker meget hurtigt, og en del af de grundlæggende programmer er siden etableret eller er i gang med at blive det for andre midler. Der går ikke lang tid før den såkaldte backend-del af computersystemet vil kunne erhverves for helt andre midler end de oprinddeligt skitserede. Museet ønsker derfor, ved hjælp af en IT- kyndig akademiker og museets egen grafiker, at opbygge et eksempel på, hvordan hele internetdelen kan tage sig ud i den endelige udformning. Eksemplet skal omfatte området fra Domkirken via Slotsgade til Hansborg Slot, og skal rumme alle tilgængelige oplysninger om de eksisterende såvel som nedrevne huse i området. Eksemplet skal danne udgangspunkt for en ny ansøgning til Kulturarvsstyrelsen, hvorefter man håber at kunne opnå støtte til den samlede internetløsning. Ibrugtagningen af huset har endvidere medført, at der skal etableres yderligere belysning ved trappen til kælderen samt 1. sal - a.h.t. rengøring og sikkerhed for gangbesværede. Dette søges der

19 Økonomiudvalget, Side 329 også om. Økonomiske forhold Haderslev Museum har opstillet følgende budget for det resterende arbejde: Affugter og montering (kælderen) Resterende belysning i trappegang incl. montering Rist i brønd i gårdhave EDB-kyndig akademiker projektansat i 3 mdr I alt Behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur, Økonomiudvalg samt Byråd. Kultur - og fritidschef Jørn Mejer Bilag Status på Haderslev Bymuseum - august 2007 (356859) Erhvervs- og kulturservice indstiller at, der bevilges et tilskud til den resterende del af udstillingsopbygningen, svarende til det ikke- forbrugte beløb i.f.t. byggeregnskabet for Haderslev Bymuseum ( kr.) at sagen fremsendes til Økonomiudvalg og Byråd med anbefaling Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Godkendes og fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet. Økonomiudvalget anbefaler, at der gives en tillægsbevilling på kr. i 2007 til en affugter m.v., finansieret af kassebeholdningen.

20 Økonomiudvalget, Side Gram Slot og samarbejdsaftaler i forbindelse med Kulturarvstrategien DISOKK / 07/2243 Erhvervs-og Kulturservice har på baggrund af behandlingen i Udvalget for Erhverv og Kultur den 29. maj 2007 om indgåelse af en udviklingsog formidlingsaftale i forbindelse med Kulturarvsprojektet og Gram Slot haft en fornyet kontakt med ejerne af Gram Slot og vurderet på de juridiske og resultatmæssige forhold i forbindelse med indgåelse af et samarbejde mellem Gram Slot og Haderslev Kommune. Udvalget udtalte den 29.maj 2007 en positiv indstilling til projektet, men udvalget kunne ikke på det foreliggende grundlag tage stilling til, om der kan bevilges et tilskud på 1.million kr. årligt. Udvalget ønskede, at de juridiske og de formelle rammer skulle afklares yderligere. Der har været drøftet flere muligheder med selskabsdannelse som en af mulighederne. Selskabsdannelse har den fordel, at det er forholdsvis let at beskrive og fastlægge deltagernes bidrag og det aftalemæssige grundlag og de formelle rammer for arbejdet, men der er mellem Gram Slot og Erhvervs- og Kulturservice enighed om, at en etablering af en selskabsstruktur ikke nødvendigvis indeholder de frihedsgrader og det udviklingsincitament og -potentiale, som er ønsket fra begge sider. Der er enighed om, at to i princippet selvstændige parter, der mødes i et forpligtende og udfordrende samarbejde - i nogle situationer med yderligere samarbejdsparter tilknyttet - vil kunne udgøre det mest frugtbare og kreative miljø for idéudvikling og nyskabelse i den konkrete situation. Erhvervs- og Kulturservice anbefaler på denne baggrund, at udviklings- og formidlingsaftalen opdeles i to selvstændige aftaler ud fra ønsket om at indgå klare aftaler om udviklingsaspektet i forhold til Kulturarvsstrategien og med henblik på meget konkret at kunne forholde sig til de aktuelle formidlingsopgavers art, indhold og antal i forhold til et aftalt aktivitetsniveau. Se vedhæftede bilag. Økonomiske forhold Virkeliggørelsen af Kulturarvsstrategiens vision og handlinger vil blandt andet betyde store kommunale investeringer i de kommende år. De direkte kommunale investeringer udgør dog kun en lille del af de samlede investeringer, som primært vil handle om private investeringer. Men i startfasen vil kommunale investeringer i form af penge og viden og arbejdskraft være en nødvendig forudsætning. Erhvervs- og Kulturservice anbefaler, at såvel udvalgets udviklingspulje som Byrådets visionspulje bidrager til virkeliggørelsen af samarbejdsaftalerne, tidsmæssigt begrænset til 31. december Den samlede kommunale investering vil for hele perioden udgøre 2,5 millioner kr. I forhold til udvalgets udviklingspulje henvises til notat angående Vurdering af ansøgning til udviklingspuljen - Gram

21 Økonomiudvalget, Side 331 Slot og Kulturarv. Der henvises til bilag. Inden mødet udgør restbeløbet i udvalgets visionspulje ,-kr. Det vil indgå i aftalerne, at der skal søges opnået eksempelvis EUtilskud, støtte fra vækstforum mm og at eventuel støtte herfra vil kunne reducere i den kommunale udgift. Personalemæssige forhold Såvel udviklings- som formidlings-og aktivitetsaftalen vil forudsætte, at der skal afsættes betydelige personalemæssige ressourer til området, og der vil være tale om personaleressourcer fra de fleste serviceområder, men med hovedvægten lagt på Erhvervsog Kulturservice og Teknik og Miljø. Det er Erhvervs- og Kulturservice vurdering, at der uanset en eventuel aftaleindgåelse skal afsættes betydelige ressourcer på området, og at en aftaleindgåelse på fornem vis vil kunne støtte op omkring den nødvendige fremtidige indsats i forhold til nyttiggørelsen af Kulturarven. Der vil være en betydelig synergi-effekt på området. Juridiske aspekter Inden endelig politisk godkendelse af samarbejdsaftalerne, skal de forelægges for tilsynsmyndigheden (Statsforvaltningen) med henblik på godkendelse. Samarbejdsaftalerne kan godkendes i Udvalget for Erhverv og Kultur. Tilskud fra Byrådets visionspulje forudsætter behandling i Økonomiudvalg og Byråd Plan- og Projektkonsulent Søren Klint Kistorp Bilag Fortsat samarbejde omkring Kulturarven og KUAS (332872) Vurdering af ansøgning til udviklingspuljen - Gram Slot og Kulturarv (335761) Gram Slot og samarbejdsaftaler (336688) Erhvervs-og Kulturservice indstiller, at der med udgangspunkt i Kulturarvsstrategien og visionen for Gram Slot indgås såvel en udviklingsaftale og en formidlings-og aktivitetsaftale mellem Haderslev Kommune og Gram Slot at begge aftaler indgås som et forsøg, foreløbig med en varighed frem til 31.december 2009 at den beløbsmæssige ramme for begge aftaler under et begrænses til maks. ½ million kr. i 2007 og 1 million kr. i

22 Økonomiudvalget, Side 332 henholdsvis 2008 og Eventuelle tilskud fra eksemplevis EU vil kunne reducere i den direkte kommunale udgift. at udvalget bevilliger 1.25 million kr. fra udvalgets udviklingspulje, fordelt med ,- kr. i 2007 samt ,- kr. for hvert af årene 2008 og at aftalerne forudsætter tilsynsmyndighedens (Statsforvaltningens) godkendelse at de endelige aftaler forelægges til udvalgets godkendelse og at stillingtagen til medfinansiering fra Byrådets visionspulje fremsendes til videre behandling i Økonomiudvalg og Byråd Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Afbud: Bent K. Andersen Fraværende: Ingen Udvalget godkendte principielt de beskrevne rammer og forventer de endelige aftaler fremlagt til august. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Godkendt. Udvalget udpegede dog 3 repræsentanter fra udvalget, Jens Chr. Gjesing, Allan Emiliussen og Kim Quist. Udsættes til Økonomiudvalgets møde den 5. september Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for udbygning af institution mellem Hajstrup og Aarøsund DISTVJ / 05/12346 Udvalget for Teknik og Miljø besluttede den at igangsætte udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplanforslag for Dannevirkeskolens ønsker om udvidelse af henholdsvis ny værelsesfløj, ny kombi/multihal til idræt og lignende samt administrations-, undervisnings- og værkstedslokaler. De eksisterende træpavilloner ønskes fjernet i takt med udbygningen. Fratrækkes arealet på de bygninger som fjernes med arealet af det ny byggeri vil differencen være på ca m 2. Området er ca. 2,3 ha stort og ligger midt imellem Hajstrup og Aarøsund. Lokalplanområdet ligger i det åbne land og umiddelbart op

23 Økonomiudvalget, Side 333 til Færgevej. Forslaget til kommuneplantillæg fastlægger rammerne for muligheden for at opføre bygninger i op til 2 etage og højde på 12 meter. Forslaget til lokalplanlægningen fastlægger udnyttelsen og disponeringen af området. Beslutningen om at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering indarbejdes i og offentliggøres sammen med planforslagene. Forslaget til kommuneplantillæg, forslag til lokalplan og beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering skal godkendes af Økonomiudvalg og Byråd. Derefter sendes forslagene i offentlig høring. Eventuelle indsigelser behandles derefter af UTM, ØK og Byråd. Byrådet vedtager planerne endeligt. Plan og Byg ved Stephen Valentin Jensen Bilag Screening/Scooping af planer for institution beliggende Færgevej 5, Haderslev.pdf (356087) Kommuneplantillæg 1-07_FORSLAG_ pdf (356090) Lokalplan _FORSLAG_ pdf (356092) Teknik og Miljøservice indstiller, at at at forslaget til kommuneplantillæg 1-07 og forslaget til lokalplan anbefales til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd, forslaget til kommuneplantillæg 1-07 og forslaget til lokalplan efter Byrådets godkendelse udsendes til offentlig høring i en 8-ugers periode, og UTM godkender at der ikke udarbejdes en egentlig miljøvurdering, som udsendes til offentlig høring i en 4-ugers periode. Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Fraværende : Yrsa Theisen Sagen anbefales godkendt overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

24 Økonomiudvalget, Side 334 Anbefales Anlægsregnskab for Kloakrenovering 2005 DIKATH / 07/7453 Anlægsregnskab for kloakrenovering i 2005/2006 udviser en samlet anlægsudgift på kr - en afvigelse på kr. i forhold til anlægsbevilling 22.dec sag Beskrivelse af de udførte renoveringsopgaver se bilag Økonomiske forhold Brugerfinansieret Vojens Byråd har den 22. dec sag nr givet en anlægsbevilling på kr. svarende til det afsatte rådighedsbeløb i 2005 på kr. I samme sag-1460 blev kloakrenoveringsplan af 17. novenber 2004 godkendt som grundlag for kloakeringen, for et samlet beløb på godt 22 mio. kr. Vojens Byråd havde i forbindelse med budgetvedtagelse afsat et rådighedsbeløb i 2005 på 19,2 mio. kr. og yderligere 8 mio. kr. i 2006 til kloakrenovering. Anlægsbevilling af 22. dec er ikke ajourført i forhold til igangsatte delprojekter jf. kloakrenoveringsplanen, derfor fremkommer en afvigelse på kr. Beholdning er justeret med den samlede anlægsudgift på 20,8 mio kr. via statuskonti Personalemæssige forhold Ingen Juridiske aspekter Ingen Sagen skal behandles i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og i Byrådet Forsyning Villy Sørensen Bilag Beskrivelse af udførte arbejde (336481) Beslutning fra Byrådet (302829) Kloakrenovering 2005 (303115)

25 Økonomiudvalget, Side 335 anlægsregnskab (305506) Teknik og Miljøservice indstiller, at anlægsregnskab for udført kloakrenovering i 2005/2006 godkendes at anlægsregnskabet videre indstilles til Økonomiudvalget og Byrådets godkendelse at merforbruget på kr. finansieres via kloakforsynings beholdning. Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Fraværende : Jan Christensen. Anbefales godkendt overfor økonomiudvalget og byrådet Anbefales Anlægsregnskab ny kildeplads Vojens Vandværk DIKATH / 07/7333 Anlægsregnskab for etablering af ny kildeplads ved Vojens Vandværk (brugerfinansieret) Opdateret anlægsbevilling jf. byrådsbeslutning af Anlægsbevilling er givet på grundlag af grov beregning af omkostningerne og ikke på grundlag af et detailprojekt. Når boringsplacering ikke er kendt kendes ledningslængder ikke, ej heller deres placering. Den aktuelle placering er sket i gunstigt område uden dræn og grundvand med deraf mindre omkostninger. Projektbeskrivelse se bilag. Økonomiske forhold Anlægregnskabet udviser et mindreforbrug på set i forhold til en samlet anlægsbevilling på kr. Kassebeholdningen er justeret med anlægsudgiften via statuskonti. Sagen skal behandles i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og i Byrådet

26 Økonomiudvalget, Side 336 Forsyning, Villy Sørensen Bilag Byrådet beslutning af (302821) Kildeplads Vojens Vandværk - fil (334804) Regnskab Kildeplads (337184) Anlægsregnskab (337185) Teknik og Miljøservice indstiller, at anlægsregnskab for etablering af ny kildeplads ved Vojens Vandværk godkendes. at anlægsregnskabet videre indstilles til Økonomiudvalget og Byrådets godkendelse at mindreforbruget på kr. tilføres vandforsyningens kassebeholdning. Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Fraværende : Jan Christensen. Anbefales godkendt overfor Økonomiudvalget og Byrådet Anbefales Anlægsregnskab for detailkloakering af Ørsted DIKATH / 07/14532 Anlægsregnskab for udført detailkloakering af Ørsted kr kr. udviser et mindreforbrug på kr. set i forhold til anlægsbevilling på 3,2 mio. kr., kan henføres til fordelagtig entreprise i forhold til overslag. Teknisk Forvaltning havde udarbejdet et projekt som forventes udført til 2.5 mio. kr. incl. indkøb af pumper, el-arbejde, erstatning og eget tilsyn. På grund af området forventes at have højt grundvandsspejl med deraf eventuel følgende store omkostninger til grundvandssænkning blev rådighedsbeløb på 3.2 mio. kr. søgt frigivet til formålet. Der blev kloakeret 35 ejendomme med gravitationsledninger til en pumpestation placeret ved Flødebøttevej nr. 7. Herfra blev nedgravet en trykledning til den eksisterende kloak i Mølby. Spildevandet pumpes

27 Økonomiudvalget, Side 337 fra Mølby til Sommersted renseanlæg. Økonomiske forhold Brugerfinansieret Anlægsbevilling af 2. marts 2005 på kr. pkt Beholdning er justeret med anlægsudgiften. Sagen skal behandles i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet Forsyning, Villy Sørensen Bilag Byråds bevilling (337075) Ørsted kloakering (348456) Anlægsregnskab for udført detailkloakering af Ørsted (348751) - AxaptaReport.PDF (348768) Teknik & Miljøservice indstiller at anlægsregnskab for udført detailkloakering af Ørsted godkendes at anlægsregnskabet videre indstilles til Økonomiudvalget og Byrådets godkendelse at mindreforbruget kr. tilføres kloakforsynings kassebeholdning Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Fraværende : Yrsa Theisen Sagen anbefales godkendt overfor Økonomiudvalget og Byrådet Anbefales Anlægsregnskab for etablering af sparebassin ved Vojens Renseanlæg, samt aflastningsledninger DIKATH / 07/14473 Anlægsregnskabet for etablering af sparebassin ved Vojens

28 Økonomiudvalget, Side 338 Renseanlæg, samt aflastningsledninger udviser en udgift på kr. - en afvigelse på kr. - der kan henføres til, at rådighedsbeløbet i 2004 skulle havde været opført med 1.4 mio.kr. og manglende tillægsbevilling på kr., se bilag Bemærkninger til etablering af et sparebassin ved Vojens Renseanlæg, samt aflastningsledninger til samme, se bilag Økonomiske forhold Vurdering af økonomien i anlægsarbejdet, se bilag Beholdning er justereret med anlægsudgift på 3,5 mio. kr. Sagen skal behandles i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og i Byrådet. Forsyning Villy Sørensen. Bilag overdragelse af arbejdet (337068) Byrådsbevilling (337065) Etablering af et sparebassin ved Vojens renseanlæg - Etablering af et sparebassin ved Vojens renseanlæg.doc (336791) Anlægsregnskab fra prisme (348269) Vurdering af økonomien i anlægsarbejdet (348274) Forbrug 2004 til 2006 (348279) Teknik og Miljøservice indstiller, at anlægsregnskabet for etablering af sparebassin ved Vojens Renseanlæg, samt aflastningsledninger godkendes. at anlægsregnskabet videre indstilles til Økonomiudvalget og Byrådets godkendelse at merforbruget på kr. finansieres via spildevandsforsynings kassebeholdning. Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Fraværende : Yrsa Theisen Sagen anbefales godkendt overfor Økonomiudvalget og Byrådet Anbefales.

29 Økonomiudvalget, Side Anlægsregnskab (Vojens Kommunes andel) DIKATH / 07/16529 Anlægsregnskab for Vojens Kommunes andel af etablering af Rundkørsel ved Hammelev/Motorvejsrampe udviser en samlet udgift på kr. - et mindreforbrug på kr.set i forhold til en anlægsbevilling på kr. Som følge af uheld (sorte pletter) og trafikafviklingen fra Lysbjergvejens tilslutning til Ribevej, blev det besluttet at udføre rundkørselsprojektet mellem Vejdirektoratet, Sønderjyllands amt og Vojens Kommune. Økonomiske forhold Mindreforbruget på kr. er indgået i den likvide beholdning. Anlægsregnskab er korrigeret for fejl i overførelse af rådighedsbeløb mellem år 2000 til år 2001, idet det overførte rådighedsbeløb fra år 2000 til år samtidigt skulle havde være registreret som et minus beløb i år Sagen skal behandles i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og i Byrådet. Vej og Park, Jørn Carstensen Bilag Rundkørselsprojektet ved Hammelev (350118) Etablering af Rundkørsel ved Hammelev (349990) Anlægsregnskab (349985) Teknik og Miljøservice indstiller, at anlægsregnskabet for andel af rundkørselsprojekt ved Hammelev godkendes. at anlægsregnskabet videre indstilles til Økonomiudvalget og Byrådets godkendelse. at mindreforbruget på kr. overføres til den likvide beholdning. Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Fraværende : Yrsa Theisen Sagen anbefales godkendt overfor Økonomiudvalget og Byrådet

30 Økonomiudvalget, Side 340 Anbefales Anlægsregnskab vejbelægninger i 2006 DIKATH / 07/16750 Anlægsregnskab for udført vejbelægninger i I forbindelse med budgetlægning for 2006 blev vedtaget at overføre kr fra drift til anlæg. Regnskabet udviser et merforbrug på kr. i forhold til frigivne rådighedsbeløb. I forbindelse med den sidste budgetkontrol blev Teknisk Udvalg orienteret om, at der kunne komme en mindre overskrivelse, som skulle ses i sammenhæng med den samlede driftsbevilling under udvalgets regi. Økonomiske forhold Merudgiften er finansieret af den likvide beholdning, men skal ses i sammenhæng med det samlede driftsregnskab under Teknisk Udvalgs regi. Sagen skal behandles i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og i Byrådet Veje, Bestiller Jørn Carstensen Bilag Anlægsregnskab for vejbelægning 2006 (350247) Byrådsbeslutning (350252) Hovedbog (350371) Teknik og Miljøservice indstiller, at anlægsregnskab for vejbelægninger i 2006 godkendes at anlægsregnskabet videre indstilles til Økonomiudvalget og Byrådets godkendelse. at merforbruget på kr. finansieres af den likvide beholdning. Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Fraværende : Yrsa Theisen

31 Økonomiudvalget, Side 341 Sagen anbefales godkendt overfor Økonomiudvalget og Byrådet. Anbefales Anlægsregnskab for etablering af rundkørsel ved Jomfrustien/Toldbod DIKATH / 07/16837 Anlægsregnskab for etablering af rundkørsel ved Jomfrustien/Toldbodgade udviser en samlet udgift på kr. - et mindreforbrug på kr. set i forhold til givne anlægsbevilling af pkt Økonomiske forhold Anlægsrapport regnskabsafslutning Sagen skal behandles i udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og i Byrådet. Vej og Park, Hans Ole Hede. Bilag Anlægsregnskab Rundkørsel Jomfrustien/Toldbod (350540) Anlægsbevilling (350531) Teknik og Miljøservice indstiller, at anlægsregnskab for etablering af Rundkøsel ved Jomfrustien/Toldbodgade godkendes. at anlægsregnskabet videre indstilles til Økonomiudvalget og Byrådets godkendelse at mindreforbruget kr. tilføres til likvide beholdning. Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Fraværende : Yrsa Theisen Sagen anbefales godkendt overfor Økonomiudvalget og Byrådet

32 Økonomiudvalget, Side 342 Anbefales Anlægsregnskab Slotsgadekvarteret DIKATH / 07/16836 Anlægsregnskabet for vejistandsættelse af Slotsgadekvarteret udviser en samlet udgift på kr. Denne sag har kørt over mange år i tidl. Haderslev Kommune, og det vil være umuligt at finde de forskellige bevillinger frem. (4 til 5 bevilinger) Bilag Se notat om vejistandsættelse af Slotsgadekvarteret. Økonomiske forhold Anlægsrapport danner grundlag for regnskabsafslutning i 2006, der udviser en samlet udgift på kr. Sagen skal behandles i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og i Byrådet. Vej og Park, Hans Ole Hede Bilag Vejistandsættelse (350547) Anlægsregnskab - Slotsgadekvartereti (350545) Teknik og Miljøservice indstiller, at anlægsregnskab for vejistandsættelse af Slotsgadekvarteret godkendes at anlægsregnskabet videre indstilles til Økonomiudvalget og Byrådets godkendelse. Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Fraværende : Yrsa Theisen Sagen anbefales godkendt overfor Økonomiudvalget og Byrådet.