HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT. for. Kommunalbestyrelsens møde den 21. november 2006, Kl på Hvidovre Rådhus, Salen. Mona Hammer havde meldt afbud.

Transkript

1 HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT for Kommunalbestyrelsens møde den 21. november 2006, Kl på Hvidovre Rådhus, Salen. Mona Hammer havde meldt afbud.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr Forskellige cirkulærer og meddelelser... 1 Pkt.nr Danske overenskomster... 1 Pkt.nr Ansøgning om dispensation fra rygeforbud i Medborgersalen... 3 Pkt.nr Ændring i udvalg, råd, nævn m.v Pkt.nr Udpegning af medlem til Hjemmeværnets distriktsudvalg Pkt.nr Krogstenshave, om og udbygning. Ansøgning om tillægsbevilling... 8 Pkt.nr Tillægsbevilling dækkende etablering af nyt kønummersystem samt etableringsudgifter i forbindelse med opgaven Pas og kørekort Pkt.nr Kontraktstyring kontrakter for 2007 Ejendoms og Arealudvalget og Teknisk Udvalg Pkt.nr Kontraktstyring kontrakter for 2007 Arbejdsmarkedsudvalget Pkt.nr Kontraktstyring Kontrakter for 2007 Kultur og Fritidsudvalget Pkt.nr Kontraktstyring Kontrakter for 2007 Skoleudvalgets område Pkt.nr Kontrakter kontrakter 2007 på Socialudvalgets område Pkt.nr Vision for Borgerservicepolitik for Hvidovre Kommune... Error! Bookmark not defined. Pkt.nr Servicestrategi Pkt.nr Ændring af styrelsesvedtægten Pkt.nr Forslag til strategi for erhvervsområdernes udvikling på Vestegnen Pkt.nr Budgetopfølgning på Personale og Itforvaltningen Pkt.nr Budgetopfølgning pr. 31. august 2006 på Arbejdsmarkedsudvalgets driftsområder, ansøgning om tillægsbevillinger Pkt.nr Kommunale udlejningsejendomme, bygningsvedligeholdelse og henlæggelser Pkt.nr Forlængelse af aftale om fleksibel udlejning i FB Fagforeningernes Boligforening Pkt.nr Hvidovre Boligselskab Baunevangen modernisering af køkkener og badeværelser Pkt.nr Godkendelse af vedtægter for den selvejende daghøjskole Mediecenteret Pkt.nr Ældreboliger ved Langkildevej, salg af matr. nr. 11r Avedøre. Projekt nr Bevillingsansøgning Pkt.nr

3 Ansøgning til Familiestyrelsens pulje til forbedring af kvalitet i dagtilbud Pkt.nr Søvangsgården ansøgning om overførsel af mindreforbrug på løn i Pkt.nr Redaktionel justering af bilag til styrelsesvedtægt for skolerne i Hvidovre Pkt.nr Forslag om ny model for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Pkt.nr Forslag til ny model for aktivitetstilskud til de frivillige foreninger Pkt.nr Vedtægtsændringer for Fjernvarmedistributionsselskabet Hvidovre Midt amba Pkt.nr Kvalitetsstyring på natur og miljøområdet. Nyt Projekt nr Bevillingsansøgning Pkt.nr Ansøgning fra Hvidovre Ishockey Klub om at hæve prisen på Hockey & Fun Pkt.nr Genforhandling af driftsaftale vedrørende drift af Hvidovre Havn Pkt.nr Eventuelt Pkt.nr Flytninger på Rådhusgrunden i Projekt nr Bevillingsansøgning... 73

4 Side 1 Pkt.nr. 1 Forskellige cirkulærer og meddelelser Politisk beslutning: Kommunalbestyrelsens møde 21. november 2006 Punkt 1: Taget til efterretning. Pkt.nr. 2 Danske overenskomster Indstilling: Borgmester Britta Christensen, gruppe A fremsender følgende til behandling og beslutning på kommunalbestyrelsens møde: Jeg foreslår, at byrådet beslutter, at der ved kommende licitationer af bygge og anlægsopgaver, hvori Hvidovre kommune er involveret, altid tilføjer en klausul om at danske overenskomster skal følges. Entreprenører der overdrager en opgave i en ordre afgivet af Hvidovre kommune til underentreprenør, forpligtes ligeledes til at sikre at underentreprenøren følger overenskomsterne på det danske arbejdsmarked. Notat vedrørende muligheder for at opstille krav om anvendelse af danske overenskomster ved udbud af bygge og anlægsopgaver. Indledningsvis skal det præciseres, at der intet er i vejen for at en udenlandsk virksomhed hvis ansatte i Danmark anvender egne overenskomster. Det kræves dog at disse ikke strider mod lovbekendtgørelse om udstationering af lønmodtagere (bekendtgørelse nr. 755 af 30. juni 2004). Det fremgår af lovbekendtgørelsen, at følgende regler finder anvendelse på udstationeret lønmodtager uanset hvilket lands regler der i øvrigt regulere ansættelsesforholdet: Lov om arbejdsmiljø

5 Side 2 Lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselsorlov m.v. Lov om ligeløn til mænd og kvinder Funktionærlovens 7 om betalt barsel Lov om forskelsbehandling på arbejdsmarked Lovbekendtgørelse omfatter også udstationering af ansatte i forbindelse med bygge og anlægsarbejde Spørgsmålet om anvendelse af danske overenskomster skal ses i lyset dels af traktatens bestemmelser om konkurrence, ligebehandling og ikke diskrimination, dels i lyset af udbudsreglerne. Det fremgår af såvel domstolspraksis, udbudsdirektivet samt konkurrencestyrelsens vejledning til udbudsdirektivet, at det er tilladt at stille krav om, at en udenlandsk entreprenør anvender danske overenskomstforhold i forhold til medarbejdere, der er udstationerede i Danmark. Kravet om dog ikke anvendes til at udelukke udenlandske virksomheder fra at deltage i danske udbudsforretninger. Hvidovre kommune kan derfor ikke udelukke en udenlandsk virksomhed fra at deltaget i et udbud, blot fordi den ikke har tilsluttet sig en dansk overenskomst. Kravet må heller ikke anvendes således, at det indebærer forskelsbehandling eller konkurrencebegrænsninger. Der skal i hvert enkelt tilfælde foretages en konkret vurdering af, hvorvidt et krav om anvendelse af danske overenskomstvilkår overfor en udenlandsk entreprenør overhovedet er relevant og rimeligt. Forpligtelsen til at anvende arbejdsklausuler kan gælde både for bygge og anlægsopgaver omfattet af EU s udbudsdirektiv og for opgaver omfattet af tilbudsloven. Følgende konkrete betingelse skal være opfyldt for anvendelse af arbejdsklausuler: der skal ved hvert enkelt udbud foretages en konkret vurdering af om arbejdsklausul er relevant i forhold til den opgave, der skal udbydes det, der følger af de danske overenskomster på området, må alene gælde de medarbejdere, der er beskæftiget med løsningen af den udbudte opgave. Det må således ikke udvides til at omfatte virksomheden generelt arbejdsklausulen må ikke anvendes som udvælgelses og tildelingskriterium. Arbejdsklausulen kan alene anvendes som kontraktvilkår det skal fremgår af udbudsbekendtgørelsen, at kontrakten vil indeholde en arbejdsklausul. Eksempel på arbejdsvilkår: I det omfang arbejdsforholdene for medarbejderne vedrørende nærværende kontrakt ikke allerede er omfattet af danske overenskomster, forpligter entreprenøren sig til at sikre sine medarbejdere og eventuelle underentreprenørers medarbejdere løn og arbejdsvilkår minimum svarende til de vilkår, der er gældende efter danske overenskomster på området. Ansvaret for at bestemmelsen overholdes påhviler virksomhedens leder. Tilsvarende gælder også arbejde, der udføres af underentreprenører eller af personer, der har fået overdraget kontrakten til udførelse. I så tilfælde påhviler det lederen af den virksomhed, der står som hovedentreprenør at påse, at bestemmelsen finder anvendelse.

6 Side 3 Manglende overholdelse af nærværende bestemmelse er at betragte som væsentlig misligeholdelse og Hvidovre kommune er således berettiget til uden varsel at ophæve kontrakten. Hvidovre kommune er dog som minimum berettiget til, skriftligt at anmode entreprenøren om at bringe forholdene i orden inden 10 kalenderdage. Kan entreprenøren ikke inden fristens udløb dokumentere, at forholdene er bragt i overensstemmelse med nærværende vilkår er Hvidovre kommune berettiget til at ophæve kontrakten uden yderligere varsel. Politisk beslutning: Kommunalbestyrelsens møde 21. november 2006 Punkt 2: Liste T stiller ændringsforslag, at der tillige indarbejdes krav om, at en del af arbejdskraften udgøres af elev/lærepladser. Grupperne A og F foreslår, at det administrativt skal undersøges, om det kan være lovligt, at det indføjes i kontrakten, at en del af arbejdskraften skal udgøres af elev/lærepladser, og anbefaler, at liste T på den baggrund trækker ændringsforslaget tilbage. Herfor stemte grupperne A, F, V samt listerne T og H. Imod stemte grupperne O og C. For gruppe A s forslag stemte grupperne A, V, F og listerne H og T. Imod stemte grupperne O og C. Pkt.nr. 3 Ansøgning om dispensation fra rygeforbud i Medborgersalen Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til kommunalbestyrelsen 1. at tage stilling til ansøgning om dispensation fra rygeforbud i Medborgersalen. Politisk beslutning: Kommunalbestyrelsens møde 21. november 2006 Punkt 3: Gruppe A anbefaler, at der ikke gives generel dispensation fra rygeforbuddet.

7 Side 4 Herfor stemte gruppe A med undtagelse af Allan Fredskov og Finn Gerdes, og for stemte grupperne V, F, C, O og liste H og Pernille Falcon, liste T. Kim Østerberg undlod at stemme. Imod stemte Allan Fredskov og Finn Gerdes. Allan Fredskov stiller ændringsforslag. Da der ikke kan findes flertal for dispensation ønsker Allan Fredskov, at stille et ændringsforslag gående på, at der gives dispensation til 31. maj Herfor stemte Allan Fredskov, Finn Gerdes, Susanne Brixum samt Kim Østerberg, liste T. Imod stemte gruppe A med undtagelse af Allan Fredskov, Finn Gerdes og Susanne Brixum, grupperne O, V, F, C samt liste H og Pernille Falcon. Sagsfremstilling: Hvidovre Banko fremsender ansøgning om dispensation fra rygeforbud i Medborgersalen i brev af 27. oktober I brevet anføres følgende: Onsdag den 6. september læste Hvidovre Bankoforening i Hvidovre Avis, at der fra den 1. januar 2007 vil blive indført totalt rygestop i Hvidovre Kommunes offentlige bygninger. På baggrund af dette foretog vi en spørgeskemaundersøgelse tirsdag den 19. september Bankoforeningens medlemmer blev spurgt, hvorvidt de fortsat ønskede at deltage i de af Bankoforeningen arrangerede bankospil. Kopi af spørgeskema vedlagt. 235 besvarende spørgeskemaet, svar og resultatet viste følgende: Kommer Kommer ikke 146 personer 89 personer Dvs. at Hvidovre Bankoforening kan forvente at tage ca 38% af sine faste medlemmer, såfremt der bliver indført rygeforbud. Dette vil betyde, at Bankoforeningen vil miste en omsætning på ca kr. pr. spilleaften, da hvert enkelt medlem spiller for ca. 120 kr. pr. aften. Hertil kommer også mistet omsætning i vores cafeteria. Da de deltagende sportsforeninger benytter de indtjente midler til ungdomsrækkerne i de 6 klubber, der er medlem af Bankoforeningen til gavn for Hvidovres børn og unge, vil dette være et stort tab såvel for sportsforeningerne som for Hvidovre kommune. Derfor vil Hvidovre Bankoforening søge Kultur og Fritidsudvalget om dispensation fra rygeforbudet i Medborgersalen. Hvidovre Bankoforening ansøgte i januar måned om benyttelse af Medborgersalen til vores spil, for sæson 2006/2007 som løber fra september 2006 til udgangen af maj Da vil køber varer ind i august måned til hele sæsonen vil det medføre yderligere et stort tab for Bankoforeningen, hvis vi bliver nødsaget til at lukke og slutte med udgangen af året, for ikke at blive påført yderligere tab. Bankoforeningen håber at Kultur og Fritidsudvalget vil se velvilligt på denne ansøgning. Der vedlægges udtalelse fra Personale og ITforvaltningen.

8 Side 5 Økonomiske konsekvenser: Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Kopi af spørgeskema Udtalelse (KB , Pkt. 3) Pkt.nr. 4 Ændring i udvalg, råd, nævn m.v Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til kommunalbestyrelsen 1. at godkende ændring i udvalg, råd, nævn m.v. i forbindelse med viceborgmester Milton Graff Pedersens orlov fra 21. november 2006 og indtil videre Politisk beslutning: Kommunalbestyrelsens møde 21. november 2006 Punkt 4: 1. viceborgmester Helle Adelborg Økonomiudvalget: Kenneth F. Christensen Skoleudvalget: Kenneth F. Christensen Kultur og Fritidsudvalget: Kenneth F. Christensen Bevillingsnævnet: Kenneth F. Christensen Koordinationsudvalget: Kenneth F. Christensen Mediedaghøjskolens bestyrelse: Kenneth F. Christensen Musikskolebestyrelsen: Kenneth F. Christensen Produktionsskolens bestyrelse: Kenneth F. Christensen Cirkusbyen i Hvidovres bestyrelse: Allan Fredskov

9 Side 6 Kontaktpunkt for Vestegnens iværksættere: Kenneth F. Christensen Valgbestyrelsen folketingsvalg: Kenneth F. Christensen Handicaprådet: Kenneth F. Christensen Avedøreudvalget (stedfortræder for borgmester Britta Christensen): Helle Adelborg Børne og Ungeudvalget (stedfortræder for Ömer Kuscu): Kenneth F. Christensen Erhvervskontaktudvalget (stedfortræder for borgmester Britta Christensen): Helle Adelborg I/S Køge Bugt Strandparks bestyrelse (stedfortræder for Carsten Jelund): Kenneth F. Christensen Klagerådet efter retssikkerhedslovens 3436 (stedfortræder for Carsten Jelund): Kenneth F. Christensen Museet for moderne Kunst s repræsentantskab (stedfortræder for borgmester Britta Christensen): Kenneth F. Christensen Lokalnævnet for politiets virksomhed (stedfortræder for Niels Ulsing): Kenneth F. Christensen Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen bevilgede i mødet den 24. oktober 2006 viceborgmester Milton Graff Pedersens orlov fra 21. november 2006 og indtil videre. Kommunalbestyrelsen godkendte tillige at 1. stedfortræder til gruppe A Kenneth F. Christensen indtræder i kommunalbestyrelsen i orlovsperioden. Viceborgmester Milton Graff Pedersen har sæde i følgende udvalg, råd, nævn m.v.: Økonomiudvalget Skoleudvalget Kultur og Fritidsudvalget Bevillingsnævnet Koordinationsudvalget Mediedaghøjskolens bestyrelse Musikskolebestyrelsen Produktionsskolens bestyrelse Cirkusbyen i Hvidovres bestyrelse Kontaktpunkt for Vestegnens iværksættere Valgbestyrelsen folketingsvalg Avedøreudvalget (stedfortræder for borgmester Britta Christensen) Børne og Ungeudvalget (stedfortræder for Ömer Kuscu) Erhvervskontaktudvalget (stedfortræder for borgmester Britta Christensen) I/S Køge Bugt Strandmarks bestyrelse (stedfortræder for Carsten Jelund) Klagerådet efter retssikkerhedslovens 3436 (stedfortræder for Carsten Jelund) Museet for moderne Kunst s repræsentantskab (stedfortræder for borgmester Britta Christensen) Lokalnævnet for politiets virksomhed (stedfortræder for Niels Ulsing) Økonomiske konsekvenser:

10 Side 7 Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Pkt.nr. 5 Udpegning af medlem til Hjemmeværnets distriktsudvalg Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til kommunalbestyrelsen 1. at udpege 1 medlem til Hjemmeværnets distriktsudvalg København City. Politisk beslutning: Kommunalbestyrelsens møde 21. november 2006 Punkt 5: Valgt blev Kim Østerberg, liste T. Sagsfremstilling: I henhold til hjemmeværnslovens 9, stk. 2, der træder i kraft den 1. januar 2007 skal landets kommunalbestyrelser udpege et antal medlemmer til hjemmeværnets distriktsudvalg. Den kommitterede for Hjemmeværnet anmoder om at Hvidovre Kommunalbestyrelse udpeger et medlem. Det anføres i skrivelsen af medlemmet med fordel kan være medlem af økonomiudvalget eller socialudvalget af hensyn til en smidig kontakt til kommunens sociale forvaltning. Økonomiske konsekvenser: Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser:

11 Side 8 Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Skrivelse fra Den kommitterede for Hjemmeværnet Lov nr. 277 af 5. april 2006 (KB Pkt. 5) Pkt.nr. 6 Krogstenshave, om og udbygning. Ansøgning om tillægsbevilling Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at godkende revideret anlægsbudget af 12. oktober 2006, udarbejdet af COWI A/S, og revideret finansieringsplan af 12. oktober 2006, udarbejdet af Kuben Boplan A/S, hvoraf finansiering af bl.a. anlægsbevillingen fremgår, 2. at der til projekt 5343, Krogstenshave, om og udbygning af plejeboliger (inkl. moms), gives tillæg til rådighedsbeløb i 2006 på kr , i 2007 på kr og i 2008 på kr samt tillæg til anlægsbevilling på kr , 3. at der til projekt 5344, Krogstenshave, om og udbygning af servicearealer (ekskl. moms), gives tillæg til rådighedsbeløb i 2006 på kr , i 2007 på kr og i 2008 på kr samt tillæg til anlægsbevilling på kr Politisk beslutning: Ejendoms og Arealudvalgets møde d. 2. november 2006 Punkt 8: Tiltrådt. Steen Ørskov Larsen (C) afventer stillingtagen til Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalgets møde 13. november 2006 Punkt 18: Ejendoms og Arealudvalgets indstilling anbefales godkendt. Liste H afventer stillingtagen til kommunalbestyrelsen. Beløbskorrektioner i teksten rettes til kommunalbestyrelsesmødet.

12 Side 9 Kommunalbestyrelsens møde 21. november 2006 Punkt 6: Økonomiudvalgets indstilling godkendt af grupperne A, C, V, F, O samt listerne T og H. Sagsfremstilling: På Ejendoms og Arealudvalgets møde 25. august 2005, punkt 5, blev nyhedsbrevet taget til efterretning, idet udvalget anmoder om at få forelagt forslag til tillægsbevillingsansøgning for de ekstraordinære udgifter, når disse kan opgøres mere præcist. Carsten Jelund (A) og Alan Fredskov (A) undlod at tage stilling. Efter indstilling fra Ejendoms og Arealudvalget på ekstraordinært møde 7. september 2004, punkt 5, og Økonomiudvalget på møde 7. september 2004, punkt 5, tiltrådte Kommunalbestyrelsen på møde 7. september 2004, punkt 6 1. at godkende det reviderede anlægsbudget af , udarbejdet af COWI A/S, 2. at godkende den reviderede finansieringsplan af , udarbejdet af Boplan. Efter indstilling fra Ejendoms og Arealudvalget på ekstraordinært møde 7. september 2004, punkt 2, og Økonomiudvalget på møde 7. september 2004, punkt 2, godkendte Kommunalbestyrelsen på møde 7. september 2004, punkt 2: 1. at der til nyt projekt nr. 5643, Krogstenshave, om og udbygning af plejeboliger (inkl. moms), gives anlægsbevilling kr , 2. at der til nyt projekt nr. 5644, Krogstenshave, om og udbygning af servicearealer (ekskl. moms), gives anlægsbevilling på kr , 3. at projekt nr. 5342, Krogstenshave, om og udbygning, afsluttes, og forbrug og anlægsbevilling vedrørende 2003 og tidligere år, i alt kr , overføres til nyt projekt nr. 5643, Krogstenshave, om og udbygning af plejeboliger (inkl. moms), med kr og nyt projekt nr. 5644, Krogstenshave, om og udbygning af servicearealer (ekskl. moms) med kr at anlægsbevillingerne til de nye projekt nr og projekt nr finansieres af samlet anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2004 på projekt nr. 5342, Krogstenshave, om og udbygning, kr og af rådighedsbeløb i på projekt nr. 5342, Krogstenshave, om og udbygning, kr , i alt kr Efter indstilling fra Ejendoms og Arealudvalget på mødet 27. maj 2004, punkt 8, og Økonomiudvalget på møde 7. juni 2004, punkt 45, godkendte Kommunalbestyrelsen på møde 15. juni 2004, punkt 48: 1. at der til projekt nr. 5342, Krogstenshave, om og udbygning, gives tillæg til anlægsbevilling på kr , hvorefter den samlede anlægsbevilling udgør kr , svarende til det afsatte rådighedsbeløb i 2004 og forbrug før år 2004.

13 Side 10 På fællesmøde mellem Ejendoms og Arealudvalget samt Socialudvalget 29. april 2004, punkt 2, blev projektforslag af udarbejdet af Mangor & Nagel A/S i samarbejde med Moe & Brødsgaard A/S godkendt, idet udvalgene ønsker en ekstra elevator, jævnfør høringssvar fra koordineringsgruppen, indarbejdet som option i udbudsmaterialet. På samme fællesmøde, punkt 4, tiltrådte udvalgene: 1. at tage orienteringen om det reviderede anlægsbudget af udarbejdet af COWI A/S til efterretning. 2. at tage orienteringen om den reviderede finansieringsplan af udarbejdet af Boplan til efterretning. På Socialudvalgets møde 29. april 2004, punkt 4, og på Ejendoms og Arealudvalgets møde 29. april 2004, punkt 4, blev følgende indstilling tiltrådt: 1. at tage orienteringen om det reviderede anlægsbudget af , udarbejdet af COWI A/S, til efterretning. 2. at tage orienteringen om den reviderede finansieringsplan af , udarbejdet af Boplan, til efterretning. På Ejendoms og Arealudvalgets møde 29. april 2004, punkt 9, blev følgende indstilling tiltrådt: 1. at godkende prækvalifikation af teams til udførelse af hovedprojekt og entreprisearbejder, jf. COWI A/S s notat af På Økonomiudvalgets møde 8. december 2003, punkt 58 og Kommunalbestyrelsens møde 16. december 2003, punkt 59, blev følgende indstilling tiltrådt: 1. at godkende revideret anlægsbudget af , udarbejdet af COWI A/S, 2. at godkende den reviderede finansieringsplan af 24. november 2003, udarbejdet af Boplan. Ved de igangværende byggeopgaver på Krogstenshave har der vist sig en del ekstraydelser med tilhørende ekstraudgifter, som det ikke er muligt at dække inden for det nuværende af Kommunalbestyrelsen godkendte budget. Ekstraydelserne er nærmere beskrevet i vedlagte fire notater, af 12. oktober Notaterne omhandler ekstraarbejder ved etablering af produktionskøkken, uventede jordbundsforhold, forøgede asbestforekomster samt yderligere myndighedskrav. Projektet optimeres løbende for at sikre, at alle udgifter til det projekt, der er indgået kontrakt om, kan holdes indenfor budgettet. En af de nødvendige optimeringer er, at ombygningen af den eksisterende boligbygning udføres i én etape i stedet for to, som oprindeligt planlagt. Herved kan den oprindelige tidsplan overholdes og en række ekstraudgifter til forlænget byggetid kan undgås. Dette er nærmere beskrevet i vedlagte notat af 16. oktober 2006 om ombygning af eksisterende boligbygning i én etape.

14 Side 11 Summen af ovennævnte ekstraydelser er nu kalkuleret til kr , eksklusiv moms, som fordeler sig som angivet nedenfor: Ekstraarbejder ved etablering af produktionskøkken: kr , eksklusiv moms under forudsætning af, at tidsfristforlængelse undgås. Uventede jordbundsforhold: kr , eksklusiv moms. Øgede asbestforekomster: kr , eksklusiv moms. Yderligere myndighedskrav: kr , eksklusiv moms. Ingen af de nævnte ekstraydelser er indeholdt i den indgåede kontrakt med de hovedprojekterende rådgivere og entreprenøren, jævnfør vedlagte brev af 12. oktober 2006 fra Advokatfirmaet Poul Schmith. Kontrakten er indgået efter et udbud baseret på et projektforslag. I forbindelse med udarbejdelsen af projektforslaget har det ikke været muligt at identificere ovennævnte ekstraarbejder efter de normale procedurer. Ekstraarbejderne har derfor ikke været med i udbudet, og de indgår derfor ikke i kontrakten og anlægsbevillingen. Ekstraydelserne kan heller ikke finansieres via beløbet afsat til uforudseelige udgifter, da dette beløb er en del af kontrakten, og beløbet dermed skal dække ekstraudgifter på de i kontrakten indeholdte arbejder. Ekstraydelserne er ikke et udtryk for, at byggeriet er blevet udvidet, eller at kvaliteten af de udførte arbejder er blevet højere end først planlagt. Ekstraydelserne er derimod en nødvendig forudsætning for byggeriets gennemførelse med oprindelige omfang og kvalitetsniveau. Pristallet for byggearbejder er steget væsentligt siden godkendelse af skema B. Derfor er der ved den nuværende revidering af finansieringsplanen indarbejdet en fastprisregulering på 3,5 % p.a. svarende til kr eksklusiv moms, i stedet for den tidligere fastprisregulering på 1,65% p.a. svarende til kr , eksklusiv moms. Dette svarer til en forøgelse af budgettet på kr , eksklusiv moms, til fastprisregulering. Fastprisregulering er altid bygherrens ansvar ved længerevarende byggearbejder, idet det af kontrakten fremgår, hvordan reguleringen finder sted. Den valgte reguleringsmetode er den mest anvendte i branchen. Den samlede forøgelse af udgifterne bliver dermed kr , eksklusiv moms, og kr inklusiv moms men fratrukket momsrefusion. Beløbene inklusiv og eksklusiv moms er ikke umiddelbart sammenlignelige, da der indgår momsfrie ydelser i beløbene. Nedenfor er de estimerede beløb for ekstraudgifter i forhold til skema B oplistet i tabelform: Ekstra udgifter Ekskl. moms Inkl. moms Ekstraarbejder for produktionskøkken Uventede jordbundsforhold Øgede asbestforekomster Yderligere myndighedskrav Fastprisregulering Momsrefusion I alt Den finansielle model for om og udbygning af Krogstenshave er opbygget således, at projektet indtil videre har været udgiftsneutralt for kommunen, idet ombygningen finansieres via de fremtidige huslejer og belåning af eksisterende bygninger. Belåningsmulighederne i det nuværende anlægsbudget i forbindelse med udarbejdelse af skema B er ikke udnyttet maksimalt, hvilket resulterer i, at anlægsbudgettet vil kunne udvides til en vis grænse uden udgifter for kommunen.

15 Side 12 Der er redegjort for anlægsbudgettets opbygning i vedlagte notat af 12. oktober 2006 om økonomiske og kontraktuelle forudsætninger. Projektets finansielle model er baseret på fire fordelingsnøgler, hvilket medfører, at øgede omkostninger påvirker den kommunale bundlinie forskelligt afhængig af, om det er omkostninger til servicearealer eller boligarealer, samt i hvilken etape omkostningerne forekommer. Fordelingsnøglerne er nærmere beskrevet i vedlagte notat af 12. oktober 2006 om økonomiske og kontraktuelle forudsætninger. Øges budgettet med de oven for nævnte beløb, vil udgiftsneutraliteten for kommunen ikke kunne opretholdes. Efter momsrefusion vil der være et underskud på projektet, som skal finansieres af kommunen, på i alt kr Hele beløbet vedrører servicearealerne, da de øgede udgifter vedrørende boligdelen finansieres over de fremtidige huslejer ved øget lånoptagelse. De uventede jordbundsforhold og de øgede asbestforekomster i forhold til det forventede er første gang blevet forelagt for Ejendoms og Arealudvalget samt Socialudvalget i forbindelse med nyhedsbrevet for august På Ejendoms og Arealudvalgets møde 25. august 2005, punkt 5, er orienteringen taget til efterretning, idet udvalget anmoder om at få forelagt forslag til tillægsbevillingsansøgning for de ekstraordinære udgifter, når disse kan opgøres mere præcist. Carsten Jelund (A) og Allan Fredskov (A) undlod at tage stilling. Huslejer Øges budgettet med ovenstående beløb, vil det betyde en forøgelse af den månedlige husleje med kr. 365 til i alt kr før beregning af boligydelse, da den månedlige husleje følger anskaffelsessummen. Boligydelsen vil dog i et vist omfang kompensere for denne stigning. I vedlagte notat af 12. oktober 2006 om økonomiske og kontraktuelle forudsætninger, ses en beskrivelse af beboernes huslejer før og efter udbetaling af boligydelse. Det fremgår af notatet, at langt størstedelen af stigningen i husleje efter boligydelse skyldes ændringer i beregningsgrundlaget for boligydelse, mens kun en mindre del skyldes tillægsbevilling. Af notatet ses ligeledes konsekvenserne af afskaffelsen af Hovedstadsudligningen i forhold til Hvidovre Kommunes udgifter til boligydelse for beboerne i de nye boliger på Krogstenshave. Sammenlægning af etaper En nødvendig optimeringer er, at ombygningen af den eksisterende boligbygning udføres i én etape i stedet for to, som oprindeligt planlagt. Herved kan den oprindelige tidsplan overholdes og en række ekstraudgifter til forlænget byggetid kan undgås. En konsekvens af sammenlægningen til én etape er, at der skal nedlægges ni plejehjempladser ved byggestart omkring 1. marts På nuværende tidspunkt er der allerede fire ubesatte pladser efter dødsfald. Desuden vil fire aflastningspladser skulle overføres direkte til Svendebjerghave eller nedlukkes midlertidigt, indtil Svendebjerghave er klar til at modtage dem. I vedlagte notat af 16. oktober 2006 om ombygning af eksisterende boligbygning i én etape ses dette forhold nærmere forklaret. Sagen er drøftet med Social og Sundhedsforvaltningen. Økonomiske konsekvenser: Af det reviderede anlægsbudget og den reviderede finansieringsplan fremgår, at den samlede anskaffelsessum er faldet fra kr ved godkendelse af skema A, via kr ved godkendelse af projektforslag, til kr ved indgåelse af kontrakt, og til kr

16 Side 13 ved godkendelse af skema B. Ved godkendelse af de forøgede udgifter er den samlede anskaffelsessum nu steget til kr , hvilket stadig er mindre end ved godkendelse af skema A. Tilsvarende er bygge og anlægsudgifterne reduceret fra kr ved skema A, via kr ved godkendelse af projektforslaget til kr ved indgåelse af kontrakt, og til kr ved godkendelse af skema B. Ved godkendelse af de forøgede udgifter er de samlede bygge og anlægsudgifter nu steget til kr , hvilket stadig er mindre end ved godkendelse af skema A. Merudgifterne finansieres løbende via projektets kassekredit og bliver først slutfinansieret, når byggeregnskabet godkendes ultimo De øvrige udgifter slutfinansieres løbende ved afslutning af hver enkelt etape. Hvis merudgifter skulle kunne slutfinansieres sammen de med øvrige udgifter i hver enkelt etape, ville det medføre, at der skulle udarbejdes et nyt skema B, hvilket ville belaste projektet med yderligere udgifter. I vedlagte notat af 12. oktober 2006 om økonomiske og kontraktuelle forudsætninger ses en beskrivelse af entrepriseform, opbygning af anlægsbudget, kontrakt med nuværende projekterende samt udførende entreprenør, uforudseelige udgifter, husleje og boligydelse for beboere samt udgifter til boligydelse for Hvidovre Kommune. Af hensyn til at finansiering af projektet sker ved anvendelse af lov om almene boliger, hvilket bl.a. betyder, at der skal aflægges separate regnskaber for den momsbelagte og den del, som er fritaget for moms, er projektet opdelt i to projekter: Projekt nr. 5643, Krogstenshave, om og udbygning af plejeboliger (inkl. moms) Projekt nr. 5644, Krogstenshave, om og udbygning af servicearealer (ekskl. moms) Som konsekvens af revisionen af anlægsbudget og finansieringsplanen ændres betalingsplanen og dermed rådighedsbeløbene i overslagsårene. Merudgifterne finansieres ved yderligere låneoptagelse samt en kommunal finansiering på kr For de to projekter fås følgende fordelinger af anlægsbevillinger og rådighedsbeløb: Oversigt Projekt nr (plejeboliger) Forbrug før 2006 / rådighedsbeløb / anlægsbevilling Tekst Godkendt Tillægsbevilling 5643 I alt Projekt nr. bevilling Forbrug før Korrigeret rådighedsbeløb Rådighedsbeløb Rådighedsbeløb Anlægsbevilling i alt

17 Side 14 Oversigt Projekt nr (servicearealer) Forbrug før 2006 / rådighedsbeløb / anlægsbevilling Tekst Godkendt Tillægsbevilling 5644 I alt Projekt nr. bevilling Forbrug før Korrigeret rådighedsbeløb Rådighedsbeløb Rådighedsbeløb Anlægsbevilling i alt Samlet oversigt over bevillinger efter tillægsbevilling Forbrug før 2006 / rådighedsbeløb / anlægsbevilling Tekst Projekt nr. Projekt nr. I alt Projekt nr Forbrug før Korrigeret rådighedsbeløb Rådighedsbeløb Rådighedsbeløb Anlægsbevilling i alt Nedenfor er vist en oversigt over de ansøgte tillægsbevillingers fordeling på rådighedsbeløbene i de forskellige år. Tekst Oversigt over ansøgte tillægsbevillinger Rådighedsbeløb / Tillægsbevilling Projekt nr (inkl. moms) Projekt nr (ekskl. moms) I alt projekt nr Korrigeret rådighedsbeløb Rådighedsbeløb Rådighedsbeløb Tillægsbevilling i alt Sagen er drøftet med Økonomisk Sekretariat. Personalemæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Notat af udarbejdet af Advokatfirmaet Poul Schmith

18 Side 15 Anlægsbudget af udarbejdet af COWI A/S Finansieringsplan af udarbejdet af Kuben Boplan A/S Teknisk Forvaltnings notat af om økonomiske og kontraktuelle forudsætninger Teknisk Forvaltnings notat af om ekstraarbejder ved etablering af produktionskøkken Teknisk Forvaltnings notat af om uventede jordbundsforhold Teknisk Forvaltnings notat af om forøgede asbestforekomster Teknisk Forvaltnings notat af om yderligere myndighedskrav Teknisk Forvaltnings notat af om ombygning af eksisterende boligbygning i én etape (EAU 2. november 2006 pkt. 8) Pkt.nr. 7 Tillægsbevilling dækkende etablering af nyt kønummersystem samt etableringsudgifter i forbindelse med opgaven Pas og kørekort Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, 1. at der meddeles en anlægsbevilling på kr. til etablering af nyt nummersystem til Borgerservicecenteret og Jobcenteret, 2. at der meddeles en anlægsbevilling på kr. til etablering af faciliteter og indretning i forbindelse med administrationen af Pas og Kørekort 3. at der anvises finansiering med kr. fra økonomiudvalgets pulje til finansiering af udgifter i forbindelse med kommunalreformen, hvor der i 2006 resterer kr.. De resterende kr. finansieres af de returnerede midler vedrørende for meget indbetalte CO 2 og elafgifter i tidligere år (NESA pengene). Politisk beslutning: Økonomiudvalgets møde 21. november 2006 Punkt 1: Centralforvaltningens indstillinger anbefales godkendt til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsens møde 21. november 2006 Punkt 7: Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Sagsfremstilling: Nyt nummersystem Som følge af Kommunalreformen bliver der etableret nyt Jobcenter i Arbejdsmarkedsforvaltningen og opgaven med udstedelse af pas og kørekort overgår fra politiet til Borgerservicecentret i Centralforvaltningen. De nye opgaver gør det nødvendigt at anskaffe et mere omfattende og

19 Side 16 nutidigt kønummersystem end det nuværende, der ikke længere har den nødvendige kapacitet og funktionalitet. Det nuværende nummersystem anvendes alene i Rådhusservice. Der har været indhentet tilbud fra 2 forskellige leverandører og begge har givet tilbud på nummersystemer, der lever op til kravene. Det billigste tilbud antages. Udgiften, som er en engangsudgift, kan opgøres således: Jobcenter (Materialer, programmer og licenser mv.) kr Borgerservicecenter (Materialer, programmer og licenser mv.) kr Generelle følgeudgifter (Installation, server, backuplicens, højttalere, elinstallation, netværksstik samt diverse kr I alt engangsudgift ekskl. moms kr Pas og kørekort Varetagelsen af opgaven pas og kørekort fordrer en specialindretning af de fysiske forhold i Borgerservicecenteret. Politiet har overfor kommunen afgivet retningslinjer for indretning af lokalet. Det kan oplyses, at der i lokalet skal etableres en skranke, som opfylder specielle krav til sikkerhed for borgeren. Endvidere skal der indkøbes scannere til verificering af pas, højdemålere, stempler og andet udstyr. Det kan oplyses, at der genbruges kontorinventar, og den anmodede udgift dækker kun remedierne til løsning af opgaven. Økonomiske konsekvenser: Den søgte tillægsbevilling på kr. foreslås finansieret af en merindtægt i 2006 på konto 02, vejbelysning, fra tilbagebetaling af el og CO 2afgifter fra NESA, hvor Hvidovre kommune får en merindtægt i 2006 på i alt 12,6 mill. kr. på konto 02, vejbelysning. Teknik og miljøudvalget behandler sagen om indtægtsbevillingen på sit møde den 29. november Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag:

20 Side 17 Pkt.nr. 8 Kontraktstyring kontrakter for 2007 Ejendoms og Arealudvalget og Teknisk Udvalg Indstilling: Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse 1. at godkende kontrakter for 2007 for kontraktstyrede virksomheder under Ejendoms og Arealudvalget og Teknik og Miljøudvalget Politisk beslutning: Økonomiudvalgets møde 13. november 2006 Punkt 2: Kommunaldirektørens indstilling anbefales godkendt med Teknik og Miljøudvalgets bemærkninger af 27. september Kommunalbestyrelsens møde 21. november 2006 Punkt 8: Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Sagsfremstilling: På Ejendoms og Arealudvalgets møde den 21. september 2006 Punkt 3 var der indstilling fra Teknisk Forvaltning til faglige mål for Parkdriften samt indstilling om, at høringssvar fra medarbejdermøde indgik i behandlingen af sagen. Indstillingerne blev tiltrådt af udvalget. På Teknik og Miljøudvalgets møde den 27. september 2006 Punkt 3 var indstilling fra Teknisk Forvaltning om at godkende oplæg til faglige mål for virksomhederne Vejdrift, Vandforsyningen og Kloakforsyningen samt indstilling om, at høringssvar fra lokaludvalg og medarbejdermøde indgik i behandlingen af sagen. Indstillingerne blev tiltrådt med følgende tilføjelser: Vejdrift mål 1: Suppleres med brug af mobil fartmåler. Vejdrift mål 2: Målet er at udvælge de to mest trafikerede pladser Vandforsyning mål 1: Der ønskes bæredygtig lokal vandindvinding, også med fokus på nedsættelse af pesticidforbrug. Mål som væsentlig del af kontrakterne. Den årlige målformulering indledes med, at fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse udmelder politiske mål/indsatsområder til de kontraktstyrede virksomheder. Ovennævnte fagudvalgsbehandling har taget udgangspunkt i de politiske udmeldinger. Efter fagudvalgsbehandlingen i september er de mål, som er skrevet ind i kontakten tilpasset, således at der er taget højde for de ønsker om ændring, som fagudvalget gav udtryk for. Kontrakter med høringssvar Kontrakterne for de 4 virksomheder med høringssvar indgår som bilag til mødearket. De er indscannet, så kontrakt og høringssvar for den enkelte virksomhed kan skrives ud, uden at materiale fra de øvrige virksomheder samtidig skrives ud. Virksomhedernes mål:

21 Side 18 Vandforsyningens mål for 2007: Mål 1: Bæredygtig lokal vandindvinding Mål 2: Udvikling af et SMSbaseret informationssystem til borgerne om lukning af vandet. Mål 3: Fastlæggelse af ejerskab til ledninger på privat grund Mål 4: GPS opmåling af stophaner, brandhaner og skydere. Kloakforsyningens mål for 2007: Mål 1: Undersøgelse af muligheder for badevand i Kalveboderne Mål 2: Udarbejdelse af drift og vedligeholdelsesplaner for Kloakforsyningens pumpestationer og overfaldsbygværker i fælleskloakeret opland. Mål 3: Udpegning af kritiske områder i kloakforsyningens afløbssystem ved risikovurdering. Høringssvar Kloakforsyningens mål for 2007: Mål 1: Undersøgelse af muligheder for badevand i Kalveboderne Mål 2: Udarbejdelse af drift og vedligeholdelsesplaner for Kloakforsyningens pumpestationer og overfaldsbygværker i fælleskloakeret opland. Mål 3: Udpegning af kritiske områder i kloakforsyningens afløbssystem ved risikovurdering. Høringssvar Parkdriftens mål 2007 Mål 1: Smuk by Målet er at arbejde for at Hvidovre fortsat er en smuk by at færdes i. Derfor vil vi sætte fokus på plantekummer i Mål 2: Samarbejde mellem vejdriften og parkdriften Målet er at sikre at Vejdriften og Parkdriften ud fra en økonomisk helhedsvurdering benytter maskiner/mandskab og materiel optimalt og fleksibelt indenfor de to områder. Samtidig er målet at beholde den gode dialog mellem de to virksomheder. Mål 3: Skolearealer Målet er at skabe en dialog med skolerne, således at det bliver muligt at afstemme gensidige forventninger. I år 2007 er følgende skoler valgt ud: Frydenhøjskolen Holmegårdsskolen Risbjergskolen Målet er ligeledes at måle tilfredshed hos brugere. Mål 4:

22 Side 19 Giv dit liv et spark Rør dig i din park. Målet er at give borgerne endnu bedre muligheder for at bruge kommunens grønne arealer Mål 5: Skoleboldbaner Vi vil sikre skoleboldbanernes beståen og via en dialog med de væsentligste brugere af banerne forbedre tilstanden samt kvaliteten. Målet er at oplyse brugerne om, at de og vi i samarbejde meget enkelt kan hjælpe til med at passe på deres egne baner Høringssvar Vejdrifts mål for 2007: Mål 1: Målet er, at samtlige adgangsveje til kommunens 11 folkeskoler sikres ved, at der sættes fokus på afstribning af vejbane, skiltninger samt sikkerhedsrækværker. Opgaven udføres også med henblik på at minimere utrygheden samt eventuelle ulykker. Mål 2: Vejdriften ønsker at bidrage til, at borgerne i kommunen får en oplevelse af en smukkere by. Målet er at udvælge den mest trafikerede plads og optimere vedligehold og renholdelse her. Mål 3: Vejdriften vil sætte fokus på borgerservice i forbindelse med etablering af overkørsler for private og virksomheder i kommunen. Målet er at undersøge om den service, Vejdriften yder, er tilfredsstillende for borgerne. Mål 4: Borgerne i Hvidovre Kommune skal sikres en miljøvenlig hverdag. Vejdriften har valgt at bidrage til borgenes sundhed ved at sætte fokus på udvalgte køretøjer samt befugtet salt som benyttes i forbindelse med glatførebekæmpelse. Mål 5: Målet er at sikre, at Vejdriften og Parkdriften ud fra en økonomisk helhedsvurdering benytter maskiner/mandskab og materiel optimalt og fleksibelt indenfor de to områder. Samtidig er målet at beholde den gode dialog mellem de to virksomheder. Høringssvar Dialog med medarbejdere Forslag til mål og kontrakter er fastlagt efter dialog mellem ledere og medarbejdere i de enkelte virksomheder. Kontrakterne er sendt til høring hos medarbejderne. Tilbagemeldingerne vedlægges som bilag. Økonomiske konsekvenser: Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser:

23 Side 20 Andre konsekvenser: Bilag: Kontrakter for Hvidovre Vandforsyning, Hvidovre Kloakforsyning, Parkdrift og Vejdrift Høringssvar Pkt.nr. 9 Kontraktstyring kontrakter for 2007 Arbejdsmarkedsudvalget Indstilling: Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse 1. at godkende kontrakt for 2007 for Belægningen Politisk beslutning: Økonomiudvalgets møde 13. november 2006 Punkt 3: Kommunaldirektørens indstilling anbefales godkendt med Arbejdsmarkedsudvalgets bemærkninger af 28. september Kommunalbestyrelsens møde 21. november 2006 Punkt 9: Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Sagsfremstilling: På Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 28. september 2006 Punkt 2 var indstilling fra Arbejdsmarkedsforvaltningen om at godkende oplæg til faglige mål for Belægningen samt om, at høringssvar fra medarbejdermøde indgik i behandlingen af sagen. Udvalget besluttede: Mål 1: Godkendt, dog med definition af lokalområdet som værende hele Hvidovre Kommune. Således ændres formuleringen generelt i samtlige foreslåede mål. Mål 2: Godkendt. Mål 3: Godkendt. Medarbejdernes udtalelse blev udleveret på mødet. Udvalget tog udtalelsen til efterretning. Sagen videresendes med anbefaling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Mål som væsentlig del af kontrakterne Den årlige målformulering indledes med, at fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse udmelder politiske mål/indsatsområder til de kontraktstyrede virksomheder. Ovennævnte fagudvalgsbehandling har taget udgangspunkt i de politiske udmeldinger.

24 Side 21 Efter fagudvalgsbehandlingen i september er de mål, som er skrevet ind i kontrakten tilpasset, således at der er taget højde for det ønske om ændring, som fagudvalget gav udtryk for. Belægningens mål: Mål 1: Belægningen vil medvirke til at udvikle turismen og kulturlivet i Hvidovre Kommune ved deltagelse i fælles koordinerende tiltag eksempelvis udviklingsprojektet Erhverv, Kultur og Turisme samt ved aktivt at støtte op om aktiviteter i kommunen. Mål 2: Belægningen skal som virksomhed til stadighed udvikles ved at fokusere på, hvilke kundesegmenter, der er mest profitable. På baggrund af målet for 2006 vedrørende undersøgelse af kundetilfredshed skal der udarbejdes en kundestrategi. Mål 3: Belægningens optræningsindsats for ledige kontanthjælpsmodtagere skal udvikles og tilpasses ved at fokusere på at give de ledige en forståelse for krav og forventninger på en arbejdsplads herunder for sundhed og livsstil. Høringssvar Dialog med medarbejdere. Forslag til mål og kontrakter er fastlagt efter dialog mellem leder og medarbejdere. Kontrakten er sendt til høring hos medarbejderne. Tilbagemeldingen vedlægges som bilag. Økonomiske konsekvenser: Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Kontrakt for Belægningen 2007 Høringssvar fra medarbejderne

25 Side 22 Pkt.nr. 10 Kontraktstyring Kontrakter for 2007 Kultur og Fritidsudvalget Indstilling: Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at godkende kontrakter for 2007 for kontraktstyrede virksomheder Politisk beslutning: Økonomiudvalgets møde 13. november 2006 Punkt 4: Kommunaldirektørens indstilling anbefales godkendt. Kommunalbestyrelsens møde 21. november 2006 Punkt 10: Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Sagsfremstilling: På Kultur og Fritidsudvalgets møde den 18.september punkt 4 samt 23.oktober punkt 4 var indstilling fra Skole og Kulturforvaltningen at godkende oplæg til faglige mål for kontraktstyrede virksomheder under udvalgets område ligesom indstilling om, at høringssvar fra brugerbestyrelser og Integrationsrådet indgik i behandlingen af sagen. Godkendt. Udvalget syntes, at der er mange gode mål Mål som væsentlig del af kontrakterne Den årlige målformulering indledes med, at fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse udmelder politiske mål/indsatsområder til de kontraktstyrede virksomheder. Ovennævnte fagudvalgsbehandling har taget udgangspunkt i de politiske udmeldinger. Høringssvar fra brugerbestyrelser og lokaludvalg er indgået i behandlingen. I fagudvalget er målene anbefalet godkendt. Kontrakter for 2007 Målene indgår som en væsentlig del af kontrakterne. Kontrakterne er udfærdiget efter en fast skabelon. Afsnittet om økonomi er skrevet efter vedtagelsen af kommunens budget, således at den totale ramme for de enkelte virksomheder i 2007 tager udgangspunkt i det vedtagne budget. Kontrakter med høringssvar Kontrakterne for virksomhederne indgår som bilag til mødearket sammen med høringssvarene. Materialet er indscannet, så kontrakt og høringssvar for den enkelte virksomhed kan scannes ud, uden at materiale fra de øvrige virksomheder samtidig skrives ud.

26 Side 23 HvidovreBibliotekerne Hvidovre/Avedøre Stadion: Integration lektiehjælp på Avedøre Bibliotek Sundhed give vitaminer til hjernen RTIG teknologi 2650 Hvidovre Turistkontor Integration mor/datter dag Sundhed tilbud til børnehaver og fritidshjem Den grønne nøgle Hvidovre Motionscenter Integration stavgang for folk med anden etnisk baggrund Sundhed kost og ernæringsvejledning Pilates Avedøre Idrætscenter Frihedens Idrætscenter Kulturhistorisk Enhed Integration samarbejde og oplysning med områdes unge Sundhed samarbejde om motion/svømning Service og informationspolitik Integration dialog med 7 10.kl Sundhed wellness i svømmehallen Vejledning i kost og ernæring Integration i Risbjergkvarteret Kulturarv 2650 Et statsanerkendt museum Oplevelsescenter Dialog med brugere og medarbejdere Forslag til mål og kontrakter er fastlagt efter dialog mellem ledere, brugere og medarbejdere i de enkelte virksomheder. Kontrakterne er sendt til høring hos medarbejdere og brugerbestyrelser. Tilbagemeldingerne vedlægges som bilag. Økonomiske konsekvenser: Det skal bemærkes, at der på Hvidovre/Avedøre Stadion er sket en fejlfordeling af energibudgetter i Derfor vil der primo december 2006 blive foretaget en korrektion, således at der bliver en korrekt fordeling. Dette vil ske efter den politiske behandling, men inden selve kontraktunderskrivelsen. Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser:

27 Side 24 Andre konsekvenser: Bilag: Kontrakter for kontraktstyrede virksomheder 2007 på Kultur og Fritidsudvalgets område. (Hentes ved at bruge link ved hver virksomhed). Modtagne høringssvar ligger som bilag efter hver virksomhed. Pkt.nr. 11 Kontraktstyring Kontrakter for 2007 Skoleudvalgets område Indstilling: Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse 1. at godkende kontrakter for 2007 for kontraktstyrede virksomheder Politisk beslutning: Økonomiudvalgets møde 13. november 2006 Punkt 5: Kommunaldirektørens indstilling anbefales godkendt. Kommunalbestyrelsens møde 21. november 2006 Punkt 11: Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Sagsfremstilling: På Skoleudvalgets møde den 11.oktober punkt 4 var indstillingen fra Skole og Kulturforvaltningen at godkende oplæg til faglige mål for kontraktstyrede virksomheder under udvalgets område ligesom indstilling om, at høringssvar fra brugerbestyrelser og Integrationsrådet indgik i behandlingen af sagen. Indstillingen tiltrådt. Mål som væsentlig del af kontrakterne Den årlige målformulering indledes med, at fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse udmelder politiske mål/indsatsområder til de kontraktstyrede virksomheder. Ovennævnte fagudvalgsbehandling har taget udgangspunkt i de politiske udmeldinger. Høringssvar fra brugerbestyrelser og lokaludvalg er indgået i behandlingen. I fagudvalget er målene anbefalet godkendt.