Møde i Udvalg for kultur, fritid og idræt

Transkript

1 Møde i Udvalg for kultur, fritid og idræt Åben Referat Dato: Tirsdag den 14. august 2018 Tidspunkt: 16:00 Sted: Rådhuset Mødelokale 18 Furesø Kommune

2 Møde i Udvalg for kultur, fritid og idræt / Sagsoversigt: 1. Orientering: Meddelelser, Udvalg for kultur, fritid og idræt - august Beslutning: Budgetopfølgning II - KFI Orientering: Budget KFI Beslutning: Temaer og borgerdialog i Kultur-, fritids- og idrætspolitikken Beslutning: Jonstrupsamlingen - fremtidig drift Beslutning: Årets Ungdomskommune Frigivelse af midler til events Drøftelse: Integrationspolitik Bilagsoversigt...23 Underskriftsside...25 Furesø Kommune 1

3 1. Orientering: Meddelelser, Udvalg for kultur, fritid og idræt - august 2018 Sagsnr.: 18/1131 Beslutningstema Forvaltningen orienterer udvalget om status på sager, publikationer af relevans for kultur-, fritids- og idrætsområdet, indbydelser, m.m. Sagsfremstilling Forvaltningen meddeler: Årshjul For at give et overblik over udvalgets opgaver, fremlægger forvaltningen ved hvert udvalgsmøde en foreløbig møde- og arbejdsplan, skitseret i et årshjul. Dette sker for at understøtte den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Udvalgets aktuelle og kommende opgaver kan ses i ses i vedlagte årshjul for august måned. Citizen lab: Udvalget fik den 28. juni adgang til den digitale borgerdialogplatform Citizen lab, for at afprøve systemet inden det evt. tages i brug som led i borgerdialogen frem mod den nye kultur-, fritids- og idrætspolitik. En repræsentant fra Ledelsessekretariatet vil være til stede på udvalgsmødet og deltage i en kort evaluering. Sommerferieaktiviteter Sommerferieaktiviteterne er nu afholdt med stor succes i det varme sommervejr. Med 1130 tilmeldinger, fordelt på 61 hold, var der igen i år stor interesse for aktiviteterne og fin stemning blandt deltagerne. Fritidsvejledningens målgruppe var godt repræsenteret, idet de fik mulighed for at tilmelde sig før de øvrige. Forvaltningen lagde blandt andet vejen forbi Værløse Svømmeklub, hvor der var engagement og glæde særligt blandt flygtningebørnene for muligheden for at lære at svømme. Furesø Festival Fredag den 31. august og lørdag den 1. september afholdes Furesø Festival for andet år i træk ved Furesøbad. Det er foreningen Furesø Live, der står bag begivenheden i samarbejde med kulturinstitutioner, foreninger, erhvervsliv og frivillige. Som sidste år er omdrejningspunktet for festivalen en musikalsk oplevelse, og der vil være mulighed for at høre flere lokale bands og dj s begge dage. Festivalen henvender sig til alle aldersgrupper, men arrangørerne har samtidigt tilpasset indholdet, så det passer til forskellige målgrupper. Festivalen indeholder aktiviteter for skoler og dagtilbud, som lærere og pædagoger har været med til at udvikle. Således byder fredagen først på børnehygge, herefter Furesø Kommune 2

4 fyraftensfest for virksomheder og endelig en strandfest for unge, arrangeret af unge. Lørdagen er særligt henvendt til børnefamilier med musik og børnevenlig underholdning. Billetter kan købes via Værløse Bio til. 50. kr. for en dagsbillet uden forplejning. Følg med på Chasing Cancellara Søndag den 2. september bliver Farum Hovedgade omdrejningspunkt for det internationale motionsløb Chasing Cancellara. Den dobbelte olympiske guldvinder og cykelstjerne Fabian Cancellara kendt fra Tour De France - lægger navn til begivenheden. Arrangøren bag løbet er firmaet Virtu Cycling, der ejes af den tidligere Tour de France-vinder Bjarne Riis. Chasing Cancellara er et 55 km langt motionsløb, hvor den internationale cykelstjerne med sit firemandshold sætter tiden på ruten. Efterfølgende kan hold á fire personer forsøge at matche tiden. Løbet er åbent for både fritidsmotionister og elitecykelryttere. Cykelløbet har start og mål i Farum Hovedgade, og afvikles som en professionel holdenkeltstart. Alle hold starter på rampen i mål/startområdet, hvor der også vil være præmieoverrækkelse efter løbet. Formålet er at skabe en stemning a la Tour De France, med speakere og storskærme, så man kan følge løbet i målområdet. Placeringen ved Farum Hovedgade giver god mulighed for at involvere det lokale erhvervsliv og tiltrække tilskuere i og udenfor Furesø. Der er stor tilslutning fra de lokale erhvervsdrivende, og mange vil opstille boder for tilskuere og deltagere. Farum Hovedgade vil være afspærret på dagen, hvilket beboerne vil blive orienteret om. Følg med på: Store Cykel- og Rulledag Furesø Kommune afholder den årlige Store Cykel og Rulledag søndag 9. september på den nye lokation på flyvestationen ved Hangar 2. Dagen er for alle cykel og rulleglade borgere i og omkring Furesø. Arrangementet er de seneste par år blevet udvidet til et samarbejde med rulleskøjteforeninger, hvorfor der udover motionscykelløbet Bastrup Sø Rundt (BSR) også vil være rulleskøjteløb og optrædener. Som et nyt tiltag afholder indleder Friday Night Skate også dagen med et rulleskøjteløb på banen. Derudover vil der på dagen være en række øvrige aktiviteter, hvor voksne og børn kan opleve forskellige aktiviteter. Alle med afsæt i cykler, rulleskøjter og rulleski; MTB-bane for børn, cykelartister, Pumptrackbane, ethjulede cykler, cykelpolo, guidede cykelture på pladsen, opvisning og instruktion i cykling, rulleskøjte og rulleski mm. Formålet er at skabe øget interesse for de store og små hjul som led i sundhedsfremme og miljømæssig bæredygtighed. Arrangementet afvikles i et samarbejde mellem Natur & Miljø, Kultur & Idræt og Sundhedsstrategisk Enhed samt BSR, Rulnord, Rolling Vikings og DGI Nordsjælland. Herudover deltager en række af kommunens idræts- og sociale foreninger, kulturinstitutioner samt cykelforretninger på dagen. Natur & Miljø og Kultur & Idræt har som noget nyt i år oprettet facebooksiden Store cykelog Rulledag i Furesø, hvor man kan følge med i eventen. Læs mere på; Furesø Kommune 3

5 Økonomiske konsekvenser Ingen bemærkninger. Borgerinddragelse Ingen bemærkninger. Lovgrundlag Ingen bemærkninger. Det videre forløb Ingen bemærkninger. Indstilling Forvaltningen indstiller, at Udvalget for kultur, fritid og idræt tager orienteringen til efterretning. Beslutning i Udvalg for kultur, fritid og idræt den Taget til efterretning. Bilag: 1 Åben A rshjul august /18 2. Beslutning: Budgetopfølgning II - KFI Sagsnr.: 18/12925 Beslutningstema Kultur, fritid og idrætsudvalget skal godkende budgetopfølgning II på udvalgets område samt for den samlede økonomi og videresende sagen til endelig godkendelse i Byrådet. Sagsfremstilling Ifølge Furesø Kommunes Principper for økonomistyring skal der udarbejdes tre budgetopfølgninger i årets løb. Årets anden budgetopfølgning er udarbejdet på baggrund af forbruget pr. 30. juni 2018, erfaringer fra regnskab 2017 og udviklingen i aktiviteter og andre forudsætninger, som danner grundlag for det forventede regnskab Furesø Kommune 4

6 Nedjustering af budget 2018 Regeringen og KL er i forbindelse med Økonomiaftalen for 2019 enige om at nedjustere kommunernes samlede bloktilskud - Midtvejsregulering for 2018 med i alt 2,9 mia. kr. Det skyldes bl.a., at den generelle pris- og lønudvikling har vist sig at være lavere end forudsat sidste år. Dette har betydning for kommunens budget 2018, idet Furesø Kommunes bloktilskud bliver nedjusteret med knap 5 mio. kr. som følge af pris- og lønudviklingen, svarende til en nedjustering på 0,3 pct. point, som kommunens driftsbudget nedjusteres med. Samtidigt nedjusteres bloktilskuddet med 16 mio. kr. i Furesø Kommune som følge af en generel forventning til lavere udgifter til borgere på overførselsindkomster. I budgetlægningen for 2018 var der allerede taget højde for denne forventning i budgettet til de kontante ydelser. Budgettet kan derfor ikke nedjusteres yderligere. For at den samlede midtvejsregulering bliver budgetneutral i 2018, har forvaltningen derfor i stedet for gennemgået anlægsprogrammet i indeværende år og foretaget en nedjustering på samlet 17,7 mio. kr. som tilgår kassen. Dette er nærmere beskrevet i sagens bilag. Drift Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har et samlet korrigeret udgiftsbudget på 101,2 mio. kr. og et indtægtsbudget på 18,8 mio. kr., svarende til 82,5 mio. kr. (netto). Ved udgangen af juni 2018 er der et forbrug på 51,0 pct. af udgiftsbudgettet, og 66,0 pct. af de budgetterede indtægter er realiseret. Den forventede forbrugsprocent forudsat lineært forbrug udgør pr. ultimo juni 50 pct. Opr. budget 2018 Korr. budget 2018 Forbrug pr Ompl. mellem aktivite tsområde indenfo r udvalge t Ompl.m fagudval g (1.000 kr.) a b c d e f Forventet regnskab 2018 Udvalgspuljer Idræt Kultur Furesø Kommune 5

7 Folkeoplysning Udgifter - i alt U Indtægter - i alt I Netto i alt N Fortegn: Minus = mindreforbrug el. merindtægter Plus = merudgift el. mindreindtægt. *) Omplaceringer inden for/mellem udvalgene er udgiftsneutrale.. På Økonomiudvalget den 14/ blev det besluttet at udstede en underskudsgaranti på kr. til Furesø Festival. Dette betyder, at udvalgets budgetramme opjusteres med 0,150 mio. kr. som finansieres af puljen til uforsete udgifter under Økonomiudvalget. Indenfor aktivitetsområdet Idræt vil der blive givet en udgiftsneutral tillægsbevilling til Farum Arena, hvor både udgifts- og indtægtsbudgettet opjusteres med 0,3 mio. kr. Dette skyldes, at der har været afholdt flere arrangementer end planlagt. Bilag 1 indeholder en specifikation over BO 1I og bilag 2 indeholder en økonomioversigt med forbrug pr. 30. juni Anlæg Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets samlede anlægsbudget udgør 7,6 mio. kr. på udgiftssiden, og forbruget pr. 30. juni 2018 udgør 0,2 mio. kr. på udgiftssiden. På indtægtssiden er der bogført en indtægt på 0,5 mio. kr. Det forventede regnskab på udgiftssiden forventes at blive 5,5 mio. kr. (netto) mindre i 2018 i forhold til det korrigerede budget. Dette skyldes, at der på projekt KFIU 103 Modernisering af idræts og fritidsanlæg forventes et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. som vedrører kunstgræs i Hareskovby. Pga en klage vil banen i Hareskovby tidligst kunne etableres i Derudover vil der være et mindreforbrug 1,8 mio. kr. på KFIU 203 Stenvadhallen reparation af gulv og tag, som skyldes, at kommunen stadigvæk afventer endelig afklaring med Farum Badminton. Da dette ikke er sket endnu er det ikke realistisk, at midlerne bliver brugt i indeværende år. På indtægtssiden søges der om en indtægtsbevilling på 0,5 mio. kr. på projekt KFIU 103 Modernisering af idræts- og fritidsanlæg, som vedrører en indtægt fra Farum Boldklub, for medfinansiering af den del kunstgræsbanen der blevet lavet i Furesø Kommune 6

8 Mindreforbruget på 3,7 mio. kr. vil tilgå kassen i 2018 og vil blive søgt genbevilget i forbindelse med overførselssagen i foråret De resterende 1,8 mio. kr. vil tilgå kassen i 2018 og vil ikke blive overført til I Bilag 3 vil en mere detaljeret oversigt over udvalgets anlægsprojekter fremgå. Udmøntning af budget 2018 på drift og anlæg Status på de initiativer, der med budget er igangsat på driften, fremgår af bilag 4. En status på de anlægsinitiativer, der er politisk vedtagne i budget , fremgår af anlægsoversigten i sagens bilag 3.. Økonomiske konsekvenser Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets samlede driftsområde vil blive opjusteret med kr. som finansieres af puljen til uforsete udgifter under Økonomiudvalget. Anlægsbudgettet nedjusteres med 5,5 mio. kr. i 2018 i forhold til det korrigerede budget og indtægtsbudgettet opjusteres med 0,5 mio. kr. Borgerinddragelse Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen. Lovgrundlag Principper for økonomistyring afsnit 3 og 5. Det videre forløb Udvalg for kultur-, Fritid og idræt`s indstilling vil indgå i en samlet indstilling fra alle fagudvalgene til Økonomiudvalgets møde den 22. august Efterfølgende sendes sagen til behandling i Byrådet d. 29. august De budgetansvarlige orienteres, når Byrådets beslutning foreligger. Indstilling Forvaltningen indstiller, at udvalg for kultur-, Fritid og Idræt over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at budgetopfølgning II pr. 30. juni 2018 indenfor udvalgets driftsområder godkendes anlægsbudgettet på udgiftssiden nedjusteres med 5,5 mio. kr. i 2018 anlægsbudgettet på indtægtssiden opjusteres med 0,5 mio. kr. i 2018 Furesø Kommune 7

9 Beslutning i Udvalg for kultur, fritid og idræt den Et samlet udvalg anbefaler budgetopfølgningen inden for udvalgets driftsområde. I relation til anlægsbudgettet anbefaler udvalget, at de kr. 5 mio. til renovering af Værløsehallerne genbevilges i 2019, og dermed ikke tilgår kassen. For stemte 3: Konservative, Venstre og Radikale Imod stemte 0 Undlod at stemme 2: Socialdemokratiet Bilag: 1 Åben Bilag 1 - oversigt over omplaceringer 86201/18 2 Åben Bilag 2 - Oversigt pr. 30. juni /18 3 Åben Bilag 3 - Anlægsoversigt BO II 98651/18 4 Åben Bilag 4: Udmøntning af budget /18 3. Orientering: Budget KFI Sagsnr.: 18/10265 Beslutningstema Ifølge den politiske tidsplan for budget skal fagudvalgene i denne sag drøfte udvalgets forslag til budget herunder forslag til budgetkorrektioner, effektiviseringer og besparelser, anlægsforslag samt forslag til takster på udvalgets område. Forslag til udvalgets budget forelægges hermed til udvalgets videre drøftelse. Sagsfremstilling Furesø Kommune er inde i en positiv udvikling med hensyn til befolkningsfremgang, beskæftigelse, erhvervsudvikling og borgernes opfattelse af kommunens service. Denne udvikling er et resultat af tidligere års initiativer og investeringer. Målet med budget er at lægge rammerne for en fortsat positiv udvikling af kommunen og sikre en sund økonomisk udvikling i kommunen. Budget tager udgangspunkt i det politisk vedtagne budget i oktober Herefter er der foretaget ændringer bl.a. som følge af aftalen om kommunernes økonomi for 2019 og forvaltningens bud på korrektioner til budgettet. De samlede ændringer af budgettet vil fremgå af sagen til 1. behandling af budget i Økonomiudvalget. Det fremgår af Byrådets arbejdsprogram, at der i forvaltningens forslag til budget skal indgå forslag til initiativer, der sikrer et balanceret budget på langt sigt. Furesø Kommune 8

10 Budgetmæssige udfordringer Furesø kommune har gennem mange år haft fokus på effektiviseringer, besparelser og en stram budgetstyring. Som en konsekvens af dette, har kommunen de senere år kunnet reservere opsparede midler til større anlægsprojekter som eksempelvis et nyt samlet rådhus, PCB-renovering af skoler og etablering af tre nye daginstitutioner. Budgettet for de kommende 4 år er udfordret af en række faktorer - herunder: Et stigende børnetal betyder meromkostninger til drift af daginstitutioner og skoler Et stigende antal ældre betyder flere udgifter til ældreplejen Den demografiske udvikling medfører behov for at øge den fysiske kapacitet på skole-, daginstitutions- og plejehjemsområdet Meromkostninger vedr. den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet (KMF) Stigende udgifter på det specialiserede socialområde Usikkerhed om den kommende udligningsreform fra 2021 og frem Mindre særtilskud i medfør af Furesøaftalen i 2022 og frem For at sikre fortsat balance i økonomien er Furesø Kommune nødsaget til vedholdende at holde skarpt fokus på at drive kommunen så effektivt som muligt, gennemføre nye effektiviseringer og besparelser og vurdere muligheden for øgede indtægter. Derfor har forvaltningen på baggrund af drøftelser på byrådsseminarer i både marts og juni udarbejdet 24 forslag til effektiviseringer og besparelser. Det foreslås, at der gennemføres besparelser på ca. 50 mio. kr. i 2019 og frem. Forslagene fremgår af bilag 1. Derudover foreslås det, at der fra 2020 gennemføres årlige besparelser for 20 mio.kr. svarende til ca. 1 pct. af de samlede driftsudgifter på 2,5 mia. kr. Udvikling og investeringer Som led i Byrådets vedtagne arbejdsprogram er der afsat 10 mio. kr. i 2019 stigende med 5 mio. kr. årligt til 25 mio. kr. i Disse midler er afsat til Byrådets ambitioner om på en lang række områder at videreudvikle kommunen. Byrådet vil i de kommende budgetforhandlinger drøfte prioriteringen af disse midler. På anlægssiden har forvaltningen udarbejdet et revideret anlægsforslag til budget , der bygger på det tidligere budget Der er bl.a. behov for at udvide anlægsbudgettet til brug for investeringer til opførelse af boliger til unge og særligt udfordrede voksne samt itinvesteringer på skole-og dagtilbudsområdet og udvidelse af plejeboligkapaciteten. Anlægsbudgettet indeholder fortsat de tidligere af byrådet vedtagne investeringer på specielt dagtilbudsområdet, hvilket skyldes, at mange nye borgere i disse år bosætter sig i Furesø er unge familier, der kommer med børn eller vil stifte familie i løbet få år. Forslagene fremgår af bilag 3 og 3a (anlægsbeskrivelser). I det følgende gennemgås udvalgets budget Furesø Kommune 9

11 Forslag til udvalgets driftsramme Udvalgets budget tager udgangspunkt i det politisk vedtagne budget for 2019 fra oktober Udvalget for kultur, fritid og Idræts budgetramme udgør 83,1 mio. kr. (netto), svarende til knap 3,3 % af det samlede driftsbudget på 2,5 mia. kr. Her præsenteres en række korrektioner af udvalgets budget, som skyldes ændringer i budgetforudsætninger, som er sket siden oktober 2017 (såkaldte budgetkorrektioner). Udvalget skal derudover behandle en række forslag til effektiviseringer/besparelser på udvalgets område de kommende år. Samlet set skal udvalget tage stilling til budgetkorrektioner på i alt 0,3 mio. kr. samt effektiviseringer/besparelser, som vil reducere udvalgets budget med 1,4 mio. kr. i Budgetkorrektioner som skyldes ændrede budgetforudsætninger kan opstå som følge af: Generel nedjustering af budgetposter som følge af mer-/mindreforbrug i regnskab 2017 eller forventet regnskab 2018 Ændringer i aktivitet Ændringer i enhedspriser Øvrige budgetændringer (f.eks. mindre budgetfejl) Konsekvenser af politiske beslutninger truffet af Byrådet efter budget 2018 blev vedtaget Konsekvenser af politiske beslutninger truffet i regeringen og Folketinget (DUT) Udvalg for Kultur-, Fritid og Idræt Hele kr. / 2019-priser Oprindelig budget Budgetkorrektioner Effektiviseringer / besparelser Ompl. mellem udvalg Nyt budgetforslag a B c D e= a+b+c+d Budget Budget Budget Budget På udvalgets område er der en omplacering mellem udvalg på 0,3 mio. kr. i 2019 som vedrører en omplacering til Event aktiviteter fra puljen til afledt drift vedrørende Flyvestationen under udvalget Natur, miljø og grøn omstilling. Furesø Kommune 10

12 Forslag til udvalgets omplaceringer fremgår af bilag 2. Forslag til udvalgets effektiviseringer og besparelser Som det fremgår af bilag 1 ses et samlet katalog af effektivisering- og besparelsesforslag for kommunens driftsramme de kommende år, som tilsammen vil reducere kommunens driftsbudget med knap 50 mio. kr. i Heraf udgør budgetforslagene på Udvalget for Kultur-, Fritid og Idræt en reduktion på 1,350 mio. kr. i 2019 stigende til 2,6 mio. kr. fra 2020 og frem. Der er tale om en overordnet rammebesparelse til udmøntning inden for Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalgets samlede budget, dvs. kulturområdet og idrætsområdet sidstnævnte som udgangspunkt på det Folkeoplysende område. I forslaget lægges op til, at der politisk besluttes en fordeling indenfor område af den udmeldte ramme. Den konkrete implementering af rammen vil skulle ske i tæt samarbejde med interessenterne på de pågældende områder. Med et sådant udgangspunkt vil der konkret kunne arbejdes med tværgående temaer så som: Optimering af brugen af kommunens faciliteter, Øget grad af selvbetjening og selvforvaltning, Aktivitetsbestemt tilrettelæggelse, Prioritering af tilskud, Et mere sammenhængende kulturliv, Unge- og Børnekultur, samt Aktiviteter for udsatte. Dermed kan udmøntningen af rammen være med til at sikre en fokusering af den samlede økonomi, som kommunen allokerer til området, så disse midler kommer flest mulige til gode eller prioriteres ud fra aktive fra- og tilvalg. Forslag til udvalgets anlægsbudget Udvalgets anlægsprogram fremgår af sagens bilag 3 og udgør i alt 0,8 mio. kr. i I forhold til udvalgets anlæg, der blev vedtaget ved vedtagelsen af Budget for , er disse nedjusteret med 1,0 mio. kr. Der er følgende anlægsprojekter på udvalgets område: Lysmaster Farum Park (1,8 mio. kr. i 2020) Værløse Svømmehal ny trappe til vandrutchebane (0,8 mio. kr. i 2019 ) Foreløbige takster for udvalgets område Taksterne, der ligger til grund for budgetforslaget og dermed vil være gældende for 2019, er baseret på en fremskrivning fra 2018 til 2019 niveau. Taksterne er vedlagt i sagens bilag 4. Budgetbemærkninger Der henvises til budgetbemærkninger vedrørende 2018 på kommunens hjemmeside indtil, at der foreligger reviderede budgetbemærkninger for 2019 efter budgettets vedtagelse. Bevillingsoversigter på udvalgets område fremgår af bilag 5. a+b Furesø Kommune 11

13 Økonomiske konsekvenser Udvalg for kultur-, fritid og Idræts driftsbudget for 2019 vil med dette budgetforslag udgøre 82,1 mio. kr., inkl. foreslåede effektiviseringer og besparelser på 1,350 mio. kr. samt omplaceringer mellem udvalg på 0,3 mio. kr. Anlægsbudgettet udgør samlet 0,8 mio. kr. i Borgerinddragelse Som led i forberedelsen af besparelses- og effektiviseringsforslagene har forvaltningen været i dialog med repræsentanter i MED-systemet. Den skriftlige høringsproces ligger i perioden september, og der afholdes borgermøde den 13. september. Lovgrundlag Styrelseslovens og Furesø Kommunes Principper for økonomistyring. Det videre forløb Sagen indgår i den samlede 1. behandling af forvaltningens forslag til budget i Økonomiudvalget og Byrådet henholdsvis d. 22. august og d. 29. august. Der afholdes budgetseminar for Byrådet d. 31. aug Indstilling Forvaltningen indstiller, at Kultur, Fritid og Idrætsudvalget drøfter forslag til udvalgets budget, hvor af det fremgår, at udvalgets driftsbudget opjusteres med 0,3 mio. kr. i 2019 forslag til effektiviserings- og besparelsesforslag for i alt 1,350 mio. kr. i 2019 og 2,6 mio. kr. i forslag til anlægsprogram på udvalgets område forslag til foreløbige takster på udvalgets område indgår i de videre budgetforhandlinger med henblik på efterfølgende behandling i ØU og BR Beslutning i Udvalg for kultur, fritid og idræt den Drøftet. Udvalget noterer, at man ikke har drøftet konkrete forslag til besparelser. Bilag: 1 Åben Bilag 1 - Samlet fil over effektiviserings- og besparelsesforslag /18 2 Åben Bilag 2 - Budgetkorrektioner /18 3 Åben Bilag 3 - Anlægsoversigt /18 4 Åben Bilag 3A - Samlet fil over anlægsforslagene /18 5 Åben Bilag 4 - takstbilag /18 6 Åben Bilag 5.a+b - Bevillingsoversigter KFIU 96823/18 Furesø Kommune 12

14 4. Beslutning: Temaer og borgerdialog i Kultur-, fritids- og idrætspolitikken Sagsnr.: 16/27825 Beslutningstema Udvalg for kultur, fritid og idræt skal godkende opsamlingen af temaer fra temamødet 7. juni som afsæt for den kommende dialog med borgere og aktører. Udvalget skal desuden godkende den overordnede procesplan for denne dialog. Sagsfremstilling På temamødet drøftede udvalget temaer og borgerdialog for den kommende politikproces. På baggrund af drøftelsen har forvaltningen udarbejdet en opsamling på temaer og ideer samt en procesplan med forskellige borgerinddragende aktiviteter. Temaer som afsæt for borgerdialog På baggrund af udvalgets drøftelser på temamødet om den kommende kultur-, fritids- og idrætspolitik, har forvaltningen udarbejdet et skema, der kan ses nedenfor. Ideen med opsamlingen er at synliggøre, hvilke visioner, mål og indsatsområder, som udvalgets ideer kan spille ind i: Vision Det bedste sted at vokse op Det bedste sted at være ung Plads til frivillighed og iværksætteri Sundhed gennem fællesskab og aktivitet Lokalsamfund og sammenhængskraft Plads til fysisk og kreativ udfoldelse Mål Alle børn skal have lige muligheder for at deltage i kultur-, idræts- og fritidslivet Der skal være aktiviteter for unge, som de selv er med til at udvikle og afholde Det skal være lettere at realisere nye ideer og være frivillig Sundhed og forebyggelse skal styrkes gennem fællesskab og et aktivt liv Kultur, idræt og fritidsaktiviteter skal styrke fællesskabet og tilhørsforhold Vi skal styrke de fysiske rammer for et aktivt liv Udvalget skal drøfte denne opsamling og vurdere, om de angivne temaer kan danne afsæt for den dialog med borgere og aktører, der skal lede frem mod den færdige kultur-, fritids- og idrætspolitik. Det er således ikke de endelige temaer for politikken, men en struktur, der skal videreudvikles i tråd med Byrådets arbejdsprogram, særligt kapitel 4. Procesplan: Et udkast til en procesplan for dialogen med borgere og aktører er vedlagt som bilag. Planen er en overordnet ramme, der tager udgangspunkt i følgende principper: - Der skal være både åbne borgermøder, der har fokus på alle temaer, og møder med udvalgte aktører om specifikke temaer. Furesø Kommune 13

15 - Forvaltningen har ansvar for, at møderne koordineres og afvikles, således at formålet og sammenhængen med politikken er tydelig for deltagerne. - Forvaltningen tilstræber, at allerede planlagte møder med aktører og borgere om muligt skrives ind i processen. - Den fremlagte plan er overordnet, og tager udgangspunkt i, at der i kultur- og fritidsafdelingen er de fornødne ressourcer til planlægning og afvikling uden at det går ud over de øvrige opgaver. - Den fremlagte procesplan operer med en endelig godkendelse af politikken til juni 2019, hvilket betyder, at den nuværende politik skal forlænges. Anbefaling: Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter opsamlingen fra tememødet 7. juni og godkender de angivne tema som et udgangspunkt for at inddrage borgere og aktører. Det skal understreges, at der ikke nødvendigvis er tale om endelige temaer for politikken. Forvaltningen anbefaler desuden at den overordnede procesplan godkendes, og at der om nødvendigt prioriteres i dialogindsatserne. Økonomiske konsekvenser Mindre udgifter til forplejning og lign. i forbindelse med borgerinddragelsesprocessen kan afholdes inden for udvalgets ramme. Borgerinddragelse Den vedlagte procesplan for borger- og aktørdialog er baseret på Furesømodellen for borgerinddragelse. Det undersøges desuden om den digitale platform Citizen Lab kan inddrages. Lovgrundlag Ingen bemærkninger Det videre forløb Den endelige politik sendes til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd Indstilling Forvaltningen indstiller, at Udvalg for kultur, fritid og idræt - drøfter opsamlingen fra temamødet 7. juni - godkender de seks temaer som afsæt for borger- og aktørdialogen - godkender den overordnede plan for dialogprocessen Beslutning i Udvalg for kultur, fritid og idræt den Opsamling drøftet, og de 6 temaer er godkendt med enkelte ændringer. Planen for dialogprocessen er godkendt, idet udvalget påpeger, at planen kan tilpasses undervejs. Furesø Kommune 14

16 Bilag: 1 Åben Proces for politik /18 5. Beslutning: Jonstrupsamlingen - fremtidig drift Sagsnr.: 17/555 Beslutningstema Forvaltningen orienterer Udvalg for kultur, fritid og idræt om den eksterne analyse af Jonstrupsamlingens potentiale. Udvalget skal beslutte, hvordan Jonstrupsamlingen fremover skal drives. Sagsfremstilling På KFIU februar 2017 vedtog udvalget en procesplan for Jonstrupsamlingen i perioden En del af denne plan var at foretage en analyse af Jonstrupsamlingens potentiale med henblik på at vurdere det fremtidige grundlag. Opgaven er blevet varetaget af en ekstern museumsfaglig konsulent. Analysen er nu færdig, gennemgået og godkendt af en referencegruppe med repræsentanter for Forvaltningen, Furesø Museer samt Jonstrupsamlingens Frivilliggruppe. Analysen præsenterer de forskellige scenarier for Jonstrupsamlingen: 0) Status quo: En lokal samling, drevet af frivillige, der kan indgå i samarbejde med Furesø Museer på linje med museets øvrige samarbejdspartnere blandt kommunens lokalhistoriske foreninger. 1) Et lokalt museum, der indgår som en del af Furesø Museers organisation og lokalhistoriske virksomhed, og formidler historien om Danmarks første statsseminarium. 2) En afdeling af Furesø Museer, der på linje med Immigrantmuseet varetager en national opgave som Danmarks pædagogiske Museum. Analysen gennemgår de enkelte scenarier med nedenstående konklusioner og anbefalinger: Ad 0: Med en fortsat bevilling på kr. årligt, kan samlingen drives videre som nu. Der er dog enkelte opmærksomhedspunkter, herunder afklaring af aktivitetsbudget, bygningsdrift, ejerskab til samlingen samt behovet for rekruttering af flere frivillige. Desuden er samlingens nuværende placering ikke ideel i forhold til offentlig transport, handicapadgang og parkering. Furesø Kommune 15

17 Ad 1: Renovering af bygningen samt museumsfaglig bistand med henblik på at opgradere samlingen til et lokalt museum estimeres til kr. Dertil kommer et øget driftsbudget på ca kr. til løn. Denne løsning kræver, ifølge Slots- og Kulturstyrelsen, et stabilt museumsfaglig og økonomisk grundlag, der gør det muligt at opfylde kravene til Museumsloven. Ad 2: Etableringen af en ny afdeling af Furesø Museer evt. med en ny placering - vil beløbe sig til henholdsvis kr. (300 kvm.) eller kr. (600 kvm.) i etableringsomkostning, ligesom driftsbudgettet skal hæves markant. Et nyt Danmarks pædagogiske Museum kræver godkendelse fra Slots- og Kulturstyrelsen, hvilket er meget tvivlsomt, ifølge den vurdering, styrelsen har meldt ud. Opsamling: Analysen konkluderer, at behovet for et museum om pædagogik er begrænset, og at Jonstrupsamlingens genstande primært har en lokalhistorisk interesse. Dertil kommer, at Furesø Museer ikke har en faglig ambition om at opbygge et sådant fagligt speciale. Analysen påpeger, at uanset, hvilket scenarium der vælges, skal ejerskabet til samlingen afklares. Forvaltningen har, efter rapporten blev fremlagt, modtaget kommentarer fra Furesø Museer, der anbefaler scenarium 0, Status quo, og fra Jonstrupsamlingens Frivilliggruppe, der anbefaler scenarium 1. Begge udtalelser er vedlagt som bilag på sagen. Anbefaling: Forvaltningen anbefaler, at Udvalget tager orienteringen til efterretning, vurderer grundlaget for en fortsættelse af status quo (0), og evt. henlægger scenarium 1 og 2 til fremtidige budgetforhandlinger, såfremt der er politisk ønske herom. Forvaltningen anbefaler desuden, at det fremtidige arbejde tager udgangspunkt i følgende principper, der til sammen støtter op om Scenarie 0: At ejerskabet til genstandssamlingen overdrages til Furesø Museer, der gennemgår samlingen for at vurdere, hvad der er genstande og hvad der er rekvisitter. At alle rekvisitter frit kan benyttes til formidling i samlingen og ikke er omfattet af samme bevaringskrav som genstande. At Furesø Museer udarbejder udkast til en samarbejdsaftale, der tydeligt beskriver ovenstående ejerskab og det faktum, at den fortsatte drift af Jonstrupsamlingen udelukkende beror på frivillige og foreningskræfter. At samarbejdsaftalen indgås mellem Furesø Museer og én aktør (forening eller frivilliggruppe). At den afsatte økonomi tilfalder Furesø Museer, der varetager det lovpligtige, museumsfaglige arbejde med genstandssamlingen. At der disponeres ca kr. til bygningsdrift. At Furesø Museer indenfor den økonomiske ramme afsætter et beløb til formidling og aktiviteter, varetaget af frivillige, der beskrives nærmere i samarbejdsaftalen. Furesø Kommune 16

18 Økonomiske konsekvenser Der er afsat kr. i 2017 og 2018 til drift af den nuværende Jonstrupsamling. I budget 2019, samt overslagsår, er der afsat samme økonomiske ramme, dog uden at denne er disponeret til den fortsatte drift af Jostrupsamlingen. Den anbefalede beslutning vil kunne håndteres inden for denne budgetramme. Borgerinddragelse Frivilliggruppen samt Furesø Museers bestyrelse har været repræsenteret i den referencegruppe, der blev inddraget under udarbejdelsen af den eksterne analyse. Lovgrundlag Museumsloven og Budget , samt overslagsår. Det videre forløb Konkret forslag til Samarbejdsaftale vil blive forelagt Udvalget til endelig beslutning, når Furesø Museer har udarbejdet udkast til en sådan. Indstilling Forvaltningen indstiller, at Udvalg for kultur, fritid og idræt: - Tager orientering og analyse til efterretning - Fastholder status quo (scenarium 0) og disponerer den afsatte bevilling fra budget 2019 og frem til dette formål. - Forpligter Furesø Museer til at udarbejde udkast til en samarbejdsaftale. - Henlægger eventuelle, fremtidige ønsker om et andet musealsk fokus til kommende budgetforhandlinger, med udgangspunkt i analysens scenarie 1 og 2. Beslutning i Udvalg for kultur, fritid og idræt den Tiltrådt, idet udvalget lægger vægt på at få forelagt udkast til samarbejdsaftale. Bilag: 1 Åben Analyse af Jonstrupsamlingen maj 2018 til fremsendelse (2).pdf 67810/18 2 Åben Jonstrupsamlingen-analyse_Kommissorium fra forvaltningen 69133/18 3 Åben Udtalelse fra Furesø Museer 75331/18 4 Åben Jonstrupgruppens kommentarer til analyserapporten af opdateret 87223/18 6. Beslutning: Årets Ungdomskommune Frigivelse af midler til events Sagsnr.: 18/12225 Furesø Kommune 17

19 Beslutningstema Udvalg for kultur, fritid og idræt skal godkende frigivelsen af de reserverede midler på kr. til afholdelse af UngeMusikFestival i den 21. september 2018 samt øvrige ungeaktiviteter i 2. halvår 2018, der afvikles i anledning af Årets Ungdomskommune. Sagsfremstilling Årets Ungdomskommune 2018 I januar kårede Dansk Ungdomsfællesråd (DUF) Furesø Kommune til Årets Ungdomskommune 2018 på baggrund af de mange tilbud og tiltag for unge i kommunen. I den forbindelse er der efter sommerferien planlagt flere events, som dels skal sætte fokus på det gode ungeliv gennem debatter og videndeling, dels skal give de unge muligheden for at fejre prisen. UngeMusikFestival 21. september En arbejdsgruppe med repræsentanter fra Kultur og Fritid, Dagtilbud og Skole, Jobcenter Furesø, Furesø Ungdomsskole og Kulturhuset Galaksen er gået sammen om at tilbyde en række events for de unge henover året. Hovedeventet og årets største fejring af prisen er en UngeMusikFestival i Galaksen for alle kommunens unge i alderen år. Fejringen indledes med et oplæg af Stefan Hjort fra bandet Page Four om hans vej mod berømmelse for folkeskolernes ældste klasser. Page Four er sammen med City Bois de store navne på festivalen, der i øvrigt byder på flere genrer herunder Pop, Rock og Rap musik på de forskellige scener. I forbindelse med festivalen afholdes desuden fotofernisering i forbindelse med Kulturmetropolens event under temaet Historiens B-sider, der sætter fokus på unges perspektiv på historien. Budgettet for festivalen er på kr., som det fremgår af vedlagte bilag. Udvalget skal godkende frigivelsen af de kr. der blev overført fra 2017 (primært fra ungepengepuljen) til afvikling af en Musikfestival med store navne for kommunens unge. Ungerådet og andre ungegrupper deltager i arbejdet om det samlede program for festivalen i tæt dialog med arbejdsgruppen. Ungerådet vil desuden søge Ungepengepuljen om kr. til at støtte op om afviklingen af deres aktiviteter under UngeMusikFestivalen. Øvrige events og fokus på det gode ungeliv Udover UngeMusikFestivalen planlægges en række andre events i løbet af året, der skal skabe debat om det gode ungeliv i Furesø Kommune og give de unge muligheden for at fejre prisen. Et samlet overblik over events for unge i 2018 fremgår af vedlagte bilag. Der vil være fokus på unges aktive deltagelse og medborgerskab. Der vil desuden være særligt fokus på det gode ungeliv, når Dagtilbud og Skole afholder Skolebyrådsdagen i november, og når vores unge sammen med udvalgsrepræsentanter og medarbejdere fra Kultur og Fritid drager til Roskilde for at deltage i Ungekulturens Topmøde Furesø Festival kører på andet år og er et af de store events som afholdes i kommunen. Festivalen imødekommer bl.a. de unges ønsker om flere fester. Ungekulturhuset deltager igen i år på festivalen. Furesø Kommune 18

20 Ungekulturhuset er i gang med en udvikling og har nu flere faste åbningsdage i huset. Styregruppen arbejder på at tiltrække nye og flere ungegrupper, blandt andet ved at udnytte udendørsarealet til nye aktiviteter og at etablere en e-sport-forening. Særligt sidstnævnte aktivitet vil kunne trække en ny og voksende brugergruppe til Ungekulturhuset. Der afholdes desuden fem årlige ungefester, arrangeret af Ungdomsskolen og Galaksen, for kommunens 7. og 8. klasser. To af disse ligger i efteråret Markedsføring af events Der vil være fokus på at formidle tilbuddet om samtlige events ud til alle unge i kommunen gennem informationsmateriale målrettet til de forskellige ungegrupper. For at nå bredt ud er der fokus på folkeskoler, Marie Kruses Skole, Furesø Ungdomsskole og kommunens foreninger. Arbejdsgruppen vil stå for PR for de forskellige events i samarbejde med Ungekulturhuset og Ungerådet, der promoverer events via de sociale medier. Anbefaling Forvaltningen anbefaler Udvalget at frigive de reserverede midler til UngeMusikFestivalen, og herved sætte fokus på det gode ungeliv i kommunen, der har givet Furesø titlen som Årets Ungdomskommune Økonomiske konsekvenser De samlede udgifter til UngeMusikFestival i Galaksen samt øvrige Ungeevents er budgetteret til i alt kr. Budgettet søges dækket dels gennem frigivelsen af de dertil reserverede kr., dels gennem kr. Ungepengepuljen. Størstedelen af de reserverede midler fra 2017 kommer fra Ungepengepuljen. Borgerinddragelse Ungeråd, Ungekulturhus, Marie Kruses Skoles Caféudvalg, samt andre unge fra Kommunen har været involveret i planlægningen og vil fortsat blive inddraget i den praktiske afvikling af de nævnte events. Lovgrundlag Ingen bemærkninger Det videre forløb Ingen bemærkninger Indstilling Forvaltningen indstiller, at Udvalg for kultur, fritid og idræt frigiver de overførte og reserverede kr. til UngeMusikFestival samt øvrige events for unge i 2. halvår Beslutning i Udvalg for kultur, fritid og idræt den Tiltrådt. Furesø Kommune 19

21 Bilag: 1 Åben Årets Ungdomskommune Events /18 2 Åben Budget UngeMusikFestival 79382/18 7. Drøftelse: Integrationspolitik Sagsnr.: 18/12386 Beslutningstema Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter forslag til Furesø Kommunens integrationspolitik Sagsfremstilling Furesø Kommune er i gang med at udarbejde en integrationspolitik for perioden Forslaget er i høring fra den 7. august 2018 til og med den 28. august 2018, og bliver drøftet i kommunens fagudvalg på møderne i august måned. Integrationspolitikken for skaber retning for kommunens kommende arbejde med integration. Formålet er, at alle instanser i kommunen samarbejder på tværs af ansvarsområder om integration og medborgerskab. Politikken lægger vægt på at fremme beskæftigelse og et aktivt medborgerskab, og den skal styrke mødet mellem kulturer og kompetencer i kommunen og skabe synergi på arbejdspladser, skoler, dagsinstitutioner, foreningslivet og i hverdagen. Integrationsindsatsen skal udvikles og målrettes, så Furesø Kommune også i fremtiden kan være forgangskommune i arbejdet med integration. Ligeledes skal kommunen arbejde ud fra en helhedsorienteret indsats for den enkelte borger. Politikken skal sikre effektivitet og sammenhæng mellem de forskellige instanser, så borgerne oplever, at indsatserne er koordinerede. Fem hovedområder i politikken Integrationspolitikken for er inddelt i fem hovedområder: Flere borgere skal være i job, uddannelse og i beskæftigelse En integrationsindsats, der har fokus på hele familien Gensidigt medborgerskab og naboskab med danskere i Furesø Kommune Flere borgere skal deltage aktivt i foreningslivet Aktiv inddragelse af forældre i dagtilbud og folkeskolen. Furesø Kommune 20

22 Inden for hvert fokusområde omfatter politikken flere indsatser, der hver især skal medvirke til at realisere kommunens overordnede vision om, at Vi skaber løsninger sammen. For hvert fokusområde er der fastsat målsætninger, som angiver retning for politikken. Værdigrundlag Integrationspolitikken tager udgangspunkt i et værdigrundlag, hvor integration i Furesø Kommune omhandler alle tilflyttere til kommunen, og integration handler om at føle sig velkommen i Furesø. I Furesø Kommune er den enkelte borgers ressourcer i fokus, og kommunen betragter mangfoldighed som en styrke. Indsatsen for at bedre integrationen handler blandt andet om at støtte den enkelte borger i at tage ansvar for eget liv, blive selvforsørgende og aktive medborgere i Furesø. Overordnet set er integrationspolitikken udarbejdet på baggrund af målsætningerne i byrådets arbejdsprogram, hvor der blandt andet er fokus på, at endnu flere skal bliver en del af Furesøs stærke fællesskaber. Økonomiske konsekvenser Ingen bemærkninger Borgerinddragelse Forslaget til integrationspolitikken er i høring fra den 7. august 2018 til og med den 28. august I tråd med intentionerne i Furesømodellen for borgerinddragelse har byrådet afholdte et borgerdialogmøde om integrationsindsatsen den 25. april Formålet var at få kvalificeret det kommende beslutningsgrundlag ved at deltagerne kunne komme med konkrete forslag og ideer til kommunens integrationsindsats. Desuden har et tidligere udkast af politikken også været til drøftelse i Integrationsrådet. Deres forslag er enten blevet indarbejdet i politikken eller videregivet til forvaltningen. Lovgrundlag Ingen bemærkninger Det videre forløb Forvaltningen forventer, at Integrationspolitikken bliver behandlet Byrådet i oktober Efterfølgende udarbejder forvaltningen en handlingsplan, der skal sikre at målsætningerne i integrationspolitikken realiseres. Indstilling Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter forslag til integrationspolitik Furesø Kommune 21

23 Beslutning i Udvalg for beskæftigelse og erhverv den Drøftet som indstillet. Beslutning i Udvalg for kultur, fritid og idræt den Drøftet. Beslutning i Udvalg for skole og ungdomsuddannelse den Drøftet. Beslutning i Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv den Udvalget drøftede udkastet til integrationspolitik. Udvalget udtrykte ønske om, at politikken i endnu højere grad fokuserer på ligestilling mellem alle borgere, demokratiske værdier og afskaffelse af social kontrol af adfærd af bestemte grupper. Det ønskes herudover præciseret, hvorledes flere kvinder kommer ud på arbejdsmarkedet. Bilag: 1 Åben Integrationspolitik til behandling i fagudvalgene 99657/18 Furesø Kommune 22

24 Bilagsoversigt 1. Orientering: Meddelelser, Udvalg for kultur, fritid og idræt - august A rshjul august 2018 (70244/18) 2. Beslutning: Budgetopfølgning II - KFI 1. Bilag 1 - oversigt over omplaceringer (86201/18) 2. Bilag 2 - Oversigt pr. 30. juni 2018 (77470/18) 3. Bilag 3 - Anlægsoversigt BO II (98651/18) 4. Bilag 4: Udmøntning af budget 2018 (98665/18) 3. Orientering: Budget KFI 1. Bilag 1 - Samlet fil over effektiviserings- og besparelsesforslag (100411/18) 2. Bilag 2 - Budgetkorrektioner 2019 (100386/18) 3. Bilag 3 - Anlægsoversigt (100203/18) 4. Bilag 3A - Samlet fil over anlægsforslagene (100204/18) 5. Bilag 4 - takstbilag 2019 (98358/18) 6. Bilag 5.a+b - Bevillingsoversigter KFIU (96823/18) 4. Beslutning: Temaer og borgerdialog i Kultur-, fritids- og idrætspolitikken 1. Proces for politik (75182/18) 5. Beslutning: Jonstrupsamlingen - fremtidig drift 1. Analyse af Jonstrupsamlingen maj 2018 til fremsendelse (2).pdf (67810/18) 2. Jonstrupsamlingen-analyse_Kommissorium fra forvaltningen (69133/18) 3. Udtalelse fra Furesø Museer (75331/18) 4. Jonstrupgruppens kommentarer til analyserapporten af opdateret (87223/18) 6. Beslutning: Årets Ungdomskommune Frigivelse af midler til events 1. Årets Ungdomskommune Events 2018 (75588/18) 2. Budget UngeMusikFestival (79382/18) 7. Drøftelse: Integrationspolitik Furesø Kommune 23

25 1. Integrationspolitik til behandling i fagudvalgene (99657/18) Furesø Kommune 24

26 Underskriftsside Tine Hessner (Radikale Venstre) Muhammed Bektas (Socialdemokratiet) Gustav Juul (Venstre) Egil F. Hulgaard (Konservative) Niels Bjerre Degn (Socialdemokratiet) Furesø Kommune 25