1. Godkendelse af referat Sekretariatet har ikke modtaget indsigelse til det sidst udsendte referat, hvorfor det betragtes som godkendt.

Transkript

1 REFERAT Bestyrelsesmøde Brøndby Møllevej 4, Glasssalen Dato kl Til stede: Vagn Majland Janine Almy Kurt Petersen Flemming Olsen Dorte Tind Jørgensen Alis Jensen Elsebeth Melgaard Marianne Zinck (pkt. 1-4) Søren Jensen (pkt. 2) Torben Møller (pkt. 4) Initialer: S. 1/6 Afbud: Anne Mette Jørgensen Tina Smed Laursen 0. Elevrepræsentant i bestyrelsen Velkommen til Simon Toftedal Hansen, der er udpeget af elevrådet på SOSU C og til dagligt går på GF2 mod pædagogisk assistentuddannelsen. 1. Godkendelse af referat Sekretariatet har ikke modtaget indsigelse til det sidst udsendte referat, hvorfor det betragtes som godkendt. 2. Økonomi a. Årsrapport 2016 HR- og Økonomichef Marianne Zinck orienterer om bestyrelsestjeklisten og fremlægger årsrapport Marianne ridser årsrapportens opbygning op og beder revisor Søren Jensen om at kommentere på revisorpåtegningen. Søren Jensens informerer herefter om, at revisorpåtegning i år er fyldigere end tidligere samt at revisionens konklusion er trukket frem i starten af påtegningen. Denne er, at det er revisionens opfattelse at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt.

2 I 2016 har der i forhold til 2015 været en nedgang i årselevantallet på 16 % og en S. 2/6 nedgang i antal årsværk på 14 %. Samtidig er der sket et skifte i elevsammensætningen. Hvor det tidligere har været social- og sundhedshjælperuddannelsen, der har haft det største volumen, er det nu grundforløb 2 og social- og sundhedsassistentuddannelsen, der fylder mest. Tidligere var grundforløb ikke obligatorisk, mens der nu er krav om, at alle både voksne og unge - skal have et grundforløb 2 forud for hovedforløbene. For dimensioneringen til pædagogisk assistentuddannelse er status, at den er halveret, og derfor er grundforløb 2 mod uddannelsen blevet kvote-belagt i Årets økonomiske resultat er tæt på årsresultatet for 2015, idet året ender med et plus på 3 mio.kr. Dette er bedre end forventet. Årselevtallet er 5 % højere end budgetteret, mens driftsomkostningerne kun ender marginalt højere end budgetteret og dermed lavere end forudset i de seneste prognoser. Overskudsgraden er på 2 %, og SOSU C besidder en solid egenkapital, en høj likviditetsgrad samt en lav finansieringsgrad. Bestyrelsen 1) gennemgår bestyrelsestjeklisten og har ingen bemærkninger til denne. (Tjeklisten blev rykket op fra pkt. 2.b i dagsordenen) 2) godkender årsrapport b. Revisionsprotokollat 2016 Revisor Søren Jensen, Deloitte Danmark gennemgår protokollatet. Den overordnede konklusion er, at SOSU C er en veldrevet organisation med en forsvarlig forvaltning. Som følge heraf er der ingen kritiske bemærkninger eller væsentlige anbefalinger fra revisionen. Det henstilles, at der fremover anvendes lav sats ved kørselsgodtgørelse. Dette er ifølge Marianne Zinck i proces. Endvidere understreges det, at resultatløn for indeværende år skal være underskrevet senest 1. marts. Bestyrelsen 1) godkender revisionsprotokollat til årsrapport ) tager stilling til evt. kritiske bemærkninger eller væsentlige anbefalinger der er ingen kritiske bemærkninger. c. Elektronisk indberetning til UVM. Revisor Søren Jensen oplyser at der skal bemyndiges 2 personer til på bestyrelsens vegne henholdsvis at indtaste og signere den elektroniske indberetning af årsrapport mv. til UVM. Bestyrelsen bemyndiger controller Bo Ibsen til at indtaste data og Marianne Zinck til at kontrollere og signere indberetningen.

3 S. 3/6 3. Budget 2017 Marianne Zinck følger op på budgettet for 2017 jf. beslutningen på bestyrelsesmødet 12. december 2016, pkt. 2.c. Likviditetsudvikling Likviditeten pr. 1. januar 2017 er 11. mio. kr. højere end budgetteret. De primære forklaringer på dette er: 1) Forskud på fællestaxametre og bygningstaxametre var budgetteret til udbetaling primo De blev allerede udbetalt ultimo 2016 og udgjorde 6 mio. kr. 2) Udbetaling af 3 mio. kr. i ikke tidligere udmeldte puljemidler ultimo december 2016 til anvendelse i ) Betaling af kreditorer var ved årsskiftet nogle dage forsinket i vores administrative fællesskab. Det gjorde at kreditorer for ca. 1 mio. kr. blev betalt primo januar 2017 i stedet for ultimo december Elevudvikling SOSU Assistentoptaget for april 2017 bliver anderledes sammensat end forventet. Som noget nyt har vi mange elever, der i forbindelse med realkompetencevurdering skal have et afkortet forløb og derfor starter senere op end april. Vi havde budgetteret med 5 hold med opstart i april og 1 hold med senere opstart (nov. 17-feb 18). Pt. har vi haft 1 hold med opstart i april og vi har en forventning om at vi får 5 hold med opstart i oktober 17/feb. 18) Denne forskydning i starttidspunkt medfører en nedgang i antal årselever i 2017 der ser ud til at medføre et fald i indtjeningen på ca. 1,2 mio. kr. i Grundet de ekstra puljemidler, der blev udmeldt ultimo december 2016, er vurderingen fortsat, at vi holder os inden for det budgetterede resultat for 2017 på -2,9 mio. kr. De 4 mio. kr., som bestyrelsen på mødet i december 2016, vedtog kunne anvendes til kvalitetsudvikling påregnes fortsat anvendt til dette. Som en del af kvalitetsudviklingen er der ansat en faglig udviklingskonsulent. Onlineundervisning er under udvikling og skal udbydes fra august 2017 på grundforløb 2 mod SOSU-Assistentuddannelsen. Endvidere er den første kombinationsstilling i støbeskeen. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

4 4. Vedligeholdelses- og investeringsplan 2017 samt overslagsår Det påtales af formanden, at der med det udsendte materiale ikke foreligger en vedligeholdelsesplan, der lever op til kravene for en sådan. Marianne Zinck er bevidst om, at planen er mangelfuld. Den model SOSU C s tidligere tekniske serviceleder anvendte viste sig ikke at kunne videreføres efter dennes fratrædelse. SOSU C har derfor nu indgået aftale med Main Manager om deres nye basic vedligeholdelsesprogram og introduktion til dette påbegyndes i april S. 4/6 Teknisk serviceleder, Torben Møller, gennemgår herefter sammen med Marianne Zinck den udsendte 2017 plan for vedligeholdelse og renovering/ombygning. I forbindelse med gennemgang af den igangværende indretning af Learning Lab i Brøndby bliver der fra TR side opfordret til også at tænke Learning Lab-faciliteter i Gladsaxe-afdelingen. Formanden påpeger herefter, at sådanne overvejelser ikke kan ske uden der foreligger en vedligeholdelsesplan for de kommende år. Bestyrelsen ser frem til at modtage en vedligeholdelsesplan i forbindelse med bestyrelsesmødet i december. 5. Orientering a. Nyt fra formanden Intet. b. Nyt fra SOSU C Status på proces vedrørende Videnscenter for velfærdsteknologi: Ansøgningsfristen er udskudt til Udviklere af velfærdsteknologi er ikke med i definitionen af videncentrene for velfærdsteknologi. I Danske SOSU-Skoler ønsker man et Øst- og et Vest-center. Både SOSU Sjælland og SOPU er interesserede. Der arbejdes for den gunstigste position for SOSU C i forhold til bestyrelsens tidligere drøftelser. Der har været møde med Social- og sundhedsudvalget i Brøndby Kommune. Kommunen har velfærdsteknologi som strategisk platform og er meget positive for et tættere samarbejde med SOSU C på området. Udviklingssekretariat, ledere og kollegaer fra alle afdelinger havde heldags idégenereringsmøde om implementering af Udviklingsplan

5 Elsebeth Melgaard og uddannelsesleder Ulla Pilehøj har været i Ghana. FOA og LO S. 5/6 har her et solidaritetsprojekt for fagforeningskolleger. Hertil er koblet fokus på ældrepleje, og SOSU C skal i den forbindelse i flere omgange stå for undervisning af velfærdsmedarbejdere i Ghana. c. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer Janine Almy: Har været til et meget inspirerende DM i Skills i Ålborg. I den forbindelse drøftes deltagernes udfordringer med at få fri af deres arbejdsgivere, hvis de i mellemtiden er blevet færdiguddannede og er i job. Janine har deltaget i VEU-centerrådsseminar - et seminar - hvor AMU-udfordringer er taget under behandling. Vagn Majland: I egenskab af byggeudvalgsmedlem vedr. Glostrup og Herlev hospitaler har Vagn Majland deltaget i møde med Ph.D., Anders Vest, der har undersøgt døgnrytmebelysnings indflydelse på indlagt apoplexi-patienter. For de patienter, der har været indlagt med inddragelse af døgnrytmebelysning har det ikke været nødvendigt at behandle med antidepressiv medicin. Monitorering af hjerterytme: Rigshospitalet har sammen med Samsung udviklet en monitor, der fylder ganske lidt og koste 50 kr. at producere. Flemming Olsen deltager i et samarbejde med Ungdomsbyen den i et møde med skolelederne i Brøndby Kommune om, hvordan man bibringer unge øget viden om og introducere dem til erhvervsuddannelser i Region Hovedstaden. En af tilgangene er, at det skal ske gennem digitale spil. Dorte Tind Jørgensen: I uddannelsesvejledningen er man optaget af rekruttering. Der har lige været landsmøde for uddannelsesvejledere og her var begrebet Youtubere på dagsordenen meden opfordring til at bruge YouTube som rekrutteringskanal. Dorte Tind Jørgensen er med i en arbejdsgruppe sammen med Ole Roemer og Kira Waltz Crillesen. Arbejdsgruppen er en del af et DPU projektet støttet af VELUX-fonden At blive på sporet: Nye perspektiver og bæredygtige løsninger på uddannelsesfrafald for unge voksne og har fokus på processen fra, når de unge voksne første gang overvejer at stoppe deres uddannelse, til de rent faktisk gør det. Projektet er forskningsmæssigt styret af Vibe Aarkrog, Bjarne Wahlgren, Kristina Mariager-Anderson og Susanne Gottlieb. Alis Jensen: Der er planlagt en studietur om praksisnære prøver til en kombineret erhvervs- og gymnasieskole i Nydalen i Norge omhandlende praksisnære prøver. Bestyrelsen tager orientringerne til efterretning.

6 S. 6/6 6. Fremtidige møder i 2017 Tirsdag d : Temamøde Opfølgning på 2017/2018 Mandag d : Halvårsregnskab for 2017 Opfølgning på 2017/2018 Tirsdag d : Helårsestimat for 2017 Vedligeholdelsesplan Regnskabsinstruks 2018 Budget & likviditetsbudget 2018 Overslag 2019