Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Transkript

1 Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 14:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende: Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Budget, regnskab og likviditet Disponering primo 2016 af budgetteret låneadgang for Driftsoverførsler 2015 til 2016 samt bevillingsregler for overførsel mellem 8 årene 4 Ansøgning om rykningspåtegning, Skagen Landevej Frigivelse af Anlægsrammer på SÆH området for Forpligtende indkøbsaftale på IT standardsoftware 18 7 Overdragelse af ejendommen Ved Skolen (tandklinik i Hirtshals) jf. 20 EXIT-strategi 8 Godkendelse af Beskæftigelsesplan Ankestyrelsens undersøgelser af kommunernes praksis på kontanthjælpsområdet Godkendelse af Claus Mørkbak Højrups deltagelse i kursus vedr. forhandlingsteknik 30 og -metoder 11 Boligforeningen AB, afd. 7, Grundtvigsvej/Tørholmsvej, Hjørring låneoptagelse 32 og lejeforhøjelse ved kloakrenoveringsarbejder. 12 Eventuelt 35

2 Side Ø Budget, regnskab og likviditet 2015 Sagsfremstilling Direktionen orienterer om aktuelle forhold vedr. budget, regnskab og likviditet med henblik på efterfølgende drøftelse. Bilag 1. Notat vedr. ændring af rykkerprocedure. Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning Beslutning Økonomiudvalget godkendte indstillingen, herunder den ændrede rykkerprocedure.

3 Side A Disponering primo 2016 af budgetteret låneadgang for 2016 Resumé Der er udarbejdet forslag til, hvordan disponeringen primo 2016 af budgetteret låneadgang for 2016 skal være. Sagsfremstilling Byrådet besluttede på møde den 25. juni 2015, at Hjørring Kommune fra 2016 primo året hjemtager lån svarende til det, der med tilnærmet sikkerhed vil være mulighed for i det enkelte år. Byrådets beslutning vedrørende ændret praksis for hjemtagelse af lån skal ses som et af flere initiativer med henblik på at forbedre kommunens likviditet opgjort efter kassekreditreglen. For 2016 har Hjørring Kommune budgetteret med en låneadgang på i alt 120,61 mio. kr. Den budgetterede låneadgang for 2016 på i alt 120,61 mio. kr. består af to hovedgrupper henholdsvis lånedispensationer meddelt af Social- og Indenrigsministeriet efter ansøgning og låneadgang jf. lånebekendtgørelsen: Lånedispensationer for 2016: 50,0 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Der er ikke stillet vilkår for disponeringen af lånedispensationen. Løbetid for dette lån må maksimalt være 10 år mod normalt maksimalt 25 år, og dette lån kan derfor ikke disponeres til at få frigivet tidligere deponerede midler. 24,0 mio. kr. til investeringer eksempelvis på borgernære områder. Før lånepulje kan disponeres fuldt ud, skal der i 2016 realiseres anlægsudgifter på 104,368 mio. kr. 15,0 mio. kr. til investeringer med effektiviseringspotentiale. Der skal i 2016 realiseres anlægsudgifter med 50,0 mio. kr. på skole- og daginstitutionsområdet, før lånedispensationen kan disponeres fuldt ud. 14,61 mio. kr. i lånedispensation til Bispecentret. Det vedrører jf. notat fra Økonomisk Forvaltning af 18. september 2015 skønnet ombygningsudgift på 1,0 mio. kr. i 2016 samt lånedispensation på 18,56 mio. kr. pga.

4 ændret status for Bispecentret fratrukket skønnet salgsprovenu på i alt 4,95 mio. kr. ved salg af tre bygninger, som tidligere har været anvendt som bosteder. -4,0 mio. kr. i lånedispensationer der ikke forventes disponeret i 2016 pga. relativt lavt anlægsniveau jf. de af Byrådet vedtagne budgetforudsætninger for Hjørring Kommune Side 4. Låneadgang for 2016 jf. lånebekendtgørelsen: 15,0 mio. kr. i låneadgang via havnen. Hjørring Kommunes faktiske låneadgang i 2016 vil svare til Hirtshals Havns investeringer i løbet af 2016 fratrukket de af havnens optagede anlægslån i løbet af ,0 mio. kr. i energilån. Der er jf. lånebekendtgørelsen mulighed for at lånefinansiere kommunale energiinvesteringer fuldt ud. Økonomisk Forvaltning oplyser, at der jf. lånebekendtgørelsen for kommunale udgifter til jordkøb, byfornyelse og lån til betaling af ejendomsskatter vil være en kommunal låneadgang. Der er for 2016 ikke budgetteret med låntagning fra disse tre poster, idet låneadgangen erfaringsmæssigt er lille, såfremt der er nogen låneadgang. Økonomisk Forvaltning foreslår jf. Byrådets beslutning af 25. juni 2015 mv., at budgetterede låneadgang for 2016 på i alt 120,61 mio. kr. primo 2016 disponeres således: a) 45,0 mio. kr. disponeres til at få frigivet tidligere deponerede midler. Såfremt forslaget følges, vil Hjørring Kommune få reduceret deponeret obligationsbeholdning fra 53,1 mio. kr. til 8,1 mio. kr. b) Lånedispensationen på 50,0 mio. kr. til kommuner med lav likviditet foreslås disponeret til: Optagelse af variabelt forrentet lån i Kommunekredit med 10 års løbetid. Indgåelse af renteswapaftale efter udbud med fast rente i hele lånets løbetid for et skønnet renteniveau på godt 0,6 pct. jf. Finansrådets hjemmeside. Erhvervelse af realkreditobligationer med løbetid på 10 år og med en pålydende rente på 1,5 pct. samt aktuelt en kurs på 99 jf. Københavns Fondsbørs og dermed en effektiv rente på 1,7 pct. for omhandlede obligation. Ovennævnte disponering af 50,0 mio. kr. vil i givet fald give en første års rentegevinst på omkring 0,5 mio. kr.

5 Side 5. c) Budgetteret låneadgang for 2016 med 25,61 mio. kr. afventer, hvordan realiseret anlægsniveau for 2016 bliver, og dermed hvordan faktisk låneadgang for 2016 bliver. Byrådet vil på møde i marts 2017 jf. fastsatte regler i lånebekendtgørelsen og praksis få forelagt lånerammeopgørelse for 2016 med en opgørelse af Hjørring Kommunes faktiske låneadgang for 2016 herunder opgjort låneadgang for 2016 for rullede anlægsprojekter fra 2015 til Økonomisk Forvaltning oplyser: At Hjørring Kommune på enkeltdage for nuværende har et positivt indestående i sit primære pengeinstitut på op til omkring 100 mio. kr. At fremrykning af betalingsterminer for ejendomsskatter mv. fra 2016 isoleret set vil øge kommunes indestående i kommunens primære pengeinstitut. At låntagningen for 2016 isoleret set derfor ikke bør øge kommunens indestående i kommunens primære pengeinstitut. At Økonomisk Forvaltning pga. ændrede betalingsterminer mv. i 2016 vil følge likviditetsudviklingen ekstra tæt jf. i øvrigt en af Økonomiudvalget tidligere truffet beslutning om, at Hjørring Kommune ikke på enkeltdage har ønske om at have indestående på over 100 mio. kr. i kommunens primære pengeinstitut. Økonomisk Forvaltning oplyser endvidere: At Hjørring Kommune i maj 2015 har hjemtaget variabelt forrentede lån med 50,0 mio. kr. At der vil være mulighed for at indgå fastrenteswapaftale for disse to lån på oprindeligt 50,0 mio. kr. i lånenes resterende løbetid på godt 24 år til en rente aktuelt på omkring 1,50 pct. At erhvervelse af realkreditobligationer med en løbetid på godt 20 år kan ske til en effektiv forrentning af erhvervede obligationer på aktuelt godt 2,7 pct. At Hjørring kommune i givet fald vil have en første års rentegevinst ved ovennævnte på godt 0,5 mio. kr. At erhvervelse af yderligere obligationer for f.eks. knap 50 mio. kr. isoleret set vil nedbringe Hjørring Kommunes indestående i kommunens primære pengeinstitut med knap 50 mio. kr. At stillingtagen til ovennævnte afventer udviklingen i faktiske indestående i kommunens primære pengeinstitut i løbet af 2016.

6 Lovgrundlag Bekendtgørelse nr af 17. december 2013 vedrørende kommunernes låntagning og meddelelse af garantier. Hjørring Kommune Side 6. Økonomi Hjørring Kommunes mellemværende med kommunens primære pengeinstitut vil ikke blive påvirket: Såfremt der primo 2016 optages lån med 50,0 mio. kr. og hele provenuet disponeres til erhvervelse af obligationer. Såfremt der primo 2016 bliver disponeret en låneadgang på 45,0 mio. kr. til at få frigivet deponerede obligationer med en kursværdi på 45,0 mio. kr. Økonomisk Forvaltning oplyser, at såfremt det skønnede anlægsforbrug i 2015 jf. Økonomirapport 3 for 2015 bliver realiseret mv., vil det give anledning til en yderligere låneadgang for 2015 med omkring 10 mio. kr. Sag om endelig opgjort låneadgang for 2015 vil jf. en af Økonomisk Forvaltning udarbejdet lånerammeopgørelse for 2015 blive forelagt Byrådet på møde i marts måned En eventuel yderligere låneadgang for 2015 kan såfremt Byrådet har ønske herom disponeres til at få frigivet deponerede midler. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Direktionen indstiller, at en låneadgang på 45,0 mio. kr. primo januar 2016 disponeres til at få frigivet tidligere deponerede obligationer med en kursværdi på 45,0 mio. kr. at der primo januar 2016 hjemtages variabelt forrentet lån med 50,0 mio. kr. hos Kommunekredit og med en løbetid på 10 år at det variabelt forrentede lån på 50,0 mio. kr. via en renteswap efter udbud konverteres til et fast forrentet lån i hele lånets løbetid på 10 år at der via kommunens primære pengeinstitut erhverves realkreditobligationer med en kuponrente på 1,5 pct. og en løbetid på 10 år for et provenu på 50,0 mio. kr.

7 at resterende budgetterede låneadgang for 2016 på 25,61 mio. kr. afventer, hvordan realiseret låneadgang for 2016 bliver, og dermed om der rent faktisk er en yderligere låneadgang for 2016 at sag om resterende budgetterede låneadgang for 2016 på 25,61 mio. kr. herunder rullet låneadgang fra 2015 til 2016 forelægges Byrådet til afgørelse på møde i marts 2017 Hjørring Kommune Side 7. Beslutning Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

8 Side Ø Driftsoverførsler 2015 til 2016 samt bevillingsregler for overførsel mellem årene Resumé I forbindelse med driftsoverførsler fra 2015 og 2016 bør der tages hensyn til kommunens overordnede økonomiske styring samt budgetstrategier på udvalgsog institutionsniveau. Derudover vil det være hensigtsmæssigt at revurdere de nuværende bevillingsregler for overførsel mellem budgetårene. Sagsfremstilling Økonomiudvalget blev på møde d. 18. november 2015 i forbindelse med Økonomirapport 3 orienteret om, at de iværksatte tiltag til styrkelse af kommunens likviditet, som Økonomiudvalget udmeldte d. 12. august 2015, har virket efter hensigten. Institutionerne mv. har således respekteret og efterlevet de tiltag, som blev iværksat De har med andre ord leveret varen. Opbremsningen betyder et forventet mindreforbrug i 2015, som jf. bevillingsreglerne medfører øgede driftsoverførsler til De øgede driftsoverførsler betyder, at den nødvendige løsning på den akutte likviditetsmæssige udfordring i 2015, samtidigt giver udfordringer for kommunens økonomi i 2016 og de følgende år. Dette bl.a. fordi, at det også fremadrettet vil give udfordringer, såfremt driftsoverførsler ud af året er væsentligt mindre end ind i året. Der giver to udfordringer når driftsoverførslerne er mindre ud af året end ind i året : 1. Det giver træk på kassen og dermed et likviditetstab. 2. Det betyder samtidigt at serviceudgifterne i året alt andet lige vil være højere end budgetteret, og kommunen kan derfor få problemer med at holde serviceudgifterne indenfor kommunens andel af serviceloftet. Derudover vil der ved store driftsoverførsler være en tredje udfordring, som består i, at usikkerhed om hvornår driftsoverførslen forbruges, skaber vanskelige vilkår for kommunens kapitalforvaltning. På baggrund af ovenstående er det Direktionens vurdering, at fagudvalgene i forbindelse med behandlingen af driftsrulningerne fra 2015 til 2016 bør sikre, at der foreligger hensigtsmæssige handleplaner for disponering af både overførte

9 overskud og underskud på institutions-, sektor- og udvalgsniveau. Vurderingen bør både bero på hensynet til den overordnede økonomi- og likviditetstyring og de konkrete budgetstrategier på udvalgs- og institutionsniveau. Fagudvalgene udarbejder på dette grundlag og med afsæt i de gældende bevillingsregler indstilling til byrådet om overførsel af driftsrulninger fra 2015 til Hjørring Kommune Side 9. Derudover vil det være hensigtsmæssigt, at der igangsættes en proces, hvor de nuværende bevillingsregler for overførsel mellem budgetårene revurderes set i lyset af de ovennævnte styringsmæssige udfordringer samt statens skærpede krav til kommunerne om "0-afvigelser". Lovgrundlag Budgetloven. Økonomi Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Direktionen indstiller, at fagudvalgene sikrer, at der i forbindelse med behandlingen af driftsrulningerne fra 2015 til 2016 foreligger hensigtsmæssige handleplaner for disponering af både overførte overskud og underskud på institutions-, sektor- og udvalgsniveau at fagudvalgene udarbejder indstilling til Byrådet om overførsel af driftsrulninger fra 2015 til 2016 under hensyntagen til den overordnede økonomiog likviditetstyring samt de konkrete budgetstrategier på udvalgs- og institutionsniveau at Direktionen igangsætter en proces ift. justering af overførselsregler mv. i "Hjørring Kommunes principper for økonomistyring" med henblik på, at der i løbet af foråret kan fremlægges et oplæg til behandling i Økonomiudvalg og Byråd

10 Beslutning Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges. Hjørring Kommune Side 10.

11 Side Ø Ansøgning om rykningspåtegning, Skagen Landevej 101 Resumé Ejer af Skagen Landevej 101 ansøger om rykningspåtegnelse i forbindelse med bankskifte og låneomlægning. Sagsfremstilling I forbindelse med bankskifte og låneomlægning for lån med pant i ejendommen Skagen Landevej 101, Bjergby, 9800 Hjørring, ansøger ejeren af ejendommen om, at Hjørring Kommune, som har pant i ejendommen, rykker for det nye lån. Hjørring Kommune har et pantebrev i ejendommen på kr Pantebrevet er kommunens sikkerhed for et lån ydet ifm. udskiftning af stråtag på ejendommen. Lånet er et rente- og afdragsfrit lån efter reglerne om byfornyelse af bevaringsværdige bygninger. Lånet skal indfris ved salg af ejendommen. Forud for låneomlægningen var prioritetsstillingen for hæftelser med pant i ejendommen følgende: 1. Pantebrev kr Ejerpantebrev kr Pantebrev kr (Hjørring Kommune) 4. Ejerpantebrev kr Ansøger oplyser, at et nyt kreditforeningslån på kr med en løbetid på 30 år er hjemtaget til indfrielse af de to første prioriteter. Der er fremsendt dokumentation for det udbetalte låneprovenu for det nye lån, samt indfrielse af engagement i tidligere bank. Det udbetalte låneprovenu for det nye lån er fuldt ud anvendt til indfrielse af lån i tidligere bank, og dermed jf. ansøger de to første prioriteter i den tidligere prioritetsstilling. Den gennemsnitlige restløbetid for de indfriede lån kan ikke beregnes på baggrund af de fremsendte oplysninger. De tidligere lån blev indfriet d. 8. december Tingbogen viser d. 24. november 2015 følgende prioritetsstilling: 1. Ejerpantebrev kr Pantebrev kr (Hjørring Kommune) 3. Ejerpantebrev kr Realkreditpantebrev kr (nyt lån)

12 Side 12. Der ansøges på baggrund af låneomlægningen om, at Hjørring Kommunes pant rykker for det nye lån, hvorefter prioriteterne af ansøger oplyses at være som følger: 1. Pantebrev kr (nyt lån) 2. Pantebrev kr (Hjørring Kommune) 3. Ejerpantebrev kr Ejerpantebrev kr Der gøres opmærksom på, at Hjørring Kommunes retningslinjer for at rykke for lån betyder, at der rykkes for lån, hvis følgende betingelser er opfyldt: A. Låneprovenuet skal fuldt ud anvendes til indfrielse af gamle lån, som er prioriteret forud for Hjørring Kommunes pant B. Restløbetiden på det nye lån må ikke være længere end den gennemsnitlige løbetid for de(t) indfriede lån Jf. ovenstående er betingelse A opfyldt i forbindelse med nærværende ansøgning, mens betingelse B ikke er fuldt belyst i ansøgningen. Ejendommen er pt. til salg med en udbudspris på kr , og lånet indfris ved salg af ejendommen. Lovgrundlag Forholdet er ikke reguleret ved lov. Økonomi Hjørring Kommunes risiko reduceres isoleret set af, at prioriteterne forud for Hjørring Kommunes pant reduceres. På den anden side er det uklart, om restløbetiden forlænges på de prioriteter, der ligger foran Hjørring Kommunes pant. En forlænget løbetid på disse vil isoleret set øge Hjørring Kommunes risiko, idet gælden forud for Hjørring Kommunes pant i så fald afdrages over længere tid. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

13 Økonomi- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om Hjørring Kommune vil imødekomme ansøgningen om at rykke for det nye lån at såfremt Økonomiudvalget vælger at imødekomme ansøgningen, bør accepten betinges af, at ejerpantebrevet på kr rykker for både det nye lån samt Hjørring Kommunes pant, således at prioritetsstillingen bliver som følger: 1. Pantebrev kr (nyt lån) 2. Pantebrev kr (Hjørring Kommune) 3. Ejerpantebrev kr Ejerpantebrev kr Hjørring Kommune Side 13. Beslutning Økonomiudvalget besluttede at imødekomme ansøgningen under betingelse af, at ejerpantebrevet på kr rykker for både det nye lån samt Hjørring Kommunes pant, således at prioritetsstillingen bliver som følger: 1. Pantebrev kr (nyt lån) 2. Pantebrev kr (Hjørring Kommune) 3. Ejerpantebrev kr Ejerpantebrev kr

14 Side Ø Frigivelse af Anlægsrammer på SÆH området for 2016 Resumé Det foreslås, at Byrådet frigiver rådighedsbeløb afsat på investeringsoversigten for 2016 på Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet. Sagsfremstilling På Sundheds-, Ældre- og Handicapområdets investeringsoversigt for 2016 er der afsat en række rådighedsbeløb i form af rammebeløb. Det drejer sig om rammebeløb vedrørende vedligeholdelse af servicearealer på Ældrecentrene og vedligeholdelse af ejendomme på Sundheds- og Handicapområdet. Derudover er der rådighedsbeløb til reinvestering i køkkenudstyr, udskiftning af udstyr i tandplejen og på træningsenheden samt pulje til videreførelse af omlægningsprojekter på det specialiserede socialområde. For en nærmere beskrivelse af vedligeholdelsesrammen vedrørende servicearealer på Ældrecentrene og sammenhængen med beboernes finansiering af vedligeholdelse over huslejen henvises til bilag 1. Det foreslås, at Byrådet frigiver det samlede rammebeløb på 7,95 mio. kr. således, at det overdrages til Sundheds-, ældre og Handicapudvalget at prioritere midlerne på projektniveau. Dette vil sikre bedre muligheder for at løse akutte problemer og efterkomme påbud med korte tidsfrister. Det foreslås ligeledes, at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget bemyndiger forvaltningen til at godkende reinvesteringer i køkkenudstyr samt udskiftning af udstyr i tandplejen og på træningsenheden, da investeringerne på disse områder er en løbende proces over hele året.

15 Rammebeløbene på investeringsoversigten til vedligeholdelse er: Vedligeholdelsesramme Ældre - servicearealer 2016 Rammen afsættes til løbende vedligeholdelse af ejendomme og anlæg på Ældreområdets servicearealer. Beløbet tager udgangspunkt i Teknik- og Miljøområdets vurdering af bygningstilstand. Vedligeholdelsesramme Sundhed/Handicap Rammen afsættes til løbende vedligeholdelse af ejendomme på Sundheds- og Handicapområdet. Beløbet tager udgangspunkt i Teknik- og miljøområdets vurdering af nødvendige investeringer. Reinvestering i køkkenudstyr For at opretholde en tidsvarende og rationel drift på køkkenområdet skal produktionsfaciliteterne vedligeholdes. Køkkenområdet er takstfinansieret og afskrivning af reinvesteringer indgår i takstberegningen. Udskiftning af udstyr i Tandplejen Af hensyn til en tidssvarende og rationel drift på tandplejen er der brug for en løbende vedligeholdelse/udskiftning af særligt tandplejeudstyr. Udskiftning af udstyr på Træningsenheden Der er et stort behov for udskiftning/opgradering af træningsudstyr til en tidssvarende standard på træningsområdet. Omlægninger på det specialiserede socialområde Pulje til videreførelse af omlægningsprojekter på det specialiserede socialområde, jf. investeringsoversigt ,500 mio. kr. 2,000 mio. kr. 1,700 mio. kr. 0,370 mio. kr. 0,380 mio. kr. 1,500 mio. kr. Hjørring Kommune Side 15. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Økonomi Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

16 Side 16. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag 1. Notat om vedligeholdelse af ældrecentre 2. SÆH investeringsoversigt 2016 Direktionen indstiller, at: Sundheds-, Ældre og Handicapudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 3,500 mio. kr. til vedligeholdelse af ældreområdets servicearealer, at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 2,000 mio. kr. til vedligeholdelse af ejendomme på Sundheds- og Handicapområdet, at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 1,700 mio. kr. til reinvestering af køkkenudstyr, at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 0,370 mio. kr. til udskiftning af udstyr i tandplejen, at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 0,380 mio. kr. til udskiftning af udstyr i træningsenheden, at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 1,500 mio. kr. til omlægninger på det specialiserede socialområde, at anlægsudgiftsbevillingen til vedligeholdelse af ældreområdets servicearealer finansieres ved frigivelse af rådighedsbeløb på 3,500 mio. kr. til vedligeholdelsesramme ældre (servicearealer) afsat på investeringsoversigten for 2016, at anlægsudgiftsbevillingen til vedligeholdelse af ejendomme på Sundheds- og Handicapområdet finansieres ved frigivelse af rådighedsbeløb på 2,000 mio. kr. til vedligeholdelsesramme Sundhed/Handicap afsat på investeringsoversigten for 2016, at anlægsudgiftsbevillingen til reinvestering af køkkenudstyr finansieres ved frigivelse af rådighedsbeløb på 1,700 mio. kr. til reinvestering i køkkenudstyr, afsat på investeringsoversigten for 2016, at anlægsudgiftsbevillingen til udskiftning af udstyr i tandplejen finansieres ved frigivelse af rådighedsbeløb på 0,370 mio. kr. til udskiftning af tandplejeudstyr, afsat på investeringsoversigten for 2016, at anlægsudgiftsbevillingen til udskiftning af udstyr i træningsenheden finansieres ved frigivelse af rådighedsbeløb på 0,380 mio. kr. til udskiftning af træningsudstyr, afsat på investeringsoversigten for 2016, at anlægsudgiftsbevillingen til omlægninger på det specialiserede socialområde finansieres ved frigivelse af rådighedsbeløb på 1,500 mio.

17 kr. til omlægninger på det specialiserede socialområde afsat på investeringsoversigten for 2016, at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget indenfor ovennævnte rammebeløb bemyndiges til at prioritere midlerne på projektniveau, at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget bemyndiger forvaltningen til at godkende reinvesteringer i køkkenudstyr samt udskiftning af udstyr i tandplejen og på træningsenheden Hjørring Kommune Side 17. Historik Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget , 24. november 2015: SÆH-udvalget godkendte indstillingen. Vibeke Købsted og Mai-Britt Beith Jensen deltog ikke i mødet. Beslutning Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

18 Side Ø Forpligtende indkøbsaftale på IT standardsoftware Resumé I henhold til økonomiaftalen, som er indgået imellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) og Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) om indgåelse af forpligtende indkøbsaftaler, igangsætter SKI udbud vedrørende indkøb af IT standardsoftware. Sagsfremstilling Kommunens samlede indkøb vedr. IT standardsoftware, softwarelicencer m.m. overstiger EU's udbudsgrænse, og skal derfor konkurrenceudsættes efter EU s udbudsregler. Som en udløber af økonomiaftalen for 2012 har SKI igangsat en udbudsproces vedr. de koordinerede og forpligtende indkøbsaftale for indkøbsområdet. Kommunens indkøb af standardsoftware er i dag konkurrenceudsat via en frivillig SKI indkøbsaftale. Aftalen udløber den 31. december Kommunens udbudspligt på området kan afløftes via en tilmelding til de koordinerede forpligtende indkøbsaftaler for indkøbsområdet. Tilmelding til de koordinerede og forpligtende indkøbsaftaler skal ske i tidsrummet fra den 17. november til den 8. december Indkøbsaftalen træder efter planen i kraft pr. 1. april 2016 og har en løbetid på 3 år. De forskellige mulige udbudsformer for indkøbsområdet, besparelsespotentialet samt markedssituationen er beskrevet nærmere i bilaget. Jf. Økonomiudvalgets beslutning af 3. december 2011 tilmelder Hjørring Kommune sig de forpligtende indkøbsaftaler på de indkøbsområder, hvor der er en klar forventning om at Hjørring Kommune kan opnå yderligere indkøbsbesparelser. Da indkøbsområdet ikke vil kunne aftaledækkes i perioden 1. januar 2016 til d. 31. marts 2016 ved tilslutning til den forpligtende indkøbsaftale, vurderes det, at totaludgifterne vil overstige de mulige indkøbsbesparelser, der kan komme via en tilslutning.

19 Forventningen er derfor, at Hjørring Kommune vil opnå de største indkøbsbesparelser ved fortsat aftaledækning igennem den frivillige SKI indkøbsaftale. Hjørring Kommune Side 19. Lovgrundlag Udbudsdirektivet (2004/18/EF)-BEK nr. 712 af 15/06/2011. Økonomi Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag 1. Notat IT standardsoftware. Direktionen indstiller, at Hjørring Kommune aftaledækker indkøb af IT standardsoftware via SKI's frivillige indkøbsaftale Beslutning Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

20 Side S Overdragelse af ejendommen Ved Skolen (tandklinik i Hirtshals) jf. EXIT-strategi Resumé I henhold til kommunens EXIT-strategi ift. ejendomme og bygninger og i forlængelse af Økonomiudvalgets beslutning 2. oktober 2013, overdrages ejendommen Ved Skolen i Hirtshals (tidligere tandklinik) fra Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget til Økonomiudvalget. Sagsfremstilling Økonomiudvalget godkendte 2. oktober 2013 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets indstilling om at overdrage ejendommen Ved Skolen 1 i Hirtshals, som hidtil har været anvendt af den kommunale tandpleje, til Økonomiudvalget. Overdragelsen skulle ske når ejendommen var rømmet. Tandplejen på Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet rømmede ejendommen efter strukturomlægningen i den kommunale tandpleje i Siden da har ejendommen imidlertid været anvendt som byggepladskontor i forbindelse med ombygningen af den nærliggende Hirtshals Skole. Denne ombygning er nu afsluttet, og ejendommen kan således overdrages til Økonomiudvalget med virkning fra 1. december Udmøntningen af EXIT-strategien på Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område omfatter i alt 6 ejendomme med et areal på i alt m². Efter overdragelsen af Ved Skolen 1 til EXIT kan status for udmøntningen af EXIT-strategien på Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område opgøres således: Ejendom m² Tinpottegyden 6, Hjørring 521 Møllegården, Vrå Solgården, Sindal 870 Østergade 18, Vrå 287 Ved Skolen 1, Hirtshals 173 Overdraget til EXIT i alt Afventer Markedsgade 3, Sindal 164 EXIT-strategi i alt på SÆH 4.913

21 Side 21. Overdragelsen af Markedsgade 3 til EXIT er foreløbig udskudt til Markedsgade 3 indeholder træningsfaciliteter, som ved EXIT af ejendommen skal placeres andetsteds i Sindal. En mulig alternativ placering i Aktivhuset, som i dag bruges af frivillige, har været drøftet. En sådan placering forudsætter, at de frivillige vil kunne finde andre egnede lokaler. Jf. Økonomiudvalgets beslutning 10. marts 2015 bør stillingtagen til alternativ placering af træningsfaciliteterne ses i sammenhæng med Byrådets beslutning om at udvikle kultur- og samlingssteder i Sindal. Derfor blev det besluttet at indlede en dialog dels med de frivillige brugere af Aktivhuset, og dels med repræsentanter for Sindals foreninger og borgere om fremtidige samlingssteder i Sindal. Plan og Udvikling på Økonomiudvalgets område er tovholder for denne proces, og Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets overdragelse af Markedsgade 3 til EXIT på Økonomiudvalgets område afventer således den afklaring, som skal komme ud af denne proces. Lovgrundlag Lov om kommuners styrelse. Økonomi I henhold til Princip for overdragelse af EXIT-ejendomme er det udgangspunktet, at "besparelserne på driften af de kommunale bygninger, der overdrages som led i exitstrategierne for de enkelte fagområder, overføres fra fagudvalgenes budgetter til Økonomiudvalget" (Direktionen, 21/5 2013). Ejendomsdriftsudgifterne for Tandplejen vedr. Ved Skolen 1 har beløbet sig til ca kr. årligt. Rømningen af Ved Skolen 1 er imidlertid ikke forbundet med ejendomsdriftsbesparelser for Tandplejen. Efter udflytningen fra Ved Skolen er tandplejen i stedet flyttet ind i lokaler ved den nyetablerede Emmersbæk børnehave på Toftagervej 1 i Hirtshals, hvor Tandplejen afholder ejendomsdriftsudgifter af en tilsvarende størrelse. Det foreslås derfor, at overdragelsen af Ved Skolen 1 fra SÆH til ØKU ikke ledsages af en budgetoverførsel vedr. ejendomsdriftsudgifter.

22 Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Hjørring Kommune Side 22. Direktionen indstiller at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at ejendommen Ved Skolen 1 i Hirtshals overdrages til Økonomiudvalget jf. EXIT-strategi Historik Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget , 24. november 2015: SÆH-udvalget godkendte indstillingen. Vibeke Købsted og Mai-Britt Beith Jensen deltog ikke i mødet. Beslutning Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

23 Side P Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2016 Resumé Kommunerne skal årligt udarbejde en plan for det kommende års beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesplanen for 2016 foreligger nu til godkendelse. Sagsfremstilling 1. Sagens baggrund De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen skal årligt udarbejde en plan for det kommende års beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesplan 2016 skal endeligt godkendes i Byrådet senest ved udgangen af Som følge af beskæftigelsesreformen er kravene til udarbejdelsen af planen blevet ændret således at de fleste formkrav er bortfaldet, hvilket betyder at de lokale prioriteringer i højere grad kan danne rammen for planen. Endelig er de tidligere krav om, at planen forud for vedtagelsen skal i høring hos eksterne parter, bortfaldet. 2. Beskæftigelsesplanens indhold Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år en række vejlendende målsætninger for det kommende års indsats. For 2016 har beskæftigelsesministeren udmeldt fire vejledende målsætninger. Disse fire mål er: 1. Flere unge skal have en uddannelse. 2. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere på eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats. 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes. 4. Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes. Arbejdsmarkedsudvalgets har besluttet, at der udover de vejledende målsætninger skal indarbejdes særlige lokale indsatser for: Udsatte unge mellem år Jobskabelse i vækstområde Hirtshals En forstærket integrationsindsats Investeringsstrategien

24 De ovennævnte punkter har sammenhæng med udvalgets prioriteringer i forbindelse med budget De ovenstående lokale målsætninger er i beskrivelsen af henholdsvis den borgerrettede og den virksomhedsrettede indsats koblet sammen med ministermålene, idet der i alle målsætningerne er sammenfald med disse. Hjørring Kommune Side Den videre proces Beskæftigelsesplan 2016 skal godkendes af Byrådet den 17. december Forinden vil planen blive sendt til orientering i Det Lokale Arbejdsmarkedsråd (LAR). Lovgrundlag Lov om organisering og understøtning af beskæftigelsesindsatsen mv. 4. Økonomi Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag 1. Beskæftigelsesplan Direktionen indstiller, at Beskæftigelsesplan 2016 godkendes Historik Arbejdsmarkedsudvalget , 9. november 2015: Arbejdsmarkedsudvalget godkendte Beskæftigelsesplan Line Kraghede Jensen deltog ikke i mødet.

25 Beslutning Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges. Hjørring Kommune Side 25.

26 Side I Ankestyrelsens undersøgelser af kommunernes praksis på kontanthjælpsområdet Resumé Ankestyrelsen har i 2015 gennemført to praksisundersøgelser, der omfatter Hjørring Kommune. Byrådet skal efter retssikkerhedsloven behandle undersøgelserne i et møde. Sagsfremstilling 1.0 Sagens baggrund: Ankestyrelsen har i 2015 gennemført to undersøgelser, der omfatter Hjørring Kommunes praksis på kontanthjælpsområdet. En undersøgelse vedrører kommunens visitation af unge under 30 år uden uddannelse, og en anden undersøgelse vedrører kommunens anvendelse af sanktioner. Baggrunden for praksisundersøgelserne er i begge tilfælde kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft 1. januar Byrådet skal efter retssikkerhedslovens 79a behandle undersøgelserne i et møde. 2.0 Kommunernes visitation af unge under 30 år uden uddannelse: Efter kontanthjælpsreformen har unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse ikke længere ret til kontanthjælp, men til uddannelseshjælp. Når den unge henvender sig til kommunen om hjælp til forsørgelse, er udgangspunktet, at alle er uddannelsesparate, og alle skal derfor have et uddannelsespålæg. Kommunen skal derfor målrette sin indsats mod, at den unge kommer i gang med og gennemfører en uddannelse. Visitationen af den unge til et uddannelsestilbud skal som udgangspunkt være sket senest tre måneder efter den unges første henvendelse til kommunen. 2.1 Resume og Ankestyrelsens anbefalinger: Praksisundersøgelsen viser, at kommunerne generelt foretager korrekt indplacering efter endt visitation af den unge som åbenlyst uddannelsesparat, uddannelsesparat eller aktivitetsparat.

27 Side 27. Undersøgelsen viser imidlertid også, at kommunerne bl.a. har udfordringer i forhold til at overholde de obligatoriske regler om samtaleforløb - herunder både afholdelse og afholdelse indenfor tidsfristerne, at tilbyde den unge aktivitetsparate en koordinerende sagsbehandler, og at efterse den unge uddannelsesparates oplysninger i Jobnet. Ankestyrelsens generelle anbefalinger er bl.a., at kommunerne skal sikre, at den unges uddannelsesparathed er tilstrækkeligt oplyst i forhold til motivation, faglighed, sociale og helbredsmæssige forhold, og at kommunerne skal være opmærksomme på, at unge uden ungdomsuddannelse bliver læse-, skrive- og regnetestet inden for den første måned. 2.2 Hjørring Kommunes visitation af unge under 30 år uden uddannelse: Af de 9 sager, der er udtrukket for Hjørring Kommune, har Ankestyrelsen fundet, at visitationen er i overensstemmelse med regler og praksis i seks sager. I tre sager er visitationen ikke i overensstemmelse med regler og praksis, og afgørelsen om ydelsesgrundlaget ville blive ændret eller hjemvist, hvis der havde været en klagesag: I den ene sag er borgeren vurderet uddannelsesparat ved første samtale, hvorefter det ved 2. samtale vurderes at der er behov for yderligere helbredsmæssig afklaring, men visitationen ændres ikke. I den anden sag, fremgår det at der skal indhentes yderligere lægeligt, men den lægelige dokumentation foreligger ikke i sagen. I tredje sag, er der tale om en borger der er vurderet som aktivitetsparat, men hvor der ikke foreligger den fornødne lægelige dokumentation til at understøtte vurderingen. En række af styrelsens generelle anbefalinger er efter konkret vurdering indarbejdet i relevante sags- og arbejdsgangsbeskrivelser for at sikre fortsat kvalitetsudvikling i sagsbehandlingen, såvel som der i det løbende ledelsestilsyn er skærpet fokus på at sikre korrekt sagsbehandling i forhold til de afdækkede udfordringer på lokalt niveau. Sagen var i øvrigt forelagt til orientering på Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 18. maj Praksisundersøgelsen kan rekvireres ved Arbejdsmarkedsudvalgets sekretariat. 3.0 Kommunernes anvendelse af sanktioner: I den politiske aftale om reform af kontanthjælpssystemet blev der henvist til, at kommunerne anvender sanktioner over for kontanthjælpsmodtagere i meget va-

28 rierende omfang. Ankestyrelsen blev på den baggrund anmodet om, at praksisundersøgelsen for 2014 udformes som en generel undersøgelse af kommunernes anvendelse af sanktionsreglerne i forhold til jobparate, uddannelsesparate og aktivitetsparate ydelsesmodtagere. Hjørring Kommune Side Resume og Ankestyrelsens anbefalinger: Ankestyrelsen har vurderet, at kommunerne i 47 ud af de 99 sager samlet set har truffet en rigtig afgørelse. I disse sager er borger vejledt korrekt, og kommunen har foretaget en rigtig vurdering af, om borger er udeblevet fra tilbuddet uden rimelig grund. I 26 sager har Ankestyrelsen ikke haft tilstrækkelige oplysninger til at vurdere, om afgørelsen samlet set er rigtig. I 25 sager har Ankestyrelsen vurderet, at kommunen har truffet afgørelsen i strid med gældende regler eller praksis. Ankestyrelsens generelle anbefalinger er bl.a., at kommunerne skal sikre, at det altid er undersøgt, om borgeren havde en rimelig grund til at udeblive fra et tilbud, inden der træffes afgørelse i sagen, og at kommunerne skal sikre, at borgeren altid er skriftligt og fyldestgørende vejledt om, hvilke konsekvenser det får for hjælpen, hvis borgeren udebliver fra tilbuddet, og hvad han skal gøre, for igen at blive berettiget til hjælp. 3.2 Hjørring Kommunes anvendelse af sanktioner: Ankestyrelsen har undersøgt 12 sager fra Hjørring Kommune, hvoraf styrelsen har fundet, at kommunens afgørelse samlet set har været rigtig i 5 sager. I tre sager har styrelsen ikke på det foreliggende grundlag kunnet vurdere om kommunens afgørelse samlet set var rigtig, og i en sag var kommunens afgørelse om ikke at sanktionere forkert. I tre sager ville afgørelsen blive ændret, eller sagen hjemvist, hvis det havde været en klagesag. I en sag burde der have været gjort flere forsøg på kontakt til borger inden indstilling til sanktionering. I en anden sag er der ikke i alle tilfælde foretaget partshøring forud for indstilling til sanktionering. I forbindelse med afgivelsen af tilbuddet er der udarbejdet jobplan, der burde have været udarbejdet uddannelsespålæg i stedet. I en tredje sag er der tale om en forkert sanktionsperiode. En række af styrelsens generelle anbefalinger er efter konkret vurdering indarbejdet i relevante sags- og arbejdsgangsbeskrivelser for at sikre fortsat kvalitetsudvikling i sagsbehandlingen, såvel som der i det løbende ledelsestilsyn er

29 skærpet fokus på at sikre korrekt sagsbehandling i forhold til de afdækkede udfordringer på lokalt niveau. Hjørring Kommune Side 29. Praksisundersøgelsen kan rekvireres ved Arbejdsmarkedsudvalgets sekretariat. Lovgrundlag 79a i lov nr. 453 af 10. juni 1997 om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbek. nr af 8. september Økonomi Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag Ingen. Direktionen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at Ankestyrelsens praksisundersøgelser tages til efterretning Historik Arbejdsmarkedsudvalget , 9. november 2015 Arbejdsmarkedsudvalget godkendte indstillingen. Line Kraghede Jensen deltog ikke i mødet. Beslutning Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

30 Side G Godkendelse af Claus Mørkbak Højrups deltagelse i kursus vedr. forhandlingsteknik og -metoder Resumé Ansøgning om kursus. Sagsfremstilling Claus Mørkbak Højrup har ytret ønske om, at deltage i kursus vedr. forhandlingsteknik og -metoder udbudt af COK. Kursets formål er, at tilbyde grundlæggende teoretiske og praktiske færdigheder i, hvordan kommunale ledere og personalekonsulenter kan arbejde og forhandle aktivt for at skabe lokale resultater. Målgruppen er ledere i forvaltningerne og decentrale ledere i kommuner og regioner samt personalekonsulenter, der enten selv fører forhandlinger eller deltager i lokale forhandlinger. Kursusbeskrivelse og program er vedlagt som bilag. Kursets varighed er 2 dage. Pris kr. ex. moms Lovgrundlag Økonomi Deltagelse kan finansieres af Byrådets konto. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

31 Direktionen indstiller, at Claus Mørkbak Højrups deltagelse i kurset drøftes Hjørring Kommune Side 31. Beslutning Økonomiudvalget besluttede ikke at imødekomme ansøgningen, da kurset ikke har byrådsmedlemmer som målgruppe.

32 Side K Boligforeningen AB, afd. 7, Grundtvigsvej/Tørholmsvej, Hjørring låneoptagelse og lejeforhøjelse ved kloakrenoveringsarbejder. Resumé Godkendelse af optagelse af kreditforeningslån i størrelsesorden 13,146-14,132 DKK til finansiering af kloakrenoveringsarbejder mv. og deraf afledt huslejeforhøjelse. Sagsfremstilling Boligforeningen AB, Hjørring, ansøger om tilladelse til at optage et kreditforeningslån på 13,146-14,132 DKK i forbindelse med gennemførelse af renovering af kloaksystemet i selskabets afdeling 7. De nødvendige renoveringsarbejder er besluttet i samråd med afdelingsbestyrelsen, som på et afdelingsmøde 26. oktober 2015 har godkendt et forslag om renovering af kloaksystemet samt renovering af badeværelser i 2 boliger. Organisationsbestyrelsen har godkendt renoveringen i møde samme dag. Afdelingen har i alt 96 boliglejemål og 19 garager. Finansieringen påregnes at ske ved optagelse af fastforrentet realkreditlån med en løbetid på 30 år uden kommunal garanti. Lejlighederne på Tørholmsvej 115A-K og Grundtvigsvej samt får en huslejestigning på 16,2%. Lejlighederne på Grundvigsvej får en huslejestigning på 21,1%. Leje pr. m2 bruttoetageareal var på balancetidspunktet 603 kr., jf. regnskab Den heraf afledte lejeforhøjelse er sat gennemsnitligt pr. bolig til 103 kr. pr. m 2 pr. år eller en årlig fremtidig husleje på 678 kr. pr. m 2. Den kommende leje inkl. lejeforhøjelse vil kunne opstilles således:

33 Side 33. Lejlighed, areal Antal boliger Leje 1/ Lejestigning Fremtidig leje 4 værelses, kr. 698 kr kr. m 2 4 værelses, kr. 899 kr kr. m 2 Der er i forbindelse med fremsættelsen af nærværende ansøgning herfra ikke taget stilling til evt. anden myndighedsbehandling, f.eks. for så vidt angår de plan- og bygningsmæssige forhold mv. Boligorganisationen oplyser, at kommunens Teknik & miljø forvaltning meddeler at der skal ske anmeldelse af arbejdet, man at en ansøgning om tilladelse skønnes at være ufornøden. Det forudsættes, at boligorganisationen selv retter de relevante henvendelser til rette vedkommende herom i relation til selve udførelsen af arbejderne. Der gøres ligeledes opmærksom på, at der heller ikke i forbindelse med denne anmodning om tilladelse til låneoptagelse (pantsætning) samt gennemførelse af huslejeforhøjelse er taget stilling til hverken driftsbudget for 2016 eller de foreliggende regnskabsoplysninger for Lovgrundlag Almenboligloven, Almenlejeloven og Driftsbekendtgørelsen. Økonomi Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. Ifl. Økonomiafdelingen foreligger der ikke oplysninger om lån og garantier. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

34 Side 34. Bilag 1. Renoveringsprospekt af afdeling 7. Direktionen indstiller, at låneoptagelse med pantsætning uden kommunal garanti og huslejestigningen godkendes, samt at evt. fornødne myndighedsgodkendelser og -tilladelser indhentes forinden igangsætning af arbejdet Beslutning Økonomiudvalget besluttede at udsætte sagen til næste møde, og anmoder administrationen om at indhente en redegørelse fra Boligforeningen om beslutningsprocessen, herunder hvilke alternative forslag, der har været overvejet.

35 Side A Eventuelt Beslutning Intet.

36 Side 36. Underskrifter Arne Boelt Helmuth Zickert Peter Duetoft Vivi Jensen Dan Andersen Henrik Jørgensen Birthe Andersen Daniel Rugholm Jørgen Bing