Udvalget for Sundhed og Socialservice

Transkript

1 REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 3. Mødedato: Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SS Årsberetning for det kommunale tilsyn med plejeboliger SS Årsberetning for det kommunale tilsyn med de sociale tilbud til voksne SS Fremsendelse af nyt skema A til ombygning af plejehjemmet Birkebo i Østbirk 4 SS Orientering om pulje til særlige sociale formål og ansøgning fra Horsens Krisecenter for mænd 5 SS Orientering om ansøgninger til og bevillinger fra Servicelovens 18-pulje, SS Psykiatri og handicapområdet - budgetopfølgning for særlige initiativer 7 SS Udviklingsråd - redegørelse SS Orientering om regnskabsafslutning i Voksen og Sundhed SS Siden sidst. - Udvalgsformanden og direktøren orienterer, herunder tilbagemelding fra politikeres deltagelse i bestyrelsesmøder, rådsmøder m.v.

2 Side 2/22 1 SS Årsberetning for det kommunale tilsyn med plejeboliger Resumé Det kommunale tilsyn med plejeboliger jf. Lov om Social Sevice 151har i 2009 foretaget et anmeldt og et uanmeldt tilsynsbesøg på hver af kommunens 24 plejecentre. Det kommunale tilsyn har i 2009 modtaget 40 indberetninger om anvendelse af magt efter Lov om Social Service Det er et markant fald i magtanvendelse i forhold til 2008, hvor der blev modtaget 78 indberetninger. Sagen afsluttes i Byrådet. Indstilling Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Sagsfremstilling Det kommunale tilsyn med plejeboliger jf. Lov om Social Service 151 har i 2009 foretaget et anmeldt og et uanmeldt tilsynsbesøg på hver af kommunens 24 plejecentre. Ved de uanmeldte tilsyn er der givet: Bemærkninger til 4 plejecentre Betydende mangler til 2 plejecentre. Ingen bemærkninger til de øvrige 18 plejecentre. Ved de anmeldte tilsynsbesøg er der givet: Bemærkninger til 1 plejecenter Ingen bemærkninger til de øvrige 23 plejecentre. Tilsynet kan på baggrund af tilsynsbesøgende konkludere, at beboerne får den personlige pleje og omsorg, de har behov for. Rengøring af beboernes boliger og fællesarealerne var tilfredsstillende, dog var der klager fra pårørende på 2 plejecentre over rengøreingen af boligen. Vedrørende beboernes sociale trivsel var der generelt mange roser til personalet for den måde, hvorpå de håndterer hverdagen for beboerne. Desuden var der roser til den ligeværdige kommunikation beboere, personale og pårørende imellem. Humoren er en vigtig del af kommunikationen.

3 Side 3/22 Der var generelt tilfredshed med maden. Beboerne er særligt tilfredse, når maden produceres i boenhederne. At kunne dufte maden er til stor glæde for beboerne. Endvidere er det meget givende for beboerne, at måltiderne indtages i grupper på 8-12 beboer, idet der opbygges sociale relationer mellem beboerne. Aktivitetsniveauet og aktivitetstilbuddene varierer fra plejecenter til plejecenter. Flere steder nævnte de pårørende, at de gerne ville vide mere om, hvilke aktiviteter deres pårørende tilbydes. Der blev mange steder nævnt, at de frivillige yder en stor indsats i forbindelse med de mange aktiviteter. Der var på alle plejecentre en generel tilfredshed med boligforholdene. På området for magtanvendelse har den tilsynsførende i 2009 modtaget 40 indberetninger om anvendelse af magt jf. Lov om Social Service Indberetningerne vedrører 9 borgere. 33 eller 82,5% af indberetningerne i 2009 drejer sig om fastholdelse af personer i situationer, hvor der er umiddelbart fare for at borgeren lider væsentlig personskade jf. Servicelovens 126, stk. 1. Disse indberetninger vedrører 3 forskellige borgere. Der er sket et markant fald i anvendelse af fastholdelser for at undgå personskade jf. Servicelovens 126, stk. 1, da der i 2008 blev indberettet 78 tilfælde af fastholdelse. Årsagen til faldet i magtanvendelser jf. Lov om Social Service 126, stk. 1 er, at Horsens Kommune satte en ny efteruddannelse i gang for ca. 2 år siden. Uddannelsen er målrettet personale ansat på demensenhederne og har haft til formål at øge kompetencerne inden for demensområdet, kvalitetssikring og udvikling af demensplejen. Der er i 2008 givet tilladelser til fastholdelse i hygiejnesituationer i en 3 måneders periode Jf. Lov om Social Service 126, stk. 2 i 2 tilfælde. I 1 tilfælde er tilladelsen blevet givet for yderligere 3 måneder. Anvendelsen af tilladelser til fastholdelse i hygiejnesituationer jf. Lov om Social Service 126, stk. 2, er faldet lidt siden 2008, hvor der blevet givet tilladelser i 4 tilfælde. Af Embedslægens årsberetning fremgår det, at der ved tilsynene er foretaget i alt 56 stikprøver for at belyse de sundhedsfaglige og sundhedsrelaterede forhold. Der blev fundet fejl og mangler på 19 plejehjem. På 9 plejehjem indebar fejl og mangler meget ringe risiko for patientsikkerheden. På 6 plejehjem indebar fejl og mangler patientsikkerhedsmæssige risici, men ikke alvorlige fejl og mangler. På 4 plejehjem blev der fundet alvorlige fejl og mangler, som på 1 plejehjem medførte opfølgende besøg. På 6 af plejehjemmene var der fulgt op på anbefalingerne fra 2008, medens der på 12 kun var fulgt delvist op. På 1 plejehjem var anbefalingerne ikke fulgt op. Generelt har de sundhedsfaglige forhold på plejehjemmene således været af svingende niveau, og den sundhedsfaglige kvalitet ses at have sammenhæng med uddannelse og kompetenceniveau hos personalet i forhold til de stedse mere komplekse opgaver, de skal løse, samt at der er en stabil ledelse med fokus på disse forhold. Sammenlignet med sidste år var der sket forbedringer på medicinhåndteringen, hvor der var korrekt doseret i 94 % af stikprøverne, og hvor også dokumentationen af

4 Side 4/22 medicinordinationerne var forbedrede fra 20 % til 53 %. Der er ligeledes sket forbedringer vedrørende hygiejne. Vedrørende de skriftlige sundhedsfaglige instrukser, som Sundhedsstyrelsen anbefaler alle plejeboligenheder skal have, var der ikke sket forbedringer på området. Indenfor området ernæring var der sket et fald fra 38 % til 14 % i andel af stikprøver, hvor der ikke var dokumenteret vægt ved indflytning i plejebolig. Der var dog en uændret lav andel af beboere, der ikke fik lavet en ernæringsplan, når de havde behov for dette. Andel af beboere, hvor der ikke blev givet træningstilbud eller evalueret når det blev givet, var fortsat ringe, svarende til 50 %. Der var sket en forbedring fra 30 % til 53 % i andel af stikprøver, hvor patientrettigheder var dokumenteret. Der var sket en negativ ændring i andel af stikprøver, hvor alle 11 helbredsmæssige problemområder ikke var beskrevet, fra 49 % til 55 %. Årsberetningen har været i høring i Ældrerådet og hos den ansvarlige Driftchef for sundhedsdistrikterne. Ældrerådet har taget årsbereningen til efterretning. Sundhed og Omsorg har ikke bemærkninger til årsberetningen. Det beklages, at der 2 steder ikke er foregået en systematisk opfølgning på de anbefalinger, som Tilsynet gav i Der er efterfølgende fulgt op på dette. Bilag Årsberetning Det kommunale tilsyn med plejeboliger Sundhedsstyrelsens tilsynsrapport 2009 Høringssvar - Sundhed og Omsorg

5 Side 5/22 2 SS Årsberetning for det kommunale tilsyn med de sociale tilbud til voksne Resumé Det kommunale tilsyn med de sociale tilbud for voksne jf. Lov om Social Servcie 148 a har i 2009 foretaget 9 anmeldte tilsynsbesøg og et uanmeldt. 3 af de anmeldte tilsynsbesøg foregik på private tilbud. Der er i 2009 modtaget 13 indberetninger om anvendelse af magt jf. Lov om Social Service vedrørende 5 forskelige personer. Alle indberetninger vedrører akut fastholdelse jf. Lov om Social Service 126, stk. 1. Der er sket et fald i indberetningerne om anvendelse af magt fra 22 i 2008 til 10 i Tilsynet vurderer, at betingelserne for anvendelse af magt i alle tilfælde har været opfyldt, og er korrekt indberettet. Sagen afsluttes i Byrådet. Indstilling Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Sagsfremstilling Det kommunale tilsyn med de sociale tilbud for voksne jf. Lov om Social Service 148 a har i 2009 foretaget 9 anmeldte tilsynsbesøg og et uanmeldt. 3 af de anmeldte tilsynsbesøg er foretaget på private tilbud og de øvrige på Kommunes egne tilbud. På baggrund af tilsynsbesøgene vurderes det, at tilbudene er tilpasset deres målgrupper på en sådan måde, at brugerne får den frihed, støtte og omsorg, de har behov for. Samtidig er medarbejdergrupperne på de enkelte institutioner sammensat og organiseret, så de kan imødese brugernes behov. Tilsynet har bemærket sig, at de private tilbud har en høj standard. Tilsynet har i anbefalinger til de enkelte steder påpeget udviklingsmuligheder - herunder efteruddannelse af personalet samt at Tilbudsportalens oplysninger om tilbudet ajourføres. Der er i et tilfælde henstillet til, at brugernes handleplaner opbevares efter henvisningerne i Persondataloven om datasikkerhed.

6 Side 6/22 Tilsynet har i et enkelt tilfælde indskærpet, at Persondataloven og Datatilsynets vejledning om sikkerhedsforanstaltninger foreskriver, at enhver bruger af et elektronisk journalsystem skal have sin egen log-on. (for skematisk oversigt, se bilag) Tilsynet kan konkludere, at tilbuddene leverer deres ydelser som beskrevet i Serviceloven, de vedtagne politikker og serviceniveauet på området. Derudover bemærker tilsynet sig, at såvel brugere som personale giver udtryk for, at de er glade for og tilfredse med tilbuddene. Tilsynet modtager indberetninger om anvendelse af magt jf. Lov om Social Service fra kommunale og private tilbud, der drives i Horsens Kommune. Der er i 2009 modtaget 13 indberetninger vedrørende 5 forskelige personer. Alle indberetninger vedrører akut fastholdelse jf. Lov om Social Service 126, stk. 1. Der er i alle tilfælde gjort udfald mod personalet/andre beboere eller personen har forsøgt at skade sig selv. 12 indberetninger vedrører det private botilbud OK-Centret Enghaven. Dette skyldes, at tilbudet som det eneste har mange "tunge" brugere. Tilsynet vurderer, at betingelserne for anvendelse af magt i alle tilfælde har været opfyldt, og er korrekt indberettet. Der er sket et fald i indberetningerne om anvendelse af magt i forhold til 2008, hvor der var 22 indberetninger om fastholdelse jf. Lov om Social Service 126, stk. 1 vedrørende 10 beboere. Årsberetningen har været i høring i Handicaprådet den 11. februar 2010 og hos Driftschefen for Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte. Driftschefen for Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte har ingen kommentarer til årsberetningen. Handicaprådet harfremsendt høringssvar, der vedlægges til udvalgets orientering Bilag Årsberetning Det kommunale tilsyn med tilbud til voksne Høringssvar - Handicaprådet

7 Side 7/22 3 SS Fremsendelse af nyt skema A til ombygning af plejehjemmet Birkebo i Østbirk Resumé Godkendelse af nyt skema A til byggeri af 23 plejeboliger med tilhørende servicearealer ved om- og tilbygning af plejehjemmet Birkebo i Østbirk. Desuden byggeri af 6 ældreboliger som erstatning for 6 lejeboliger, der nedrives som følge af ombygningen af Birkebo. Sagen afgøres i Byrådet. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. Godkende tilsagn om opførelse af 23 plejeboliger med tilhørende 6 ældreboliger beliggende Vestbirkvej 3, Østbirk 2. Godkende et tillæg til anskaffelsessummen for pleje- og ældreboligerne på kr. inkl. moms. Den samlede anskaffelsessum vil herefter udgøre kr. 3. Godkende tillæg til låneoptagelse svarende til 91 % af anskaffelsessummen, svarende til kr. Den samlede låneoptagelse vil herefter udgøre kr. 4. Administrationen bemyndiges til at optage lånet enten som et realkreditlån eller i Kommunekredit afhængig af, hvad der skønnes mest formålstjenligt 5. Godkende, at der hensættes 7 % af tillæg til anskaffelsessummen i kommunal grundkapital på kr. Den samlede grundkapital vil herefter udgøre kr. 6. Godkende et tillæg til anskaffelsessum for de tilhørende servicearealer på kr. ekskl. moms. Den samlede anskaffelsessum vil herefter udgøre kr. ekskl. moms 7. At der godkendes et servicearealtilskud for plejeboligerne og de tilknyttede ældreboliger i plejecentrets nærområde på i alt kr. Beløbet optages på investeringsoversigten for Der meddeles tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb til om- og tilbygning af ældreboligerne ved Birkebo på i alt kr. inkl. moms til funktion Ældreboliger. Rådighedsbeløbet finansieres af optagelse af lån kr., beboerindskud (forbrug af likvide aktiver) kr. og optagelse af kapitalindskud på status kr. 9. Der meddeles tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb til servicearealer ved Birkebo på kr. ekskl. moms til funktion Driftssikring af boligbyggeri, Servicearealer. Tillæg til rådighedsbeløbet finansieres ved forbrug af likvide aktiver. 10. At der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb kr. til Salg af grund til pleje- og ældreboligerne. Rådighedsbeløbet tilføres likvide aktiver.

8 Side 8/22 Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Sagsfremstilling Byrådet godkendte den 25. august 2009 skema A for opførelse af 24 plejeboliger med tilhørende servicearealer ved om- og tilbygning til plejehjemmet Birkebo i Østbirk. Efter grundig gennemgang af den bestående bygningsmasse har bygherrerådgiveren ingeniørfirmaet Bascon A/S vurderet, at bygningen hvor servicearealerne til det nuværende Birkebo er i en sådan stand, at bygningen anbefales nedrevet. På 1. etage af denne bygning er 4 ældreboliger beliggende. Disse ældreboliger skal indeholdes i den nye ombygning. På grunden er der desuden opført 2 fritliggende ældreboliger i et byggeri fra Denne bygning indstilles nedrevet og grunden skal indgå i den samlede disponering af det nye byggeri. Dette medfører således en revision af forudsætningerne for den samlede ombygning. Til erstatning for den allerede givne tilladelse til skema A for byggeriet med tilhørende bevillinger fremsendes herved ansøgning om godkendelse af nyt skema A i forbindelse med ombygning af og tilbygning til plejehjemmet Birkebo, Vestbirkvej 3, Østbirk. Byggeriet ændres til at omfatte 23 plejeboliger med tilhørende servicearealer samt 6 nye ældreboliger i stedet for 24 plejeboliger. Det samlede byggeri omfatter herefter: 10 ombyggede 2-værelses plejeboliger på ca.75 m2, 1 aflastningsbolig på 50 m2, 12 nybyggede 2-værelses plejeboliger på ca. 65 m2 samt 6 ældreboliger på 65 m2 uden tilhørende fælles boligareal, i alt et boligareal på ca m2. Plejeboligerne skal overholde pladskrav svarende til svært plejekrævende beboere givet af Arbejdstilsynet og Horsens Kommunes publikation "Sunde Boliger i en Sund By". De samlede udgifter til boligerne opgøres således: Grundudgifterne til boligerne er ansat til ca. 4,6 mio. kr., heraf 3,699 mio. kr. til grundkøbesum, håndværkerudgifterne til ca. 31,7 mio. kr. og øvrige omkostninger (teknisk rådgivning, forsikringer, gebyrer m.v.) til ca. 5,8 mio. kr., i alt ca. 42,0 mio. kr. Udgifterne til nedrivning af bestående bygning er indeholdt i de samlede udgifter til opførelse af boligerne. I forbindelse med ombygningen og nybyggeriet opføres der ligeledes et serviceareal på ca m2. Udgiften til servicearealet er samlet opgjort til ca kr. ekskl. moms. Servicearealerne omfatter blandt andet: Aktivitetscenter til beboerne samt lokalområdets pensionister, café, køkken- og personalefaciliteter, mødelokaler m.v. Plejeboligerne og servicearealet vil kunne opføres efter reglerne i lov om almene boliger m.v., herunder lovens regler om finansiering. Boligerne vil kunne finansieres med 91 % lån, 7 % grundkapitallån og 2 % indskud fra beboerne. Staten yder tilskud til servicearealet på kr. pr. tilknyttet bolig.

9 Side 9/22 Efter oplysning fra Indenrigs- og Socialministeriet kan de tilknyttede ældreboliger i Birkebo s nærområde medregnes i opgørelsen af servicearealtilskuddet. Til nærområdet anses de nærtliggende ældreboliger på Vestbirkvej 1 og 5, Smedegade 10-32, alle Østbirk. Antallet opgøres til 23 plejeboliger og 6 ældreboliger i det ombyggede Birkebo, samt 32 ældreboliger i nærområdet, i alt 61 medregnede boliger á kr. Det statslige servicearealtilskud udgør herefter i alt kr. Grundkapitallånet vil ved 7 % udgøre kr. En kommune skal ikke indbetale indskud i Landsbyggefonden, men boligerne skal stilles som om der var sket indbetaling til Landsbyggefonden med den virkning, at beløbet ikke må belaste boligernes drift i samme periode som et grundkapitallåns løbetid, d.v.s. i 50 år. Beboerindskuddet vil udgøre i alt ca kr. og ca kr. pr. bolig. De nuværende beboere skal ikke betale beboerindskud, når de flytter fra en plejehjemsbolig til en nyetableret plejebolig. Kun nytilflyttere skal betale beboerindskud. Dette giver en gennemsnitlig månedlig husleje på ca kr. ekskl. forbrugsafgifter. Afhængig af indkomstforholdene kan der ydes boligydelse til beboerne efter gældende regler. Anskaffelsessummen for boligerne kan opgøres til 42,0 mio. kr. Det giver en anskaffelsessum på kr./m2. Det gældende maksimumsbeløb for ældreboliger er kr./m2 i pr. 1.januar Maksimumsbeløbet må på intet tidspunkt overskrides, hverken i forbindelse med skema A, skema B eller skema C. Bilag Økonominotat vedr. om- og tilbygning til plejehjemmet Birkebo, Østbirk

10 4 SS Orientering om pulje til særlige sociale formål og ansøgning fra Horsens Krisecenter for mænd Side 10/22 Resumé Horsens Krisecenter for mænd har ansøgt om en forhøjelse af deres driftstilskud med kr. gældende fra 2010 fra 18-puljen, jævnfør Lov om Social Service 18 - støtte til frivilligt socialt arbejde. Sagen afsluttes i Udvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. Orienteringen tages til efterretning 2. Horsens Krisecenter for mænd får forhøjet deres faste tilskud med kr. gældende fra Der budgetomplaceres kr. fra del 3 til del 2. Beslutning Vedtaget som indstillet. Sagsfremstilling Horsens Kommune har i 2010 en samlet 18-pulje, jævnfør Lov om Social Service 18 - støtte til frivilligt socialt arbejde, på kr. Puljen er opdelt i tre underpuljer: Del 1 - ansøgningspulje kr. Del 2 - modtagelse af faste tilskud kr. Del 3 - støtte til løbende drift kr. i alt kr. Del 1 er en ansøgningspulje på kr., som administreres af Sund By Gruppen. Der kan ansøges 4 gange om året til projekter eller aktiviteter. Der sker en særskilt afrapportering til udvalget vedrørende, hvem der modtager tilskud. Del 2 er en pulje på kr. til en række modtagere, der får et fast årligt tilskud. Puljen administreres af Voksen og Sundhed. Del 3 er en pulje til støtte til løbende drift på kr, som administreres af Udvalget for Sundhed og Socialservice. Her kan foreninger ansøge om tilskud til løbende drift. I 2008 blev der fra del 3 udbetalt kr. til Horsens Krisecenteret for mænd og kr. til Nøglehullet. I 2009 blev der fra del 3 udbetalt kr. til Svømmeklubben Boblen og kr. til Nøglehullet.

11 Side 11/22 I 2010 får følgende foreninger et fast tilskud fra del 2 Krisecenter for Mænd Kirkens Korshær Sindslidenes Vel Nøglehullet Idræt for sindslidende Broen i alt kr kr kr kr kr kr kr. I 2010 er der kommet ansøgning fra Horsens Krisecenter for mænd om at få øget deres faste tilskud med kr. Det anbefales derfor, at der budgetomplaceres kr. fra del 3 til del 2, og Horsens Krisecenter for mænds ansøgning imødekommes. Horsens Krisecenter for mænd er i øjeblikket i gang med at etablere sig i mere egnede lokaler, end de lokaliteter Krisecenteret for mænd råder over i dag. Med bedre faciliteter vil det være muligt at etablere selvhjælpsgrupper, der ved "hjælp - til selvhjælp" kan være medvirkende til at mændene hurtigere bliver selvhjulpne. De nye lokaliteter byder også på mere plads til aktiviteter for mændene og deres børn.

12 Side 12/22 5 SS Orientering om ansøgninger til og bevillinger fra Servicelovens 18-pulje, Resumé Årlig orientering til Udvalget vedrørende for brug af midler fra 18 puljen, Servicelovens 18 Støtte til frivilligt socialt arbejde. Sagen afgøres af udvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget tager orientering om bevillinger vedrørende 18-puljen 2009 til efterretning. Beslutning Til efterretning. Sagsfremstilling Horsens Kommunes midler til frivilligt socialt og sundhedsfremmende arbejde bliver bevilget fire gange årligt efter behandling af indsendte ansøgninger. Kriterier og tidsfrister annonceres i dagspressen og kan læses på Sund Bys hjemmeside. 18-puljen var i 2009 på ,02 kr. Puljen aministreres af den tværsektorielle Sund By Gruppe. Der indkom i ansøgninger. Heraf modtog 77 ansøgninger støtte. Der har ingen klager været over tildelingen i Bilag 18 redegørelse 2009 fordelt på ansøgergrupper 18-puljens lovgrundlag, mål for Horsens Kommunes frivillighedspolitik samt information om denne

13 6 SS Psykiatri og handicapområdet - budgetopfølgning for særlige initiativer Side 13/22 Resumé Budgetopfølgning særlige intitativer til nedbringelse af udgiftspres for psykiatri- og handicapområdet, særligt 85 (støtte i eget hjem) og 107/108 (midlertidig/varig botilbud)i Serviceloven. Udgiftsvæksten var et tema i økonomiforhandlingerne for 2010 og et særligt tema i Horsens Kommunes budgetlægning for Det blev vedtaget i budgetaftalen, at der på området skulle findes en besparelse på knap 12 mio. kr. i Sagen afgøres i Udvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning Til efterretning. Sagsfremstilling Området for handicappede og sindslidende voksne er et centralt fokusområde. Det skyldes, at mange kommuner og herunder Horsens Kommune oplever et stort udgiftspres på området. Det udløser et særligt behov for udvikling af budgetterings- og budgetstyringsredskaberne. Således indgik udgiftsvæksten som et tema i økonomiforhandlingerne for 2010 og som et særligt tema i Horsens Kommunes budgetlægning for Det blev vedtaget i budgetaftalen, at der på området skulle findes en besparelse på knap 12 mio. kr. i Udvalget for Voksenservice har i 2009 behandlet sag om fastlæggelse af en strategi på det socialpsykiatriske område , der sigter mod at tilbudsviftens sammensætning ændres til en bredere indsats, der spænder fra mindre indgribende tilbud til mere specialiserede og omkostningstunge tilbud. Der er med afsæt i styregruppen iværksat initiativer med sigte på udgiftsstyring og kontrol, men også med henblik på aktivitetsstyring og ledelsesinformation. Styregruppen følger udviklingen med månedlige møder og implementerer yderligere initiativer med henblik på nedbringelse af udgiftsniveauet. Initiativer til nedbringelse af udgiftspres Budgetseminar september 2009

14 Side 14/22 Opnået mål pr. februar 2010 Beregnet årseffekt nr. 1 Handleplan for styring af hjælpemiddelområdet, incl. høreapparater nr. 2 Handleplan for styring af det specialiserede voksenområde, institutionsområdet og særlig indsats, - personaleudgift nr. 3 Effekt af fælleskommunale initiativer nr. 4 Køb af pladser ved Enghaven nr. 5 Støttecenterpladser i kommunalt regi nr. 6 nr. 7 Nybyggeri af botilbud for handicappede i kommunen. Revurdering og optimering af de samlede beskæftigelses og samværs tilbud nr. 8 Fremrykning af strategi på psykiatriområde, Kildebakken boliger 2009, 8-11 boliger nr. 9 Efterregulering vedr. VISO nr. 10 Tilbagebetaling vedr. CKHM for I alt ad. 1 Der er i 2008 indgået indkøbsaftale i relation til diabetes hjælpemidler. Konsekvensen blev en besparelse på området i 2009 svarende til 2,9 mio., Det er besluttet at denne besparelse tilfalder Indkøbsafdelingen, og ikke Voksen og Sundhed. I 2010 udarbejdes der indkøbsaftaler på udvalgte genbrugshjælpemidler. Den opnåede besparelse vil ligeledes tilfalde Indkøbsafdelingen, hvilket vanskeliggør muligheden for at opnå det fremsatte besparelsesforslag på 2,3 mio i Voksen og Sundhed. I bestræbelse på at opnå yderlig besparelsen er der igangsat handleplan med henblik på at nedsætte udgifter på flg. områder: Anskaffelse af biler Genbrugshjælpemidler øreapparater.

15 Side 15/22 ad. 2 Posten omfatter "særligt dyre enkeltforanstaltninger", hvor det vurderes, at der fremadrettet også er gode muligheder for besparelser. Opnået mål omfatter borgere der er hjemtaget til tilbud beliggende i Horsens Kommune, og besparelsen har årseffekt for Der er fremadrettet lagt en plan for, hvilke særligt dyre sager, der skal tages op til forhandling med henblik på en fremtidig besparelse, enten ved takstforhandling eller hjemtagelse til egne tilbud. Arbejdet er påbegyndt. ad. 3 Der er iværksat et tværkommunalt samarbejde, med henblik på at nedsætte takst og administrativt overhead. Ligeledes vurderes muligheder for kapacitetsændringer. Det er endnu ikke muligt at opgøre resultatet af dette samarbejde. ad. 4 Horsens Kommune iværksætter februar/marts forhandlinger med Enghaven i forhold til pris på ydelser. ad. 5 Horsens Kommune har pr overtaget Kildegade. Der er i den forbindelse opnået en besparelse på kr. i tilbud til borgerne, jf. budgetaftale I 2010 skal alle borgere, der visiteres til en støttecenterplads visiteres til tilbud i Horsens Kommune. Alle borgere, der allerede er i et støttecentertilbud eksternt: hjemtages til Horsens Kommunes tilbud, eller pris for ophold i eksternt tilbud forhandles, således at den matcher prisniveauet i Horsens Kommune. ad 6 og 7 Ingen besparelser i Analyse iværksættes. ad. 8 I forbindelse med overtagelse af Bo-Horsens og Kildegade er der opnået en besparelse på kr. 12 af lejlighederne på Kildebakken er beboet, primært med unge med adfærdsforstyrrelser. Det er ikke muligt at beregne evt. besparelse på denne del pt. ad. 9 Tilbagebetaling af for meget indbetalt bidrag. ad. 10 Ikke relevant. Ovenstående besparelser vil ikke kunne overføres direkte til en nedbringelse af udgifterne i 2010, som følge af et stigende udgiftspres på området. Der er i forbindelse med arbejdet omkring nedbringelse af udgifterne, nedsat et visitationsudvalg på chefniveau. Visitationsudvalget har til hovedopgave at understøtte princip om mindste indgreb, flere i eget hjem, færre specialiserede tilbud for dermed at minimere udgifterne. Der er ligeledes etableret et såkaldt "17-års udvalg", med henblik på at understøtte korrekt visitation af unge.fokus er udarbejdelse af en plan til selvforsørgelse, hvor det er muligt, for dermed minimere udgifterne, og skabe et overblik over, hvor mange borgere, der fremtidig vil tilgå Voksen og Sundhed fra Børn og Unge. Udvalget vil fremadrettet få en budgetstatus hvert kvartal på handicap og psykiatriområdet.

16 Side 16/22

17 Side 17/22 7 SS Udviklingsråd - redegørelse Resumé Den kommunale redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd om udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet skal godkendes for Sagen afgøres af Byrådet. Indstilling Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Der blev udleveret et nyt bilag på mødet. Sagsfremstilling Lovgrundlag: Lov om Social Service 188. Rammerne for kommunalbestyrelsernes og regions rådenes redegørelser til udviklingsrådene og for udviklingsrådenes redegørelser fremgår af bekendtgørelse nr. 162 af 10. marts 2006 og vejledning nr. 106 af 12. december 2006 om udviklingsråd som led i kommunalreformen. Som et led i kommunalreformen er der oprettet 5 regionale udviklingsråd til at følge og drøfte udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet. Rådene er oprettet for perioden den 1. januar 2007 til udgangen af Det Regionale Udviklingsråd skal udarbejde en årlig redegørelse til Socialministeriet/Velfærdsministeriet og Undervisningsministeriet inden 1. maj med udgangspunkt i regionens og kommunernes årlige redegørelser, der indsendes inden 1. marts Udviklingsrådenes redegørelser skal have særligt fokus på de områder, som er berørt af kommunalreformen. For Horsens Kommune drejer det sig om handicapog psykiatriområdet, området for socialt udsatte og specialundervisningsområdet. Redegørelserne består af en obligatorisk del, hvis indhold er fastsat i bekendtgørelsen om Regionale Udviklingsråd. Desuden kan Socialministeren og Undervisningsministeren udmelde særlige temaer, som skal indgå i redegørelserne. Det enkelte udviklingsråd kan også tage initiativ til særlige temaer.

18 Side 18/22 Skabelonen til brug for kommunalbestyrelsernes redegørelse indeholder tre særskilte spørgeskemaer fordelt på områderne: Tilbud til børn og unge Tilbud til voksne Specialundervisning Derudover har Indenrigs- og Socialministeriet samt Undervisningsministeriet udmeldt særlige temaer. Disse temaer er: 1. Særligt tema for det sociale område for 2009: Specialrådgivning specialiseret rådgivning til borgere med særlige behov 2. Særligt tema for specialundervisningsområdet for 2009: Afspecialisering eller fastholdelse og udvikling af specialviden og kompetencer Kommunalbestyrelsens redegørelse vedrører udviklingen på ovennævnte områder i perioden 1. januar 2009 til 31. december Besvarelsen for Horsens Kommune giver udtryk for, at opgaverne på de pågældende områder løses driftsmæssigt fornuftigt og, at der eksisterer et godt og konstruktivt samarbejde med såvel Region Midtjylland og andre kommuner omkring opgaveløsningen. Da alle tre spørgeskemaer vedrørende tilbud til børn og unge og tilbud til voksne samt specialundervisning vedrører såvel Udvalget for Sundhed og Socialservice som Børn og Skole udvalgets sagsområder, vil disse spørgeskemaer blive behandlet i begge udvalg. Forslaget til redegørelsen vil blive fremsendt til videre politisk behandling i fagudvalg samt Økonomiudvalg og Byråd. Parallelt med den politiske behandling af Redegørelsen sendes Redegørelsen til Høring i Handicaprådet. Handicaprådets eventuelle høringssvar skal være Horsens Kommune i hænde senest den 12. april Udviklingsrådet afslutter behandlingen af de kommunale redegørelser den 23. april. Redegørelserne skal godkendes politisk af borgmesteren jf. Styrelseslovens 31 stk. 1 og 2 med efterfølgende oritering af Byrådet. Ved dagsordens redaktionens afslutning manglede besvarelse af spørgsmålene 17-27) i den del af redegørelsen, der omhandler Specialundervisning. Det endelige bilag vil blive omdelt på mødet. Bilag Horsens Kommunes redegørelse til Udviklingsrådet for 2009 Brev fra ministeren, særlige temaer

19 Side 19/22 8 SS Orientering om regnskabsafslutning i Voksen og Sundhed Resumé Økonomiudvalget behandlede i sit møde den 23. februar 2010 det foreløbige regnskab for Det foreløbige regnskab for Voksen og Sundhed viser en budgetoverskridelse på 52,2 mio. kr. i forhold til det reviderede budget. På den baggrund har Økonomiudvalget anmodet Udvalget for Sundhed og Socialservice om senest i april måned at behandle en genopretningsplan, som her efter skal forelægges Økonomiudvalget i maj måned. Indstilling Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Til efterretning. Sagsfremstilling Byrådet har efteråret 2009 meddelt tillægsbevilling på 28,5 mio. kr. til Myndighedsafdelingen. Det skete på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. august 2009, der var administrationens skøn på det forventede regnskabsresultat for Regnskabet for 2009 er endnu ikke afsluttet, idet der endnu mangler beregning af statsrefusion vedrørende dyre enkeltsager. Det kan ændre regnskabsresultatet med nogle få millioner kroner, men det kan ikke ændre ved, at regnskabet vil udvise en massiv budgetoverskridelse på ca. 52,2 mio. kr. Budgetopfølgningen pr. 31. august 2009 har ikke givet et retvisende billede af den budgetmæssige situation, og det er først i december måned 2009, at det står klart, at budgetopfølgningerne har været behæftet med meget alvorlige fejl. De væsentligste årsager hertil er: Fejl i disponeringsregnskab vedrørende frit valg At budgetopfølgningen i stor udstrækning har været baseret på afholdte udgifter, og ikke på de beløb, der faktisk har været disponeret Manglende overordnet kontrol af forbrug i forhold til den samlede bevilling for området. Direktørområdet Voksen og Sundhed skønner på den baggrund, at man også kan forvente en budgetoverskridelse for 2010, hvis der ikke iværksættes flere konkrete og meget vidtgående initiativer for at nedbringe dette. På baggrund af ovenstående har Voksen og Sundhed påbegyndt udarbejdelsen af en genopretningsplan, som har til formål at komme med forslag til Udvalget for Sundhed og Socialservice om, hvordan det identificerede overforbrug kan nedbringes, således at der

20 Side 20/22 igen blive sammenhæng mellem budget og faktisk forbrug. Genopretningsplanen skal første gang behandles på Udvalgets møde i april. Direktøren for Voksen og Sundhed vil på udvalgsmødet orientere om de overordnede rammer og elementer i genopretningsplanen, samt hvilke initiativer der allerede er igangsat.

21 9 SS Siden sidst. - Udvalgsformanden og direktøren orienterer, herunder tilbagemelding fra politikeres deltagelse i bestyrelsesmøder, rådsmøder m.v Beslutning - Besigtigelsestur for Omsorg og Ældre flyttes fra den 8. april til en ny dato. - Det scociale temamøde i Aalborg - der skal ske en indmelding til wokshop. jf. mail Side 21/22 -

22 Side 22/22 Dorte Normann Underskrift Ellen T. Schmidt Underskrift Preben Andersen Underskrift Susan Gyldenkilde Underskrift Jørn Steffensen Underskrift Charlotte Juhl Andersen Underskrift Ingerlise Thaysen Underskrift