Referat af Børneudvalgets møde den kl. 08:00 i Byrådsstue Niels Juel

Transkript

1 Referat af Børneudvalgets møde den kl. 08:00 i Byrådsstue Niels Juel Tilstedeværende: Jacob Mark (F) formand Anette Simoni (V) udvalgsmedlem Ertugrul Vural (A) udvalgsmedlem Jette W. Jørgensen (Ø) udvalgsmedlem Lene Møller Nielsen (A) udvalgsmedlem Thomas Kielgast (F) udvalgsmedlem Afbud: Helle Poulsen (V) næstformand Punkter på åben dagsorden 71. Godkendelse af dagsorden 72. Engangsmidler på 1 mio. kr. til inklusion i dagtilbud 73. Status for sikkerhed på legepladserne og muligheder for fremtidens legepladser 74. Legepladser på dagtilbudsområdet - sponsorater o.lign. 75. Høringssvar om ændring af Styrelsesvedtægten for Køge Kommunes dagtilbud 76. Kapacitet i Område Vest - dagtilbud 77. Proces for Børn og Unge-politik økonomiske redegørelse Børneudvalget 79. Rammeaftale det specialiserede social- og undervisningsområde 80. Sygefravær 1. kvartal Børne- og Ungeforvaltningen - dagtilbud og området for sårbare børn og unge 81. Meddelelser og spørgsmål - åben Punkter på lukket dagsorden 82. Meddelelser og spørgsmål - lukket

2 71. Godkendelse af dagsorden Forventet beslutningsproces Udvalg Planlagt mødedato Beh. mødedato Kategori Indstillingstype Børneudvalget :00 Til behandling Børneudvalget Sagsnr. Beslutning Godkendt. Fraværende: Helle Poulsen (afbud) Side 1

3 72. Engangsmidler på 1 mio. kr. til inklusion i dagtilbud Indstilling Børne- og Ungeforvaltningen indstiller, at Børneudvalget tager orienteringen til efterretning. Baggrund og vurdering Skoleudvalget besluttede på mødet den 6. marts 2015, at de 5 mio. kr. der er til rådighed, som engangsmidler i 2015, disponeres i en pulje, som dagtilbud og skoler kunne søge til brug for inklusionsindsatsen. Det blev endvidere besluttet, at op til 1 mio. kr. af den samlede pulje skulle reserveres til brug på dagtilbudsområdet. Børne- og Ungeforvaltningen har, på vegne af daginstitutionerne, søgt og fået puljen på 1 mio. kr. til brug for aktionslæringsprojekterne, som er en del af inklusionsarbejdet i dagtilbuddene. Aktionslæringen skal understøtte Dagtilbudsområdets strategi: På vej mod en inkluderende praksis. Strategien skal sikre alle børn optimale vilkår for et godt børneliv her og nu og samtidig sikre alle børn muligheder for læring og udvikling af kompetencer og en god overgang til skolen. Det sker gennem professionelt og tydeligt lederskab, reflekteret og tilrettelagt pædagogiske praksis med fokus på læring og inklusion, evalueringskultur og forældresamarbejde. Aktionslæringen støtter op om det gennem fokus på indretning og læringsmiljøer, forældresamarbejde, vikardækning i forbindelse med indsamling af data, planlægning, refleksion i personalegruppen, konsulentstøtte, materialer med mere. En forudsætning for at få del i pengene er, at dagtilbuddene har formuleret et aktionslæringsprojekt. Det har næsten alle institutioner som led i deltagelse på kommunes to årige inklusionslederuddannelse - på nær én privat institution og én puljeinstitution. Hvis de formulerer et aktionslæringsforløb i deres institution, får de del i midlerne på lige fod med de andre. Øvrige midler til inklusion Ligesom sidste år bliver der også udlagt midler til arbejdet med inklusionsstrategi og inkluderende pædagogik. Disse midler udgør 1,0 mio. kr., og fordeles efter dagtilbuddenes børnetal. Økonomi Engangsmidlerne på 1 mio. kr. vil blive fordelt til institutionerne efter antallet af børn. Forventet beslutningsproces Udvalg Planlagt mødedato Beh. mødedato Kategori Indstillingstype Børneudvalget : :00 Til orientering Børneudvalget Sagsnr Beslutning Orienteringen taget til efterretning. Fraværende: Helle Poulsen (afbud) Side 2

4 73. Status for sikkerhed på legepladserne og muligheder for fremtidens legepladser Indstilling Børne- og Ungeforvaltningen indstiller, at Børneudvalget 1) tager orienteringen til efterretning og 2) drøfter, hvordan der skal arbejdes videre med fremtidens legepladser. Orienteringen forelægges endvidere Skoleudvalget samt Ejendoms- og Driftsudvalget. Baggrund og vurdering Forvaltningen har udarbejdet en status for standarden og sikkerheden på legepladserne på daginstitutioner, skoler og sfo er. Der ses på tre forskellige forhold Hvilken sikkerhedsmæssig stand er legepladserne i Hvad koster det at udbedre de A, B og C fejl, der er på legepladserne Muligheder for fremtidens legepladser Ad. 1 Sikkerhedsmæssig stand Firmaet Dalpin, Dansk Legepladsinspektion, har i april og maj 2015 gennemgået legepladserne på de kommunale dagtilbud, enkelte selvejende daginstitutioner og alle skole/sfo er i Køge Kommune. Deres vurdering er, at der er stor forskel på vedligeholdelsesniveauet og den generelle stand på legepladserne. Legepladserne i daginstitutionerne vurderes til at være i en lidt bedre stand end i skolerne og sfo erne. Den samlede vurdering er, at legepladserne i Køge, i forhold til andre kommuner, er middel eller lidt under middel. Dog er der flere legepladser, som er i god stand. De resterende selvejende, puljeinstitutioner og private daginstitutioners legepladser vil blive gennemgået efter sommerferien. Ad. 2 A, B og C fejl Fejl og mangler kategoriseres i tre grupper: A, B og C, hvor A er mest alvorligt og skal udbedres, mens B og C fejl kan rettes, så de ikke på sigt udvikler sig til A fejl. Udgifter til udbedring af disse fejl kan afholdes inden for den afsatte budgetramme. Ad. 3 Fremtidens legepladser Det pædagogiske arbejde i dagtilbuddene har blandt andet fokus på inklusion, leg og bevægelse (fx TrasMo), samt natur og naturfænomener. Dette arbejde bør også afspejle sig i uderummet og kan blandt andet ske ved at tænke legepladser på nye måder. Det handler både om indretning og valg af materiale til uderummet. Se bilag om fremtidens legepladser. Disse legepladser kan være dyrere i etablering, men har en væsentlig længere levetid (15 til 20 år) og i nogen grad mindre vedligeholdelse. Ved naturlegepladser kan der tages udgangspunkt i fx beplantning og terræn. Der kan opbygges forskellige og varierede rum, som kan være med til at stimulere sanserne. Ved en bevægelseslegeplads er indretning og valg af materiale understøttende i arbejdet med bevægelse og fysisk aktivitet. En række af daginstitutionerne i Køge Kommune har i forvejen udmærkede og velfungere legepladser, som understøtter de indsatsområder der arbejdes med. Andre daginstitutioner har i de seneste år fået nedtaget dele af deres legepladser eller de eksisterende legepladser er meget nedslidte. Det giver mulighed for at indtænke ideer for fremtidens legeplads, hvis disse reetableres. En gennemgang af legepladserne viser, at der er behov for delvis udskiftning eller nyetablering af elementer på cirka 50% af legepladserne. Side 3

5 Økonomi Økonomi i forhold til sikkerhed og A-C fejl. Udgifterne til de fejl (A-C), der er fundet ved legepladsinspektørernes gennemgang af dagtilbud, skoler og sfo er udgør knap 1 mio. kr. Hertil kommer udgifter til opretning af fliser, hegn mm. samt udarbejdelse af legepladsrapporter. Samlet kan det afholdes indenfor den ramme ETK har til rådighed via det årligt afsatte budget på 2 mio. kr. til dagtilbud, skoler og sfo er. Økonomi i forhold til fremtidens legepladser Forvaltningen foreslår, at de årligt afsatte 2 mio. kr. til ETK til vedligeholdelse forøges med 1 mio. kr. til i alt 3 mio. kr., så der også er mulighed for at genanskaffe elementer til legepladserne ved behov. Såfremt der er ønske om at gøre yderligere i forhold til legepladser i kommunens dagtilbud, kunne der afsættes en engangsbevilling på 2-4 mio. kr. til at få opdateret de legepladser, der er i dårligst stand. Disse midler kunne fordeles over en toårige periode, så det var muligt at opnå erfaring med indretning og materialer til brug for det videre arbejde. Bilag Bilag Typer af A,B og C fejl på legepladser i dagtilbud, skoler og sfo'er Fremtidens legepladser - Køge Kommune.pdf Forventet beslutningsproces Udvalg Planlagt mødedato Beh. mødedato Kategori Indstillingstype Børneudvalget : :00 Til behandling Børneudvalget Sagsnr Beslutning Ad. 1. Orienteringen taget til efterretning. Ad. 2. Drøftet. Fraværende: Helle Poulsen (afbud) Side 4

6 74. Legepladser på dagtilbudsområdet - sponsorater o.lign. Indstilling Børne- og Ungeforvaltningen indstiller, at Børneudvalget drøfter om og hvorledes, og i hvilken grad sponsorater o.lign. kan indgå som finansiering i forbindelse med etablering af legepladser på dagtilbudsområdet. Baggrund og vurdering Børneudvalget drøftede på mødet den 6. maj 2015 legepladser på dagtilbudsområdet, herunder afklaring af mulighederne for, at sponsorater o.lign. kunne indgå som finansiering i forbindelse med etablering af legepladser. Ganske få firmaer har specialiseret sig i sponsorater og finansiering af legepladser. Herunder redegøres for to konkrete firmaers finansieringsmuligheder forbundet med etablering af legepladser. Reklamefinansiering Firmaet Indu a/s har specialiseret sig i at levere standardlegepladser, der er 100 % finansieret af reklamer. Indu arbejder med 3 legepladsmodeller (se bilag). Selve legepladsen er 100 % reklamefinansieret mod, at firmaet sætter tre reklamer op på legepladsens legetårn. Med etablering af legepladsen laves samtidig en obligatorisk serviceaftale, som den enkelte institution binder sig til i en periode på 7 år. Aftalen koster institutionen kr. pr. måned i 7 år svarende til kr. (2015-priser), og den betales forud for ét år af gangen (se bilag). Aftalen omfatter ikke service og vedligehold ved hærværk eller utilsigtet brug af legepladsen, ligesom det vil være ETK, der fører tilsyn med legepladsen. På legepladserne er der i alt ni ledige områder til reklamer, som institutionen kan vælge selv at finde sponsorer til. En eventuel indtægt fra de ni reklamer tilfalder institutionen. Det fremgår af Køge Kommunes reklamepolitik, at reklamefinansiering skal være fordelagtig og økonomisk robust for kommunen, for at være relevant at gøre brug af for de kommunale interessenter. Der er en række ubekendte faktorer ved reklamefinansiering, som gør det vanskeligt entydigt at afgøre, om denne type finansiering og de medfølgende typer af legepladser er fordelagtige: o Det er ikke entydigt, hvor stor en del af etablering og klargøring af legepladsarealet kommunen selv skal finansiere o Der kan være forhold omkring skilteregulativer og lokalplanbestemmelser, som ikke åbner op for reklamer uden en ændring o Der vil være et arbejde med at skaffe sponsorere for at gøre legepladsen gratis o Der er krav om løbende afrapportering til firmaet i forhold til reparationer, skader mv., hvilket kræver ekstra administration Disse forhold kan ikke nødvendigvis prisfastsættes, men bør alligevel indgå i den samlede vurdering af, om denne type finansiering har interesse for Køge Kommune. Dagtilbuddenes mulighed for at indrettet uderummet i forhold til det pædagogiske arbejde begrænses, da valgmulighederne i indretning er foruddefineret med de tre legepladstyper. Leje via UNIQA og KommuneLeasing Blandt andet firmaet UNIQA tilbyder, at man kan finansiere sit køb af legeplads via en afdragsordning med KommuneLeasing, der tilbyder leasingaftaler for kommuner, regioner mv. Finansieringen sker over en længere årrække og samtidig giver det de enkelte dagtilbud mulighed for i højere grad at indrette uderummet efter egne ønsker og behov. Der er låneomkostninger forbundet med Side 5

7 leje- og afdragsordningen. Eget køb og vedligehold. Her vælger kommunen selv typer af legeredskaber og står for vedligehold. Tilsyn gennemføres af ETK indenfor den afsatte økonomiske ramme. Her er der også mulighed for, at dagtilbuddene i højere grad kan indrette uderummet efter egne ønsker og behov. Økonomi Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med drøftelsen. Bilag Sponsorlegeplads - Indu.pdf Indu - Sponsorlegepladser model 1-3.pdf Indu - eks. betalingsforløb Lp. 1. august 2015.pdf Forventet beslutningsproces Udvalg Planlagt mødedato Beh. mødedato Kategori Indstillingstype Børneudvalget : :00 Til orientering Børneudvalget Sagsnr Beslutning Drøftet. Fraværende: Helle Poulsen (afbud) Side 6

8 75. Høringssvar om ændring af Styrelsesvedtægten for Køge Kommunes dagtilbud Indstilling Børne- og Ungeforvaltningen indstiller til Børneudvalget, 1. at udvalget drøfter de indkomne høringssvar, 2. at det overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefales, at ændringerne i styrelsesvedtægten godkendes. Baggrund og vurdering Børne- og Ungeforvaltningens forslag om at ændre Styrelsesvedtægten for Køge Kommunes dagtilbud har været i høring i de involverede områdeforældrebestyrelser. Børneudvalget skal nu træffe beslutning om ændringsforslaget. Såfremt udvalget godkender forslaget, skal det videre til endelig godkendelse i Byrådet. Børneudvalget godkendte på mødet den 3. juni 2015, at forslaget til ændring af Styrelsesvedtægten for Køge Kommunes dagtilbud blev sendt i høring med henblik på en ændring af områdestrukturen på dagtilbudsområdet fra 6 til 5 områder. Forvaltningen har modtaget i alt tre høringssvar fra områdeforældrebestyrelserne i henholdsvis Område Midt, Område Asgård og Område Søndre Hastrup. Forældrebestyrelsen i Område Midt tager ændringen til efterretningen samtidig med, at de er tilfredse med, at ændringen af dagtilbudsområdet reelt kun omhandler 3 områder. I Område Asgård er forældrebestyrelsen positivt stemt over for en ny områdeinddeling. De lægger især vægt på den øgede mulighed for sparring dagtilbuddene imellem, når flere dagtilbud samles i samme område. Område Søndre Hastrups forældrebestyrelse ser positivt på en permanent løsning med udgangspunkt i den midlertidige løsning i Område Nord, da områderne i så fald lever op til kravet om robusthed, og bestyrelsen har derfor ingen indsigelser. Med udgangspunkt i drøftelser med FTR BUF, FMU BUF og i de indkomne høringssvar, er det forvaltningens vurdering, at en ændring af Styrelsesvedtægten for Køge Kommunes dagtilbud, som anbefalet i evalueringen af områdeledelse, vil være en hensigtsmæssig løsning for dagtilbudsområdet. Forvaltningen anbefaler, at Børneudvalget godkender ændringen og efterfølgende oversender sagen til endelig godkendelse i Byrådet. Indkomne høringssvar samt forslaget til ny Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes dagtilbud og tillæg til styrelsesvedtægten er vedlagt som bilag. Forslag til ændringer fremgår af styrelsesvedtægtens indledning og af tillægget. Økonomi Ændringer af områdestrukturen fra 6 til 5 vil indebære en besparelse svarende til differencen mellem lønnen for en områdeleder og en pædagog. Bilag Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes dagtilbud, april 2016 Tillæg til Styrelsesvedtægt Køges Kommunale Dagtilbud, maj 2015 Samlede høringssvar om ændring af Styrelsesvedtægten for Køge Kommunes dagtilbud Forventet beslutningsproces Udvalg Planlagt mødedato Beh. mødedato Kategori Indstillingstype Børneudvalget : :00 Til behandling Børneudvalget Sagsnr Beslutning Ad. 1. Drøftet. Ad. 2. Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd. Side 7

9 Fraværende: Helle Poulsen (afbud) Side 8

10 76. Kapacitet i Område Vest - dagtilbud Indstilling Børne- og Ungeforvaltningen indstiller, at Børneudvalget vedtager en af de forslåede løsningsmodeller foreløbig for et år. Herefter fremlægges en ny vurdering af behovet. Baggrund og vurdering På Børneudvalgsmødet den 3. juni 2015 behandlede udvalget et punkt om kapacitet i vest frem til 1. april Udvalget bad forvaltningen om at komme med konkrete forslag til løsninger på de udfordringer, der er i området. Overordnet set er der tilstrækkelig kapacitet i kommunen til at imødekomme efterspørgslen. Udfordringen er, at pladserne efterspørges andre steder end der, hvor kapaciteten er placeret. Der er kapacitetsmæssige udfordringer i Bjæverskov. Det skyldes, at forældre til børn fra Vemmedrup og Gørslev også søger om dagtilbud her. I Bjæverskov udgør kapaciteten 200 pladser. En opgørelse fra juni 2015 viser, at 138 af disse pladser benyttes af børn, som bor i Bjæverskov. De øvrige pladser benyttes af børn fra andre skoledistrikter i området primært fra Gørslev med 38 pladser og Vemmedrup med 20 pladser. Når der opstår ledige pladser, skal de tilbydes børn, der står til overflytning eller som står på venteliste uden en anden plads i forvejen. I perioden fra juni 2015 til 1. april 2016 drejer det sig allerede om 32 børn. Dette tal vil stige yderligere de kommende måneder. Dette i kombination med det aktuelle søgemønster mod Bjæverskov gør, at forvaltningen vurderer, at der i spidsbelastningsperioden er behov for op mod ekstra pladser i området omkring Bjæverskov, såfremt pladsbehovet skal imødekommes nær børnenes bopæl. I denne vurdering er der taget højde for tilflytning, nyfødte og flygtningebørn. Den faktiske udvikling følges nøje. Det er ikke muligt at udvide kapaciteten i Bjæverskov i det omfang, forældrene efterspørger det, med mindre der bygges nyt. Forvaltningen har undersøgt, om der er mulighed for at benytte SFO-lokalerne på Skovboskolen, men det vil kun være muligt frem til kl Endvidere har forvaltningen set på, om der er kapacitet andre steder, der kunne bringes i anvendelse. Vurderingen er, at det vil være dyre løsninger på grund af udgifter til lokaleleje og eventuelle busordninger. Dette skal ses i lyset af, at kommunen allerede råder over ledig kapacitet i området. Desuden er der behov for en løsning allerede fra efteråret 2015, som eventuelt også kan anvendes i årene fremover, hvis efterspørgselsmønstret er uændret og tilvæksten af børn stiger som forudsagt. Mulige løsninger kunne derfor være: 1) Fortsætte som hidtil, hvor forældrene får tilbudt plads, der hvor den ledige kapacitet er. 2) Oprette fleksibel kapacitet, som kan bruges som buffer ved større udsving i behovet. Dette kan ske ved at benytte den ledige kapacitet i Gartnervejens Børnehus. Model 1 Det er muligt at imødekomme efterspørgslen ved at tilbyde pladser fx i Gørslev eller Borup. Erfaringen viser dog, at forældrene oftest enten takker nej til disse tilbud eller takker ja for samtidig at skrive sig op til en overflytning til Bjæverskov. Model 2 Det vil være muligt at oprette en storbørnsgruppe med en særlig profil i Gartnervejens Børnehus, fx at blive skoleparat/fokus på brobygning eventuelt i samarbejde med skolerne i området. Børnene vil komme fra Børnehuset Guldminen og Dueslaget og stadig være indmeldt her. Dette vil frigive kapacitet i de to institutioner til nye børn. Forældrene vil skulle aflevere børnene i Gartnervejens Børnehus, hvilket kan give Side 9

11 udfordringer i forhold til aflevering af eventuelle søskende. Det vil også betyde nye udfordringer for personalet, som skal arbejde sammen indenfor andre rammer, end de er vant til. Det vil kræve en særlig indsats overfor både børn, personale og forældre at gøre tilbuddet attraktivt. Denne model vil dog gøre det muligt at imødekomme efterspørgslen allerede i efteråret Der vil være en række afledte konsekvenser af model 2. Nogle af de børn, som vil blive flyttet til Gartnervejens Børnehus, har allerede været indmeldt der tidligere, inden institutionen blev lukket. Der er risiko for, at søgningen til dagplejen falder i et omfang, så kapaciteten skal reduceres. Søgningen til Gørslev Børnehus, der i forvejen har en del ledig kapacitet, vil falde. Det kan betyde, at Skovsneglen får en lavere søgning. Hvis det viser sig, at behovet for kapaciteten i Gartnervejens Børnehus ikke længere er til stede 1. april 2016, vil det være muligt at tilpasse kapaciteten igen. Omvendt er der en løsning, hvis behovet også er der efter 1. april Økonomi Hvis kapaciteten i Gartnervejens Børnehus bringes i anvendelse, vil der være etableringsomkostninger for ca kr. Forventet beslutningsproces Udvalg Planlagt mødedato Beh. mødedato Kategori Indstillingstype Børneudvalget : :00 Til behandling Børneudvalget Sagsnr Beslutning Et enigt Børneudvalg godkendte model 1, da der er ledig kapacitet i Område Vest. Pr. 1. april 2016 er der, jf. prognoserne, ikke længere samme udfordringer i området. Status for udviklingen i Område Vest forelægges udvalget hvert kvartal. Fraværende: Helle Poulsen (afbud) Side 10

12 77. Proces for Børn og Unge-politik Indstilling Børne- og Ungeforvaltningen indstiller, at Børneudvalget drøfter proces for udarbejdelse af ny Børn og Unge-politik. Baggrund og vurdering Køge Kommunes Børn og Unge-politik udløber med udgangen af 2015, og der skal derfor iværksættes en proces for udarbejdelse af en ny politik. Børn og Unge-politikken blev udarbejdet i 2009 med henblik på at skabe fælles identitet og retning på Børn og Ungeområdet. Politikken blev udarbejdet med inddragelse af en lang række interessenter fra hele børn og unge-området, fx bestyrelsesrepræsentanter/forældre, politikere børn og unge, lærere, pædagoger og ledere. I 2013 blev der foretaget en midtvejsevaluering, som viste, at der var igangsat projekter og initiativer som en del af udmøntningen af politikken. Børn og Unge-politikken er bygget op omkring en vision, et værdigrundlag samt 10 mere konkrete målsætninger. Vision I Køge Kommune er børn og unge en rigdom, og Køge Kommune ser investeringer i deres liv som en investering i fremtiden. Køge Kommune skaber rige udfoldelsesmuligheder og ambitiøse faglige miljøer som rammer for børn og unges udvikling og dannelse Køge Kommunes by og lokalsamfund udgør et rigt potentiale og bør bruges aktivt i børn og unges udvikling I Køge Kommune mødes børn og unge med engagement og høje forventninger, fordi alle børn og unge skal udvikle deres potentiale optimalt og opnå den bedst mulige start på livet I Køge Kommune deltager børn i demokratiske processer og tilegner sig demokratisk dannelse I Køge Kommune giver vi børn og unge tid til at være nysgerrige, lytte, tænke efter og filosofere således, at de udvikler ny erkendelse, selvindsigt og personlig integritet I Køge Kommune betragtes respekt som et gensidigt forhold, derfor støttes børn, unge og deres familier i at tage ansvar og inddrages i konkrete initiativer og løsninger I Køge Kommune medvirker alle til, at børn og unge bliver livsduelige voksne, som vil være i stand til at mestre komplekse og mangfoldige livsvilkår i et globaliseret samfund Værdigrundlag Politikken er baseret på værdierne respekt, tolerance, mangfoldighed, demokrati og ambition. Målsætninger Trivsel og udvikling Grundlæggende serviceniveau og lokale løsninger Miljø- og ressourcebevidsthed Sunde vaner Solide faglige og sociale kompetencer Inklusion Kreativitet I et fællesskab med andre Deltagelse og demokrati Side 11

13 Refleksion og integritet Visionen danner udgangspunkt for igangværende tiltag, herunder folkeskolereformen, og det er derfor forvaltningens vurdering, at visionen med fordel kan videreføres uændret. Tilpasning af værdier og målsætninger kan ske med inddragelse af relevante interessenter fx ved afholdelse af fyraftensmøde/workshop for interesserede, dialogmøder samt fælles temamøde for Børneudvalget og Skoleudvalget. Forslag til tidsplan : Endelig godkendelse i Byrådet : Behandling i Økonomiudvalget : Sidste behandling i Børne- og Skoleudvalg endelig version : Deadline for fremsendelse af høringssvar : Behandling i FMU BUF : Høringsmateriale sendes til parter på dagtilbuds-, skole- og familieområdet og FMU : Behandling i Børne- og Skoleudvalg 1. udkast, der sendes i høring : Første behandling i Skoleudvalget omfang, proces og tidsplan : Første behandling i Børneudvalget omfang, proces og tidsplan : Orientering i FMU BUF om proces og tidsplan Økonomi Udgifter forbundet med udarbejdelse af ny Børn og Unge-politik afholdes inden for Børne- og Ungeforvaltningens samlede budgetramme. Bilag Børn og Unge-politik pdf Forventet beslutningsproces Udvalg Planlagt mødedato Beh. mødedato Kategori Indstillingstype Børneudvalget : :00 Til behandling Børneudvalget Sagsnr Beslutning Drøftet. Udvalget tilsluttede sig den foreslåede proces. Fraværende: Helle Poulsen (afbud) Side 12

14 økonomiske redegørelse Børneudvalget Indstilling Børne- og Ungeforvaltningen indstiller, at 1. Børneudvalget drøfter og godkender budgetredegørelsen pr. 31. maj 2015, hvoraf det fremgår, at budget 2015 forventes at udvise et mindreforbrug på kr. til søskende- og fripladstilskud for børn i dagtilbud. 2. Børneudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler: a) Budgetneutral omplacering mellem Børneudvalget og Skoleudvalget på kr. til søskende- og fripladstilskud for børn i dagtilbud til finansiering af en merudgift til søskende- og fripladstilskud for børn i sfo. b) Afgivelse af rammekorrektion på kr. til modtagelse af flygtninge, kvote Børneudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler følgende korrektioner: a) Overførsel af kr. fra Skoleudvalget til finansiering af engangsmidler til inklusion på dagtilbudsområdet, som besluttet i Skoleudvalget den 4. marts 2015 under sag nr. 33. b) Overførsel af kr. til Børneudvalgets budgetramme under foranstaltninger for børn og unge fra Børne- og Ungeforvaltningens budgetramme under Økonomiudvalget til delvis finansiering af bidrag til Socialtilsyn Øst. 4. Børneudvalget tager til efterretning, at Direktionen anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at afvente stillingtagen til evt. anvendelse af de ved 2. økonomiske redegørelse indefrosne lønmidler til 4. økonomiske redegørelse, hvor den samlede virkning af økonomiforhandlingerne er kendt. Baggrund og vurdering Byrådet har som led i at få tættere opfølgning på budgettet besluttet, at der skal laves fire årlige budgetredegørelser, som skal drøftes i de enkelte fagudvalg inden, den samlede budgetredegørelse drøftes i Økonomiudvalget og Byrådet. Børne- og Ungeforvaltningen har foretaget en budgetopfølgning pr. 31. maj Budgetopfølgningen er gennemført for såvel de centrale områder som for de decentrale institutioner inden for Børneudvalgets område. Det skal dog bemærkes, at de selvejende daginstitutioner, begrundet i Frie Børnehaver og Fritidshjems konkurs, ikke har haft mulighed for at estimere et forventet regnskabsresultat for Samtlige institutioner administreres med virkning fra 1. juni 2015 af Landsforeningens Danske Daginstitutioner, som forventer at være i stand til at estimere et resultat ultimo august Det samlede korrigerede nettobudget på 0-6 års området er 228,6 mio. kr. og forventes på nuværende tidspunkt at udvise et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., der relaterer til søskende- og fripladstilskud. De decentrale institutioners forventede regnskabsresultat viser et mindreforbrug på 1,228 mio. kr. til overførsel til Det samlede korrigerede nettobudget på foranstaltninger for børn og unge inklusiv indkomstoverførsler og central refusionsordning er 179,0 mio. kr. En simulering af registrerede disponeringer på centralt styrede områder de første fem måneder af 2015 viser et regnskab i balance. De decentrale institutioners forventede regnskabsresultat viser et mindreforbrug på 1,718 mio. kr. til overførsel til Økonomi Notat vedlagt. Bilag Side 13

15 3. økonomiske redegørelse Børneudvalget Forventet beslutningsproces Udvalg Planlagt mødedato Beh. mødedato Kategori Indstillingstype Børneudvalget : :00 Til behandling Børneudvalget Sagsnr Beslutning Ad. 1. Drøftet og godkendt. Ad. 2. Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd. Ad. 3. Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd. Ad. 4. Taget til efterretning. Fraværende: Helle Poulsen (afbud) Side 14

16 79. Rammeaftale det specialiserede social- og undervisningsområde Indstilling Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne- og Ungeforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalg, Børneudvalg, Skoleudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at Rammeaftalen for 2016 godkendes. Baggrund og vurdering De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal årligt senest 15. oktober 2015 indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen består af to dele en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel). KKR Sjælland har behandlet rammeaftalen på sit møde 17. juni 2015 og anbefaler den til tiltrædelse i kommunalbestyrelserne og regionsrådet. Udviklingsstrategien Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud samt fokusområder. Der skal indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år. Kapacitetsbehov Det generelle billede i forhold til kommunernes tilbagemeldinger er, at der på kapacitetssiden opleves balance mellem udbud og efterspørgsel, men at der er områder, som man bør være opmærksom på. Kommunerne forventer flere hjemløse også unge og deraf øget pres på forsorgshjemsområdet pga. forsørgelsesreformerne (kontanthjælp og førtidspension) og betoner derudover misbrugsproblematikker også for de unge. På ungeområdet er der separate problematikker omkring hjemløshed, misbrug og indenfor forsorgshjemsområdet. Endelig rummer hjemløshed og misbrug implikationer ift. psykiatriområdet. På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed. Spørgsmålet om kapacitet, efterspørgsel og udviklingstendenser på de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger koordineres på tværs af de fem rammeaftaler og indgår med en fælles tekst i de fem udviklingsstrategier. Fokusområder Med udviklingsstrategien aftales fokusområder, som kommunerne arbejder med i det pågældende år. Udvalgsmedlemmer og direktører fra de 17 kommuner og Region Sjælland var april 2015 samlet til et temamøde, hvor fokusområder 2016 blev drøftet. Brugerrepræsentanterne fra det regionale dialogforum var også inviteret. Ud over den forventede centrale udmelding om spiseforstyrrede, som man skal arbejde med i 2016, blev foreslået fire fokusområder, som der var opbakning til. De foreslåede fokusområder er: Central udmelding 1. november 2015: Mennesker med svær spiseforstyrrelse Kontanthjælpsreformens betydning for det specialiserede område og særlig fokus på de unge (15-25 år) Psykiatriområdet Kommunikationsområdet Økonomi - effektiviseringsundersøgelser Styringsaftalen Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner, omfattet af Side 15

17 styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud. Af styringsaftalen for 2016 fremgår KKR Sjællands beslutning (april 2015) om, at anbefale kommuner og region, at der i 2016 er en udvikling i taksterne på maksimalt pris- og lønudviklingen og med fokus på effektivitet. KKR Sjællands beslutning om yderligere analyser af økonomien på tværs indgår som et af de 5 fokusområder i udviklingsstrategien. Der er primo 2015 udsendt en ny takstbekendtgørelse, der er implementeret i styringsaftalen og takstaftalen. Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelser. Det anbefales, at fastholde disse principper. Det indgår videre, at beregningen af takster i 2016 baseres på KL s nye PL skøn i relation til resultatet ved OK I forbindelse med styringsaftalen skal børnehus og socialtilsyn drøftes. I styringsaftalen indgår således en kort status i for begge. Socialtilsyn øst afgiver i juli 2015 sin første årsrapport, og evt. opfølgning i relation herpå vil derfor ikke kunne indgå i nærværende rammeaftale Handicaprådet i Køge Kommune har haft rammeaftalen i høring og har følgende bemærkning: Handicaprådet har ikke mulighed for at vurdere detaljerne i behovet på de forskellige områder. Rådet forudsætter derfor, at de anslåede behov er realistiske. Det er derfor vigtigt, at rådet inddrages, hvis der sker ændringer i vurderingerne eller der påtænkes ændringer i udbuddet. Det gælder for alle tilbud, som borgere i Køge Kommune er brugere af. Social- og Sundhedsforvaltningen bemærker, at den procentbesparelse K17 tidligere har drøftet er taget ud og anbefaler tiltrædelse af rammeaftalen. Børne- og Ungeforvaltningen bemærker, at Børneudvalget på mødet den 6. maj 2015 blev orienteret om, at der pr. 1. august 2015 bl.a. vil være 5 32-pladser i Børnehuset Solstrålen. Med hensyn til Ellebækskolen og Heldagsskolen i Slimminge bemærkes, at det ikke har været muligt at fastholde den almindelige prisfremskrivning, hvilket for Ellebækskolens vedkommende hovedsageligt skyldes en ændret fysisk placering, en anden SFO-sammensætning, folkeskolereform og øget specialskoletillæg og for Heldagsskolen i Slimminges vedkommende ligeledes folkeskolereformen, men også etablering af behandling i ferieperioder, et øget antal pladser samt en omlægning af typer af pladser. Økonomi Der henvises til ovenstående under baggrund og vurdering. Bilag Resume Rammeaftale 2016.pdf Rammeaftale 2016 for det specialiserede social- og specialundervisningsområde.pdf Appendiks - Rammeaftalens parter - gensidige forpligtelser - mål og principper og kommunernes tilbagemeldinger.pdf Allonge Specialundervisning i folkeskolen 2016.pdf Forventet beslutningsproces Udvalg Planlagt mødedato Beh. mødedato Kategori Indstillingstype Børneudvalget : :00 Til behandling Børneudvalget Sagsnr Beslutning Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd. Side 16

18 Fraværende: Helle Poulsen (afbud) Side 17

19 80. Sygefravær 1. kvartal Børne- og Ungeforvaltningen - dagtilbud og området for sårbare børn og unge Indstilling Børne- og Ungeforvaltningen indstiller, at sygefraværsrapport for perioden 2. kvartal 2014 til 1. kvartal 2015 på Børneudvalgets område tages til efterretning. Baggrund og vurdering Børne- og Ungdomsudvalget har tidligere fastlagt en ambitiøs målsætning om at nedbringe sygefraværet til under 5 %. Status på forvaltningens samlede sygefravær efter 1. kvartal 2015 viser, at fraværet aktuelt er 5,3 % og har været status quo inden for det seneste kvartal på dagtilbudsområdet og faldende på området for sårbare børn og unge. Der er variationer mellem de enkelte dagtilbudsområder aktuelt mellem 4,0 og 9,1 %. Opgørelsen viser data i henhold til de vedtagne definitioner for sygefraværsrapporterne i Køge Kommune og indbefatter: Månedslønnede medarbejdere og almindelig sygdom, tilskadekomst i tjenesten, 56 aftaler, nedsat tjeneste samt sygemelding i tjenesten (omfatter ikke omsorgsdage, barns 1. sygedag m.m.). Status på arbejdet med at nedbringe sygefraværet viser efter 1. kvartal 2015, at fraværet samlet er steget med 0,6 procentpoint inden for de seneste 4 rullende kvartaler sammenholdt med året før. Område Sygefravær 2.kv kv år siden Sygefravær 2.kv kv.2015 Seneste Ændring Børneudvalget og Skoleudvalget samlet 4,7% 5,3% +0,6% Dagtilbudsområdet 5,3% 5,9% +0,6% Sårbare børn og unge 5,2% 5,0% -0,2% Det er afrundinger, der giver de lidt skæve ændringstal. Den aktuelle udvikling viser, atsygefraværet nu ligger på5,3 %, jf. nedenstående tabel. Område Sygefravær 4.kv.2014 Sygefravær 1.kv.2015 Ændring fra kvartalet før Børneudvalget og Skoleudvalget samlet 5,2% 5,3% +0,1% Dagtilbudsområdet 5,9% 5,9% +0,1% Sårbare børn og unge 5,5% 5,0% -0,5% Det er vigtigt at fastholde arbejdet med at nedbringe sygefraværet for at opnå en yderligere reduktion, herunder sikre at arbejdet bærer frugt i alle dele af Børne- og Ungeforvaltningen. Derfor er aftalt, at alle dagtilbud m.fl. med et sygefravær over 5 % skal udarbejde handleplaner for reduktion og håndteringen af fraværet. Økonomi Omkostninger i forbindelse med indsatser for at nedbringe sygefraværet inden for Børneudvalgets område afholdes inden for de fastlagte budgetter. Bilag Sygefravær 1. kvartal dagtilbud samt BUR.pdf Forventet beslutningsproces Udvalg Planlagt mødedato Beh. mødedato Kategori Indstillingstype Side 18

20 Børneudvalget : :00 Til orientering Børneudvalget Sagsnr Beslutning Orienteringen taget til efterretning. Fraværende: Helle Poulsen (afbud) Side 19

21 81. Meddelelser og spørgsmål - åben Forventet beslutningsproces Udvalg Planlagt mødedato Beh. mødedato Kategori Indstillingstype Børneudvalget :00 Til orientering Børneudvalget Sagsnr. Beslutning Jacob Mark oplyste, at han qua sit valg til Folketinget udtræder af Byrådet med udgangen af september Jacob Mark oplyste, at han har fået en henvendelse fra en kommunal dagplejer omkring krav til kommunale / private dagplejere. Forvaltningen følger op. Henrik Laybourn oplyste, at der er sket ændringer i medarbejderstaben i forvaltningens Budget og Regnskab. Fraværende: Helle Poulsen (afbud) Side 20

22 82. Meddelelser og spørgsmål - lukket Lukket dagsorden Side 21