REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR.2 REFERAT

Transkript

1 REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR.2 REFERAT Den 23. maj 2013 Tidspunkt : Torsdag den 23. maj kl Der serveres morgenbrød fra kl DAGSORDEN: Sted : Strandgade 27 A Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet Fraværende/Afbud : Peter Runge, Annette Persson, Hanne Gundelach, Henrik Lindholm Kristiansen, Jan Ove Petersen, Louise Ringsholt Harder. Sekretær : Arne Ennegaard Jørgensen, Referent : Arne Ennegaard Jørgensen 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af nyt (nye) medlemmer af repræsentantskabet 3. Valg til bestyrelsen 4. Regnskab Ny kontingentgruppe nedsættelse af kontingent til selvforsørgende medlemmer 6. Arkitekten status på forhandlingerne 7. Orientering fra formand, udvalg, og projektgrupper 8. Konfliktfonden 9. Identitetsprojektet status og eventuel indstilling 10. Evt. 1

2 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Bestyrelsen har sammensat en dagsorden for mødet. Det indstilles, at Repræsentantskabet godkender dagsordenen. Mette Carstad ønskede at orientere om situationen i Arkitekternes Pensionskasse. Punktet indsættes som nyt punkt 7. Resten af dagsorden fastsættes derefter. Referat fra REP-1 mødet blev godkendt. 2. GODKENDELSE AF NYT (NYE) MEDLEMMER AF REPRÆSENTANTSKABET Designer Brian Frandsen ønsker at blive medlem af repræsentantskabet og har til sekretariatet indsendt en motivationsskrivelse og et cv. Bestyrelsen indstiller til repræsentantskabet, at Brian Frandsen optages som medlem af bestyrelsen. Brian Frandsen præsenterede sig selv. Brian er ansat på designskolen i Kolding, hvor han leder et projekt om bæredygtighed. Brian ønsker optagelse i Repræsentantskabet, da han ønsker at være med til at påvirke designfaget på et strategisk niveau. Brian Frandsen blev optaget i Repræsentantskabet. 3. VALG TIL BESTYRELSEN Rune Kirt er udtrådt af bestyrelsen og der skal vælges et nyt medlem. Bestyrelsen er af den opfattelse, at designer Johanne Aarup-Hansen kan erstatte Rune Kirts designerkompetencer i bestyrelsen. Bestyrelsen indstiller derfor Johanne Aarup Hansen som nyt medlem af bestyrelsen. 2

3 Andre medlemmer af repræsentantskabet kan på mødet ligeledes stille op som kandidat til bestyrelsen. Såfremt der er flere kandidater, vil der blive afholdt valg til bestyrelsen. Peter Toftsø orienterede om situationen i bestyrelsen. De nye vedtægter har betydet, at Rune Kirt er udtrådt af både bestyrelsen og repræsentantskabet. Mikkel Lindskov Petersen trækker sig ligeledes fra bestyrelsen, og der skal vælges en ny næstformand til repræsentantskabet og bestyrelsen. Mikkel Lindskov Petersen orienterede om sine overvejelser om, hvorfor han trækker sig fra bestyrelsen. Begrundelsen er uklarhed om roller, personlig kemi og uklarhed om, hvor forbundet skal være i fremtiden. Desuden har bestyrelsens arbejde været meget hektisk med mange nye projekter. På det personlige plan skal Mikkel være far i efteråret, og kan derfor heller ikke af den grund indgå i arbejdet i den udstrækning, han havde tænkt sig. Der skal derfor i første omgang vælges en næstformand og dernæst kandidater til bestyrelsen. Bestyrelsen indstillede Janne Christensen som ny næstformand, og Johanne Aarup Hansen og Hans Chr. Kirketerp-Møller som medlemmer af bestyrelsen. Efter en kort pause genoptoges mødet. Janne Christensen blev valgt som næstformand. Johanne Aarup Hansen og Hans Chr. Kirketerp-Møller blev valgt til bestyrelsen. 4. REGNSKAB 2012 Der er udarbejdet regnskab for Arkitektforbundets drift og Konfliktfond for Driftsregnskabet udviser et underskud på ca. 181 tkr. i De væsentligste afvigelser fra budgettet er: Indtægter: -361 tkr. 3

4 Udgifter: - Bestyrelse -110 tkr. - Forhandlingsområdet 194 tkr. - OK-12forhandlinger 340 tkr. - Lønforhandlingskurser 223 tkr projektet -50 tkr. - Barsel i sekretariatet -312 tkr. - Efteruddannelse -182 tkr. For så vidt angår indtægterne er der budgetteret med ca.100 personer for meget i budget 2012 i forhold til det realiserede medlemsantal. Dette medfører en mindreindtægt på 361 tkr. i forhold til budgettet. På udgiftssiden har det været vanskeligt at budgettere udgifterne til de politiske aktiviteter, samt hvor meget der kunne overføres fra Konfliktfonden i et overenskomstår. Der er derfor store afvigelser i forhold til budgettet. Udgifterne til sekretariat og administration afviger hovedsagligt som følge af ubudgetteret barsler, samt underbudgetterede uddannelsesaktiviteter som medarbejderne har krav på som følge af husaftaler og overenskomster. Derudover er der en række andre små afvigelser fra budgettet. Konfliktfonden har haft et meget positivt afkast i 2012, men da der er trukket ekstraordinære midler til overenskomstforhandlinger og lønforhandlingskurser på ca tkr., udviser Konfliktfonden et underskud på 410 tkr. Udgifterne til lønforhandlingskurserne beløb sig til 644 tkr., hvilket er 69 tkr. mere end repræsentantskabet i første omgang havde bevilget. Merforbruget skyldes sekretariatets timeforbrug på planlægning og gennemførelse af kurserne, mens de direkte udgifter fulgte budgettet. I repræsentantskabets bevilling fra efteråret 2012 indgik usikkerhed omkring sekretariatets timeforbrug, hvilket fik repræsentantskabet til at love en efterbevilling, såfremt budgettet ikke holdt. Bestyrelsen skal derfor bede repræsentantskabet om denne efterbevilling. Regnskab samt oversigt over væsentligste afvigelser er vedhæftet dagsordenen. Der gives på mødet en gennemgang af regnskabet. Repræsentantskabet godkender regnskabet. 4

5 Med godkendelsen bevilger repræsentantskabet en efterbevilling på 69 tkr. til afholdelse af lønforhandlingskurser i efteråret Regnskabschef Kurt Rasmussen gennemgik afvigelser til regnskabet, jf. udsendt oversigt. Repræsentantskabet ønskede at se udviklingen i medlemstallet. Medlemstallet skal opgøres på diverse medlemsgrupper, så det bl.a. fremgår, hvor mange studentermedlemmer og ordinære medlemmer der er i forbundet. Det blev bl.a. drøftet, om Arkitektforbundet i højere grad kan fasthold ledige medlemmer, hvis der gives dem større hjælp i deres ledighedsperiode. Det skal afklares, hvem der underskriver på regnskabet, når dele af bestyrelsen er udskiftet siden udarbejdelse af regnskabet. Der blev udtrykt ønske om, at repræsentantskabet ser et halvårsregnskab på september måneds møde i repræsentantskabet. Procesmæssigt blev repræsentantskabet bedt om at godkende en overførsel fra Konfliktfonden på 69. tkr. til driftsregnskabet. Repræsentantskabet godkendte overførslen. Driftsregnskabet blev derefter godkendt. Kurt Rasmussen gennemgik regnskabet for Konfliktfonden. Det blev besluttet at medsende en oversigt over advokatomkostninger afholdt af Konfliktfonden med referatet. Ligeledes medsendes en oversigt over regnskabet for lønforhandlingsomkostningerne. Der blev efterlyst en forklaring i regnskabet på, hvordan og hvornår der kan trækkes midler fra Konfliktfonden i forbindelse med overenskomstforhandlinger. Dette indarbejdes fremover i regnskabet. Regnskabet for Konfliktfonden blev godkendt. 5. NY KONTINGENTGRUPPE NEDSÆTTELSE AF KONTINGENT TIL SELVFORSØRGENDE MEDLEMMER Et medlem, der er faldet ud af dagpengesystemet og som ikke kan opnå kontanthjælp eller andet forsørgelsesgrundlag har ansøgt Arkitektforbundet om muligheden af at få ekstraordinær kontingentnedsættelse til 0 kr., så længe han ikke kan opnå anden forsørgelse. 5

6 Bestyrelsen har drøftet sagen og finder det naturligt, at hjælpe dårligt stillede medlemmer i den svære situation ved at give et ekstraordinært nedsat kontingent. Derved fastholdes medlemskabet af Arkitektforbundet og medlemmet vil kunne flyttes tilbage til en anden kontingentgruppe, når vedkommende igen opnår beskæftigelse eller et forsørgelsesgrundlag. Bestyrelsen finder ligeledes, at der bør oprettes en særlig kontingentgruppe for denne type medlemmer og at ordningen bør markedsføres overfor medlemmerne. Sekretariatet anbefaler, at såfremt der oprettes en kontingentgruppe med nedsat kontingent til målgruppen, så bør kontingentet af administrative årsager fastsættes til fx 10 kr. pr. måned og ikke 0 kr. pr. måned. Der indstilles til, at selvforsørgende medlemmer, der ikke kan opnå understøttelse i forbindelse med ledighed, kan få nedsat kontingentet ekstraordinært til 10 kr. pr. måned. Efter en debat om de nye dagpengeregler, blev det besluttet at lade forslaget falde. 6. ARKITEKTEN STATUS PÅ FORHANDLINGERNE Der har været afholdt møde med Arkitektens Forlag om genforhandling af eksisterende kontrakt for samarbejdet om Arkitekten. Arkitektforbundet har tilkendegivet en interesse i en fritvalgsmodel, hvor medlemmerne får mulighed for frit at vælge imellem forlagets blade, samt mulighed for helt at fravælge bladet mod et nedsat kontingent. Ligeledes er der givet tilsagn om, at Arkitektforbundet i en 2 årig periode vil sikre forlaget en minimumsydelse, idet det må forventes, at det frie valg efter 2 år har stabiliseret sig på enten et fravalg af blade eller tilvalg af specifikke blade. Efter 2 år med en fritvalgsmodel, kan forlaget budgettere kapacitet og ressourcer for de enkelte blade. Det er aftalt, at man vil forsøge at lave en beregningsmodel, som tager udgangspunkt i den eksisterende kontraktstruktur. Derigennem kan man finde en pris på, hvad en grundmængde af abonnementer fra foreningerne skal koste og hvad tillægsprisen pr. ekstra abonnement skal være. Denne pris skal ligeledes godkendes af Akademisk Arkitektforening, da det vil berøre deres budget til Arkitekten. Arkitektforbundets stillede garanti i en 2 års periode skal indarbejdes i kontrakten. Garantien kan eventuelt formuleres som en un- 6

7 derskudsgaranti, hvor Arkitektforbundet dækker et eventuelt underskud for Arkitektens Forlag op til et bestemt beløb. Det indstilles, at Repræsentantskabet drøfter og tager orienteringen til efterretning. Der arbejdes med flere prismodeller på forlagets blade. Der er ikke fastlagt noget endelig i forhold til indgåelse af en kontrakt. Der afholdes møder mellem Arkitektforbundet, Akademisk Arkitektforening og Arkitektens Forlag frem til den 30. juni, hvor der skal foreligge en afklaring. Repræsentantskabet kan blive involveret i beslutninger om ny kontrakt. 7. DRØFTELSE AF SITUATIONEN I ARKITEKTERNES PENSIONSKASSE Mette Carstad orienterede om generalforsamlinger i Arkitekternes Pensionskasse. Der blev rundsendt papir om ændringer af vedtægter i pensionskassen. Vedtægtsændringerne giver mulighed for, at pensionskassen bredere kan samarbejde med andre pensionskasser om administration af pensionskassens midler. Ved øget samarbejde kan administrationsomkostningerne holdes på et lavt niveau i fremtiden. Vedtægtsændringerne sendes til urafstemning blandt medlemmerne. Mette Carstad anmodede om, at Arkitektbundet vil anbefale medlemmerne, at stemme ja til vedtægtsændringerne. Akademisk Arkitektforening anbefaler ligeledes deres medlemmer at stemme ja til vedtægtsændringerne. Frederik Larsen opfordrede til, at pensionskassen i deres informationsmateriale bedre får adskilt forhold om investeringsstrategi og samarbejdsstrategi med andre pensionsselskaber. Lars Klint opfordrede til, at pensionskassen peger konkret på, hvor der er uhensigtsmæssigheder i nuværende vedtægter, og hvad det betyder for medlemmernes pensioner. Hans Chr. Kirketerp-Møller støttede, at pensionskassen har valgt en ny investeringsstrategi, hvor ejendommene sælges. Samtidig støttede han vedtægtsændringer, der giver mulighed for øget samarbejde med andre pensionskasser. 7

8 Det blev besluttet, at Arkitektforbundet støtter, at medlemmerne stemmer ja til vedtægtsændringerne, da det vil kunne give besparelser på administrationen af pensionsmidlerne og dermed bedre soliditet i medlemmernes pensioner. I støtteerklæringen gives en uddybende forklaring på, hvordan et øget samarbejde med andre pensionskasser kan være med til at minimere administrationsudgifterne. Foreløbigt arbejder Unipension på at udvikle et samarbejde med administrationsselskabet FORCA, samt at Fondsmæglerselvskabet kan foretage investeringer for andre selskaber. Dette er dog blot nogle af de muligheder, som de nye vedtægter vil give mulighed for. 8. ORIENTERING FRA FORMAND, UDVALG, OG PROJEKTGRUPPER Formand Peter Toftsø, udvalgene og projektgrupper orienterer om aktuelle aktiviteter. Det indstilles, at Repræsentantskabet drøfter og tager orienteringerne til efterretning. Peter Toftsø orienterede, bl.a. om formandsvalget i Akademikerne og om fusionsplaner blandt de norske arkitekt- og designforeninger. FHO-udvalget: Janne Christensen orienterede om de indgåede offentlige overenskomster. I forlængelse af overenskomstforhandlingerne på det offentlige område ønsker Akademikerne at gøre op med den kravsliste organisationerne normalt fremstiller til kommende overenskomstforhandlinger. Der er derfor opstillet blot 5 forhandlingsområder, der skal rejses krav på, men man vil undgå en lang række konkrete krav. FHO har drøftet forskellige tilskudsordninger, og ønsker en beskrivelse af ordningerne til TR erne af diverse ordninger. FHP-udvalget: Tea Bacher Bartholdy orienterede om arbejdet i FHP. I Akademikernes sekretariatsgruppe for det private ansættelsesområde arbejder man på en forbedring af Funktionærloven. Dette arbejde følges nøje af FHP. TR erne har deltaget i et kursus om virksomhedernes regnskaber. Virksomhederne har skullet lave lønpolitikker i foråret og gennemføre lønforhandlinger. Enkelte virksomheder har ikke udarbejdet lønpolitik og Danske Ark rykker dem. Der har været afholdt 2 lønforhandlingskurser i København, mens 1 kursus er aflyst i Århus. 8

9 Der er planlagt en evalueringsproces som opfølgning på overenskomsten med Danske Ark. Bestyrelsen har besluttet, at overenskomsten oversættes til engelsk. Dette gøres sammen med Danske Ark. EAU-udvalget: Mikkel Lindskov Petersen orienterede fra EAU-udvalget. Der arbejdes på et projekt om, hvad man kan gøre for afskedigede medlemmer. Derudover vil udvalget udarbejde en ny beskæftigelsespolitik for Arkitektforbundet. Repræsentantskabet inddrages i dette arbejde. Projektgruppens arbejde skal drøftes i bestyrelsen. Festudvalget planlægger en festlig begivenhed den 20.september i de nye lokaler på Peter Bangsvej. Der arrangeres en bustur til og fra Århus. Fremover er det planen, at der vil blive arrangeret en fest i både øst og vest Danmark. Festudvalget efterlyser musik fra arkitekter og designere. Der afholdes repræsentantskabsmøde og middag for repræsentantskabet den 19. september. 9. KONFLIKTFONDEN Efter ønske fra repræsentantskabet har bestyrelsen til mødet i repræsentantskabet udarbejdet et notat og en indstilling for, hvor stor Konfliktfonden bør være, når der tages hensyn til konfliktsituationen på arkitekt- og designerarbejdsmarkedet. Notatet er vedlagt indkaldelsen. I notatet indstilles rammer for, i hvilke situationer, bestyrelsen kan disponere midler fra Konfliktfonden. Ifølge de nye vedtægter er det bestyrelsen, der disponerer midler fra fonden, og det er bl.a. for at sikre kendte retningslinjer for disse disponeringer, at repræsentantskabet ønsker en indstilling om Konfliktfondens størrelse og bestyrelsens dispositionsret. I det vedlagte notat fremgår følgende indstillinger: Indstilling om Konfliktfondens størrelse: Der indstilles til, at Konfliktfonden opretholdes på nuværende niveau, og at det ved hver budgetlægning vurderes, om der i et givet budgetår skal afsættes yderligere midler til fonden. Vurderingen foretages bl.a. på ud fra en konkret vurdering af det til enhver tid givne trusselsbillede. 9

10 Indstilling om bestyrelsens kompetencer for disponering af midler fra Konfliktfonden: 1. Bestyrelsen kan disponere midler fra Konfliktfonden i forbindelse med overenskomstforhandlinger og konflikter. Disponeringen kan dække både sekretariatets udgifter til forhandlingerne og medlemmers behov for konfliktstøtte. Bestyrelsen forpligter sig til løbende at orientere repræsentantskabet om udviklingen i forbindelse med konflikter. 2. Bestyrelsen kan kun bevilge midler til ekstraordinære aktiviteter jf. 37 stk. 5 efter forudgående drøftelse og godkendelse i repræsentantskabet. Indstillingerne medfører, at der som minimum sikres et konfliktberedskab på 3-4 uger ved konflikt på enten Danske Ark området eller på det offentlige område. Beredskabsperioden kan udvides til minimum den dobbelte periode, såfremt der anvendes en lånemodel for konfliktstøtte i forbindelse med en eventuel konflikt. Derved spares udgiften til skat og Konfliktfondens midler strækkes således længere. Indstillingerne medfører desuden, at bestyrelsens vedtægtsbestemte dispositionsret begrænses kraftigt. Bestyrelsen kan således kun disponere midler i forbindelse med verserende overenskomstforhandlinger og konflikter, mens alle andre dispositioner skal godkendes i repræsentantskabet. Dispositionsret vedrørende træk på Konfliktfondens midler til advokatbistand til medlemmerne er for mange år siden uddelegeret til sekretariatet og indgår derfor ikke i notatet. Bestyrelsen ønsker, at der på repræsentantskabsmødet laves en workshop om Konfliktfondens anvendelse. Workshoppen kan udmønte sig i nogle kriterier og forslag til, hvad overskydende midler i Konfliktfonden kan bruges til. Eksempler på dette kan være: - Lønforhandlingskurser - Forløb, der forbedrer medlemmernes beskæftigelsesmuligheder - Kompetenceudvikling for medlemmer - Dimittender fx understøttelse af kompetencer i forbindelse med introduktionsforløb. Det indstilles, at repræsentantskabet følger indstillingerne i notatet. 10

11 Derudover ønsker bestyrelsen en drøftelse om, hvad midler i Konfliktfonden derudover eventuelt kan bruges til, såfremt der er overskydende midler i fonden. Beslutning om størrelsen på Konfliktfonden: Indstilling fulgt. Der ønskes en størrelse på Konfliktfonden svarende til minimum nuværende niveau, og ved de årlige budgetdrøftelser fastlægges eventuelt bidrag til Konfliktfonden. Beslutning om bestyrelsens kompetencer: Repræsentantskabet er enig i, at Konfliktfonden ikke skal benyttes til en ekstra driftskonto. Repræsentantskabet ønsker en ekstra ny og mere præcis formulering af indstillingen. Bestyrelsen vender tilbage med et nyt forslag til indstilling. I forslaget må det gerne præciseres, hvordan der sikres åbenhed om bestyrelsens dispositioner. Dernæst kan det overvejes, om der skal laves et andet princip for afregning af timer i forbindelse med forhandling af overenskomster. 10. IDENTITETSPROJEKTET STATUS OG EVENTUEL INDSTILLING Identitetsgruppen har holdt møde om det videre forløb i forhold til nyt navn den 8. maj. Gruppens indstilling drøftes med bestyrelsen inden udsendelse til repræsentantskabet. Indstilling og materiale eftersendes til repræsentantskabet. Afventer. Peter Toftsø gav en status på Identitetsgruppens arbejde indtil nu, samt de øvrige strategiske tiltag, der er besluttet igennem det seneste år. Mikkel Lindskov Petersen ønsker en model imellem indstilling b og c i indstillingspapiret. Lars Klint anbefalede at man nu finder et nyt navn som dækker arkitekter og designere og indeholder fagforening eller forbund. Lars udtrykte ros til hjemmesiden: Man kan finde de ting, man har brug for. Xenia Mastrantones mente, det er et godt tidspunkt at skifte navn og identitet. Det er fint at inddrage medlemmerne på medlemsmøder, 11

12 men det åbner op for mange meninger fra medlemmerne. Et medlem spørger på de sociale medier til, hvor er solidariteten henne? Nana Diercks ønsker nyt navn her og nu. Nana udtrykte bekymring for, at indstilling c følges, da det giver en lang tidsplan. Navnet skal favne flere faggrupper og kan godt indeholde ordet forbund. Hjemmesiden afspejler ikke visuelt medlemmerne, selvom den er meget indholdsrig. Hans Chr. anbefalede, at der findes et nyt navn nu af hensyn til optaget af designermedlemmerne. Forslaget er, at Designit finder et navn, der indeholder noget med arkitekt, designer og forbund. Johanne ønsker nyt navn her og nu, men ønsker også en identitetsproces, så man kan afklare, hvad navnet skal afspejle. Man skal ikke følge indstilling b uden at det gøres på en transperent måde. Navnet skal skiftes hurtigt, så designerne føler sig hjemme i forbundet. Hans Chr. ønsker, at et forslag til navn lægges frem på medlemsmøderne til drøftelse. Mikkel Lindskov Petersen efterlyser, at der tages en drøftelse i forbundet om mølsætninger på længere sigt. Tea Bacher Bartholdy mente, at da det nu er udmeldt på hjemmesiden, at vi skal have nyt navn skal vi også skifte navnet nu. Vi skifter primært navn for at imødekomme en ny målgruppe. Drømmene som forbundet har på sigt, kan godt drøftes på længere sigt. Mette Carstad opfordrede til, at der findes et nyt navn nu, så medlemshvervningen kan blive mere målrettet. Birgitte Lind Petersen opfordrede til, at navnet afspejler medlemmernes fag/profession, fx Arkitektur og Design. Det blev besluttet at følge indstilling A, således, at der findes et nyt navn nu, men medlemsmøder og urafstemning afklares senere efter drøftelse i repræsentantskabet. Samtidig nedlægges Identitetsgruppen og bestyrelsen får til opgave at følge opgaven med nyt navn. Sekretariatet har stadig ansvar for at gennemfører processen og have kontakten til Deisgnit mv. Handlingsplan som var grundlaget for igangsætning af navnearbejdet udsendes sammen med referatet. 11. EVENTUELT Intet til referat. 12

13 Peter Toftsø / Arne Ennegaard Jørgensen 13