Skolebestyrelsesmøde Mandag den 12. marts Med deltagelse af sfo-forældrerådet Referat 1. Samarbejde mellem SFO-forældreråd og skolebestyrelse Skolen valgte at fortsætte med at have et sfo-forældreråd, da det blev frivilligt. Der har været en aftale om, at bestyrelse og sfo-forældreråd mødtes to gange årligt, men ingen har gjort brug af ordningen. Det vil dog give rigtigt god mening, især når der er fælles anliggender som økonomi på dagsordenen. Derudover kunne det være emner som arbejdsmiljø, børnetrivsel, forældretilfredshed, APV, kvalitetsrapport hvor det kunne give mening at lave noget i fællesskab. Sidste år arbejdede bestyrelsen med forældrerollen, det kunne være et fælles emne at tage op igen. Fx med drøftelse af forældreengagement i arrangementer på skolen/i sfo en. Er der brug for noget særligt i forhold til de forskellige aldersgrupper -Fx de 48 børn der starter i børnehaveklasse til august kan vi gøre noget for at møde de forældre i at lære skolen godt at kende? Det aftales fremover at lave to fælles møder årligt, og at der en gensidig forpligtelse til at orientere/invitere hinanden, hvis der opstår relevante opgaver/emner der skal drøftes. Det aftales desuden, at sfo-forældreråd får dagsordener og referater fra bestyrelsen på intra. Skolens toiletter Sfo-forældrerådet: Vi får ofte henvendelse om rengøring og toiletter, når der kommer nye forældre. Det er ikke kun rengøringsstandarden, men også at de små kan være bange for at gå ind i et rum med låst dør og ingen vinduer. Kan man indstille lyssensoren, så den ikke går ud i løbet af et kort toiletbesøg? Problemstillingen er forskellig alt efter børnenes alder: De store er bange for, at der kommer nogen ind de små for ikke at kunne komme ud! Ledelsen: Det må kunne lade sig gøre at vise børnene, at vi godt kan få dem ud, så de ikke skal være bange. En slags alarm/lampe, der kan ses i klassen, hvis nogen ikke kan komme ud.
I indskolingen er hygiejnen generelt blevet bedre efter at klasserne har fået hvert sit toilet. Blandt de store elever er der fortsat problemer med at toiletterne somme tider er efterladt meget ulækre. Renovering af toiletterne skulle have været sat i værk i 2017, men det er blevet udsat, fordi der ligger så mange planer i forhold til bygningerne, hvor der stadig er mange ubekendte. Det handler både om Holme Skole 2023, men også Holme Vestergård, hvis fremtid endnu ikke er lagt fast måske kommer de på skolen. Toilet-renoveringsprojektet er dog sat til at starte sommeren. Vi er pilotskole, som skal være med til at afprøve, hvad der virker. Fx hvordan det skal indrettes samtidig med at det er til at holde rent for rengøringspersonalet. Andre farver, musik mm. 2. Drøftelse af det kommende valg til skolebestyrelsen Der er en plan for elektronisk valghandling, som forvaltningen anbefaler og som vi følger. Da der blev lavet nye styrelsesvedtægter vedtog vi, at der skulle laves rullende skift på Holme Skole. Det passer bare ikke med rullet, da nogen er trådt ud før tid og andre ind. Derfor laver vi til foråret et ordinært valg, hvor samtlige nuværende medlemmer er på valg hvis de vil genopstille. Man vælges for fire år af gangen. Formand Svend Ladefoged har kun mulighed for at fortsætte et år endnu, da sønnen går ud af skolen. Det gør han gerne, men overlader også gerne pladsen til en ny. 3. Regnskab 2017 Gennemgang af regnskabet for 2017 undervisnings- og SFO-del.Vedhæftet som bilag Skolens regnskab Da vi lagde budget for 2017, var det med et forventet underskud på 600.000. Men resultatet blev kun et underskud på omkring 1600 kr. Det resultat er ledelsen meget tilfreds med. Skolen får i gennemsnit tildelt 40.000 kr. pr. barn. I august var der 26 elever færre end skønnet i maj. Det betyder færre penge i budgettet end forventet. Børnetallet opgøres den 5. september, og ud fra det fastlægger forvaltningen det budget, vi får tildelt. Den fælles administration og teknisk service-fællesskab mellem skolen og Holme-Rundhøj Dagtilbud giver os en ekstra indtægt. Vi har været optimistiske ifht kantinen, hvor vi havde troet at webbestilling ville give et boost. Lige nu er det indtægten fra Skole-OL, der redder økonomien i det. Det forsætter heldigvis to år endnu, men det bliver muligvis noget, vi skal se på om nogen år. Problematikken er at lønningerne er de samme, men børnetallet og dermed kundegrundlaget - er faldet.
Der er brugt flere penge på renovering af håndværk/design end afsat, da der var en vandskade undervejs, som vi ikke kunne få dækket. Sfo s regnskab Hvor skolen får budget for et år, justeres sfo s budget hver måned, idet der er forældrebetaling og det er muligt at melde børn ind/ind med en måneds varsel. Det gør det meget vanskeligt at styre budgettet. Da vi gik ind d 2017, havde vi underskud på 500.000 kr. Det var vi nødt til at få bragt ned med så skrøbeligt et budget. I lyset af at 4. klasse forsvandt, idet de overgik til klubben, valgte vi nedjustere medarbejderstaben. Det betyder, at vi har et minus på 165.000 kr. lige nu og det er acceptabelt. Ledelsen er meget tilfredse med resultatet for begge afdelinger. Det er et godt udgangspunkt for at lave en god skole og sfo de næste år frem. 4. Gennemgang og godkendelse af budget 2108 undervisnings- og SFO-del Generelt: Prognoserne viser fortsat lavt børnetal i skolens distrikt. Vi vil fremover gerne have højnet den procentdel af distriktsbørnene, der vælger skolen. Vi vil være det naturlige valg for dem der bor i skoledistriktet. Det er et særligt vilkår for vores dagtilbud, at de hører til to skoler. Det komplicerer nogen ting i forhold til overgangssamarbejdet og det at være forældrenes naturlige valg. At vi bliver to-sporede i 2023, behøver ikke at være dårligt, hvis vi kan opretholde klassekvotienter på ca. 24. Færre klasser giver færre indtægter, men også færre udgifter. Dog er nogle udgifter er de samme uanset elevtallet. Der starter i august to børnehaveklasser med 24 i hver. Principper for budget, skolen Vi har lagt nogen principper ned over budgettet, blandet andet at lektionerne igen bliver 45 min for at modsvare det, vi får tildelt budget for og ellers vil det koste os to ekstra lærere. Der afsættes midler til blandt andet ekstra fokus på støttecenteret, ombygning af administrationen af hensyn til øget datasikkerhed, modernisering af klasselokaler og renovering af toiletter. Der sker en ændring i vores specialklasseantal; vi kommer op på ni specialklasser i alt. Det er PPR der står for at oprette klasserne og vurderer hvor mange der skal være på de forskellige klassetrin. Det er også dem der tildeler økonomien til det, som vi så skal administrere. Der skal ansættes flere lærere til specialklasserne og i øvrigt også en til normalundervisningen.
Vi håber at lande på et plus på ca. 65.000 kr. i. Principper for budget - sfo De principper der er lagt ned over sfo s budget er: Usikkerheden om H-børn (børn med specielle behov der tildeles ekstra midler) kræver stor buffer. Der er en konsolideringsbuffer på 400.000 kr fordi ca. en fjerdedel af budgettet er baseret på bevillinger til specialbørn. Så hvis bare ét af de børn går ud, har det store konsekvenser for økonomien. for indskrevne børn: Der er pt. 185 børn i sfo Der ansættes ny pædagog på 37 timer/uge Der skal laves nye uderum Bestyrelsen godkender budget og regnskab med en bemærkning om, at det ser godt ud. Der er tanker bag det hele det er virkelig gennemarbejdet. 5. EVT. Der er stadig ingen afklaring omkring pædagogisk leder på mellemtrinnet Per Diinhoff, som fortsat er sygemeldt med en hjernerystelse. 6. Kommende mødedatoer Mandag 16. april her vil det også være relevant at invitere sfo-forældrerådet. Tirsdag 15. maj
Regnskab 2017 og budget Præsenteret på SB-møde 12. marts 1
Læsevejledning Regnskab 2017 Skole: slide 3-8 SFO: slide 9-11 Skole: slide 13-16 SFO: slide 17-20 2
Regnskab 2017 - skole Skolens ledelse er meget tilfreds med det samlede resultat. Indsats med fokus på økonomisk tilbageholdenhed i 2. halvår samt ekstraordinære indtægter har medvirket kraftigt. 3
Regnskab 2017 skole - budgettet Skolens budget er reduceret kraftigt med 822kkr. pga. nedgang i børnetal. Til gengæld er der indkommet midler fra diverse puljer samt ekstra budgettildeling pga. uventet barsel og sygdom. 4
Regnskab 2017 skole administration og bygninger 10% færre administrationsomkostninger som følge af tilbageholdenhed samt ekstra indtægt fra dagtilbud Bygningsomkostninger følger budget. 5
Regnskab 2017 skole kantine Kantinen mangler 50kkr. til skolebutik, som først blev bogført i. Kantinen er i det nuværende koncept desværre markant afhængig af det aftalte arbejde for Skole-OL. 6
Regnskab 2017 skole uv-lønninger & uv-midler Pga. barsel var det nødvendigt at opjustere lærerressourcerne. Det medførte også øgede refusioner. På trods af brugen af kendt fravær er antallet af løse vikarer steget. Der er i 2017 sket en større omlægning af afdelingspuljer til fagpuljer. 7
Regnskab 2017 skole skoleudvikling og elevaktiviteter Det blev dyrere at ombygge HDS/BIL end forventet pga. vandskade. Ombygning af toiletter blev udsat og samtidig modtog skolen en ekstraordinær indtægt. Alle de tildelte kompetencemidler er endnu ikke brugt. Forbruget til elevaktiviteter følger stort set budget. 8
Regnskab 2017 sfo - regnskab Skolens ledelse er meget tilfreds med det samlede resultat. Planen om at nedbringe gælden i 2017 mhp. forbedrede strategiske muligheder i er lykkedes. 9
Regnskab 2017 sfo - administration Der har været ekstra omkostninger ifbm. fratrædelser. Øvrige punkter i regnskabet giver ikke anledning til særlige kommentarer 10
Regnskab 2017 sfo - udvikling, materialer og aktiviteter 11
12
skole principper 1. Pga. senere udmelding om specialklasser er der regnet med status quo 2. Konsolidering/buffer på mindst 1% 3. Omkostninger til specialklasseelever justeret ift. forventet forbrug 4. Opjusteret afregning ift. fællesadministration mod dagtilbud 5. Ekstra afdrag fra SFO til administration 6. Ændringer i lærernes bruttotid er indregnet, dvs. fradrag for projekter, ønsker om nedsat/hævet arbejdstid, orlov Andres ønsker om nedsat arbejdstid er fastholdt 7. Lektionslængde ændres tilbage til 45 min. 8. Ekstra fokus på støttecentret 9. Forventet én lærer til specialklasserne; vikar for barsel er afklaret 10. Skoleudvikling: ombygning af administration, modernisering af klasselokaler, renovering af toiletter 11. Fastholdt int. samarbejde og lejrskoler 13
skole tildeling til budget Uddybning Afdeling Total Bygningsdrift og Regnskab 3.298.161 Børnehaveklasser og Regnskab 1.266.582 Skolefrokostordning og Regnskab 109.086 It-budget og Regnskab 51.995 Normal-undervisning, 1-10 klasse og Regnskab 19.338.693 Garantipulje, normal-undervisning og Regnskab 260.125 To-voksenordning, 0.-3. kl. og Regnskab 131.152 Ledelse og administration og Regnskab 2.284.353 Enkeltintegrerede elever PPRS 129.727 Specialklasser - Drift PPRS 763.412 Specialklasser - lærere PPRS 5.448.841 Støttecenter PPRS 1.726.348 Specialklasser, betalingsbudget PPRS 1.750.601 Personlig assistance (i alm. klasser) PPRS 95.579 Specialklasser - pædagoger PPRS 4.141.546 Ekstrabevilling sfa. forhøjet klassekvotient på 8.-10. klassetrin PPRS 336.363 Midler fra vikardækningspuljen for pædagoger PPRS 20.238 Opgavebestemt ressource Læring og Udvikling 246.385 Tolkebistand Læring og Udvikling 18.403 5 stk. 6, suppl. støtte (tosprogede) Læring og Udvikling 798.038 42.215.628 Ressourceramme 43.857.228 Samlet budget Skole Administration 2.501.812 Bygninger 3.207.406 Kantine -87.514 UV-lønninger 32.853.440 UV-midler 1.291.500 Skoleudvikling 753.111 Elevaktiviter 348.500 Specialklasser 2.423.813 tildeling budget Forventet forbrug 43.292.068 Konsolidering 500.000 Udmeldt budget 42.215.628 EB -udmeldte 160.627 -mulige 844.705 ifbm. fravær 636.268 1.641.600 Forventet resultat 65.160 Overført fra sidste år -155.445 Akkumuleret -90.285 I alt 43.857.228 14
skole administration, bygninger og kantine Administration Bygningsområdet - generelt Lønninger 3.641.812 Drift -1.509.500 Personalerelaterede omkostninger 176.500 Skole-Hjem 53.000 Anskaffelser 140.000 Resultat 2.501.812 Lønninger 1.262.806 Bygningsdrift 1.140.000 Bygningsvedligeholdelse decentralt 360.000 Rengøring 870.600 Bygningsteknisk fællesskab -426.000 Resultat 3.207.406 Kantinen Udgifter Løn - kantinepersonale 615.986 Køb til Skolefrokost 560.000 Øvrige 50.000 Udgifter i alt 1.225.986 Indtægter EU mælketilskud 8.500 Løntillæg skolekøkken 0 Øvrig salg m/moms Salg t/personale 25.000 Skolefrokost 550.000 Skolebutik 190.000 Internt salg 210.000 Salg til Skolekøkken 30.000 Skole-OL 300.000 Indtægter i alt 1.313.500 Resultat 87.514 15
skole uv, uv-midler, skoleudvikling og elevaktiviteter Undervisning UV-midler detaljeret Lønninger Faste medarbejdere 32.080.066 Timelønnede 1.300.000 Pædagoger i undervisningen 900.000 Øvrige 0 -Refusioner -1.426.626 Resultat 32.853.440 Skoleudvikling Prioriterede indsatser 395.000 Indsatsområder 0 WOW-legatet 20.000 X2 - samarbejde på tværs 100.000 X3 - læringsmiljøer 100.000 X5 - kommunikation 40.000 X6 - sund skole 135.000 Kompetenceudvikling 358.111 Resultat 753.111 Puljer 76.000 Fag 278.500 Særlige fagområder 52.000 Skolebibliotek 70.000 Fællesudgifter 310.000 IT 505.000 Resultat 1.291.500 Elevaktiviteter Drift Elevråd 1.500 Ekskursioner 35.000 Lejrskole 15.000 Skolepatrulje 30.000 Kaffeautomat 10.000 Klippekort 35.000 Færdsel 12.000 Int. Samarbejde 120.000 Skole-OL 0 Busdrift 90.000 Resultat 348.500 16
sfo principper 1. Usikkerhed om H-børn kræver stor buffer 2. Indskrevne børn budget: 185 p.t. plus 5 3. Justeret ekstrabevillinger for kendte H-børn 4. Ny 37t pædagog 5. Projekt Uderum 17
sfo tildeling til budget Uddybning Afdeling Total Ledelse og Regnskab 778.111 Udsatte børn PPRS 155.887 Børn m vidtgående handicap PPRS 678.322 Dec.h-midler PPRS 968.697 Driftsbudget og Regnskab 3.944.269 6.525.286 total Udmeldt budget 6.525.286 EB -udmeldte 11.308 -mulige -429.804 ifbm. fravær 0 Pladsudnyttelse 64.886 Ressourceramme 6.171.676 Samlet budget SFO Administration 984.799 Pædagogerne 4.157.291 SFO-udvikling 140.000 Elevaktiviter 85.000 Materialer 177.500 Forventet forbrug 5.544.590 Konsolidering 400.000 Forventet driftsresultat 227.086 Overført fra sidste år -165.064 Akkumuleret 62.022 I alt 6.171.676 18
sfo administration, pæd.lønninger Administration Løn til pædagogisk personale Ledelse 610.799 Drift 268.000 Personalerelaterede omkostninger 36.000 Skole-hjem 5.000 Anskaffelser 65.000 Resultat 984.799 SFO Faste medarbejdere 4.562.601 Pæd.studerende 194.690 Timelønnede 300.000 Refusion 0 Øvrige 0 Pædagoger i undervisningen -900.000 Resultat 4.157.291 19
sfo udvikling, materialer og aktiviteter SFO-udvikling Materialer Prioriterede indsatser Projekt Uderum 100.000 Kompetenceudvikling Kurser 40.000 Resultat 140.000 Pædagogiske materialer Teams 0-3 65.000 Fælles 20.000 Forplejning 45.000 Idræt 10.000 Dyrehold 0 Kreativ SFO 25.000 Uderum 10.000 Diverse 2.500 Resultat 177.500 Aktiviteter Drift Skoleferie 20.000 Koloni 25.000 Transport 25.000 Sommerfest 10.000 Resultat 85.000 20