Til bestyrelsen for Campus Bornholm: Steen Nielsen (Dansk Industri) Mette Hansen (Dansk Erhverv og Dansk Byggeri i forening) Klaus Holm (LO Sektion Bornholm) Jonna Nielsen (LO Sektion Bornholm) Winni Grosbøll (Kommunal bestyrelsen) Laust Joen Jakobsen (Københavns Professionshøjskole) Wilbert van der Meer (Et Universitet og Copenhagen Business School i forening) Trine Ladekarl Nellemann (Selvsupplering) Karen-Margrethe Hansen Bager (Selvsupplering) Peter Vesløv (Selvsupplering) Mikkel Toudal (Medarbejderrepræsentant m/stemmeret) Ole Hejlskov Nielsen (Medarbejderrepræsentant u/stemmeret) Line Sørensen (Elevrepræsentant m/stemmeret) (Deltog fra ca. kl. 11.00) Jacob Birkjær Marcussen (Elevrepræsentant u/stemmeret) Inge Prip (Direktør) Signe Saabye Ottosen (Økonomi- og administrationschef) Lis Rasmussen (Referent) Referat fra bestyrelsesmøde: Tid: Mandag den 10. september 2018 kl. 8.30-11.30 Sted: Restauranten, Minervavej 1, Rønne Med følgende dagsorden: 1. Godkendelse referater fra forrige møder (Bestyrelsesmøder 2. maj 2018 og 5. juni 2018) samt introduktion til dagens program 2. Punkter til eventuelt 3. Forretningsorden 4. Økonomiopfølgning 5. Evaluering direktørens resultatlønskontrakt 2017-2018 6. Direktørens resultatlønskontrakt 2018-2019 7. Professionel Kapital 8. Status på FGU-institutionernes etablering og udpegning af bestyrelsesmedlem 9. MAD uddannelserne 10. Status på indflytning i nyt byggeri samt byggeøkonomi 11. Vedligeholdelses- og investeringsplan 12. Ansvarsforsikring for bestyrelsen 13. Meddelelser fra formandsskabet 14. fra direktøren 15. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer, herunder elevrepræsentanter 16. Eventuelt 14-09-2018 Lis Rasmussen version 1 1
Bestyrelsesmøde den 10. september 2018 Punkt 01 Godkendelse af referater fra forrige møder (bestyrelsesmøder 2. maj 2018 og 5. juni 2018) samt denne dagsorden Bilag 1.1: Referat fra konstituerende møde 02-05 -2018 Bilag 1.2: Referat fra forrige møde 05-06 -2018 De godkendte referater fra forrige møder skal underskrives af bestyrelsesmedlemmerne jf. vedtægtens 12, stk. 5. Laust Joen Jakobsen bød velkommen til bestyrelsesmøde, som efterfølges af et bestyrelsesseminar, hvorefter dagen afsluttes med velkomstreception for Inge Prip. Laust Joen Jakobsen rettede en særlig velkomst til ny elevrepræsentant i bestyrelsen Jacob Birkjær Marcussen. Klaus Holm ønskede tilføjet til referat af 5. juni 2018 Bestyrelsen noterede sig, at den tidligere formand har udbetalt et engangsvederlag for merarbejde til direktøren. Fremadrettet skal eventuel beslutning om engangsvederlag for merarbejde godkendes af bestyrelsen., hvilket bliver indarbejdet under eventuelt i referat af 5. juni 2018. Mikkel Toudal udtrykte ønske om en opfølgning på låneoptag, som drøftet på seneste bestyrelsesmøde. Referater fra konstituerende møde 2. maj 2018 samt ordinært møde 5. juni 2018 blev efterfølgende godkendt og underskrevet. Punkt 02 Punkter til eventuelt Der var intet til eventuelt. Punkt 03 Forretningsorden Bilag 3.1: Forretningsorden med synlige rettelser Bilag 3.2: Forretningsorden september 2018 Formandsskabet indstiller forretningsorden til godkendelse. Der var et par tilføjelser til forretningsordenen, som blev indarbejdet. Forretningsorden blev efterfølgende godkendt og underskrevet. Punkt 04 Økonomiopfølgning Bilag 4.1: Notat om Regnskab pr. 30. juni 2018 samt Budgetprognose 2 om FFL 2019 Formandsskabet indstiller regnskab pr. 30. juni 2018 til godkendelse og samt at budgetprognose 2 tages til efterretning. Signe Saabye Ottosen orienterede om regnskab pr. 30. juni 2018 samt Budgetprognose 2. 2
Bestyrelsen ønsker en oversigt, som tydeliggør særlige omkostninger i forbindelse med byggeriet, herunder genhusningsudgifter. Regnskab pr. 30. juni 2018 blev godkendt. Budgetprognose blev taget til efterretning. Punkt 05 Evaluering direktørens resultatlønskontrakt 2017-2018 Bilag 5.1: Evalueret resultatlønskontrakt for direktør Mads Kofod Formandsskabet indstiller afgående direktør Mads Kofods evaluerede resultatlønskontrakt til bestyrelsens drøftelse og godkendelse. Bestyrelsen evaluerede resultatlønskontrakten ud fra de kriterier i kontrakten, den skal bedømmes ud fra. Evaluering af direktørens kontrakt blev godkendt og underskrevet af formand Laust Joen Jakobsen. Punkt 06 Direktørens resultatlønskontrakt 2018-2019 Bilag 6.1: Resultatlønskontrakt for direktør Inge Prip Formandsskabet indstiller direktør Inge Prips resultatlønskontrakt til bestyrelsens drøftelse og godkendelse. Laust Joen Jakobsen orienterede om udarbejdelse af resultatlønskontrakt for direktør Inge Prip. På baggrund af bestyrelsens drøftelser/prioriteringer udarbejder formandsskabet et oplæg til godkendelse ved bestyrelsesmøde 8/10. Punkt 07 Professionel Kapital Bilag 7.1: Opfølgning på indsatser i forbindelse med Professionel Kapital undersøgelsen. Formandsskabet indstiller, at orientering om opfølgning på indsatser i forbindelse med Professionel Kapital undersøgelsen tages til efterretning. Inge Prip orienterede om opfølgningen på Professionel Kapital, samt den videre opfølgning med at få skabt en fælles ledelse som kan gå forrest i denne proces. Bestyrelsen udtrykte bekymring for trivselsmålingerne og sagde, at grundlaget for god undervisning er ansatte der trives. Der fremlægges en samlet plan med indsatser og prioriteringer først i det nye år. Punkt 08 Status på FGU-institutionernes etablering og udpegning af bestyrelsesmedlem Ledelsen redegør for dialog med ministeriet. Winni Grosbøll orienterer om status på etablering af FGU-institutionen 3
Formandsskabet indstiller FGU-institutionernes etablering og udpegning af bestyrelsesmedlem til orientering og drøftelse Winni Grosbøll orienterede om processen med FGU institutionernes etablering og den korte tid med at nedsætte en bestyrelse. 3 repræsentanter er indstillet fra kommunal side. Campus Bornholms indstilling af Signe Saabye Ottosen til bestyrelsen fastholdes. FGU vil blive et fast punkt på bestyrelsesdagsorden den kommende periode. Punkt 09 MAD uddannelserne Bilag 9.1: Status på MAD uddannelserne Formandsskabet indstiller status på MAD uddannelserne til drøftelse. MAD uddannelserne drøftes på efterfølgende strategiseminar. Punkt 10 Status på indflytning i nyt byggeri samt byggeøkonomi Bilag 10.1: Byggeregnskab pr. 31. august 2018 Bilag 10.2: Byggeregnskab pr. 31. august 2018 for landskabsentreprisen Bilag 10.3: Status på campusbyggeriet Bilag 10.4: Notat om delvis tilbagebetaling af tilskud (Gorrissen Federspiel) Bilag 10.5: Notat om tilbagebetaling af tilskud (BDO) Formandsskabet indstiller at orientering om indflytning i nyt byggeri og opfølgning på byggeøkonomi tages til efterretning Dennis Falk deltog under dette punkt med orientering om status på indflytning i nyt byggeri samt byggeøkonomi. Der har været udfordringer med temperaturen i undervisningslokalerne samt solafskærmning, men at undervisningslokalerne fungerer nu. Byggeøkonomien blev taget til efterretning. Dennis Falk vil blive indbudt til nyt bestyrelsesmøde, når indflytning i nyt byggeri er afsluttet. Punkt 11 Vedligeholdelses- og investeringsplan Bilag 11.1: Indberetning af planlagte investeringer Formandsskabet indstiller, at indberetning af planlagte investeringer godkendes. Signe Saabye Ottosen orienterede om forestående indberetning af planlagte investeringer, hvor der er deadline til ministeriet medio september. Bestyrelsen gav direktionen mandat til indberetning af planlagte investeringer. 4
Punkt 12 Ansvarsforsikring for bestyrelsen Bilag 12.1: Notat om muligheder/behov for at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring Formandsskabet indstiller, at der ikke tegnes en bestyrelsesansvarsforsikring. Punktet udsættes til mødet 8. oktober 2018. Punkt 13 Meddelelser fra formandsskabet Punktet blev ikke behandlet. Punkt 14 fra direktør Organisering af øverste ledelse Bilag 14.1: Organisationsdiagram Revision af Ny Lønspolitik Røgfri Skoletid Leje af lokaler til CPH Business Overgang til Lectio på EUD Inge Prip orienterede om overvejelser over fremtidig organisering. Oplæg hertil drøftes på næste bestyrelsesmøde. Øvrige orienteringspunkter blev ikke behandlet. Punkt 15 Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer, herunder elevrepræsentanter Punktet blev ikke behandlet Punkt 16 Eventuelt Punktet blev ikke behandlet Referat godkendt: Laust Joen Jakobsen Formand Steen Nielsen Næstformand Klaus Holm Jonna Nielsen Winni Grosbøll Mette Hansen Wilbert van der Meer Mikkel Toudal Line Lykke Sørensen Trine Ladekarl Nellemann Karen-Margrethe Hansen Bager Peter Vesløv 5
6