Forslag til plan for Økonomiudvalgets arbejde med opfølgning på Byrådets politikker i 2016 Politikområde 1: DEMOKRATI Der er ikke formuleret en demokrati-politik for Skanderborg Kommune. Byrådets visioner er her formuleret i Kommuneplanen og i Byrådets definition af godt politisk lederskab. Herudover er de gældende standarder for politisk ledelse og styring af Skanderborg Kommune fastsat i Styrelsesvedtægten for Skanderborg Kommune samt i Byrådets forretningsorden. Politikkontrol; metode Byrådets styrelsesvedtægt blev vedtaget i oktober 2013. Her fastlægges bl.a. den gældende organisering af det politiske arbejde med Byrådets Udviklingsstrategi. Efteråret 2016 Forretningsordenen for Byrådet blev vedtaget i januar 2014. Her fastlægges standarden for afvikling af møder i Byrådet herunder standarden for føring af beslutningsprotokol ved møderne. Styrelsesvedtægt og forretningsorden politikkontrolleres i 2016 med henblik, at der i god tid forud for kommunalvalget i 2017 kan ske en eventuel revision af styrelsesvedtægten. Forretningsorden for Byrådet 2018-2021 behandles af det nye Byråd i januar 2018. Metode: Skal drøftes. Input til drøftelsen: Studietur for ØK / Byråd kan tilrettelægges som et led i dette arbejde Dialogmøder med andre kommuner kan indgå Politik for borgerinddragelse Politik for borgerinddragelse henhører under Kultur- og Sundhedsudvalget. Udvikling af Skanderborg Kommunes samarbejde med og relationer til den brede borgerrepræsentation er et indsatsområde i Direktionsens Idé- og Arbejdsgrundlag for 2016. Det foreslås i den forbindelse, at Økonomiudvalget tager initiativ til, at der i et samarbejde med Kultur- og Sundhedsudvalget udarbejdes forslag til en revideret politik for borgerinddragelse. Metode: Skal drøftes.
Politikområde 2: PERSONALE Personalepolitik (Revideret 2013) Rygepolitik Politikkontrol; metode Personalepolitikken generelt. Statusorienteringer/politikkontrol ved: Orientering om personalestatistikker (fornyet version fra dec. 2015) Dialogmøde med HovedMED-udvalget Maj 2016 Juni 2016 Metode: Skal drøftes Input til drøftelsen: Fornyelse af dialogmødet med HovedMED-udvalget Indflytning på Fælleden. Personalepolitisk status på Fælledprojektet September 2016 Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Økonomisk politik Indkøbs- og Udbudspolitik Herudover er der fastsat følgende standarder for økonomi: 1. Kassebeholdningen ultimo året skal være på ca. 70 mio. kr. Dette beløb er eksklusiv overførsler mellem årene på drift og anlæg. 2. Det årlige anlægsniveau på det skattefinansierede område skal være på ca. 95 mio. kr. 3. Resultatet af ordinær drift skal vise et overskud på ca. 123 mio. kr. Dette svarer til, at det kan dække anlæg samt afdrag på lån. 4. Resultatet af det skattefinansierede område skal være 0 eller positiv. Positiv, hvis der er behov for at øge kassebeholdningen. 5. Byggemodninger skal hvile i sig selv over år. 6. Kommunens gæld skal fortsat nedbringes. Samt følgende standarder for processer, der hører til den økonomiske politik: a) Procedure for budgetlægning og budgetopfølgninger b) Principper for overførsler af budget mellem årene c) Finansiel strategi d) Kasse- og regnskabsregulativ e) Opkrævningsstrategi f) Regler for styring af bygge- og anlægsprojekter i Skanderborg Kommune Endelig gælder følgende standarder for Indkøbs- og Udbudspolitikkens område: 1. Standard for anvendelse af arbejds- og sociale klausuler ved bygge- og anlægsopgaver og tjenesteydelser i Skanderborg Kommune 2. Standard for udbud af bygge- og anlægsopgaver i Skanderborg Kommune 3. Standard for udbud af driftsopgaver i Skanderborg Kommune
Politikkontrol; metode Økonomisk politik: Den økonomiske politik blev godkendt i byrådet januar 2014. For 2016 og frem: Det indgår som en del af budgetproceduren for budgetlægningen for 2016 2019, at der skal arbejdes med at skaffe et økonomisk råderum for Byrådet. Standarder mv: Overholdelsen af de standarder, der følger af den økonomiske politik, indgår som en naturlig del af de tre årlige budgetopfølgninger, der kommer til politisk behandling i marts, juni og oktober. Samt i regnskabet, der behandles i marts det efterfølgende år Standarderne for økonomien blev senest ved ændret ved budgetforliget for 2016. Standarder mv.: Procedure for budgetlægning 2016 fastlægges i december 2015. Standarder mv.: Procedure for budgetopfølgning i 2015 fastlægges i december 2015 Standarder mv.: Der lægges op til en revidering af opkrævningsstrategien. Indkøbs- og udbudspolitikken: Politikken blev godkendt i byrådet juni 2014. i forbindelse med politikkontrol af indkøbs- og udbudspolitikken skal anvendelsen af bankgarantier drøftes. Standarder mv.: Den 2. september 2015 vedtog Byrådet, at Økonomiudvalg og Byråd evaluerer Indkøbs- og udbudspolitikken med særligt fokus på, hvorledes politikken virker i forhold til at sikre ordentlige løn- og arbejdsforhold og modvirke social dumping i forbindelse med udbud af kommunale opgaver og indgåelse af centrale indkøbsaftaler. Der har i den seneste tid være mange konkurser på pleje- og rengøringsområdet, og for Skanderborg Kommunes vedkommende også på transportområdet. Det er derfor en god drøftelse om den måde kommunen sikre sig på er i orden. Der påregnes ingen justering af den økonomiske politik Budgetopfølgninger behandles i Økonomiudvalg og Byråd i marts, juni og oktober 2015. Regnskab i Økonomiudvalg og Byråd i marts 2016. Opfølgningen af den økonomiske politik i forhold til budgetlægningen for 2017 vil være en del af indholdet i budgetseminaret, august 2016. Budgetopfølgning i marts, juni og oktober 2016 I løbet af 2016 Der påregnes ingen justering af Indkøbs- og udbudspolitikken. Økonomiudvalget drøfter i løbet af foråret 2016, hvorvidt standarden for anvendelse af arbejds- og sociale klausuler ved bygge- og anlægsopgaver og tjenesteydelser i Skanderborg Kommune, skal justeres/præciseres. Standarden for konkurrenceudsættelse og udlicitering af driftsopgaver i Skanderborg Kommune drøftes i løbet af foråret 2016. Politikformulering (budgetlægning); metode Politikformulering; tidspunkt Økonomiudvalget forelægges det tekniske budget, når KL har udmeldt Marts/april 2016 forventningerne til pris- og lønstigninger. Budgetbehandling i Økonomiudvalget. April-juni 2016 Der skal for egne områder udarbejdes forslag til forandringer på drift og anlæg, herunder forandringer, der relaterer sig til udviklingsstrategien. Dialogmøde mellem Økonomiudvalget og HovedMEDudvalget. 15. juni 2016 Budgetstatusmøde i Byrådet 16. juni 2016 Økonomiudvalget forelægges det tekniske budget med henblik på indarbejdelse af forslag til forandringer 15. juni 2016 (Evt. Byrådet den 22. juni 2016) Byrådets budgetseminar 25. august 2016
1. behandling af forslag til budget 2017-2020 Økonomiudvalget den 31. aug. 16 Byrådet den 7. sept. 16 2. behandling af forslag til budget 2017-2020 Økonomiudvalget den 28. sep. 16 Byrådet den 5. okt. 16 Politikområde 4: KLIMA OG ENERGI Politikområde 5: UDVIKLINGSSTRATEGI, KOMMUNEPLAN OG LOKALPLANER Byrådets Udviklingsstrategi Kommuneplan 13 Her er bl.a. følgende standarder relevante for området: 1. Priser på byggegrunde og erhvervsjord herunder retningslinje (standard) for fastsættelse af disse 2. Samarbejdsaftale med de almene boligorganisationer (sikring af det ønskede boligudbud) Politikkontrol, Byrådets Udviklingsstrategi; metode Udviklingsstrategien Samlet midtvejsstatus April 2016 Bosætningspolitik I forbindelse med Økonomiudvalgets kvalitetssikring (april 2015) af April - maj 2016 Bosætningsudvalgets forslag til forandringer indgik følgende forslag fra Bosætningsudvalget: Der skal etableres et boligforum, hvor borgere, investorer, almennyttige boligselskaber, arkitekter og trendsættere mødes for at udveksle erfaringer, inspiration og viden om bosætningstendenser og behov, der kan udnyttes, når boligformer skal udvikles og udbydes Økonomiudvalget vedtog her, at det foreslåede boligforum skulle være et supplement til den årlige boligpolitiske konference med de almene boligorganisationer. Metode: Skal drøftes Input til drøftelsen: Deltagelse og form på et nyt dialogmøde med de almene boligorganisationer samt med øvrige relevante parter i en bredere dialog om bosætningstendenser mv. Politikkontrol, Kommuneplan 2013; metode Kommuneplanen Kommuneplanrevision April maj 2016
Politikområde 6: SUNDHEDSFREMME og FOREBYGGELSE Sundhedspolitik (tværgående) Politikkontrol; metode Sundhedspolitikken. Sundhedsplan 2016-2018 vil blive fremlagt til aprilmødet, og 1. status på tiltag, der hører til under Økonomiudvalget, vil blive fremlagt til november-mødet. April 2016, Nov. 2016 Politikområde 7: INTEGRATION Politikområde 8: BORGERSERVICE Politikområde 9: NATUR og MILJØ Politikområde 10: VEJ OG TRAFIK Politikområde 11: ERHVERV, TURISME OG INTERNATIONALT SAMARBEJDE Erhvervspolitik International Strategi Politikformulering; metode Erhvervspolitik 17 stk. 4 udvalg vedr. turisme, 1. halvår 2016 Erhvervs Alliancen Indsats Erhverv og Infrastruktur i udviklingsstrategien Politikformulering; tidspunkt Efterår 2016 1. halvår 2016 Juni 2016 Juni 2016 International Strategi Politikområde 12: DAGTILBUD TIL 0-6-ÅRIGE Politikområde 13: UNDERVISNING OG FRITIDSPASNING Politikområde 14: BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV Politikområde 15: ÆLDRE Politikområde 16: BORGERE MED FYSISKE OG PSYKISKE HANDICAP Politikområde 17: KULTUR OG FRITID
Politikområde 18: BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSFORHOLD Sammenhængende Arbejdsmarkedspolitik Politikkontrol; metode Beskæftigelsesplan 2017 - Beskæftigelsesplanen udarbejdes hvert år af Jobcentret og er bygget op omkring Jobcentrets prioriterede fokusområder, evt. på baggrund af de mål, der hvert år meldes ud af beskæftigelsesministeren - Økonomiudvalget modtager den endelige beskæftigelsesplan for 2017 i november/december 2016 til politisk behandling FremtidsForum Skanderborg - Med beskæftigelsesreformen, der trådte i kraft 1. januar 2015, blev LBR erne nedlagt. I Skanderborg Kommune vurderes det, at det er vigtigt fortsat at holde fast i dialogen med interessenter på bl.a. beskæftigelsesområdet i en lokal model. - Økonomiudvalget har besluttet, at der etableres et nyt forum, hvor dialogen, der hidtil har fundet sted, kan fortsætte dog i et lidt bredere perspektiv, som går på tværs af områderne beskæftigelse, uddannelse og erhverv. - Det nye forum hedder Fremtidsforum Skanderborg og udgør et netværk, hvor dialog om centrale temaer på tværs af de nævnte områder kan finde sted. - I netværket er såvel fagbevægelse, politikere, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner som Skanderborg Kommune repræsenteret. - Der afholdes årligt 2-3 arrangementer i dette forum, ligesom der vil være relevante aktiviteter imellem arrangementerne (f.eks. i form af advisory board-sessioner). KL s jobcamp 2016 - Politisk erfaringsudveksling - Inspiration til nye politikformuleringer Live -opfølgning på den Sammenhængende Arbejdsmarkedspolitik - Der afsættes ½ -1 dag i udvalgets kalender til besøg hos Beskæftigelse og Sundhed. - Formålet med besøget er, at Økonomiudvalget får mulighed for live at se og evt. afprøve arbejdet med de indsatser, der er iværksat i henhold til den Sammenhængende Arbejdsmarkedspolitik, herunder møde såvel ansatte som borgere og virksomheder Advisory Board med deltagelse af Økonomiudvalgsmedlemmer (jf. FremtidsForum Skanderborg) - Der inviteres ad hoc til deltagelse i Beskæftigelse og Sundheds advisory bord vedr. udvalgte og aktuelle indsatser - Boardet har til formål, sammen med de ansvarlige på beskæftigelsesområdet, at drøfte og tage temperaturen på indsatser, der understøtter den Sammehængende Arbejdsmarkedspolitik, inden disse iværksættes eller videreudvikles. - Ud over politikere fra Økonomiudvalget, består advisory boardet af virksomhedsledere, der har tilbudt at stille op til løbende drøftelser April November/December 2016 11. januar 2016 (1. arrangement) og løbende Afventer konkrete datoer for 2016 Efterår 2016 Januar december 2016 (på ad hoc-basis)
om beskæftigelsesindsatsen med Beskæftigelse og Sundhed Virksomhedsarrangementer med politisk deltagelse - Politikere inviteres til at deltage og virke som ambassadører for beskæftigelsesindsatsen - Politikkontrol i form af mulighed for at observere, hvordan indsatser udmøntes over for og modtages af virksomhederne Kommunikation - Pressemeddelelser, byrådsinfoer mv. Januar december 2016 (i alt 2-4 gange årligt) Januar december 2016 Politikområde 19: ADMINISTRATION Kommunikationspolitik Forsikrings- og Sikringspolitik Herudover er der bl.a. følgende standarder for området: 1. Samarbejdsaftale med de almene boligorganisationer (Tilsynet med de almene boligorganisationer) Politikkontrol; metode Politikformulering (Kommunikationspolitik); metode Politikformulering; tidspunkt Politikområde 20: KOMMUNALE EJENDOMME Politikområde 21: BEREDSKAB Plan for fortsat drift (beredskabsplan) Politikformulering; metode Beredskabet overgår pr. 1. januar 2016 til det nye 60-Fællesskab (Østjyllands Brandvæsen), som er etableret i samarbejde med Samsø, Odder, Aarhus og Skanderborg kommuner. Politikformulering; tidspunkt Skanderborg Kommunes beredskabsplan (Plan for fortsat drift) forventes i denne forbindelse justeret således, at de bemyndigelser, som via Byrådets godkendelse af planen er givet i relation til kriseberedskabet, kan overdrages til ledelsen i det nye Østjyllands Brandvæsen. Skanderborg Kommune er repræsenteret i Bestyrelsen for Østjyllands Brandvæsen ved borgmesteren. Borgmesteren er i den forbindelse under instruktionsbeføjelse af Byrådet. Det er ved etableringen af Østjyllands Brandvæsen bestemt, at følgende beslutninger skal forelægges for interessenterne det vil sige for de enkelte Byråd: Fælles plan for den risikobaserede dimensionering (standarderne i
Beredskabet) Beslutninger om optagelse af lån, garantistillelse og om indgåelse af leje af fast ejendom. Herudover gældet det, at den generelle del af beredskabsplanlægningen (bestemmelser vedrørende kriseberedskab mv) koordineres af Østjyllands Beredskab, men godkendes af det enkelte Byråd. Endelig gælder det vedrørende budget for Østjyllands Brandvæsen, at Bestyrelsen inden udgangen af maj skal fremsende budgettet samt flerårige budgetoverslag til orientering for kommunerne. Metode i det politikkontrollerende arbejde: Skal drøftes.