Bestyrelsesmøde den. 12. december 2014 Deltagere: Michael Engkær (Dansk Industri) Ingolf Lind - Holm (Dansk Erhverv og Dansk Byggeri i forening) Klaus Holm (LO Sektion Bornholm) Steen Colberg Jensen (Kommunal bestyrelsen) Anne H. Sørensen (Professionshøjskolen UCC, Professionshøjskolen Metropol og Bornholms Sundheds- og sygeplejeskole) Wilbert van der Meer (Et Universitet og Copenhagen Business School i forening) Jeppe Kofod, MF (Selvsupplering) Lars Goldschmidt (Selvsupplering) Christian Jeppesen (Selvsupplering) Mikkel Toudal (Medarbejderrepræsentant m/stemmeret) Ole Hejlskov Nielsen (Medarbejderrepræsentant u/stemmeret) Mimmi Jacobsen (Elevrepræsentant m/stemmeret) Mads Kofod (Direktør) Katrine Brandt (sekretær) Dato: 19-12-2014 Deres ref.: Vores ref.: Fraværende med afbud: Jonna Nielsen (LO Sektion Bornholm) Anders Bay Jensen (Elevrepræsentant u/stemmeret) Med følgende dagsorden: 1. Godkendelse referat fra forrige møde (31. oktober 2014) samt denne dagsorden 2. Punkter til eventuelt 3. Meddelelser fra formanden 4. Orientering fra direktør 5. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer 6. Budget 2015 7. Opfølgningsdokument Resultatlønskontrakt 2014-2015 8. Udbud af revisionsopgaven 9. Revisions protokollat 10. Forlængelse af direktørkontrakt 11. Byggeri 12. Vederlag til formand og næstformand 13. Fundats for Campus Bornholms udviklingsfond for erhvervsrettede uddannelser 14. Mødeplan 2015 15. Eventuelt 1
Punkt 01 Godkendelse af referat fra forrige møde (31. oktober 2014) samt denne dagsorden Bilag 1.1: Referat fra forrige møde 31. oktober 2014 Det blev besluttet, at referatet læses op ved mødets afslutning, så der er enighed om hvad der er besluttet på mødet. Referat og dagsorden blev godkendt uden yderligere kommentarer. Punkt 02 Punkter til eventuelt Ingen punkter til evt. Punkt 03 Meddelelser fra formanden Ingen kommentarer Punkt 04 Orientering fra direktør Orientering Ny Nordisk Skole (Akademirådsmøde 12/11 2014) Budgetprognose 3 - fremsendes sammen med referatet. Indstilling: Orientering tages til efterretning Punkt 05 Orientering Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer KH har modtaget en klage vedr. de uddannelser, som TUC.dk udbyder til stort kørekort og bus, da der ikke leves op til de bekendtgørelser, der kræves på området. Campus Bornholm vil undersøge mulighederne for at udbyde de pågældende uddannelser, for at sikre at der udbydes uddannelser, som lever op til bekendtgørelserne. Der skal desuden ses på muligheden for at nedsætte et lokalt uddannelsesudvalg på området. Punkt 06 Budget 2015 Bilag 6.1: Notat budget 2015 Bilag 6.2: Budget 2015 Indstilling: Bilag 6.2: Budget 2015 til godkendelse Bilag 6.2: Budget 2015 blev godkendt. Det blev besluttet, at der udarbejdes fremadrettede budgetoverslag til bestyrelsen. 2
Det blev desuden besluttet, at der udarbejdes opdateret finansieringsplan vedr. byggeriet inkl. udvidelsen, som præsenteres for bestyrelsen. Når finansieringsplan foreligger drøftes den samlede finansiering af byggeriet. Det samlede omsætningstal regnes i gennem og fremsendes som uddybning til notat vedr. Budget 2015, sammen med referatet. Budget skal dateres. Punkt 07 Opfølgningsdokument - Resultatlønskontrakt 2014-2015 Bilag 7.1: Opfølgningsdokument Resultatlønskontrakt 2014-2015 Bilag 7.2: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Screening af resultatlønskontrakter Bilag 9.2 Revisions protokollat vedr. Resultatlønskontrakt Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har igangsat et tilsyn, hvor de tilfældigt udvælger et antal kontrakter og screener brugen af dem. Der i blandt er Campus Bornholm blevet udvalgt (se bilag 7.2). Campus Bornholm har samtidig fået et revisionsprotokollat fra skolens revisor, hvor det vurderes at de enkelte punkters målopfyldelse i resultatlønskontrakten kan være vanskelige at måle (se bilag 9.2). En uformel vurdering, foretaget af Undervisningsministeriet, vurderer at kontrakten med et opfølgningsdokument følger bemyndigelsen, jf. referat fra bestyrelsesmøde d. 31. oktober 2014. Der arbejdes på at gøre resultatlønskontrakt og opfølgningsdokument mere målbare, og der vil derfor være opfølgende dialog med Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen samt skolens revisor, på baggrund af deres evalueringer af kontrakten, for at forbedre dokumenternes målbarhed. Punkt 08 Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen godkender Bilag 7.1 Opfølgningsdokument Resultatlønskontrakt 2014-2015. Bilag 7.1 Opfølgningsdokument - Resultatlønskontrakt 2014-2015 blev godkendt. Det blev desuden besluttet, at resultatlønskontrakt drøftes på bestyrelsens strategiseminar i maj 2015, i sammenhæng med drøftelsen af skolens kommende strategi for 2015-2019. Udbud af revisionsopgaven Bilag 8.1: Revisionsudbud Campus Bornholm Bilag 8.2: Notat til Revisionsudbud Indstillingen godkendes, og revisionsopgaven sendes i udbud. Der var forslag om at invitere byderene ind til en præsentationsrunde i forbindelse med udbuddet, efter tilbud er afgivet. 3
Punkt 09 Revisions protokollat Bilag 9.1: Revisions protokollat af d. 20. november 2014 Bilag 9.2: Revisions protokollat af d. 3. december 2014 Bilag 9.1: Revisions protokollat af d. 20. november 2014 og Bilag 9.2: Revisions protokollat af d. 3. december 2014 er læst og underskrives. Punkt 10 Forlængelse af direktør kontrakt Bilag 10.1: Forlængelse af direktør kontrakt Bestyrelsen følger indstillingen om at forlænge direktørens kontrakt. Punkt 11 Orientering Byggeri Bolette Marott, projektleder på byggeriet, gav en kort orientering omkring byggeriet og hvor vi er i processen. Projektforslag er til godkendelse på næstkommende bestyrelsesmøde. Orientering taget til efterretning. Punkt 12 Vederlag til formand og næstformand Godkendelse af vederlag til formand og næstformand, som tidligere godkendt af den foregående bestyrelse. I henhold til Campus Bornholms vedtægter og Undervisningsministeriets retningslinjer https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=23731 Punkt 13 Det blev besluttet, at der udbetales det maksimale beløb i forbindelse med udbetaling af vederlag til formand og næstformand, i henhold til Undervisningsministeriets retningslinjer. Fundats for Campus Bornholms Udviklingsfond for erhvervsrettede uddannelser Bilag 13.1: Tilrettet Fundats for Campus Bornholms Udviklingsfond for erhvervsrettede uddannelser. 6: Første regnskabsår løber fra d.d. til den 31. december 1981 rettet til Første regnskabsår løber fra 1. januar 2014 til den 31. december 2014. Bestyrelsesmedlemmer på sidste side er ligeledes opdateret. 4
Indstilling: til godkendelse Bilag 13.1: Tilrettet Fundats for Campus Bornholms Udviklingsfond for erhvervsrettede uddannelser godkendes og underskrives. Punkt 14 Mødeplan 2015 Bilag 14.1: Revideret mødeplan 2015 Forslag til ændrede mødedatoer: Bestyrelsesmøde d. 14. september foreslås rykket til d. 11. september 2015 Bestyrelsesmøde d. 30. oktober foreslås rykket til 2. november 2015 Bestyrelsesseminar den 8. maj forlænges til kl. 15.00 Indstilling: til godkendelse Revideret mødeplan blev godkendt. Punkt 15 Eventuelt Orientering Næste møde afholdes d. 6. februar 2015. Campus Bornholm er efterfølgende vært ved en julefrokost for bestyrelsen. 5