AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 11.09.2014, kl. 09:30. Danmarksgade 17, mødelokale 1

AALBORG KOMMUNE Ældrerådet Mødet den 11.09.2014, kl. 09:30 Danmarksgade 17, mødelokale 1

1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Godkendelse af referat.... 2 3. Budget 2015-2018.... 3 4. Orientering: Test af skylle- og tørretoiletter på plejehjem.... 4 5. Udkast til strategien "Tryg Aalborg - en mere tryg kommune" 2014-2017. Høring.... 6 6. Indstilling ÆLdreråd - Caroline Schmidts Minde - opgangsfællesskab for yngre demente.... 10 7. Sager til drøftelse/beslutning.... 12 8. Formandens orientering.... 13 9. Orientering fra Ældrerådets repræsentanter.... 14 10. Eventuelt.... 15

AALBORG KOMMUNE Ældrerådet Tid Mødet den 11.09.2014, kl. 09:30 Sted Danmarksgade 17, mødelokale 1 Afbud Til stede Åben Punkt 1. Godkendelse af dagsorden. ---- Aalborg Kommune Ældrerådet Møde den 11.09.2014 Side 1 kl. 09:30 Autorisation

Punkt 2. Godkendelse af referat. ---- Aalborg Kommune Ældrerådet Møde den 11.09.2014 Side 2 kl. 09:30 Autorisation

Punkt 3. Budget 2015-2018. 2014-37499. Den 28. august 2014 blev Ældrerådet orienteret om Magistratens foreløbige budgetforslag 2015-2018. Frist for fremsendelse af høringssvar fra Ældrerådet er torsdag den 11. september 2014 Magistratens budgetforslag 2015-2018 Aalborg Kommune Ældrerådet Møde den 11.09.2014 Side 3 kl. 09:30 Autorisation

Punkt 4. Orientering: Test af skylle- og tørretoiletter på plejehjem. 2014-32097. Ældre og Handicapforvaltningen indstiller at Ældre og Handicapudvalget godkender: At der i samarbejde med UCN udarbejdes en vurdering af brug af skylle og tørretoiletter på plejehjem Sagsbeskrivelse Baggrund Forvaltningsledelsen besluttede den 3. juni 2014 at der skulle udarbejdes en vurdering af mulighederne for udbredelse af vasketoiletter på plejehjem. På nuværende tidspunkt er der forskellige erfaringer med de nuværende 150 vasketoiletter i forvaltningen. Det indstilles at forvaltningen udarbejder en systematisk evaluering af brugen af de nuværende toiletter og der herefter tages stilling til udbredelse af løsningen og hvordan implementeringen i givet fald skal ske. Arbejdsgruppen i evalueringen er Innovationsenheden, Center For Velfærdsteknologi, Fremtidens Plejehjem og LabX/UCN. Der nedsættes en styregruppe med deltagelse af vicedirektøren, udviklingschefen fra Ældre og Sundhed og plejeboligchefen. Fremtidens Plejehjem er projektleder og projektet anses som værende en af de tre årlige test, som Aalborg Kommune skal have lavet ved Fremtidens Plejehjem. Evalueringen skal omhandle: a. Organisatorisk kvalitet (eks. arbejdsgange og økonomi) b. Medarbejderoplevet kvalitet (eks. arbejdsmiljø og arbejdsglæde) c. Brugeroplevet kvalitet (eks. autonomi og intimitet) Projektet forankres i Living Lab på Fremtidens Plejehjem og undersøgelsen inddrager erfaringerne fra Lundbyesgade og Vestergaarden, hvor der er opsat vasketoiletter. Det primære fokus er de 1800 plejehjemspladser, men projektet kan komme med anbefalinger til boliger i handicapafdelingen og indenfor frit valgsområdet. Evalueringen vil indeholde to elementer: Anbefalinger til toilettyper Der er en lang række forskellige typer af vasketoiletter lige fra sædeløsninger til hele toiletter med hæve/sænke funktioner. Aalborgs Kommunes Center for Velfærdsteknologi udarbejder en teknologisk anbefaling i forhold til modeller og typer, pris, bygningsforhold, snitflader til forvaltningens forflytningsudstyr og ergonomiske fordele/ulemper. Anbefalinger til den gode implementeringsproces For at sikre den rigtige implementeringsproces, så gennemføres der er et samarbejdsprojekt med UCN/LabX, som har til formål at identificere den gode implementeringsproces af skyl Aalborg Kommune Ældrerådet Møde den 11.09.2014 Side 4 kl. 09:30 Autorisation

le/tørre toiletter ud fra medarbejder og bruger perspektiver og erfaringer. Ud fra disse erfaringer udvikles en model for implementering af skylle/tørre toiletter, som kan anvendes fremadrettet. (bilag 1) Projektet vil løbe fra 1. september til 1. december 2014 og finansieres via vækstforum midler Bilag Bilag 1: Samarbejdsprojekt om evaluering af implementering af skylle/tørre toiletter fra UCN Tidsplan FL 19.08.2014 Udvalg 10.09.2014 Ældrerådet 11.09.2014 orientering Bilag 1: Samarbejdsprojekt om evaluering af implementering af skylle/tørre toiletter Aalborg Kommune Ældrerådet Møde den 11.09.2014 Side 5 kl. 09:30 Autorisation

Punkt 5. Udkast til strategien "Tryg Aalborg - en mere tryg kommune" 2014-2017. Høring. 2014-1516. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender, at at strategien Tryg Aalborg en mere tryg kommune 2014 2017 anbefales til godkendelse i Byrådet (bilag 1), og Sundheds- og Kulturudvalget fremsender høringssvar vedrørende strategien til Familie og Beskæftigelsesforvaltningen (bilag 2) Sagsbeskrivelse Enslydende indstilling bliver behandlet i Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Skoleudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, By- og Landskabsudvalget, Sundheds- og Kulturudvalget med henblik på fælles fremsendelse til behandling i Magistrat og Byråd. Strategiforlaget bringes til høring i Ældrerådet, Handicaprådet, Integrationsrådet, Udsatterådet og de 46 samråd. Udkastet til strategien Tryg Aalborg en mere tryg kommune er behandlet og godkendt af Nordjyllands Politiledelse. Baggrund I december 2013 besluttede Nordjyllands Politi og Aalborg Kommunes Magistrat at igangsætte et udviklingsarbejde, der skal sikre et handlingsorienteret strategioplæg vedrørende en tryg kommune i Aalborg Kommune. Kommissorium for strategien er godkendt hos Nordjyllands Politi og Aalborg Kommunes Magistrat i foråret 2014. Aalborg Kommune og Nordjyllands Politi har i fællesskab udviklet strategien Tryg Aalborg en mere tryg kommune for årene 2014 2017. Herved er der skabt grundlag for koordinering og samarbejde i forhold til nuværende og fremtidige strategier og indsatsområder med fokus på tryghed. Strategien Tryg Aalborg en mere tryg kommune skal ses i sammenhæng med Nordjyllands Politi og Aalborg Kommunes øvrige strategier. Strategien skal betragtes som et løbende udviklingsarbejde, hvor indsatser, målemetoder og samarbejdet styrkes og udvikles undervejs i relation til udviklingen i trygheden blandt borgerne. Mål Rammen for den fælles strategi er defineret ud fra fem mål. Aalborg Kommune Ældrerådet Møde den 11.09.2014 Side 6 kl. 09:30 Autorisation

1. Borgerne i Aalborg Kommune skal opleve en større tryghed. 2. I Aalborg Kommune skal der være en nedgang i adfærd, der skaber utryghed. 3. Borgerne i Aalborg Kommune skal have større fodfæste på arbejdsmarkedet, i uddannelse eller i andre aktiviteter, der giver den enkelte en meningsfuld hverdag. 4. Børn og unge skal ydes en tidlig forebyggende indsats, således at alle børn og unges trivsel og udvikling sikres. 5. Der skal skabes større social bæredygtighed i Aalborg Kommune ved at inddrage borgere, erhvervsliv, boligorganisationer og frivillige organisationer i samskabelse om en tryg kommune. Målene er som udgangspunkt bredt defineret. For hvert mål er der udvalgt innovative handlingsorienterede indsatser. Indsatserne udgør tilsammen en helhedsorienteret indsats. Indsatserne er, på nuværende tidspunkt, vurderet som værende nogle af de mest relevante til at skabe en mere tryg kommune. Prioriterede indsatser Ad 1. Formidling Ad 2. Et trygt natteliv Ad 3. En meningsfuld hverdag Uddannelses- og beskæftigelsesområdet, Brobygningsforløb Sociale netværk og aktiviteter i nærmiljøet, Skalborg Borgerhjælp, Mit Kvarter Ad 4. Børn og unges trivsel og udvikling Rusmiddelseminar Drop-out-elever en styrket indsats Ad 5. Tryghedsvandringer Tryghedsindeks Politiets Tryghedsindeks og individuelle målinger i de prioriterede indsatser skal fremover danne grundlaget for udvælgelse af nye indsatser samt anvendes som måleredskab for udviklingen af trygheden blandt borgerne. Politiets Tryghedsindeks anvendes som den overordnede indikator for tryghedsudviklingen. Gennem Tryghedsindekset dokumenteres og synliggøres trygheden blandt borgerne i relation til kriminalitet og adfærd der skaber utryghed. Derudover foretages der individuelle kvantitative og/eller kvalitative målinger for hver indsats. Database Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune har, for at opnå kendskab til hinandens overordnede strategier og indsatsområder, oprettet en database, til intern brug, hvor links til relevante strategier fra begge parter er samlet. Organisering Styregruppen for strategien består af Politiinspektør Stig Erik Lundbo, Nordjyllands Politi og Socialchef Hanne Husted Manata, Aalborg Kommune. Aalborg Kommune Ældrerådet Møde den 11.09.2014 Side 7 kl. 09:30 Autorisation

Tovholdere består af én repræsentant fra Nordjyllands Politi og én repræsentant fra Aalborg Kommune. Tovholderne danner sammen med styregruppen en Tovholdergruppe. Planlægningsgruppe, der består af Tovholdergruppen og herudover parter fra Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Skoleforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen, By- og Landskabsforvaltningen, Sundheds- og Kulturforvaltningen. Planlægningsgruppen består af tovholdere og repræsentanter for samarbejdet i de enkelte prioriterede indsatser. I arbejdet med strategien er der tilknyttet kommunikationsmedarbejdere fra Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune. Økonomi Indsatserne i strategien udføres for eksisterende midler. Vurderes det, at der skal afsættes midler til særlige tiltag i forhold til at opfylde målene, afklares dette hos de ansvarlige parter, eller der søges eksterne midler. Forløb Strategien Tryg Aalborg en mere tryg kommune forløber i byrådsperioden 2014 2017. Indsatserne påbegyndes i efterår 2014. Planlægningsgruppen mødes to gange årligt for at koordinere den samlede strategi og sikre fremdrift. Tovholdere for de enkelte prioriterede indsatser sikrer, at der indkaldes til møder med alle relevante parter, at der er fremdrift og sikrer formidling af resultater. Der sker løbende evaluering og erfaringsopsamling og der afrapporteres om strategiens udvikling og resultater på et årligt møde mellem Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune. Der vil i årene 2014 2017 indsamles viden og idégenereres i forhold til tryghedstiltag. Der tages initiativ til drøftelse af et kommissorium for nye tiltag primo 2018. Tidsplan for behandling Aalborg Kommune Ældrerådet Møde den 11.09.2014 Side 8 kl. 09:30 Autorisation

5. august 2014 FL Sundheds- og Kulturforvaltningen 6. august 2014 FL Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Høring af strategiudkast Tryg Aalborg en mere tryg kommune Høring af strategiudkast Tryg Aalborg en mere tryg kommune 7. august 2014 FL Skoleforvaltningen Høring af strategiudkast Tryg Aalborg en mere tryg kommune 12. august 2014 By - og Landskabsudvalget Høring af strategiudkast Tryg Aalborg en mere tryg kommune 12. august 2014 Skoleudvalget Høring af strategiudkast Tryg Aalborg en mere tryg kommune 13. august 2014 Sundheds- og Kulturudvalget Høring af strategiudkast Tryg Aalborg en mere tryg kommune 19. august 2014 Beskæftigelsesudvalget Høring af strategiudkast Tryg Aalborg en mere tryg kommune 19. august 2014 FL- Ældre- og Handicapforvaltningen Høring af strategiudkast Tryg Aalborg en mere tryg kommune 22. august 2014 Familie- og Socialudvalget Høring af strategiudkast Tryg Aalborg en mere tryg kommune 10. september 2014 Ældre- og Handicapudvalget Høring af strategiudkast Tryg Aalborg en mere tryg kommune 20. oktober 2014 Magistrat Godkendelse af strategiudkast Tryg Aalborg en mere tryg kommune 27. oktober 2014 Byråd Godkendelse af Strategi Tryg Aalborg en mere tryg kommune Handicaprådet den 28. august 2014 Integrationsrådet den 9. september 2014 Ældrerådet den 11. september 2014 De 46 samråd den 25. september 2014 Udsatterådet den 26. september 2014 Bilag til indstilling - "Tryg Aalborg - en mere tryg kommune" - link til strategiudkast Sundheds- og Kulturforvaltningens høringssvar vedr. "Tryg Aalborg - en mere tryg kommune" Aalborg Kommune Ældrerådet Møde den 11.09.2014 Side 9 kl. 09:30 Autorisation

Punkt 6. Indstilling ÆLdreråd - Caroline Schmidts Minde - opgangsfællesskab for yngre demente. 2014-27445. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget godkender At der til yngre med en demenssygdom oprettes et opgangsfællesskab kaldet Opgangsfællesskabet Caroline Smiths Minde, Saxogade 14, 9000 Aalborg med fortrinsplader for yngre demente At At visitationsenheden Støtte og Omsorg i samarbejde med leder af Videnscenter for Demens visiterer til Netværket eksisterende dagtilbud for yngre demente Humørklubben og Brocafeen flyttes til Caroline Smiths Minde Sagsbeskrivelse Ældre og Sundhed fik i budget 2014 tildelt 130.000 kr. stigende til 1.105.000 kr. i år 2017 med henblik på oprettelse af et opgangsfællesskab til yngre demente. Der er et stigende behov for et tilbud i overgangen mellem eget hjem og plejebolig til denne målgruppe. Et tilbud som ikke umiddelbart kan tilgodeses i nuværende demensboliger, da målgruppen ikke kan identificere sig med de ældre i disse tilbud og har et væsentligt anderledes behov. Opgangsfællesskabet stiler imod at bevare beboernes færdigheder og tidligere livsførelse samtidig med at skulle lære en ny livsstil med en demenssygdom. Beboerne og medarbejdere udfører planlægning og dagligdags aktiviteter sammen og får hjælp til at opretholde struktur for dagligdagen. Beboerne vil deltage i fællesskabet ud fra den enkeltes resurser og det tilstræbes, at der bibeholdes tætte relationer til øvrige demenstilbud som Skelhuset, Brocafeen og Voksenskolen for undervisning og kommunikation. Opgangsfællesskabet vil være et bofællesskab med fortrinsret for yngre borgere under 70 år med en demenssygdom og som er udredte. Det er et tilbud til borgere som grundet deres demenssygdom har brug for øget støtte og vejledning, men som ikke opfylder kriterierne til en plejehjemsplads. At de 16 ældreboligerne omdannes til fortrinspladser for yngre demente under 70 år betyder, at ældre borgere uden en demenssygdom stadig visiteres til ældreboligerne, såfremt der ikke konkret er yngre demente borgere til boligerne. Aalborg Kommune Ældrerådet Møde den 11.09.2014 Side 10 kl. 09:30 Autorisation

I vedlagte bilag beskrives tilbuddet yderligere, herunder visitering til opgangsfællesskabet, forhold ved fraflytning, samling af eksisterende tilbud, opstart og økonomi for tilbuddet mm. Tidsplan 11.08.14 CM Ældre / CM Myndighed 19.08.14 FL 10.09.14 Ældre- og Handicapudvalget 11.09.14 Ældreråd (orientering) Ældreråd - Caroline Schmidts Minde Opgangsfællesskab for yngre demente Aalborg Kommune Ældrerådet Møde den 11.09.2014 Side 11 kl. 09:30 Autorisation

Punkt 7. Sager til drøftelse/beslutning. ---- Aalborg Kommune Ældrerådet Møde den 11.09.2014 Side 12 kl. 09:30 Autorisation

Punkt 8. Formandens orientering. ---- Aalborg Kommune Ældrerådet Møde den 11.09.2014 Side 13 kl. 09:30 Autorisation

Punkt 9. Orientering fra Ældrerådets repræsentanter. 2014-37499. Kort orientering om nyt fra lokalrådene, arbejdsgrupperne, samt nyt fra de enkelte forvaltninger efter gennemlæsning af referater: AKA (Aalborg Kommunes Aktionsgruppe) Arne Fischer Dit Blad Knud Erik Ledet Jørgen Linnemann Ane-Marie Viegh Jørgensen Madsøjlen Knud Drews Poul Henrik Hansen Jørgen Behrentzs. Klagedialoggruppen Ane-Marie Viegh Jørgensen Allan Caspersen Ellen Jensen Følgegruppen vedr. landdistriktspolitikken Arne Fischer Projektgruppen vedrørende Misbrug Mona Jørgensen Rehabilitering Aalborg Eva-Vibeke Madsen Elektronisk nøglesystem Knud Drews Aalborg Kommune Ældrerådet Møde den 11.09.2014 Side 14 kl. 09:30 Autorisation

Punkt 10. Eventuelt. ---- Aalborg Kommune Ældrerådet Møde den 11.09.2014 Side 15 kl. 09:30 Autorisation

27-08-2014 12:00 R E F E R A T Magistratens og Byrådets budgetlægning for 2015 2018 på Hotel Scandic Aalborg og Boulevarden 13 den 25. august 2014 27. august 2014 Indhold Side Generelle bemærkninger til Magistratens og byrådets budgetlægning for 2015 2018 1 Bilag 1: Resultatopgørelse 2015 2018 8 Bilag 2: Bemærkninger vedrørende budgetforslag 2015 2018 9 Bilag 3: Driftsrammer 2015 2018 20 Bilag 4: Forslag til anlægsbudget 2015 2018 28 Bilag 5: Moderniseringsaftalen 42 Magistraten fremlægger budgetforslaget for 2015 og overslagsårene 2016 2018. Resultatopgørelse 2015 2018 fremgår af bilag 1. Hele byrådet har været involveret i budgetforløbet, hvor udvalgene har haft til opgave at prioritere budgettet indenfor de rammer, der i processen er fastlagt af den udvidede Magistrat. Den udvidede Magistrat består af Magistraten og formændene for de byrådsgrupper, der ikke har medlemmer af Magistraten. Nogle af udgangspunkterne for budgetlægningen er: 2014-budgettets budgetoverslag for 2015, der som udgangspunkt viste en negativ balance på 107,7 mio. kr. Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2015, der har fastlagt de overordnede rammer for kommunens økonomi. Aftalen indebærer bl.a., at der på landsplan forudsættes 0-vækst i serviceudgifterne, og at anlægsniveauet på landsplan udgør 17,5 mia. kr. mod 18,1 mia. kr. i 2014. Ifølge Budgetloven må det forventes, at en manglende overholdelse af aftalen vedrørende serviceudgifter på landsplan vil udløse en kollektiv økonomisk sanktion samt en økonomisk sanktion overfor de kommuner, der ikke har overholdt aftalen. Med 1

budgetforslagets serviceudgifter på 8.189,6 mio. kr. overholder Aalborg aftalen mellem regeringen og KL. Halvårsregnskabet for 2014 herunder udmeldinger fra Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. efterreguleringer og midtvejsregulering af bloktilskud i 2014, beskæftigelsestilskudsordningen, handleplanen på handicapområdet m.v. De demografiske udfordringer med et stigende antal ældre borgere og et faldende antal børn i de yngste aldersklasser. Anlægsbudgettet er hævet i forhold til budgetoverslaget for 2015. Anlægsudgifter er ifølge forslaget på 504,0 mio. kr. i 2015 mod 402,5 mio. kr. i budgetoverslag 2015. Anlægsrammerne fremgår af bilag 4. Likviditet Aalborg Kommunes likviditet påvirkes i 2014 udover det budgetlagte af bl.a. en negativ midtvejs- og efterregulering på 70,7 mio. kr. af især det udbetalte beskæftigelsestilskud i 2013 og 2014, merudgifter vedrørende beskæftigelsestilskud på 53,0 mio. kr., mindreudgifter på det budgetgaranterede område på -38,0 mio. kr., merudgifter vedrørende handleplanen på handicapområdet på 19,8 mio. kr., udgifter vedrørende flygtningeområdet på 0,8 mio. kr. og mindreforbrug på anlæg på godt 100 mio. kr. I budgetforslaget for 2015 vil der være et overskud, der styrker kassebeholdningen med 41,5 mio. kr., når Aalborg Kommunes andel af det ekstraordinære bloktilskud til styrkelse af kommunernes likviditet på 3 mia. kr. på landsplan medregnes. Aalborg Kommunes andel heraf udgør 141,6 mio. kr. Beløbet på 41,5 mio. kr. reserveres til imødegåelse af en eventuel ny negativ efterregulering vedr. beskæftigelsestilskuddet. Ansøgninger om lånedispensation og om andel af statens særtilskudspulje. Aalborg Kommune har ansøgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om en lånedispensation på 52,5 mio. kr. til investeringer på det ordinære anlægsområde og 73,6 mio. kr. på borgernære områder (tidligere benævnt Kvalitetsfondsprojekter). Kommunen afventer ministeriets svar på ansøgningen. Der er ikke budgetteret med lånoptagelse som følge af dispensationer. Endvidere har Aalborg Kommune ansøgt om 20 mio. kr. om året i 2015-2017 fra den statslige særtilskudspulje til kommuner med høj andel af borgere med sociale problemer. Også her afventes Økonomi- og Indenrigsministeriets svar. Et tilskud er ikke budgetteret. 2

Den videre proces Budgetforslaget vil blive beskrevet i detaljer under den bearbejdning, der finder sted frem mod udsendelsen forud for Byrådets 1. behandling. Magistratens medlemmer forbeholder sig ret til i den videre proces at fremkomme med forslag til ændringer i budgetforslaget. Tidsplan Fredag den 12. september 2014: Budgetforslaget udsendes Torsdag den 18. september 2014 kl. 13.00: 1. behandling af budgettet Mandag den 22. september 2014 kl. 19.00: Budgetmøde på Nordkraft Torsdag den 25. september 2014 kl. 9.00: Budgetforligsforhandlinger Torsdag den 9. oktober 2014 kl. 13.00: 2. behandling af budgettet 3

Opfølgning på Budget 2014: Tillægsbevillinger der behandles af Byrådet den 22. september 2014 Jf. Budgetforligspartiernes møde den 18. august 2014: Negativ midtvejs- og efterregulering på 70,7 mio. kr. af især det udbetalte beskæftigelsestilskud i 2013 og 2014, Merudgifter vedrørende beskæftigelsestilskud på 53,0 mio. kr., Mindreudgifter på det budgetgaranterede område på -38,0 mio. kr., Merudgifter vedrørende handleplanen på handicapområdet på 19,8 mio. kr., Udgifter vedrørende flygtningeområdet på 0,8 mio. kr. Mindreforbrug på anlæg på ca. 107,5 mio. kr. Projekt vedr. Astrup-stien - City in Between o Budgetforligspartierne har aftalt, at der på investeringsoversigten for 2014 optages et projekt vedrørende Astrup-stien hvor Aalborg Kommune matcher bidraget fra RealDania på 25 mio. kr. Aalborg Kommunes bidrag finansieres ved salg af Tornhøjvej 6 og 8A vurderet til 14,6 mio. kr. samt forventede restbeløb ved overførsel af anlæg fra 2014 til 2015 i størrelsesorden 10 mio. kr. Projektets samlede anlægssum andrager efter fradrag af fondsbidrag 46 mio.kr. Cykel - og Gangbro ved Jernbanebroen o Staten bevilger 15 mio. kr. til cykel - og gangbroforbindelsen ved Jernbanebroen. Den kommunale andel af projektet udgør 10 mio. kr., som finansieres ved merlån til energibesparende foranstaltninger. Projektet optages på investeringsoversigten for 2014. Jf. øvrige økonomiske emner i budgetmaterialet 2015-2018 Status over økonomiske konsekvenser af en række omflytninger og bygningsmæssige ændringer grundet ny forvaltningsstruktur m.v. Status over økonomiske konsekvenser af en række omlægninger fra eksterne lejemål til interne Status Ejendomsanalysen Forventninger til ejendomssalg i 2014 Diverse emner 2015 Demografi Ved fastsættelsen af de enkelte udvalgs budgetrammer for serviceudgifter er Ældre- og Handicapforvaltningen tilført 17,2 mio. kr. som følge af den demografiske udvikling. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens budgetramme er reduceret med 16,4 mio. kr. mens Skoleforvaltningen har fået tildelt 5,4 mio. kr. Moderniseringsaftalen Moderniseringsaftalen er aftalen mellem Regeringen og KL om frigørelse af ressourcer i kommunerne. I budget 2015 er forudsat besparelser på 35 mio. kr. som følge af Moderniseringsaftalen. Ifølge Moderniseringsaftalen forpligter regeringen og kommunerne sig hver til at gennemføre initiativer, der frigør 500 mio. kr. i 2015 og yderligere hver 500 mio. kr. i 2016. Budgetforslaget indeholder en uudmøntet rammebesparelse, der vedrører Aalborg Kommunes andel på 7,7 mio. kr. af de besparelsesmuligheder på 120 mio. kr., som staten endnu ikke har anvist. Den 4

øvrige del af Moderniseringsaftalen, der udgør 27,3 mio. er udmøntet og fordelt mellem forvaltningerne. I juni 2015 skal det vurderes, i hvilket omfang de af staten anviste besparelser for 2015 er realiserbare. Udmøntningen af Moderniseringsaftalen fremgår af bilag 5. Status over økonomisk konsekvenser af en række omflytninger og bygningsmæssige ændringer grundet ny forvaltningsstruktur m.v. Borgmesterens Forvaltning har i samarbejde med forvaltningerne udarbejdet status vedrørende de økonomiske konsekvenser af omflytninger og bygningsmæssige ændringer grundet ny forvaltningsstruktur m.v. Oplægget er tiltrådt. Status over økonomiske konsekvenser af en række omlægninger fra eksterne lejemål til interne lejemål Borgmesterens Forvaltning har i samarbejde med forvaltningerne udarbejdet status over økonomiske konsekvenser af en række omlægninger fra eksterne lejemål til interne lejemål. Oplægget er tiltrådt. Status over Ejendomsanalysen forventninger til ejendomssalg Oplæg taget til orientering. Værktøj til lokalkøbsanalyse og analyse af indkøbsprocesser Der arbejdes for tiden med et oplæg til revision af Aalborg Kommunes Indkøbspolitik til byrådets behandling. Der er konstateret et stigende ønske om, at mulighederne for, at virksomheder i højere grad kan byde ind på opgaver og at kommunens institutioner i højere grad får mulighed for at købe ind lokalt. Som et led i udarbejdelsen af en ny Indkøbspolitik igangsættes et 3-årigt projekt med et analyseprogram, der kan identificere mulighederne for højere grad af lokale indkøb. Analyse vedrørende førtidspensionsområdet En arbejdsgruppe med deltagere fra tre forvaltninger har frem mod budgetlægningen afsluttet en analyse af spor I, der har haft til formål at få et klart billede og fælles billede af udviklingen til tilkendelser af førtidspension for borgere med behov for støtte på handicapområdet. Analysen er opdelt i to spor, hvor spor I fokuserer på dels en analyse af den generelle vækst i antallet af borgere med handicap i Aalborg Kommune og dels på væksten i antallet af voksne førtidspensionister med tilbud på handicapområdet efter 1. august 2014. Analysens spor I er afsluttet og taget til orientering. 5

I analysens spor II ønskes forklarings- og løsningsfaktorer herunder organisatoriske forhold vurderet. Dette spor afsluttes inden udgangen af 1. kvartal 2015. Langsigtede udfordringsperspektiver Implement Consulting Group har i foråret 2014 udarbejdet en rapport til Kommunekontaktrådet for Nordjylland (KKR) om kommunernes langsigtede udfordringsperspektiver. Efter beslutning i Magistraten har Aalborg Kommunes forvaltninger vurderet de mest markante udfordringer ud fra nøgletal for udvalgte serviceområder, ligesom udgangspunktet og grundlaget for udfordringsbilledet er ajourført. Forvaltningernes analyse er taget til orientering. Forslag til en 3-årig aftale om byggeri af 1.500 ungdomsboliger, 250 familieboliger samt et Demensplejecenter mv. alt i alt Indskud i Landbyggefonden på godt 275 mio. kr. i årene 2015-2018. Der er i disse år en stigende efterspørgsel efter ungdomsboliger og familieboliger, især på baggrund af en årlig stigning i befolkningstallet samt det stigende antal unge studerende. Der konstateres også et stigende behov for billigere ungdomsboliger. Endelig er der behov for byggeri af et nyt demensplejecenter. 1. Ungdomsboliger I 2015 afsættes der 58 mio. kr. til Indskud i Landsbyggefonden. Inden udgangen af 2015 vil yderligere 1.582 ungdomsboliger klar til indflytning af de allerede igangsatte/planlagte. Det kan konstateres, at der kommer et stigende antal, samtidig med at der bygges flere boliger. På grundlag af ovennævnte vurderinger af det fremtidige behov for ungdomsboliger foreslås, at der afsættes et årligt rammebeløb til Indskud i Landsbyggefonden på 40 mio. kr. i årene 2016-2018, idet der som udgangspunkt regnes med billigere boliger og det årlige beløb vurderes at kunne finansiere et årligt byggeri af ungdomsboliger i størrelsesordenen 500 boliger. Der skal ved ungdomsboligernes indretning være opmærksomhed på boligernes tilgængelighed. 2. Familieboliger Det er vurderingen, at der er behov for flere familieboliger, og det foreslås, at der afsættes et årligt rammebeløb til Indskud i Landsbyggefonden på 22 mio. kr. i årene 2016-2018. 6

3. Plejeboliger Der opføres et demensplejehjem til 72 beboere (incl. aflastningsboliger og daghjem) i den østlige del af Aalborg. I Kærby opføres et nyt plejehjem med 50 pladser i tilknytning til Birkebo som erstatningsbyggeri og der opføres et botilbud til 32 borgere med handicap, der placeres som en del af kvarterfornyelsesprojektet City in Between. Det foreslås, at der indregnes følgende rammebeløb til Indskud i Landsbyggefonden til plejeboliger: 2016... 10 mio. kr. 2017... 15 mio. kr. 2018... 10 mio. kr. 4. Iværksættelsen Det forudsættes, at disponeringen og prioriteringen af de nævnte rammebeløb foretages af By- og Landskabsforvaltningen, idet det bør iagttages, at procentsatsen for Indskud i Landsbyggefonden er 10 % til og med 2016. Projekternes skema A forudsættes i videst muligt omfang behandlet af byrådet senest sommeren 2015. Det forudsættes endvidere, at Byrådet holdes orienteret om beslutningen og status i forhold til de nævnte økonomiske rammer. 7

Bilag 1 - Resultatopgørelse 2015-2018 Resultatopgørelse 2015-2018 - Skattefinansieret område Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Skattefinansieret område Skatter (statsgaranti i 2015) -8.754,2-9.016,5-9.258,9-9.467,9 Tilskud og udligning, eksklusive beskæftigelsestilskud og udviklingsbidrag samt overfinansiering i 2015-2.569,2-2.502,8-2.527,6-2.569,6 Beskæftigelsestilskud, 2015-408,8-408,8-408,8-408,8 Udviklingsbidrag til regionen 26,4 27,2 28,0 28,7 Huslejemoms 2,0 2,0 2,0 2,0 Nettorente, inkl. ældreboliger 0,0 0,0 0,0 0,0 A. Indtægter i alt -11.703,7-11.898,8-12.165,2-12.415,5 Driftsvirksomhed (udgifter) Driftsvirksomhed forvaltningerne, inkl. rammebeløb 11.251,9 11.237,5 11.228,0 11.224,3 Lønfremskrivning for 2015 101,1 133,6 133,6 133,6 Lønfremskrivning fra 2016-2018 100,5 237,6 376,7 Hensat til budgetgaranti m.m. jfr. KL's tilskudsmodel 2016-18 20,9 45,5 60,4 Hensat til sats-/takstregulering 0,0 76,7 154,7 234,2 B. Drift i alt (udgifter) 11.353,0 11.569,1 11.799,3 12.029,0 C. Resultat af ordinær drift (A+B) -350,8-329,7-365,9-386,5 Anlægsvirksomhed (incl. jordforsyning) Bruttoanlægsudgifter 504,0 617,2 545,9 604,2 Anlægsindtægter -62,8-114,9-138,6-172,6 D. Anlægsvirksomhed i alt 441,2 502,3 407,3 431,6 E. Resultat af skattefinansieret område (C+D) 90,4 172,6 41,4 45,1 Finansieringsposter Indskud i Landsbyggefonden 58,0 72,0 77,0 72,0 Frigivelser, el-deponeringer -98,7-98,7-98,7-98,7 Resterende betaling Nordjysk Elhandel og NV Net -5,9-2,2-3,7 0,0 Diverse øvrige balanceforskydninger 5,7 5,7 5,7 5,7 Lånoptagelse skattefinansieret område -84,5-81,0-81,0-81,0 Afdrag på skattefinansieret langfristet gæld 62,4 59,6 60,2 61,3 Nettoafdrag på ældreboliger 14,5 14,6 15,2 15,9 F. Finansieringsposter i alt -48,5-30,0-25,3-24,8 G. Resultat 41,9 142,6 16,1 20,3 Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet -141,6 Hensat til finansiering af overførsel fra 2013 58,2 Resultat efter tilskud styrkelse likviditet -41,5 142,6 16,1 20,3 Hertil kommer følgende ansøgninger: Ansøgning til den sociale særtilskudspulje Ansøgning om lånedisp. for 2015 til inv. på borgernære områder Ansøgning om lånedisp. for 2015 på det ordinære anlægsområde 20,0 Sendt 4-8-2014 - forventet svar ult. aug. 73,6 Sendt 4-8-2014 - forventet svar ult. aug. 52,5 Sendt 4-8-2014 - forventet svar ult. aug. Servicerammen for 2015 mio. kr. Teknisk serviceramme, beregnet af KL 8.190,3 Serviceudgifter i Magistratens Budgetforslag 8.189,6 27-08-201408:39 8

Bilag 2 - Bemærkninger vedrørende budgetforslag 2015-2018 Borgmesterens Forvaltning Energirenovering står meget højt på den politiske dagsorden i kommunen. Der gives således et bygningsmæssigt stort løft inden for skoler, daginstitutioner mm., hvilket hæver vedligeholdelsesstandarden. Bygningerne får et markant løft på indeklima, energi og bæredygtighed og medvirker hermed til at opfylde kommunens Klima- og Bæredygtighedsstrategi. I henhold til lånebekendtgørelsen fremgår det, at kommunerne kan optage lån til energibesparende foranstaltninger i bygninger og anlæg. I Borgmesterens Forvaltningens budget er der således afsat en pulje på 28,5 mio. kr. til energirenovering i kommunens bygninger. Desuden vil der under rammebeløb til udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer som samlet set beløber sig til 30 mio. kr. årligt blive prioriteret 20 mio. kr. årligt til renoveringsopgaver inden for skoleområdet. Aalborg Havn skal hvert 2. 3. år uddybes og det skønnes at være nødvendigt forud for Tall Ships Races, der gennemføres i sommeren 2015. Anlægsudgiften skønnes at være 3,0 mio. kr. i 2015. Til Aalborg Kongres og Kulturcenter afsættes et beløb på 3,5 mio. kr. til etablering af et klimaanlæg i Europahallen og i diverse mødelokaler som konsekvens af øgede temperaturer, der skaber store gener for konferencedeltagerne m.fl. Smart City Aalborg, Strategi for Aalborg Kommunes internationale samarbejde og STAY jobskabelse i partnerskab tilføres årligt 1 mio. kr. med henblik på at styrke indsatsen på områderne. Budgetforslagets personalemæssige konsekvenser for Borgmesterens Forvaltning vil være en reduktion i antallet af stillinger i niveauet 3-5, som forventes at ske ved naturlig afgang/omrokering. By- og Landskabsforvaltningen En række opgaver med genopretning vedr. veje, stier, broer og belysning samles i permanente anlægsrammer og overføres fra driftsbudgettet. I alt 15 mio. kr., der finansieres på anlægsbudgettet. I forhold til By- og Landskabsforvaltningens driftsramme er der tilført 1,0 mio. kr., der anvendes til at dække de lovpligtige merudgifter til ungdomsboligbidrag. En udgift, der følger som afledt drift af det store ungdomsboligprogram. By- og Landskabsudvalget har herudover gjort opmærksom på to forhold, der skal indgå i den videre drøftelse: Vejafvandingsbidrag Vandafledningsbidraget for vejvand har igennem de seneste år været stærkt stigende og har med baggrund i store efterreguleringer skabt en væsentlig budgetusikkerhed på vejsektorens budget. Der gennemføres i samarbejde mellem By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningen en analyse af de økonomiske og juridiske aspekter af fastsættelsen af vejbidraget, idet der søges 9

fastlagt en model, som er i overensstemmelse med Forsyningssekretariatets praksis og domspraksis og tillige kan bidrage til at reducere budgetusikkerheden på området. Analysen overdrages efterfølgende til KLOAK A/S med henblik på fastsættelsen af vejafvandingsbidraget fremadrettet. Byggesagsgebyrer I forliget om Vækstpakken - "Danmark helt ud af krisen" - er det aftalt, at der skal gennemføres en ændring af de kommunale byggesagsgebyrer, således at gebyret for byggesagsbehandling skal beregnes ud fra medgået tid og en omkostningsbaseret timepris. By - og Landskabsforvaltningen har i dialog med de øvrige kommuner i Region Nordjylland og KL udarbejdet et forslag til timepris, som ligger til grund for en vurdering af det samlede provenu for byggesagsgebyrer i 2015. Da det er vanskeligt på nuværende tidspunkt at vurdere de samlede konsekvenser af ændringen i byggesagsgebyret og da der endnu ikke foreligger en vejledning på området, er det aftalt at udviklingen i gebyrindtægterne følges tæt således at eventuelle konsekvenser for gebyrindtægterne kan imødegås. Letbane Samtlige partier tilslutter sig, at der søges om statstilskud til at etablere 12 km Letbane i Aalborg efter principperne i den såkaldte "Odense-model". Partierne er enige om, at etablering af en letbane har en overordentlig positiv betydning for den videre udvikling af Aalborg som centrum for vækst og udvikling af den Nordjyske region og lægger i den forbindelse vægt på letbanens betydning for øget attraktivitet, investeringsvillighed og miljøvenlighed. Aalborg Kommunes andel af anlægsbudgettet er opgjort til 1.350 mio. kr. Der er afsat budget til VVM-redegørelse i 2015. Endvidere er der afsat beløb til det forventede budgetbehov i årene 2016 2018, som forudsættes finansieret via byggekredit i byggeperioden. Vestre Fjordpark Anlægsprogrammet for perioden 2015 2018 er justeret således, at der er fundet plads til at gennemføre Vestre Fjordpark i årene 2015 2017. der er afsat i alt 53 mio. kr. og projektet planlægges færdiggjort inden afholdelse af DGI s Landsstævne i 2017. Egnsplanvej Aalborg Kommune gennemfører i perioden 2014 2016 det største vejprojekt i de senest 30 år. Projektets samlede anlægssum er på 285 mio. kr. På trods af en meget gunstig licitation tidligere i 2014 blev projektet 27 mio.kr. dyrere end beregnet og en ansøgning om tilskud fra staten på 30 mio.kr. er ligeledes ikke imødekommet, hvorfor der er et finansieringsunderskud i 2016. Ved betydelige omprioriteringer på anlægsbudgettet i 2016 er der fundet finansiering til de manglende 57 mio.kr. 10

Det har betydet, at en række cykelstier og andre trafiksikkerhedsskabende foranstaltninger har måttet udskydes, men til gengæld er der tilført midler til en øget indsats i 2018, som derved genopretter de foregående to års udskydelser. Det har samtidig været nødvendigt at udsætte den planlagte renovering af Viadukten over jernbanen ved Vesterbro og betondækket over Garageanlægget på Vesterbro. Projektet planlægges nu gennemført i 2017. Byggemodning Efterspørgselen efter byggegrunde har været stigende det seneste år, og bl.a. er 1. etape af udstykningen i Gug Øst udsolgt, ligesom mere end 150 er skrevet på venteliste til kommende udstykningen i bl.a. Hasseris Enge, Ferskenvej. Derfor sættes der nu gang i de næste etaper af byggemodningen i Gug og byggemodningen på Ferskenvej påbegyndes. Oplandsbyerne Indsatsen i forhold til udvikling og forskønnelse i oplandsbyerne tæt på Aalborg fastholdes og der er i de kommende år afsat 2.5 mill.kr. pr.år til denne indsats. Lille Vildmose Aalborg Kommune har igennem de seneste år arbejdet med naturgenopretning i tilknytning til fredningen i Lille Vildmose. Dette er sket inden for rammerne af en støtte på 35 mill.kr. fra EUs Life program. Næste skridt i dette arbejde er at gennemføre en hegning, som vil muliggøre at der kan udsættes af bl.a. elge som led i naturplejen i området. Til dette projekt er der afsat 5.5 mill.kr. i 2015 Budolfi Plads Planerne for Budolfi Plads har været stillet i bero siden efteråret 2013. I foråret 2014 har magistraten drøftet en ny strategi for en udvikling af området, og der er til dette arbejde afsat 1 mill.kr. i 2015. Forundersøgelser Der igangsættes herudover en række forundersøgelser bl.a. skal de laves en hydrologien undersøgelse af grundlaget for en udvidelse af Aalborg Havn mod øst i Romdrup Å - dalen, ligesom der er afsat penge til forundersøgelse vedrørende Helhedsplan for AAU - området og planlægning af Karolinelund - i alt 1.5 mill.kr. 11

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Mange og store reformer på beskæftigelsesområdet De seneste to år er der indført en række gennemgribende reformer bl.a. på sygedagpenge- og kontanthjælpsområdet. Også i 2015 vil der komme en mere grundlæggende reform af hele beskæftigelsessystemet. Da lovgivningen endnu ikke kendes, er det dog ikke muligt at indregne det i budgettet. Der afsættes 0,5 mio. kr. til jobcenteret mhp. rådgivning og vejledning af ledige der ønsker mikro-lån til at etablere sig som selvstændige. Der er gode erfaringer med denne ordning i andre kommuner. I forbindelse med de store byggeopgaver i Aalborg i de kommende år herunder nyt sygehus søges puljemidler i størrelsesordenen 5-10 mio. kr. med henblik på at kvalificere ufaglærte til faglærte. I moderniseringsaftalen har regeringen angivet, at der samlet kan spares 150 mio. kr. på beskæftigelsesområdet. For Aalborg Kommune svarer det til 5,3 mio. kr. Der lægges vægt på, at dette sker gennem konkrete og realiserbare initiativer. Der følges op på realiseringen heraf i juni måned 2015. Kommunen skal i 2015 modtage flere flygtninge. Byrådet er enige om at afsætte 4.0 mio. kr. til opgaven. Behov for analyse af det specialiserede socialområde Byrådet foreslår, at kommunerne i Nordjylland (KKR) i fællesskab iværksætter en analyse af takster og struktur for specialinstitutionerne i Nordjylland i forhold til andre regioner. Omlægning på børne og familieområdet Det specialiserede børneområde er under et voldsomt pres ikke mindst grundet stigningen i antallet af underretninger. Familie- og Socialudvalget er i færd med at se på dette. Således er et forslag til at imødegå presset gennem tilpasninger med 13 mio. kr. på området netop sendt i høring. Samtidig er der i budgetforslaget en række forebyggende tiltag, der kan støtte udsatte børn og unge i nærmiljøet. Der afsættes 0,2 mio. kr. til Barnes Blå Hus, som understøtter børn fra alkoholfamilier. I samarbejde mellem Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen afsættes 1.0 mio. kr. til socialrådgivere i udvalgte skoler. Der afsættes 3.5 mio. kr. til drift af et "Ungecenter" i Løvvangsområdet i Nr. Sundby. Her skal der arbejdes med en anderledes indsats i forhold til at gå på tværs af en social- og uddannelsesmæssig indsats. Tilbuddet til unge mellem 14 og 25 år med misbrug styrkes med 1.5 mio. kr. til etablering af et Ungeafsnit under Aalborg Kommunes Misbrugsafsnit. Afsnittet skal bl.a. styrke indsatsen for unge, der er i uddannelse. Dette bygger videre på gode erfaringer fra et flerårigt projekt og finansieres ved en delvis omlægning af døgnbehandlingsindsatsen på misbrugsområdet. 12

Styrkelse af gårdprojekt Aalborg Kommune øger tilskuddet til Kirkens Korhærs gårdprojekt i Klarup med 0.3 mio. kr., idet projektet de senere år har oplevet en stigning i antallet af brugere. Gårdprojektet er et tilbud om frivillig social aktivering til udsatte borgere i Aalborg Kommune. Der afsættes midler til at etablere et "Ungecenter" i Løvvangsområdet i Nr. Sundby i samarbejde med Sundby-Hvorup Boligforening. Ungecentret er allerede etableret i midlertidige pavilloner og der afsættes nu midler til at bygge permanente og bedre rammer til tilbuddet. Der afsættes herudover anlægsmidler til løsning af pasningskapaciteten i Klarup.Der undersøges forskellige placeringsmuligheder. Forvaltningens anlægsramme bliver tilført midler til realisering af de to projekter. Ældre- og Handicapforvaltningen I Ældre- og Handicapforvaltningen er den største udfordring den demografiske udvikling, der på både Ældreområdet og Handicapområdet betyder at flere borgere har behov for hjælp. På ældreområdet betyder det forventede udgifter på 42 mio. kr. og på handicapområdet forventede udgifter på i alt 32 mio. kr. Dertil kommer moderniseringsaftale og økonomiaftale med i alt 12,8 mio. kr. Udviklingen er imødegået dels gennem tildeling af demografi på 17,2 mio. kr. og dels gennem en række initiativer der sigter på at effektivisere drift og administration, der frigør i alt 69,6 mio. kr. På Handicapområdet er givet den nødvendige tillægsbevilling for 2015 på 20,3 mio. kr. til indfasning af den godkendte handleplan for udvikling og omstilling. I den forbindelse opføres et botilbud til 32 borgere med handicap, der placeres som en del af kvarterfornyelsesprojektet City in between. Som en del af de samlede prioriteringer skal der ske yderligere effektiviseringer på handicapområdet på netto 7,2 mio. kr..det er en forudsætning for budgetoplægget, at der sikres balance mellem tilvækst og afgang af borgere med handicap, der modtager tilbud fra Ældre- og Handicapforvaltningen. Det betyder at den forventede demografi i 2015 nulstilles. Arbejdet med spor 2 i den tværgående arbejdsgruppe om udvikling på handicapområdet iværksættes med henblik på afrapportering i 1. kvartal 2015. På området for erhvervet hjerneskade videreføres ARK som åbent, uvisiteret værested, der tilbyder arbejdsrehabilitering til borgerne med let til moderat hjerneskade. Det betyder en driftsudvidelse på 1,5 mio. kr.. Samtidig skabes neurofagligt specialiserede plejehjemspladser til ældre borgere med erhvervet hjerneskade inden for den eksisterende ramme. På ældreområdet forventes yderligere effekt af træning før pleje på i alt 12 mio. kr. Derudover reduceres fritvalgspriserne svarende til udbudsområdet, hvilket giver en effektivisering på 11,6 mio. kr. Træningsområdet effektiviseres med 2,7 mio. kr. og hjemmesygeplejen effektiviseres med 2 mio. kr. I Kærby opføres et nyt plejehjem med 50 pladser i tilknytning til Birkebo. Byggeriet erstatter de tre mindre plejehjem Kærby Hvilehjem, Absalonsgaard og Egestadshus. Med byggeriet forventes en effektivisering på 13 mio. kr. 13

På Aagarden skabes et samlet center med boliger og behandlingstilbud for særlige målgrupper. Der skabes både midlertidige og permanente plejeboliger i et tilbud hvor de fysiske rammer og medarbejderes kompetencer modsvarer borgernes behov. Med placeringen af VAMIS i bygningen understøttes den tværfaglige tilgang. Med etablering af dette center flyttes de resterende 24 beboere fra Riishøjcentret og plejehjemmet Litvadshus lukkes. Med samlingen opnås en effektivisering på 1 mio. kr. For at realisere konsolideringen af plejehjem, etablering af plejehjem til beboere med særlige behov, nybyggeri af Demensplejehjem samt botilbud til realiseringen af handleplanen på handicapområdet afsættes de nødvendige indskud i landsbyggefonden samt anlægsbevillinger til servicearealer i perioden 2015-18. På tværs af forvaltningen skal der ske en effektivisering af det administrative område på 2 mio. kr. og en forstærket indsats for at nedbringe sygefraværet og dermed skabe effektiviseringer for 3,6 mio. kr. ved nedbringelse af udgifterne til vikarer. De personalemæssige konsekvenser ved ændringerne vil blive gennemført i overensstemmelse med de gældende personalepolitiske retningslinjer for medarbejdere i Aalborg Kommune. Aalborg kommune overtog 1.1 2014 ansvaret for Regionens TI, der efterfølgende ansvarsmæssigt blev placeret ved henholdsvis Skoleforvaltningen med Tale og Sprogområdet under navnet TI og ved ÆHF for hjerneskadeområdet samt Afasiområdet under navnet Hjerneskadecenter Nordjylland. Ved byrådsbeslutningen var der blandt andet et udestående omkring budgettets placering. De to forvaltninger er enige om, at det vil være mest hensigtsmæssigt at fastholde de to funktioner samlet i ÆHF og med bevillingsansvaret samme sted. Samlingen af tilbuddene sker efter høring i relevante Med udvalg og med virkning fra 1.1.15. Skoleforvaltningen Arbejdet med folkeskolereformen vil forsat i 2015 være skoleforvaltningens største opgave, og det forarbejde der er blevet lavet med budget 2014 med henblik på at skabe et sikkert økonomisk fundament for skolernes arbejde med reformen, er videreført med budget 2015. Der vil dermed forsat være afsat midler til at støtte op om skolereformens mål om, at Eleverne skal blive så dygtige de kan ved hjælp af kompetenceudvikling til det pædagogiske personale, samme antal undervisningstimer og uændret antal pædagoger i undervisningen. Der er i Budget 2015 afsat 3,5 mio. kr. stigende til 4,0 mio. kr. til kompetenceudvikling i form af læringssamtaler i folkeskolen. Indsatsen vil primært foregå i 2015 og 2016, og målet er at alle pædagoger, lærere og ledere uddannes yderligere i målsætning og opfølgning på elevernes resultater og trivsel. Denne indsats ligger udover uddannelse af vejledere og linjefagskompetence som i forvejen pågår. Med erhvervsuddannelsesreformen indfases store ændringer i Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), nogle af ændringerne var bortfald af vejledning af forældre, elever og skoler vedr. arbejdet med optagelse.dk samt koordinering af erhvervspraktik for grundskoleelever. Det er i budget 2015 prioriteret 2,8 mio. kr. til at disse opgaver forsat løses af UU. Med henblik på at fremme den gensidige forståelse og dialog mellem elev/forældre og skole, når der er bekymringer vedr. en elevs trivsel ansættes yderligere 2-3 skolesocialrådgivere udover de 14

nuværende 2 - i samarbejde med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Indsatsen er budgetlagt med 0,5 mio. kr. på skoleområdet. Folkeskolereformen fokuserer på at åbne skole mod det omgivende samfund og i Aalborg Kommune er der truffet beslutning om at 10% af den understøttende undervisning skal varetages af andre end skolens personale. For at understøtte denne målsætning afsættes 0,5 mio. kr. til at ansætte en erhvervsplaymaker i 2015, med det fokus at styrke samarbejde mellem erhvervslivet og skolerne. Folkeskolereformen sætter nye krav til skolernes indretning og grundet den længere skoledag også til skolebygningerne generelt, budgetforslaget indeholder 1,0 mio. kr. til en gennemgang bygningsstandarden på samtlige skoler med henblik på udarbejdelse af en renoveringsplan for årene 2016-2025. Elevers morgenmadsvaner har indflydelse på elevernes indlæring og adfærd. Med henblik på at afprøve effekten af morgenmad på skolerne etableres et morgenmadstilbud på 4-8 skoler indenfor den afsatte ramme på 1,0 mio. kr. i 2015 stigende til 1,5 mio. kr. i 2016. Der har været en ikke uvæsentlig vækst i antallet af elever på STU uddannelsen, forøgelsen forventes at medføre en udgift på ca. 6,0 mio. kr. i 2015. Beløbet tilføres i 2015 og der gennemføres efterfølgende analyse af visitation og uddannelsesomkostninger med henblik på fastholdelse af udgiftsniveauet på 2015 niveau. Ovenstående indsatser er finansieret med tildeling med skoleudvalget med 5 mio. kr. og følgende omprioriteringer indenfor rammen: Decentralisering af finansieringen af 6. ferieuge for ledelse og administration (1,5 mio. kr.), afskaffelse af tilskud til breddeidrætsskoler (2,0 mio. kr.) disse timer er nu tildelt skolerne i form af timer fra folkeskolereformen, projektet vedr. kvalitet i overgang mellem skole og dagtilbud afsluttes (0,5 mio. kr.), tilpasning af normering til realtid på DUS/skole (1,5 mio. kr.) samt tilpasning på normering på specialtilbud (1,3 mio. kr.). Desuden skal der finde 3,5 mio. kr. på harmonisering af specialtilbud og PPR, dette vil ske på baggrund af en analyse af begge områder i perioden frem til medio 2015 og efterfølgende politisk beslutning vedr. fordeling af besparelsen. Arbejdet med folkeskolereformen vil forsat i 2015 være skoleforvaltningens største opgave, og det er et samlet byråd der indstiller, at skoleområdet opjusteres væsentligt indenfor anlægsområdet, med henblik på at sikre kvalitet i de fysiske rammer, som reformen skal udmøntes i. Overordnet er skoleområdet sikret et anlægsbeløb på minimum 500 mio. kr. i perioden fra 2015-2018 til investering i skolerenovering og nybyggeri, prioriteringen vil primært være på renovering til moderne undervisningsforhold, men også renovering i forhold til indeklima og energianvendelse. Med henblik på optimal udnyttelse af den afsatte ressource i perioden fra 2015-2018 igangsættes i 2014 en undersøgelse af renoveringsbehovet på alle skoler, undersøgelsen forventes afsluttet i begyndelsen af 2015, hvorefter Skoleudvalget vil foretage den endelige prioritering af anlægsmidlerne. I anlægsoversigten er indlagt renovering af Vesterkæret skole i 2015 og 2016 med 18 mio. kr. og afslutning af renovering af Gug skole i 2015 med 10,5 mio. kr. I 2016 og 2017 er der afsat 17 mio. kr. til renovering af Grindsted skole. Desuden er der afsat midler til gennemgang af legepladser og til indretning af skoleboder. Der vil blive afsat et markant beløb til renoveringen af Løvvangskolen. Renoveringsarbejdet vil blive påbegyndt i 2014 med henblik på fjernelse af PCB-holdige materialer, modernisering af undervisningsfaciliteterne samt profilskolerenovering af de fysiske rammer. 15

En del af drøftelsen vedr. anvendelsen af budgetrammen på 500 mio. kr. vil være relateret til ønsket om enten at nybygge eller renoverer en eksisterende skole som et eksempel på Fremtidens folkeskole. Beskæftigelsesmæssig virkning af Skoleforvaltningens budget: Der er på driftsbudgettet afsat midler til at gennemføre et rotationsprojekt, der vil betyde, at der vil skulle ansættes ca. 100 rotationsvikarer. De øvrige budgetområder forventes samlet at give status quo på beskæftigelsessituationen. Sundheds- og Kulturforvaltningen Det nære sundhedsvæsen På sundhedsområdet er der i økonomiaftalen mellem KL og regeringen afsat midler til at styrke sundhedsindsatsen i kommunerne. Som en del af aftalen skal kommunerne medfinansiere aftaler med de praktiserende læger i overenskomst perioden med 1,2 mio. kr. årligt. For Aalborg kommunes vedkommende betyder dette samlet set 11 mio.kr til sundhedsområdet fra 2015. Pengene skal anvendes til udmøntning af den kommende sundhedsaftale, som skal være endeligt forhandlet på plads januar 2015. Et tema, som bliver centralt, er fokus på det sammenhængende sundhedsvæsen på psykiatriområdet. Endvidere er der fokus på telemedicinske løsninger, som kan være med til at skabe livskvalitet for borgere med kroniske sygdomme og minimere antal af indlæggelser og genindlæggelser. I forlængelse af regeringens udspil "Jo før - jo bedre" er der sat mål for reduktion på udvalgte kronikergrupper, som kommunerne skal være med til at løfte. I økonomiaftalen mellem KL og regeringen fik Regionerne et løft på det somatiske og psykiatriske område, det betyder ekstra medfinansiering for kommunerne og i forlængelse heraf har Aalborg kommune fået et løft på 17.7 mio.kr i 2015 til medfinansiering af merudgifter i forbindelse med sygehusindlæggelser, ambulante ydelser og sygesikringsydelser som ex besøg hos den praktiserende læge. Der er indlagt en rammebesparelse på sundhedsområdet på 0,5 mio.kr. Kultur I år er der etableret en Aalborg Festival i slutningen af august bl.a. med spejltelt på havnefronten, alt i et samarbejde mellem mange aktører på kulturområdet. Der arbejdes på at gøre det til et permanent tilbud fremover. I budgettet er afsat 0,5 mio. kr. årligt. Der er udarbejdet en ny vision for Trekanten i Aalborg Øst og der afsættes 0,75 mio. kr. til, at styrke Trekantens tilbud i nærområdet, som vil sikre alle brugere et moderniseret og spændende tilbud. Derudover er der afsat 4,6 mio. kr. til renovering i 2017 og 0,9 mio. kr. i 2018. Aalborg får i disse år flere studerende og der er markant efterspørgsel på læsepladser. I 2014 er der etableret nye læsepladser på Biblioteket og det er besluttet, at afsætte 0,3 mio. kr. årligt til, at etablere yderligere 100 pladser i 2015 i forbindelse med udbygningen af Studenterhuset. Til aktiviteterne for den Blå Festival og finansiering af den indgåede aftale med nordiske og baltiske lande om værtsskab for Orkester Norden afsættes henholdsvis 40.000 og 300.000 fra 2015 og frem. 16

Kulturpuljen forhøjes med 160.000 for at imødekomme det stigende antal ansøgninger på området. Budgettet for tilskud til Utzon Center samles i Sundheds og Kulturforvaltningen og derved overføres 1,0 mio. kr. fra Borgmesterens Forvaltning. Symfonien er flyttet til nye rammer i Musikkens Hus hvilket forventes at medføre øgede indtægter ved arrangementer hvorfor 0,5 mio. kr. af tilskuddet omprioriteres til andre formål. På kulturområdet er der indlagt en rammebesparelse på 0,5 mio. kr. der efterfølgende vil blive udmøntet på de enkelte kulturinstitutioner. Aalborg ZOO har fremsendt ansøgning om medfinansiering af første del af ZOO s masterplan Nordlandsprojektet på i alt 80 mio. kr. Byrådet er positive overfor ansøgningen og er indstillet på at give en sindetskrivelse. På anlægsbudgettet er der vedligeholdelsen af Kunsten reduceret med 1,0 mio. i 2015 idet beløbet er overført til ekstra vedligeholdelse i 2017. Det afsatte beløb på 0,6 mio. kr. til tilpasning af rum i Aalborg Stadsarkiv er udsat fra 2015 til 2016. Til anlægspulje på kulturområdet er der afsat 2,0 mio. i 2015 til imødegåelse af projekter. Af dette beløb er 1,3 forhåndsreserveret til istandsættelse af bunker til musiske formål. Der er ligeledes afsat beløb til overslagsårene til puljen. Landdistrikter Den lokale egenfinansiering øges fra ca. 10 % til ca. 20 % på AKA puljen og dermed reduceres med 150.000 kr. årligt fra 2015. Rammebeløb til renovering af gadekær og fysiske forhold på 1,0 mio. kr. udgår i 2015 til finansiering af øvrige tiltag. Ligeledes nedsættes rammen til byfornyelse i 2015 fra 4,0 til 3,0 mio. kr. Fritid Gigantium har i flere år været centrum for mange store arrangementer på kultur og sportslige begivenheder. Den nuværende tribune er ved at være slidt og ikke længere tidssvarende. Derfor indeholder budgetforslaget et oplæg der medfører køb af ny tribune med 5.000 pladser for at styrke faciliteterne til de store arrangementer. Der afsættes 1,0 mio. kr. årligt til delvis finansiering af tribunerne. På halområdet indarbejdes en rammebesparelse på 150.000 kr. På fritidsområdets anlægsbudget er der til finansiering af øvrige tiltag overført 0,5 mio. kr. fra 2015 til 2018 ligesom der på rammebeløb idræts- og svømmehaller er overført 0,5 mio. kr. fra 2015 til 2016. Endelig fordeles anlægssummen til idrætsarenaen i Vadum over 2 år således at der afsættes 3,0 i både 2015 og 2016. På prioriteringskataloget flyttes 0,5 mio. kr. fra 2015 til 2017. 17

Efter ønske fra flere idrætsforeninger er der afsat 1,0 mio. kr. årligt fra 2015 til etablering af kunstgræsbaner. Fra 2017 hæves beløbet til 2,0 mio. kr. Kollektiv trafik I 2013 havde den kollektive trafik et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. som blev overført til 2015. Samtidig har NT et overskud for 2013 grundet øget passagerindtægter som ligeledes overføres til 2015. Det betyder til sammen at Sundheds- og Kulturforvaltningen har et overskud på 11 mio. kr. på busdriften med NT, ved et fastholdt serviceniveau. Overskuddet afleveres til den samlede kommunale budgetramme i 2015, hvilket betyder at det nuværende serviceniveau for den kollektive trafik opretholdes i budgetperioden uden nye tilførte midler. Bibliotek Udviklingen i borgernes brug af bibliotekstilbuddet har udviklet sig i takt med den generelle medieudvikling og dermed overgået til større brug af digitale ressourcer. Stigningen i det digitale udlån er imidlertid ikke modsvaret af et fald i de fysiske udlån. Derfor styrkes bibliotekernes mediekonto med 250.000 kr. årligt for at understøtte udviklingen i efterspørgslen på digitale biblioteksressourcer. Biblioteket i Vodskov står overfor en flytning fra hovedgaden til hallen, som en del af Vodskov Fremtid implementering af café, bibliotek fitness og multihus i Vodskov Hallen. Bibliotekets inventar kan med en anlægsinvestering på 500.000 kr. opdateres, så det passer til de nye rammer og til moderne og fleksibel biblioteksdrift. Miljø- og Energiforvaltningen Miljø- og Energiforvaltningens drifts- og anlægsbudget sikrer den nødvendige vedligeholdelse og udbygning af kapitalapparatet og samtidig giver en betydelig beskæftigelseseffekt. Endvidere sikrer budgettet tiltag, der beskytter vores grundvand samt øvrige miljømæssige tiltag. På energiområdet Aalborg Forsyning, Gas og Varme - sikrer budgetforslaget en fortsat konkurrencedygtig og driftsikker energiforsyning samt en intensiveret energibesparelsesindsats via Energicenter Aalborg. For Aalborg Forsyning, Varme er der bl.a. indregnet anlægsmidler til fjernvarmeforsyning af Sulsted, en ny forstærkningsledning til Østhavnen, installation af ny kedel på Højvang varmecentral, opgradering af pumpestation Voerbjergvej samt midler til fortsat udbygning i nye byggemodninger mm. På renovationsområdet vil affaldshåndteringsplanen for 2014-2025, som forventes godkendt ultimo 2014, medføre væsentlige ændringer på affaldsområdet. For at øge genanvendelsen i kommunen forventes der indført en ny indsamling af plast, metal og småt elektronik fra husholdninger, dagrenovationsindsamlingen ændres, og indsamlingen af småt brændbart affald erstattes med en indsamling af haveaffald. Der skal derfor indkøbes containere og lastbiler og ansættes nye medarbejdere. De ændrede indsamlingsordninger vil få budgetmæssige konsekvenser, og dermed justering af gebyrerne i 2015 og de følgende år. 18

På beredskabsområdet skal fra 2016 gennemføres en strukturændring af Beredskabet således at antallet af Beredskaber på landsplan nedbringes til max. 20, jvf. aftalen mellem Regeringen og KL. For 2015 medfører den nævnte aftale tillige at budgettet reduceres, mens det fra 2016 ikke er aftalt hvorledes aftalen udmøntes, og serviceniveauet er derfor ikke fastlagt endnu. På miljøområdet vil der i 2014 være særlig fokus på implementering af klimastrategi og bæredygtighedsstrategi samt udvikling af Center for Grøn Omstillings aktiviteter. Indsatsen for at opfylde kommunens opgaver på vandforsyningsområdet styrkes. De tilførte ekstramidler forventes primært anvendt til vandindvindingstilladelser. En plan, der har stor betydning for borgerne i Aalborg Kommune er planen for indsatser vedrørende beskyttelse af grundvandet i SydØst-området, som blev vedtaget i 2014. I forbindelse med høring af planen er der fra lodsejerne ytret ønske om, at mulighederne for jordfordeling undersøges. Dette ønske imødekommes med budgetforslaget. Der arbejdes på en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i et af kommunens vigtige indvindingsområder i Aalborg Sydvest samt revision af indsatsplanerne i Hvorup, Tylstrup og Hals alt sammen for at beskytte vores fælles grundvand og dermed sikre, at forsyning af drikkevand kan ske på grundlag af rent og urenset grundvand. Aalborg Kommune har et ønske om, at kommunens visioner og mål for øget dialog og deltagelse af borgere, organisationer og virksomheder om den grønne omstilling udmøntes i konkrete handlinger. Projektet med Grønne Agenter vil præsentere virkemidler og handlemuligheder i forhold til borgere, der vil bidrage med frivilligt bæredygtighedsarbejde. Beredskabscenter Aalborg får med budgetforslaget mulighed for at gøre en effektiv indsats for at forebygge mod øget kræftrisiko i forbindelse med den påvirkning der sker ved arbejdet i og omkring røgfyldte og sodpåvirkede miljøer igennem et arbejdsliv. Aalborg Kommune har høstet gode erfaringer med samarbejdet igennem Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE), hvor kommunen, rådgivere og virksomheder i fællesskab samarbejder om at finde den for virksomheden miljømæssigt og økonomisk mest bæredygtige løsning. Med budgetforslaget skabes mulighed for, at opbygge viden og innovationskraft hos de lokale bygherre og entreprenører i Aalborg Kommune, så de får mulighed for at leve op til kravene i DGNB-certificeringen eller tilsvarende. Samtidig er der med budgetforslaget skabt finansiel mulighed for, at der etableres fjernkøling i forbindelse med Universitetssygehuset. 19

Bilag 3 - Forslag til driftsrammer 2015-2018 Borgmesterens Forvaltning Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Total 20

By- og landskabsforvaltningen Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Total 21

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Total 22

Ældre - og Handicapforvaltningen Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Total 23

Skoleforvaltningen Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Total 24

Sundheds- og Kulturforvaltningen Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Total Må ikke slettes 25

Miljø- og Energiforvaltningen Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 26

Rammebevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Total 27

Bilag 4 - Forslag til anlægsrammer i budget 2015-2018 Indregnet i resultatopgørelsen - overblik over bruttoanlæg, mio. kr. 2015 2016 2017 2018 U I U I U I U I Borgmesterens Forvaltning 72,5 66,0 73,0 66,0 By- og Landskabsforvaltningen 207,8-62,8 346,3-114,9 280,0-138,6 354,2-172,6 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 32,0 25,0 12,0 12,0 Ældre- og Handicapforvaltningen 15,0 15,0 20,0 10,0 Skoleforvaltningen 97,5 121,4 118,9 120,0 Sundheds- og Kulturforvaltningen 75,0 41,5 40,0 40,0 Miljø- og Energiforvaltningen 4,2 2,0 2,0 2,0 I alt 504,0-62,8 617,2-114,9 545,9-138,6 604,2-172,6 28

Borgmesterens Forvaltning Forslag til investeringsoversigt 2015-2018 Sektor/projektnummer/navn 2015 2016 2017 2018 BORGMESTERENS FORVALTNING Sektor: Fælles kommunale udgifter 00.25 Faste ejendomme Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse 30.000 30.000 30.000 30.000 Jf. ny forvaltningsstruktur: Ombygninger og renoveringer af ejendomme Salg af ejendomme jf. sagsbeskrivelse Energibesparende foranstaltninger (lånefinansieres) 25.000 25.000 25.000 25.000 Nyt projekt Uddybning af Aalborg Havn 3.000 03.35.64 Andre kulturelle opgaver Anlægstilskud. Bygningsændringer 4.500 4.500 4.500 4.500 Anlægstilskud. Om- og tilbygningsprojekt 3.500 3.500 3.500 3.500 Anlægstilskud. Renovering af gulve i Aalborghallen Nyt projekt: Anlæg 2015. Klimaanlæg i mødelokaler og Europahallen (lånefinansieres) 3.500 Erhvervsafdelingen: Rammebeløb til projektarbejde 1.500 1.500 1.500 1.500 Rammebeløb Center for Arktisk samarbejde 500 500 500 500 Rammebeløb - Smart City 1.000 1.000 1.000 1.000 06.48.62 Turisme DGI Landsstævne 7.000 72.500 66.000 73.000 66.000 Borgmesterens Forvaltning i alt 0 0 0 0 29

By- og Landskabsforvaltningen Forslag til Investeringsoversigt 2015-2018 Beløb i 1000 kr. Sektor/projektnummer/navn 2015 2016 2017 2018 By- og Landskabsforvaltningen Sektor: AaK-Arealer 00.22.02 Boligformål XA-9220012651 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder 1.000 1.000 1.000 1.000 Nyt Projekt Støjvold, Ribevej 5.500 Indtægt XA-9220012767 Godthåb, Sportsvænget 1.000 0 0 Indtægt -3.000 0 0 XA-9220012910 Maratonvej, Svenstrup 1.000 0 0 Indtægt -4.500 0 0 XA-9220012761 Gug Øst, Metisvej (incl. Zeusvej) 3.500 8.000 245 Indtægt -10.000-11.000-7.415 XA-9220012911 Lindholm Høje (Zangenbergs Allé) 0 0 10.000 Indtægt 0 0-10.000-10.000 XA-9220012710 Langholt, Kidholm 0 2.000 0 Indtægt 0-1.000-2.000 XA-9220012827 Ferskenvej, Hasseris 13.500 3.500 6.000 9.000 Indtægt -15.100-10.000-12.000-21.100 00.22.02 Boligformål bevilling i alt 20.000 14.500 17.245 15.500 Indtægt -32.600-22.000-31.415-31.100 00.22.03 Erhvervsformål XA-9220022496 Udbygning af eksisterende erhvervsarealer 1.000 1.000 1.000 2.000 XA-9220022912 Flødalen, ny rundkørsel på Hobrovej 0 0 2.000 Indtægt 0 0 0 XA-9220020002 Salg af grunde m.v. 0 0 0 Indtægt 0 0 0 00.22.03 Erhvervsformål bevilling i alt 1.000 1.000 3.000 2.000 Indtægt 0 0 0 0 30

By- og Landskabsforvaltningen Forslag til Investeringsoversigt 2015-2018 Sektor/projektnummer/navn 2015 2016 2017 2018 00.22.05 Ubestemte formål XA-9220050017 AaK-Arealer, grundejerforpligtelser 1.300 1.300 1.300 1.300 XA-9220050003 Areal- og bygningserhvervelser, ubestemte formål 0 0 3.000 10.000 XA-9220050004 Salg af grunde m.v., ubestemte formål 1.500 1.500 1.955 1.500 Indtægt -7.088-2.005-1.485 00.22.05 Ubestemte formål bevilling i alt 2.800 2.800 6.255 12.800 Indtægt -7.088-2.005-1.485 0 Sektor: Aak-Arealer i alt 23.800 18.300 26.500 30.300 Indtægt -39.688-24.005-32.900-31.100 Sektor AK-Arealer i øvrigt XA-9220012895 Byggefelter vest for Musikkens Hus 3.000 0 0 Indtægt 0 0 0 Nyt projekt Salg af Sebbersundvej 2A og B efter mæglervurdering Sektor: Veje Indtægt -23.000 00.25.15 Byfornyelse XA-9210152988 Indfasningsstøtte 5 0 0 Indtægt 0 0 0 Nyt projekt Byrumsstrategi 10.000 XA-9210150001 Astrup Stien, Aalborg Øst Indtægt Nyt projekt Udvidelse af Aalborg Havn, hydrologiske undersøgelser Aalborg Øst og Romdrup Å 500 Nyt projekt Universitetsområdet, Forundersøgelse Campus Øst 500 Nyt projekt Karolinelund, helhedsplan for omdannelsen 500 XA-9210150002 Forfaldne huse i landdistrikter 17.700 12.700 0 Indtægt -9.600-7.600 0 XA-9210150003 Oplandsbyer med særligt udviklingspotentiale 2.500 2.500 2.500 20.000 31

By- og Landskabsforvaltningen Forslag til Investeringsoversigt 2015-2018 Sektor/projektnummer/navn 2015 2016 2017 2018 00.28.20 Grønne områder og naturpladser XA-9230310001 Boldbaner i.f.m. byudvikling 3.500 500 XA-9230310002 Realisering af Vestre Fjordpark 12.000 32.500 8.500 Indtægt -9.500-16.300-800 00.38.53 Skove XA-9230532195 Skovrejsnings- og drikkevandsbeskyttelse, herunder projekt med folkeaktier 2.000 1.000 7.500 3.000 00.38.50 Naturforvaltningsprojekter Nyt projekt Fortidsminder udarbejdelse af plejeplaner og naturpleje 1.000 Nyt projekt Naturgenopretning af Østerå Sø 1.500 1.500 1.500 1.500 Indtægt -1.500-1.500-1.500-1.500 Nyt projekt Udpegning af Limfjorden vest for Aalborg til Naturpark 500 1.000 XA-9230500001 Hegning i Lille Vildmose 5.500 0 0 Indtægt -2.500 0 0 02.35.41 Lystbådehavne XA-9232410001 Vedligehold af fritidshavne 0 0 0 6.400 Indtægt 0 0 0 00.38.50 Naturforvaltningsprojekter XA-9230502132 Lille Vildmose, LIFE 0 0 0 Indtægt 0 0 0 02.28.22 Vejanlæg XA-9222222883 Nørresundby Havnefront 9.256 0 0 XA-9222222879 Havnefronten, etape II, Musikkens Hus og udbygning af havnearealer mellem Limjordsbroen og Nordkraft, Østerågade NORD, Karolinelundsvej, Strandvejen, Nyhavnsgade,og Slotspladsen 4.000 3.400 0 XA-9222222908 Uddybning af Honnørkajen 111 0 0 32

By- og Landskabsforvaltningen Forslag til Investeringsoversigt 2015-2018 Sektor/projektnummer/navn 2015 2016 2017 2018 XA-9222223881 Midtbyplan, i øvrigt 3.000 1.500 3.000 7.000 Nyt projekt Planlægning og realisering af Budolfi Plads 1.000 XA-9222222460 Trafikregulerende og sikkerhedsfremmende foranstaltninger 2.000 1.000 3.500 5.500 XA-9222222717 Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen 5.000 2.000 5.000 10.500 XA-92222222892 Cykel- og gangsti på jernbanebroen Indtægt Nyt projekt Cykelsti langs Kystvejen fra Dokkedal til Mariagerfjord 4.000 11.000 Indtægt Nyt projekt Aalborg som cykelby 1.000 1.000 5.000 15.000 XA-9222222718 Cykelstihandlingsplan 10.500 11.426 22.300 17.000 Indtægt -6.544 0 GRØN TRANSPORTPOLITIK: - Nyt projekt: Cykelstier udenfor Aalborg 8.000 8.000 Indtægt - Nyt projekt: Pendlerrute til Aalborg Øst 5.500 5.600 Indtægt -5.800 - Cykelsti - Nøvling,Visse 4.000 - Cykelsti - Vodskov, Uggerhalne og Grindsted 1.000 11.000 - Cykelpendlerrute til Bouet 0 0 0 - Cykelpendlerrute til Lufthavnen Indtægt 1.600 - Cykelsti langs Tranholmvej 5.826 Indtægt -2.344 Udmøntes nyt projekt 3.300 9.000 Nyt projekt Samkørselspladser 4.000 Nyt projekt Udbygningsaftaler 1.000 XA-9222222762 Viadukten over Vesterbro (garageanlæg) 0 0 34.500 Indtægt 0 0-13.400 XA-9222222899 * Genopretning af veje, stier og gågader 12.216 12.323 12.600 12.600 XA-9222222843 Egnsplanvej og ny vejtilførsel E45 60.000 177.000 0 XA-9222222876 Genopretning af broer og bygværker * 3.400 3.400 3.400 3.400 33

By- og Landskabsforvaltningen Forslag til Investeringsoversigt 2015-2018 Sektor/projektnummer/navn 2015 2016 2017 2018 XA-9222222913 Gug Boldklub - erstatningsbaner 7.200 0 0 XA-9222222900 Genopretning af belysningsanlæg * 7.000 7.000 7.000 7.000 XA-9222222914 Kryds Nyhavnsgade/Hørfrøgade 1.000 0 0 XA-9222222915 Kryds Dag Hammerskjøldsgade 1.200 0 0 XA-9222220001 Nørregade som gågade 0 1.300 7.900 XA-9222220002 Kryds Sønderbro/Østre Alle 0 1.300 7.600 XA-9222220003 Medborgerhus Sankt Hans Torv 1.000 5.900 XA-9222220004 Areal under Limfjordsbroen 7.000 XA-9222220005 Infrastruktur, nyt universitetshospital 0 0 0 18.000 XA-9222220006 Infrastruktur, Aalborg Øst, Tranholmvej 1.000 10.000 28.000 XA-9222220010 Åbning af Øster Å ved Musikkens Hus Plads 12.000 0 Indtægt -6.000 0 Nyt projekt Åbning af Øster Å, næste etape 1.500 9.500 Nyt projekt Letbane 30.000 90.000 140.000 Indtægt, byggekredit -30.000-90.000-140.000 Sektor: Veje i alt 176.088 324.049 250.500 323.900 Indtægt -23.100-67.944-105.700-141.500 Sektor: Myndighed og administration 06.45.51 Myndighed og administration XA-9216512935 Planlægning af Musikkens Hus 900 0 0 XA-9206560001 Digitalisering af byggesagsarkivet 4.000 4.000 3.000 Sektor: Myndighed og administration i alt 4.900 4.000 3.000 Indtægt 0 0 0 By- og Landskabsforvaltningen i alt 207.788 346.349 280.000 354.200 Indtægt -62.788-114.949-138.600-172.600 34

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Forslag til investeringsoversigt 2015-2018 Beløb i 1.000 kr. Sektor/projektnummer/navn 2015 2016 2017 2018 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sektor: Børn og Unge 05.25 Dagtilbud til børn og unge Rammebeløb, miljøforanstaltninger og 3.000 3.000 3.000 3.000 legepladser Rammebeløb, myndighedskrav, 4.000 4.000 4.000 4.000 renovering i egne og lejede lokaler Renovering af institutioner 5.000 5.000 5.000 5.000 Ny børnehave Centrum 14.000 Udvidelse af børnehavekapacitet i Klarup 1.900 13.000 Ungetilbud i Nørresundby 4.100 05.25 Dagtilbud til børn og unge, bevilling, ialt 32.000 25.000 12.000 12.000 Sektor: Børn og Unge i alt 32.000 25.000 12.000 12.000 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt 32.000 25.000 12.000 12.000 35

Ældre- og Handicap Forslag til investeringsoversigt 2015-18 Beløb i 1.000 kr. Sektor/projektnummer/navn 2015 2016 2017 2018 ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN Sektor: Serviceydelser for ældre 00.18 Driftssikring af boligbyggeri (servicearealer) Fremtidens plejehjem 75 boliger - Serviceareal Bøgemarkscentret, 10 nye boliger for misbrugere - serviceareal Servicearealer på Fremtidens plejehjem til aktivitetscenter og hjemmesygepleje Lundbyescentret, 61 plejeboliger - Serviceareal Plejehjem Vest 50 boliger - Serviceareal Indtægt Nyt demenscenter i Øst, 72 boliger (inkl. aflastningsboliger og daghjem) 0 6.000 10.760 7.640 Indtægt 0-2.640 00.18 Driftssikring af boligbyggeri i alt 0 6.000 10.760 7.640 Indtægt 0 0-2.640 05.30 Ældreboliger Lundbyescentret, 61 plejeboliger - Boligdel Investeringsramme almene boliger Nyt plejehjem 50 boliger 3.385 6.615 Indtægt -2.000 05.30 Ældreboliger, bevilling i alt 3.385 6.615 0 0 Indtægt 0-2.000 0 0 05.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Rammebeløb - Ældreområdet 0 693 3.495 1.750 Inventar til servicearealer på ældreområdet Til- og ombygning af aktivitetscentret Beltoften Indretning af Skipper Klement Plejehjem til demente Skipper Klement ombygning af køkken til aktivitetscenter Gug Plejehjem Ændring af afsnit A til midlertidige boliger samt forbedring af badeforhold 1.000 750 Plejehjem for særlige målgrupper 3.650 Rammebeløb bygningsarbejder ABA anlæg og kaldeanlæg 1.000 1.000 1.000 Elevatorer på kommunalt ejede plejehjem, ældre- samt handicapboliger 1.000 500 500 05.32 Pleje og omsorg mv. i alt 3.650 3.693 5.745 3.250 Indtægt 0 0 0 0 Sektor: Serviceydelser for ældre i alt 7.035 16.308 16.505 10.890 Indtægt 0-2.000 0-2.640 Sektor: Tilbud for mennesker med handicap 00.18 Driftssikring af boligbyggeri (servicearealer) Engbo - 30 boliger serviceareal Ombygning af "bananen" - Engbo servicearealer Inventar til servicearealer på handicapområdet Døveområdet, 18 boliger - Serviceareal Indtægt (inkl. servicearealtilskud 0,720 mio. kr.) Pladsgaranti på handicapområdet, Kastanjebo m.m.(mp2): Udslusningsboliger på Storemosevej -Serviceareal Indtægt (inkl. salg 0,638 mio. kr.) Udvidelse af Studievej 15 med 6 pladser 630 Indtægt -240 36

Ældre- og Handicap Forslag til investeringsoversigt 2015-18 Sektor/projektnummer/navn 2015 2016 2017 2018 Nyt botilbud for borgere med udviklingshæmning (min. 32 almene boliger) 7.855 Indtægter -1.280 00.18 Driftssikring af boligbyggeri i alt 8.485 0 0 0 Indtægt -1.520 0 0 0 05.30 Ældreboliger Ny Engbo - Boligdel Ny Kastanjebo - Boligdel Udslusningsboliger på Storemosevej - Boligdel 05.30 Ældreboliger i alt 0 0 0 Indtægt 0 0 0 05.50 Botilbud for længerevarende ophold Salg af øvrige ejendomme Fjernvarme i Hammer Bakker Rammebeløb - Handicapområdet 0 693 3.495 1.750 Violen ombygges til børn og unge fra Ranum Limfjordsværkstedet ny placering Salg af Studievej 7 Lokaler til Vamis 1.000 05.50 Botilbud til længerevarende ophold i alt 1.000 693 3.495 1.750 Indtægt 0 0 0 0 Sektor: Tilbud for mennesker med handicap i alt 9.485 693 3.495 1.750 Indtægt -1.520 0 0 0 Ældre- og Handicapforvaltningen i alt 16.520 17.000 20.000 12.640 Indtægt -1.520-2.000 0-2.640 37

Skoleforvaltningen Forslag til investeringsoversigt 2015-2018 Sektor/projektnummer/navn 2015 2016 2017 2018 Skoleforvaltningen Sektor: Skoler 03.22.01 Folkeskoler xa9413010001 Alle skole, vedligeholdelsesplan *) 0 0 0 0 xa9413010004 Alle skoler, tilgængelighed 1.500 1.500 1.500 1.500 xa9413010005 Alle skoler, legepladsrenovering 1.000 1.000 1.000 1.000 xa9413010026 Alle skoler - skolemad 2.500 2.500 2.500 0 xa9413010035 Vesterkærets Skole 11.000 7.000 0 xa9413010028 Grindsted Skole 0 8.500 8.500 xa9413010033 Gug Skole 10.500 Nyt projekt Løvvangskolen *) Nyt projekt Ny skole *) Nyt projekt Ikke fordelt *) 71.000 100.900 105.400 117.500 *) Fordeles senere på projekter Sektor Skoler i alt 97.500 121.400 118.900 120.000 Indtægter Skoleforvaltningen i alt 97.500 121.400 118.900 120.000 Indtægter 38

Sundheds- og Kulturforvaltningen Forslag til investeringsoversigt 2015-2018 Sektor/projektnummer/navn Sundheds- og Kulturforvaltning Sektor: Sundhed 2015 2016 2017 2018 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Telemedicin/borgere over 65 år Telemedicin - overførsel til 2015 2.000 Sektor: Sundhed i alt 2.000 0 0 0 Sektor: Kultur, Landdistrikt og Fritid Kulturområdet 03.35.60 Museer Kunsten 35.000 Kunsten, vedligeholdelse 1.000 2.000 3.000 2.000 03.35.63 Musikarrangementer Musikkens Hus 10.990 10.990 10.990 10.990 03.35.64 Andre kulturelle formål Aalborg Zoologisk Have - rammebeløb til anlægsarbejder (incl. prisfremskrivning) 400 400 400 400 Legeplads Zoo Aalborg Stadsarkiv, tilpasning af rum 600 Trekanten, renovering 4.600 900 Anlægspulje på kulturområdet (heraf 1,3 mio. til bunker i 2017) 2.000 1.900 3.000 3.000 Kulturområdet i alt 49.390 15.890 21.990 17.290 Landdistriktområdet 00.28.20 Grønne områder og naturpladser Grøn forskønnelse af landdistrikterne Vokslev Kultur og natursti Renovering af gadekær og fysiske forhold i mindre bysamfund Rammebeløb til vedligeholdelse 1.000 1.000 1.000 06.48.68 Udvikling af yder- og landdistrikter Opfølgning på landdistriktspolitikken 1.000 1.000 1.000 1.000 00.25.15 Byfornyelse Byfornyelse, mindre landsbyer 3.000 4.000 4.000 4.000 Byfornyelse, mindre landsbyer (overførsel til 2015) 3.000 Landdistriktområdet i alt 7.000 6.000 6.000 6.000 Fritidsområdet 03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge Medfinansiering af lokale initiativer 0 0 1.000 1.000 Facilitetsudvikling 500 1.000 500 Rammebeløb til større løbende indv. og udv. vedligehold i idræts- og svømmehaller 3.500 4.500 4.000 4.000 39

Sundheds- og Kulturforvaltningen Forslag til investeringsoversigt 2015-2018 Sektor/projektnummer/navn 2015 2016 2017 2018 Vadum IF, moderne idrætsarena 3.000 3.000 Indendørs gadeidræt 0 5.000 Atletikhal Skalborggårdhallen Vodskov Hallen Nørresundby Idrætscenter Haraldslund, café Prioriteringskatalog Prioriteringskatalog (overførsel fra drift) 3.500 4.500 4.000 4.000 Etablering af kunstgræsbaner 1.000 1.000 2.000 2.000 00.32.35 Andre Fritidsfaciliteter Arven fra Hals Arven fra Hals - overførsel 3.000 Fritidsområdet i alt 14.500 19.000 11.500 11.000 Sektor: Kultur, Landdistrikt og Fritid i alt 70.890 40.890 39.490 34.290 Sektor: Biblioteker 03.32.50 Folkebiblioteker Studerende på biblioteket Rendsburggade Vejgård Bibliotek, mødelokaler Busgaden 100 Ny bogbus 3.000 Nyt inventar Vodskov Bibliotek 500 Sektor: Biblioteker i alt 500 100 0 3.000 Sektor: Kollektiv Trafik 00.25.13 Andre faste ejendomme Kollektiv Trafik Læskærme 500 500 500 500 02.32.30 Fælles formål VVM redegørelse letbane 1.125 Anlægspulje til forbedret fremkommelighed 2.200 Sektor Kolletiv trafik i alt 1.625 500 500 2.700 Sundheds- og Kulturforvaltnignen i alt 75.015 41.490 39.990 39.990 40

Miljø- og Energiforvaltningen Forslag til investeringsoversigt 2015-18 Skattefinansierede områder Beløb i 1.000 kr. Sektor/projektnummer/navn 2015 2016 2017 2018 Sektor: Beredskab 00.58.95 Redningsberedskab 095 Radiokommunikation SINE 0 0 0 0 Forebyggelse af øget risiko for kræft pga. redningsarbejde 2.400 0 0 0 Sektor: Beredskab i alt 2.400 0 0 0 Sektor: Miljø 00.48 Vandløbsvæsen 9250712564 Vand- og naturplaner *) 0 0 0 0 Indtægt 0 9250712581 Halkær Sø 0 0 0 0 9250712588 Center for Grøn omstilling 0 0 0 0 Grønne agenter *) 1.000 850 850 1.500 SMART CITY - NBE BYG 500 500 500 500 9250712589 Forundersøgelse til kloakering af Hals/Hou sommerhusområdet - Klimasikring 0 0 0 0 Sektor: Miljø i alt 1.500 1.350 1.350 2.000 Indtægt 0 0 0 0 Sektor: Administration Vandplanlægning, Jordfordeling i OSD 300 650 650 0 Sektor: Administration i alt 300 650 650 0 Miljø- og energiforvaltningen i alt 4.200 2.000 2.000 2.000 Indtægt 0 0 0 0 *) Under Vand- og naturplaner er der i i årene efter 2018 afsat i alt 8,0 mio. kr. i udgifter og 12,0 mio. kr. i indtægter - disse er ikke medtaget i opstillingen. 41

Bilag 5 - Moderniseringsaftalen FORSLAG TIL KONKRETISERING AF MODERNISERINGSAFTALEN 2015 SAMT SLUTFINANSIERING AF MODERNISERINGSAFTALEN 2014 I forbindelse med vedtagelsen af "Aftale om kommunernes økonomi for 2015" er det aftalt at videreføre moderniseringsaftalen og frigøre ressourcer i kommunerne svarende til 2 mia. kr. i perioden 2015-2016. Aftalen indebærer dermed, at regeringen og kommunerne hver forpligter sig til at gennemføre initiativer, der frigør 1. mia. kr. frem til 2016. Midlerne skal blive i kommunerne og anvendes til at udvikle og forbedre den borgernære service. Konkret betyder aftalen for Aalborg kommune, at Regeringen skal anvise besparelser svarende til Aalborg kommunes andel af de 500 mio. kr., dvs. 3,5 % svarende til 17,5 mio. kr. og Aalborg kommune skal tilsvarende selv anvise besparelser på 3,5 % af de nævnte 500 mio. kr. svarende til yderligere 17,5 mio. kr. Der er ingen anvisninger på hvordan Kommunernes besparelser skal realiseres - det er helt op til Aalborg kommune selv at prioritere, hvordan og hvor besparelserne i givet fald skal ske herunder bl.a. forhold vedrørende eventuel negativ DUT-regulering. Forslag til Aalborg kommunes besparelser i 2015 - anvist af Staten Direktørgruppen foreslår, at disse besparelser placeres "ukritisk" på de konkrete forvaltninger, idet Direktørgruppen så i juni 2015 vil se nærmere på realiseringen af besparelserne med en henblik på en stillingtagen til eventuel manglende opfyldelse af besparelse. Anvisninger i alt Aalborg kommunes andel Anmelderordning for byggesager... 20 mio. kr.... 700.000 kr. Afbureaukratisering på beskæftigelsesområdet... 150 mio. kr.... 5.250.000 kr. Beredskabsområdet... 100 mio. kr.... 3.500.000 kr. Digital selvbetjening... 10 mio. kr.... 350.000 kr. Initiativer til bedre ressourceudnyttelse på social- og boligområdet. 100 mio. kr.... 3.500.000 kr. Endnu ikke anviste besparelser... 120 mio. kr.... 4.200.000 kr. I alt... 500 mio. kr.... 17.500.000 kr. Forslag til Aalborg kommunes besparelser i 2015 - forslag fra Direktørgruppen vedrørende anvisning af kommunens egen andel I Aalborg Kommune har der gennem de sidste 4 år været stor fokus på at reducere det arbejdsbetingede sygefravær og omfanget af arbejdsskader. Gennem beslutningen af MED strukturen er arbejdsmiljøet blevet en integreret del i samarbejdsorganerne i alle dele af organisationen. Eksempelvis har der i HMU været regelmæssige drøftelser af niveauet for det samlede sygefravær med særlig henblik på at reducere det arbejdsbetingede fravær mest muligt. 42

I de årlige lederkonferencer har emnet lederskab været behandlet ud fra forskellige synsvinkler og beslutningen om social kapital har været en milepæl i relation til samarbejdet mellem medarbejdere og ledelse. Det samlede gennemsnitlige sygefravær blev i 2013 reduceret med knap 1 dag i forhold til året før og blev nedbragt til 11,96 pr. fuldtidsansat. I 2014 kan der nu konstateres en yderligere reduktion på 0,26 dag i perioden januar-juli i forhold til samme periode året før. I HMU og i alle MED udvalg er der fortsat stor fokus på at nedbringe det arbejdsbetingede sygefravær yderligere. Der skal i HMU drøftes forskellige konkrete tiltag og projekter i efteråret 2014. Alt i alt mener Direktørgruppen, at der bør drøftes i HMU samt i alle FMU er, hvordan vi i fællesskab kan søge at nedbringe det gennemsnitlige sygefravær pr. fuldtidsansat til max. 10 dage. Dvs. en samlet reduktion i størrelsesordenen 1 1/2 dag fra og med nu til ultimo 2015. Der er ikke sket budgetreduktioner som konsekvens af disse de hidtidige reduktioner i det arbejdsbetingede sygefravær. Dette har så haft som konsekvens, at der har været grundlag for en bedre service grundet de flere præsterede arbejdstimer i alle forvaltninger - ganske vist i forskelligt omfang. Direktørgruppen ønsker at præcisere, at selv om det er muligt at vedtage, at det arbejdsbetingede sygefravær skal reduceres med eksempelvis 1 dag i 2015 i forhold til 2014, så det ikke sikkert, at det vil ske. Men Direktørgruppen ønsker en fortsat stærk fokusering på nedbringelsen af det arbejdsbetingede sygefravær, som ingen har glæde af - måske tværtimod! Og for at illustrere omfanget af fraværets størrelse omregnet i økonomi, så vil en reduktion på 1 dag pr. fuldtidsansat frigøre en arbejdskraft svarende til 16.415 dage (Budget 2014): 220 (ca. arbejdsdage pr. år) X 400.000 kr. (ca. gennemsnitlig årsløn pr. fuldtidsansat) = ca. 30 mio. kr. Direktørgruppen ved godt, at flere præsterede arbejdstimer ikke pr. automatik giver en besparelse; men i forhold til så mange andre rammebesparelser giver det i givet fald grundlag for en prioritering på grundlag af et reelt indhold. Om der kan realiseres en besparelse grundet et fald i det arbejdsbetingede sygefravær vil afhænge af mange faktorer, og Direktørgruppen er enige om, at det er helt op til den enkelte forvaltning at beslutte, hvordan den pågældende forvaltning vil realisere besparelsen grundet Moderniseringsaftalen. På grundlag af dette og tidligere års drøftelser af besparelserne grundet Moderniseringsaftalen foreslår Direktørgruppen, at det denne gang - med afsæt i arbejdet med reducering af det arbejdsbetingede sygefravær - er antallet af fuldtidsansatte, der anvendes som fordelingsnøgle af de nævnte 17,5 mio. kr. på de enkelte forvaltninger. 43

Normering 2014 Forslag til fordeling Borgmesterens forvaltning... 273,81... 292.000 kr. By- og Landskabsforvaltningen... 486,68... 519.000 kr. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. 5.066,51... 5.401.000 kr. Ældre- og Handicapforvaltningen... 6.026,44... 6.425.000 kr. Skoleforvaltningen.. 4.034,64. 4.301.000 kr. Miljø- og Energiforvaltningen.. 175,88.. 188.000 kr. Sundheds- og Kulturforvaltningen.. 350,92.. 374.000 kr. I alt det skattefinansierede område.. 16.414,88.. 17.500.000 kr. Anm.: Der er tale om bruttotal. Der er ikke justeret for videresalg af ydelser til andre kommuner. Slutfinansiering i 2015 af Moderniseringsaftalen 2014 Direktørgruppens forslag I forbindelse med drøftelserne af Moderniseringsaftalen 2014 blev der udmøntet jf. Bilag ukritisk 22.710.000 kr. til realisering i de pågældende forvaltninger, idet det blev aftalt, at Direktørgruppen før drøftelserne af næste års budget ville gennemgå forslagene med henblik på en samlet vurdering af, om der var initiativer, som ikke blev udmøntet helt eller delvist. Alle de nævnte initiativer blev udmøntet ukritisk på de pågældende forvaltninger i såvel 2014 som efterfølgende år. Dvs. evt. manglende realisering er allerede fratrukket den pågældende forvaltning. På grundlag af drøftelserne og vurdering af forskellige fordelingsnøgler foreslår Direktørgruppen, at fastholde den i Bilag nævnte fordeling for vedvarende finansiering af de pågældende forvaltninger. Finansiering i 2014 af ikke-realiserbar andel af Moderniseringsaftalen 2014 Direktørgruppens forslag I henhold til Bilag udgør den ikke-realiserbare andel i 2014 i alt 17.043.000 kr. Direktørgruppen foreslår, at alle fælleskonti finkæmmes, og at eventuelle andre positive økonomiske ændringer i budget 2014 inddrages med henblik på at finde finansiering af beløbet i 2014, herunder eksempelvis ca. 5 mio. kr. fra sagen vedr. bygningsændringer grundet ny forvaltningsstruktur m.v. 4,2 mio. kr. i mindre lønudvikling i hele kommunen end forudsat ved budgetlægningen for 2014. Bilag : Konkrete moderniseringsinitiativer med 2014-virkning Endvidere vedlægges: Bilag : Forslag til udmøntning af besparelse på 2,1 mio. kr. fra 2015 jvf. aftalen Bilag : Forslag til udmøntning af besparelse på 3,5 mio. kr. fra 2015 jvf. aftalen 44

Bilag - Konkrete moderniseringsinitiativer fordelt i 2013/2014 vist med 2014-virkning Beløb i 1.000 kr. Beløb udmøntet Realiserbar andel Ikke-realiserbar andel Realiserbar andel i % Borgmesterens Forvaltning 3.594 1.176 2.418 33% Digital selvbetjening (8 initiativer) 3.594 1.176 2.418 By- og Landskabsforvaltningen 2.512 600 1.912 24% Miljø og teknik, byggesag, transport og trafik 2.320 200 2.120 Digital selvbetjening (1 initiativ) 192 400-208 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 7.102 1.882 5.220 26% Dagtilbud og beskæftigelse (budget 2013) 870 870 0 Digital selvbetjening (6 initiativer) 2.732 83 2.649 Regelforenkling, beskæftigelse 1.400 0 1.400 Politisk organisering af beskæftigelsesindsats 400 0 400 Udbetaling Danmark 1.700 929 771 Ældre- og Handicapforvaltningen 6.991 1.138 5.853 16% Fritvalgsområdet 4.710 1.138 3.572 Fast kontaktperson 350 0 350 Digital selvbetjening (1 initiativ) 1.931 0 1.931 Skoleforvaltningen 2.049 831 1.218 41% Digital selvbetjening (2 initiativ) 249 0 249 Afbureaukratisering på folkeskoleområdet 1.800 831 969 Sundheds- og Kulturforvaltningen 422 0 422 0% Digital selvbetjening (1 initiativ) 422 0 422 Miljø- og Energiforvaltningen 40 0 0 0% Delegation af projektgodkendelse (varmefors.) 40? I alt 22.710 5.627 17.043 25% Følgende punkter er ikke medtaget ovenfor, idet de er fordelt mellem forvaltninger efter besluttede fordelingsnøgler: Digital post 850 Indkøb 4.950 Rest ramme 15.600 Fremmede lejemål 5.000 Samlede udmøntning inkl. alt ovenstående 49.110 Hertil kommer yderligere 5 mio. kr. på fremmede lejemål samt teknologieffektiviseringer på 4 mio. kr. fordelt efter fordelingsnøgle 45

Bilag - Udmøntning af besparelse på 2,1 mio. kr. vedr. digitalisering i budget 2015 Forslag til fordeling 1) 2) 3) 4) 5) 6) Fordelingsnøgle Regulering i alt BF BLF FB ÆH SF SUN MEF Digitaliseringsemner Kommunal medfinansiering af 7 dele 128.000 128.000 128.000 128.000 128.000 128.000 128.000 896.000 grunddataprogrammet Kommunal medfinansiering vedr. udbud på 7 dele 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 238.000 NemID og Digital Post Kommunal medfinansiering vedr. SMSnotifikation ved Digital Post 7 dele 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 59.500 Kommunal medfinansiering af FOTsamarbejdet 1 del 164.500 164.500 Kommunal medfinansiering af Fællesoffentlig 2 dele 126.000 126.000 252.000 Strategi for Digital Velfærd 2013-2020 Kommunal medfinansiering af National 2 dele 367.500 122.500 490.000 Serviceplatform og Fælles Medicinkort I alt 170.500 335.000 170.500 664.000 296.500 293.000 170.500 2.100.000 Vurdering af forvaltningernes interesse i de pågældende emner* 1) Grunddata: Alle 2) NemID og digital post: Alle 3) SMS-notifikation: Alle 4) FOT-samarbejdet: BLF og MEF 5) Digital velfærd: De to store interessenter er ÆH og SF. Sundhedsområdet omfatter også SUN og i mindre grad FB 6) Serviceplatform og medicinkort: ÆH (især) og SUN og i mindre grad også FB - Vedrørende FMK er ÆHF allerede ved tidligere moderniseringsaftale med virkning fra 2012 og frem negativt reguleret med 1,2 mio. kr. *Vurdering foretaget af It og Digitalisering, Økonomisk afdeling 46

Bilag - Udmøntning af besparelse på 3,5 mio. kr. vedrørende befordring i budget 2015 Aktivitet - kørselskontoret pris i alt i 2013 Fordeling i % Andel af besparelse Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 16.281.920 28,3% 990.458 Skoleforvaltningen* 17.135.626 29,8% 1.042.391 Ældre- og Handicapforvaltningen 23.868.772 41,5% 1.451.980 Sundheds- og Kulturforvaltningen* 249.380 0,4% 15.170 I alt 57.535.698 100,0% 3.500.000 *Der er anført "nye" forvaltningsnavne, men derudover har ændringer i forvaltningsstrukturen primo 2014 ingen indflydelse på, hvordan beløbene fordeler sig mellem forvaltningerne. 47

Udkast til samarbejdsprojekt om implementering af skylle/tørre toiletter mellem Ålborg kommune og UCN knyttet til regionalfondsprojektet Lab. X, som UCN har den overordnede projektledelse på. Udarbejdet af Jette Bangshaab og Anna Marie Lassen, UCN i samarbejde med Ulrik Appel, Innovationsenheden, Aalborg kommune. 17.-7.-2014. Samarbejdsprojekt om evaluering af implementering af skylle/tørre toiletter Baggrund for samarbejdsprojektet Ældre- og handicapforvaltningen herunder Innovationsenheden - ønsker en vurdering af, hvorvidt skylle/tørre toiletter med fordel kan implementeres på plejehjemmene i Ålborg kommune. Der er to forhold, man især er interesserede i a) Om det giver god livskvalitet og selvstændighed for beboerne på plejehjemmene og b) Om det er ressourcebesparende. Der er på nuværende tidspunkt gjort forskellige erfaringer med skylle/tørre toiletter i Aalborg kommune, og det er relevant, at disse erfaringer opsamles og forarbejdes til brugbar viden for fremtidig implementering af skylle/tørre toiletter. Således skal såvel muligheder som barrierer identificeres i dette samarbejdsprojekt med henblik på bæredygtig implementering, og en vurdering af, om det kan anbefales at implementere skylle/tørre toiletter på samtlige plejehjem i Aalborg kommune. Samarbejdsprojektet etableres som en case i regionalfondsprojektet Lab. X ved UCN. Formålet for samarbejdsprojektet Samarbejdsprojektet har til formål at identificere den gode implementeringsproces af skylle/tørre toiletter ud fra relevante aktørers perspektiver og erfaringer. Ud fra disse erfaringer udvikles en model for implementering af skylle/tørre toiletter, som kan anvendes fremadrettet. Modellen kan evt. fremstilles som et idekatalog/handlekatalog. Identificering af den gode implementeringsproces vil tage udgangspunkt i Ålborg kommunes 3 bundlinjer: a. Organisatorisk kvalitet (eks. arbejdsgange og økonomi) b. Medarbejder oplevet kvalitet (eks. arbejdsmiljø og arbejdsglæde) c. Brugeroplevet kvalitet (eks. autonomi og selvhjulpenhed) 1

Udkast til samarbejdsprojekt om implementering af skylle/tørre toiletter mellem Ålborg kommune og UCN knyttet til regionalfondsprojektet Lab. X, som UCN har den overordnede projektledelse på. Udarbejdet af Jette Bangshaab og Anna Marie Lassen, UCN i samarbejde med Ulrik Appel, Innovationsenheden, Aalborg kommune. Living Labs som rum for indsamling af empiri i samarbejdsprojektet Der indhentes erfaringer/data/viden fra eksisterende Living Labs./plejehjem i Aalborg kommune, som har erfaringer med at implementere skylle/tørre toiletter. Det kan foreslås at følgende plejehjem indgår i projektet: Fremtidens Plejehjem i Nørresundby Lundbyescentret Plejehjemmet Vestergaarden Produkter af samarbejdsprojektet Produkter: 1. Vejledning til den gode implementeringsproces. Målgruppe: - Borgere på plejehjem Hvem skal anvende vejledningen - Ledere knyttet til plejehjem i Aalborg kommune - Medarbejdere knyttet til det plejehjem, der implementerer skylle/tørre toiletter 2. Anbefalinger til kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere Målgruppe: - Ledere knyttet til Aalborg kommunes plejehjem - Ansatte på plejehjem, hvor der skal implementeres skylle/tørre toiletter Modeller for projektet Samarbejdsprojektet tager afsæt i nedenstående fasemodel og med sigte på, at de to produkter: 1) Vejledning og 2) Kompetenceudvikling besvarer de områder, som præciseres i pilen, der viser udvikling og fremdrift i projektet. 2

Udkast til samarbejdsprojekt om implementering af skylle/tørre toiletter mellem Ålborg kommune og UCN knyttet til regionalfondsprojektet Lab. X, som UCN har den overordnede projektledelse på. Udarbejdet af Jette Bangshaab og Anna Marie Lassen, UCN i samarbejde med Ulrik Appel, Innovationsenheden, Aalborg kommune. Udvælgelse af borger/beboer til teknologi Inddragelse af personale Undervisning af personale og borger/brugere Tilpasser ADL rutiner til teknologi så borgeren bliver selvhjulpen så længe som muligt Forslag til hvorledes denne udvælgelse kan foregå på bedst mulig måde Forslag til hvornår og hvordan personalet på bedst mulig måde inddrages i processen. Hvorledes deres viden bringes i spil. Forslag til metoder til undervisning i brug af skylle/tørre toiletter. Hvad kunne undervisningen indeholde og, hvilke pædagogiske virkemidler kan med fordel anvendes Komme med forslag til hvorledes teknologien på bedst mulig måde tilpasses borgerens nuværende og fremadrettede forventede funktions- og aktivitets niveau 3