EKSTRAORDINÆRT REFERAT Hoved MED Mødedato: Onsdag den 26. oktober 2016 Mødested: Byrådssal Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 13:50 Afbud: Charlotte Veilskov, Kirsten Mousten, Lise B. Pedersen, Rune Larsson Fraværende: Ingen Bemærkninger:
Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden 2 2. Budget 2017-2020 - Udmøntning i fagudvalgene - Høringsproces 2 Bilagsoversigt 5 Underskriftsside 6 1
1. Godkendelse af dagsorden Gitte Ebsen Jensen / 14/280 Åben sag Beslutning i Hoved MED den 26. oktober 2016 Afbud/fraværende: Charlotte Veilskov, Rune Larsson, Kirsten Mousten, Lise B. Pedersen Godkendt. 2. Budget 2017-2020 - Udmøntning i fagudvalgene - Høringsproces Brit Christensen / 16/23903 Åben sag Sagsindhold Drøftelse af vedtaget budget 2017-2020 med henblik på udarbejdelse af høringssvar, som kan indgå, når Økonomiudvalget og de stående udvalg skal omsætte budgettet. Sagsfremstilling Haderslev Byråd har i mødet den 11. oktober 2016 vedtaget budgettet for 2017-2020. Det vedtagne budget for 2017 og overslagsårene 2018-2020 er vedlagt. Det nye budget indeholder både udvidelser og reduktioner; nye initiativer og besparelser. Det nye budget indeholder desuden et omfattende anlægsprogram. Der vedlægges oversigt over ændringerne på drift fordelt på de respektive fagudvalg, samt en investeringsoversigt. Ændringerne i budgettet kom først endeligt på plads i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Derfor besluttede Byrådet at invitere til en ekstra involvering og høring. Høringsprocessen er igangsat hos høringsberettigede parter. Svarfristen er tilpasset sådan at den fastsættes en uge inden fagudvalgenes møder i november måned. Indkomne høringssvar vil blive præsenteret på kommunens hjemmeside. De enkelte svarfrister fremgår af nedenstående oversigt. Svarfrist Fagudvalg Mødedato Den 31. oktober 2016, kl. 9.00 Udvalget for Plan og Miljø 7. november 2016 Den 1. november 2016, kl. 9.00 Udvalget for Kultur og Fritid 8. november 2016 Den 1. november 2016, kl. 9.00 Socialudvalget 8. november 2016 Den 3. november 2016, kl. 9.00 Udvalget for Sundhed og 10. november 2016 Forebyggelse Den 7. november 2016, kl. 9.00 Udvalget for Børn og Familie 14. november 2016 30. november 2016 Den 14. november 2016, kl. 9.00 Økonomiudvalget 21. november 2016 Den 16. november 2016, kl. 9.00 Voksenudvalget 23. november 2016 Den 17. november 2016, kl. 9.00 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 24. november 2016 2
Efter budgettets vedtagelse ved 2. behandlingen sker den efterfølgende håndtering og udmøntning af budgettet i de stående udvalg på møder i november måned. I forbindelse med den videre håndtering og udmøntning af budgettet, forholder de stående udvalg sig til høringssvarene. Eventuelle høringssvar sendes til okonomi@haderslev.dk. På kommunens hjemmeside er det muligt, at følge "Budgetlægningen 2017". Økonomiske forhold Det godkendte budget 2017 med overslag for 2018-2020 indebærer følgende udgifter: Mio. kr. i 2017-priser 2017 2018 2019 2020 Driftsudgifter netto 3.437 3.412 3.406 3.396 Heraf serviceudgifter 2.373 2.342 2.330 2.321 Anlægsudgifter 144 133 111 85 Anlægsindtægter -19-8 -1-1 Pris- og lønstigninger 77 155 233 Renter, afdrag og øvrige udgifter 40 38 39 40 Udgifter i alt 3.602 3.652 3.710 3.753 Afrundingsdifferencer kan forekomme. Finansieret af følgende indtægter: Mio. kr. i 2017-priser 2017 2018 2019 2020 Personskatter -2.215-2.232-2.290-2.355 Selskabsskatter -27-28 -28-29 Generelle tilskud -1.181-1.189-1.180-1.183 Grundskyld og øvrige skatter -158-164 -170-176 Låneoptagelse -15-33 -30-10 Indtægter, I alt 3.596 3.646 3.698 3.753 Afrundingsdifferencer kan forekomme. En personskatteprocent på 26,3 % i 2017. En grundskyldspromille i 2017 på 24,36, dog for produktionsjord på 7,2, der er det maksimale niveau. En dækningsafgift af forskelsværdi på offentlige ejendomme på max. 8,75 og en grundskyld på 12,18 af afgiftspligtige grundværdier. En kirkeskatteprocent på 0,95 %. I kassen trækkes der 6 mio. kr. i 2017, 6 mio. kr. i 2018, 12 mio. kr. i 2019 og 2 mio kr. i 2020. 3
Personalemæssige forhold Budgettet vil i mindre omfang berøre medarbejderne i Haderslev Kommune. Når der skal ske personalereduktioner så vil kommunens almindelige aftaler om inddragelse blive fulgt. Det samme gælder kommunens tryghedsordning, der betyder, at kommunen vil gøre en stor indsats for de medarbejdere, der eventuelt mister deres job. Ordningen betyder, at kommunen vil afsøge andre ansættelsesmuligheder og tilbyde kompetenceudvikling. Procedure Hoved MED den 26. oktober 2016 Indstilling Økonomi og Udbud indstiller, at orienteringen om Budget 2017-2020 tages til orientering der udarbejdes evt. høringssvar. Beslutning i Hoved MED den 26. oktober 2016 Afbud/fraværende: Charlotte Veilskov, Rune Larsson, Kirsten Mousten, Lise B. Pedersen Drøftet. Hoved MED opfordrer med henvisning til Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse til at sikre gode muligheder for inddragelse inden budgetvedtagelsen. Hoved MED opfordrer til at opretholde den tidlige involvering i budgetlægningen. Bilag: 1 Vedtaget Budget 2017 med overslagsårene 2018-2020 (221064/16) 2 Vedtaget Investeringsoversigt 2017-2020 (220938/16) 3 Ændringer på fagudvalgenes driftsbudgetter (221271/16) 4
Bilagsoversigt 2. Budget 2017-2020 - Udmøntning i fagudvalgene - Høringsproces 1. Vedtaget Budget 2017 med overslagsårene 2018-2020 (221064/16) 2. Vedtaget Investeringsoversigt 2017-2020 (220938/16) 3. Ændringer på fagudvalgenes driftsbudgetter (221271/16) 5
Underskriftsside Willy Feddersen Formand Gyde Mortensen Charlotte Scheppan Lars Pedersen Kirsten Christiansen Pia N. Lind-Christensen Gitte Würtz Søren-Peter Andersen Lone Skov Drejer Hans Thorkild Matzen Anne Birgit Nannberg Scheel Ole Larsen Lars Bang /Gitte Jensen 6