Godkendt PU-møde 12. august 2015 2016 Frederikssund provsti BUDGETSAMRÅD 2015 Referat EGEDAL KOMMUNE Samrådet blev afholdt i Rytterskolen, Østergade 1, Ganløse, 3660 Stenløse, tirsdag den 16. juni 2015, klokken 19.00. Provst Inge Bastkær Rasmussen bød velkommen til samrådet, og forsamlingen sang Danmark nu blunder den lyse nat (nr. 314 i Højskolesangbogen) De fremmødte repræsentanter for menighedsrådene og provstiudvalget præsenterede sig. DAGSORDEN 1. Præsentation Fra Ledøje-Smørum menighedsråd Poul Sørensen Lis Weidekamp Jensen Næstformand Fra Veksø menighedsråd Karen Svahn Formand Kirsten Jørgensen Kasserer Fra Stenløse menighedsråd Flemming Enghave Formand Fra Slagslunde-Ganløse menighedsråd Ketty Berth Mette Hedegaard Formand Menigt medlem Fra Ølstykke menighedsråd Jesper Helsø Formand Christen Fihl H. Nielsen Kasserer Fra Jørlunde menighedsråd Ingen fremmødte
Fra provstiudvalget Inge Bastkær Rasmussen Formand/provst Grethe Bahne Madsen Paw Jønsson Jens Larsen Edith Thingstrup Hans Erik Jordan-Madsen Provstisekretær: Birgit Rajcic Tilhører/e: Ingen 2. Provstiudvalget gennemgår reglerne for budgetsamråd i henhold til Kirkeministeriets LBK nr. 331 af 29. marts 2014 Provsten skitserede kort reglerne for afholdelse af budgetsamråd, herunder indkaldelse af repræsentanter for menighedsrådene og krav til dagsorden med hensyn til, hvilke emner der skal drøftes på mødet. På mødet blev der udleveret en kuvert til hvert menighedsråd. I kuverten ligger der, foruden dagsorden for budgetsamrådet og oversigt over vigtige datoer i 2015, skemaer med oversigter, der viser provstiudvalgets foreløbige udmelding af kirkelig ligning til de respektive kirkekasser, herunder status på menighedsrådenes ønsker om forøgede bevillinger til driftsramme og/eller anlægsbevilling i budgetår 2016 og i de kommende budgetår, så menighedsrådene efter budgetsamrådet har mulighed for at tilrette de foreløbige budgetter hen over sommeren. 3. Orientering om de foreløbige prognoser for den kirkelige ligning og de økonomiske muligheder i budgetår 2016 samt i de følgende tre budgetår Provstiudvalgsmedlem Paw Jønsson orienterede om de forudsætninger, som udvalget har anvendt i forbindelse med beregningen af de foreløbigt udmeldte budgetrammer for 2016. Det blev samtidig nævnt, at Kirkeministeriet i dag har udmeldt pris- og lønreguleringsprocenter fra 2015 til 2016, som de er blevet fastsat af Finansministeriet med udgangspunkt i Økonomisk Redegørelse for maj 2015 hvorefter fremskrivning fra 2015 til 2016 er beregnet til: Løn: -0,3 pct. og øvrig drift: 0,7 pct. De foreløbige driftsrammer for 2016, som provstiudvalget har udmeldt til menighedsrådene, er reguleret med pris- og lønreguleringsprocenter fra 2014 til 2015, som var de eneste, der var til rådighed for udvalget på beregningstidspunktet: Løn: 1,1 pct. og øvrig drift: 1,0 pct. De foreløbigt bevilgede driftsrammer for 2016 skulle derfor med den seneste udmelding fra Kirkeministeriet nedjusteres med henholdsvis 1,4 pct. for løn og 0,3 pct. for øvrig drift. Provstiudvalget har dog besluttet, at de allerede udmeldte foreløbige driftsrammer for 2016 indtil videre fastholdes.
Menighedsrådene skal dog samtidig være opmærksomme på, at ved provstiudvalgets udmelding af de foreløbige driftsrammer for budgetår 2017 vil fremskrivningen af driftsrammerne fra 2016 til 2017 blive beregnet med udgangspunkt i de nedjusterede driftsrammer for 2016. Paw Jønsson henledte også opmærksomheden på, at indtægterne fra de årlige udbetalinger af gravstedstedskapitaler til kirkekasserne også bør medregnes ved budgetlægningen til delvis finansiering af drifts- og vedligeholdelsesudgifter på kirkegården, da der ofte er tale om ikke ubetydelige beløb. Egedal Kommune valgte i forbindelse med vedtagelsen af kommunens budget for 2013 igen at anvende statsgaranteret udskrivningsgrundlag for skat. Det betyder, at der heller ikke i budget 2016 skal reserveres midler til modregning af en negativ efterregulering i den kirkelige ligning. Når provstiudvalget har modtaget Kirkeministeriets udmelding om Landskirkeskat for 2016, Økonomi og Indenrigsministeriets udmelding af statsgaranteret udskrivningsgrundlag for kirkeskat i 2016 samt den seneste prognose fra Egedal Kommune fastsættes de endelige bevillinger til budget for 2016. Paw Jønsson gennemgik to af de skemaer, der var udleveret til menighedsrådene i kuverten. Skema 1 oversigt over samtlige ønsker om yderligere bevilling til drift og/eller anlæg, som provstiudvalget har modtaget fra menighedsrådene med budgetforslag 2016, hvor der med farveangivelse er markeret status for bevilling Skema 2 oversigt ønsker om merbevilling i budgetår 2016 og BO-år 2017-2020, der foreløbigt er godkendt af provstiudvalget (Der var ingen spørgsmål vedrørende materialet.) 4. Provstiudvalget fremlægger de foreløbige budgetrammer for drift og anlæg for 2016 for de enkelte kasser samt for provstiudvalgskassen Menighedsrådene havde i den udleverede kuvert endvidere fået udleveret en detaljeret udmelding af foreløbig bevilling af driftsramme og anlægsramme for henholdsvis budgetår 2016 og BO-årene 2017-2019 for egen kirkekasse, hvor nye eller ændrede bevillinger i forhold til provstiudvalgets udmelding i marts 2015 var markeret med en anden farve. Paw Jønsson forklarede, hvordan udmeldingsskemaerne skulle forstås. (Der var ingen spørgsmål vedrørende materialet.) Budgetforslag 2016 for provstiudvalgskassen (PUK) blev fremlagt den budgetterede kirkelige ligning til PUK er i 2016 på i alt 2.400.000 kr., hvilket er en stigning på 325.000 kr. i forhold til 2015. Af den samlede kirkelige ligning til PUK i 2016 udgør udgifterne til menighedsrådenes fælles aktiviteter i alt 1.911.000 kr. (79,6 pct.). Udgifterne til fælles aktiviteter fordeler sig således: Folkekirkens Skoletjeneste 705.000 kr. Stiftsbidrag 288.000 kr. fællesmøde for MR/kursusaften 50.000 kr. udgifter relateret til sygehuspræsternes virke 80.000 kr. tilskud til fælles konfirmand events 50.000 kr. fælles studiedage for sognepræster i provstiet 160.000 kr. fond, hvor MR har mulighed for at søge
om tilskud til nye initiativer til fælles kirkelige aktiviteter på tværs af sognegrænser 50.000 kr. tilskud til MRs fælles aktiviteter i anledning af reformationsjubilæet 128.000 kr. tilskud til etablering/drift af kapeller med kølefacilitet til disposition for sogne i provstiet 400.000 kr. Egedal Kommunes forventede andel af ligningen til provstiudvalgskassen er i budgetforslag 2016 på 1.162.000 kr. 5. Med udgangspunkt i de fremsendte budgetbidrag for 2016 drøftes menighedsrådenes ønsker om nye større udgiftskrævende opgaver inden for driftsramme og anlæg Egedal Kommunes Forslag til Planstrategi 2015 Hverdag og fællesskab i bevægelse blev drøftet i forsamlingen specielt de skitserede planer for Fremtidens By med etablering af nye boligområder og en væsentlig forøgelse af indbyggertallet i området omkring Egedal Station og det nye Egedal Rådhus. Det væsentligt forøgede indbyggertal i området vil givetvis betyde et øget behov for kirkelige faciliteter i området til betjening af medlemmer af folkekirken. Der må imødeses en eventuel udfordring med et fremtidigt behov for bygning af en ny kirke og muligvis også kirkegård. Budgetsamrådet besluttede, at provsten på samrådets vegne skulle rette henvendelse til kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune med en anmodning om reservation af et egnet jordareal i området til brug for et eventuelt kommende kirkebyggeri. Menighedsrådenes planer om nye anlægsprojekter i de kommende år: Stenløse KG nye bygninger i materialegården prisoverslag 1,5 mio.kr BO-år 2019 Ølstykke ny KG færdiganlæggelse i hjørnerne prisoverslag 1 mio.kr. BO-år 2018/2019 Smørum Konfirmandhuset udskiftning af tag prisoverslag 300 t.kr. BO-år 2018/2019 Veksø KG ny materialegård prisoverslag 0,5 mio.kr. 6. Forholdene omkring provstiudvalgets udmelding af de endelige beløb til driftsrammen og til anlægsudgifter i budgetår 2016 Paw Jønsson orienterede om de gældende regler, hvoraf det fremgår, at provstiudvalget senest den 15. september 2015 skal fastsætte det endelige beløb for den kirkelige ligning i 2016 og fremsende meddelelse herom til Egedal Kommune. Provstiudvalget meddeler samtidig menighedsrådene de endelige beløb til driftsrammen og til anlægsudgifter i budgetår 2016 samt i budgetoverslagsårene 2017-2019. Menighedsrådene skal derefter tilrette årsbudgettet for 2016 på grundlag af de fastsatte driftsrammer og anlægsbevillinger. Alle de udmeldte budgetbevillinger, herunder også for BO-årene skal indgå i årsbudgettet, da de er bindende for menighedsrådenes budgettering.
7. Orientering om menighedsrådenes udarbejdelse og indsendelse af de endelige budgetter for 2016 Menighedsrådene skal senest den 15. oktober 2015 indlæse referat af menighedsrådsmøde, hvor det reviderede årsregnskab for 2014 og bemærkningerne i revisionsprotokollatet er blevet behandlet og godkendt af menighedsrådet, i dataarkivet på den DAP (digitale arbejdsplads). Menighedsrådet skal senest den 15. november 2015 sende årsbudget 2016 til provstiudvalget elektronisk i provstiernes økonomiportal endvidere skal referat af menighedsrådsmøde, hvor det endelige budget for 2016 er godkendt af menighedsrådet, indlæses i dataarkivet på den DAP (digitale arbejdsplads) Provsten anmodede menighedsrådene om at være meget opmærksomme på de forskellige tidsfrister for aflevering af regnskaber, kvartalsregnskaber og budgetter og fastlægge datoerne for menighedsrådsmøderne i forhold hertil, da provstiudvalget har meget kort tid til at sagsbehandle regnskaberne og budgetterne inden materialet skal returneres til menighedsrådene. Endvidere nævnte provsten, at provstiudvalget har besluttet, at menighedsrådenes budgetforslag for 2017 skal afleveres senest den 17. maj 2016, så der kan afholdes budgetsamråd i juni måned, hvilket menighedsrådene anmodes om at tage hensyn til i forbindelse med planlægningen af menighedsrådsmøderne i første halvår 2016. 8. Afslutning Provsten afsluttede budgetsamrådet med at ønske alle menighedsråd en god sommer, og på provstiudvalgets vegne at takke Slagslunde-Ganløse menighedsråd for velvilligt at have stillet Rytterskolen til rådighed for budgetsamrådet, samt for deres hjælp i forbindelse med afviklingen af arrangementet.