Kommunalbestyrelsen. Referat. Dato: Tirsdag den 29. marts 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Referat Dato: Tirsdag den 29. marts 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten Jelund, Mikkel Dencker, Mette Dencker, Ivan Fogtmann, Niels Ulsing, Nina Thøgersen, Anders Wolf Andresen, Katrine Høybye Frederiksen, Arne Bech, Gert Krogstad-Nielsen, Mini Glud, Susanne Brixum, Karl Erik Høholt Jensen, Annette Møller Sjøbeck, Steen Ørskov Larsen, Mogens Leo Hansen Fraværende Med afbud: Mette Dencker, Mini Glud, Annette Møller Sjøbeck Stedfortræder for Mette Dencker: Stedfortræder for Mini Glud: Stedfortræder for Annette Møller Sjøbeck: Bo Christof Frank Løber Per Møller Sørensen Mødet slut kl. 21.24

Der er offentlig spørgetid i tidsrummet kl. 18.00 18.30 umiddelbart inden Kommunalbestyrelsesmødet. Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Forskellige cirkulærer og meddelelser: Orientering ved Borgmesteren... 3 3. Medlemsforslag: Ligestilling i forbindelse med arrangementer støttet af Hvidovre Kommune... 4 4. Optagelse af lån vedr. 2010... 5 5. Godkendelse af MED-aftale... 7 6. Revisionsberetning nr.2, løbende revision 2010... 9 7. Indstilling om mobiltelefoner til politikerne... 11 8. Beskæftigelsesplan 2011... 13 9. Bevillingstilpasning samt økonomiske konsekvenser af frokostordning i børnehaveinstitutioner... 15 10. Science-projekt på skoleområdet... 18 11. Ansøgning om forbedring af sikkerhed på Hvidovre isstadion - Frihedens Idrætscenter... 20 12. Spildevandscenter Avedøre I/S - Lånefinansiering af anlægsudgifter... 23 13. Flytning af Hjemmeplejen. Projekt nr. 5730. Bevillingsansøgning... 26 14. Forebyggende vedligeholdelse 2011, øvrige sociale formål. Projekt nr. 5735. Værested ved Friheden Station. Bevillingsansøgning.... 28 15. Forebyggende vedligeholdelse af skoler 2011. Projekt nr. 3380. Prioritering af opgaver og bevillingsansøgning.... 31 16. Forebyggende vedligeholdelse 2011, stadion og idrætsanlæg. Projekt nr. 0131. Avedøre Idrætscenter. Bevillingsansøgning.... 33 17. Forebyggende vedligeholdelse 2011 af bygninger ekskl. skoler. Projekt nr. 0121. Prioritering af vedligeholdelsesopgaver og bevillingsansøgning.... 35 18. Godkendelse af vedtægter for afviklingsselskabet af 1. december 2009, tidligere Mijlølaboratoriet I/S... 38 19. Kvalitetsstyring på natur- og miljøområdet, nyt kvalitetsmål for 2011... 43 20. Ændring af vedtægt for Spildevandscenter Avedøre I/S... 46 21. Klage over afgørelse truffet af Folkeoplysningsudvalget... 48 22. Fritagelse for medlemskab af Hjemmeværnets Distriktsudvalg København City og udpegning af nyt medlem... 49 23. Indstilling af suppleant til Vurderingsankenævn Københavns Vestegn... 50 24. Eventuelt... 52 Bilagsoversigt... 53 Underskriftsside... 54 1

1. Godkendelse af dagsorden J.nr.: 00.01.00.A00 Sagsnr.: 11/2173 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Fraværende: Mette Dencker, Mini Glud, Annette Møller Sjøbeck Afbud Annette Sjøbeck, indkaldt stedfortræder Per Møller Sørensen. Afbud fra Mette Dencker, indkaldt stedfortræder Bo Christof. Afbud fra Mini Glud, indkaldt stedfortræder Frank Løber. Der er runddelt tillægsdagsorden til det lukkede møde. 2

2. Forskellige cirkulærer og meddelelser: Orientering ved Borgmesteren J.nr.: 00.01.00.A00 Sagsnr.: 11/2196 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Fraværende: Mette Dencker, Mini Glud, Annette Møller Sjøbeck Det henstilles, at Borgmesterkontoret snarest muligt skal have liste fra valggrupperne vedrørende valgstyrer, formænd og valgtilforordnede. Taget til efterretning. 3

3. Medlemsforslag: Ligestilling i forbindelse med arrangementer støttet af Hvidovre Kommune J.nr.: 00.01.00.A00 Sagsnr.: 11/14663 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Fraværende: Mette Dencker, Mini Glud, Annette Møller Sjøbeck For Gruppe O s forslag gruppe O. Imod gruppe A, F, V, C, liste H og T. INDSTILLING Gruppe O indstiller til 1. at alle institutioner som drives eller som støttes økonomisk af kommunen, pålægges ikke at afholde arrangementer hvor borgere udelukkes fra at deltage på grund af deres køn, race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering 2. at kommunen opsiger samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere, som ikke lever op til disse krav SAGSFREMSTILLING I Hvidovre Avis, den 1. marts 2011 kunne man læse, at BuQuetten, som drives for kommunale midler, nu udbyder svømning, kun for kvinder. Arrangementerne skal foregå i Langhøjbadet, som drives af Hvidovre Kommune. Selvom dette ikke fremgår eksplicit af avisartiklen, er der med BuQuettens øvrige aktiviteter in mente ingen tvivl om, at de nye arrangementer er målrettet kvinder med indvandrerbaggrund, fra kulturer hvor der foregår en skarp adskillelse mellem mænd og kvinder. Dansk Folkeparti finder det forkasteligt at kommunen afholder sådanne arrangementer, hvor en stor gruppe borgere, i dette tilfælde alle af hankøn, på forhånd er udelukket fra deltagelse. Dansk Folkeparti mener også, at man gør integrationen en bjørnetjeneste ved at afholde svømning kun for kvinder, idet man dermed gøder jorden for at visse indvandrergrupper kan fastholde en parallelkultur, hvor kvinder undertrykkes og har færre friheder end mænd og hvor kønnene adskilles skarpt. Dansk Folkeparti ønsker på den baggrund, at der træffes en principiel beslutning om, at kommunen ikke medvirker i sådanne aktiviteter. 4

4. Optagelse af lån vedr. 2010 J.nr.: 00.01.00.Ø20 Sagsnr.: 10/1438 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-03-2011 Central- og Kulturforvaltningens indstilling anbefales til BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Fraværende: Mette Dencker, Mini Glud, Annette Møller Sjøbeck Økonomiudvalgets indstilling godkendt. INDSTILLING Central- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og 1. at godkende optagelse af lån for de låneberettigede udgifter i 2010 på i alt 41.762.000 kr. 2. at godkende at lånet optages på gunstigst mulige vilkår i DKK. Med en løbetid på max 25 år. SAGSFREMSTILLING Hvidovre Kommunes låneberettigede udgifter i 2010, jf. lånebekendtgørelsen, er opgjort til følgende: Lån til betaling af ejendomsskatter (pensionister). Beregnes som nettoudgiften i året, dvs. nye lån minus indfrielser, 13.406.000 kr. Energibesparende foranstaltninger, 13.147.000 kr. Ifølge bekendtgørelsen skal lån vedrørende foregående regnskabsår, være optaget senest 31. marts året efter. Som en del af finanslovsaftalen for 2010 blev der desuden afsat to lånepuljer til fordeling mellem kommunerne efter ansøgning, og Økonomiudvalget godkendte på sit møde den 30. november 2009, pkt. 7, at ansøge om lån til renovering af Langhøjbadet, renovering af rådhusets 5. sal, genopretning af veje, sorte pletter og busbaner ved Frihedens Station. Kommunen fik herefter lånedispensation til projekterne med i alt 23.885.000 kr. Dele af disse anlægsarbejder er endnu ikke afsluttet, men der kan optages lån for de faktisk afholdte udgifter i 2010, svarende til 15.209.000 kr. Der er søgt om tilladelse til at overføre lånedispensationen til 2011 for det resterende beløb. Der forventes svar fra ministeriet herpå ultimo marts. Det samlede beløb der kan optages lån for udgør således 41.762.000 kr. 5

Forvaltningen foreslår, at der optages lån på gunstigst mulige vilkår i danske kr. med en løbetid på max. 25 år. Der er i markedet en forventning om en snarlig marginal rentestigning, ligesom renten på længere sigt formodes at være højere end niveauet er pt., hvilket vil indgå i forvaltningens vurdering af lånetype. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Ved låneoptagelsen forøges kommunens langfristede gæld med 41.762.000 kr. 6

5. Godkendelse af MED-aftale J.nr.: 87.01.02.A23 Sagsnr.: 09/2433 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-03-2011 1. at godkendt 2. at godkendt med ændringsforslag fra Gruppe A om, at det er Borgmesteren og Kommunaldirektøren, som gives mandat. Ændringsforslaget er godkendt BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Fraværende: Mette Dencker, Mini Glud, Annette Møller Sjøbeck Økonomiudvalgets indstilling godkendt. INDSTILLING Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget og 1. at MED-aftale indgået den 28. januar 2011 godkendes. 2. at Kommunaldirektøren gives mandat til fremadrettede at indarbejde ændringer i MED-aftalen, som måtte være aftalt med de faglige organisationer og som ikke ændrer ved de overordnede målsætninger og intentioner med aftalen. SAGSFREMSTILLING På Økonomiudvalgets møde den 7. september 2009 pkt. 29 blev der givet mandat med henblik på at forhandle og indgå en MED-aftale med de faglige organisationer. På baggrund heraf blev der nedsat et forhandlingsorgan bestående af ledelsesrepræsentanter for Hvidovre Kommune og medarbejderrepræsentanter ansat i Hvidovre Kommune repræsenterende OAO/LO, FTF og AC. På møde den 28. januar 2011 i forhandlingsorganet blev vedlagte MED-aftale indgået med forbehold for s og de faglige organisationers godkendelse. Medarbejderrepræsentanterne har på vegne af de faglige organisationer fremsendt enkelte bemærkninger og ændringsforslag af redaktionel karakter til MED-aftalen som de ønsker indarbejdet i aftaleteksten. De faglige organisationer har med de fremsendte bemærkninger og ændringsforslag godkendt MED-aftalen. Som følge af medarbejderrepræsentanternes bemærkninger og ændringsforslag samt af hensyn til fremadrettede behov for ændringer til aftaleteksten anbefales det, at Kommunaldirektøren gives mandat til at optage drøftelser og forhandlinger med henblik på at indgå aftale om ændringer til MED-aftalen. 7

ØKONOMISKE KONSEKVENSER MED-aftalen medfører, at ledelses- og medarbejderrepræsentanter i lighed med det nuværende samarbejdssystem skal gennemgå uddannelsesaktiviteter, jf. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Udgifter til uddannelsesaktiviteter afholdes indenfor eksisterende budget. BILAG: 1 Åben Mandat til forhandling og indgåelse af en MED-aftale 567057/10 2 Åben MED-aftale af den 28. januar 2011 81117/11 8

6. Revisionsberetning nr.2, løbende revision 2010 J.nr.: 00.32.00.Ø00 Sagsnr.: 11/11325 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-03-2011 Central- og Kulturforvaltningens indstilling anbefales til BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Fraværende: Mette Dencker, Mini Glud, Annette Møller Sjøbeck Økonomiudvalgets indstilling godkendt. INDSTILLING Central- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og 1. at revisionsberetning nr. 2, samt de administrative bemærkninger godkendes. SAGSFREMSTILLING Kommunens revisor, BDO Kommunernes Revision, har afgivet beretning nr. 2 for den løbende revision 2010. Der er tale om en delberetning for regnskabsår 2010 om revisionsarbejder vedrørende regnskabsåret 2010, der er udført indtil februar 2011. Forvaltningen har haft en god og konstruktiv drøftelse med BDO om delberetningen. Revisionen har omfattet følgende områder i den kommunale drift: Regnskabsføring og interne kontroller Gennemgang af udvalgte balanceposter Løn- og personaleområdet Løn og vederlag mv. til politikere Revision af de sociale områder med statsrevision Fokusrevision Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger Gennemgående konkluderes det efter de enkelte afsnit, at der er etableret betryggende forretningsgange og at disse efterleves. Revisionen har alene givet anledning til bemærkninger om revisionen af de sociale områder med statsrefusion. Her er det generelt revisionens vurdering, at de tilrettelagte forretningsgange for administrationen af sociallovgivningen er hensigtsmæssige og betryggende. Dog er der fremsat bemærkninger til forskellige forhold i et antal sager på følgende områder under Beskæftigelsesministeriet: 9

Kontanthjælp Aktivering Forrevalidering Sygedagpenge Revalidering (fleksydelse, ledighedsydelse og revalideringsydelse). Forholdene vurderes at være af generel karakter og de er drøftet med Arbejdsmarkedsafdelingens ledelse, som erklærer sig enig i konklusionerne. Forvaltningens bemærkninger Arbejdsmarkedsafdelingen har over for revisionen bekræftet, at man er enige i bemærkningerne til de enkelte forhold, som er drøftet med revisionen. Forvaltningen har under drøftelserne gjort revisionen opmærksom på, at man allerede er i gang med at rette uhensigtsmæssighederne. Der gøres i delberetningen opmærksom på, at revisionen for regnskabsåret 2010 først er afsluttet, når årsregnskabet er revideret og der er afgivet revisionsberetning herom. Forvaltningen indstiller, at revisionsberetning nr. 2 samt administrationens bemærkninger hertil godkendes. BILAG: 1 Åben Delberetning 2010.pdf 71184/11 2 Åben Underskrift delberetning 2010.pdf 71185/11 10

7. Indstilling om mobiltelefoner til politikerne J.nr.: 85.00.00.G00 Sagsnr.: 11/9283 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-03-2011 Central- og Kulturforvaltningens indstilling anbefales til BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Fraværende: Mette Dencker, Mini Glud, Annette Møller Sjøbeck Økonomiudvalgets indstilling godkendt. INDSTILLING Central- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og 1. at der anskaffes smartphones til de medlemmer af, der ønsker det. 2. at der gives en anlægsbevilling på 138.320 kr., samt en driftsbevilling i 2011 på 26.505 kr. og i de efterfølgende år 35.340 kr., som finansieres af kassebeholdningen. SAGSFREMSTILLING På baggrund af notat (se bilag) om anskaffelse af og synkronisering af mail- og kalender til mobiltelefon indstilles, at de medlemmer, der ønsker en smartphone med synkronisering af mail og kalender tilbydes dette. Formålet er at lette politikernes arbejde ved at gøre det muligt for dem at læse mails og tjekke deres kalender, også når de ikke er hjemme foran deres PC. vil i dette tilfælde være skattepligtige vedrørende multimediebeskatning. Men da i forvejen betaler multimedieskat, vil denne løsning ikke medføre yderligere beskatning. Rent forsikringsmæssigt skal det bemærkes, at kommunens forsikringer kun kan dække, hvis telefonen bliver stjålet ved indbrud i Kommunalbestyrelsesmedlemmernes private hjem eller ved brand i hjemmet. Ligeledes er der ofte klausuler i private forsikringer i forhold til, at man får stillet f.eks. mobiltelefoner til rådighed af arbejdspladsen. Dette betyder, at der vil være tale om ekstra udgifter i tilfælde af, at telefonen bliver stjålet uden for ens eget hjem eller ødelagt. 11

ØKONOMISKE KONSEKVENSER Udgifterne til anskaffelse og drift af mobiltelefon og licens til synkronisering er: Pr. stk. I alt for 19 Anskaffelse - iphone 4.000 76.000 - synkroniserings software 3.200 60.800 - oprettelse af abonnement 80 1.520 Årlig drift - data-abonnement 80 18.240 - tale-abonnement 75 17.100 Anskaffelse 2011 138.320 Drift 2011 (apr dec) 26.505 Drift 2012 35.340 Det skal bemærkes, at skemaet ovenfor tager udgangspunkt i, at 19 Kommunalbestyrelsesmedlemmer ønsker en iphone, idet to medlemmer af på forhånd har sagt nej tak. Ved beregning af den årlige drift er der taget udgangspunkt i et månedligt telefonforbrug på 4 timers tale udover taletid til telefoner ejet af Hvidovre Kommune. Kommunens interne telefoni er gratis det vil også gælde samtaler mellem kommunalbestyrelsesmedlemmer. Den øvrige taletidstrafik afregnes i gennemsnit med 25 øre/minut. SMS prisen er 10 øre pr. sms, mens der er en opkaldsafgift på 5 øre pr. opkald. Dataabonnementet dækker et forbrug på op til 500 MB pr. måned. En meget intensiv udnyttelse af dataforbindelsen til fx visning af film og afspilning af musik fra internettet vil ikke være dækket af dette abonnement. Det vil dog være hensigtsmæssigt løbende at følge forbruget og vurdere en tilpasning af abonnementet til forbruget. BILAG: 1 Åben Notat om omkostningerne ved løsning til politikerne 39835/11 2 Åben Notat: Besvarelse af spørgsmål fra ØU vedr. mobiltelefon til politikerne 93416/11 12

8. Beskæftigelsesplan 2011 J.nr.: 15.00.15.P16 Sagsnr.: 10/4158 BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 10-03-2011 1.- 4. at godkendes og anbefales overfor. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Fraværende: Mette Dencker, Mini Glud, Annette Møller Sjøbeck Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling godkendt. INDSTILLING Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, at det overfor anbefales, 1. at Tillæg 2. Etnisk konsulent godkendes 2. at Tillæg 3. Virksomhedsrettet jobkonsulent godkendes 3. at LBR s plan for den særlige virksomhedsrettede indsats tages til efterretning. 4. at Budget for beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret tages til efterretning. SAGSFREMSTILLING Beskæftigelsesplan 2011 blev godkendt i Arbejdsmarkedsudvalget den 9. september 2010 pkt. 2 og godkendt i den 28. september 2010 pkt. 25. Fra Arbejdsmarkedsstyrelsen har Jobcentret modtaget en ekstrabevilling til ansættelse af en etnisk konsulent i Jobcentret. Jobcenter Hvidovre skal udarbejde et tillæg til Beskæftigelsesplan 2011, der beskriver, hvordan midlerne anvendes. Tillægget skal indeholde procesmål for konsulentens arbejde, som der ikke skal ske særskilt opfølgning på i beskæftigelsesplanen. Ligeledes har Jobcentret modtaget en bevilling til ekstra virksomhedsrettede jobkonsulenter til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og i aktive virksomhedsrettede tilbud. Også her skal Jobcentret redegøre for, hvordan midlerne anvendes. Tillægget skal indeholde kvantitative mål for udvidelsen af andelen af personer i virksomhedsrettede tilbud, en strategi for indsatsen, resultatkrav/milepæle for indsatsen. 13

De to tillæg skal godkendes i med bemærkninger fra Det lokale beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Det lokale beskæftigelsesråd skal hvert år ifølge Lov om styringen af den aktive beskæftigelsesindsats udarbejde en plan for, hvordan rådet vil anvende bevillingen det kommende år. Budget for beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret er tilføjet Beskæftigelsesplan 2011 efter, at budget 2011 blev godkendt i kommunalbestyrelsen. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Jobcentret har fra Arbejdsmarkedsstyrelsen modtaget økonomiske midler (bevillinger) til ansættelse af etnisk konsulent og virksomhedsrettet jobkonsulent. De foreslåede tillæg 2 og 3 i indstilling finansieres heraf. BILAG: 1 Åben Bilag til ARU den 10-03-2011, Tillæg 2. Etnisk konsulent.pdf 53481/11 2 Åben Bilag til ARU den 10-03-2011, Tillæg 3. Virksomhedsrettet 53509/11 jobkonsulent.pdf 3 Åben Bilag til ARU den 10-03-2011, Bemærkninger fra Det lokale 53476/11 beskæftigelsesråd.pdf 4 Åben Bilag til ARU den 10-03-2011, Bemærkninger fra 53478/11 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland.pdf 5 Åben Bilag til ARU den 10-03-2011, LBR s plan for den 53585/11 virksomhedsrettede indsats.pdf 6 Åben Bilag til ARU den 10-03-2011, Budget for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret.pdf 53483/11 14

9. Bevillingstilpasning samt økonomiske konsekvenser af frokostordning i børnehaveinstitutioner J.nr.: 00.16.02.P20 Sagsnr.: 10/1061 BESLUTNING I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 01-03-2011 Udvalget tog 1. at til efterretning og anbefalede 2. og 3. at. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-03-2011 Social- og Sundhedsforvaltningens indstilling anbefales til BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Fraværende: Mette Dencker, Mini Glud, Annette Møller Sjøbeck Økonomiudvalgets indstilling godkendt. INDSTILLING Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og, 1. at tage orientering om de økonomiske konsekvenser af børnehaveforældrenes fravalg af frokostordning til efterretning 2. at de resterende midler i 2011 på 3 mio. kr. foreslås reserveret til de merudgifter, der kan forventes ved de skader, der er sket på Krogstenshaves bygninger 3. at de resterende midler på 2,9 mio. kr. i 2012 og 2,8 mio. kr. i 2013 og 2014 tilføres kassebeholdningen. SAGSFREMSTILLING Af Dagtilbudsloven fremgår det, at alle børn i dagtilbud skal tilbydes et sundt frokostmåltid. Såfremt frokostmåltidet er forældrefinansieret, kan forældrebestyrelsen fravælge frokosten. I Hvidovre Kommune er frokosten til børnehavebørn 100 % forældrefinansieret, og der er gennemført afstemning blandt alle forældrebestyrelser/ forældre i 4. kvartal af 2010. Kun forældrebestyrelsen i én institution med børnehavepladser Enghøj/Svalen har tilsluttet sig frokostordningen. 15

I Enghøj/Svalen er der i gennemsnit 48 børnehavebørn i 2011, som skal have frokost fra 1. august 2011. Enghøj/Svalen modtager 605 kr. pr. barn pr. måned til at finansiere ordningen. Dvs. at der pr. barn pr. år er 7.260 kr. til frokostproduktion. I princippet er frokostfinansieringen fuldt forældrefinansieret, men da mange børn i Enghøj/Svalen har økonomisk friplads- og/eller får søskendetilskud, vil frokosten ikke være fuldt forældrefinansieret. Af nedenstående tabel fremgår budgettet for frokostordningen i 2011 for Enghøj/Svalen, hvis det antages, at børnetallet, fripladser og søskendetilskud er uændret i 2011-2013. I 1.000 kr. 2011 (5 mdr.) 2012 2013 (6 mdr.) Budget til Enghøj/Svalen 145 349 174 Forældrebetaling efter søskenderabat og fripladstilskud -62-149 -74 I alt 83 200 100 Tabellen viser, at der er i 2011 er skønnede udgifter til ordningen i Enghøj/Svalen på ca. 83.000 kr. stigende til 200.000 kr. i 2012. I 2013 vil en ny valgperiode starte op pr. 1. juli, og der er derfor kun beregnet halvårsudgifter til ordningen. Samlede økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune For at kommunerne i landet kunne varetage frokostordningen, gav Regeringen i 2009 400 mio. kr. i permanent årlig støtte til frokostordningen. For Hvidovre Kommune betyder det et permanent tilskud til frokostordningen på ca. 3,5 mio. kr. årligt. Det blev den 28. september 2010 politisk besluttet, at der i 2011 skulle afsættes midler til en administrativ medarbejder, som kunne færdiggøre frokostprojektet, samt implementere ordningen i de institutioner, som måtte ønske frokost. Der blev endvidere afsat budget til en kostkonsulent, som skulle understøtte frokostproduktionen i både vuggestuer og børnehaver, samt kvaliteten i ældremaden. Som følge af det minimale tilvalg til ordningen, foreslår forvaltningen, at der ikke afsættes de foreslåede midler til administration, men kun en mindre del i 2011 og 0,2 mio. kr. i 2013, hvor der igen skal foretages valg af frokostordningen. Af nedenstående tabel fremgår de økonomiske konsekvenser for den samlede frokostordning for i perioden 2011-2013. I 1.000 kr. 2011 2012 2013 Kostkonsulent 400 400 400 Administrativ medarbejder 40 0 200 Nettoudgifter vedrørende Enghøj/Svalen 83 200 100 I alt udgifter 523 600 700 Permanent bloktilskud, budget 3.532 3.532 3.532 I alt mindreforbrug 3.009 2.932 2.832 Tabellen viser, at der er uforbrugte midler i 2011 og 2012 på omkring 2,8-3,0 mio. kr. årligt. Hvis resultatet af næste afstemningsperiode fra og med andet halvår i 2013 ændrer sig fra det nuværende, vil de økonomiske konsekvenser se anderledes ud. 16

I Hvidovre Kommune er det politisk besluttet, at vuggestuemaden indgår som en del af dagtilbudsydelsen. Det betyder, at forældrene kun betaler 25 % af udgifterne til maden. Kommunens udgift til finansiering af vuggestuemaden er ca. 5,7 mio. kr. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der er i budget 2011-14 afsat 3,532 mio. kr. til frokostordninger i børnehaveinstitutioner. Heraf foreslås anvendt 0,523 mio. kr. i 2011, 0,6 mio. kr. i 2012 og 0,7 mio. kr. i 2013. De resterende midler i 2011 på 3 mio. kr. foreslås reserveret til de merudgifter, der kan forventes ved de skader, der er sket på Krogstenshaves bygninger i forbindelse med vinteren. Forvaltningen forelægger sag, når det samlede overblik over merudgifterne foreligger. For årene 2012 og fremover foreslås de resterende midler på 2,9 mio. kr. i 2012 og 2,8 mio. kr. i 2013 og 2014 tilført kassebeholdningen. 17

10. Science-projekt på skoleområdet J.nr.: 17.00.00.I00 Sagsnr.: 11/13317 BESLUTNING I SKOLEUDVALGET DEN 03-03-2011 Godkendt. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-03-2011 Skole- og Kulturforvaltningens indstilling anbefales til BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Fraværende: Mette Dencker, Mini Glud, Annette Møller Sjøbeck Økonomiudvalgets indstilling godkendt. INDSTILLING Skole- og Kulturforvaltningen indstiller til Skoleudvalget, Økonomiudvalget og 1. at godkende modtagelsen af økonomiske midler fra NTS ved at give indtægtsbevilling i 2011 på 178.540 kr. samt tilhørende udgiftsbevilling på 178.540 kr. SAGSFREMSTILLING Skole- og Kulturforvaltningen har søgt og fået bevilget midler fra Nationalt Center for undervisning i natur, teknik og sundhed (NTS). Projektansøgningen handler om at udvikle undervisningen i science i folkeskolen til glæde for alle elever og om at give særlige tilbud til talentfulde elever. Samtidig bliver lærerne opkvalificerede. Projektet handler ligeledes om, at de uformelle læringsmiljøer i højere grad skal udnyttes, så mulighederne i de uformelle læringsmiljøer uden for skolen fx i naturfaglige centre, hospitaler, energi producenter, gymnasiet, spildevandscenteret og erhvervslivet udforskes og udnyttes optimalt. Skoleudvalget fik en mere indgående præsentation af denne ansøgning på deres møde d.6.jan.2011. 18

ØKONOMISKE KONSEKVENSER NTS har bevilget 178.540 kr. Hvidovre Kommunes egenfinansiering kommer fra lærertimer og den særlige budgetbevilling på kr.120.000, som var indeholdt i vedtagelsen af Budget 2011. 19

11. Ansøgning om forbedring af sikkerhed på Hvidovre isstadion - Frihedens Idrætscenter J.nr.: 04.04.00.P20 Sagsnr.: 10/51473 BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 21-03-2011 Mail af 21. marts 2011 fra Hvidovre Kommunes juridiske afdeling uddelt til udvalgets medlemmer. 1. Det anbefales godkendt, at entreprisen gives til Hvidovre Ligahockey under forudsætning af, at indstillingerne fra mail af 21. marts 2011 fra juridisk afdeling overholdes. 2.-7. Anbefales godkendt. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Følgende bilag runddeltes på mødet. E-mail fra Hvidovre Ishockeyklub af 28. marts 2011, skrivelse fra Hvidovre Liga Ishockey Klub af 28. marts 2011 samt fællesskrivelse fra Hvidovre Ishockey og Ligahockey af 28. marts 2011. Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales til. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Fraværende: Mette Dencker, Mini Glud, Annette Møller Sjøbeck Følgende bilag runddeltes på mødet. E-mail fra Hvidovre Ishockeyklub af 28. marts 2011, skrivelse fra Hvidovre Liga Ishockey Klub af 28. marts 2011 samt fællesskrivelse fra Hvidovre Ishockey og Ligahockey af 28. marts 2011. Økonomiudvalgets indstilling godkendt. INDSTILLING Central- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og 1. at godkende ansøgning fra Hvidovre Ligahockey om forbedring af sikkerhed på Hvidovre isstadion Frihedens Idrætscenter 2. at der gives anlægsbevilling på 350.000 kr. til udvidelse af toiletfaciliteterne i hallen 3. at der gives anlægsbevilling på 30.000 kr. til foranstaltninger, som kan adskille afsnittene for hjemme- og udeholdets fans. 4. at der gives anlægsbevilling på 20.000 kr. til etablering af siddepladser bag spillerboksene 20

5. at der gives anlægsbevilling på 30.000 kr. til etablering af bølgebrydere på tilskuernes ståplads afsnit. 6. at der gives anlægsbevilling på 10.000 kr. til ændring af størrelsen på spillerbokse og official boks. 7. at der gives anlægsbevilling på 40.000 kr. til etablering og køb af lydanlæg SAGSFREMSTILLING Hvidovre Ligahockey fremsendte i oktober 2010 en ansøgning til Hvidovre Kommune vedr. forbedring af sikkerhedsforhold samt serviceniveau på Hvidovre isstadion i Frihedens Idrætscenter. Ansøgningen har været behandlet på møder i Kultur- og Fritidsudvalget den 30. november 2010 og 8. marts 2011. På mødet den 8. marts 2011 blev sagen udsat, idet udvalget ønskede en undersøgelse og opdatering af alle relevante oplysninger i sagen. Med baggrund i udvalgets ønske om en nærmere undersøgelse af sagens oplysninger, har forvaltningen bedt Hvidovre Ligahockey om at udarbejde et notat, som nærmere kan belyse hvilke konsekvenser de manglende sikkerhedsforanstaltninger på Hvidovre isstadion, kan have for Hvidovre Ligahockeys fremtidige virke. Notatet er vedhæftet sagen som bilag. Danmarks Ishockey Union er ligeledes blevet kontaktet vedr. de foreslåede sikkerhedsforbedringer. Unionen bekræfter, at Hvidovre Ligahockey har fået påtaler over de nuværende sikkerhedsforhold. Såfremt sikkerhedsforanstaltningerne bliver forbedret i henhold til det ansøgte, vil det ifølge Danmarks Ishockey Union bringe sikkerhedsforholdene på Hvidovre isstadion op på et tilfredsstillende niveau. Der har ikke tidligere været problemer med slagsmål mellem tilskuere eller chikane af spillere. I løbet af sæsonen bliver der spillet en række høj risiko kampe (eks. kampe mod Rødovre). Ved disse kampe indkaldes yderligere vagtpersonale, som skal holde de to tilskuergrupper adskilt. Toiletternes nuværende placering gør dog denne opgave vanskelig, da udeholdets tilskuere skal via hjemmeholdets tilskuerafsnit for at komme på toilettet. På denne baggrund anbefaler Central- og Kulturforvaltningen at Hvidovre Ligahockeys ansøgning godkendes, idet risikoen for problemer tilskuerne imellem eller mellem tilskuere og spillere bør mindskes. I Hvidovre Ligahockeys ansøgning fra oktober 2010 gives et estimat over udgifter forbundet med etableringen af de foreslåede sikkerhedsforbedringer. Sammenholdes dette estimat med Teknisk Forvaltnings overslag over anlægsudgifterne ses en betydelig difference. Denne difference skyldes, at Hvidovre Ligahockeys prisoverslag indeholder et vist omfang af frivillig autoriseret faglært arbejdskraft, som kan udføre arbejdet med etableringen af de foreslåede sikkerhedsforhold. Hvidovre Kommune har tidligere støttet projekter, hvor den ansøgende part primært har fået tilskud til byggematerialer og selv har stået for arbejdskraften. VIP-loungen på Hvidovre isstadion er blandt andet etableret ud fra samme model. Såfremt entreprisen om forbedring af sikkerhed på Hvidovre isstadion godkendes og gives til Hvidovre Ligahockey skal der stilles som krav, at Hvidovre Ligahockey søger om byggetilladelse, samt at projektet sendes til godkendelse i Teknisk Forvaltning. (godkendelse af materiale, leverandører m.m.) 21

Sagen er blevet vendt med kommunens jurister, og de havde ingen indvendinger til sagen. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der er ikke afsat midler til projekter af denne størrelse på Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme. BILAG: 1 Åben Notat fra Hvidovre Ligahockey vedr. konsekvenser af 81748/11 sikkerhedsspørgsmål på isstadion 2 Åben Ansøgning om forbedring af sikkerhed på Hvidovre Isstadion 73791/11 3 Åben Notat fra Teknisk Forvaltning vedr. de foreslåede forbedringer 72211/11 på Hvidovre Isstadion 4 Åben Ansøgning om forbedring af sikkerhed på Hvidovre Isstadion 786819/10 5 Åben Mail fra Danmarks Ishockey Union om forbedringerne på 83962/11 isstadion 6 Åben Revideret udtalelse fra Juridisk afdeling 87242/11 7 Fællesskrivelse fra Hvidovre Ishockey og Ligahockey af 28. marts 2011 8 Skrivelse fra Hvidovre Liga Ishockey Klub af 28. marts 2011 9 E-mail fra Hvidovre IshockeyKlub af 28. marts 2011 22

12. Spildevandscenter Avedøre I/S - Lånefinansiering af anlægsudgifter J.nr.: 06.03.00.A23 Sagsnr.: 10/58822 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-03-2011 Teknisk Forvaltnings indstilling anbefales til BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Fraværende: Mette Dencker, Mini Glud, Annette Møller Sjøbeck Økonomiudvalgets indstilling godkendt. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget og 1. at godkende at Hvidovre Kommunes andel af anlægsudgifterne i Spildevandscenter Avedøre I/S fremover lånefinansieres SAGSFREMSTILLING Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (Vandsektorloven), hvis væsentligste formål er at sikre en klar adskillelse af det brugerfinansierede vandforsyningsområde (inkl. bortskaffelse og rensning af spildevand) og den øvrige skattefinansierede kommunale forvaltning samt at igangsætte en effektivisering af vandsektoren. Det har været planen, at loven skulle have reel virkning fra den 1. januar 2010, men de mere konkrete anvisninger på, hvordan den skal fungere i praksis i form af diverse bekendtgørelser og vejledninger foreligger endnu ikke. Derfor har By- og Landskabsstyrelsen meddelt, at indførelsen af et prisloft (jf. nedenfor), som er et af lovens væsentlige nyskabelser, først træder i kraft pr. 1. januar 2011. De øvrige dele af loven indføres som tidligere planlagt. Vandsektorloven omfatter også fælleskommunale interessentselskaber som Spildevandscenter Avedøre I/S. To væsentlige problemstillinger for Spildevandscenter Avedøre I/S under den nye lovgivning er overholdelse af prisloftet og forholdene omkring beskatning. Indførelse af prisloft. Fra 2011 lægges der loft over den pris pr. m 3 ; som Spildevandscenter Avedøre I/S må opkræve hos ejerkommunerne for rensning af spildevandet. Prisloftet vil indeholde et effektiviseringskrav til branchen som helhed. Såfremt Spildevandscenter Avedøre I/S viser dårlige resultater i benchmarking (jf. nedenfor), vil kravet til branchen fra og med 2012 kunne suppleres med et effektiviseringskrav specifikt til Spildevandscenter Avedøre I/S. 23

Indførelse af skattepligt. Fremover vil Spildevandscenter Avedøre I/S skulle udarbejde et skatteregnskab, og der vil blive beregnet skat af et eventuelt skattemæssigt overskud. Som fælleskommunalt selskab er det ejerkommunerne, der har skattepligten, og som derfor vil skulle betale et eventuelt skattebeløb en udgift, som i givet fald ikke kan sendes videre til kommunens forsyningsselskab, men skal udredes af kommunens skatteindtægter. På det grundlag vurderer Spildevandscenter Avedøre I/S at en stående låneramme på 50 mio. kr vil sikre bestyrelsen en vis handlefrihed og fleksibilitet i de tilfælde, hvor vedtagne anlægsudgifter overstiger det fastlagte investeringsprisloft og anlægsaktiviteterne dermed skal lånefinansieres. Af Spildevandscenter Avedøre I/S vedtægt fremgår: 19 Finansiering Interessentskabets anlægsudgifter finansieres ved optagelse af lån om fornødent med interessenternes garanti og den egenkapital, der efterhånden kan oparbejdes. Samt, 13 Lån, gældsstiftelse, disposition over fast ejendom Optagelse af lån og anden gældsstiftelse samt overtagelse af gældsforpligtelser og dispositioner over fast ejendom kræver udtrykkelig vedtagelse i samtlige kommunalbestyrelser Af Spildevandscenter Avedøre I/S lånepolitik fremgår: Nye lån eller løbetidsforlængelse af eksisterende lån besluttes af bestyrelsen på baggrund af indstilling fra direktionen. Af vedtægten fremgår det endeligt, at: 9 Bestyrelse og direktion Bestyrelsen har den overordnede ledelse af interessentskabet. Bestyrelsens afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. ( ) Bestyrelsesmødet er beslutningsdygtigt, når mindst 1 bestyrelsesmedlem eller mindst 1 stedfortræder fra hver af interessentskabets 10 kommuner er til stede. Lånefinansieringen påvirker ikke Hvidovre Kommunes økonomi, idet opkrævningen af anlægsbidraget sendes direkte videre til Hvidovre Forsyning. Forsyningen vil kunne nedregulere prisen for afledning, der opkræves hos borgerne, idet anlægsudgiften fordeles over flere år. De enkelte lån kan således indgås ved almindeligt flertal i bestyrelsen, men kun ved fremmøde af alle 10 interessentkommuner. På den baggrund indstiller Teknisk Forvaltning, at Økonomiudvalget anbefaler at godkende en låneramme på 50 mio. kr. for Spildevandscenter Avedøre I/S, jævnfør vedlagte anmodning. Økonomisk Sekretariat har haft sagen forelagt og har ingen bemærkninger, idet Spildevandscentrets låneoptagelse ikke påvirker kommunens låneramme. 24

ØKONOMISKE KONSEKVENSER Låneoptagelsen i Spildevandscenter Avedøre I/S har ingen konsekvenser for kommunens økonomi, og påvirker ikke til kommunens lånramme. BILAG: 1 Åben Brev af 29. november 2010 fra Spildevandscenter Avedøre I/S om Optagelse af lån 2 Åben Investerings- og lånepolitik for Spildevandscenter Avedøre I/S - Oplæg af oktober 2010 815344/10 7100/11 25

13. Flytning af Hjemmeplejen. Projekt nr. 5730. Bevillingsansøgning J.nr.: 27.36.00.A00 Sagsnr.: 11/10341 BESLUTNING I EJENDOMS- OG AREALUDVALGET DEN 02-03-2011 Tiltrådt. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-03-2011 Teknisk Forvaltnings indstilling anbefales til BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Fraværende: Mette Dencker, Mini Glud, Annette Møller Sjøbeck Økonomiudvalgets indstilling godkendt. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og 1. at der til projekt nr. 5730, Flytning af Hjemmeplejen, gives anlægsbevilling i 2011 på kr. 1.200.000, svarende til det afsatte rådighedsbeløb. SAGSFREMSTILLING Hjemmeplejedistrikt Vest har hidtil sammen med Døgnplejen og Sygepleje- og assistentgruppen haft hjemsted i Enghøjskolens Fællesbygning. Bygningen, der er på to etager, har i det sidste halve år været under ombygning, idet den øverste etage nu er bygget om til Tandplejecentret Enghøj, som på sigt skal erstatte tandklinkkerne på Avedøre Skole, Engstrandskolen, Langhøjskolen og Frydenhøjskolen. I den nederste etage påbegyndes nu ombygningen til den fælleskommunale tandreguleringsklinik, som skal stå færdig til årsskiftet. Dette medfører, at Hjemmeplejens funktioner i bygningen skal flytte til andre adresser. Hjemmeplejedistrikt Vest skal nødvendigvis forblive i det lokalområde, hvor de betjener borgerne, og distriktet får nu til huse i den tidligere tandklinik på Avedøre Skole. Døgnplejen og Sygepleje- og assistentgruppen betjener borgere i hele kommunen og kan derfor høre hjemme på mange adresser. Der har været overvejelser om at placere disse funktioner på Engstrandskolen sammen med Hjemmeplejedistrikt Midt/Syd, hvis 26

de skulle flytte fra Dansborgskolen. Under alle omstændigheder skal Døgnplejen og Sygepleje- og assistentgruppen nu flytte fra Enghøjskolens Fællesbygning og flytter ind på Strandmarkens Fritidscenter. Her kan de være, i hvert fald indtil det er besluttet, hvilke dele af Strandmarkens Fritidscenter, som skal indrettes til arbejdsmarkedsprojekter. I den forbindelse vil der enten blive fortsat gjort plads til Døgnplejen og Sygepleje- og assistentgruppen eller der vil blive fundet andre passende lokaler til dem. Projektet omfatter indretning og istandsættelse af lokalerne i Avedøre Skoles tidligere tandklinik til brug for Hjemmeplejedistrikt Vest samt flytning af dette fra Enghøjskolens Fællesbygning hertil. Yderligere omfatter projektet en nødtørftig istandsættelse og indretning af lokalerne i Strandmarkens Fritidscenter til brug for Døgnplejen og Sygepleje- og assistentgruppen og flytningen hertil. ØKONOMISKE KONSEKVENSER På investeringsoversigten for 2011 er til projekt nr. 5730, Flytning af Hjemmeplejen, afsat i alt kr. 1.200.000. 27

14. Forebyggende vedligeholdelse 2011, øvrige sociale formål. Projekt nr. 5735. Værested ved Friheden Station. Bevillingsansøgning. J.nr.: 82.07.00.Ø00 Sagsnr.: 10/47569 BESLUTNING I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 02-03-2011 Social- og Sundhedsudvalget anbefaler 1. at. For: A, T, F og V (5 medlemmer). Imod: O (1 medlem). BESLUTNING I EJENDOMS- OG AREALUDVALGET DEN 02-03-2011 Tiltrådt. Mikkel Dencker (O) og Steen Ørskov Larsen (C) kan ikke følge indstillingen. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-03-2011 Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Teknisk Forvaltnings indstilling anbefales til af gruppe A, F, V, og liste H Gruppe O kan ikke følge indstillingen BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Fraværende: Mette Dencker, Mini Glud, Annette Møller Sjøbeck Økonomiudvalgets indstilling godkendt af Liste T, Gruppe F, A, V og Liste H. Imod var Gruppe O og C. INDSTILLING Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Teknisk Forvaltning indstiller til Social- og Sundhedsudvalget og til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og 1. at der til nyt projekt nr. 5735, Forebyggende vedligeholdelse 2011, øvrige sociale formål, gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2011, på kr. 475.000 til pavillon til Værested ved Friheden Station 2. at rådighedsbeløb i 2011 på kr. 475.000 finansieres af projekt nr. 0121, Forebyggende vedligeholdelse 2011 af bygninger ekskl. skoler 28

SAGSFREMSTILLING På projekt nr. 0091, Forebyggende vedligeholdelse 2011 af bygninger ekskl. skolerne, blev der i 2010 frigivet midler til istandsættelse af værestedet ved Friheden Station efter fugtskader, konstateret i 2009. Nærmere undersøgelser afslørede, at hele den indvendige gulv- og vægkonstruktion var opfugtet og angrebet af skimmelsvamp. Årsagen viste sig dels at være den konstante fugtpåvirkning, som overfladerne i toiletrummene især omkring toiletkummerne bliver udsat for, dels en utæthed i vandinstallationen, som havde opfugtet den indvendige væg- og gulvkonstruktion. Fjernelse af fugt- og svampeangrebne bygningsdele har medført, at alle indvendige beklædninger inkl. lofterne nu er fjernet og værestedet derfor ikke kan anvendes. En istandsættelse vil være bekostelig på niveau med anskaffelse af en ny pavillon, og ved at erstatte den nuværende container med en ny pavillonbygning, indrettet til formålet, vil der kunne etableres konstruktioner og overflader, der er egnet til brugernes ofte noget hårdhændede anvendelse. Baggrunden for værestedets etablering i 2003 var jævnlige klager fra beboerne i området omkring Friheden Station og Q8-tanken på Strandmarksvej over en gruppe øldrikkende personer i området. Klagerne drejede sig om, at gruppen forrettede nødtørft og henkastede affald i området, og mange beboere følte sig utrygge ved at passere forbi en stor, ofte beruset flok, der af og til kom med tilråb. Bygningen, der blev opført som en pavillonbygning, indrettet til formålet med vindfang, toilet og et opholdsrum, løste gruppens anstrengte forhold til beboerne i området, og på trods af hærværk og jævnlige indbrud blev en social opgave løst stort set tilfredsstillende. Desværre nedbrændte pavillonen i 2008. Det var magtpåliggende, at der hurtigt blev fundet en løsning. En lokal entreprenør tilbød en container, som i forvejen var indrettet til beboelse, og denne blev inden for det givne budget anskaffet og indrettet til formålet. På trods af hærværk og hårdhændet brug har pavillonen tjent sit formål, indtil de beskrevne fugtproblemer blev konstateret. Teknisk Forvaltning har indhentet tilbud på en ny pavillon, konstrueret og indrettet til formålet. Indretningen er drøftet med brugerne, og på baggrund af de indhøstede erfaringer bliver overflader og øvrig indretning udført, så bygningen egner sig til den daglige anvendelse. Pavillonen kan leveres og opstilles på arealet for et beløb af kr. 517.500. I beløbet indgår fjernelse af den gamle container, tilslutning af el, vand og afløb samt retablering af arealerne omkring pavillonen. Dertil kommer omkostninger til bl.a. byggetilladelse og uforudsete udgifter, så det samlede udgift vurderes at blive kr. 525.000. Ejendoms- og Arealudvalget besluttede på møde den 29. september 2010 at bevilge kr. 50.000 til opstilling af en lejet pavillon med henblik på senere køb af denne, forudsat at Social- og Sundhedsudvalget ville afholde en månedlig udgift til husleje på op til kr. 5.000. Social- og Sundhedsudvalget kunne ikke tiltræde denne indstilling. Med en samlet udgift på kr. 525.000 og en tidligere bevilling på kr. 50.000 skal der bevilliges kr. 475.000 for at projektet kan gennemføres. 29

Teknisk Forvaltning har indhentet tilbud på levering og opstilling af såvel brugte som nye pavilloner, og forvaltningen kan indstille, at tilbuddet om en ny pavillon til i alt kr. 517.500 fra Just Pavillon A/S accepteres. ØKONOMISKE KONSEKVENSER På investeringsoversigten for 2011 er på projekt nr. 0121, Forebyggende vedligeholdelse 2011 af bygninger ekskl. skoler, afsat kr. 7.678.000. Heraf foreslås overført kr. 475.000 til finansiering af projekt nr. 5735, Forebyggende vedligeholdelse 2011, øvrige sociale formål. De resterer herefter på projekt nr. 0121, Forebyggende vedligeholdelse 2011 af bygninger ekskl. skoler, kr. 7.203.000. På andre dagsordenspunkter på Ejendoms- og Arealudvalgsmødet den 2. marts 2011 søges anlægsbevillinger, som også foreslås finansieret af projekt 0121, Forebyggende vedligeholdelse 2011 af bygninger ekskl. skoler. De samlede ansøgte anlægsbevillinger svarer til det samlede rådighedsbeløb i 2011 på projekt 0121, Forebyggende vedligeholdelse 2011 af bygninger ekskl. skoler, på kr. 7.678.000: Dagsordenspunkt Forebyggende vedligeholdelse 2011, stadion og idrætsanlæg. Projekt nr. 0131. HBC-hallen. Bevillingsansøgning. Forebyggende vedligeholdelse 2011, stadion og idrætsanlæg. Projekt nr. 0131, Avedøre Idrætscenter. Bevillingsansøgning. Forebyggende vedligeholdelse 2011 af bygninger ekskl. skoler. Projekt nr. 0121. Prioritering af vedligeholdelsesopgaver og bevillingsansøgning. Ansøgt anlægsbevilling 3.000.000 1.503.000 2.700.000 I alt 7.203.000 30

15. Forebyggende vedligeholdelse af skoler 2011. Projekt nr. 3380. Prioritering af opgaver og bevillingsansøgning. J.nr.: 82.07.00.Ø00 Sagsnr.: 10/47569 BESLUTNING I EJENDOMS- OG AREALUDVALGET DEN 02-03-2011 Tiltrådt. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-03-2011 Teknisk Forvaltnings indstilling anbefales til BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Fraværende: Mette Dencker, Mini Glud, Annette Møller Sjøbeck Økonomiudvalgets indstilling godkendt. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og 1. at der til projekt nr. 3380, Forebyggende vedligeholdelse af skoler 2011, gives anlægsbevilling kr. 5.100.000 svarende til det afsatte rådighedsbeløb i 2011 2. at der gennemføres de beskrevne forebyggende vedligeholdelsesarbejder for samlede udgifter på kr. 5.100.000 SAGSFREMSTILLING På Budget 2011 mv. er der til projekt nr. 3380, Forebyggende vedligeholdelse af skoler 2011, afsat kr. 5.100.000. I forhold til tidligere er der således afsat væsentligt færre midler til forebyggende vedligeholdelse. Driftskontoen, der omfatter den afhjælpende vedligeholdelse, er til gengæld øget med 6 mio.kr., hvorfor flere mindre og mellemstore vedligeholdelsesarbejder i år vil blive udført som driftsopgaver, ligesom der skal være et økonomisk beredskab til udførelse af opgaver, der måtte dukke op i årets løb. Således foreslås, at det i 2011 prioriteres at gennemføre få større vedligeholdelsesopgaver som forebyggende vedligeholdelse. Den vigtigste forudsætning for at sikre bygninger mod nedbrydning er at holde de udvendige overflader intakte. Netop skader på tage og ydervægge kan hvis de ikke bliver udbedret i tide medføre skader indvendigt i bygningerne, hvorfor 31

vedligeholdelsen af de ydreoverflader prioriteres højest. Også de indvendige overflader bliver udsat for slid, ælde og hærværk, og de tekniske installationers funktion har stor betydning for indeklimaet. For at beslutte, hvilke opgaver, der anbefales udført i 2011, anvendes prioriteringerne i Teknisk Forvaltnings bygningsstyringsprogram, DBD. Med udgangspunkt i de bygningssyn, som er afholdt i løbet af 2010 og tidligere, gives et overblik over, hvilke opgaver, der trænger sig mest på, idet de tre førstnævnte opgaver foreslås prioriteret: I 2009 og 2010 var der afsat midler til renovering af elevtoiletter på skolerne. På Gungehusskolen er alle elevtoiletter renoveret, mens de tidligere afsatte midler kun har rakt til renovering af en del af toiletterne på Holmegårdsskolen. Det anbefales, at renoveringen af de resterende elevtoiletter på Holmegårdsskolen prioriteres udført i 2011. En del af tagene og facaderne på Dansborgskolen er tidligere blevet udskiftet, da de var nedslidte og var årsag til problemer med indtrængende vand. Arbejdet er udført på alle de ældre fløje bortset fra fløjen mod Idrætsvej. Udskiftning af taget på denne fløj var planlagt gennemført i 2010, men måtte vige for andre mere presserende opgaver. Denne tagudskiftning anbefales gennemført i indeværende år. På Engstrandskolen har samtlige 27 klasselokaler i skolens såkaldte fingre direkte udgang til det fri. Disse døre er udsat for et stort slid og er nu blevet utætte og kan ikke repareres yderligere. For at sikre fortsat funktion og undgå træk og spild af varme anbefales det, at disse 27 døre udskiftes. Tagpaptagene på Gungehusskolen er i ringe stand. For at undgå skader indvendigt i bygningerne og dermed risiko for råd og svamp anbefales det at foretage istandsættelse af de mest medtagne tagflader. De anslåede udgifter til gennemførelse af ovennævnte arbejder andrager kr. 5.100.000. Af øvrige forebyggende vedligeholdelsesarbejder, der bliver kategoriseret som hastende, kan nævnes udskiftning af vinduer på Frydenhøjskolen og Langhøjskolen, renovering af ventilationsanlægget på bl.a. Langhøjskolen samt fortsættelse af kloakrenoveringsarbejderne på flere skoler. Udskiftning af tage og vinduer på Risbjergskolen er sat på budgettet som et selvstændigt projekt i 2012 og 2013. ØKONOMISKE KONSEKVENSER På investeringsoversigten for 2011 er der til projekt nr. 3380, Forebyggende vedligeholdelse af skoler 2011, afsat kr. 5.100.000. Hertil søges anlægsbevilling. Anlægsbevillingen anbefales anvendt til gennemførelse af de beskrevne vedligeholdelsesarbejder på Dansborgskolen, Engstrandskolen, Gungehusskolen og Holmegårdsskolen. 32

16. Forebyggende vedligeholdelse 2011, stadion og idrætsanlæg. Projekt nr. 0131. Avedøre Idrætscenter. Bevillingsansøgning. J.nr.: 82.07.00.Ø00 Sagsnr.: 10/47569 BESLUTNING I EJENDOMS- OG AREALUDVALGET DEN 02-03-2011 Tiltrådt. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-03-2011 Teknisk Forvaltnings indstilling anbefales til BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Fraværende: Mette Dencker, Mini Glud, Annette Møller Sjøbeck Økonomiudvalgets indstilling godkendt. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og 1. at der til nyt projekt nr. 0131, Forebyggende vedligeholdelse 2011, stadion og idrætsanlæg, gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2011 til renovering af tage og facader på Avedøre Idrætscenter på i alt kr. 1.503.000 2. at rådighedsbeløb i 2011 på kr. 1.503.000 finansieres af projekt nr. 0121, Forebyggende vedligeholdelse 2011 af bygninger ekskl. skoler SAGSFREMSTILLING På Budget 2011 mv. er der til projekt nr. 0121, Forebyggende vedligeholdelse 2011 af bygninger ekskl. skoler, afsat kr. 7.678.000. Nedennævnte foreslåede arbejde har høj prioritet i Teknisk Forvaltnings bygningsstyringssystem, DBD, og det er påkrævet, at de gennemføres snarest, bl.a. med henblik på at undgå følgeskader og på at minimere energiforbruget. På Avedøre Idrætscenter skal visse tagfladerne og store partier facademurværk, der er nedbrudt af vejrligets påvirkninger, renoveres. Tagene skal have pålagt ny tagpap, og murværket skal istandsættes ved bl.a. udskiftning af skadede fuger og sten samt sikres mod videre nedbrydning. Endvidere er glasfacaderne omkring atrium-området nedslidte, og området er derfor yderst energislugende. Disse facader anbefales udskiftet og området anbefales generelt renoveret, således at energiforbruget nedbringes. 33