REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen Fraværende: Keld Mørk Kristensen deltog i stedet for Frede Skovsted
INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr.: Emne 1. Ny godkendelse af skema A - Opførelsen af 24 almene plejeboliger ved Plejecenter Marienlyst Åbent...3 2. Anlægsbevilling og godkendelse af skema b - 24 almene plejeboliger ved plejecenter Marienlyst samt renovering af varmtvandsbassin. Åbent...5 Underskriftsark...8 Samlet bilagsliste...i SIDE 2
1. NY GODKENDELSE AF SKEMA A - OPFØRELSEN AF 24 ALMENE PLEJEBOLIGER VED PLEJECENTER MARIENLYST ÅBENT Sagsnr. 779-2009-42967 Dok.nr. 779-2009-1132838 Sagsbeh. Jørgen Vestergaard BESLUTNING SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET DEN 10. SEPTEMBER 2009 Fraværende: Indstillingen godkendt. FORVENTET SAGSGANG Social- og Ældreudvalget Skive Byråd INDSTILLING Forvaltningen indstiller: Social- og Ældreudvalget overfor Byrådet anbefaler ny godkendelse af skema A for etablering af 24 almene ældreboliger med en anskaffelsessum på 41.302.000 kr. inkl. moms og værdi af kommunalt ejet grund. Social- og Ældreudvalget overfor Byrådet anbefaler ny godkendelse af skema A for etablering af servicearealer med en anskaffelsessum på 3.890.000 kr. inkl. moms og værdi af kommunalt ejet grund. Beløbet excl. moms udgør 3.251.400 kr. værdien af det kommunalt ejede jord, som skal anvendes til byggeriet, fastsættes til 500 kr. pr. m 2. byggeudgifterne i byggeperioden finansieres ved optagelse af byggekredit. SAGSFREMSTILLING Social- og Ældreudvalget drøftede den 12. november 2008 etablering af et kompetencecenter på det nuværende plejecenter Marienlyst vedrørende indsatsen for senhjerneskadede herunder rehabilitering. Samtidig drøftedes behovet for flere permanente boliger til senhjerneskadede, og det hensigtsmæssige i at erstatte det nuværende botilbud i Thinggade med andre fysiske rammer. Udvalget tiltrådte bl.a. en indstilling fra forvaltningen om at samle de forskellige faglige kompetencer indenfor rehabilitering og genoptræning for hjerneskadede i et egentligt kompetencecenter. Ligeledes blev indstillingen om at opføre indtil 24 boliger i tilknytning til plejecenter Marienlyst tiltrådt. Byrådet godkendte den 28. april 2009 (punkt 15) skema A for udbygning af Marienlyst med 24 almene plejeboliger, fælles boligarealer og servicearealer. I henhold til dette skema A skulle det samlede bolig- og fællesareal være 1.998 m 2 eller 83 m 2 pr. bolig. Det samlede serviceareal var 310 m 2. Den samlede udgift inkl. moms til alle arealtyper var anslået til 43.054.000 kr. Den samlede udgift inkl. moms udgør nu 45.192.000 kr. Under detailprojekteringen af projektet kom der ønsker fra pårørendegruppen til de beboere, der skulle overflyttes til boligerne, at boligerne blev gjort større, således at de blev 86 m 2. På grund af denne ændring samt ændringer af loven om almene boliger m.v. pr. 1. juli 2009, der medfører mulighed for at bygge energiklasse 1 byggerier, annullerede Skive Byråd den 25. august 2009 (punkt 15) skema A. Konsekvensen af dette er, at udbygningen nu skal ske efter de nye regler, hvilket betyder tykkere mure, hvorefter boligerne bliver 89 m 2. Servicearealerne udgør nu 340 m 2. SIDE 3
Indenrigs- og Socialministeriet arbejder med forslag til ændring af grænserne for boligstøtte på grund af de øgede energikrav til nybyggeri. Indtil en evt. ændring af boligstøttereglerne kan der maximalt ydes boligstøtte til 65 m 2. Til gangbesværede er grænsen 75 m 2. Boligerne i Thinggade, hvorfra nogle af beboerne kommer, er på 85 m 2. De nye regler trådte i kraft 1. juli 2009 og gælder for projekter med tilsagnsdato efter dette tidspunkt (skema A tidspunktet). Den skønnede husleje udgør 6.260 kr. pr. måned. Til sammenligning udgør nuværende husleje i Thinggade 6.371 kr. pr. måned. Varmeudgiften for beboerne vil være beskedne, da der er tale om et energiklasse 1 hus, hvor der bl.a. er jordvarme og solceller. Baggunden for den lavere husleje er de nye beregningsregler, der trådte i kraft pr. 1. juli 2009, hvorefter beboerne nu skal betale 2,8% af anskaffelsessummen mod hidtil 3,4%. Endvidere har KommuneKredit sænket administrationsbidraget fra 0,08% til 0,06%. Den samlede anskaffelsessum i boligdelen på 41.302.000 kr. svarer til 19.336 kr. pr. m 2. Maksimumsbeløbet pr. 1. juli 2009 for energiklasse 2 plejeboligbyggeri er 20.470 kr. Anskaffelsessummen ligger således under maksimumsbeløbet, selv om bygningen er bragt op i energiklasse 1. Der vil således ikke være behov for den udvidede låneadgang til mer- investeringen. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI Udgiften til bolig- og fællesarealer finansieres med 91% rentetilpasningslån, 7% kommunal grundindskudskapital og 2% beboerindskud. Til grundindskudskapitalen anvendes værdien af egen byggegrund. Udgiften til servicearealer finansieres excl. moms og fratrukket statsligt servicearealtilskud med 960.000 kr.(40.000 kr. pr. boligenhed) samt værdien af egen byggegrund. SIDE 4
2. ANLÆGSBEVILLING OG GODKENDELSE AF SKEMA B - 24 ALMENE PLEJEBOLI- GER VED PLEJECENTER MARIENLYST SAMT RENOVERING AF VARMTVANDS- BASSIN. ÅBENT Sagsnr. 779-2009-42967 Dok.nr. 779-2009-1133986 Sagsbeh. Jørgen Vestergaard BESLUTNING SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET DEN 10. SEPTEMBER 2009 Fraværende: Indstillingen tiltrådt. FORVENTET SAGSGANG Social- og Ældreudvalget Skive Byråd INDSTILLING Forvaltningen indstiller: skema B godkendes med udgiftsbeløb til bolig- og fællesarealer med 41.302.000 kr. og 3.890.000 til servicearealer. Begge beløb er inkl. moms. der meddeles en anlægsbevilling til bolig- og fællesarealer på 41.302.000 kr. incl. moms. der meddeles en anlægsbevilling til servicearealer på 3.251.000 kr. excl. moms. der meddeles en anlægsbevilling på maximalt 1.968.000 kr. excl. moms til renovering af varmtvandsbassinet. finansieringen foretages som anført nedenstående. SAGSFREMSTILLING Social- og Ældreudvalget drøftede den 12. november 2008 etablering af et kompetencecenter på det nuværende plejecenter Marienlyst vedrørende indsatsen for senhjerneskadede herunder rehabilitering. Samtidig drøftedes behovet for flere permanente boliger til senhjerneskadede, og det hensigtsmæssige i at erstatte det nuværende botilbud i Thinggade med andre fysiske rammer. Udvalget tiltrådte bl.a. en indstilling fra forvaltningen om at samle de forskellige faglige kompetencer indenfor rehabilitering og genoptræning for hjerneskadede i et egentligt kompetencecenter. Ligeledes blev indstillingen om at opføre indtil 24 boliger i tilknytning til plejecenter Marienlyst tiltrådt. Byrådet godkendte den 28. april 2009 (punkt 15) skema A for udbygning af Marienlyst med 24 almene plejeboliger, fælles boligarealer og servicearealer. I henhold til dette skema A skulle det samlede bolig- og fællesareal være 1.998 m 2 eller 83 m 2 pr. bolig. Det samlede serviceareal var 310 m 2. Den samlede udgift inkl. moms til alle arealtyper var anslået til 43.054.000 kr. Den samlede udgift inkl. moms udgør nu 45.192.000 kr. Under detailprojekteringen af projektet kom der ønsker fra pårørendegruppen til de beboere, der skulle overflyttes til boligerne, at boligerne blev gjort større, således at de blev 86 m 2. På grund af denne ændring samt ændringer af loven om almene boliger m.v. pr. 1. juli 2009, der medfører mulighed for at bygge energiklasse 1 byggerier, annullerede Skive Byråd den 25. august 2009 (punkt 15) skema A. Konsekvensen af dette er, at udbygningen nu skal ske efter de nye regler, hvilket betyder tykkere mure, hvorefter boligerne bliver 89 m 2. Servicearealerne udgør nu 340 m 2. SIDE 5
Indenrigs- og Socialministeriet arbejder med forslag til ændring af grænserne for boligstøtte på grund af de øgede energikrav til nybyggeri. Indtil en evt. ændring af boligstøttereglerne kan der maximalt ydes boligstøtte til 65 m 2. Til gangbesværede er grænsen 75 m 2. Boligerne i Thinggade, hvorfra nogle af beboerne kommer, er på 85 m 2. De nye regler trådte i kraft 1. juli 2009 og gælder for projekter med tilsagnsdato efter dette tidspunkt (skema A tidspunktet). Den skønnede husleje udgør 6.260 kr. pr. måned. Til sammenligning udgør nuværende husleje i Thinggade 6.371 kr. pr. måned. Varmeudgiften for beboerne vil være beskedne, da der er tale om et energiklasse 1 hus, hvor der bl.a. er jordvarme og solceller. Baggunden for den lavere husleje er de nye beregningsregler, der trådte i kraft pr. 1. juli 2009, hvorefter beboerne nu skal betale 2,8% af anskaffelsessummen mod hidtil 3,4%. Endvidere har KommuneKredit sænket administrationsbidraget fra 0,08% til 0,06%. Der har nu været afholdt licitation og licitationsresultatet lå udgiftsmæssigt under, hvad arkitekt og rådgivere havde skønnet. Jf. nedenstående skønnes udgiften til renovering af varmtvandsbassinet at kunne indeholdes i det samlede projekt uden kassetræk. Der er også i projektet afsat midler til f.eks. haveanlæg/sansehave, kaldeanlæg og CTS-anlæg (kommunikationssystem til varme- og energistyring). Den samlede anskaffelsessum i boligdelen på 41.302.000 kr. svarer til 19.336 kr. pr m 2. Maksimumsbeløbet pr. 1. juli 2009 for energiklasse 2 plejeboligbyggeri er 20.470 kr. Anskaffelsessummen ligger således under maksimumsbeløbet, selv om bygningen er bragt op i energiklasse 1. Der vil således ikke være behov for den udvidede låneadgang til merinvesteringen. Med henblik på at sikre en fortsat drift af varmtvandsbassinet har den selvejende institution Marienlyst Varmtvandsbassin, der er oprettet på initiativ af Gigtforeningens Oplysnings Kreds og Ældresagen i Skive Kommune, søgt forskellige fonde om støtte til renovering af bassinet og bade- og omklædningsfaciliteterne. Da ansøgningerne først er afsendt i juni og juli 2009 er der endnu ikke modtaget svar. Jf. nedenstående tabel udgør den manglende finansiering incl. renovering af varmtvandsbassinet 307.000 kr. Positive tilbagemeldinger fra fonde reducerer dette beløb og i bedste fald kan kassebeholdningen styrkes. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI Anlægsudgifter og finansiering fremgår af nedenstående tabel: Anlægsudgifter og finansiering i 1.000 kr. Boliger og fællesarealer - konto 530.768 (inkl. moms) 41.302 Servicearealer konto 018.764 (ekskl. moms) 3.251 Renovering af varmtvandsbassin SIDE 6
konto 533.750 1.968 (ekskl. moms) Anlægsudgifter ialt 46.521 Finansiering: Låneoptagelse 91% 37.585 Beboerindskud 2% 826-1/3 kommunal beboerindskud - 275 Salg/værdi af grund 7.118 Servicearealtilskud 24 boliger 960 Ufinansieret udgift * 307 Finansiering ialt 46.521 * Den ufinansierede udgift på 307.000 kr. forventes dækket af fondsmidler eller indenfor Socialog Ældreudvalgets samlede budgetramme. SIDE 7
UNDERSKRIFTSARK Inge Lise Lyse Mildred Fog Frede Frandsen Frede Skovsted Inga Emborg Ruth Kristensen Linda Bak SIDE 8
SAMLET BILAGSLISTE 1 779-2009-1133967 1 779-2009-1133975 2 779-2009-1133967 2 779-2009-1133975 Ny godkendelse af skema A - Opførelsen af 24 almene plejeboliger ved Plejecenter Marienlyst 24 almene boliger ved Marienlyst Ny godkendelse af skema A - Opførelsen af 24 almene plejeboliger ved Plejecenter Marienlyst Anlægsøkonomi 24 almene boliger Marienlyst Anlægsbevilling og godkendelse af skema b - 24 almene plejeboliger ved plejecenter Marienlyst samt renovering af varmtvandsbassin. 24 almene boliger ved Marienlyst Anlægsbevilling og godkendelse af skema b - 24 almene plejeboliger ved plejecenter Marienlyst samt renovering af varmtvandsbassin. Anlægsøkonomi 24 almene boliger Marienlyst SIDE i