Refer mandag den 24. november 2008, kl. 18:00 i s mødesal Åbent møde Eventuelle skriftlige spørgsmål til, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse". Tilstede Ove E. Dalsgaard (A) - borgmester Tom Nielsen (A) - 1. viceborgmester Grethe Larsen (A) - 2. viceborgmester Birte Kramhøft (F) Birte Passer (C) Brian Lund Madsen (A) Britt Francke Mikkelsen (V) Dan Kjølsen (O) Doris Børger (A) Helle Tiedemann (A) Henrik Bolberg (A) Inger Christensen (A) Jarne Rasmussen (O) Jesper Würtzen (A) Jørgen Juel Bragge (B) Jørn C. Larsen (A) Karsten Kriegel (C) Kåre Harder Olesen (V) Lene W. Nielsen (A) Ley Plum (A) Lolan Ottesen (A) Marianna Hesselholt (V) Michael Krautwald-Rasmussen (A) Tine Landin (A) Ulrik Falk-Sørensen (F) Afbud/Fraværende
Sekretær Anders Agger INDHOLDSFORTEGNELSE Åbent møde 1... Meddelelser 2... Låneoptagelse 2008 3... Budget 2009 - Mål- og rammebeskrivelserne 4... Børnerådsdag 2008, projekt nr. 3060 - anlægsbevilling 5... Høring - evt. overførelse af støttepunktet i Greve til Frivilligcentret i Hedehusene 6... Fremtidig anvendelse af Højeng 7... Rødbo, 40 kommunale boliger og serviceareal - byggeregnskab (skema C) 8... Skolebestyrelsen ved Hedegårdsskolen - fritagelse for hverv 9... Brugerrådet ved Ballerup Idrætspark - reviderede vedtægter 10.Ballerup Stadion, nødvendig renovering, projekt nr. 2059 - anlægsregnskab 11.Ballerup Idrætspark, lysanlæg på grusbane, projekt nr. 2064 - anlægsregn-skab 12.Måløv Idrætspark, renovering af boldbaner, projekt nr. 2057 anlægsregn-skab 13.Børnehuset Søndergården, Tueholmen 4, Måløv, projekt nr. 4416 supple-rende anlægsbevilling Lukket møde 14. Meddelelser Til efterretning 15. Byggecentrum Café - alkoholbevilling 16. Skov Pub - alkoholbevilling m.m. 17. Fremtidig anvendelse af Højengen ønsker en redegørelse for forvaltningens håndtering af henvendelser fra haveforeningen, herunder en vurdering af foreningens kritik af forvaltningen. 1. Meddelelser Sagsnr.: 2008-136 Dok.nr.: 2008-74786 s beslutning den 24.11.2008 Punkt 1
Intet 2. Låneoptagelse 2008 Sagsnr.: 2008-6351 Dok.nr.: 2008-71326 Meddelelse af bemyndigelse til Borgmesteren i forbindelse med effektueringen af årets låneoptagelse på 46,1 mio. kr. På baggrund af de foreliggende oplysninger forventes det, Kommunens lånemuligheder i den kommende budgetopfølgning vil kunne opgøres til 46,1 mio. kr. i 2008. Låneoptagelsen har baggrund dels i den foreliggende bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (automisk låneadgang) og dels i en konkret lånedispension meddelt af Velfærdsministeriet, herunder til delvis finansiering af anlægsudgifter på folkeskoleområdet, energibesparende foranstaltninger og nettoudlæg vedrørende udlån til betaling af ejendomsskter. Hjemtagelsen af et samlet lån på 46,1 mio. kr. med en løbetid på 25 år forudsættes ske inden regnskabsårets udgang. Beslutningsoplæg Økonomi & Planlægning foreslår, årets lånemuligheder, der foreløbigt er opgjort til 46,1 mio. kr., udnyttes fuldt ud, og Borgmesteren i den forbindelse bemyndiges til acceptere det for Kommunen gunstigste lånetilbud. Økonomiudvalgets beslutning den 18.11.2008 Punkt 2 s beslutning den 24.11.2008 Punkt 2
3. Budget 2009 - Mål- og rammebeskrivelserne Sagsnr.: 2008-9137 Dok.nr.: 2008-70803 Økonomiudvalget den 19. februar 2008 Punkt 2 Økonomiudvalget den 25. marts 2008 Punkt 3 Økonomiudvalget den 20. maj 2008 Punkt 4 Økonomiudvalget den 19. august 2008 Punkt 2 den 25. august 2008 Punkt 2 Økonomiudvalget den 2. oktober 2008 Punkt 1 den 9. oktober 2008 Punkt 1 I forlængelse af budgetvedtagelsen den 9. oktober 2008 forelægges mål- og rammebeskrivelserne. Med vedtagelsen af budgettet ved 2. behandlingen den 9. oktober 2008 fastlagde de overordnede mål og rammer for den kommunale virksomhed i 2009. Efter behandlingen i de respektive stående udvalg er mål- og rammebeskrivelserne herefter tilrettet i overensstemmelse med de trufne beslutninger, og de forelægges nu til endelig godkendelse. Samtidig forelægges udkast til mål- og rammebeskrivelser på Økonomiudvalgets område på grundlag af det foreliggende budget 2009. Økonomiudvalgets samlede driftsramme for 2009 udgør 451,4 mio. kr. Som anført i Økonomi & Planlægnings not af 12. november 2008 vil det godkendte meriale efterfølgende indgå i det trykte budget for 2009. Bilag 2008-72744 - Økonomi & Planlægnings not af 12. november 2008 2008-72746 - Mål- og rammebeskrivelserne Beslutningsoplæg Økonomi & Planlægning foreslår, Mål- og rammebeskrivelserne for de enkelte bevillingsområder endeligt godkendes. Økonomiudvalgets beslutning den 18.11.2008 Punkt 3
Kåre Harder Olesen tilslutter sig indstillingen med forbehold for Venstres fremste ændringsforslag ved budgetlægningen for 2009. s beslutning den 24.11.2008 Punkt 3 V og O tilslutter sig indstillingen med forbehold for Venstres fremste ændringsforslag ved budgetlægningen for 2009. 4. Børnerådsdag 2008, projekt nr. 3060 - anlægsbevilling Sagsnr.: 2008-7508 Dok.nr.: 2008-53493 Ved vedtagelsen af Ballerup Kommunes Børnepolitik blev det besluttet afsætte en børnepulje og afholde en årlig børnerådsdag. Den 16. december 2008 afholdes den årlige børnerådsdag, hvor børn fra skolens mellemtrin i samarbejde med Borgmesteren fordeler 150.000 kr. til kommunens skoler. Formålet med Børnerådsdagen er, eleverne har en demokrisk proces på skolerne og, eleverne får indblik i politiske forhandlinger og beslutninger i. Børnerådsdagen tilrettelægges ud fra et koncept om, 3 elever fra hver skole på 5. - 6. klassetrin i samarbejde med Borgmesteren fordeler 150.000 kr. Borgmesteren leder forhandlingen med eleverne ud fra det princip, ALLE skal have noget med hjem men ikke nødvendigvis lige meget. Medlemmer af det Børnepolitiske udvalg står for den praktiske del af dagens gennemførelse. Beslutningsoplæg Børn & Unge foreslår, der meddeles en anlægsbevilling på 150.000 kr. til projekt nr. 3060 Børnerådsdag 2008. Økonomiudvalgets beslutning den 18.11.2008 Punkt 5
s beslutning den 24.11.2008 Punkt 4 5. Høring - evt. overførelse af støttepunktet i Greve til Frivilligcentret i Hedehusene Sagsnr.: 2008-10922 Dok.nr.: 2008-71222 Til brug for de politiske drøftelser vedrørende en eventuel overførelse af støttepunktet i Greve til Frivilligcentret i Hedehusene, har forsvarsministeriet anmodet de berørte Kommuner om evt. bemærkninger hertil. Af aftalen om redningsberedskabet efter 2006 fremgår det blandt andet, der skal gennemføres en undersøgelse af det stslige redningsberedskabs organision, struktur og kapaciteter med henblik på dels sikre, niveauerne i det samlede redningsberedskab komplementerer hinanden i opgaveløsningen, dels skabe grundlag for en beslutning om eventuelle ændringer i det nuværende niveau 2 beredskab. Til gennemførelse af undersøgelsen blev der i august 2007 neds en tværgående arbejdsgruppe bestående af Forsvarsministeriet (formandskab), Beredskabsstyrelsen, Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, Kommunernes Landsforening, Københavns Kommune, Beredskabsforbundet og Dansk Institut for Militære Studier. Samtlige landets kommuner har bidraget til undersøgelsen bl.a. i forbindelse med en større spørgeskemaundersøgelse, der blev gennemført i januar/februar 2008. Arbejdsgruppen har nu færdiggjort arbejdet med rapporten, som indeholder en række vurderinger, konklusioner og anbefalinger vedrørende blandt andet merielsituionen, placeringen og anvendelsen af de kommunale støttepunkter. Arbejdsgruppen konkluderer bl.a. behovet for niveau 2- beredskabet ikke på nuværende tidspunkt har ændret sig, og det kommunale støttepunktsberedskab derfor bør videreføres. Arbejdsgruppen er i relion hertil, kommet frem til, den nuværende målsætning om dækning af hele landet inden for ca. en time med niveau 2 assistance bør afløses af en egentlig risikobaseret tilgang til antallet, placeringen og dimensioneringen af niveau 2 beredskabet. Dette vil efter arbejdsgruppens vurdering forudsætte en nærmere analyse af risikobilledet i alle områder af Danmark. Arbejdsgruppen har dog vurderet, det kommunale støttepunkt i Greve umiddelbart bør flyttes til det stslige frivilligcenter i Hedehusene og dermed ikke afvente resultet af risikoanalysen, idet tilpasningen her ikke er begrundet i
forudsætningen om ca. en times dækning, men er udtryk for et ønske om nyttiggøre den betydelige synergi, der vil være ved samplacere støttepunktet med de 300 frivillige på frivilligcenteret i Hedehusene og dermed styrke det stslige assistanceberedskab i hovedstadsområdet. Forslaget skal således ses som et led i etableringen af et nærmere og stærkere assistanceberedskab i hovedstadsområdet. Til brug for de politiske drøftelser vedrørende en eventuel overførelse af støttepunktet i Greve til Frivilligcenteret i Hedehusene anmoder Forsvarsministeriet kommunerne om eventuelle bemærkninger hertil. Formålet med høringen er få afdækket de berørte støttepunkts-kommuners holdning til dette spørgsmål forinden en beslutning om dette eventuelt tages. Redningsberedskabet udtaler følgende om forslaget: Redningsberedskabet er enig i arbejdsgruppen og konsulentfirmaets konklusion. Der er en klar fordel ved have støtteberedskabet centralt placeret i forhold til de kommuner støttepunktet skal servicere. Isoleret set i forhold til Ballerup Kommune, er der en kortere kørevej og derved en kortere respons tid, hvilket er en klar forbedring. Endvidere ser Redningsberedskabet også en klar fordel ved have det samlet i et stort beredskabscenter. I Greve er der totalt 32 brandfolk/reddere samt frivillige, hvor de til sammenligning har 300 frivillige tilknyttet Hedehusene. Det giver efter redningsberedskabets vurdering et stærkere stsligt assistanceberedskab. Beslutningsoplæg Redningsberedskabet foreslår, Ballerup Kommune støtter forslaget om overførelse af støttepunktet i Greve til Frivilligcentret i Hedehusene. Økonomiudvalgets beslutning den 18.11.2008 Punkt 9 s beslutning den 24.11.2008 Punkt 5 6. Fremtidig anvendelse af Højeng
Sagsnr.: 2008-2947 Dok.nr.: 2008-71917 Området anvendes i dag midlertidigt som kolonihaveområde efter beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 8. april 2003. Som led i den fortste udvikling af området foreslås kolonihaveanvendelsen ophørt efter udløbet af lejeaftalen med brugerne. Forhistorien Teknisk Udvalg anmoder i 1978 Hovedstadsrådet (daværende zonemyndighed) om gribe ind overfor ulovlig bebyggelse i Højeng. Hovedstadsrådet påbyder i november 1982 ejeren fjerne bebyggelsen. Efter udtømte klagemuligheder afsiges der i marts 1990 dom i sagen: Ejeren pålægges fjerne bebyggelsen inden 1. september 1990 under tvang af bøder på 4.000 kr. pr. måned. På baggrund af bøn fra brugerne af området overtager Kommunen sagen med henblik på afvikling af området over en 10-årig periode. Lokalplan 078, der fastlægger området til landskabsområde til støtte for friluftslivet, vedtages i 1993 og samtidig tinglyses en deklarion med overenskomst om afvikling af området, således al ulovlig bebyggelse er fjernet den 1. oktober 2001. Kommunen er nu zonemyndighed. I april 2001 søger brugerne om permanent tilladelse til kolonihaver eller en forlængelse i yderligere 10 år. beslutter erhverve arealet med henblik på i en forsøgsperiode give brugerne mulighed for skabe et økologisk baseret kolonihaveområde. Ballerup Kommune erhverver ejendommen i 2003. Der gives landzonetilladelse og dispension fra Lokalplan 078 i en forsøgsperiode på 5 år. Tilladelsen udløb den 8. april 2008. Samtidig blev der indgået lejeaftale med brugerne og aftale med den tidligere ejer om tilsyn og drift af området. Lejeaftalen er forlænget til 31. december 2008. Driftsaftalen er udløbet, og Kommunen forestår nu driften. Aktuelt Haveforeningen Højengen har i februar 2008 fremsendt evaluering af det femårige forsøgsprojekt og anmodet om ny lokalplan, der sikrer området til kolonihaveformål. Efterfølgende har foreningen meldt sig ind i kolonihaveforbundet. Haveforeningen konkluderer i sin evaluering, der ikke er udviklet en økologisk haveforening. Haveforeningen anfører, de ikke har fået tilstrækkelig støtte, vejledning og mål fra den kommunale forvaltning en del af de store planer for fællesarealet blev forhindret, da skydebanearealet blev registreret som forurenet, og økonomien kun har tilladt den nødvendigste vedligeholdelse og oprydning. Bjørneklobekæmpelse nævnes som opnåede resulter. Nye muligheder for områdets anvendelse
Fingerplan 2007, Furesø Kommunes planer for byudvikling i det sydligste område af Flyvestion Værløse samt Egedal Kommunes planer om etablering af et ferie- og oplevelsescenter i del af Måløv Knudepunkt, giver nurlig anledning til, i forbindelse med den igangværende Kommuneplanrevision, genoverveje anvendelsen af hele området omkring Jungshøjvej mellem erhvervsområdet og Kommunegrænsen. Afvikling af Haveforeningen Højengens bebyggelse og anvendelse Motivionen for en afvikling af områdets eksisterende anvendelse er således et behov for kunne stille arealet til rådighed for andre planmæssige dispositioner inden for den nærmeste fremtid, samt et selvstændigt behov for bringe den eksisterende midlertidige anvendelse af området til ophør. Der er intet planmæssigt eller lejeretsligt til hinder for en afvikling: Området er ikke registreret som et varigt kolonihaveområde. Hverken Kommuneplan eller Lokalplan 078 giver medlemmerne af haveforeningen en forventning eller et retskrav på kunne fortsætte med kolonihaver. Der er intet lejeretligt til hinder for, udlejningen bringes til ophør med udgangen af 2008. Med henblik på sikre lejerne en rimelig frist til afvikle den eksisterende anvendelse og rydde området, bør der fastsættes en afviklingsperiode på 3 måneder fra ophør af lejeforholdet, sådan området afleveres ryddet til Kommunen senest den 31. marts 2009. Umiddelbare konsekvenser af en beslutning om afvikling: Lejerne skal rydde deres havelod for bebyggelse. Nogle huse vil kunne flyttes, men hovedparten er skure og udrangerede campingvogne, som ikke vil kunne sælges eller genanvendes. Området frigøres til mulig nurgenopretning i overensstemmelse med den gældende Lokalplan 078. Hvis kolonihaveområdet ønskes videreført og gjort til permanent økologisk kolonihaveområde, skal der skabes det nødvendige plangrundlag og forhandles og indgås en opsigelig lejekontrakt med brugerne i området, hvori alle vilkår aftales, ligesom ulovlige forhold i henhold til nurbeskyttelsesloven skal bringes til ophør. Nurgenopretning omkring søen vil berøre flere af de nuværende lodder langs søen. Udgifter til etablering og drift af et permanent område, herunder vandforsyning og kloakering, skal dækkes af brugerne og vil betyde en markant merudgift for lejerne i forhold til den leje, der betales i dag. Bilag 1 Haveforeningens rapport Evaluering af det 5-årige forsøgsprojekt og bilag 2 Luftfoto, der viser nurområder og planer for nabokommuner, ligger i sagen.
Beslutningsoplæg By- og Erhvervsudvikling foreslår, områdets eksisterende anvendelse og bebyggelse afvikles pr. 31. marts 2009, og der gives Borgmesteren mand til inden den 31. marts 2009 forhandle og indgå en afviklingsaftale og -plan med Haveforeningen Højeng. Økonomiudvalgets beslutning den 18.11.2008 Punkt 12 s beslutning den 24.11.2008 Punkt 6 7. Rødbo, 40 kommunale boliger og serviceareal - byggeregnskab (skema C) Sagsnr.: 1151-2005005177 Dok.nr.: 2008-21474 Rødbo består af 40 nyopførte boliger med serviceareal til yngre, fysisk handicappede borgere. Boligerne er opført i 2005-2006 af Københavns Amt og overdraget til Ballerup Kommune pr. 1. januar 2007. Det endelige byggeregnskab foreligger nu med en anskaffelsessum på 62.171.446 kr. for boligerne og 21.720.686 kr. for servicearealet. Region Hovedstaden sender den 12. december 2007 skema C (byggeregnskab) for botilbuddet Rødbo med tilhørende serviceareal. Rødbo er opført af Københavns Amt. Amtsrådet besluttede den 10. november 2004 placere det nye botilbud Rødbo på Klausdalsbrovej 621 A-E i Ballerup Kommune. Rødbo erstter et tidligere botilbud af samme navn beliggende i Rødovre Kommune. Det tidligere botilbud blev ved en gennemgang i 2001 vurderet som uegnet til yngre, fysisk handicappede borgere på længere sigt. Skema A for projektering af boligerne er godkendt af Københavns Amtsråd den 7. september 2005, og skema B er efter afholdt licition godkendt den 28. september 2005.
Rødbo er opført i perioden oktober 2005 til december 2006, hvorefter boligerne og servicearealet er taget i brug. Boligerne og servicearealet er overdraget til Ballerup Kommune pr. 1. januar 2007 i forbindelse med struktur- og opgavereformen. skal derfor godkende skema C for boligerne og servicearealet. KAB fungerer som forretningsfører for boligerne. Boligerne Den endelige anskaffelsessum for boligerne beløber sig til 62.171.446 kr. Grundudgifter Håndværkerudgifter Omkostninger Gebyrer I alt maksimumbeløb 20.280 kr. pr. m 2 Herudover er der afholdt merudgifter for Afste beløb der endnu ikke er afholdt Total 13.539.000 kr. 38.902.000 kr. 7.670.000 kr. 729.000 kr. 60.840.000 kr. 889.391 kr. 442.055 kr. 62.171.446 kr. Anskaffelsessummen er, i forhold til skema B, forhøjet med 1.331.446 kr., der svarer til ca. 2 pct. De afste beløb på 442.055 kr. omfter delvis betaling for udførelse af asfaltarbejde for 225.000 kr., forventet udbetaling af incitamentspulje til rådgivere for 211.500 kr. og renter for 5.555 kr. De afste beløb skal afholdes inden 6 måneder fra s godkendelse af byggeregnskabet. Forbrug af de afste beløb godkendes administrivt af By- og Erhvervsudvikling. Anskaffelsessummen finansieres på følgende måde: Lån i Kommunekredit 91 pct. af 60.840.000 kr. Ststilskud til boliger til yngre fysisk handicappede borgere svarer til 7 pct. grundkapitallån Ballerup Kommune (beboerindskud) I alt 55.364.400 kr. 4.258.800 kr. 2.548.246 kr. 62.171.446 kr. Boligerne har et samlet areal på 3.000 m2, heraf er 1.320 m2 fællesarealer.
Boligerne er indrettet med 2 værelser og et nettoareal på 42 m2. Boligernes bruttoareal er på 75 m2. Fællesarealerne omfter fælles køkkener og opholdsrum i tilknytning til de 40 boliger, der er fordelt i 4 huse. Der er ligeledes tilknyttet et aktivitetscenter til boligerne. Husleje Ved skema B, der blev godkendt i Københavns Amtsråd i 2005, blev huslejen beregnet til 1.035 kr. pr. m2 og forsyningsudgifter (vand og varme) til 202 kr. pr. m2. Den endelige husleje er pr. 1. januar 2007, da boligerne blev taget i brug, opkrævet med 1.156 kr. pr. m2. Hertil kommer forsyningsudgifter (vand og varme) på 138,30 kr. pr. m2. Boligerne, der har et bruttoareal på 75 m2, har fået en husleje på 7.225 kr. samt forsyningsudgifter for 864,38 kr. I alt 8.089,38 kr. Serviceareal Servicearealet omfter 1.170 m2, der indeholder behandlings- og samlingslokaler til brug for aktivitets-, samværs- og optræningstilbud. Den endelige anskaffelsessum for servicearealet beløber sig til 21.720.686 kr. Anskaffelsessum Afste beløb der endnu ikke er afholdt I alt 21.548.776 kr. 171.910 kr. 21.720.686 kr. De afste beløb på 171.910 kr. omfter delvis betaling for udførelse af asfaltarbejde for 87.500 kr., forventet udbetaling af incitamentspulje til rådgivere for 82.250 kr. og renter for 2.160 kr. Servicearealet finansieres af Ballerup Kommune. Der gives et ststilskud på 40.000 kr. pr. bolig, der er tilknyttet servicearealet, jf. Almenboliglovens 141, stk. 1. Lån optaget i Kommunekredit medfører ikke krav om kommunal garanti. Region Hovedstadens brev af 12. december 2007 med skema C for boliger og serviceareal ligger i sagen. Beslutningsoplæg By- og Erhvervsudvikling foreslår, skema C for boligerne med en samlet endelig anskaffelsessum på 62.171.446 kr. godkendes, det godkendes, der i anskaffelsessummen er afste beløb for 442.055 kr.,
boligernes samlede finansiering med realkreditlån på 55.364.400 kr., ststilskud på 4.258.800 kr. og kommunal finansiering på 2.548.246 kr. godkendes, den endelige årlige husleje på 1.156 kr. pr. m2 og forsyningsudgifter på 138,30 kr. pr. m2 pr. 1. januar 2007 godkendes, og skema C for servicearealet med en samlet endelig anskaffelsessum på 21.720.686 kr. godkendes. Økonomiudvalgets beslutning den 18.11.2008 Punkt 13 s beslutning den 24.11.2008 Punkt 7 8. Skolebestyrelsen ved Hedegårdsskolen - fritagelse for hverv Sagsnr.: 1151-2005006878 Dok.nr.: 2008-70695 Økonomiudvalget den 19. august 2008 Punkt 10 den 25. august 2008 Punkt 6 En forældrerepræsentant i skolebestyrelsen ved Hedegårdsskolen har anmodet om fritagelse fra hvervet. Efter Skolebestyrelsesbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 903 af 26. september 2005, 37, træffer kommunalbestyrelsen beslutning om fritagelse for hvervet som forældrerepræsentant i skolebestyrelsen, såfremt vedkommende på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andre offentlige hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til ønske sig fritaget fra hvervet. Forældrerepræsentant Birgitte Marie Vedel har anmodet om blive fritaget fra hvervet på grund af arbejdsmæssige årsager. Efter bekendtgørelsens 39 indtræder stedfortræderen, når et medlem udtræder. Som suppleant for Birgitte Marie Vedel indtræder Karin Aaslet, Vårbuen 40, 2750 Ballerup. I sagen findes en opderet oversigt over Skolebestyrelsen ved Hedegårdsskolen.
Beslutningsoplæg Borgmestersekretariet foreslår, der meddeles tilladelse til, Birgitte Marie Vedel udtræder af skolebestyrelsen ved Hedegårdsskolen, suppleant Karin Aaslet indtræder i Skolebestyrelsen ved Hedegårdsskolen. Økonomiudvalgets beslutning den 18.11.2008 Punkt 14 s beslutning den 24.11.2008 Punkt 8 9. Brugerrådet ved Ballerup Idrætspark - reviderede vedtægter Sagsnr.: 2008-10499 Dok.nr.: 2008-69004 I konsekvens udmøntningen af Stregiplanen for udvikling af Ballerup Idrætsby og de heraf ændrede fysiske og indholdsmæssige rammer for institutionens drift, har Brugerrådet i Ballerup Idrætspark udarbejdet forslag til reviderede vedtægter. Vedtægterne er nu tilpasset til de faktiske, konkrete forhold og indstilles af Brugerrådet i Ballerup Idrætspark til ikrafttræden pr. 1. januar 2009. Det nuværende Brugerråd indstilles til fortsætte sit virke indtil nyvalg har fundet sted. Vedtægterne udsendes som bilag til behandlingen, men de centrale ændringsforslags er som følger: 1. Brugerrådet består af 8 medlemmer, heraf 1 medlem udpeges af og blandt Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer. Brugerrådet vælges for 2 år af gangen, dog første gang for 3 år til udgangen af 2011. s medlem vælges dog for 4 år følgende s valgperiode. 2. Medlemmerne sammensættes af repræsentanter for foreninger, hvis hovedaktivitet foregår i Ballerup Idrætspark og foreninger, som er driftsmæssigt forankret med foreningslokaler i Ballerup Idrætspark. Det betyder konkret, : Dansk Cykel Ring overgår til driftsmæssig forankret forening i Ballerup Idrætspark
Ballerup Petanque Klub overgår som forening med hovedaktivitet i Ballerup Idrætspark Kano & Kajak Klubben, Rulleskøjteforeningen Tapetrullerne, Skovlunde Golfklub tilknyttes som driftsmæssig forankret forening i Ballerup Idrætspark Ballerup- Skovlunde Lydighed tilknyttes som driftsmæssig forankret forening i Ballerup Idrætspark (uanset foreningen ikke er en godkendt, folkeoplysende forening) 3. Fridrættens leder deltager i Rådets møder som tilforordnet og uden stemmeret (tidligere med stemmeret). 4. Mødeindkaldelse sker med mindst 8 dages varsel. 5. Ved forfald opfordres til, der sendes en stedfortræder til Brugerrådets møde. Forfald og navn på stedfortræder meddeles Stadioninspektøren/Rådets sekretær inden mødets afholdelse. 6. Beslutningsrefer udsendes til hvert enkelt medlem af Rådet samt foreningernes formænd, såfremt de ikke er repræsenteret i Rådet. 7. Præcisering af Brugerrådets opgaver. Bilag 2008-69064 - Forslag til reviderede vedtægter for Brugerrådet i Ballerup Idrætspark Beslutningsoplæg Kultur & Fritid foreslår, forslag til reviderede vedtægter godkendes, de reviderede vedtægter træder i kraft den 1. januar 2009, det nuværende Brugerråd fungerer indtil nyt Brugerråd er valgt, og den første valgperiode for Brugerrådets medlemmer er 3 år fra 1. januar 2009 til 31. december 2011. Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 04.11.2008 Punkt 6 Økonomiudvalgets beslutning den 18.11.2008 Punkt 15 Anbefales
s beslutning den 24.11.2008 Punkt 9 10. Ballerup Stadion, nødvendig renovering, projekt nr. 2059 - anlægsregnskab Sagsnr.: 1151-2006003647 Dok.nr.: 2008-58213 Kultur- og Fritidsudvalget den 8. august 2006 Punkt 13 Økonomiudvalget den 22. august 2006 Punkt 15 den 28. august 2006 Punkt 10 har den 28. august 2006 bevilget 335.000 kr. til nødvendig renovering af Ballerup Stadion. I bevillingen indgår blandt andet spillerbokse, tælleapparer, saksegitre, scoretavle, udskiftning af sæder mv. Det samlede regnskab for renoveringen er blevet opgjort til 315.411 kr. svarende til en mindreudgift på 19.589 kr. eller 5,8 pct. Beslutningsoplæg Kultur & Fritid foreslår, regnskabet godkendes. Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 04.11.2008 Punkt 8 Økonomiudvalgets beslutning den 18.11.2008 Punkt 16 Anbefales s beslutning den 24.11.2008 Punkt 10 11. Ballerup Idrætspark, lysanlæg på grusbane, projekt nr. 2064 - anlægsregnskab Sagsnr.: 2007-1105 Dok.nr.: 2008-58310 Kultur- og Fritidsudvalget den 19. marts 2007 Punkt 1
Økonomiudvalget den 20. marts 2007 Punkt 19 den 26. marts 2007 Punkt 14 har den 26. marts 2007 bevilget 318.000 kr. til Ballerup Kommunes andel af et nyt lysanlæg på grusbane. På s møde den 29. september 2008, blev der, i forbindelse med budgetopfølgningen bevilget en supplerende anlægsbevilling på 250.000 kr. til Ballerup Kommunes andel af 3. generions kunstgræsbane. I alt er der bevilget 568.000 kr. DBU har bevilget 1 mio. kr. til Ballerup Fodboldhal Fonden til etablering af kunststofgræsbane samt nyt lysanlæg til denne bane. Ved siden af denne bane har Ballerup Kommune etableret en grusbane. Etablering af lysanlægget er til denne bane. Regnskabet er opgjort til 568.000 kr. Beslutningsoplæg Kultur & Fritid foreslå foreslår, regnskabet godkendes. Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 04.11.2008 Punkt 9 Økonomiudvalgets beslutning den 18.11.2008 Punkt 17 Anbefales s beslutning den 24.11.2008 Punkt 11 12. Måløv Idrætspark, renovering af boldbaner, projekt nr. 2057 - anlægsregnskab Sagsnr.: 1151-2006001132 Dok.nr.: 2008-60557 Kultur- og Fritidsudvalget den 7. marts 2006 Punkt 12 Økonomiudvalget den 21. marts 2006 Punkt 26 den 27. marts 2006 Punkt 14
har den 27. marts 2006 bevilget 920.000 kr. til færdiggørelse af banerenoveringer i henholdsvis Måløv Idrætspark og på Højagermarken, samt nødvendige arbejder omkring henholdsvis etablering og renovering af hegn og arealtilpasninger i forbindelse med den nye idrætshal i Måløv. I forbindelse med budgetopfølgningen har den 29. september 2008 bevilget en supplerende anlægsbevilling på 297.000 kr. I alt er der bevilget 1.217.000 kr. Det samlede regnskab til arbejderne er opgjort til 1.217.200 kr. svarende til et merforbrug på 200 kr. eller 0,02 pct. Beslutningsoplæg Kultur & Fritid foreslår, regnskabet godkendes. Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 04.11.2008 Punkt 10 Økonomiudvalgets beslutning den 18.11.2008 Punkt 18 Anbefales s beslutning den 24.11.2008 Punkt 12 13. Børnehuset Søndergården, Tueholmen 4, Måløv, projekt nr. 4416 - supplerende anlægsbevilling Sagsnr.: 2007-1386 Dok.nr.: 2008-54277 Socialudvalget den 5. april 2006 Punkt 14 den 29. maj 2006 Punkt 11 Socialudvalget den 17. april 2007 Punkt 6 Økonomiudvalgets møde 24. april 2007 Punkt 15 s møde 30. april 2007 Punkt 11 Realiseringen af det nye børnehus i Søndergården er blevet dyrere end forventet - primært i forhold til inventar og udeareal. Der er på denne baggrund ved 2. anlægsopfølgning i
2008 afs samlet 3.225.000 kr. på investeringsoversigten fordelt på årene 2008 og 2009. Beløbet søges nu bevilliget i form af en supplerende anlægsbevilling. I forbindelse med færdiggørelsen af det nye børnehus i Søndergården må det konsteres, udgifterne til inventar, sikring af institutionen og anlæg af legeplads er væsentligt højere end det udgiftsniveau, der var foruds i det oprindelige budget. Merudgifterne skyldes blandt andet der ikke i fornødent omfang var taget højde for institutionens og udearealernes størrelse i det oprindelige budget. Der er på denne baggrund ved 2. anlægsopfølgning i investeringsoversigten indarbejdet yderligere 1.675.000 kr. i 2008 og 1.550.000 kr. i 2009 til indkøb af det resterende inventar og anlæg af 2. fase af legepladsen. Ved udformningen af institutionens legeplads er der i en proces med inddragelse af børn og medarbejdere udarbejdet forslag fra kunstnergruppen Konvoj. Efter drøftelse af forslaget i byggeudvalget er institutionens ledelse og Daginstitutioner af byggeudvalget blevet bemyndiget til prioritere anlægget af legepladsen, således realiseringen af kunstnergruppens forslag tilpasses den reviderede budgetramme. Ibrugtagningen af institutionen medfører endvidere en øget driftsudgift på 127.000 kr. årligt til vedligeholdelse af udearealerne. Den forholdsmæssige udgift hertil udgør i 2008 35.000 kr. Det anbefales, driftsudgiften medtages ved førstkommende budgetopfølgning. Beslutningsoplæg Daginstitutioner foreslår, der meddeles en supplerende anlægsbevilling på 1.675.000 kr. i 2008 til projekt nr. 4416, der meddeles en supplerende anlægsbevilling på 1.550.000 kr. i 2009 til projekt nr. 4416, der indarbejdes en tillægsbevilling til driftsbudgettet for 2008 (udskiftning af sand i sandkasser, beskæring af frugtbuske, hæk og græsklipning) på kr. 35.000 kr., konto 05 25 14 1 003 514023, i den førstkommende budgetopfølgning, og der indarbejdes en tillægsbevilling til driftsbudgettet for 2009 og fremover (udskiftning af sand i sandkasser, beskæring af frugtbuske, hæk og græsklipning) på kr. 127.000 kr., konto 05 25 14 1 003 514023, i den førstkommende budgetopfølgning.
Socialudvalgets beslutning den 11.11.2008 Punkt 3 Økonomiudvalgets beslutning den 18.11.2008 Punkt 19 Anbefales s beslutning den 24.11.2008 Punkt 13 0-0 - 0-0 - 0 Eventuelle spørgsmål til borgmesteren, jf. følgende bestemmelse i 1, stk. 6, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse": "Efter sidste punkt på dagsordenen til hvert ordinært møde kan der stilles spørgsmål med tilknytning til de omhandlede sager. Borgmesteren - eller på dennes anmodning en udvalgsformand - besvarer spørgsmålene på s vegne og bestemmer i øvrigt spørgetidens varighed". Spørgsmål fra tilhører i tilknytning til punkt 6 Fremtidig anvendelse af Højeng besvaret af Borgmesteren.