REFERAT Bestyrelsesmøde Mandag den 23. marts 2015 16.00-19.00 Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde den 10. december 2014. 3. Økonomi. Forslag til årsrapport 2014 Carsten Koch, Klaus Nørskov, Agi Csonka, Michael Egelund, Niels Peter Møller, Else Sommer, Anne Dorthe Hermansen, Daniel Kollberg, Helene Østergaard Christensen, Gitte Funch, Kirsten Jensen, Bergur Løkke Rasmussen, Katja Zarp, Laust Joen Jakobsen, Anne H. Sørensen, Martin Dons Demsig UCC's revisor, Rigsrevisionen (pkt.1-3), Campus Nordsjælland oplægsholdere (pkt.4) Jesper Würtzen, Jonas Meldgaard Dreyøe Carsten Koch Ulla Baarts Dagsorden blev godkendt. et blev godkendt. UCC's revisor PricewaterhouseCoopers v. statsaut. revisor Carsten Nielsen deltog ved fremlæggelsen af årsrapport 2014 med bilag. Forslag til årsrapport 2014 inkl. afrapportering på udviklingskontrakt samt beretning til godkendelse Årsresultatet for 2014 viser et overskud på 104,7 mio. kr. Omsætningen udgjorde 901 mio. kr. Årsregnskabet er påvirket af en ændret konteringspraksis vedrørende forskningsmidler samt af en række tilpasninger i UCC's ejendomsportefølje. Resultatet af den ordinære virksomhed kan opgøres til 43,8 mio. kr. og afspejler blandt andet et overskud på videreuddannelsesaktiviteter, forsinket kapacitetsopbygning på pædagoguddannelsen, positive resultater på flere grunduddannelser samt periodeforskydning af en række konkrete projekter i fællesområderne. I henhold til Uddannelses- og forskningsministeriets udmelding omfatter årsrapporten også en afrapportering på UCC's udviklingskontrakt for 2014. De præsterede resultater i forhold til udviklingskontraktens mål for 2014 vurderes som tilfredsstillende. Inden for udviklingskontraktens seks hovedformål er fastlagt 17 centrale indikatorer, der gennem milepæle konkret udmønter de resultatkrav, som er aftalt mellem UCC og Uddannelses- og forskningsministeriet. Side 1 af 7
Bestyrelsen kommenterede og drøftede årsrapporten: Der vil blive foretaget en mindre redaktionel præcisering af resultatet vedrørende udviklingskontraktens milepæl 2.2: Brobygning til ungdomsuddannelserne via formaliserede samarbejder med uddannelsesinstitutionerne og Studievalg. Bestyrelsen godkendte og underskrev forslag til årsrapport 2014 Fremlæggelse af revisionsprotokollat vedrørende forberedende revision og revisionsprotokollat til årsrapport Carsten Nielsen fremlagde og kommenterede kort Revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder 2014. Revisionen har gennemgået UCC' s regnskabssystemer og fulgt op på tidligere protokollater og har vurderet at UCC's systemer er pålidelige, og at der sker en positiv udvikling i forhold til UCC's regnskabsmæssige systemer. Konklusionen på protokollatet er derfor en såkaldt blank påtegning. Carsten Nielsen fremlagde og kommenterede kort Revisionsprotokollat til årsrapport 2014. Revisionen har ikke fundet grundlag for væsentlige bemærkninger. Konklusionen på protokollatet er en blank påtegning. For så vidt angår opfølgning på tidligere bemærkninger blev fremhævet vedrørende indtægtsdækket virksomhed, at man sidste år har implementeret et projektsystem, som har vist sig ikke at kunne løfte opgaven. Et nyt system er igangsat og skal gerne vise fremdrift i 2015. Det blev bemærket, at UCC har et meget tilfredsstillende it-sikkerhedsniveau. For så vidt angår effektivisering og sparsommelighed, finder revisionen at UCC's niveau er tilfredsstillende. Bestyrelsen tog de to protokollater til efterretning. Bestyrelsen underskrev protokollaterne. Fremlæggelse af ledelsens svar på revisionsprotokollater Fremlæggelse af forslag til bestyrelsens svar på revisionsprotokollater Der blev fremlagt UCC-ledelsens kommentarer til de to revisionsprotokollater og forslag til bestyrelsens svar på protokollater til bestyrelsens beslutning. Bestyrelsen tog de forelagte svar til efterretning og tilsluttede sig forslag til bestyrelsens svar på protokollater. Fremlæggelse af Rigsrevisionens afrapportering vedr. revision af indkøb Rigsrevisionen ved kontorchef Tina Mollerup Laigaard og souschef Henrik Side 2 af 7
Lange fremlagde sin afrapportering vedrørende revision af revisionen og revision af forretningsgange og interne kontroller på indkøbsområdet og uddybede kort baggrunden for rapportens konklusioner. UCC er udvalgt i forbindelse med en tværgående revision af indkøbsområdet på de videregående uddannelsesinstitutioner, hvor fokus er rettet mod om institutionerne foretager indkøb hensigtsmæssigt i henhold til gældende regler på området. Rigsrevisionens hovedkonklusion: Det er Rigsrevisionens samlede vurdering, at UCC har tilrettelagt et styringsgrundlag på indkøbsområdet, der kan sikre og dokumentere, at UCC foretager sine indkøb bedst og billigst i overensstemmelse med gældende regler ("sparsommelige indkøb"). Det er imidlertid en forudsætning, at UCC fastlægger en forretningsgang for, hvordan rammeaftaler indgås og anvendes. Det anbefales, at der udarbejdes en funktionsbeskrivelse for indkøbsfunktionen. I forhold til den afsluttende årsrevision har Rigsrevisionen gennemgået årsregnskabet og har ikke egentlige bemærkninger. Der blev dog fremhævet følgende udfordringer fra protokollatet, der har været drøftet med institutionsrevisor: - Institutionsrevisors anbefalinger til forretningsgange for væsentlige studieadministrative funktioner bør følges. - Det er væsentligt, at indberetninger vedrørende indtægtsgrundlaget skal have et særligt ledelsesfokus - Opmærksomhed på indtægtsdækket virksomhed skal understreges. Det blev bemærket, at Rigsrevisionen har udarbejdet en beretning til statsrevisorerne om indkøb på Uddannelses- og forskningsministeriets område. Rapporten fra UCC indgår i beretningen. Bestyrelsen tog Rigsrevisionens afrapportering til efterretning. Forslag til revideret budget for 2015 Forslag til revideret budget 2015 blev fremlagt. Årsregnskab 2014 viser et overskud på 104,7 mio. kr. Heraf er der allerede disponeret 78,7 mio. kr. Det foreslås, at overførsler på i alt 17,7 mio. kr. som allerede er indarbejdet i Budget 2015 fastholdes samt, at den disponible del af overskuddet anvendes til en række væsentlige nye strategiske investeringer (17,5 mio. kr.) samt til yderligere overførsler (8,5 mio. kr.) Der blev spurgt til UCC's prioriteringer vedrørende folkeskole- og dagtilbudsområdet. Den supplerende bevilling, der er afsat i det reviderede budget skal vurderes i sammenhæng med de ressourcer, som allerede er allokeret til området indenfor de ordinære budgetrammer. Såvel folkeskolereform og kvalitetsløft af dagtilbudsområdet er særligt prioriterede Side 3 af 7
strategiske indsatsområder for UCC i de kommende år. Forslag til revideret budget blev godkendt som indstillet. Forslag om forlængelse af revisionsaftale med PwC Til mødet var fremsendt et notat vedrørende forlængelse af revisionsaftale. UCC's aftale om revisionsopgaven med PwC udløber med færdiggørelsen af regnskab 2014. Der skal derfor træffes beslutning om en evt. forlængelse af den nuværende aftale eller om revisionsopgaven skal i udbud. UCC har været meget tilfreds med den nuværende revision PricewaterhouseCoopers. Samtidig er det modtagne tilbud om forlængelse prismæssigt meget konkurrencedygtigt. Michael Egelund rejste spørgsmål om, hvorvidt UCC kan vælge en revisor, der har været omtalt i pressen vedrørende skattely (Luxemborg). Bestyrelsen besluttede at være opmærksomme på sagen, men fandt ikke at der er grund til at fravælge revisor på den foreslåede baggrund. Med henblik på at bevare kontinuitet og indsigt i det økonomiske grundlag for etableringen af campus Carlsberg blev det anbefalet at fortsætte en aftale med PwC. Bestyrelsen besluttede, at aftalen med Revisionsfirmaet PwC forlænges med 2 år, så den gælder til og med årsregnskab 2016, når UCC har taget Campus Carlsberg i brug og det dermed indgår i UCC's regnskab. 4. Præsentation af UCC's sundhedsuddannelser Campus Nordsjælland Punktet blev indledt med en rundvisning ved campuschef Boris Eriksen Eidemak. Campus er etableret med fokus på de særlige krav sundhedsuddannelserne stiller til lokaler m.v. Dekan Lisbeth Harsvik orienterede om de overordnede udviklingsinitiativer der præger sundhedsuddannelserne. UCC's sundhedsuddannelser skal bl.a. sikre, at de færdiguddannede fremover kan medvirke til i højere grad at udvikle professionen og det tværprofessionelle. Uddannelsesleder Merete Brædder og lektor Linda Carstensen orienterede om samarbejdet med praktiksteder og aftagere. Lektor Bente Andersen orienterede om udviklingen af et fælles studiecenter i Campus Nordsjælland. Bestyrelsen kommenterede kort oplæggene herunder konkret de særlige rammevilkår for Uddannelsen til psykomotorisk terapeut, der netop er på vej til at blive akkrediteret. Uddannnelsen har ikke samme vilkår for så vidt angår taxametertilskud og autorisationsforhold for de færdiguddannede som Side 4 af 7
UCC's øvrige sundhedsuddannelser. Orienteringen blev taget til efterretning. 5. Fremlæggelse af UCCledelsens tværgående handleplan for kvalitetssikring Med henblik på bestyrelsens orientering var fremlagt UCC's tværgående kvalitetsnotat 2015 samt udkast til ledelsens tværgående handleplan for kvalitetssikring af uddannelserne 2015. Begge notater indgår som centrale dokumenter i UCC's arbejde med kvalitetssikring af UCC's uddannelser. Lektor Carsten Bendixen (CB) rammesatte dokumenterne i forhold til UCC's kvalitetsarbejde og orienterede om den forestående institutionsakkreditering. CB viste i denne sammenhæng en kort film om arbejdet med kvalitet og kvalitetssikring i UCC. Der blev redegjort for baggrunden for det tværgående kvalitetsnotat. Kvalitetsnotatet indeholder anbefalinger til, hvor UCC skal i særlig grad skal fokusere sin indsats i forhold til at styrke uddannelsernes kvalitet. Kvalitetsnotatet har således sin opmærksomhed rettet mod de områder hvor uddannelserne har særlige udfordringer. Bestyrelsen drøftede det fremsendte materiale. Bestyrelsen ønskede en tydeliggørelse af bestyrelsens særlige rolle og ansvar i forbindelse med kvalitetsarbejdet og institutionsakkreditering. Bestyrelsen udtrykte ønske om mere specifikt at blive involveret i strategiske beslutninger og prioriteringer. I forbindelse med forberedelse af den kommende institutionsakkreditering i 2016 arbejder UCC med tydeliggøre mål og standarder for kvalitetsarbejdet og de prioriterede indsatsområder samt hvorledes disse ledelsesmæssigt følges og behandles og evalueres. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsens rolle tænkes ind i det løbende kvalitetsarbejde og i institutionsakkrediteringsprocessen. En progressionsrapport udarbejdes løbende til bestyrelsens orientering. 6. Status vedrørende salg af ejendomme Til mødet var fremsendt et notat med status vedrørende salg af ejendomme. Efter notatets fremsendelse har køber til Strandvejen meddelt, at man ikke ønsker at gennemføre handlen. Ejendommen vil derfor komme på markedet igen. Der blev orienteret om interessetilkendegivelser for så vidt angår de øvrige ejendomme, UCC har til salg. Side 5 af 7
Bestyrelsen tog status til efterretning 7. Meddelelser Formandsskifte i Danske Professionshøjskoler Carsten Koch er valgt som ny formand for Danske Professionshøjskolers bestyrelsesformænd. Harald Mikkelsen (VIA) er valgt som ny formand for rektorerne. Bestyrelsesformandens henvendelse til ministeren om FFL15 Orientering om svar på bestyrelsens henvendelse af 30. oktober modtaget 12. december 2014 1. vedr. beregningsgrundlag for fordeling af institutionsbevilling og 2. vedr. sammenlægning af undervisnings- og fællesudgiftstaksten. Svaret giver ikke anledning til en ændring i ministeriets fordeling af midler. (Kopi af korrespondancen blev fremlagt) Rektor har efterfølgende et debatindlæg på Altinget om taxameter.: "Vi skal investere mere i lærere og pædagoger http://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/rektor-vi-skal-investere-mere-ilaerere-og-paedagoger Rektors resultatlønskontrakt Formandskabet har indgået resultatlønskontrakt for 2015 med rektor (i henhold til bemyndigelse ved møde den 10. december 2014) Minister på besøg hos Frøbel Undervisningsminister Christine Antorini besøgte Pædagoguddannelsen Frøbel og blev samtidig vist rundt i campusbyggeriet den 23. januar 2015. Besøget skulle give ministeren et konkret indblik i den nye pædagoguddannelse og drøfte pædagogernes fremtidige rolle i folkeskolen. Foreløbig plan for UCC-bestyrelsens seminar den 3. juni 2015 ca. 8.30-20.00 (21.00): I bestyrelsens mødeplan er den 3. juni 2015 fastsat til et heldagsarrangement indeholdende bestyrelsesmøde og strategiseminar. Mødet holdes hos Pædagoguddannelsen Frøbel, Pasteursvej, København V, (Carlsberggrunden). I dagen vil indgå rundvisning i campusbyggeriet. Dagen afsluttes med middag. Dagsorden og program med bilag udsendes senest 8 dage før seminardagen. 8. Eventuelt Bestyrelsen præciserede, at man ønsker flere strategiske diskussioner ved møderne og færre rene orienteringspunkter. Side 6 af 7
et af bestyrelsesmøde den 23. marts 2015 er godkendt den Carsten Koch, bestyrelsesformand Klaus Nørskov, næstformand Agi Csonka Anne Dorthe Hermansen Michael Egelund Kirsten Jensen Niels Peter Møller Else Sommer Bergur Løkke Rasmussen Daniel Kollberg Jesper Würtzen Helene Østergaard Christensen Jonas Meldgaard Dreyøe Katja Zarp Gitte Funch Side 7 af 7