Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 2. april 2013 5. april 2013 cava Mødested: Mødelokalet Social- og Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Rektor Erik Knudsen, University College Lillebælt (udpeget af University College Lillebælt) Næstformand i social- og sundhedssektoren FOA Odense Hanne Knudsen ( udpeget af FOA, Fyn) 2. viceborgmester Anne Møllegaard Mortensen, Faaborg-Midtfyn Kommune (udpeget af KKR) Oversygeplejerske Anette Pedersen, OUH (udpeget af bestyrelsen) Social- og sundhedsassistentelev Karina Andersen ( udpeget af eleverne) Direktør Mogens Kragh Andersen Økonomi- og administrationschef Carlo Vajhøj Arkitekt Peter Kristiansen og ingeniør Bo Boi, Årstiderne deltog under dagsordenens punkt 3 Budgetmedarbejder Solveig Pedersen deltog under dagsordenens punkt 4 Revisor Mette Holy-Jørgensen, PwC deltog under dagsordens punkt 4 Afbud fra: Regionsrådsmedlem Pia Tørving udpeget af Region Syddanmark Særlige forhold pga. lockouten: De to hidtidige medarbejderrepræsenter Betina Ransborg Nielsen og Tine Melbye er som følge af lockouten udtrådt af bestyrelsen pr. 1. april 2013, men vil genindtræde, så snart den ophører. Dagsordenspunkter 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde 3. Status på byggeri i Svendborg herunder besøg af Årstiderne, der er skolens totalrådgiver på projektet 4. Årsrapport 2012 for Social- og Sundhedsskolen Fyn 5. Status på lockout-situationen 6. Handlingsplan for øget gennemførelse 7. Personalepolitikker 8. Orientering ved skolens leder 9. Eventuelt 10. Evaluering af årets arbejde i 2012 Side 1
1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning: Godkendt 2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde Beslutning: Referatet fra bestyrelsesmødet den 19. december 2012 blev godkendt. 3. Status på byggeri i Svendborg herunder besøg fra Årstiderne, som er skolens totalrådgiver på projektet. Orientering v/ Peter Kristiansen og Bo Boi fra Årstiderne Arkitekter, som skolen har valgt som totalrådgiver på byggesagen i Svendborg. Med afsæt i de af bestyrelsen fastsatte overordnede rammer for projektet er igangsat et forløb med inspirationsbesøg på andre skoler samt en række workshops, hvor resultatet skal være en mere præcis afklaring af, hvilke værdigrundlag der skal være styrende for det kommende byggeri, samt i sidste instans et konkret projektforslag. Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen noterede sig i den forbindelse, at dispositionsforslag vil kunne være klar til bestyrelsens møde i juni 2013. Der blev i forbindelse med gennemgangen peget på forhold, som man bad styregruppen medtænke i det videre forløb. 4. Årsrapport 2012 for Social- og Sundhedsskolen Fyn Revisionen v/ Mette Holy Jørgensen deltog i behandlingen af dette dagsordenspunkt, hvor følgende materiale indgår i bestyrelsens behandling: Årsrapport 2012 for Social- og Sundhedsskolen Fyn Skolens bemærkninger til årsregnskab 2012. Revisionsprotokollat til. årsrapporten for 2012 Skolens supplerende bemærkninger til revisionsprotokollatet På mødet gennemgik skolen det udsendte materiale, og revisionen redegjorde for dens bemærkninger til årsrapporten. Som det fremgår af det udsendte materiale, udviser regnskabet for 2012 et overskud på 13,9 mio. kr. i forhold til en samlet omsætning på 132,8 mio. kr. Som noget nyt skal regnskabsindberetningen til Ministeriet for Børn og Undervisning foregå digitalt. I den forbindelse stiller ministeriet krav om, at bestyrelsen udpeger en person, der på bestyrelsens vegne signerer den elektroniske indberetning digitalt. Side 2
Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Samtidig henviste formanden til, at bestyrelsen på det seneste møde opfordrede skolen til fremadrettet at udarbejde en plan over langsigtede indsatsområder, som vil kunne iværksættes, hvis budgetforudsætningerne ændrer sig i løbet af regnskabsåret. Bestyrelsen anmodede endvidere om til næste bestyrelsesmøde at få forelagt en mere detaljeret oversigt over, hvordan undertimerne fordeler sig. Bestyrelsen tiltrådte skolens bemærkninger til revisionsprotokollatet. Bestyrelsen godkendte og underskrev herefter såvel årsrapport som revisionsprotokollat, og bemyndigede direktøren til at udpege den person, som skal signere den elektroniske regnskabsindberetning digitalt. 5. Status på lockout-situationen Efter sammenbrud i forhandlingerne mellem de centrale forhandlingsparter, er lockouten nu en realitet på Social- og Sundhedsskolen Fyn. Konflikten er trådt i kraft pr. 1. april 2013 og omfatter hovedparten af skolens undervisere, idet kun 29 ud af knap 140 undervisere ikke er berørt. Det betyder, at skolen ikke kan tilbyde skoleforløbene, som de oprindeligt var planlagt, da ca. 80 % af underviserne er lockoutet. Der er lavet en nødplan i samarbejde med arbejdsgiverne, kommuner og regionen, som betyder ændringer for eleverne i forhold til deres oprindelige skole-praktikplan. Eleverne er orienteret om, hvor de skal være i den nærmeste tid. I næste uge afholdes derudover møde med kommunerne ang. planer for hvordan det håndteres, hvis konflikten strækker sig over en længere periode. I perioden med lockout er samtlige kurser aflyst. Skolen vil efter konfliktens ophør aftale afholdelse af kurserne med de berørte samarbejdsparter. Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen anmodede i den forbindelse om at blive orienteret hurtigt, hvis enkelte elever kommer i klemme som følge af lockouten. 6. Handlingsplan for øget gennemførelse Skolen fremlægger forslag til Handlingsplan for øget gennemførelse. Den af bestyrelsen godkendte Handlingsplan skal senest den 15. april 2013 indsendes til Ministeriet for Børn og Undervisning. Beslutning: Bestyrelsen godkendte forslaget til Handlingsplan. Samtidig tilkendegav bestyrelsen, at den gerne ser, at skolen undersøger muligheder for at få tilknyttet forskningsbistand til de projekter, der gennemføres i forbindelse med Handlingsplanen. Side 3
7. Personalepolitik lønpolitik Skolens samarbejdsudvalg har godkendt forslag til lønpolitik. Forslaget fremlægges for bestyrelsen til endelig godkendelse. Beslutning: Bestyrelsen godkendte lønpolitikken. 8. Orientering ved skolens leder a. Direktørens resultatlønskontrakt: Kontrakten for 2012 er handlet endeligt på plads og lagt på skolens hjemmeside. Kontrakten for 2013 er også handlet på plads og har fokus på de områder, som er de vedtagne indsatsområder for 2013 suppleret med de tiltag, som kommer til at ligge i Handlingsplanen for øget gennemførelse. Der er specielt fokus på undervisningsdifferentiering, pædagogisk didaktisk grundlag, samarbejde med praksis og videndeling internt på afdelingerne og på tværs af skolens afdelinger og på skolebyggeriet i Svendborg. b. Arbejdsglæde resultater: Berit Christina Olsen har fået samlet resultaterne fra skolens midtvejsevaluering på arbejdsglæden i januar og resultatet var godt. Den samlede arbejdsglæde temperatur var i august 2012 7,5 og ved målingen var den steget 0,1 point til 7,6. Spændende om vi kan holde dampen oppe, når skolens medarbejdere mødes igen den 24. juni til den afsluttende evaluering med oplæg fra Tage Søndergaard Kristensen. c. Sygefraværsresultater: Selvom sygefraværet er steget en smule fra 3. til 4. kvartal i 2012 fra 1,5 til 2,2 sygedage pr. medarbejder er resultatet til sammenligning med alle sosu-skoler meget positivt, da sygefraværet i samme periode på alle sosu-skoler er steget fra 2,1 til 3,1. d. Arbejde med forslag til nye mål- og indsatsområder for 2014 i foråret 2013: Som sædvanlig arbejdes der ude på afdelingerne med at indhente forslag til mål og indsatsområder for 2014 i foråret 2013, så ledergruppen i juli og SU i august kan bearbejde forslagene og sende velkvalificerede forslag til bestyrelsens seminar i starten af september, hvor mål og indsatsområder for 2014 bliver fastlagt. e. Strategi og indsatsområder for Danske SOSU-skoler: Lederforeningen for social- og sundhedsskolerne har skiftet navn til Danske SOSU-skoler for at signalere at det er en interesseorganisation, der har til formål at skabe de bedste rammer og betingelser for skolerne og ikke for lederne. På årsmødet i sidste uge vedtog generalforsamlingen 15 strategiske indsatsområder www.sosu.dk og fire af de strategiske indsatser er opprioriteret til særlige indsatsområder. Det vil sige, at de i tidsafgrænsede perioder bliver tildelt særlig opmærksomhed både i kommunikations- og arbejdsindsatsen. Det drejer sig om - 2013 2. halvår: Foreningens særlige indsatsområde er anerkendelsen af den pædagogiske assistentuddannelse. 2014 1. halvår: Fokus er på et fleksibelt og sammenhængende voksenog efteruddannelsessystem som foreningens særlige indsatsområde. Side 4
2014 2. halvår: Den særlige indsats skal resultere i en central aftale om antallet af uddannelsesaftaler. 2015 1. halvår: Foreningen har fokus på rekruttering. 9. Eventuelt Intet. 10. Evaluering af årets arbejde i 2012 Bestyrelsen har i 2012 afholdt fire møder, hvoraf det ene var et døgnseminar. Bestyrelsen har i den forbindelse arbejdet med forskellige områder, som er beskrevet i vedlagte bilag. Bestyrelsen bedes i evalueringen tage stilling til, om det er de rigtige områder bestyrelsen har prioriteret at arbejde med. Beslutning: Udsat Side 5