Referat Byrådet Byrådsmøde Onsdag den 9. oktober 2019 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft Medlemmer Ole Bollesen (A) Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Michael Stegger Jensen (A) Laila Sortland (O) Riber Hog Anthonsen (V) Jan Fischer (A) Jan Kjær Madsen (B) Kim Lykke Jensen (F) Ole S. Hansen (A) Tommy Bøgehøj (C) Christoffer Pedersen (V) Morten Siig Henriksen (F) Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V) Michael Aakjær (A) Jesper Yde Knudsen (Ø) Per Dalgaard (O) Marianne Kirkegaard (V) Mette Foged (Å) Christian Haubuf (A) Gunnar Sørensen (V) Helle Røge (F) Niels Gyldenlund Mikkelsen (A) Michael Mikkelsen (O) Torben Therkelsen (V) Anita Søholm (A) Else Marie Høgh (V) Fraværende Claus Wistoft (V), Marianne Kirkegaard (V)
Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 416. Byrådets spørgetid 9/10-2019...2 417. Budget 2020 - Indstilling til Byrådets 1. behandling...3
Side 2 416. Byrådets spørgetid 9/10-2019 Sagsnr.: 18/3096 Sagen afgøres i: Byrådet Beslutning i Byrådet den 09-10-2019 Flemming Hansen, Mørke, spørger: 1) Den nye børnehave i Mørke - hvornår åbner den? 2) Letbanen - hvornår åbner toilettet i Mørke? Der sendes et skriftligt svar. Fraværende: Claus Wistoft (V), Marianne Kirkegaard (V)
Side 3 417. Budget 2020 - Indstilling til Byrådets 1. behandling Sagsnr.: 19/33727 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Økonomiudvalget udarbejder på sit møde den 2. oktober 2019 sin indstilling til budgetforslag til Byrådets møde den 9. oktober 2019. Budgetforslaget udgøres af Direktionens oplæg, som Byrådet er blevet orienteret om på et møde den 26. september 2019. Budgetoplægget er sendt i offentlig høring den 27. september 2019. På baggrund af den forskudte budgetproces til budget 2020, er tidsfrist for låneansøgninger sat til den 27. september 2019, og svar fra Ministeriet vil først foreligge senere. Desuden foreligger kun en resultatopgørelse til Økonomiudvalgets møde. Hovedoversigt og bevillingsoversigt udarbejdes og vedhæftes dagsorden til byrådets møde. Sagsfremstilling Budgetforslaget er udarbejdet med udgangspunkt i overslagsår 2020 i det vedtagne budget for 2019. Budgetgrundlaget er pris- og lønfremskrevet og korrigeret med KL s skøn fra marts 2019. Dog er stigningen reduceret med 9 mio. kr. på baggrund af en ny udmelding fra KL om et forventet lavere niveau for 2019 og 2020. Reduktionen vil blive konkret beregnet og fordelt i et ændringsforslag til 2. behandlingen af budgettet. Basisbudgettet er desuden korrigeret for politiske beslutninger og lignende. Budgetprocessen tager afsæt i et budgetoplæg i balance fra direktionen i henhold til Byrådets økonomiske politik og budgetstrategi. Budgetoplægget svarer til det oplæg, der indgår i budgetkataloget, som Byrådet er blevet orienteret om på mødet den 26. september 2019. Direktionen har i henhold til den politiske fastsatte budgetlægningsproces udarbejdet et oplæg til politisk behandling den 26. september 2019. Direktionens budgetoplæg følger Byrådets økonomiske politik og budgetstrategi. Direktionens budgetoplæg sigter på at konsolidere kassen i 2020, så den genopbygges fra et niveau under 100 mio. kr. tilbage til et niveau omkring 200 mio. kr. i 2023 til 24. Byrådets budgetstrategi sætter de strategiske spor for, hvordan det solide økonomiske fundament fortsat kan udvikles. Det strategiske pejlemærke for Syddjurs Kommunes økonomiske råderum, som udgør 120 mio. kr. i 2022, er opfyldt med dette budgetoplæg. Økonomiaftalen for 2020 mellem regeringen og KL, på vegne af kommunerne, danner fundamentet for indtægtssiden i budgettet. Direktionens budgetforslag balancerer, selvom der er et betydeligt demografisk træk på både drift og anlægsudgifter samt en række ubalancer konstateret i budgetopfølgningen for 2019. Kommunernes samlede overholdelse af service- og anlægsrammer er omfattet af økonomiske sanktioner og modregninger. Direktionen har taget bestik af de vejledende service- og anlægsrammer for Syddjurs Kommune, hvilket har været en ekstraordinær udfordring i dette budgetlægningsarbejde. Der er fortsat begrænset plads til at overføre forbrug og budget fra tidligere budgetår uden, at det påvirker kassebeholdningen. Det skærper kravene til organisationens budgetdisciplin. Budgetoplæg i kort tabelform fremgår af afsnittet om økonomi. Det bemærkes, at der er ekstraordinær usikkerhed om finansieringssiden i overslagsårene, da Regeringen har bebudet en tilskuds- og udligningsreform fra 2021.
Side 4 Økonomi og organisatoriske konsekvenser Netto, 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 2023 Finansiering i alt -2.636.746-2.734.513-2.798.954-2.854.947-2.941.145 Driftsvirksomhed i alt 2.567.729 2.581.502 2.570.190 2.564.726 2.587.217 Pris- og lønstigning -66.495 61.866 124.116 184.880 Renter 374-250 300 700 970 Resultat af ordinær drift -135.138-153.261-166.598-165.405-168.078 Skattefinansieret anlægsvirksomhed 100.753 103.667 108.857 113.499 117.622 Resultat: Skattefinansieret virksomhed -34.385-49.594-57.741-51.906-50.456 Forsyningsvirksomhed 42 43 43 42 42 Lånefinansieret anlæg (90%) 11.784 3.150 3.150 0 1800 Lån til almene- og plejeboliger -11.522-3.150-3.150 0-1800 Finansforskydninger m.v 8.082 9.850 18.550 4.750 4.750 Afdrag 41.500 45.300 45.900 46.100 45.700 Optagelse af lån -33.000-20.000-20.000-20.000-20.000 Resultat: Effekt på kassebeholdning -17.499-14.401-13.248-21.014-19.964 (+ = underskud) Tabellen er i 2020 eksklusive 92 mio. kr. i låneoptagelse og afdrag på byggekredit, der netto giver nul. Der er i forslaget forudsat valg af statsgaranti af skat, tilskud og udligning og dermed statens skøn for udviklingen i de skattepligtige indkomster i 2020, og statens skøn for befolkningstallet den 1. januar 2020 på 43.009. Der er i 2020 forudsat uændrede skatteprocenter i forhold til 2019 på 25,9 for kommunal indkomstskat, og 1,00 for kirkeskat samt uændret grundskyldspromille på 33,80. Lovgrundlag I henhold til lov om kommunernes styrelse og bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision med videre, skal Økonomiudvalget inden den 15. september udarbejde et forslag til budget og budgetoverslagsår. I 2019 udarbejdes forslaget for 2020 dog senest den 8. oktober. Perioden for de flerårige budgetoverslag er fastsat til tre år. Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag skal undergives to behandlinger i byrådet med mindst tre ugers mellemrum. Byrådets 2. behandling af forslaget til årsbudget og flerårige budgetoverslag skal foretages senest den 15. oktober. I 2019 foretages 2. behandlingen af forslaget for 2020 dog senest den 5. november.
Side 5 Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget til Byrådet indstiller budgetforslaget for 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023 til 1. behandling. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 02-10-2019 Økonomiudvalget indstiller budgetforslaget for 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023 til 1. behandling. Beslutning i Byrådet den 09-10-2019 Oversendes til Byrådets 2. behandling. Fraværende: Claus Wistoft (V), Marianne Kirkegaard (V) Bilag 1 Åben Budgetbemærkninger 2020 - basisbudget inkl. tekniske korrektioner.pdf 285029/19 2 Åben Budgetkatalog 2020 direktionens oplæg - anlæg 285030/19 3 Åben Budgetkatalog direktionens oplæg - drift 285034/19 4 Åben Direktionens oplæg til budget 2020 284678/19 5 Åben Bevillingsoversigt til budget 2020 ved 1. behandling 292026/19 6 Åben Hovedoversigt til budget 2020 ved 1. behandling 291857/19
Side 6 Underskriftsside Ole Bollesen (A) Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Michael Stegger Jensen (A) Laila Sortland (O) Riber Hog Anthonsen (V) Jan Fischer (A) Jan Kjær Madsen (B) Kim Lykke Jensen (F) Ole S. Hansen (A) Tommy Bøgehøj (C) Christoffer Pedersen (V) Morten Siig Henriksen (F) Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V) Michael Aakjær (A) Jesper Yde Knudsen (Ø) Per Dalgaard (O) Marianne Kirkegaard (V) Mette Foged (Å) Christian Haubuf (A) Gunnar Sørensen (V) Helle Røge (F) Niels Gyldenlund Mikkelsen (A) Michael Mikkelsen (O) Torben Therkelsen (V) Anita Søholm (A) Else Marie Høgh (V)