Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 17.00 Allégården, Tårnbyvej 53, Kastrup Til stede: Afbud: Fra KAB: Henning Bøgh Holtov, Tina Willer-Jensen, Maria Bebe Fra revisionen: revisor Lars Rasmussen Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen... 3 2. Referat fra organisationsbestyrelsesmødet den 29. maj 2012... 3 3. Revisionsprotokol... 3 4. Organisationsbestyrelsens sammensætning... 3 5. Repræsentantskabets sammensætning oktober 2012... 4 6. Meddelelser fra formanden... 5 Sager til beslutning... 5 7. Regnskab for selskab og afdelinger 2011/2012... 5 8. Budget for boligorganisationen 1. juni 2013 31. maj 2014... 6 9. Organisationsbestyrelsens beretning for regnskabsåret 2011/2012... 6 10. Tagrenovering i Thyges Gård finansiering... 6 11. Ombygning af Allégårdens ejendomskontor - finansiering... 8 12. KAB s beboerferier 2013... 8 13. TKB-personale oplæg til udviklingsprojekt... 10 1/19
14. Ansøgning fra Allégården om tilskud fra dispositionsfonden (børnehave)... 10 Sager til orientering... 11 15. Nyt fra afdelingerne... 11 16. Allégårdens børnehave Tårnbyvej 65-67 ombygning til boliger status... 12 17. Salg af institutionerne... 13 18. Forvaltningsrevision... 13 19. TKB-seminar 1. og 2. juni 2013... 14 20. Beboerklagenævnssager... 14 21. Selskabets økonomiske situation... 15 22. Orientering om ejendomsserviceteknikerelev... 16 23. Tal fra udlejningsområdet 2011... 17 24. Trivselspolitik for ansatte i boligorganisationerne og i KAB... 17 25. Kommende møder i 2013... 18 26. Eventuelt... 18 27. Referat fra mødet fortrolighed... 19 Bilag 1: Revisionsprotokol... 3 Bilag 2: Selskabets og afdelingernes regnskab 2011/2012... 6 Bilag 3: Budget 2013/2014... 6 Bilag 4: Udkast til årsberetning... 6 Bilag 5: Tilbud på ombygning... 8 Bilag 6: Oplæg til udviklingsprojekt hos TKB... 10 Bilag 7: Ansøgning om tilskud fra disposistionsfonden... 11 Bilag 8: Refusionsopgørelse... 13 Bilag 9: Avanceopgørelse... 13 Bilag 10: Statistik over beboerklagenævnssager 2009-2012... 14 Bilag 11: Notat Udlejningsområdet 2011 med bilag A og B... 17 Bilag 12: Trivselspolitik for KAB-fællesskabet... 18 2/19
1. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen Der er ikke foretaget ændringer i forretningsordenen siden den 29. maj 2012. 2. Referat fra organisationsbestyrelsesmødet den 29. maj 2012 Referat af organisationsbestyrelsesmødet afholdt den 29. maj 2012 er udsendt den 11. juni 2012. Samt fortroligt referat fra samme møde. at referaterne godkendes og efterfølgende underskrives af formanden. 3. Revisionsprotokol Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskabs indførelser i revisionsprotokollen, der omfatter revision af boligorganisationens og afdelingernes regnskaber for 2011/2012. Bilag 1: Revisionsprotokol at revisionsprotokollen tages til efterretning. 4. Organisationsbestyrelsens sammensætning På repræsentantskabsmødet den 8. november 2011 blev der foretaget valg af medlemmer til organisationsbestyrelsen. Organisationsbestyrelsen har herefter følgende sammensætning: Formand John Bach 2013 Næstformand Kirsten Haugaard 2012 Medarbejderudpeget Jørgen Juul 2013 Medlem Kirsten Tornqvist 2012 3/19
Medlem Susanne Uldahl 2012 Medlem Anette M. E. Jensen 2013 Kommunalt udpeget Anders Krantz 2013 Suppleant Jytte Dræby 2012 Suppleant Eva Werner 2012 Suppleant Kim Boch 2012 5. Repræsentantskabets sammensætning oktober 2012 Bestyrelsen: John Bach (Allégården) Jørgen Juul (medarb.valgt) Kirsten Haugaard (Allégården) Anette M.E. Jensen (Thyges Gaard) Kirsten Tornqvist (Allégården) Anders Krantz (kommunalt udpeget) Susanne Bech Uldahl (Kastrupvænge) Allégården: Peter Just Larsen Eva Werner Jytte Dræby Jørgen Chano Roerholdt Eva Schmidt Thyges Gaard: Henry Svensson Kirsten Bregendahl Ingelise Bjørn Pedersen Per Andersen Maria Haugaard Rolf Jønsen Marina Just Pernille Sørensen Ronni Nielsen Kastrupvænge: Benny Cuber Kim Boch 4/19
6. Meddelelser fra formanden Formanden vil eventuelt give aktuelle meddelelser eller berette om relevante begivenheder siden seneste organisationsbestyrelsesmøde. Sager til beslutning 7. Regnskab for selskab og afdelinger 2011/2012 Som bilag vedlægges reviderede selskabs- og afdelingsregnskaber for tiden 1. juni 2011 til 31. maj 2012 med status pr. sidstnævnte dato. Regnskaberne er opstillet således, at en sammenligning med årets budgettal er mulig. Endvidere er budgettallene for det kommende år vist i en særlig kolonne. 5800-3 Tårnby Kastrup Boligselskab Resultatopgørelsen balancerer med 14.863.744 kr. og slutter med et overskud på 1.069.845 kr., som er overført til arbejdskapitalen. Salg af fritidshjem og vuggestue er ikke tinglyst. Refusionsopgørelsen er derfor et skønnet tal. Status balancerer med 73.306.465 kr., og Tårnby Kastrup Boligselskab s dispositionsfond udgør inkl. renter 9.504.915 kr. (disponibel likvid del) Afdelingernes regnskaber udviser følgende: 5801-0 Thyges Gård Resultatopgørelsen balancerer med 8.145.829 kr., og overskud på 373.251 kr. overføres til opsamlet resultat. Status balancerer med 23.341.445 kr. 5802-8 Allégården Resultatopgørelsen balancerer med 52.025.616 kr. og slutter med et overskud på 1.718.235 kr., som overføres til opsamlet resultat. Status balancerer med 183.063.691 kr. 5/19
5806-7 Kastrupvænge Resultatopgørelsen balancerer med 897.195 kr. og slutter med et overskud på 56.080 kr., som overføres til opsamlet resultat. Status balancerer med 1.687.084 kr. Bilag 2: Selskabets og afdelingernes regnskab 2011/2012 at organisationsbestyrelsen godkender regnskabet. 8. Budget for boligorganisationen 1. juni 2013 31. maj 2014 Administrationen vil på organisationsbestyrelsesmødet gennemgå budgettet. Bilag 3: Budget 2013/2014 at budgettet godkendes af organisationsbestyrelsen og indstilles til repræsentantskabet for endelig godkendelse. 9. Organisationsbestyrelsens beretning for regnskabsåret 2011/2012 Formanden har i samarbejde med administrationen udarbejdet udkast til bestyrelsens beretning. Bilag 4: Udkast til årsberetning at udkast til beretning godkendes og fremsendes til TKB s repræsentantskab til behandling den 20. november 2012. 10. Tagrenovering i Thyges Gård finansiering I maj og juni 2012 blev der gennemført et mini-udbud af rådgiverydelsen i forbindelse med tagrenovering, og arkitektfirmaet Pålsson arkitekter A/S gav det bedste bud. Hen over sommerperioden har rådgiver udarbejdet forslag til tagrenovering m.m. 6/19
Det foreslås at udskifte tagsten til nye røde vingetegl samt at udskifte taghætter, tagvinduer, tagrender og nedløb. Derudover foreslås det at reparere facaden samtidig, da der så kun skal opsættes stillads én gang. Der er også udarbejdet forslag til etablering af solceller i forbindelse med tagrenoveringen samt om at indrette fællesrum i tagetagen. Forslaget om tagrenovering blev fremlagt på afdelingsmødet den 10. oktober 2012 og blev vedtaget. Med hensyn til forslaget om solceller blev det på afdelingsmødet debatteret, at der sandsynligvis kommer ændringer i den såkaldte nettomåler-ordning, med den konsekvens at rentabiliteten af solcelleprojektet kan ændre sig. Der var synspunkter om, at det ud fra et miljømæssigt synspunkt vil være en fordel under alle omstændigheder. Det blev vedtaget at etablere solceller, mens forslaget om indretning af fællesrum i tagetagen blev forkastet. Det forventes, at projektmaterialet udarbejdes i efteråret, og at der afholdes licitation i starten af 2013. Byggeperioden forventes at være cirka 10 måneder fra marts 2013 til januar 2014. Udgifter: Håndværkerudgifter inkl. solceller 26.200.000 kr. Rådgiver 1.200.000 kr. Byggesagshonorar 725.000 kr. Låneomkostninger 938.000 kr. Revision,byggetilladelse,forsikringer mm. 605.000 kr. 1 og 5 års gennemgang 268.500 kr. I alt 29.936.500 kr. Finansiering: Hvis alle udgifter skal finansieres af afdelingen, vil det medføre en lejestigning på cirka 30 %, og dette vurderes ikke at være realistisk. Derfor søges der om tilskud fra egen trækningsret. Beregninger af de opsparede midler i Tårnby Kastrup Boligselskab frem til 2. kvartal 2019 viser, at der maksimalt kan opnås tilskud på 17,5 mio. kr. Der ansøges om dette beløb. Resten af udgifterne finansieres af et 30 årigt realkreditlån. Tilskud egen trækningsret 17.500.000 kr. 30 årigt realkreditlån 12.500.000 kr. I alt 30.000.000 kr. 7/19
Den årlige låneydelse vil være ca. 812.500 kr., hvilket vil give en lejestigning på 12,55 % eller 85,19 kr. pr. m 2 årligt. Afhængig af boligstørrelsen vil stigningen være ca. 330-625 kr. pr. måned. Projektet og den deraf afledte lejekonsekvens skal endvidere godkendes af Tårnby Kommune. at organisationsbestyrelsen godkender projektet og den deraf afledte lejekonsekvens samt bevilger 17,5 mio. kr. i tilskud fra egen trækningsret. 11. Ombygning af Allégårdens ejendomskontor - finansiering Driftschef Tina Willer-Jensen har undersøgt mulighederne for en ombygning af ejendomskontoret i Allégården. Dette med henblik på at fremme et bedre arbejdsmiljø. Der fremsættes på den baggrund forslag om at foretage en ombygning, så driftschefkontoret bliver en integreret del af ejendomskontoret. Der er indhentet tilbud på de nødvendige arbejder lydende på i alt ca. 75.000 kr. inkl. moms. Dette dækker gulv-, væg-, maler- og elarbejder. Da ombygningen vedrører TKB s driftschefkontor, foreslås det, at udgiften afholdes af organisationen. Udgiften vil kunne afholdes af organisationens arbejdskapital. Bilag 5: Tilbud på ombygning Det indstilles at organisationsbestyrelsen træffer beslutning om ombygning af driftschefkontoret samt finansieringen heraf. 12. KAB s beboerferier 2013 De afholdte beboerferier i sommeren 2012 fik en meget stor tilslutning. Det er derfor et enigt beboerhøjskoleudvalg, der har besluttet, at beboerferierne skal tilbydes igen i 2013. 176 beboere ønskede i 2012 at deltage på årets beboerferier. Heraf deltog 36 voksne og 40 børn via Arbejdsmarkedets Feriefond. 8/19
./. En beskrivelse af KAB s beboerferier og ophold i 2012 findes i vedlagte bilag: KAB s beboerferier. I 2013 har vi udvidet kapaciteten, så i alt 225 kan deltage i beboerferier: Senior- /familieferierne. KAB forventer igen, at vi kan tilbyde en række personer gratis ophold via Arbejdsmarkedets Feriefond(AFF). Det er lykkedes at fastholde prisniveauet for 2012 for senior-/familieferierne i 2013. Opholdsprisen i 2013 er for voksne 3.300 kr. og for børn 1.500 kr. Priserne dækker en uges ophold på dobbeltværelser med bad og toilet samt alt betalt fra afgang til hjemkomst. KAB har for 2013 igen indgået en fast aftale for familieferien, der som tidligere vil blive afholdt på Ryslinge Højskole på Fyn. Seniorferien skifter opholdssted til Sydfyn, nemlig Gl. Avernæs, som er tilgængeligt for mennesker med handicap. Tilskud fra boligorganisationen Beboerhøjskoleudvalget skal på denne baggrund ansøge de boligorganisationer, der ønsker at tilbyde deres beboere deltagelse i beboerferierne 2013 enten via egenbetaling eller gennem tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond om at yde et tilskud til deres gennemførelse. Den enkelte boligorganisation skal i lighed med tidligere gennem tilskud til afvikling af selve opholdene, købe det antal pladser den vil råde over på de i alt 2 beboerferier. Boligorganisationens bidrag/tilskud er med til at finansiere: Bustransport til og fra højskolerne, udflugter og specielle foredrag, nedbringelse af deltagernes egenbetaling for højskoleopholdet, omkostninger ved deltagelse for de deltagende ledere af beboerhøjskolerne m.v. Boligorganisationens pris for en plads vil fortsat være 1.000 kr. pr. plads i 2013. I 2012 deltog to beboere fra Tårnby Kastrup Boligselskab med egenbetaling eller via Arbejdsmarkeds Feriefond. Tilbuddet udsendes fra medio februar 2013. Derfor bedes organisationsbestyrelsen om at behandle og afgive svar på denne indstilling senest ved udgangen af 2012. Herefter udsender KAB tilbud om deltagelse til samtlige af de tilmeldte boligorganisationers beboere. at organisationsbestyrelsen beslutter at beboerne i Tårnby Kastrup Boligselskab skal have beboerferierne tilbudt til en pris af 1.000 kr. pr. plads. at boligorganisationen ved tilslutning beslutter, hvilket antal familiepladser og seniorpladser der ønskes at råde over. 9/19
13. TKB-personale oplæg til udviklingsprojekt Der er i første halvår af 2012 afholdt en række møder mellem KAB, formandskabet i TKB og Allégården om personaleforhold m.v. i TKB. På disse møder er der, i forbindelse med ansættelse af ny driftschef i TKB, blandt andet drøftet forskellige driftsmodeller, eventuel samdrift af afdelinger, struktur og snitflader på ejendomskontorer samt ledelse af personale. KAB har i den forbindelse anbefalet, at der med ekstern bistand gennemføres en proces om kommunikation, samarbejde og service m.v. for personale og ejendomskontorer. KAB har nu i samarbejde med firmaet Styrkefokus ved Mads Qwist udarbejdet et oplæg til udviklingsprojekt hos TKB. Oplægget vedlægges som bilag. Oplæg til udviklingsprojekt hos TKB har fokus på kommunikation og samarbejde, forandringsparathed, positiv attitude og adfærd, feedback og dialog, og er tænkt at omfatte hele personalegruppen i TKB. Projektet indeholder to kortere indlæg, introduktion for personale og for organisationsbestyrelse, eller et eventuelt nedsat udvalg, tre halvdagsworkshops samt et heldagsarrangement. Jævnfør KAB s rammeaftale med Styrkefokus vil prisen for dette projekt være 65.000 kr. ekskl. moms, adfærdsprofiler og overlevering af disse. Udgiften vil kunne afholdes af organisationens arbejdskapital. Oplægget til udviklingsprojekt hos TKB kan naturligvis tilpasses til et endeligt projekt efter organisationsbestyrelsens ønsker og ideer. Organisationsbestyrelsen kan eventuelt nedsætte et udvalg til, i samarbejde med KAB, at udforme det endelige projekt. Et udvalg kunne for eksempel bestå af formandskabet for TKB samt de tre afdelingsbestyrelsesformænd. Bilag 6: Oplæg til udviklingsprojekt hos TKB Det indstilles at organisationsbestyrelsen drøfter oplæg til udviklingsprojekt hos TKB og træffer beslutning om det videre forløb, træffer beslutning om eventuel nedsættelse af et udvalg samt godkender den økonomiske ramme for udviklingsprojektet. 14. Ansøgning fra Allégården om tilskud fra dispositionsfonden (børnehave) På organisationsbestyrelsesmødet den 27. marts 2012 godkendte organisationsbestyrelsen projekt vedrørende Allégårdens børnehave Tårnbyvej 65-67 ombygning til boliger. 10/19
Organisationsbestyrelsen godkendte, at børnehaven ombygges til tre boliger, med et resulterende huslejeniveau på ca. 870 kr. pr. m 2 om året, og at selskabets dispositionsfond dækker ca. 4.318.000 kr. af den anslåede anlægssum i henhold til finansieringsbudgettet for at holde det resulterende lejeniveau på det ønskede niveau. Allégårdens afdelingsbestyrelse har fremsendt ansøgning af 25. september 2012 til boligorganisationen, om tilskud fra dispositionsfonden til dækning af tabt lejeindtægt for den periode, hvor lokalerne har stået tomme, og hvor sagen har været under forberedelse samt selve ombygningsperioden. Ansøgningen vedlægges som bilag. Den tabte lejeindtægt vedrører perioden 1. september 2011 til 15. marts 2013, hvor der ifølge gældende tidsplan for ombygningsprojektet forventes udlejning af de nye boliger. Den tabte lejeindtægt udgør for denne periode i alt 422.170 kr. Bilag 7: Ansøgning om tilskud fra disposistionsfonden at organisationsbestyrelsen træffer beslutning om eventuel bevilling af tilskud fra dispositionsfonden i henhold til afdeling Allégårdens ansøgning. Sager til orientering 15. Nyt fra afdelingerne Thyges Gaard Beboerne i Thyges Gaard har, på et afdelingsmøde i oktober, godkendt tagrenoveringsprojekt. Projektet er nærmere beskrevet under dagsordenens punkt. 10. Varmecentral er færdigrenoveret efter sidste års skybrud, og i samme blok er kældermurene pudset op, og de gamle trækælderrum udskiftet med nye trådrum, hvilket lysner kælderen og giver trygge forhold for beboerne. Allégården Allégårdens altanrenovering: Licitation er vundet af Kontech. Der bliver opmålt i øjeblikket, og der forventes udførelse af en prøvealtan i starten af februar 2013. Herefter sættes produktionen i gang, og betonrenoveringen af afdeling 1 starter umiddelbart herefter. 11/19
Fysisk APV er nu gennemført, og de problemstillinger som fandtes, forventes løst og indberettet inden nytår. Den psykiske APV vil foregå ved anonymt spørgeskema i foråret 2013. Den generelle stemning på ejendomskontoret i Allégården er meget positiv, og alle er glade for, at kontoret igen er fuldtalligt. Den positive ånd, der nu hersker, har givet mere energi blandt kontorpersonalet, og det smitter af på servicemedarbejderne. Kastrupvænge Kastrupvænge har afholdt sidste byggemøde inden tagrenoveringen kommer i licitation. Der vil den 1. november 2012 blive afholdt et spørgemøde på stedet, hvor de, som overvejer at byde ind på opgaven, kan komme ud og se bebyggelsen samt loftet indefra i et par af boligerne. Medio december 2012 vil der være licitation, og den 8. januar 2013 bliver vinderen præsenteret på et byggemøde hvor bestyrelsen er til stede. TKB s driftschef vil inden nytår have udført en gennemgang af samtlige boliger med henblik på at registrere alle installationer samt sikre, at boligens indretning stemmer overens med tidligere foretagne registreringer. 16. Allégårdens børnehave Tårnbyvej 65-67 ombygning til boliger status Den af boligorganisationen nedsatte følgegruppe har afholdt en række møder, senest 9. oktober 2012, hvor projektets detaljer og fremdrift har været drøftet og nødvendige beslutninger truffet. Næste møde er aftalt til den 16. januar 2013. Byggetilladelse foreligger og licitation er afholdt med et særdeles tilfredsstillende resultat, hvilket betyder, at alle ønsker til projektets indhold, både hvad angår kvalitet og funktion, kan opfyldes indenfor den godkendte økonomi. På nuværende tidspunkt forventes det, at det endelige byggeregnskab vil udvise en ikke ringe besparelse i forhold til den godkendte økonomiske ramme. Går alt som forventet kan indflytning ske fra 15. marts 2012. 12/19
17. Salg af institutionerne TKB har solgt de to ejendomme til Tårnby Kommune pr. 1. oktober 2010, købsaftaler er endeligt indgået den 29. september 2011, og afdelingerne er dermed nedlagt. Der er udarbejdet foreløbig refusionsopgørelse pr. 31. maj 2012 udvisende en saldo på 2.823.697 kr. i Tårnby Kommunes favør. Beløbet er afsat som skyldig omkostning i årsregnskabet 2011/12. Provenu i forbindelse med salget er i avanceopgørelsen opgjort til 5.820.690 kr. Beløbet er overført til dispositionsfonden i årsregnskabet 2011/12. Refusionsopgørelse og avanceopgørelse vedlægges som bilag. Aftalerne er under tinglysning, men det nye tinglysningssystem volder fortsat problemer, og tinglysning er derfor endnu ikke afsluttet. KAB fastholder et konstant pres på såvel organisationens advokat som Tårnby Kommune for at få sagen afsluttet. KAB vil på mødet orientere om de aktuelle forhold i forbindelse med tinglysningen. Bilag 8: Refusionsopgørelse Bilag 9: Avanceopgørelse 18. Forvaltningsrevision Som et element i den løbende forvaltningsrevision har afdelingsbestyrelsen i Allégården fastsat kvalitetsmål for vand- og elforbrug i afdelingen. Kvalitetsmål elforbrug: Ved regnskabsafslutning maj 2009 havde afdelingen forbrugt 1.051.235 kwh. Dette forventes nedbragt med 10 %, til 946.112 kwh ved regnskabsafslutning for 2012. Resultat elforbrug: Ved regnskabsafslutningen for 2012 var elforbruget nedbragt med mere end 10 % til 728.512 kwh. Kvalitetsmål vandforbrug: Ved regnskabsafslutning maj 2009 havde afdelingen forbrugt 91.706 m3 vand. Dette forventes nedbragt med 10 % til 82.535 m3 ved regnskabsafslutning for 2012. 13/19
Resultat vandforbrug: Nedbringelse med de 10 % er ikke helt nået, da forbruget ved regnskabsafslutningen for 2012 var på 83.552 m3. Generelle bemærkninger til forvaltningsrevision KAB arbejder aktuelt på udvikling af et standardkoncept for forvaltningsrevision, herunder på udvikling og forbedring af redskaber for dette. Heri vil blandt andet være indeholdt økonomiske nøgletal samt nøgletal for udlejning, personaleadministration og beboerklagenævnssager. Dette vil give et samlet og bedre overblik for organisationsbestyrelsen. Det forventes, at der kan gives yderligere orientering til organisationsbestyrelsen i første halvår 2013. 19. TKB-seminar 1. og 2. juni 2013 Organisationsbestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 29. maj 2012 TKB s uddannelsesplan m.v. 2012. Jævnfør uddannelsesplanen afholder boligorganisationen ca. hvert andet år et weekendseminar for samtlige organisations- og afdelingsbestyrelsesmedlemmer samt alle suppleanter i TKB. TKB-seminar 2013 foreslås afholdt i dagene lørdag den 1. og søndag den 2. juni 2013. Formanden vil på mødet orientere yderligere om det kommende seminar. 20. Beboerklagenævnssager Som bilag vedlægges en oversigt over beboerklagenævnssager i Tårnby Kastrup Boligselskab i perioden 2009-2012. Bilag 10: Statistik over beboerklagenævnssager 2009-2012 14/19
21. Selskabets økonomiske situation Den kvartalsvise rapportering indeholder nedenstående investeringsforeninger: Danske Capital SEB Asset Management Nykredit Portefølje I rapporten er en samlet opfølgning på det foregående kvartal for alle investeringsforeningerne og den enkelte rådgivers forventning til det kommende kvartal. Den kvartalsvise rapportering fra KAB investeringsforeninger sker elektronisk og vil hvert kvartal blive vist på KAB // Fællesskabet, under Produkter KAB investeringsforeninger. Tredje kvartal 2012 foreligger endnu ikke. I Danske Capital har værdiudvikling/afkast for første halvår 2012 været på +1,77 %. I samme periode 2011 var der en værdiudvikling på +0,50. For hele 2011 udgjorde værdiudviklingen/ afkastet 6,89 %. I SEB har værdiudvikling/afkast for første halvår 2012 været på +1,49 %. I samme periode 2011 var der en værdiudvikling på +0,60. For hele 2011 udgjorde værdiudviklingen/afkastet 8,38 %. I Nykredit Portefølje har værdiudvikling/afkast for første halvår 2012 været på +1,86 %. I samme periode 2011 var der en værdiudvikling på +0,60. For hele 2011 udgjorde værdiudviklingen/afkastet 8,12 %. 15/19
Indre værdier Danske Capital Nominel beholdning 28. sept. 2012 (kurs 100) Indre værdi 31. dec. 2011 fratrukket udlodn. 15.983.361 101,17 104,34 SEB 16.926.175 102,51 105,28 Nykredit Port. 8.901.900 102,55 106,01 Indre værdi 28. sept. 2012 Ændring af indre værdi 3,17 %- point 2,77 %- point 3,46 %- point Der er pr. 27. januar 2012 udbetalt 6 kr. pr. andel for regnskabsåret 2011 fra hver af de tre investeringsforeninger, hvilket medførte en indtægt for Tårnby Kastrup Boligselskab på i alt kr. 1.974.572. Idet, der p.t. ikke opnås en særlig høj renteindtægt af bankindestående, bliver der holdt nøje øje, med om der kan opnås et bedre afkast af boligorganisationens likvide midler. Tårnby Kastrup Boligselskab har derfor i maj 2012 indskudt for 9,3 mio. kr. i Nykredit Portefølje, og der foretages løbende vurdering af, om der skal foretages yderligere investering. 22. Orientering om ejendomsserviceteknikerelev Organisationsbestyrelsen besluttede på mødet den 27. marts 2012, at der skal ansættes en elev, ansat og finansieret af organisationen. Regeringen har sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det konservative Folkeparti indgået Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012. Aftalen betyder, at arbejdsgivere i dette tilfælde boligorganisationer, der indgår en uddannelsesaftale i 2012 med en elev, får en præmie på 70.000 kr. det første år. Bonuspræmien på 70.000 kr. betyder, at den samlede lønudgift til en elev under 25 år pr. d.d. er ca. 408.000 kr. fordelt på de 3 år og 3 måneders læretid. Det svarer til en gennemsnitlig lønudgift på ca. 125.600 kr. pr. år. Lønudgiften vil blive indregnet i organisationens budget fra året 2013/14. 16/19
KAB arbejder aktuelt videre med ansættelsesproceduren. Det forventes, at der i den forbindelse nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af driftschef samt driftslederne for de to afdelinger. Der vil på mødet blive orienteret om status i sagen. 23. Tal fra udlejningsområdet 2011 Som bilag vedlægges notat om udlejningsområdet. Notatet indeholder nogle vigtige nøgletal opgjort pr. boligorganisation. Tallene fra notatet har også relevans for forberedelsen af den kommende styringsdialog. Notatet er en samlet pdf-fil med notat og bilag A og B. I bilag A ses antallet af udlejninger fordelt på boligtyper. Det fremgår af disse tal, at den gennemsnitlige udlejningsprocent er 11,4 for familieboliger opgjort under ét. Ser man på den enkelte boligorganisation, er der imidlertid betydelige udsving. I 2011 er antal af opnoterede på ventelister til familieboliger 155.885. I 2011 er 22.900 nye boligsøgende opnoteret til ventelister mod 21.714 i 2010. Det svarer til en stigning på 5,2 procent. Hertil kommer 2.154 nye opnoteringer via BoligButikken på Hovedbanegården. Det skal bemærkes, at udlejningssituationen i Tårnby Kastrup Boligselskab er positiv. Der er ikke på nuværende tidspunkt udlejningsproblemer. Bilag 11: Notat Udlejningsområdet 2011 med bilag A og B at organisationsbestyrelsen gennemgår tallene for boligorganisationen og drøfter, om de giver anledning til særlige initiativer for boligorganisationen eller afdelinger. 24. Trivselspolitik for ansatte i boligorganisationerne og i KAB En ny personalepolitik, trivselspolitik, for ansatte i KAB-administrerede boligorganisationer og i KAB er godkendt den 19. juni 2012 i KAB s fælles samarbejdsorgan, Det fælles Virksomhedsnævn (VN-F). Politikken er forinden behandlet og godkendt af både det decentrale (VN- D) og det centrale virksomhedsnævn (VN-C). 17/19
Tårnby Kastrup Boligselskab godkendte den 17. marts 2009, at KAB bemyndiges til at forhandle fælles personalepolitikker på boligorganisationens vegne. Den nye politik trådte i kraft med virkning fra godkendelsesdatoen. Trivselspolitikken En af KAB s værdier er ansvarlighed. Ved at højne bevidstheden om trivsel, viser KAB sin ansvarlighed overfor medarbejderne. Vi vil skabe rammerne for et godt liv er KAB s mission, og den vil vi gerne koble til det at arbejde og være medarbejder i KAB-fællesskabet. Det er KAB s klare overbevisning, at når medarbejderne har det godt fysisk og psykisk, er de også mere velfungerende og produktive. Gode arbejdsvilkår er forskellige fra person til person, men ét overordnet minimumskrav bør være opfyldt: Integration af arbejdsmiljø og sundhedsfremmende tiltag i det daglige arbejde. Politikken har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for boligorganisationen. Bilag 12: Trivselspolitik for KAB-fællesskabet 25. Kommende møder i 2013 Repræsentantskabsmøde tirsdag den 20. november 2012, kl. 18.00 Forslag til mødedatoer for 2013: Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 26. marts 2013, kl. 17.00 Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 28. maj 2013, kl. 17.00 Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 17.00 Repræsentantskabsmøde tirsdag den 19. november 2013, kl.18.00 at organisationsbestyrelsen tager mødedatoerne til efterretning. 26. Eventuelt 18/19
27. Referat fra mødet fortrolighed På organisationsbestyrelsesmøderne vil der kunne blive behandlet forhold, der er personfølsomme, eller som på anden vis ikke bør fremgå af det organisationsbestyrelsesreferat, der offentliggøres. at organisationsbestyrelsen vurderer, om mødet har indeholdt drøftelser, der ønskes refereret fortroligt. 19/19