ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 18. marts 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 31. marts 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. sal. Til stede: Administrationen: Afbud: Alice Christiansen Åben del Sag 8767 Godkendelse af referat Sag 8768 Revisionsprotokol Sag 8769 De før mødet udsendte skrivelser Sag 8770 Udlejningsforhold Sag 8771 Afdelingsrapporter og driftsspørgsmål Sag 8772 Støtte til visse boligafdelinger Sag 8773 Skoleparken 1 renoveringssag / helhedsplan Sag 8774 Repræsentantskabsmøde den 14. marts 2016 Sag 8775 Evaluering af Repræsentantskabsmødets forløb Sag 8776 Orientering fra administrationen Sag 8777 Kredsudvalget Sag 8778 Fritidsudvalget Sag 8779 BL orientering Sag 8780 Eventuelt Sag 8781 Næste møde Sag 8782 Øvrige datoer Lukket del Sag 8783 Eventuelle sager til behandling
Åben del 8767 Godkendelse af referater B-sag a. Referat fra ordinært bestyrelsesmøde Referat fra ordinært bestyrelsesmøde den 25. februar 2016 er udsendt via mail den 3. marts 2016. b. Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde./. Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde den 14. marts 2016 udsendes med dagsordenen. 8768 Revisionsprotokol E-sag Revisionsprotokollatet af 26. februar 2016 vedrørende regnskabet for 2014/15, siderne 640 652 er godkendt på bestyrelsesmødet den 25. februar 2016. Til belysning af revisionens formål, tilrettelæggelse og udførelse samt revisors ansvar skal vi henvise til vort revisionsprotokollat af 21. februar 2013, siderne 588-590 (vedlagt), som løbende skal afleveres til alle nye bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med indtræden i bestyrelsen. Dette fremsendes til Johnny Vilhelmsen med dagsordenen. 8769 De før mødet udsendte skrivelser E-sag Udsendt via mail den 3. marts 2016 * Mødeoversigt budgetmøder i april og maj måned 2016 Udsendt den 4. marts 2016 * Boligbladet marts 2016 2
8770 Udlejningsforhold a. Udlejningsoversigt E-sag Udlejningsoversigt for februar 2016 er udsendt via mail den 3. marts 2016. b. Fremtidig udsendelse af udlejningsoversigten B-sag Udlejningsoversigten uden bemærkninger om anvisning bliver i øjeblikket sendt til alle afdelingsbestyrelser og Organisationsbestyrelsen modtager listen med bemærkninger om anvisning. Vi videregiver dermed oplysninger om rent private forhold, som vil kunne give anledning til debat om overtrædelse af persondataloven. I henhold til persondataloven skal der være et sagligt formål med videregivelse af oplysninger om private forhold (navn, tidligere adresse, antal personer). 8771 Afdelingsrapporter og driftsspørgsmål B-sag a. Afdeling 22 Torveparken Husorden./. Husorden for afdeling 22 Torveparken med de ændringer der vedtoges på afdelingsmødet den 28. september 2015 udsendes til bestyrelsen med indstilling om godkendelse. Ændringerne er markeret i margen. 8772 Støtte til visse boligafdelinger B-sag Ingen sager til behandling. 3
8773 Skoleparken 1 renoveringssag / helhedsplan E-sag Der henvises til beslutning på Organisationsbestyrelsens møde den 21. januar 2016 om at arbejde videre med løsningsmodel 4 A Nedrivning til sokkel og genopførelse på eksisterende fundamenter samt øget anvendelse af byggeretten. På Organisationsbestyrelsens møde den 25. februar 2016 blev der orienteret om, at der var igangsat en proces for at få sagen fremmet i Gladsaxe Kommune, og i den forbindelse udarbejder rådgiverne skitser på to modeller, der viser såvel løsning ved renovering af eksisterende blokke / boliger som genopførelse på eksisterende sokkel. Rådgiverne arbejder på materiale til brug for afklaringsmøde med Gladsaxe Kommune medio marts 2016. Konklusionen herfra foreligges Organisationsbestyrelsen på mødet den 31. marts 2016. Gladsaxe Kommune foreligger det til politisk behandling primo april 2016, og det forventes, at der afholdes beboermøde medio / ultimo april 2016..//. Der har været afholdt møde med Gladsaxe Kommune den 11. marts 2016 (referat vedlagt), og som det fremgår, var der opbakning til forslaget. Der var enighed om, at der skulle ske en lille bearbejdning af materialet samt at der skulle udarbejdes et procesnotat (vedlagt). Gladsaxe Kommune var indstilles på at udarbejde oplæg, således at der kunne ske en politisk behandling primo april 2016. Efterfølgende har Gladsaxe Kommune oplyst, at den politiske behandling først kan blive ultimo april 2016..//. Vi vil gerne informerer beboerne om status på renoveringssagen / helheldsplanen, så der afholdes ekstraordinært afdelingsmøde 18. april 2016 (vedlagt indkaldelse og nyhedsbrev)../. I forbindelse med anvendelsen af øget byggeret (nybyggeri) i Skoleparken, arbejdes der med at ombygge erhvervslejemålene/butikkerne til boliger. I Gladsaxe Kommunes detailhandelsstruktur er området kategoriseret som et lokalcenter for erhverv. Gladsaxe Kommune er netop i gang med en høring omkring justering af detailhandelsstrukturen, og i den forbindelse har vi udarbejdet høringssvar om at nedlægge området som lokalcenter for erhverv (vedlagt). 8774 Repræsentantskabsmøde den 14. marts 2016 E-sag a. Bestyrelsens sammensætning På Repræsentantskabsmødet den 14. marts 2016 genvalgtes Ryno Scheil, Finn Sørensen, Flemming Larsen, Carsten Petersen og Alice Christiansen. Yderligere blev Johnny Vilhelmsen Egeparken 2 valgt som bestyrelsesmedlem. 4
Organisationsbestyrelsen består herefter af: Ryno Scheil Finn Sørensen Carsten Petersen Flemming Larsen Erik Bengtsson Majbrit Jørming Palle Juul Nielsen Lars Ulrik Hansen Alice Christiansen Kjell Hansen Johnny Vilhelmsen Anne Schiøler Michael Kristensen Valg af Repræsentantskabet Valgt af de ansatte i administrationen Valgt af ejendomsfunktionærerne På Repræsentantskabsmødet den 21. april 1997 vedtoges, at valg af bestyrelsesformand og næstformand sker af bestyrelsen, dvs. bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Der skal således på mødet ske valg af formand og næstformand for bestyrelsen. b. Dagsordenens pkt. 4 bestyrelsens beretning 2014/15 E-sag Såvel bestyrelsens skriftlige som mundtlige beretning 2014/15 godkendtes enstemmigt. c. Dagsordenens pkt. 7 indkomne forslag E-sag Irma Henriksen repræsentantskabsmedlem fra Mølleparken 2: Forslag om forbedring af husordner i forbindelse med indflytning af flygtningefamilier forslaget udsendtes til Repræsentantskabet den 1. marts 2016. Organisationsbestyrelsens svar herpå udsendtes tillige til Repræsentantskabet den 1. marts 2016. Forslagsstilleren var ikke til stede. Fra salen fremkom forslag / idé om at få oversat afdelingernes husordner til fremmedsprog, hvilket der var en dialog omkring, hvorefter Repræsentantskabet fulgte Organisationsbestyrelsens anvisning om at forkast forslaget og optage punktet på dagsordenen til Styringsdialogmødet med Gladsaxe Kommune. 5
e. Dagsordenens pkt. 8 Valg til Fritidsudvalget B-sag I henhold til udvalgets kommissorium består udvalget af 7 medlemmer samt 3 suppleanter valgt således: Udvalgsmedlemmer Suppleanter 4 2(3) Bestyrelsen 3 1 7 3(4) Som medlem af Fritidsudvalget valgt af Repræsentantskabet 2016 valgtes: Palle Nielsen Skoleparken 1 2 år (genvalg) Hans-Jørgen Jørgensen Hyrdeparken 2 år (genvalg) Endvidere valgtes som suppleanter (1-årig): Mette Petersen Mølleparken 1 1 år (genvalg) Torben Jensen Lyngparken 1 1 år (genvalg) Gitte Cordua Buddingeparken 1 år (nyvalg) Fra bestyrelsen er tidligere udpeget: Per Helligkilde Lyngparken 1 Karin Månsson Stationsparken 1 Vakant Til mødet skal foretages udpegning af 3 udvalgsmedlemmer. Formanden for Fritidsudvalget Palle Nielsen opfordres til at undersøge muligheden for udpegning af nye udvalgsmedlemmer. f. Dagsordenens pkt. 10 Valg til Kredsudvalget B-sag Kredsudvalgets sammensætning og valg er efter overgang til valg efter BL s seneste vedtægter således: Kredsdelegerede Suppleant Lige år Ulige år Lige år Ulige år På Repræsentantskabsmødet vælges 6 5 4 4 fra bestyrelsen udpeges 4 5 1 1 10 10 5 5 6
På Repræsentantskabsmødet den 16. marts 2016 foretoges valg således: Kredsdelegerede: Mogens Rysgaard Stationsparken frem til 2018 (genvalg) Finn Sørensen Tinghøjparken frem til 2018 (genvalg) John Bjarnø Petersen Pileparken 3 frem til 2018 (genvalg) Karin Petersen Stationsparken 1 frem til 2018 (genvalg) Johnny Vilhelmsen Egeparken 2 frem til 2018 (nyvalg) Inge Binder Kildeparken 2 frem til 2018 (nyvalg) Suppleanter: Jan Raltters Egeparken 2 frem til 2018 (nyvalg) Anne Clausen Tinghøjparken frem til 2018 (nyvalg) Sanna Schultz Egeparken 2 frem til 2018 (nyvalg) Vakant - frem til 2018 Kredsdelegerede valgt af Repræsentantskabet i 2015 Kim Hansen Kongshvileparken frem til 2017 Hans Jørgen-Jørgensen Hyrdeparken frem til 2017 Henry Simonsen Torveparken frem til 2017 Aase Schack Simonsen Torveparken frem til 2017 Pernille Mogensen Højgårdsparken frem til 2017 Suppleanter valgt af Repræsentantskabet i 2015: Johnny Vilhelmsen Egeparken 2 Kredsdelegeret 14. marts 2016 Inge Binder Kildeparken 2 Kredsdelegeret 14. marts 2016 Steen Løfqvist Torveparken frem til 2017 Mogens Bentsen Torveparken frem til 2017 Fra bestyrelsen er tidligere udpeget som Kredsdelegerede: Ryno Scheil Lyngparken 1 frem til 2016 Lars Ulrik Hansen Skoleparken 1 frem til 2016 Kjell Hansen Kildeparken 1 frem til 2016 Henning Juul Hovmand Administrationen frem til 2016 Palle Nielsen Skoleparken 1 frem til 2017 Majbrit Jørming Stengårdsparken frem til 2017 Erik Bengtsson Mølleparken 1 frem til 2017 Jesper Loose Smith Administrationen frem til 2017 Christian Jensen Ejendomsfunktionærerne frem til 2017 Suppleanter udpeget af bestyrelsen: Alice Christiansen Kongshvileparken frem til 2016 Magnus Petersen Ejendomsfunktionærerne frem til 2017 7
Til mødet skal der ske udpegning af 4 kredsdelegerede samt 1 suppleant frem til 2018. g. Dagsordenens pkt. 10 Valg til bestyrelsen E-sag På Repræsentantskabsmødet den 14. marts 2016 valgtes: Ryno Scheil Lyngparken 2 frem til 2018 (genvalg) Finn Sørensen Tinghøjparken frem til 2018 (genvalg) Flemming Larsen Høje Gladsaxe frem til 2018 (genvalg) Carsten Petersen Mølleparken 2 frem til 2018 (genvalg) Alice Christiansen Kongshvileparken frem til 2018 (genvalg) Johnny Vilhelmsen Egeparken 2 frem til 2018 (nyvalg) Endvidere valgtes som suppleanter (1-årige valg): 1. Marianne Rasmussen Pileparken 7 86 stemmer 2. Peter Weng Skoleparken 1 81 stemmer 3. Inge Binder Kildeparken 2 80 stemmer 4. Peter Brooker Egeparken 1 52 stemmer h. Dagsordenens pkt. 11 Valg af revisor E-sag Repræsentantskabsmødet den 14. marts 2016 fulgtes bestyrelsens indstilling om genvalg af Revisionsinstituttet A/S som revisor for selskabet og dets afdelinger. 8775 Evaluering af Repræsentantskabsmødets forløb E-sag På mødet skal der ske en evaluering af repræsentantskabsmødets forløb../. Der vedlægges til orientering udkast til referat fra mødet. 8
8776 Orientering fra administrationen a. Virksomhedsnævnet O-sag./. Til orientering vedlægges referat fra møde i Virksomhedsnævnet den 9. februar 2016. b. Hjemmesiden E-sag Opfølgning på nye faciliteter på hjemmesiden. En nærmere dialog herom på mødet. c. Medarbejderseminar tirsdag den 12. april 2016 O-sag Medarbejderseminariet indeholder beretning for selskabet og orientering fra direktionen samt Virksomhedsnævnet. Herudover vil der være teamøvelser for at fremme samarbejdet. Administration og varmemesterkontorene holder lukket på dagen. 8777 Kredsudvalget a. Møder E-sag Seneste møde i udvalget er afholdt den 11. februar 2016. Referat herfra udsendes når det foreligger. Næste ordinære møde afholdes efter nærmere aftale. 9
8778 Fritidsudvalget a. Møder og referater E-sag Seneste møde i udvalget har været afholdt den 29. februar 2016. Referat herfra er udsendt via mail den 10. marts 2016. Næste møde i udvalget afholdes den 4. april 2016. b. AB-fest 2016 E-sag På Organisationsbestyrelsens møde den 21. januar 2016 blev det besluttet at ved færre end 200 tilmeldte skulle arrangementet aflyses. Der er modtaget i alt 83 tilmeldinger, hvorfor arrangementet er aflyst. Der udsendes brev herom til samtlige tilmeldte med besked om at det indbetalte beløb vil blive tilbagebetalt snarest muligt. 8779 BL orientering E-sag BL-cirkulærer Ikke udsendt * BL informerer nr. 7 af den 16. februar 2016 vedrørende NBOS Bostadspris 2016 * BL informerer nr. 8 af den 29. februar 2016 vedrørende Nedrivning af almene boliger * BL informerer nr. 10 af den 7. marts 2016 vedrørende Digitalt beboerdemokrati * BL informerer nr. 12 af den 8. marts 2016 vedrørende Ansøgningspulje støtte til rådgivning af udsættelsestruede lejere * BL informerer nr. 13 af den 16. marts 2016 vedrørende Indstil jeres boligorganisation til European responsible housing awards 2016 Europæisk pris for alment samfundsansvar Udsendt den 7. marts 2016 via mail * BL informerer nr. 11 af den 7. marts 2016 vedrørende Lovforslag om frit valg på kabel-tv-området Udsendt den 18. marts 2016 * BL informerer nr. 9 af den 7. marts 2016 vedrørende Nye regler om elforsyning den 1. april 2016 10
BL-politik Udsendt via mail den 29. februar 2016 * BL-politik nr. 6 Appel i sagen om kontanthjælpsloftet * BL-politik nr. 7 KL: Regeringen skal betale 10.000 nye boliger Udsendt via mail den 3. marts 2016 * BL-politik nr. 8 Nye kriterier for nedrivning af almene boliger * BL-politik nr. 9 Debatten om kontanthjælpsloftet raser 8780 Eventuelt O-sag 8781 Næste møde O-sag a. Ordinært bestyrelsesmøde Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 28. april 2016. 8782 Øvrige datoer O-sag Dato for offentliggørelse af dagsorden (udsendelsesdato) Dagsorden for bestyrelsesmøde den 31. marts 2016 udsendes den 18. marts 2016. Eventuelle bemærkninger til referatet Referat fra bestyrelsesmøde den 31. marts 2016 udsendes den 7. april 2016 og eventuelle bemærkninger skal være administrationen i hænde senest den 14. april 2016 Offentliggørelse af referat Referatet offentliggøres den 15. april 2016. 11
Lukket del 8783 Eventuelle sager til behandling 12
Igangværende sager status Best. Adm. Afd-best. Repr. GK. Udvalg Afsluttet Udamortiserede prioriteter x x x Skoleparken Helhedsplan x x x x Fjernvarme E.ON sagen x Skoleparken 1 Triumfvej 47 Byggeregnskab x x x Buddingeparken Byggeregnskab x x x 13