REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 18 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-14.40 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Anders Samuelsen (Deltog ikke i mødet) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Budget 2012 og overslagsår 2013-2015 2 ØK Ejendomsbeskatning 3 ØK Kirkelige ligning 2012 4 ØK Andelsboligforeningen Beringsgaard - Andreas Steenbergs Plads 2, godkendelse af skema B 5 TM Tillæg nr. 9 til gl. Gedveds Spildevandsplan 2008-2011, spildevandsledning fra Østbirk til "Julianelyst". 6 BS BDO - Kommunernes Revision - Analyse af børnefamilieområdet 7 BE Beskæftigelsesplan for 2012 inkl. bemærkninger Lukket dagsorden 8 ØK Orienteringspunkt
Side 2/21 1 ØK Budget 2012 og overslagsår 2013-2015 2011-006038 Resumé Behandling af ændringsforslag til budgetforslag 2012 og overslagsårene 2013 2015 Indstilling Det indstilles, at 1. ændringsforslagene fremsendes til Byrådets 2. behandling. 2. der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag for kommunal indkomstskat. 3. administrationen bemyndiges som foreslået til at indarbejde konsekvenser af det politiske forlig m.v. Beslutning Indstillingen tiltrådtes, idet ændringsforslag 1, 2 og 4 udgår. Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Økonomiudvalget behandlede den 13. september 2011 forslag til Budget 2012 og overslag 2013-2015 samt forslag til investeringsoversigt 2012-2015 som grundlag for den videre budgetlægning. Den 8. september 2011 er udsendt Budgetforslag 2012, bind 1 Oversigter Bemærkninger og bind 2 med detailforslag. Den 8. september afholdtes budgetseminar for det samlede Byråd. Den 6. september 2011 indstillede Økonomiudvalget budgetforslaget til Byrådets 1. behandling. Budgetaftale 2012 i Horsens Kommune mellem Socialdemokraterne, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance samt budgetoversigt Skattefinansieret område er udsendt til Byrådets medlemmer den 9. september 2011. Ældrerådet har holdt møde den 20. september 2011. Redegørelsen toges til efterretning. Ældrerådet hilser den bebudede budgetforforbedring på ældreområdet i 2012 velkommen.
Ældrerådet havde dog gerne set, at flere af de andre fremførte ønsker også var blevet imødekommet. Side 3/21 Handicaprådet holdt møde den 22. september 2011. Handicaprådet havde ingen bemærkninger til punktet. Den 13. september 2011 indstillede Økonomiudvalget, at budgetaftale 2012 indgår som en del af budgetforslag 2012 til Byrådets 1. behandling. Byrådet vedtog på 1. behandlingen den 13. september 2011, at budgetforslaget oversendes til Byrådets 2. behandling. Fristen for ændringsforslag var den 27. september 2011 kl. 12.00 og fristen for underændringsforslag er den 5. oktober 2011 kl. 12.00. Det foreslås, at følgende ændringsforslag fremsendes til Byrådets 2. behandling. Drift 06 UNDERVISNING OG KULTUR 2012 2013 2014 2015 1 03-35- 60 Industrimuseet, forhøjelse af tilskud 145.000 145.000 145.000 145.000 06 FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V. 2 06-45- 51 Ungdomsuddannelsespulje 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 3 06-45- 55 Miljøtilsyn 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 Drift i alt 3.245.000 3.245.000 3.245.000 3.245.000 07 RENTER OG FINANSIERING 4 07-68- 94 Grundskyld, bortfald af 8 fritagelser -1.800.000-1.800.000-1.800.000-1.800.000 Renter og finansiering i alt -1.800.000-1.800.000-1.800.000-1.800.000
Side 4/21 5 08-22- 01 Forskydninger i likvide aktiver -1.445.000-1.445.000-1.445.000-1.445.000 I alt 0 0 0 0 Nedenstående budgetoversigt viser resultatet på det skattefinansierede område efter indarbejdelse af ovenstående politiske aftale samt ændringsforslag nr. 1-5. Skattefinansieret område Budgetforslaoverslaoverslaoverslag Budget- Budget- Budget- Budget Nettotal - hele kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2011- priser vedr. drift og anlæg 2012-priser vedr. drift og anlæg 1 Driftsvirksomhed i alt 4.305,8 4.443,7 4.443,2 4.451,5 4.451,5 Lov- og 2 cirkulæreprogrammet 8,9 7,3 6,5 6,5 3 Budgetgarantien 89,2 89,2 89,2 89,2 Aktivitetsbestemt medfin., 4 merudg. 117,2 117,2 117,2 117,2 5 Demografi, B&U samt V&S 0,0 6,8 14,3 29,3 6 Øvrige ændringer 4,5 2,3 2,2 2,4 7 Politisk aftale, 9/9-11 30,0-16,0-21,9-28,8 8 Ændringsforslag 3,2 3,2 3,2 3,2 9 Ændret p/l-regulering 2012 6,3 6,3 6,3 6,3 10 Pris- og lønregulering vedr. 11 drift 0,0 121,0 246,4 376,9 12 Renter,netto 38,7 32,0 32,2 30,3 27,3 13 Afdrag på lån 79,4 89,7 91,1 92,5 92,7 14 Grundbidrag 101,1 0,0 0,0 0,0 0,0 15 Udviklingsbidrag 10,1 10,5 10,6 10,7 10,8 16 I alt 4.535,0 4.835,0 4.914,4 5.048,4 5.184,4 17 Finansiering: 18 Tilskud og udligning -1.360,6-1.472,0-1.422,0-1.430,9-1.450,9 19 Betinget statstilskud -45,0-45,2-45,6-46,0-46,3 20 Kvalitetsfonden -30,0-30,2-30,4-30,7-30,9 21 Beskæftigelsestilskud -168,0-222,2-222,2-222,2-222,2 Beskæftigelse, overgangstilskud 0,0-40,0 0,0 0,0 0,0 22 23 Forventet midtvejsregulering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24 Efterreguleringer -56,9-23,5 0,0 0,0 0,0
25 Finansforskydninger -0,9-0,9-0,9-0,9-0,9 26 Skatter: 27 Kommunal indkomstskat -2.747,5-2.808,9-2.950,1-3.089,8-3.207,6 28 Øvrige skatter -316,8-284,7-293,1-300,5-306,7 29 Ændringsforslag 0,0-1,8-1,8-1,8-1,8 Forventet komp. vedr. særlige regler for 30 produktionsjord -7,9-8,0-8,0-8,0-8,0 Kommunal 31 indk.skat,eengangs 83,3 139,2 0,0 0,0 0,0 32 Øvrige skatter, eengangs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ekstraordinær salg af 33 ejendom 0,0-115,0 0,0 0,0 0,0 34 I alt til finansiering -4.650,3-4.913,1-4.974,1-5.130,8-5.275,3 Side 5/21 35 Driftsoverskud før anlæg -115,3-78,1-59,7-82,4-90,9 Skattefinansierede anlæg 36 incl. Jordforsyning, netto 132,6 137,6 92,1 116,3 114,4 Pris-og lønregulering af 37 anlæg 38 Optagelse af lån -22,6-57,5-40,0-40,0-40,0 Optagelse af 39 lån,jordforsyning Forøgelse af 40 kassebeholdning 5,3 7,7 6,1 16,5 41 Forbrug af kassebeholdning 2,0 Bemyndigelser Administrationen indstilles bemyndiget til at fordele og indarbejde de i budgetforslaget for 2012 optagne lønpuljer, den ændrede pris- og lønregulering m.v. Administrationen indstilles bemyndiget til at indarbejde konsekvenser af det politiske forlig samt ændringer vedr. genberegning af forældrebetaling som følge af den indgåede budgetaftale. Administrationen indstilles bemyndiget til at indarbejde omplaceringer i Myndighedsafdelingen mellem funktionerne 05.30, 05.32, 05.33, 05.34, 05.35, 05,53 samt på Børn- og Ungeområdet mellem puljer vedrørende børnepasningsområdet og undervisningsområdet til de respektive decentrale enheder. Grundskyldpromille og dækningsafgifter Det fremgår af budgetforslag 2012 og overslagsårene 2013-2015 (bind 1, side 20), at grundskyldpromille og dækningsafgifter fastsættes som følger: Grundskyldpromille til kommunen 22,56 Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi 11,28 Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsværdi 8,75 Dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsværdi 6,0.
Vedtagelse af budgetforslaget og ændringsforslagene 1-5 indebærer en kommunal udskrivningsprocent på 25,2. Side 6/21 Af vedhæftede notat fremgår, at den forventede forskel mellem valg af statsgaranteret og selvbudgetteret udskrivningsgrundlag udgør 1,1 mio. kr., hvorfor det indstilles, at statsgaranteret udskrivningsgrundlag vælges. De endelige takster på forsyningsområdet fremsendelse til vedtagelse på et senere tidspunkt. Nedenstående budgetoversigt viser resultatet for det takstfinansierede område. Takstfinansieret Nettotal - hele kr. Budget 2011 2011- priser vedr. drift og anlæg Budgetforslag 2012 Budgetoverslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 2012-priser vedr. drift og anlæg 42 Driftsvirksomhed: 43 Affald og genbrug -5,6 1,1 1,0 1,2 1,3 Ændret p/l-regulering 2012 0,2 0,2 0,2 0,2 45 Anlægsvirksomhed 11,6 11,1 0,9 0,9 0,9 46 Pris- og lønregulering vedr. 47 driftsvirksomhed 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48 I alt 6,0 12,3 2,0 2,2 2,4 49 Forskydninger på mellemregning med Horsens Kommune -6,0-12,3-2,0-2,2-2,4 Bilag Budgetteringsmetode Budgetaftale 2012
Side 7/21 2 ØK Ejendomsbeskatning 2010-022290 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 5. april 2011, at 1. alle eksisterende fritagelser skulle opsiges med virkning fra 1. januar 2012 2. der tages stilling til fritagelse efter ejendomsskattelovens 8 ud fra en tværgående prioritering i forbindelse med budgetbehandlingen vedrørende budget 2012 3. alle eventuelle fremtidige 8 fritagelser er tidsbegrænsede til og med 2013 og herefter gældende for 4 år, svarende til en byrådsperiode Det foreslås, at alle fritagelser for betaling af grundskyld efter ejendomsskattelovens 8 ophæves, og at der afsættes en ungdoms- og uddannelsespulje på 1,6 mio. kr. samt en pulje til yderligere tilskud til Arbejder- og Industrimuseet. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. alle fritagelser for betailing af grundskyld efter ejendomsskattelovens 8 ophæves 2. der som konsekvens af ophævelsen af alle fritagelser for betaling af grundskyld oprettes en uddannelses- og ungdomspulje på 1,6 mio. kr. under økonomiudvalget og 3. der afsættes 145.000 kr. til en forøgelse af tilskuddet til Industrimuseet, som udløses under forudsætning af etpositivt resultat af de kommende forhandlinger om placering af museumsformidlingsopgaver. Beslutning Sagens behandling udsattes. Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Fritagelser af kommunal grundskyld efter ejendomsskattelovens 8. Efter den kommunale ejendomsskattelovs 8 kan kommunalbestyrelsen efter ansøgning helt eller delvist fritage visse ejendomme for kommunal grundskyld. Det gælder følgende typer af ejendomme: 8 a) Skoler, hospitaler, sygehuse, institutioner godkendt i henhold til den sociale lovgivning, biblioteker under offentligt tilsyn og offentligt tilgængelige museer. Fritagelsen kan dog alene omfatte den bebyggede grund, gårdsplads og have.
Side 8/21 8 b) Sports- og idrætsanlæg tilhørende gymnastik-, idræts- og skytteforeninger eller andre organisationer med samme formål. Endvidere kan fritages ejendomme, der anvendes til ungdomslejre og lejrpladser eller til feriekoloni for børn, når ejeren er en organisation, hvis hovedformål er at fremme børns eller unge menneskers friluftsliv. 8 c) Ejendomme, der ejes af almenvelgørende stiftelser eller andre institutioner med almennyttigt formål, og som anvendes til institutionens formål. 8 d) Gas-, vand- og fjernvarmeværker, når adgang til leverance fra værket står åben for alle inden for det område, hvori værket arbejder, for så vidt værkets indtægter - bortset fra normal forrentning af en eventuel indskudskapital - ifølge vedtægtsmæssig bestemmelse udelukkende kan anvendes til værkets formål. Byrådet er ikke forpligtiget til at bevilge fritagelser efter ejendomsskattelovens 8. Byrådet kan beslutte, at der ikke bevilges fritagelse for betaling af ejendomsskatter efter ejendomsskattelovens 8. Alternativt kan de forskellige kategorier af ejendomstyper, hvor der er givet fritagelser til revurderes. Hvis der gives fritagelse for en bestemt type, skal alle af samme type, der ansøger herom også have fritagelse. Der er pt meddelt fritagelser svarende til et årligt provenuetab på ca. 1,8 mio. kr., jf. vedlaget oversigt. Det skal bemærkes, at provenuetabet er et "øjebliksbillede", idet nye institutioner eller institutioner, som ikke tidligere har søgt fritagelse, kan opnå det, såfremt de søger og falder inden for den/de kategorier af ejendomme, som byrådet måtte beslutte fortsat at meddele fritagelse for betaling af kommunal grundskyld. Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 5. april 2011 at opsige alle eksisterende fritagelser fra og med 2012 med henblik på en drøftelse af eventuelle fremtidige fritagelser i forbindelse med budgetlægningen for 2012. Det foreslås, at der fremover ikke gives fritagelser for betaling af grundskyld og at der i den forbindelse med budgetvedtagelsen afsættes en uddannelses- og ungdomspulje på 1,6 mio. kr. under økonomiudvalget, og at der afsættes 145.000 kr. til en forøgelse af tilskuddet til Arbejderog Industrimuseet. Den yderligere pulje udløses under forudsætning af et positivt resultat af de kommende forhandlinger om placering af museumsformidlingsopgaver. Bilag Bilag 1: Udskrift af Økonomiudvalgets beslutningsprotokol fra den 13. december 2010. Bilag 2: Udskrift af økonomiudvalgs beslutningsprotokol fra 5. april 2011. Bilag 3: Fritagelser af kommunal grundskyld efter ejendomsskattelovens 8
Side 9/21 3 ØK Kirkelige ligning 2012 2008-000818 Resumé Fra Horsens Provstiudvalg er modtaget budgetter for den kirkelige ligning 2012. Provstiudvalget har besluttet at stile efter at fastholde kirkeskatteprocenten på 0,89%. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. kirkeskatteprocenten for 2012 fastsættes til 0,89. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling De kirkelige budgetter er udarbejdet af Horsens Provsti, og på grundlag af de herfra modtagne oplysninger vedrørende den kirkelige ligning for år 2012 kan der herefter opstilles følgende forslag til årsbudget 2012: Kirkekasser 62.051.000 Andel provstikasse 2.050.000 Kr. Kr. Landskirkeskat 15.486.598 Reservebeløb i henhold til 6, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 537 af 24/6 1997, max. 5% 2.700.000 82.287.598 Henlæggelse ( - ) / forbrug ( + ) af tidl. års overskud 13.402 Fragår: Hedensteds andel -142.000 82.301.000 Ikast-Brande 50.000-92.000 Kirkelig ligning i alt 82.209.000
Indenrigs- og Sundhedsministeriet udmeldte den 30. juni 2011 statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 9.689.895 mio. kr. vedrørende kirkeskat 2012. Side 10/21 På grundlag heraf kan kirkeskatteprocenten for 2012 fastsættes uændret til 0,89. Bilag Bilag 1: Kirkelig ligning 2012 bilag
Side 11/21 4 ØK Andelsboligforeningen Beringsgaard - Andreas Steenbergs Plads 2, godkendelse af skema B 2010-021154 Resumé Andelsboligforeningen Beringsgaard ansøger om godkendelse af skema B vedrørende opførelsen af 8 almene familieboliger i tagetagen af afd. 4A, Andreas Steenbergs Plads 2. Horsens Byråd godkendte den 14. december 2010 skema A og der blev givet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til budget 2010 på 1.026.200 kr. til kommunalt grundkapitallån. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. skema B vedrørende opførelsen af 8 familieboliger med en samlet udgift på 15.171.000 kr. godkendes 2. optagelsen af et støttet lån på 13.805.600 kr. til delvis finansiering af udgifterne godkendes 3. der ydes 61,71 % kommunal garanti, svarende til 8.519.435 kr. 4. der ydes tillæg til anlægsbevilling og tillæg til rådighedsbeløb til budget 2011 på 35.770 kr. til konto 08.32.24.5.001.05.12 til et kommunalt grundkapitallån på i alt 1.061.970 kr. Tillæg til rådighedsbeløbet på 35.770 kr. foreslås finansieret ved forbrug af likvide aktiver 5. huslejestørrelsen godkendes Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Andelsboligforeningen Beringsgaard har den 20. september 2011 fremsendt anmodning om godkendelsen af skema B vedrørende opførelse af 8 familieboliger der skal etableres i tagetagen af deres afd. 4A, Andreas Steenbergs Plads 2. Horsens Byråd godkendte den 14. december 2010 skema A for opførelsen af de 8 familieboliger. Der blev givet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til budget 2010 på 1.026.200 kr. som skal finansieres ved forbrug af likvide aktiver. Det fremgår af det fremsendte skema B, at grundudgifterne er opgjort til 3,444 mio. kr., håndværkerudgifterne til 9,570 mio. kr. og øvrige omkostninger til 2,157 mio. kr., i alt en anskaffelsessum på 15,171 mio. kr. Den samlede anskaffelsessum er steget med 0,511 mio. kr. i forhold til skema A. Projektets areal blev tilpasset og bruttoetageareal udvidet med 8 m 2 i forhold til skema A.
Side 12/21 Licitationsformen er hovedentreprise i begrænset udbud og anskaffelsessummen kan opgøres således: Skema A Skema B Forskel Opførelsen af 8 Inkl. moms Inkl. moms familieboliger Anskaffelsessum 14.660.000 15.171.000 511.000 Støttet lån 13.341.000 13.805.600 464.600 Kommunal garanti 8.404.830 8.519.435 114.605 Grundkapitallån 1.026.200 1.061.970 35.770 Beboerindskud 292.800 303.420 10.620 Husleje i kr./m 2 753 799 46 Opførelsen af de 8 familieboliger er beregnet til at koste 15.171 mio. kr., svarende til 19.011 kr./m 2, ved et samlet bruttoetageareal på 798 m2. Maksimumsbeløbet i 2011 for opførelsen af familieboliger i området er 18.040 kr./m 2 samt et energitillæg på 1.070 kr./m 2 for etagebyggeri. Projektets anskaffelsessum ligger dermed 99 kr./m 2 under maksimumsbeløbet. Udgiften finansieres delvis ved optagelse af et realkreditlån på 13.805.600 kr. og et kommunal grundkapitallån på 1.061.970 kr. Den resterende del af anskaffelsessummen bliver finansieret med beboerindskud på 303.430 kr. Realkreditinstituttet har oplyst, at der bliver tale om en kommunal garanti på 61,71 %, som svarer til 8.519.435 kr. Den kommunale garanti kan ikke opgøres endeligt før byggeriet er opført. Når byggeriet er opført og vurderet, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). Boligforeningens driftsbudget viser, at huslejen vil være på 799 kr./m 2 /året. Huslejen for en bolig udgør i gennemsnit 79.900 kr./året, svarende til 6.658 kr./måned. Hertil kommer forbrug for vand, varme og el som kan anslås til 120 kr./m 2 /året, svarende til 998 kr./måned. Optagelse af realkreditlån skal godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. almenboliglovens 29. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. almenboliglovens 98. Det er en forudsætning for udstedelse af skema B, at der foreligger endelig adkomst til grunden og byggeri kan ikke påbegyndes før der foreligger endeligt tinglyst skøde, jf. 23 i støttebekendtgørelsen. På den baggrund vil der først blive udsendt tilsagnsbrev om Skema B, når dokumentation for endelig adkomst/ tinglysning foreligger.
5 TM Tillæg nr. 9 til gl. Gedveds Spildevandsplan 2008-2011, spildevandsledning fra Østbirk til "Julianelyst". 2011-006729 Resumé Teknik- og Miljøudvalget besluttede på udvalgsmødet den 14. juni 2011, at Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2008-2011 for gl. Gedved skulle i høring i 8 uger. Side 13/21 Tillægget er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Horsens Vand A/S om at etablere en spildevandsledning fra det bestående kloaksystem i Østbirk og frem til Julianelyst. Samtidig med ledningens etablering bliver det muligt at tilslutte spildevandet fra flere ejendomme beliggende i ledningens nærhed. Ved udarbejdelsen af forslaget til tillægget blev der foretaget en VVM screening, hvoraf der ikke blev fundet grund til at foretage en miljøvurdering. Jørn Steffensen og Helle Frost deltog ikke i udvalgets møde. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. tillæg nr. 9 til gl. Gedveds Spildevandsplan vedtages endeligt, 2. de modtagne bemærkninger om fritagelse for tilslutning af spildevand og sløjfning af nuværende anlæg ikke imødekommes, samt 3. der kan berammes og afholdes åstedsforretning med henblik på efterfølgende ekspropriation, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler med berørte lodsejere. Tidligere beslutning Teknik og Miljøudvalg den 13. september 2011 kl. 14.00 Indstillingen tiltrådtes, idet ejendommene Stenkærvej 6 og 13 medtages i spildevandsplanen efter ejernes eget ønske og med accept fra Horsens Vand A/S. Økonomiudvalg den 20. september 2011 kl. 16.00 Sagen udsattes. Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Beslutning Sagens behandling udsattes. Anders Samuelsen deltog ikke i mødet.
Side 14/21 Sagsfremstilling Forsyningsselskabet Horsens Vand A/S ønsker at etablere en spildevandsledning fra den østlige ende af kloaksystemet i Østbirk og frem til Julianelyst. Samtidig med ledningens etablering medtages og tilsluttes udover Julianelyst 8 ejendomme, der ligger tæt på ledningen. Med henvisning til 20 i Miljøbeskyttelsesloven sker tilslutningen for tre af dem uden erstatning, selvom de i dag har nedsivningsanlæg, der er mellem 5 og 10 år gamle. Med tilslutningerne sløjfes ejendommenes bundfældningstank. Ved høringsperiodens udløb var der modtaget tre indsigelser/bemærkninger til projektets udmelding om tilslutning af ejendommenes spildevand. Der henvises til vedlagte bilag. Der forventes opnået frivillige aftaler med berørte lodsejere i forbindelse med etableringen af transportledningen, men for ikke at forsinke sagen vil det være hensigtsmæssigt, at der træffes ekspropriationsbeslutning samtidig med den endelige vedtagelse. Det er planen, at projektet igangsættes snarest og gennemføres i løbet af 2011. Overslagsmæssigt er de samlede udgifter for Forsyningsselskabet Horsens Vand A/S, fratrukket tilslutningsbidragene fra de planlagte ejendomme, opgjort til ca. 662.707,- kr. ekskl. moms. Bilag Bilag 1: Indsigelser og bemærkninger Bilag 2: Notat vedr. tilslutninger Julianelyst
Side 15/21 6 BS BDO - Kommunernes Revision - Analyse af børnefamilieområdet 2011-011743 Resumé Økonomiudvalget har bedt om en ekstern analyse af økonomistyringen på det specialiserede socialområde for børn og unge. Analysen er gennemført af revisionsfirmaet BDO, som den 13. september 2011 har afleveret sin analyse, som indeholder følgende hovedkonklusioner: Økonomistyringen er overordnet hensigtsmæssigt tilrettelagt Horsens Kommune havde et lavt udgiftsniveau i 2010 i forhold til sammenlignelige kommuner (Aabenraa, Assens, Nordfyn, Haderslev og Randers). Indstilling Direktionen indstiller, at 1. orienteringen tages til efterretning. Beslutning Til efterretning. Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Økonomiudvalget har bedt om en ekstern analyse af økonomistyringen på det specialiserede socialområde for børn og unge. Analysen er gennemført af revisionsfirmaet BDO, som den 13. september 2011 har afleveret sin analyse, som indeholder følgende hovedkonklusioner: Økonomistyring: Sammenfattende er det BDO s vurdering, at Horsens Kommune har et godt udgangspunkt for at løse økonomistyringsopgaverne på Familieområdet tilfredsstillende. Økonomistyringen er overordnet hensigtsmæssigt tilrettelagt hvilket betyder at der efter BDO s vurdering, er skabt et godt grundlag for løbende at kunne følge udviklingen i områdets aktiviteter og gennemsnitsudgifter, hvilket igen betyder, at der er skabt et godt og troværdigt grundlag for eksempelvis udarbejdelse af regnskabsprognoser, ledelsesinformation mv. Effektivitet: BDO s analyse viser, at Horsens Kommune havde et lavt udgiftsniveau i 2010 på det specialiserede socialområde for børn og unge i forhold til sammenlignelige kommuner (Aabenraa, Assens, Nordfyn, Haderslev og Randers). Hvis Horsens Kommune havde været på niveau med sammenligningskommunerne, ville udgifterne have været ca. 15,6 mio. kr. højere i 2010 end de
faktiske udgifter. Side 16/21 I analysen gives endvidere en række anbefalinger vedrørende den organisatoriske tilrettelæggelse og faglige styring på området. Familieafdelingen har lavet en handleplan, som i forlængelse af anbefalingerne er under revision. Analysen beror på sagen. Bilag Bilag 1: Konklusioner og anbefalinger 130911
Side 17/21 7 BE Beskæftigelsesplan for 2012 inkl. bemærkninger 2011-002902 Resumé Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lighed med tidligere år udarbejdet en skabelon for beskæftigelsesplanen, der er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2012. Det centrale omdrejningspunkt for beskæftigelsesplanen er de beskæftigelsespolitiske mål for 2012, som beskæftigelsesministeren har udmeldt. Jævnfør lovens bestemmelser har kommunen anmodet henholdsvis Det lokale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregionen om bemærkninger til beskæftigelsesplanen. Bemærkninger fremgår af bilag. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. Beskæftigelsesplan for 2012 inkl. bemærkninger fra Det lokale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregionen godkendes. Tidligere beslutning Beskæftigelsesudvalg den 20. september 2011 kl. 14.00 Indstillingen tiltrådtes idet der ønskes et indsatsområde specifikt for udfaldstruede forsikrede ledige. Der ønskes endvidere en tilføjelse vedr. vejledning og motivation med henblik på at starte egen virksomhed (iværksætteri) Per Løkken og Per Schmidt Andersen deltog ikke i mødet. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Ifølge bekendtgørelse nr. 735 af 3. juli 2009 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsespolitik skal kommunen hvert år udarbejde en plan for at fremme beskæftigelsen. Beskæftigelsesplanen beskriver det kommende års samlede beskæftigelsesindsats i Horsens Kommune.
Side 18/21 Beskæftigelsesplanen skal udarbejdes efter en fastlagt skabelon, som er udformet af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Det centrale omdrejningspunkt for beskæftigelsesplanen er de beskæftigelsespolitiske mål for 2012, som beskæftigelsesministeren har udmeldt med henblik på at sikre sammenhæng mellem den nationale beskæftigelsespolitik og den lokale indsats: Ministerens mål 1: Ledige skal hurtigst muligt tilbage i job - Langtidsledigheden skal bekæmpes. Ministerens mål 2: Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet - færre mennesker på permanent offentlig forsørgelse. Ministerens mål 3: Unge skal i uddannelse eller job. Ministerens mål 4: Flere indvandrere og efterkommere skal i job. Hovedudfordringen for beskæftigelsespolitikken er at udvide, opkvalificere og omskole arbejdsstyrken målrettet, så Virksomhederne får adgang til kvalificeret arbejdskraft, Ledige får adgang til jobåbninger og får optrænet kvalifikationer, og Sygemeldte fastholdes på arbejdspladsen. Et vigtigt fokusområde for den lokale indsats i 2012 bliver således at udvikle og styrke samarbejdet mellem alle centrale aktører, at stå sammen som lokalsamfund og i fællesskab løfte de beskæftigelsespolitiske udfordringer. Med afsæt i ovennævnte udfordringer er Beskæftigelsesplanen for 2012 udarbejdet på grundlag af: Temamøde med Beskæftigelsesudvalget og Det lokale Beskæftigelsesudvalg den 8. juni 2011 Resultatrevision for indsatsåret 2010 Diverse analyser fra Det regionale Beskæftigelsesråd/Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesplanen for 2012 er behæftet med usikkerhed på grund af flere væsentlige faktorer, herunder eventuelle konsekvenser af det kommende Folketingsvalg og eventuelle fremtidige konsekvenser af den globale finanskrise. De forventede måltal pr. december 2012 vedrørende de 4 ministermål er således skønnet ud fra den historiske udvikling af ledigheden indtil dags dato og de ovennævnte faktorer. Udmøntningen af Beskæftigelsesplan for 2012 forventes således tilpasset i takt med, at forudsætningerne kendes. Jævnfør Bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats er henholdsvis Beskæftigelsesregion Midtjylland og Det lokale Beskæftigelsesråd anmodet om bemærkninger til beskæftigelsesplanen. Bemærkningerne fremgår af bilag.
Side 19/21 Af Beskæftigelsesregionens bemærkninger fremgår: Mål 1: "I forhold til nedbringelse af arbejdskraftreserven og bekæmpelse af langtidsledigheden har Horsens både det seneste år og de seneste 3 måneder opnået bedre resultater end klyngekommunerne. På baggrund af den positive resultatudvikling, sammenholdt med den beskrevne indsats er det Beskæftigelsesregionens vurdering, at det opstillede mål for arbejdskraftreserven kunne være mere ambitiøst". Mål 2: "I forhold til at begrænse tilgangen til permanente forsørgelsesordninger vurderer Beskæftigelsesregionen, at der er en god sammenhæng mellem det opstillede mål og den indsats, der er beskrevet". Mål 3: "I forhold til at nedbringe antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse har Horsens både det seneste år og de seneste 3 måneder opnået bedre resultater end klyngekommunerne. På baggrund af den positive resultatudvikling sammenholdt med den beskrevne indsats, er det Beskæftigelsesregionens vurdering, at det opstillede mål på ungeområdet kunne være mere ambitiøst". Mål 4: "I forhold til at begrænse antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse mest muligt, vurderer Beskæftigelsesregionen, at der er en fin sammenhæng mellem det opstillede mål og den beskrevne indsats". I Kommunebeskrivelse 2011 - Horsens Kommune har Beskæftigelsesregionen fastsat konkrete måltal vedrørende de 4 ministermål pr. december 2012 jævnfør ovenstående. På baggrund af Beskæftigelsesregionens bemærkninger kan det således konkluderes, at Beskæftigelsesregionens og kommunens opstillede mål pr. december 2012 kun delvist stemmer overens. Bilag Bilag 1: Bemærkninger til BP 2012_Beskæftigelsesregion Midtjylland Bilag 2: Bemærkninger til Beskæftigelsesplan 2012_ LBR Bilag 3: Beskæftigelsesplan for 2012
Side 20/21 Lukket dagsorden 8 ØK Orienteringspunkt
Side 21/21 Ole Pilgaard Andersen Underskrift Jan Trøjborg Underskrift Hans Bang-Hansen Underskrift Allan Kristensen Underskrift Ellen T. Schmidt Underskrift Bjarne Sørensen Underskrift Ulrik Kragh Underskrift Peter Sørensen Underskrift