ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 29 Mødet holdes mandag den 18. juni 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Blovstrød Skole. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte A. Rasmussen (V), Miki Dam Larsen (A), Jesper Hammer (D), Lone Hansen (E) 1. Bemærkninger til dagsordenen... 1 2. Meddelelser... 2 3. Budgetanalyse/beregning af "Fokus på it i skolerne"... 3 4. Idræts SFO / Idrætspolitisk målsætning "Alle børn skal lære at svømme"... 5 5. Budgetanalyse/beregning af "Flere timer i indskolingen"... 8 6. Budgetanalyse/beregning af "Bespisning i skolerne"... 10 7. Opfølgningsredegørelse kvalitetskontrakt... 12 8. Nøgletal budgetlægning 2013 2016... 15 9. Dialog med skolens ledelse... 16
Skoleudvalget mandag den 18. juni 2012 1 1. Bemærkninger til dagsordenen Sagsnr.: 11/24870 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring Bilag Nej
Skoleudvalget mandag den 18. juni 2012 2 2. Meddelelser Sagsnr.: 11/24870 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Der er modtaget en henvendelse fra forældrebestyrelsen på Engholmskolen vedrørende kantinedrift. Henvendelsen er vedlagt som bilag. Forvaltningen orienterer om ansættelse af ny skoleleder på Maglebjerg skole. Forvaltningen orienterer udvalget om de gennemførte lovændringer på specialskoleområdet. Forvaltningen orienterer om afholdelse af 9. klassernes sidste skoledag. Allerød Kommune har modtaget svar på ansøgning om, at deltage i KL s projekt med tolærer forsøgsordning. Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring Bilag Henvendelse fra forældrebestyrelsen på Engholmskolen
Skoleudvalget mandag den 18. juni 2012 3 3. Budgetanalyse/beregning af "Fokus på it i skolerne" Sagsnr.: 12/10744 Punkttype Tema Beslutning. Økonomiudvalget besluttede den 21. februar 2012, at forvaltningen skulle undersøge udgifterne i forbindelse med anskaffelse af: Ipads/tablets til alle elever og lærere Bærbare computere til alle elever og lærere Netbooks til alle elever og lærere Skolekonsulent Jesper Holtoug er inviteret til kl. 08:00 til at deltage i forbindelse med behandling af punktet. Udvalget anmodes om, at træffe beslutning om den fremtidige itløsning med henblik på overnsendelse til budgetforhandlingerne for 20132016. Sagsbeskrivelse Forvaltningen har undersøgt, hvad hver af de tre løsninger koster i indkøb, hvis samtlige elever og lærere forsynes med ipads/tablets, bærbare computer eller netbooks. Anskaffelsessummerne, inklusiv afledte udgifter, er estimeret til at udgøre mellem 1 mio. kr. 18 mio. kr. afhængigt af hvilken løsning, der ønskes. Der er udarbejdet beregninger for 3 forskellige scenarier (se bilag): Indkøb til en enkelt årgang Indkøb til en afdeling Indkøb til alle elever og lærere Når udvalget har truffet beslutning om ønsket løsning, udarbejder Forvaltningen et endeligt økonomisk overslag, der kan indgå i budgetforhandlingerne for 20132016. Økonomi og Forvaltningen anbefaler at udvalget træffer beslutning om skolernes fremtidige itløsning med henblik på oversendelse til budgetforhandlingerne for 20132016. Den udgift som er forbundet med den fremtidige itløsning forslås
Skoleudvalget mandag den 18. juni 2012 4 finansiering medtaget i byrådets behandling af budget 20132016. Bilag Bilag 1. Beregning af udgifter til it.pdf
Skoleudvalget mandag den 18. juni 2012 5 4. Idræts SFO / Idrætspolitisk målsætning "Alle børn skal lære at svømme" Sagsnr.: 12/971 Punkttype Tema Beslutning. Skoleudvalget samt Kultur og Idrætsudvalget godkendte henholdsvis den 20. februar og den 2. februar 2012 kommissorium for en sammenkædet analyse af ny idrætspolitisk målsætning At alle børn skal lære at svømme og mulighederne for en idrætssfo Med udgangspunkt i kommissoriet fremlægges for begge udvalg til projekt om idræt, bevægelse og leg i SFO erne med henblik på oversendelse til byrådets forhandlinger om budget 20132016. Sagsbeskrivelse Jf. kommissoriet var formålet, at undersøge muligheden for at der indgås et samarbejde/partnerskab mellem kommunens SFO er og kommunens foreninger om oprettelse af en idrætssfo herunder et samarbejde med svømmeklubben om svømmeundervisning for kommunens børn. Den 23. april 2012 blev der afholdt møde med de involverede parter: Allerød Idræts Union, Allerød Svømmeklub og kommunens SFO er/skoler. De deltagende i mødet var positive overfor idéen, og der var enighed om at stille om et projekt om idræt, bevægelse og leg i SFO erne i stedet for, at der alene arbejdes videre med planer om én idrætssfo: Det foreslås således, at der gives mulighed for at alle kommunens SFO er (og evt. fritidsklubber) certificeres som Idræt, Bevægelse og Lege SFO er (fritidsklubber). Certificeringen indebærer, at der via DGI og DIF gennemføres et uddannelsesforløb over en årrække, som skal munde ud i, at de deltagende SFO er (fritidsklubber) udarbejder konkret planer for inddragelse af idræt, bevægelse og leg i institutionernes hverdag. Dette skal i et vist omfang ske i samarbejde med foreningslivet. Uddannelsen foreslås tilbudt alt personale i kommunens SFO er (fritidsklubber) samt de foreningerne, der ønsker at deltage. Det blev endvidere foreslået: At kommunens fritidsklubber inddrages, idet de ønsker at være en del af projektet. At kommunens sundhedsafdeling inddrages i projektet
Skoleudvalget mandag den 18. juni 2012 6 At der indtænkes kost i projektet, idet der er tale om et sundhedsprojekt At der, som led i projektet, etableres en række konkrete forløb på f.eks. 8 uger i forhold til svømning, hvor børnene bliver trygge ved vandet og får lyst til at lære mere. Endeligt blev det foreslået, at der arbejdes videre med projektet allerede i 2012, hvor der evt. gennemføres et uddannelsesforløb finansieret af den udviklingspulje, som er afsat på det folkeoplysende område. Herved kan der skabes et tættere samarbejde mellem kommunens SFO er, fritidsklubber og de frivillige foreninger i forhold til projektet generelt set, ligesom der kan dannes et netværk for erfaringsudveksling. Projektet har været drøftet med alle kommunens SFOledere. Lederne var enige om, at det er et spændende og godt projekt og alle er meget interesseret i en certificering. På denne baggrund anbefaler Forvaltningen: At projektet igangsættes i efteråret 2012 (efter vedtagelsen af budget 20132016) At projektet i 2012 finansieres af den afsatte udviklingspulje på det folkeoplysende område på 50.000 kr.; jf. dagsordenens pkt. 10. At der fra 2013 afsættes et årligt beløb på 155.000 kr. som tænkes anvendt til a) Uddannelse og certificering af SFO er og fritidsklubber, herunder udarbejdelse af årlige handleplaner b) Transportudgifter c) Honorering af de frivillige instruktører, når disse skal frikøbes fra arbejdet, idet samarbejdet med SFO er og fritidsklubber ofte vil ske i dagtimerne før kl. 16.00. d) Koordinatorfunktion for projektet evt. varetaget af en ansat i en af kommunens SFO er. Forvaltningen anbefaler, at udvalget oversender projektet til byrådets forhandlinger om budget 20132016, idet det foreslås: at der arbejdes videre med udvikling af projektet i 2012 finansieret af udviklingspuljen på 50.000 kr. at der fra 2013 afsættes 155.000 kr. årligt til projektet Økonomi og finansiering
Skoleudvalget mandag den 18. juni 2012 7 Dialog/høring Allerød Idræts Union, Allerød Svømmeklub og kommunens SFO er/skoler. Bilag Beslutning Kulturog Idrætsudvalget den 7062012 Nej Udvalgte godkendte Forvaltningens.
Skoleudvalget mandag den 18. juni 2012 8 5. Budgetanalyse/beregning af "Flere timer i indskolingen" Sagsnr.: 12/10740 Punkttype Tema Beslutning. Økonomiudvalget besluttede den 21. februar 2012 at mulighederne for at udvide timetallet i indskolingen i form af tolærertimer eller flere undervisningstimer skal undersøges og beregnes. Udvalget bedes træffe beslutning om en eventuel udvidelse af timetallet. Merudgift til tolærerordning oversendes til byrådets budgetforhandlinger for 20132016. Sagsbeskrivelse Status for antallet af undervisningstimer på indskolingsområdet: I indskolingen undervises i 25 ugentlige lektioner på alle 4 klassetrin. I børnehaveklasserne er der 20 ugentlige lektioner, hvor der er en assistent. På klassetrinnene 1., 2. og 3. er der samlet 33.700 undervisningstimer. Ud over disse timer er der: 5.930 timer til tolærerordning (holdtimer) 1.700 samarbejdstimer med pædagog/pædagogmedhjælper. 450 timer ekstra tildelt på 3. årgang til svømmeundervisning. Udgifter i forbindelse med forøgelse timetallet En forøgelse af tolærertimerne eller af antallet af undervisningstimer i indskolingen kan beregnes på følgende måde. Udgifterne er beregnet pr. år. En ugentlig undervisningstime i en klasse koster 500.000/700 unv. timer 21.400kr En ugentlig undervisningstime på en hel årgang (15 klassser) 321.000kr I børnehaveklassen koster en ugentlig ekstra pæd/med time pr. årgang 195.000kr Afledte Forvaltningen anbefaler at udvalget træffer beslutning om en eventuel udvidelse af timetallet i indskolingen med henblik på oversendelse til budgetforhandlingerne for 20132016. Ved udvidelse af antallet af ugentlige undervisningstimer for
Skoleudvalget mandag den 18. juni 2012 9 konsekvenser Økonomi og finansiering Bilag indskolingen vil der være afledte konsekvenser for SFOområdet. Den udgift som er forbundet med en udvidelse af timetallet i indskolingen forslås medtaget i byrådets behandling af budget 2013 2016. Nej
Skoleudvalget mandag den 18. juni 2012 10 6. Budgetanalyse/beregning af "Bespisning i skolerne" Sagsnr.: 12/10747 Punkttype Tema Beslutning. Økonomiudvalget besluttede den 21. februar 2012, at mulighederne for bespisning i folkeskolerne skulle undersøges og beregnes. Bespisningen skal ske via en central levering, fx fra køkkenet i Hillerød. Forvaltningen har undersøgt, hvad det vil koste, hvis alle elever i kommunens skoler skal tilbydes et dagligt måltid mad. Udvalget anmodes om at oversende den ønskede løsning til budgetforhandlingerne for 20132016. Sagsbeskrivelse Det har ikke været muligt at få oplyst en konkret pris for et skolemåltid fra køkkenet i Hillerød, så derfor er prisen en skønnet pris sat ud fra, hvad et måltid koster på dagtilbudsområdet. Pris pr. måltid: 30 kr. Antal elever: 3.774 Antal skoledage: 200 Pris i alt: 30 kr. x 3.774 elever x 200 skoledage: 22.644.000 kr. Status over skolernes tilbud om bespisning i dag: Blovstrød skole: Ansat kantinepersonale. Mulighed for køb af sandwich med pålæg og Dagens ret 3 gange ugentligt. Prisniveau: Fra 20 kr. til 22 kr. Lynge skole: Madordningen er udliciteret til privat firma. Mulighed for køb af sandwich med pålæg og Dagens ret 5 gange ugentligt. Prisniveau: 20 kr. Skovvangskolen: Ansat kok. Mulighed for køb af sandwich med pålæg og Dagens ret 5 gange ugentligt. Prisniveau: 20 kr.
Skoleudvalget mandag den 18. juni 2012 11 Engholmskolen: Ansat kantinepersonale. Mulighed for køb af sandwich med pålæg og Dagens ret 2 gange ugentligt. Prisniveau: Fra 18 kr. til 20 kr. Lillerød skole: Ansat kantinepersonale. Mulighed for køb af sandwich med pålæg og Dagens ret 5 gange ugentligt. Prisniveau: Fra 8 kr. til 15 kr. Ravnsholtskolen: Ansat kantinepersonale. Abonnementsordning med frokosttallerkner og kontantsalg. Mulighed for køb af sandwich med pålæg og Dagens ret 5 gange ugentligt. Prisniveau: Fra 18 kr. til 20 kr. Kongevejsskolen: Frokostspisningen er en del af skolens pædagogik. Prisniveau: Forældrene betaler 100 kr. om måneden i 10 måneder. Forældreforeningen yder et tilskud på 5000 kr. årligt. Maglebjergskolen: Ikke mulighed for køb af mad. Økonomi og finansiering Bilag Forvaltningen anbefaler, at udvalget træffer beslutning om skolernes fremtidige bespisningsordninger med henblik på oversendelse til budgetforhandlingerne for 20132016. Samlet udgift ved bespisning af alle elever på kommunens skoler: 22.644.000 kr. Afhængigt af udvalgets beslutning, oversendes merudgiften til byrådets behandling af budget 20132016. Nej
Skoleudvalget mandag den 18. juni 2012 12 7. Opfølgningsredegørelse kvalitetskontrakt Sagsnr.: 12/4539 Punkttype Tema Beslutning. Med virkning fra 1. juli 2010 har kommunen skullet udarbejde kvalitetskontrakt, jf. BEK nr. 1309 af 15/12/2009 om kommunal kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse. Kvalitetskontrakten skal sikre, at kommunens borgere kan få et klart og overskueligt indblik i kommunens arbejde med kvalitetsudvikling. Lovgivningen forpligter desuden kommunalbestyrelsen til årligt at følge op på kvalitetskontrakterne i form af en opfølgningsredegørelse. Af Allerød Kommunes kvalitetskontrakt fremgår, at målopfyldelsen offentliggøres første gang senest 1. juli 2012. Sagsbeskrivelse De mål, som byrådet opstiller i kvalitetskontrakten, skal være udtryk for indsatsområder, som har en særlig politisk prioritet i en nærmere fastlagt tidsperiode. Det er derfor ikke hensigten, at kvalitetskontrakten skal udgøre et katalog over samtlige politiske mål i kommunen i den pågældende periode. I kvalitetskontrakten, som blev godkendt på byrådets møde den 25. marts 2010, blev der udpeget 44 særlige kvalitetsmål fordelt på 11 faglige temaer. I nedenstående skema er der samlet opfølgning på kvalitetsmålene på de faglige temaer. Område Maj 2012 Er målene opfyldt Ja Delvis Nej Ikke foretaget opfølgning Undervisning 4 1 Børn og dagtilbud 2 1 Beskæftigelse og erhverv Kultur, fritids og idrætsområdet 1 4 2 1 2 1
Skoleudvalget mandag den 18. juni 2012 13 Borgerservice 2 1 Sundhed 3 Ældre 1 1 1 Kommunale ejendomme, veje og grønne områder Miljø & Klima Green Cities Attraktive arbejdspladser 3 1 3 1 1 1 1 Bæredygtig økonomi 3 1 1 Mål i alt 21 3 14 6 Detaljeret opfølgning på kvalitetskontrakten og de enkelte kvalitetsmål fremgår af vedlagte bilag. I henhold til Allerød Kommunes principper for økonomisk styring er det Byrådets rolle og ansvar at sikre, at det overordnede budget er udarbejdet på baggrund af realistiske forudsætninger, og at der er sammenhæng mellem aftalestyring, kvalitetskontrakter og budget, så den overordnede strategi konkretiseres i mål, resultater og effekter. Forvaltningen anbefaler derfor, at kvalitetskontrakten og opfølgningsredegørelsen fremadrettet integreres med Allerød Kommunes budget og regnskab. Kvalitetskontrakten bliver en del af budgettet, mens opfølgningsredegørelsen behandles i forbindelse med aflæggelse af regnskab. Eventuel revision og justering i kvalitetskontrakten skal derfor ske i forlængelse af behandling af budgettet for 2013 2016. Forvaltningen anbefaler; at opfølgningsredegørelsen tages til efterretning at kvalitetskontrakten og opfølgningsredegørelsen fremadrettet integreres med Allerød Kommunes budget og regnskab. Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering
Skoleudvalget mandag den 18. juni 2012 14 Dialog/høring Bilag Beslutning Teknikog Planudvalget 20102013 den 29 052012 Beslutning Børneudvalget den 4062012 Beslutning Kulturog Idrætsudvalget den 7062012 Beslutning Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 den 11 062012 Beslutning Økonomiudvalget 20102013 den 12 062012 I henhold til BEK nr. 1309 af 15/12/2009 om kommunal kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse skal opfølgningsredegørelsen gøres offentlig tilgængelig ved publicering på www.brugerinformation.dk. Opfølgningsredegørelse Udvalget godkendte Forvaltningens. Udvalget godkendte Forvaltningens. Udvalget godkendte Forvaltningens. Udvalget godkendte Forvaltningens. Forvaltningen og fagudvalgenes indstilles godkendt i byrådet.
Skoleudvalget mandag den 18. juni 2012 15 8. Nøgletal budgetlægning 2013 2016 Sagsnr.: 12/1604 Punkttype Orientering Tema I overensstemmelse med proces for budgetlægning 2013 2016 fremlægges orienteringssag i udvalget med præsentation af udvalgte nøgletal indenfor udvalgets område. Sagen forelægges til orientering for udvalget. Sagsbeskrivelse Sammenligningen af nøgletal har til formål at give et overblik over, hvordan Allerød Kommune er placeret i forhold til sammenlignelige kommuner, kommunerne i Region Hovedstaden samt kommunerne under ét. Nøgletallene fokuserer på centrale kommunale serviceydelser, samt overordnede tal for kommunen. I sammenligning med andre kommuner bør man være forsigtig, når der skal fortolkes på nøgletallene, idet forskelle fx kan skyldes konteringsforskelle. Derudover skal man være opmærksom på, at man ikke direkte kan aflæse kommunens serviceniveau og effektivitet ud fra det givne udgiftsniveau. Nøgletallene kan bruges til: at danne sig overbliksbilleder tænde advarselslamper om manglende overordnet balance at få bevidsthed om egne prioriteringer at formulere spørgsmål og igangsætte nærmere undersøgelser På Skoleudvalgets område henvises til kvalitetsrapporten 2010. Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Bilag Bilag 1. Kvalitetsrapport 20102011
Skoleudvalget mandag den 18. juni 2012 16 9. Dialog med skolens ledelse Sagsnr.: Punkttype Tema Orientering. Skoleleder, Kirsten S. Andersen deltager i forbindelse med behandling af dette punkt. Sagsbeskrivelse Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering I forbindelse med at Skoleudvalget afholder udvalgsmøder på skolerne, inviteres skolelederen til at drøfte indsatsområder i skolepolitikken og arbejdet med inklusion. At udvalget tager orienteringen til efterretning. Dialog/høring Bilag Nej Allerød Rådhus den 12. juni 2012