Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 11. januar 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-12.00
Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/1 Kommunikationspolitik 2007-2008... 1 02/2 Borgernes mærkedage... 2 03/3 Indmeldelse i Aalborg Lufthavn... 3 04/4 Fokuspunkter fra budget 2007... 4 05/5 Opfølgning på principper for økonomistyring... 5 06/6 Diæter til skolebestyrelsesmedlemmer... 7 07/7 Den runde pavillon i Brønderslev... 8 08/8 Fordeling af tilskudsrammen for 2007 til fritidsundervisning for voksne i henhold til Folkeoplysningsloven.... 10 09/9 Folkeskolerapporten... 14 10/10 Ansøgning om tillægsbevilling til kommunal andel af projekt "Et godt liv - også for mig"... 22 11/11 Møllegården - budget 2007... 24 12/12 Tilsyn med plejeboliger... 25 13/13 Vedtægter for Handicaprådet... 26 14/14 Vedtægter for lokalrådet i socialpsykiatrien... 27 15/15 Vedtægter for brugerrådet i socialpsykiatrien... 28 16/16 Projektforslag for varmeforsyning af erhvervsområde ved Jerslevvej, Brønderslev... 29 17/17 Vand- og varmeforsyning til privat byggemodning ved Huginsvej, Brønderslev... 30 18/18 Vedtægter for Ejendomsselskabet Vendsyssel Vest... 31 19/19 Orientering... 32 Lukkede sager: 20/20 Lønindplacering af Forretningsledelsen... 33 21/21 Frigivelse af rådighedsbeløb - budget 2007. Renovering af Dronninglund Hallerne... 34 22/22 Ansøgning om alkoholbevilling m.v... 35 23/23 Orientering... 36
Økonomiudvalget, 11. januar 2007 Side 1 Åbne sager: 01/1 Kommunikationspolitik 2007-2008 Sagsfremstilling: ØK/BY En gruppe bestående af ledere og medarbejdere fra centrale og decentrale enheder har sammen med projektlederen for området udarbejdet en kommunikationspolitik. Som et nyt tiltag er det vedtaget, at effekten af kommunikationsindsatsen skal måles. Effekten skal måles i løbet af de kommende år. Pr. 1. januar 2007 vil der være en ny midlertidig hjemmeside for Brønderslev-Dronninglund Kommune, men i løbet af 2007 skal der udarbejdes en helt ny hjemmeside for den nye kommune. I dette arbejde vil både centrale og decentrale enheder blive inddraget. Under forudsætning af at politiken vedtages, vil der blive udbudt kurser i forskellige former for kommunikation - f.eks. håndtering af pressen, sprogpolitik, formidling af gode historier etc. Og så fortsætter personalebladet Over Åsen også til næste år. Forslaget har været til høring i MT-HSU, der har anbefalet forslaget. Indstilling: Forretningsledelsen anbefaler, at forslaget til kommunikationspolitik godkendes. Bilag: Forslag til kommunikationspolitik Beslutning i Økonomiudvalget den 11. januar 2007 Fraværende: Ingen Anbefales; dog skal 99 åbenhed ændres som overskrift.
Økonomiudvalget, 11. januar 2007 Side 2 02/2 Borgernes mærkedage Sagsfremstilling: Personer, der fylder 100 år, eller som fejrer diamant-, krondiamant-, eller jernbryllup har i det sidste halvt hundrede år modtaget en lykønskning fra Kongen, henholdsvis fra Hendes Majestæt Dronningen. Lykønskningen ekspederes gennem Kabinetssekretariatet. Brønderslev Kommune har også markeret disse dage med en gave fra Byrådet. Gaven var på 150 kr. og blev overbragt af Borgmesteren. Dronninglund Kommune har ud over ovennævnte dage også markeret 90 års fødselsdage, samt hver fødselsdag efter det fyldte 100 år. Gaven var på 300-400 kr., og blev overbragt af et medlem fra Social- og Sundhedsudvalget. Det kan til orientering oplyses, at Brønderslev-Dronninglund Kommune i 2007 har: 22 par der kan fejre diamantbryllup 4 par der kan fejre krondiamantbryllup 1 par der kan fejre jernbryllup 5 der kan fejre 100 års fødselsdag. ØK Indstilling: Forretningsledelsen anbefaler, at borgere i Brønderslev-Dronninglund Kommune, der fylder 100 år, eller som fejrer diamant-, krondiamant-, eller jernbryllup, modtager en hilsen fra Byrådet. Det foreslås, at en politiker fra lokalområdet overbringer en buket til 250 kr. på dagen. Ordningen administreres fra Fællessekretariatet. Beslutning i Økonomiudvalget den 11. januar 2007 Fraværende: Ingen Godkendt; dog således at borgmester forestår overbringelse.
Økonomiudvalget, 11. januar 2007 Side 3 03/3 Indmeldelse i Aalborg Lufthavn Sagsfremstilling: Stillingtagen til endelig indmeldelse i Aalborg Lufthavn. ØK/BY Sammenlægningsudvalget besluttede i møde den 28. november 2006 at udpege 2 byrådsmedlemmer til repræsentantskabet. Efterfølgende blev der på Byrådets konstituerende møde stillet uddybende spørgsmål til kommunens køb af ejerandele i Aalborg Lufthavn. Borgmesteren oplyser, at der ikke sker ændringer i den garanti, som de oprindelige ejerkommuner har tiltrådt. For Brønderslev-Dronninglund Kommune betyder dette, at kommunen hæfter for ca. 382.500 kr. (15.300 indbyggere á 25 kr.) Brønderslev-Dronninglund Kommune har i tilfælde af endelig indmeldelse en ejerandel på 5,24 %, hvilket udgør en regnskabsmæssig værdi af ejerandelen pr. 30. september 2006 på 5,9 mio. kr. Indstilling: Borgmesteren anbefaler, at Brønderslev-Dronninglund Kommune beslutter endelig indmeldelse i Aalborg Lufthavn. Beslutning i Økonomiudvalget den 11. januar 2007 Fraværende: Ingen Anbefales.
Økonomiudvalget, 11. januar 2007 Side 4 04/4 Fokuspunkter fra budget 2007 Sagsfremstilling: ØK/BY I forbindelse med budget 2007 blev der aftalt, at der skulle arbejdes videre med en række forskellige fokuspunkter, i alt 23. Forretningsledelsen har udarbejdet projektgrundlag incl. tidsplan og resultatkrav for alle fokuspunkterne. Når resultaterne fra de enkelte fokuspunkter foreligger, vil de blive politisk behandlet, såfremt dette ikke er sket tidligere. Indstilling: Forretningsledelsen indstiller, at Økonomiudvalget godkender projektgrundlagene, og sender sagen til orientering i Byrådet. Bilag: Fokuspunkter, oversigt Fokuspunkter, projektgrundlag Beslutning i Økonomiudvalget den 11. januar 2007 Fraværende: Ingen Godkendt. Mulighed for fremlæggelse på Byrådets møde i maj i stedet for juni vurderes i Forretningsledelsen.
Økonomiudvalget, 11. januar 2007 Side 5 05/5 Opfølgning på principper for økonomistyring Sagsfremstilling: ØK/BY I forbindelse med Økonomi- og Personaleudvalgets behandling af sag 01/253 Principper for økonomistyring på mødet den 7. december 2006 blev der bedt om en beskrivelse af en controller-funktion, som kan være en støtte i den løbende budgetopfølgning. Som følge heraf er der udarbejdet et forslag til en funktionsbeskrivelse for en controller. Det bemærkes, at bemandingen i den nye organisation er på plads, og at Administrationen har fået tildelt en reduceret ramme i 2007 i forhold til tidligere. Ønsker Byrådet at ansætte en controller, bør dette derfor ske ved en udvidelse af Administrationens nuværende ramme. I forbindelse med behandlingen af sagen blev det endvidere påpeget, at eftersom fagudvalgene har...initiativforpligtigelse, dels når det gælder om at informere om evt. merudgifter, dels når det gælder anvisning af finansieringsmuligheder, så bør fagudvalget også have en månedlig budgetopfølgning forelagt. Der er i Princippet for økonomistyring lagt op til at der udarbejdes en kommenteret økonomirapport ved udgangen af hvert kvartal. Denne rapportering kan suppleres med månedlige opgørelser på områder, som det enkelte fagudvalg ønsker særlig fokus på, idet det forudsættes, at politikområder, som i meget høj grad indeholder driftsinstitutioner, fx skoler, administration el.lign., vil have et meget jævnt forbrug, hvorfor kvartalsvis opfølgning vil være tilstrækkelig. Som eksempler på områder, hvor der kan laves en månedlig opfølgning/statistik kan nævnes: Overførselsområdet Ældreområdet Sundhedsområdet Børn og ungeområdet Hvilke områder, der ønskes særlig information på, kan ændre sig over tid, og dermed kan nye udgiftsområder komme til, mens behovet for den tætte opfølgning forsvinder på andre områder. Der er fra Brønderslev Kommune erfaring med anvendelse af økonomirapporter (Essentiarapporter), som ikke er kommenteret. Rapporterne har vist sig vanskelige at anvende, og der lægges i lyset af disse erfaringer op til i stedet at lave udtræk på de områder, hvor en tæt opfølgning er særlig påkrævet. Indstilling: Stabschefen for økonomi og IT foreslår, at Økonomiudvalget drøfter behovet for at udvide Administrationen med en ny stilling som controller. Stabschefen for økonomi og IT foreslår endvidere, at Økonomiudvalget tiltræder, at den kvartalsvise økonomirapportering suppleres med månedlig opfølgning/statistik på områder, hvor fagudvalget finder en tæt opfølgning særlig påkrævet.
Økonomiudvalget, 11. januar 2007 Side 6 Bilag: Stillingsbeskrivelse for controller Beslutning i Økonomiudvalget den 11. januar 2007 Fraværende: Ingen Udsat
Økonomiudvalget, 11. januar 2007 Side 7 06/6 Diæter til skolebestyrelsesmedlemmer Sagsfremstilling: ØK/BY Sammenlægningsudvalget besluttede i møde den 28. november 2006 at yde diæter til medlemmer af skolebestyrelser for max. 3 møder årligt under 4 timer (max. 1.095 kr. årligt), svarende til det godkendte budget. Et medlem af skolebestyrelsen på en af Brønderslevs skoler gør gældende, at Brønderslev Kommune i forbindelse med orientering om vederlag i brev af 8. maj 2006 har oplyst, at vederlaget udgør 3.000 kr. årligt for 2006 og de efterfølgende år. Skolebestyrelsesmedlemmet anmoder på den baggrund om, at beslutningen revurderes. Indstilling: Kommunaldirektøren anbefaler, der tages stilling til, om den besluttede diæt fastholdes, eller om der skal ydes vederlag på 3.000 kr. årligt med tilhørende tillægsbevilling. Beslutning i Økonomiudvalget den 11. januar 2007 Fraværende: Ingen Udvalget anbefaler, at vederlagsstørrelser genvurderes i forbindelse med budget 2008. Vederlag fastholdes i 2007.
Økonomiudvalget, 11. januar 2007 Side 8 07/7 Den runde pavillon i Brønderslev Sagsfremstilling: FK/ØK/BY Venneforeningen for Den runde pavillon meddeler, at renoveringen af pavillonen er ved at være afsluttet, og at indvielsesdatoen er fastsat til lørdag den 3. februar 2007. Venneforeningen ønsker derfor nu at få aftale mellem Venneforeningen og kommunen på plads i relation til fremtidig drift af pavillonen. Venneforeningen foreslår følgende: Aftale mellem kommunen og Venneforeningen om foreningens leje af pavillonen: Der foreslås en lejeperiode på 25 år. Lejebeløb: 0,- kr. Driftstilskud: Der anmodes om tilsagn om driftstilskud til pavillonen således: Betaling af forbrugsafgifter, forsikringer, rottesikring ½-delen af rengøringsudgifter under henvisning til, at der er offentlig adgang til toiletbygningen Der henvises til, at der er tale om udgifter, som kommunen i forvejen betaler. Venneforeningen anmoder om, at spørgsmålet om driftstilskud genforhandles om 5 år under henvisning til, at der er en del usikkerhed om pavillonens fremtidige driftssituation. Venneforeningen anmoder tillige om, at kommunen administrerer rengøringen gennem kommunens rengøringsadministration. Vedligeholdelse af pavillonen: Det foreslås, at Brønderslev-Dronninglund kommune sørger for udvendig vedligeholdelse af pavillonen. Offentlig adgang til toiletterne: Det foreslås, at toiletbygningen holdes åben for offentligheden således: Sommerperioden (1. april til 30. september): 08.00-21.00 Vinterperioden: mandag fredag: 8.00-12.00 primært på grund af børnehave- og skolebørn, når de besøger parken Lørdag-søndag:10.00-16.00. Toiletterne er herudover åbne i forbindelse med arrangementer.
Økonomiudvalget, 11. januar 2007 Side 9 Fagenheden for Børn og Kultur bemærker: I forbindelse med et ønske om at få pavillonen renoveret besluttede Brønderslev Byråd at oprette en Venneforening, som skulle have som formål at få pavillonen renoveret og at indsamle midler hertil og herefter stå for arbejdet med at få aktiviteter i pavillonen. Den runde pavillon er kommunal ejendom og beliggende i Rododendronparken. Økonomi: Der er på budgettet for 2007 under andre kulturelle ejendomme afsat følgende budgetbeløb: Løn rengøring...62.992 kr. Forbrugsafgifter, forsikringer m.v...31.106 kr. I alt...94.098 kr. Indstilling: Underudvalget for Fritid og Kultur anbefaler i møde den 21. december 2006, at der indgås aftale mellem Brønderslev-Dronninglund Kommune og Venneforeningen således som ansøgt af Venneforeningen, ligesom det foreslås, at der ydes driftstilskud til pavillonen med det i budgettet optagne beløb. Beslutning i Økonomiudvalget den 11. januar 2007 Fraværende: Ingen Anbefales. Karl Emil Nielsen ønsker øget åbningstid for toiletter, kl. 08.00-21.00 alle dage.
Økonomiudvalget, 11. januar 2007 Side 10 08/8 Fordeling af tilskudsrammen for 2007 til fritidsundervisning for voksne i henhold til Folkeoplysningsloven. Sagsfremstilling: FK/ØK/BY Der er i budgettet for 2007 afsat en tilskudsramme på 844.610 kr. til fritidsundervisning for voksne i henhold til folkeoplysningsloven. Der skal herefter tages stilling til følgende: 1. Forslag til fordeling af tilskudsrammen 2. Forslag om nedsættelse af deltagerbetalingen for pensionister 3. Forslag om betaling for brug af offentlige lokaler 4. Forslag til fordeling af tilskud til brug ved leje af private lokaler. 5. Forslag om nedsættelse af tilskudsprocenten til handicapundervisning 6. Forslag om at afskaffe pulje til lærer- og lederuddannelse Ad 1. Forslag til fordeling af tilskudsrammen. Tilskudsrammen udgør efter fradrag af 43.000 kr. til brug ved tilskud til nedsættelse af deltagerbetalingen for pensionister 801.610 kr. Se vedhæftede bilag over indkomne ansøgninger og forslag til udmøntning. Børne- og Kulturenheden foreslår, at man anvender forslag 1. Tilsagnet er beregnet i forhold til aftenskolernes faktiske lønudgifter i 2005. For så vidt angår de nye foreninger er deres lønudgifter baseret på et skøn. Ad 2. Forslag om nedsættelse af deltagerbetaling til pensionister. Projektgruppen for Fritid og Kultur har i sin rapport foreslået, at der i den nye Brønderslev- Dronninglund Kommune tages stilling til spørgsmålet om, hvorvidt der skal ydes tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for pensionister. I Dronninglund Kommune har man kunnet få et tilskud pr. time, der har varieret fra 2 kr. til 5 kr. I Brønderslev Kommune har der ikke været afsat midler til nedsættelse af deltagerbetaling for pensionister. Der er udarbejdet følgende oversigt, der viser regnskab for 2005 og ansøgning/forslag for 2007: Foreningens navn Regnskab 2005 Ansøgning/forslag 2007 AOF Brønderslev 0 12.000 AOF Dronninglund 7.336 12.000 Born 0 3.000 Dronninglund Sangkor 1.632 2.100 FOF Nordvest-Vendsyssel 0 3.000 Frit Oplysningsforbund 1.320 1.000
Økonomiudvalget, 11. januar 2007 Side 11 Hjallerup Sangkor 2.244 3.000 Klokkerholm Fritidsskole 1.260 3.000 Klokkerholm Husmoderforening 588 500 LOF Nord 5.058 2.400 Musisk Oplysningsforbund 120 0 Vendsyssel Husflidskreds 0 500 Ørsø Kultur- og Aktivitetsforening 150 500 I alt 19.708 43.000 Tilskud pr. time 3 kr. 2 kr. Børne- og Kulturenheden foreslår, at der afsættes midler til finansiering af en nedsættelse af deltagerbetalingen på 2 kr. pr. time. Da Brønderslev Kommune ikke tidligere har haft afsat midler til dette tilskud, vil der være tale om et skøn i forhold til antal timer for aftenskolerne. I Dronninglund Kommune er der søgt om tilskud. Det betyder, at man kender tallene. På baggrund af tallene i Dronninglund Kommune er der foretaget en forholdsmæssig beregning af pensionisttimer i Brønderslev Kommune. Det foreslås med baggrund heri, at der afsættes 43.000 kr. til formålet. Ad 3. Betaling for brug af offentlige lokaler. I Dronninglund Kommune har det været gratis for aftenskolerne at benytte skolerne i forbindelse med deres undervisning. I Brønderslev Kommune er der blevet opkrævet en takst på kr. 5,75 pr. time (2006). Da der således ikke er blevet opkrævet en takst i Dronninglund Kommune, vil det betyde en yderligere indtægt, såfremt det besluttes at fortsætte med denne ordning. Da der er budgetteret med en indtægt, vil det omvendt betyde, at såfremt ordningen ikke fortsætter, vil der skulle findes finansiering for den manglende indtægt. Et skønsmæssigt overslag for Dronninglund Kommune viser, at antallet af timer på skolerne ikke vil udgøre mere en 1.000 timer pr. år. Da indtægten derfor vil være forholdsmæssig lille, vil det på nuværende tidspunkt ikke være et parameter, der kan anvendes i forhold til f.eks. at forhøje tilskuddet til nedsættelse af deltagerbetalingen for pensionister. Det foreslås, at man afventer udviklingen for 2007, da man således har et bedre grundlag for en eventuel højere takst til pensionisterne. Børne- og Kulturenheden foreslår, at er i den nye Brønderslev-Dronninglund Kommune opkræves en takst for brug af offentlige lokaler. Ad 4. Forslag til fordeling af tilskudstilsagn til brug for leje af private lokaler. Foreningens navn Regnskab 2005 Ansøgning/forslag 2007 AOF Brønderslev 0 4.688 AOF Dronninglund 5.805 7.000 Born 0 5.513 Frit Oplysningsforbund 0 450 Hjallerup Sangkor 13.811 15.300 LOF Nord 2.603 3.000
Økonomiudvalget, 11. januar 2007 Side 12 Musisk Oplysningsforbund 1.176 3.000 SFOF Br. Slev Dr. Lund 0 3.000 Vendsyssel Husflidskreds 0 3.150 Ørsø Kultur- og Aktivitetsforening 1.188 3.150 Østvendsyssel Højskolekreds 8.301 5.670 I alt 32.884 53.921 Både i Brønderslev og i Dronninglund Kommuner har der tidligere været afsat penge til betaling af private lokaler i de tilfælde, hvor kommunen ikke har kunnet anvise egnede lokaler. Der er på budgettet for 2007 afsat kr. 91.230. Foreningernes samlede ansøgninger om tilskud overstiger ikke den afsatte ramme på området, hvorfor det ikke er nødvendigt at anvende noget af rammen til finansiering af dette. Der vil således være et overskud på denne konto, men da der løbende kommer ansøgninger om anvendelse af private lokaler, indstilles det, at restbeløbet ikke overføres til anvendelse af yderligere tilsagn til undervisning. Ad 5. Forslag om nedsættelse af tilskudsprocenten til handicapundervisning. Tilskudsprocenten til handicappede kan maksimalt udgøre 8/9. I Brønderslev Kommune har tilskudsprocenten været 8/9, medens den i Dronninglund Kommune har været 7/9. I tilfælde af at der anvendes en tilskudsprocent på 8/9 vil udgiften være ca. 22.000 kr., som i givet fald skal reduceres i tilskudsrammen. Det vil for oplysningsforbundene i nuværende Brønderslev Kommune betyde et mindretilskud på ca. 12.000 kr. i forhold til deres ansøgninger. Børne- og Kulturenheden foreslår, at der anvendes en tilskudsprocent på 7/9. Ad 6. Forslag om afskaffelse af pulje til lærer- og lederuddannelse. Der har tidligere været afsat midler til lærer- og lederuddannelse i Dronninglund Kommune. Der har stort ikke været forbrugt penge fra puljen (senest 500 kr.). Det foreslås derfor, at puljen afskaffes. Det samlede forslag er fremsendt til Handicaprådet til høring. Høringssvar fra Handicaprådet forventes at foreligge til Byrådets møde den 18. januar 2007. Indstilling: Underudvalget for Fritid og Kultur anbefaler i møde den 21. december 2006, at fordeling af tilskudsrammen til undervisning for 2007 sker efter forslag 1 der i den nye Brønderslev-Dronninglund Kommune fastsættes en takst på 2 kr. til nedsættelse af deltagerbetaling for pensionister, efterlønsmodtagere og folk på overgangsydelse. Nedsættelsen gælder for pensionister, der er bosat i Brønderslev-Dronninglund Kommune.
Økonomiudvalget, 11. januar 2007 Side 13 der i den nye Brønderslev-Dronninglund Kommune opkræves en takst for brug af offentlige lokaler fordelingen af tilskud til brug ved leje af private lokaler sker som forslået tilskudsprocenten til handicapundervisning nedsættes fra 8/9 til 7/9 puljen til lærer- og lederuddannelse afskaffes. Bilag: Fordeling af tilskud 2007 Beslutning i Økonomiudvalget den 11. januar 2007 Fraværende: Ingen Afventer høringssvar. Tilbagesendes til udvalg med henblik på vurdering af harmonisering af tilskudsprocent til handicapundervisning.
Økonomiudvalget, 11. januar 2007 Side 14 09/9 Folkeskolerapporten Sagsfremstilling: BU/ØK/BY Rapporten fra projektgruppe nr. 10, folkeskolen har været til høring i skolebestyrelser m.fl. og der er indkommet høringssvar. Børne- og Ungdomsudvalget har herefter behandlet rapporten og de indkomne høringssvar. Økonomi: Der er ingen udgiftsmæssig konsekvens af de fremsatte forslag, idet forslagene har som forudsætning, at det sker inden for de budgettets rammer. Indstilling: Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler følgende: 1. Skolestruktur normalområdet med virkning fra skoleåret 2007/08: Projektgruppens forslag nr. 2 gennemføres med start fra skoleåret 2007/08. Det betyder, at 7. klasserne placeres på overbygningsskolerne og at skolerne arbejder sammen efter følgende model: Hedegårdsskolen modtager elever fra Thise Skole efter 6. klasse og rummer 10. klasse center vest Skolegades Skole modtager elever fra Serritslev Skole efter 6. klasse Søndergades Skole modtager elever fra Ø. Brønderslev Centralskole efter 6. klasse Toftegårdsskolen har kun egne elever Aså Skole modtager elever fra Agersted Skole efter 6. klasse Klokkerholm Skole modtager elever fra Flauenskjold Skole efter 6. klasse Dronninglund Skole har kun egne elever samt kommunens 10. Klasse center øst Hjallerup Skole har kun egne elever Økonomi: Besparelse ved opfyldelse af garantitimetallet i 7. klasse - anslået...25.000 kr. Ekstra udgift til transport på maksimalt 1500 kr. x 105 elever (der kan blandt eleverne være nogle som allerede er kørselsberettigede)...- 157.500 kr. Merudgift i skoleåret 2007/08...- 132.500 kr. Der er ikke som sådan en besparelse ved at flytte 7. klasserne til overbygningsskolerne, idet projektgruppen foreslår, at timetildeling fremover er elevbaseret (efter antallet af elever). Det er således udelukkende af pædagogiske grunde, projektgruppen foreslår 7. klasserne flyttet, se side 15 i rapporten. Skoleåret 2007/08 er atypisk, da kun èn skole skal have suppleret op til minimumstimetallet.
Økonomiudvalget, 11. januar 2007 Side 15 I skoleåret 2008/09 vil der være en anslået besparelse på 175.000 kr., der således kan kompensere merudgiften i skoleåret 2007/08 (besparelsen er forskellig fra år til år, idet det afhænger af antallet af elever i de enkelte år). Nedenfor redegøres for konsekvenserne for den enkelte 7. klassede skole i skoleåret 2007/08. Timetildeling gl. model - klasser Ø. Brønderslev Skole 35 elever 1950 timer 1901 timer Serritslev Skole 15 elever 930 timer 870 timer Thise Skole 17 elever 930 timer 923 timer Agersted Skole 19 elever 930 timer 1032 timer Flauenskjold Skole 19 elever 930 timer 1032 timer Timetildeling ny model elevbaseret I alt 5670 timer 5758 timer Forskel 88 timer Forskellen udgør ca. 16.000 kr. Endvidere redegøres for konsekvenserne, hvis forslag om flytning af 7. klasserne gennemføres ved timetildeling efter antal elever contra tildeling i forhold til antal klasser (skoleåret 2007/08): Modtager antal elever fra: I alt elever: Timetildeling efter antal klasser: Timetildeling efter antal elever: Hedegårdssk. Thise 17 67 elever 2820 timer 3638 timer Skolegades sk. Serritslev 15 43 elever 1950 timer 2335 timer Søndergades sk Ø.Brdsl.- 35 71 elever 2820 timer 3855 timer Toftegårdssk. Kun egne 37 elever 1950 timer 2009 timer Dronningl. sk. Kun egne 53 elever 2820 timer 2878 timer Hjallerup sk. Kun egne 58 elever 2820 timer 3149 timer Asaa skole Agersted 19 36 elever 1950 timer 1955 timer Klokkerh. sk. Flauensk. 19 49 elever 1950 timer 2661 timer Ekstra timer til holdtimer, idræt o.a. 1890 timer I alt 20970 timer 22480 timer Forskel 1510 timer Forskellen udgør ca. 275.000 kr. Vedr. indskrivning til børnehaveklasse: Før hvert skoleår tager Børne- og Ungdomsudvalget beslutning om antallet af børnehaveklasser i hvert skoledistrikt.
Økonomiudvalget, 11. januar 2007 Side 16 2. Skolestruktur specialområdet: A. Med virkning fra skoleåret 2007/08 Special- og funktionsklasser Søndergades Skole: Funktionsklasserne flyttes til en ny afdeling på Toftegårdsskolen (12 elever). Udvidelse med 14 pladser i Erhvervsklasse enten på Toftegårdsskolen eller på Hjallerup skole. Der vil senere blive fremsendt forslag til endelig placering. Heldagsskolen i Brønderslev (Ø. Hjermitslev) fortsætter uændret, dog foreslås det, at elevtallet udvides fra 18 til 24 elever Heldagsklassen i Hjallerup fortsætter med 12 elever, men en del elever flyttes til funktionsklasserne på Toftegårdsskolen ABC-klasse (tale-læsebørn) på Hjallerup Skole fortsætter med 5 elever. ADHD-klassen (DAMP-børn) på Flauenskjold Skole fortsætter med 5 elever Nybyggereleverne på Hjallerup skole (svært underviselige elever) flyttes sammen med svært underviselige elever til et projekt i Ungdomshuset i Brønderslev OK-klasser på Dronninglund skole fortsætter uændret (elever med generelle indlæringsvanskeligheder) Økonomi: Funktionsklassen på Toftegårdsskolen 12 elever med 4 lærere... 1.300.000 kr. Projekt i Ungdomshuset yderligere 1 pædagog... 300.000 kr. Udvidelse med 14 pladser i Erhvervsklasse... 750.000 kr. Heldagsskolen udvides fra 18 til 24 elever og med 2 lærere... 800.000 kr. I alt... 3.150.000 kr. Finansiering: Færre elever i 20.2 tilbud i andre kommuner naturlig afgang...2.000.000 kr. 2 En personale færre i specialklasserne Søndergades Skole...350.000 kr. 4 elever færre på interne skoler (elever, der tages hjem)... 750.000 kr. Reduktion i antallet af elever på Produktionsskolen...50.000 kr. I alt...3.150.000 kr. Anlægsudgifter: Bygningsmæssige ændringer på Toftegårdsskolen - anslået...100.000 kr. Det bemærkes, at der i forbindelse med evt. placering af erhvervsklasse i Hjallerup kan blive tale om bygningsmæssige tilretninger. Finansiering: Det foreslås, at udgifter ved bygningsmæssige ændringer finansieres af afsat anlægsbudgettet for 2007 på 4.150.000 kr. til skolerenovering, herunder inventar til Ø. Brønderslev centralskole.
Økonomiudvalget, 11. januar 2007 Side 17 B. Med virkning fra skoleåret 2008/09 Fredsaftalen i henhold til de vedtagne rammeraftaler mellem kommunerne er ophørt, og der er mulighed for at hjemtage børn. Kontaktklasserække på Toftegårdsskolen startes op med 12 elever med 4 lærere... 1.500.000 kr. Finansiering: Hjemtagelse af elever i tilbud i andre kommuner...1.500.000 kr. C. Med virkning fra skoleåret 2009/10: Udbygning af OK-klasser på Dronninglund Skole. Finansiering foreslås at ske gennem hjemtagelse af lokale elever fra andre kommuners tilbud. Det bemærkes, at der kan forekomme et merforbrug i overgangsårene, før de lokale tilbud er udbygget og forankret at der i forbindelse med oprettelse af egne specialtilbud, vil blive inddraget spørgsmålet om etablering af specialfritidstilbud. 3. Frit skolevalg: I forbindelse med skolestruktur og tildelingsmodeller skal det beskrives, hvordan vi lokalt håndterer lov om friere skolevalg. Det foreslås med virkning fra 1. august 2007: at der i bh.- klasse 7. klasse gives afslag til ansøgere fra en anden skole eller en anden kommune, hvis elevtallet pr. stamklasse er 26 eller derover ( begrundelse: Hvis en eller flere elever flytter ind i distriktet, skal disse optages og kan måske blive klasseudløsende ) hvis der i bh. klasse 7. klasse er flere ansøgere, end der kan optages, sker optagelsen efter følgende kriterier: o kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner o søskende til elever på skolen går forud for andre o nærmereboende går forud for fjernereboende o lodtrækning i det omfang, de objektive hensyn ikke fører til en prioritetsordning at der i 8. 10. klasse frit kan optages ansøgere fra andre skoler i kommunen og fra andre kommuner indenfor nuværende fysiske rammer og med maksimalt 26 elever pr. klasse Det betyder formentligt, At der i 10. Klassecenter vest oprettes maksimalt 5 klasser At der i 10. klassecenter øst oprettes maksimalt 4 klasser
Økonomiudvalget, 11. januar 2007 Side 18 Den enkelte skole beslutter selv, hvor mange stamklasser skolen opretter på hvert klassetrin ( bortset fra 10. klasse ) indenfor den tildelte ramme. Vedr. befordring: Ved valg af anden skole end distriktsskolen i bopælskommunen ydes befordring i forhold til, hvad eleven vil være berettiget til, hvis eleven var blevet på distriktsskolen. Ved valg af skole i anden kommunen ydes ikke fri befordring. 4. Timetildeling: Den elevbaserede timetildeling skal være rygraden i hele tildelingsmodellen, dog skal de små skoler med små årgange tilgodeses, således at de kan drive en forsvarlig undervisning med et timetal til eleverne, der tilstræbes at være folkeskolens vejledende timetal. Der henvises til modellen i rapporten side 26. Der afsættes en pulje af timer til enkeltintegrerede elever, som fordeles af PPR. På centralt niveau placeres en pulje af timer til supplerende undervisning. Overgangsperiode: Det anbefales, at der laves en overgangsperiode, således at en skole hvert år maksimalt kan miste 5% af undervisningstiden, indtil implementeringen af den nye elevbaserede timetildelingsmodel er gennemført. Nedenfor ses konsekvensen af ovenstående for Agersted skole, Flauenskjold skole, Serritslev skole, Thise skole og Ø. Brønderslev centralskole baseret på elevtallene i skoleåret 2006/07: Der er tale om tildeling, hvor der i stedet for at supplere op til minimumstimetallet suppleres op til Undervisningsministeriets vejledende timetal. Elevtal Agersted Flauenskjold Serritslev Thise Ø. Brønderslev 1. klasse 18 22 14 12 34 2. klasse 13 20 10 15 39 3. klasse 15 17 11 9 39 4. klasse 15 10 14 13 30 5. klasse 18 14 9 12 33 6. klasse 19 19 15 17 35 7. klasse 10 22 16 17 39 1. - 7. kl. 108 124 89 95 249 Timetildeling 1. - 7. kl. Gl. model Ny model Forskel Forskel i % Agersted Skole 6405 6085-320 - 5,00 Flauenskjold Skole 6510 6325-185 - 2,84 Serritslev Skole 5700 5438-262 - 4,60 Thise Skole 5700 5495-205 - 3,60 Ø. Brønderslev C 11880 12558 678 5,71
Økonomiudvalget, 11. januar 2007 Side 19 Timetildeling 1. - 6. kl. Gl. model Ny model Forskel Forskel i % Agersted Skole 5505 5230-275 - 5,00 Flauenskjold Skole 5520 5244-276 - 5,00 Serritslev Skole 4830 4589-241 - 5,00 Thise Skole 4830 4589-241 - 5,00 Ø. Brønderslev C 10020 10344 324 3,23 5. Tosprogede elever: Det foreslås, at der opretholdes en form for beredskab, således at den opnåede viden ikke forsvinder og således, at man hurtigt kan oprette modtagelsesklasser om nødvendigt. I timetildelingen skal der tildeles timer til dansk som 2. sprog. Gennemføres inden for de nuværende økonomiske rammer. 6. Skolebiblioteket: Det foreslås, at skolebiblioteket/det Pædagogiske Servicecenter har en central rolle i dagens folkeskole og at der sker en udvikling mod et decideret læringscenter, hvor flere kompetencer/ressourcepersoner er samlet. Gennemføres indenfor de nuværende økonomiske rammer 7. Naturskolen: Det foreslås, at Naturskolevirksomheden fortsætter og at der udvides med 348 timer. Timerne tages fra den eksisterende økonomiske ramme. 8. Dialogforaer BUF skolebestyrelserne Det foreslås, at der afholdes - 2 årlige møder i Fælles Rådgivende Organ - 1 møde mellem BUF og den enkelte skolebestyrelse i valgperioden - 2 arrangementer for alle skolebestyrelser i valgperioden 9. Pejlemærker: Følgende kommunale plejemærker godkendes som gældende for folkeskoleområdet i Brønderslev-Dronninglund Kommune: Skolernes virksomhed bygger på, at de kundskabsformidlende, opdragende og personlighedsudviklende mål er ligeværdige og udfoldes i et dynamisk sammenspil Den enkelte skole forbliver en integreret og naturlig del af lokalsamfundets kulturelle udfoldelse Der skabes helhed og sammenhæng i skoledagen for børnene gennem samarbejde mellem daginstitution og skole/fritidsordning Skolens bygninger, lokaler og faciliteter skal være af en sådan kvalitet og sådan indrettet, at skolens miljø støtter og fremmer den pædagogik, som udtrykkes i folkeskoleloven og som lokalt er aftalt Elevernes selvværd styrkes, og de lærer at udvise respekt for den enkelte og hinanden