Indkaldelse Ordinær generalforsamling tirsdag den 27. april 2010 kl. 19.00 i Café Rikke & Co., Helsinge SportCenter, Idrætsvej 21, 3200 Helsinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra bestyrelsen om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Regnskab til godkendelse og budget til forelæggelse. 4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (for 2 år). Efter tur afgår: Bjarne Jørgensen Torben Jensen Begge er villige til genvalg. 5. Valg af revisor. 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Eventuelt. Regnskab og beretning ligger til gennemsyn på kontoret Skovgårdsvej 4 A, i kontorets åbningstid kl. 9.00 til 13.00 fra tirsdag den 20. april 2010. Medlemmer, som står i restance med betaling af vandafgift eller andre ydelser til selskabet, kan ikke deltage i forhandlinger og afstemninger på generalforsamlingen, men har dog ret til at overvære denne. Med venlig hilsen Helsinge Vandværk
Årsberetning 2009 2009 blev som 2008 et år uden anlægsarbejder på ledningsnettet. Krisen i byggebranchen har sat en effektiv stopper for al udstykningsog byggeaktivitet indenfor Helsinge Vandværks forsyningsområde. Defekte anboringsbøjler og stophaner - vores smertensbørn - har igen i år givet travlhed. Arbejdet med udskiftning af ca. 500 målere, som er gennemført i årets løb, har ligeledes lagt beslag på en del ressourcer. Konstituering Bestyrelsen konstituerede sig uforandret efter sidste års generalforsamling med Torben Jensen som næstformand, Jørgen Skovsende som kasserer, Bent Brogaard, Kai Palm som bestyrelsesmedlem og Bjarne Jørgensen som formand. Henrik Pihl fortsatte som suppleant. De månedlige bestyrelsesmøder har som de foregående år været suppleret med møder i Kontaktudvalget for Vandværker i Gribskov Kommune og deltagelse ved det årlige delegeretmøde med tilhørende faglig udstilling i FVD, Foreningen af Vandværker i Danmark. Nye forbrugere Antal interessenter Antallet af nye forbrugere har været beskedent i 2009, i alt 4 stk. Ved årets udgang havde vandværket 2.988 andelshavere. Vandværket forsyner pt. i alt 4.330 installationer. Udpumpet vand- Der er udpumpet 484.024 m 3 vand i løbet af 2009 mod 504.598 mængde m 3 i 2008, en reduktion på 20.574 m 3 svarende til 4,08 %. År Andelshavere 1986 2502 830.000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2.797 2.818 2.849 2.902 2984 2988 496.518 499.003 510.886 502.947 504.598 484.024 Udpumpet m 3 Ændring i % 40,18 37,02 2,38-1,55 0,33-4,08 En reduktion af den udpumpede vandmængde på 2,5 % siden 2004 og 41,2 % siden 1986 som var året med den størst registrerede udpumpning. Hovedledninger Hovedledningsnettet er som nævnt ikke blevet udvidet i 2009, men korte delstrækninger på Jasminvej og Bymosevej er fornyet, 6 brud på nettet repareret, 4 skydeventiler er udskiftet med nye og 6 ekstra etableret. Renovering og udskiftning af eksisterende ledningsnet Som nævnt indledningsvis har der til gengæld været travlhed med udskiftning af tærede anboringsbøjler og stophaner på det eksisterende ledningsnet. 133 anboringsbøjler og 96 stophaner er udskiftet i løbet af året. Hovedparten af udskiftningerne er sket i området mellem Bryderupvej og Bymosevej, hvor ledningsnettet i samtlige veje er gennemgået og renoveret. 9 defekte vandstik er udskiftet og 5 utætte stikledninger er repareret. 2 målerbrønde er udskiftet og 1 brandstander flyttet. 2
48 vandmålere er nedtaget i forbindelse med den statistiske kontrol af målerparken og 387 udskiftet med nye. Ny kildeplads/ boringer Vandværket Som nævnt sidste år var alle forberedelser gjort, så arbejdet med etablering af 1 til 2 nye vandboringer i et område ved Laugø kunne gå i gang i foråret 2009. Der er gennemført en vellykket boring og fundet vand af tilfredsstillende kvalitet i 100 m dybde. Tilladelse fra kommunen til idriftsættelse foreligger, og boringen vil snarest muligt blive udstyret med borerørspumpe, nødvendig automatik m.m. og derefter taget i brug. Gribskov Kommune har foretaget en tilstandsvurdering af vandværkerne i den tidligere Helsinge Kommune, og den foreløbige afrapportering havde givet gode karakterer til Helsinge Vandværk. Bestyrelsen har valgt at følge anbefalingerne. Vi har fået udskiftet ind- og udløbsrørerne i vandtårnet med nye i rustfrit stål samt forsynet såvel indvendige som udvendige nedgange til rentvandstankene med nye dæksler. Driften af Coplatoren, anlægget hvor vandet iltes når det løber ind i vandværket, overvåges løbende. For at optimere iltindholdet i vandet, som efter filtrering sendes ud i ledningsnettet, har det været nødvendigt med en mindre ombygning af vandtilførslen til Coplatoren. Vandværkets 2 rentvandsmålere, som registrerer den udpumpede vandmængde til ledningsnettet er udskiftet med nye. Udendørs er der foretaget en tiltrængt udskiftning af 160 m2 flisebelægning i vandværkets gård. Vandanalyser Aflæsning af målere Kontrolaflæsning Den løbende bakteriologiske og kemiske kontrol af vandet samt check for opløsningsmidler og pesticider foretages fortsat af Don s Laboratorium og har igen i 2009 været tilfredsstillende og uden forurening. Årsaflæsningen har vist et samlet salg på 484.010 m3. Aflæsningen omfatter for en del af målerne mere end forbruget i 12 måneder, da det har været stort set umuligt at få adgang til målere i mange målerbrønde før medio februar 2010. Bestyrelsen vil endnu engang opfordre til, at måleren bliver aflæst regelmæssigt, for eksempel en gang om måneden. Check derefter vandmåleren. Bevæger den lille trekant i midten af måleren sig stadig, så er det en god idé at få efterset og repareret installationerne af en fagmand. Skyldes forbruget brud på en skjult installation, har private forbrugere mulighed for at få refunderet en del af forbruget, både vandafgift, grøn afgift og spildevandsafgift, men det kræver, at VVS-installatøren omgående kontakter vandværket og at skaden bliver udbedret. Vandafgift Det har været nødvendigt at hæve vandprisen med 75 øre/ m 3 i 2010, så prisen nu er 7,25kr./ m 3. Det faldende forbrug sammenholdt med den almindelige prisudvikling og nye udgifter i forbindelse med den nye vandsektorlov har desværre gjort det nødvendigt. Den faste afgift pr. installation er fortsat 520 kr. ligesom målerlejen er på 80 kr. Beløbene er uden moms og afgifter. 3
Den samlede variable afgift vil for de fleste forbrugere være 58,87 kr./m 3 incl. grønne afgifter og moms. Heraf er vandværkets andel som nævnt 7,25 kr. ekskl. moms. Vandsektorloven Folketinget vedtog 12. juni 2009 lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, Vandsektorloven. Loven skal medvirke til at sikre en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne. På vandområdet gælder loven alle kommunale vandforsyninger og alle private, som udpumper mere end 200.000 m 3 vand om året og dermed også for Helsinge Vandværk. Der er oprettet et Forsyningssekretariat under Konkurrencestyrelsen til at forestå tilsynet med de tilsluttede selskaber. Alle betaler i 2010 14.000 kr. til sekretariatets oprettelse. Fra og med 2010 betales desuden 31.000 kr. til driften om året. Loven vil have virkning fra 1. januar 2011, men alle nødvendige data skal indmeldes i 2010. Forsyningssekretariatet udarbejder en indtægtsramme og et prisloft for hvert enkelt vandværk, som er omfattet af loven. Samtidig vil der blive indført benchmarking med tilhørende krav om effektivisering. Personale Vores personale, driftsleder Lars Thomsen og vandværksassistenterne Claus Thomsen og Stig Rasmussen klarer selv alle vandværkets anlægs- og driftsopgaver. De administrative opgaver med opkrævning, regnskab og korrespondance udføres i et godt samarbejde med Helsinge Fjernvarme, hvor Annie Forsberg, Lotte Sørensen og Jens Larsen tager sig af disse områder. Kontaktudvalget Kontaktudvalget for vandværkerne i kommunen har holdt de årlige 2 møder med kommunen, hvor emner af fælles interesse drøftes. Gribskov Kommune har taget initiativ til en seminar og workshop i efteråret 2009 om udarbejdelse af beredskabsplaner. Tak til medarbejdere Afslutningsvis tak til vandværkets medarbejdere, tekniske som administrative, for en god indsats i årets løb samt for altid godt og loyalt samarbejde. Revisor, advokat Også tak til vores revisorer og vor advokat for godt og behageligt samarbejde. 4
RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2009 Budget 2009 2009 2008 kr. tkr. tkr. NETTOOMSÆTNING.... 5.857.860 5.793 4.914 Variable udgifter... -398.515-380 -300 Reparation og vedligeholdelse m.m.... -3.748.133-3.105-2.517 Anlægsudgifter... 0-10 -357 Lønninger inkl. ATP og sociale ydelser... -1.384.442-1.443-1.339 BRUTTORESULTAT... 326.770 855 401 Administrationsomkostninger... -901.591-923 -941 Regulering af tab på forbrugere tidligere år. -8.235 0-3 DRIFTSRESULTAT... -583.056-68 -543 Finansielle indtægter... 85.711 160 243 ÅRETS RESULTAT... -497.345 92-300 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING Overført til henlæggelser... 422.950 0 Overført resultat... -920.295-300 I ALT... -497.345-300 5
BALANCE 31. DECEMBER 2009 AKTIVER 2009 2008 kr. tkr. Grund, boring... 7.620 8 Materielle anlægsaktiver... 7.620 8 ANLÆGSAKTIVER... 7.620 8 Tilgodehavende vandafgifter... 606.495 881 Tilgodehavende grøn afgift... 71.850 0 Tilgode hos selskabets tidligere driftsleder... 543.335 543 Diverse tilgodehavender... 481.824 748 Periodeafgrænsningsposter... 16.153 49 Tilgodehavender... 1.719.657 2.221 Likvide beholdninger... 2.770.705 3.082 OMSÆTNINGSAKTIVER... 4.490.362 5.303 AKTIVER... 4.497.982 5.311 PASSIVER Overført overskud... 1.516.995 2.437 Henlæggelser... 1.000.000 1.050 EGENKAPITAL... 2.516.995 3.487 Hensat til imødegåelse af tab på tilgodehavende... 543.335 543 HENSATTE FORPLIGTELSER... 543.335 543 Tilbagebetaling vandafgifter... 717.797 658 Leverandører af varer og tjenesteydelser... 326.227 182 Skyldig grøn afgift... 0 95 Anden gæld... 393.628 346 Kortfristede gældsforpligtelser... 1.437.652 1.281 GÆLD... 1.437.652 1.281 PASSIVER... 4.497.982 5.311 6
Budget 2010 1.000 kr. Indtægter: Variabel bidrag - 470.400 m3 á 7,25 kr. 3.410 Fast bidrag og målerleje 2.484 Målerdataoplysninger 93 Indtægter i alt 5.987 Udgifter: El-forbrug 365 Produktionsomkostninger 566 Ledningsnet 2.105 Øvrige drifts- og vedligeholdelsesudgifter 368 Lønninger 1.453 Administrationsomkostninger 1.230 Renter -60 Gebyrer -40 Udgifter i alt 5.987 Balance 0 7