Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 3. november 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 20. oktober 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager 3. Nybyggeri 4. Økonomi 5. Øvrige sager til behandling 6. Eventuelt Med venlig hilsen Afbud: Laurids Caspersen.
Dagsordenens punkt 1 Forhandlings-/og revisionsprotokol 01-018-16 Den lille positive De fleste bidrog 01-019-16 Protokol fra mødet den 3. oktober siderne 1405 - Underskrevet 1413 1415
Dagsordenens punkt 2 Efterretningssager 02-017-16 Forretningsudvalgsmøderne punkt Nyt fra BL og LBF Afdelingerne 1, 2, 31, 34, 55 og 56 - Ellen Afdelingerne 3, 5, 6, 8, 10, 11, 16, 32 og 44 - Laurids Afdelingerne 30, 38, 39, 48, 61, 62, 63, 64 og 66 - Palle Afdelingerne 24, 26, 27, 29 35, 37 og 40 Ove Afdelingerne 13, 14, 15, 17, 25, 33, 41, 42 og 45 Bernhard Afdelingerne 18, 19, 20, 21, 22 og 23 - Leif Afdeling 51 Ole 02-018-16 Administrativ orientering Ad 02-018-16: Ole gennemgik Intet Ole afløser og deltager i det ekstraordinære afdelingsmøde i afd. 3. Intet Ove tager kontakt til afd. 26, da den tidligere formand er fraflyttet HAB. Bernhard orienterede om det ekstraordinære afdelingsmøde i afd. 13 og indsigelserne til det udfærdigede referat. Referatet er rettet til og har været forelagt kontaktpersonen til godkendelse. Flere personer er kommet med indsigelser, og de er tilskrevet direkte af Bernhard. Intet Entreprenør er udpeget til udbedring af de af byggeskadefonden udpegede skader. Kollektiv TV-aftale og fritvalgsordningen. Møde med YouSee den 311016. Ved indgåelse af en ny aftale omkring levering af TV-signaler informeres beboerne samtidig om reglerne for parabolopsætning. Afholdt ekstraordinære afdelingsmøder med afdelingerne på Skolebakken og afd. 61 & 62 om deltagelse i den kommende ny fælles boligsociale helhedsplan. Afd. 14, 17, 61 og 62 stemte nej. Afd. 13 og 15 ønskede spørgsmålet om deltagelse i ur-afstemning. Dette kunne LBF ikke afvente. Den nye helhedsplan godkendt i kommunen i uge 44. Medlemsbladet 2017. Dead-lines for de 4 udgivelser udmeldes snart. Tilbagebetaling af fondsmidler. Ole er blevet kontaktet med oplysning om, at en advokat fra Odense ligger inde med nogle gamle data på HAB s ejendom, Sct. Severin Gade 4, hvor der angiveligt skulle være et indestående i en ejendomsfond på ca. 400.000,- kr. Tilbud om no cure no pay. Vi indbyder til et møde og hører nærmere. Status på lær at bo i Haderslev kommune. Svar tilgået HAB fra Integrationsafsnittet i kommunen og udsendt til alle i bestyrelsen. Status på servicestrukturen herunder møder med alle afdelinger, servicecenter, grønt og blåt hold, ombygning i administrationen, tidsplan m.m. Pr. 031116 har der været afholdt 8 af 17 møder med afdelingsbestyrelser. Budskabet er blevet godt og positivt modtaget alle steder indtil nu. Områderepræsentanterne opfordres til at være en flue på væggen også gerne i et området, som ikke er deres eget. Alle beboere i HAB fik i uge 42/43 husstandsomdelt information om den nye servicestruktur Svarskrivelse til kommunen omkring boliger efter rekvisition og bofællesskaber afsendt 311016. Etableringen af et servicecenter i administrationen kræver en mindre ombygning samt inddragelse af bestyrelseslokalet. Sidste bestyrelsesmøde er herværende. 1416
HAB bidrager igen i år til julebelysningen i Haderslevs gader med 1.175,- kr. incl. moms. City INFO-tavler. Opgraderet uden beregning. Indgået en ny aftale for hele 2017 til en særpris. 10 sekunders visning pr. spot. Vi kan her fra adm. ændre tekst og indhold og bruge info-tavlerne mere aktivt til eks. Annoncering af arrangementer. 1417
Dagsordenens punkt 3 Nybyggeri/renovering 03-014-16 Driftsstatus Udsendes inden mødet. Claus indledte mødet med at svare på spørgsmål omkring driftsstatus. 03-015-16 Gåskærgade 7 Ad 03-015-16. Sagsfremstilling. Processen omkring Gåskærgade 7 er nået dertil, at HAB søger Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet om en nedrivningstilladelse. På organisationsbestyrelsesmødet den 11. december 2014 blev flg. pkt behandlet og godkendt: Ad pkt. 03-029-14 Sagsfremstilling. Rambøll sagsfremstiller på mødet både omkring renoveringen af de 27 lejligheder og omkring udfordringen med Gåskærgade nr. 7. På mødet skal der træffes beslutning om fremtiden for nr. 7. Konklusionen fra rådgiver, egen økonomiafdeling og egen teknisk afdeling er efter mange undersøgelser og overvejelser som nedenfor i indstillingen. Indstilling. Det indstilles, at Gåskærgade 7 sælges til Haderslev kommune. Godkendt som indstillet. Salg har ikke været muligt derfor er eneste og bedste mulighed nu nedrivning og så salg af grunden. Indstilling: Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender nedrivning af ejendommen Gåskærgade 7 tilhørende afd. 40 og derefter bortsalg af grunden. Godkendt som indstillet. 1418
Dagsordenens punkt 4 Økonomi 04-010-16 Voldgiftssag afd. 15 04-011-16 Oversigt over trækningsretsmidlerne Oversigt udsendt til alle. Evt. eksisterende retningslinier for lokal udlodning fremlægges på næste møde i bestyrelsen. Emnet og rammerne for fremtidig udlodning kan være et oplagt tema til et formandsmøde. Udlodningen skal under alle omstændigheder aftales i tæt samarbejde med teknisk afdeling for at sikre fremdrift. Ad 04-010-16: Sagsfremstilling: Jf. referat fra mødet den 27. september 2016 pkt. 02-016-16, sidste pkt., har der i.f.m. udbedringen af de påpegede fejl og mangler i afd. 15 været nødvendigt også at lave nye lofter i trappegangen. De tidligere var ikke designet efter reglerne, så der var et myndighedskrav for godkendelse. Oprindelig var der afsat 28.734,- kr. ex moms til arbejdet, nu koster det 183.330,- kr. ex moms. Tilbud afgivet af fa. Reinold Jørgensen. Indstilling. Det indstilles at bestyrelsen frigiver 154.596,- kr. + moms fra dispositionsfonden til ovennævnte. Godkendt som indstillet. 1419
Dagsordenens punkt 5 Øvrige sager til behandling 05-046-16 Strategi 2016-2019 Opdateret version udsendt samt lagt på hjemmesiden. Enkelte elementer drøftet. Opmærksom på dead-lines i strategien. Ole iværksætter en bestyrelsesevaluering. Et oplæg omkring BUS-samtaler afventes fra ekstern konsulent. Leif opfordrede til en drøftelse af fremtidige boliger og størrelse. Ole udsender en Doodle. 05-047-16 Nyhedsbrev Opfølgning fra oktober mødet. Udsendes ultimo november. Leif og Christian udfærdiger nyhedsbrevet. 05-048-16 Formandsmøder Opfølgning fra oktober mødet. Leif er begyndt at arbejde med kommende formandsmøde. Udsættes til december-mødet herunder fastsættelse af datoen for første møde i 2017. 05-049-16 Bestyrelsens side Indhold? Bernhard og Palle bidrager. 05-050-16 Generalforsamling 2017 Planlægning fortsat opfølgning fra oktober mødet. Revideret tidsplan og indkaldelse og foreløbig dagsorden udsendes inden mødet. Chefkonsulent Niels Sørensen, BL, bliver dirigent. På valg er Ellen Corfits, Leif Hartmann og Ove Brix Therkildsen. Ellen Corfits og Leif Hartmann modtager genvalg. Ove Brix Therkildsen genopstiller ikke. Tilføjelse 081116: Ove Brix Therkildsen meddelte i dag kl 1417, at han med øjeblikkelig virkning trækker sig fra organisationsbestyrelsen. 1. suppleanten Nikolai Bruhn indkaldes. 05-051-16 Debatoplæg omkring dagligvarebutik fra Haderslev kommune Foreløbig dagsorden OK. Oplæg udsendt. Ole og Christian udfærdiger skrivelse. Kommende møder Bestyrelsesmøder andet halvår 2016 7/12 Bestyrelsesmøder første halvår 2017 9/1, 2/2, 8/3, 6/4, 3/5 og 8/6 Julemorgenkaffe 7. december 2016 kl. 0800 Regnskabsmøder 22. december 2016 Generalforsamling 2017 9. februar 2017. 1420
Dagsordenens punkt 6 Eventuelt 06-009-16 ----------------------------- -------------------------------- ------------------------------ Ole Aaris Palle Agø Erik Bernhard Hansen - ----------------------------- -------------------------------- ---------------------------- Ellen Corfits Ove Brix Therkildsen Leif Hartmann ---------------------------- ------------------------------- Laurids Caspersen Christian Skovfoged 1421