Protokollat fra bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 26. marts 2015 kl. 15-18 Selandia Park 8, 4100 Ringsted UV lokale 5 Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen i Næstved kommune 2. Næstformand Hanne Hermansen, næstformand i FOA Holbæk 3. Henrik Hvidesten, borgmester i Ringsted kommune - AFBUD 4. Susanne Lundvald regionsmedlem, Region Sjælland - AFBUD 5. Dorte Saabye, direktør i Solrød kommune Deltog til og med punkt 5 6. Hanne Sveistrup Demant, vicedirektør i Region Sjælland - AFBUD 7. Kasper Sonne, centerchef i Faxe Kommune - AFBUD 8. Lissi Lund, afdelingsnæstformand i FOA Sydsjælland 9. Lone Hansen, sektorformand i FOA i Roskilde - AFBUD 10. Camilla Wang, dekan på Professionshøjskolen Metropol Deltog fra punkt 5 og til slut 11. Kathrin Kok, SSA elev i afdeling Holbæk 12. Angelica Westerberg, elev i afdeling Slagelse AFBUD 13. Michael Viese, medarbejder i afdeling Køge 14. Jeanette Erceninks, medarbejder i afdeling Holbæk 15. Søren Clausen, direktør i SOSU Sjælland 16. Anders Sevelsted, vicedirektør i SOSU Sjælland Som referent Lizette Ramlyng, medarbejder i SOSU Sjælland Gæst Revisor Per Larsen til punkt 2
Dagsorden Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser. Formanden konstaterede at forretningsordens bestemmelser omkring beslutningsdygtighed var opfyldt. 1. Protokollat fra mødet d. 3. december 2014 Kan læses her: http://www.sosusj.dk/om-sosu-sjaelland/organisationen/bestyrelsen/referater/ 2. Godkendelse af Årsrapport og revisionsprotokollat til årsrapport 2014 v/revisor og vicedirektør (bilag a og b) Årets resultat viser et overskud på 4. 7 mio. kr. Det er en forbedring i forhold til vort oprindelige budget på 2.5 mio. kr. hvilket er meget tilfredsstillende. Budgetmæssigt har året været præget af store udsving i årselev* tallet og det har naturligvis sat sit præg på budgetopfølgningen. Vi startede med at præsentere bestyrelsen for et budget 2014 som viste at de samlede indtægter ville være 174.6 mio. kr. baseret på 1.735 årselever og det ville give et overskud på 2.2 mio. kr. Hertil kunne der tillægges 1.7 mio. kr. hvis vi undgik forsikringsskader i løbet af året. I sensommeren præsenterede vi bestyrelse for et revideret budget også kaldet forecast for perioden 1. januar -30. juni 2014, som nu viste at indtægterne var faldet med 2.9 mio. kr. på grund af et fald i årselever på 42, og at prognosen nu var 1.679 årselever. Overskuddet ville således lande på 300.000 kr. Regnskabet for 2014 viser et andet billede. I forhold til forecast 2014 har vi haft væsentligt flere elever i 3. og 4. kvartal end forventet, og det betød en stigning til i alt 1.718 årelever og ca. 3. mio.kr i merindtægt. Endvidere har vi haft lidt større projektindtægter end budgetteret. Vi har ikke haft forsikringsskader. Det betyder at det hensatte beløb på 1. 7 mio. kr. til dækning af skader ikke har været anvendt. Med det faldende renteniveau er værdien af vores obligationsbeholdning steget med ca. t. kr. 600, hvilket er ført til indtægt i resultatopgørelsen.
Der er selvfølgelig afvigelser på flere omkostningsarter, men merforbrug på nogle omkostninger opvejes af besparelser på andre. Til godkendelse og underskrift Årsrapport og protokollat blev godkendt med følgende kommentar: Bestyrelsen konstaterer at SOSU Sjælland har en solid og god økonomi, og en fin økonomistyring. 3. Justeret budget for 2015 v/vicedirektøren (bilag c) På bestyrelsesmødet 3.december 2014 blev bestyrelsen præsenteret for et budget, der viste et overskud på 264.000 kr. Som vedtaget på bestyrelsesmødet, er der nu udarbejdet et justeret budget, som viser et overskud på 1.261 mio.kr. Vi budgetterer med 7.6 mio. kr. i færre indtægter. På EUD området forventer vi en nedgang på 35 årselever*. Det skyldes primært usikkerhed omkring, hvor mange grundforløbselver der kan opfylde de nye adgangskrav på 02 i matematik og dansk. I Kursuscentret budgetlægges med en nedgang på 28 årselver, hvilket skyldes en generel afmatning på AMU området. Det betyder at vi får 5.6 mio. kr. mindre i statstilskud. Beløbet fordeles med 4.3 mio. kr. på undervisningen, og 1.3 mio. kr. i bortfald af et specielt tilskud til dyr husleje som vi har modtaget til Greve afdelingen. Der er derudover budgetlagt med 2 mio. kr. i færre indtægter i Kursusafdelingen under andre indtægter. Løn og lønafhængige omkostninger er reduceret med ca. 8.2 mio.kr i forhold til regnskab 2014. Årsagen er primært, at der er sket en tilpasning af antal årsværk i forhold til aktiviteterne, og at der ikke forventes overarbejde på undervisningsområdet i samme grad som hidtil, med de nye arbejdstidsregler. Huslejen falder med 1.4 mio. kr., hvilket skyldes fraflytning af Greve skolen, men reduktionen modsvares af en stigning i finansielle poster, på grund af øget renteudgifter og en stigning i afskrivninger grundet den nye bygning i Køge.
Varekøb stiger med 1 mio. kr. hvilket skyldes indkøb til Køge afdelingen. Der er derudover reserveret 1. mio. kr. til fraflytningen af afdelingen i Greve, og etablering af de nye afdelinger i Køge og Greve. Der kan ses yderligere bemærkninger i noter, i bilag c. Bemærkninger: Frem til sommerferien har SOSU Sjælland nogenlunde den samme uddannelsesaktivitet som vanligt på EUD området. Vi modtager i øjeblikket ansøgninger til vores uddannelser og vi kan se, at der er stor søgning til social-og sundhedshjælper uddannelsen. I øjeblikket har vi ansøgere til opstart af 10 hold i uge 31. Til social-og sundhedsassistent uddannelsen har vi ansøgere til 4 hold, og det samme har vi til den pædagogiske assistent uddannelse. Alle 18 hold har opstart i uge 31, det betyder at holdene starter op, efter den nuværende uddannelsesordning. Kan vi få 25-30 elever på hvert hold vil det være rigtigt flot. Det vil have en positiv effekt på budget 2015, da alle holdene har forholdsvis meget undervisning i efteråret, som udløser taxameter betaling. Med kendte hold størrelser og kendte uddannelser er det også lettere at fastlægge budgettet. Til de nye grundforløb som starter omkring 1. august er der fin søgning. Fortsætter ansøgningstendensen (og er ansøgerne kvalificeret) ser det lovende ud. På AMU området (kursusområdet) ses der en afmatning. I første kvartal vil vi få en nedgang i årselever på ca. 22, i forhold til sidste år ved samme tid. Forventningerne til andet kvartal er også en nedgang i forhold sidste år, dog knap så markant som i første kvartal. Når vi kommer på den anden side af 1. august, hvor erhvervsskolereformen træder i kraft, er vi mere forsigtige med vores skøn af antal elever og antal hold. Nedenfor er beskrevet nogle af årsagerne til vores forsigtighed angående antal elever. Der skal dog gøres opmærksom på, at da de nye uddannelser først har opstart hen på efteråret, påvirker de kun indtægterne i nogle få måneder af 2015. Der er fire hovedområder hvor der skal være stor opmærksomhed på: 1. Der skal udbydes to forskellige grundforløb. Fremover skal eleverne have 02 i dansk og matematik for at blive optaget. De første stikprøver viser at ca. 20 % af vores
nuværende grundforløbselever ikke opfylder adgangskravene, og hvis det tal kan overføres til fremtiden, vil vi måske få færre grundforløbselever. 2. Til elever over 25 år skal der udbydes EUV (Erhvervsuddannelse for Voksne). Her skal der etableres tre forskellige uddannelsestilbud. I visse tilfælde kan de unge og de voksne gå på samme hold. I andre situationer skal der oprettes særskilte hold. Når vi skal oprette de flere, nye forskellige uddannelsestilbud på hver skole, og adgangskravene skal opfyldes, får vi svært ved at fylde holdene op med 25-30 elever. 3. Fire nationale målsætninger (a) Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte fra 9. og 10. klasse (b) Flere skal fuldføre (c) Erhvervsskolerne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan (i) der skal oprettes talentspor (ii) fag skal kunne tages på et højere niveau (d) Tilliden og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes (i) for eksempel oprettelses af ungemiljøer Alle tiltag i de nye målsætninger vil udfordre SOSU Sjællands økonomi. 4. Kursuscentret I erhvervsskolelandskabet ses der en tydelig tendens til en nedafgående aktivitet på kursusområdet. I SOSU Sjælland har vi i første kvartal 2015 også haft en aktivitets nedgang. * En årselev = 40 ugers undervisning Til godkendelse Det reviderede budget blev godkendt. I budgettet gives mulighed for, at der igen kan fastansættes medarbejdere. Bestyrelsen får efterfølgende tilsendt en oversigt der viser fordelingen af hhv. fastansatte og midlertidigt ansatte.
4. Handlingsplan for øget gennemførelse v/kristine Skriver Mortensen (bilag d) Bestyrelsen skal godkende årets handleplan for øget gennemførsel. Frafaldet er mindsket med 0,7 procentpoint på grundforløbet, men steget tilsvarende på hovedforløbet. Stigningen på hovedforløbet skyldes alene en stigning i frafaldet på social- og sundhedshjælperuddannelsen, da der har været et fald på både social- og sundhedsassistentuddannelsen og pædagogisk assistentuddannelsen. De indsatser bestyrelsen godkendte sidste år kan ikke direkte aflæses at have effekt på frafaldet i sin helhed, men andre relevante effekter kan iagttages. Således har konkrete hold, som har modtaget LAB-undervisning (laboratorium-tilgang frem for traditionel undervisning), udvist et lavere frafald og højere karakterer end tilsvarende hold. Faglig læsning i Greve kunne ikke påvise nogen effekt. De hold, der modtog undervisning gennem Faglig Læsning, var udsat for en række andre faktorer, (stor udskiftning af undervisere og særligt dysfunktionelt hold), så det anses at metodepåvirkningen udeblev. SOSU Sjælland har systematisk opsamlet frafaldsprofiler og kan derfor sige noget generelt om frafaldne elever. På grundforløbet er de frafaldne elever typisk over 17 år, med fortrudt uddannelsesvalg, sociale/personlige problemer eller fravær som årsager til frafald. På SSH oplever vi at frafaldet sker tidligt i læringsforholdet og iagttager en mulig sammenhæng i overgangen mellem skole og praktik. I Handlingsplanen for 2015 er der i højere grad lagt op til en mere overordnet beskrivelse af indsatser, end de specifikke, holdcentrerede indsatser, vi tidligere har skullet beskrive. Indsatserne for 2015 foreslås at være følgende: Det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag udvikles gennem en ændring i skolens læringssyn. Dette udfoldes eks. gennem en ændret undervisningsmodel, hvor der tænkes i læringszoner i løbet af dagen. I Næstved er der på det pædagogiske spor igangsat arbejde, hvor underviserne systematisk gennemgår data om frafald og elevtrivsel og ud fra deres erfaringer udarbejder en række tiltag, som de mener, vil have positiv effekt på dette. For at styrke koblingen mellem skoledel og praktikdel er der igangsat to initiativer: o Pilotprojekt under nordisk ministerråd hvor elever og kontaktlærer mødes med praktikvejleder inden elevernes første praktikperiode for at afklare spørgsmål og usikkerheder.
o Sammen med det lokale uddannelsesudvalg (LUU) er der udarbejdet en handlingsplan på baggrund af en evaluering af pædagogisk assistentuddannelsen. Handlingsplanen skal føre til, at eleverne oplever en stærkere kobling mellem det, de lærer i skolen og det, de lærer i praktikken. I årets handlingsplan skal skolen også beskrive arbejdet med implementeringen af EUD reformen: - Udviklingen af EUV (EUD for elever over 25 år): o Planlægning af realkompetencevurdering: Er under udarbejdelse og relevante medarbejdere er ved at kortlægge, hvorledes det skal foregå i SOSU Sjælland. o Initiativer der understøtter voksenpædagogisk miljø: Med EUV tænker skolen umiddelbart i mere individuelle læringsforløb og mere individuelle læringsrum. Dette vil blive en del af arbejdet med den lokale uddannelsesplan (LUP) for hovedforløbet, der påbegyndes i foråret. - Udvikling af undervisningsmiljø: o Med udarbejdelsen af LUP erne for grundforløb 1 og 2 er undervisningen tænkt praksisnært, anvendelsesorienteret og problemløsende. Undervisning udføres eks. gennem rollespil, forumteater og film, hvor eleverne skal udøve scenarier og derefter kan gennemse og kommentere på reaktioner og handlinger ud fra deres teoretiske viden. - Udvikling af helhedsorienteret og tværfaglig undervisning: o I efteråret blev en arbejdsgruppe bestående af ledere og undervisere på tværs af afdelinger og fag nedsat for at udarbejde LUP er for Grundforløb 1, fordelt på de to fagretninger, SOSU Sjælland vil udbyde pr. 1. august 2015, samt for Grundforløb 2 rettet mod hhv. SOSU og PA-uddannelserne. Arbejdsgruppen har i løbet af efteråret og vinteren arbejdet på udarbejdelsen af LUP erne ud fra de pædagogiske principper. Undervisningen på SOSU Sjælland vil fortsat være tilrettelagt ud fra temaer med dertilhørende mål og emner. - Erhvervspædagogisk kompetenceløft: o SOSU Sjælland vægter, at underviserene erhverver en individuel pædagogisk diplomuddannelse, og vælger specifikt moduler, der understøtter skolens strategiske indsatser og den politiske målsætning.
Direktøren indstiller at bestyrelsen godkender handleplanen som fremsendt, eller alternativt bemyndiger formanden til at underskrive handleplanen med eventuelt besluttede ændringer. Til godkendelse Handlingsplanen blev godkendt med følgende kommentar: Bestyrelsen beder ledelsen fremme, at de forskellige lokale metoder spredes fra afdeling til afdeling. Bestyrelsen ønsker en styrkelse af samarbejdet med praktikken, for at mindske uhensigtsmæssigt frafald. Bestyrelsen bemyndigede formanden til at underskrive handlingsplanen. 5. Orientering v/formanden Bestyrelsesforening og skoleforening, opsamling på B-SOSU s henvendelse i perioden fra seneste bestyrelsesmøde. Medarbejderrepræsentant i bestyrelsen Jeanette Erceninks har fået nyt arbejde. Der er ved at blive fundet en anden medarbejderrepræsentant. Rigsrevisionen har udtaget SOSU Sjælland til en tværgående analyse. Løn, rejseafregninger for direktørerne og en chef og repræsentation er indsendt til Rigsrevisionen. (Bilag e). Formanden besøgte i januar DM i Skills i Bella Centret. Han vil kort fortælle om sine oplevelser. Formandens orientering blev taget til efterretning. 6. Orientering v/direktøren Ibrugtagning af Roskilde og Køge afdelingerne. Indvielse: Køge 8/4 kl. 13. Roskilde: 1/6 kl. 14. Direktørens orientering blev taget til efterretning.
7. Orientering v/andre Formanden: Camilla Wang tiltræder pr. 1/5 som ny rektor for UC Sjælland. Til lykke til Camilla. Lissi Lund: FOA har holdt Store praktikdag. Lisbeth Zorning var med som foredragsholder. Orienteringen blev taget til efterretning. 8. Krav fra entreprenør omkring Køge byggeri v/direktøren (bilag f) Totalentreprenøren på vores byggeri i Køge har den 11. februar 2015 rejst krav om ekstrabetaling med i alt kr. 1.539.228, bl.a. en tvist om hvor mange kvadratmeter, der reelt er bygget. Vores advokat er på sagen og kravet er afvist. I skrivende stund har vi ikke modtaget svar fra entreprenørens advokat, så det er for tidligt at sige noget om hvordan sagen vil udvikle sig. Til orientering Direktørens orientering blev taget til efterretning. 9. International strategi v/direktøren (bilag g) Strategien har været fremlagt på seneste møde og er forsøgt strammet op med hensyn til at operationalisere målene og gøre det tydeligere, at internationalt samarbejde også har et fagligt udviklingssigte. Til godkendelse Strategien blev godkendt.
10. Eventuelt Under punkt 2 drøftede bestyrelsen muligheden for, på et senere tidspunkt at drøfte fastholdelsesperspektivet af medarbejdere. Formanden takkede medarbejderrepræsentant Jeanette Erceninks for samarbejdet. Direktøren orienterede om den elev episode der var i Holbæk afdelingen før jul. 11. Perspektiver for fremtidens velfærdsteknologiske muligheder v/thorbjørn Thorbjørnsen