Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager 3. Nybyggeri 4. Økonomi 5. Øvrige sager til behandling 6. Eventuelt Med venlig hilsen
Dagsordenens punkt 1 Forhandlings-/og revisionsprotokol 01-016-16 Den lille positive 01-017-16 Protokol fra mødet den 8. september 2016 siderne1396-1404
Dagsordenens punkt 2 Efterretningssager 02-015-16 Forretningsudvalgsmøderne punkt Nyt fra BL og LBF Afdelingerne 1, 2, 31, 34, 55 og 56 - Ellen Afdelingerne 3, 5, 6, 8, 10, 11, 16, 32 og 44 - Laurids Afdelingerne 30, 38, 39, 48, 61, 62, 63, 64 og 66 - Palle Afdelingerne 24, 26, 27, 29 35, 37 og 40 Ove Afdelingerne 13, 14, 15, 17, 25, 33, 41, 42 og 45 Bernhard Afdelingerne 18, 19, 20, 21, 22 og 23 - Leif Afdeling 51 Ole 02-016-16 Administrativ orientering Ad 02-016-16: Status på TV fritvalgsordningen. Afholdt møder med både YouSee og Stofa. Der er enkelte divergenser i deres tilbud. Isoleret set er Stofa lidt billigere på grundpakken, har frit valg mellem TV og bredbånd for grundpakkeprisen og er på fibernet. P.t. undersøges handlemulighederne. Status på Gåskærgade 7. Afholdt møde på HAB s initiativ den 260916. HAB leverer de tilgængelige data på lån og bygninger m.m., samt får bekræftet et tidligere tilsagn fra LBF om, at det er OK at rive bygningen ned. Herefter overtager kommunen sagsbehandlingen med bl.a. ansøgning om nedrivning hos ministeriet. Notat til kommunen om kommende projekter i Haderslev. HAB er med rådgiver inviteret til møde med borgmester og kommunaldirektør, torsdag den 6. oktober 2016. Stillingsopslag om leder af økonomiafdelingen status. PX 3 indkøb. HAB har indgået en 3-årig aftale med PX 3, indkøb, fra Århus. De gennemgår i fin tråd med forvaltningsrevisionen en stor del af vore indkøb via de gældende aftaler og leverandører, og de garanterer en besparelse på 2 gange det aftalte honorar. Ny fælles boligsocial helhedsplan. I uge 38 afholdtes et fællesmøde for alle beboerne i afd. erne 13,14,15,17,61 og 62 omkring deres muligheder og vilkårene for at være en del af den kommende fælles helhedsplan. God stemning, og alle afdelingerne ønskede, at der blev indkaldt til ekstraordinære afdelingsmøder ultimo oktober. Med indkaldelsen udsendes info om det at være en del af en helhedsplan. Status på serviceområdet. Kompetenceudviklingsforløb igangsat ligesom planlægningen af møder med afdelingsbestyrelserne, som alle skal være besøgt inden udgangen af november.
Dagsordenens punkt 3 Nybyggeri/renovering 03-013-16 Driftsstatus Udsendes inden mødet
Dagsordenens punkt 4 Økonomi 04-008-16 Budgetopfølgning pr. 30. september
Dagsordenens punkt 5 Øvrige sager til behandling 05-038-16 Strategi 2016-2019 Opdateret version udsendt samt lagt på hjemmesiden. 05-039-16 Nyhedsbrev Punktet udsat fra september mødet. Næste udgave, emner m.m.? Punktet udsat fra september mødet. Emner, ideer m.m.? 05-040-16 Bestyrelsens side i december udgaven af medlemsbladet 05-041-16 Formandsmøder Punktet udsat fra september mødet. Frekvens, hvem ansvarlig for emner og afvikling m.m.? 05-042-16 Generalforsamling 2017 Foreløbig tidsplan udsendt 05-043-16 Udbud af HAB s revision Excel-ark udsendt til bestyrelsen alene. 05-044-16 Afd. 33 - tilskud fra dispositionsfonden Kommende møder Bestyrelsesmøder andet halvår 2016 3/11 og 7/12 Bestyrelsesmøder første halvår 2017 Husk kalenderen Regnskabsmøde 22. december 2016 Generalforsamling 2017 9. februar 2017. Ad pkt. 05-043-16. Sagsfremstilling: Oversigt over udbudsresultatet er uddelt til alle bestyrelsesmedlemmer. Med baggrund i en nyansættelse af økonomichef indstilles det at fortsætte med Beierholm. Indstilling: Det indstilles at Beierholm bliver foreslået, som revisor for HAB på generalforsamlingen i februar 2017. Ad pkt. 05-044-16 Sagsfremstilling: Økonomien og lejeledighed i afdeling 33 - Slotsgade/St. Klingbjerg Med baggrund i bestyrelsens beslutning af 11. februar 2016 om, at følge og evaluere situationen omkring økonomien og lejeledighed i afdeling 33, Slotsgade/st. Klingbjerg m.h.p. justeringer, ansøges der om et tilskud på 241.613 kr., som vedrører lejetab af tre boliger i regnskabsåret 2015/2016. Der har været tre lejemål, der har været ledige siden mindst den 1. oktober 2015. Situationen pr. dags dato er, at et lejemål er udlejet pr. 1. oktober 2016 og et andet er udlejet pr. 15. september 2016 til genhusning, der er således kun et lejemål (toværelses på 130 m2), der pt. ikke er udlejet. Indstilling: I henhold til driftsbekendtgørelsens 41 stk. 3 indstilles det, at organisationsbestyrelsen giver et tilskud til afdelingen på 241.613 kr., svarende til afdelingens lejetab på de tre boliger der har været ledige i perioden 1. oktober 2015 til 30. september 2016. Tilskuddet finansieres af dispositionsfonden. Der er således givet et tilskud på i alt. 599.214 kr. 41. Dispositionsfonden dækker tab, herunder forbrugsafhængige udgifter, ved en almen boligafdelings drift, som skyldes lejeledighed. Dispositionsfonden dækker også den del af en afdelings tab ved fraflyttede lejeres manglende huslejebetaling eller manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtelsen, der ligger over 313 kr. pr. lejemålsenhed. Boligorganisationen kan vælge, at lade dispositionsfonden dække
en afdelings mindre tab på sådanne udgifter, hvis det findes hensigtsmæssigt i forhold til midlerne i dispositionsfonden og den enkelte afdelings økonomi. Beløbet i 2. pkt. reguleres i overensstemmelse med det nettoprisindeks, som Danmarks Statistik beregner. Reguleringen sker med pristallet for april måned 2012 som basis. Reguleringen foretages én gang årligt, første gang med virkning for det regnskabsår, der følger nærmest efter offentliggørelsen af pristallet for april måned 2013. Dispositionsfonden dækker ikke udgifter til tab ved lejeledighed og tab som følge af fraflyttede lejeres manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtelsen, hvis udgifterne dækkes af kommunen efter 54, stk. 4, 59, stk. 13, 62 eller 63, stk. 3, i lov om almene boliger m.v. Hvis dispositionsfondens saldo herved kommer under 2/3 af det minimum pr. lejemålsenhed, som er nævnt i 40, eller særlige forhold i øvrigt taler derfor, kan kommunalbestyrelsen godkende, at tabet helt eller delvist dækkes af afdelingen. Stk. 2. Dispositionsfonden betaler endvidere indskud til kommunen ved genudlejning af kapitaltilskudslejligheder samt betaler tilskud til indeksregulering af beboerindskud for lejere, hvis boligoverenskomst eller lejeaftale er indgået inden den 1. april 1975. Stk. 3. Udover stk. 1 og 2 anvendes dispositionsfondens midler til at sikre afdelingernes fortsatte beståen ved at medvirke til fysisk, økonomisk og social opretning af afdelingerne. Medgår midlerne til at nedsætte lejen i afdelingerne, skal den efterfølgende leje stå i rimeligt forhold til lejen i sammenlignelige boliger.
Dagsordenens punkt 6 Eventuelt 06