Referat tirsdag den 19. august 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev
Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Byfornyelsespulje til lokale initiativer 2014...4 4. ØU - Støtte til aktivitetsplads på Bygaden 29, Kirke Hyllinge...6 5. ØU - Status for frigjorte bygninger...9 6. ØU - Håndtering af manglende pensionsindbetalinger 2007-2014...12 7. ØU - Mellemværende vedr. kirkelig ligning...15 8. ØU - Direktionens budgetoplæg budget 2015-2018...18 9. ØU - Status på flygtningesituationen i Lejre kommune...23 10. ØU - Status for arbejdet med at øge nærvær og nedbringe sygefravær...27 11. ØU - Indledende drøftelse - beslutning om deltagelse i videre proces for fælles forsyningsselskaber...30 12. Lukket - ØU - Renovering af Allerslev rådhus...32 13. Person - ØU - Personsag...33 14. Person - ØU - Personsag...34 15. BU - Opfølgning på spareforslag på skoleområdet på 1.4 mio. kr...35 16. JA - Oplæg til tværpolitisk ungestrategi 2014/15 med høringssvar...38 17. SSÆ - Den Sociale Rammeaftale 2015: Styringsaftale 2015...41 18. KF - Ansøgning til Oplevelsespuljen. Kram Kamelen 2014...44 19. TM - Forslag til indsatsprogram for vandløb...47 20. TM - Supplerende høring af Vandplan for Isefjord og Roskilde Fjord...50 21. TM - Lokalplan LK 25 for Buske til endelig godkendelse...53 22. TM - Forslag til Lokalplan LK 36 for Hvalsø Rådhus...55 23. TM - Forslag til Lokalplan LK 34 for Hyllegården...57 24. TM - Trafiksikkerhedsprojekter 2014...61 25. ØU - Opfølgning på dagsordener som led i plan for øget kvalitet i politisk betjening...64 26. ØU - Eventuelt...67
19-08-2014 Side 1 1. ØU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den 19-08-2014: Godkendt. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:
19-08-2014 Side 2 2. ØU - Orientering Sagsnr.: 14/4 Resumé: Planopgaver 2014-15 Administrationen har udarbejdet oversigt over igangsatte og forventede større planopgaver 2014-15. Oversigten er vedlagt som bilag. Den videre proces i.fm. udbud af storparcel i Kr. Hyllinge med henblik på opførelse af almene familieboliger I juni 2014 behandlede en sag vedrørende udbud af storparcel i Kirke Hyllinge med henblik på opførelse af et antal almene familieboliger. Sagen omhandlede specifikt udbud af storparcel 3, beliggende Grimsager 1 i Kirke Hyllinge. Lejre Kommune er ejer af parcellen. Sagen udgik af dagsordenen, da de økonomiske forhold i sagen vedrørende grundkapitalindskuddet, grundværdi samt egentlig prisfastsættelse af storparcellen Grimsager 1 i Vestervang, Kr. Hyllinge ikke var tilstrækkeligt belyst. Den videre proces Administrationen anmoder om to til tre af hinanden uafhængige mæglervurderinger af matriklen. Det sikres, at parcellen vurderes i forhold til at der tænkes opført alment byggeri. Administrationen forelægger ny sag i omhandlende udbud af storparcel i Kr. Hyllinge med henblik på opførelse af almene familieboliger på mødet den 23. september 2014. Siden sidste Økonomiudvalgsmøde er følgende publiceret på PolitikerPortalen under Post/Orientering: Økonomi Budgetopfølgning Kassebeholdningen pr. måned: Kassebeholdning opgjort pr. måned - 31. maj 2014 Økonomi Budgetopfølgning Kassekreditreglen: Kassekreditreglen opgjort pr. måned - 31. juli 2014 Indstilling: Beslutning den 19-08-2014: Borgmesteren informerede om, at KKR på sit møde den 9. september skal drøfte modeller for inddeling af de nye beredskabsområder, jf. økonomiaftalen for 2015 hvoraf det fremgår, at kommunerne inden den 1. januar 2016 skal omdanne de nuværende 87 beredskabsenheder til max 20 tværkommunale enheder. Punkterne blev taget til orientering. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:
19-08-2014 Side 3 Bilag: 1. Oversigt over igangsatte og forventede større planopgaver 2014-15
19-08-2014 Side 4 3. ØU - Byfornyelsespulje til lokale initiativer 2014 Sagsnr.: 13/18993 Resumé: tiltrådte den 23. januar 2014, at der ud af i alt 4 mio. kr. til byudvikling i 2014 afsættes 1 mio. kr. til lokale borgerinitiativer. Administrationen fremlægger her et forslag til, hvordan støtten kan uddeles. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at annoncetekst, herunder deadlines og kriterier for ansøgning, godkendes, 2. at annoncen bringes hurtigst muligt på kommunens hjemmeside og i de lokale aviser, 3. at der til lokalaviserne sendes en generel pressemeddelelse om mulighedere for at få tilskud fra kommunen. Beslutning den 19-08-2014: Tiltrådt. Sagsfremstilling: I budget 2014 er på investeringsoversigten afsat en anlægsbevilling på 4 mio. kr. til byfornyelse. På møde den 23. januar har tiltrådt, at 1 mio. kr. heraf skal bruges til at støtte lokale initiativer fra lokale ildsjæle. På en anden sag på dagsordenen foreslå 200.000 kr. disponeret til at støtte etableringen af en aktivitetsplads på Bygaden 29, Kirke Hyllinge. De afsatte midler til byudvikling i Hvalsø og medfinansiering af bygningsfornyelse efter byfornyelsesloven berøres ikke af denne sag der alene vedrører de allerede afsatte midler til lokale borgerinitiativer. Det foreslås, at alle kan søge, dvs. både borgere, foreninger, iværksættere og erhvervsdrivende, der vil gøre en indsats for deres by/lokalområde. Administrationen har udarbejdet forslag til annoncetekst, som indeholder kriterier for tildeling af puljemidler. Det fremgår, at ansøger skal sikre sig de nødvendige tilladelser fra ejere og myndigheder, ligesom der skal være styr på fremtidig drift og vedligehold, som måtte følge af et støttet projekt. Det foreslås jf. den udarbejdede annoncetekst, at der gives ca. en måneds ansøgningsfrist med deadline onsdag den 15. oktober - midt i uge 42 - som typisk er efterårsferie, og at indstilling om støttemidler til ansøgte projekter dermed kan behandles på s møde den 18. november 2014. Administrationens vurdering: Der er mange landsbyer i Lejre Kommune, og de er meget forskellige både med hensyn til det fysiske miljø i landsbyen, historie, livet i landsbyen og de fælles aktiviteter i landsbyen. Det er erfaringen i mange kommuner, også i Lejre Kommune, at ildsjæle gerne lægger en stor frivillig indsats for at skabe udviklingen i deres lokalområde. Et kommunalt tilskud kan netop være det, der skal til, for at få gang i denne udvikling, som kræver en ekstra indsats, lokal opbakning, arbejdskraft, og/eller medfinansiering via sponsorer, lån og fonde. Kriterierne for tildeling af støtte er søgt udarbejdet, så støtte ydes på et grundlag, som er sagligt og ikke tilgodeser enkeltpersoner eller enkeltvirksomheder.
19-08-2014 Side 5 Administrationen foreslår, at støtte gives til projekter, der: understøtter intentionerne i Lejrestrategien (om sundt samfund, sundt miljø, sund økonomi) fremmer jobs og levevilkår i landdistrikter forskønner byen bidrager til at tiltrække eller fastholde iværksættere, turister og indbyggere er til gavn for fællesskabet er handicapvenligt, hvor det kan være relevant (er tilgængeligt og giver lige muligheder for alle) er nyskabende (se fx www.byggerietsildsjæle.dk ) Det betyder, at der f.eks. kan gives støtte til at: købe miljøvenlig maling og rengøringsmidler, træer, (hegns)planter, frø og blomsterløg, redskaber m.v. til fælles grejbank. få lavet nye skilte nyttiggøre uudnyttede potentialer (fx historien, udsigten, oplandet, bygninger, byrum, ledige unge/ældre, jobs, uddannelse m.v. ) fremme forholdene for gående, cyklister og friluftsliv gøre en fælles klimaindsats (fx fælles projekter til afledning af regnvand, energibesparelser, vedvarende energiforsyning, fælleskørsel, elcykler, elbil m.v.) få konsulenthjælp til at få udarbejdet en udviklingsplan for landsbyen få engageret børn, unge, ældre og ledige i netværk og aktiviteter udvikle og gennemføre fælles arrangementer, uddannelse m.v. Handicappolitik: Det er indarbejdet i kriterierne, at ansøgte projekter, hvor det er relevant, skal sikre tilgængelighed og lige muligheder for alle. Økonomi og finansiering: Der er afsat 1 mio. kr. på anlægsbevillingen 2014 til formålet. Det må forventes, at midler tildeles projekter, der først bliver gennemført i løbet af 2015. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Annoncetekst med kriterier - Få støtte til at udvikle din landsby 2. Byledelse - syv væsentlige pointer
19-08-2014 Side 6 4. ØU - Støtte til aktivitetsplads på Bygaden 29, Kirke Hyllinge Sagsnr.: 11/14206 Resumé: På mødet den 20. maj 2014 besluttede, at administrationen i samarbejde med Kirke Hyllinge Byforum skulle arbejde videre med etableringen af en aktivitetsplads på Bygaden 29 i Kirke Hyllinge. ønskede dog en nærmere belysning af, hvordan drift af lignende pladser/aktivitetssteder varetages i Lejre Kommune, før der kunne tages stilling til at frigive midler til projektet. Vedligeholdelsesniveauet og ansvarsfordelingen mellem vedligehold af arealer og legeredskaber på de offentlige legepladser beskrives nærmere. Der foreslås udarbejdet en lejeaftale om brug og vedligehold af arealet på Bygaden 29, Kirke Hyllinge, samt søges om frigivelse af midler til etablering og drift af aktivitetspladsen. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. At der frigives op til 200.000 kr. til underskudsdækning til en aktivitetsplads på Bygaden 29, Kirke Hyllinge, herunder renovering af stendige. Beløbet finansieres af byudviklingspuljens støtte til lokale borgerinitiativer, 2. At administrationen arbejder videre med en lejeaftale mellem Kirke Hyllinge Byforum og Lejre Kommune. I lejeaftalen sættes rammer for drift, vedligehold og udvikling af den kommende aktivitetsplads på Bygaden 29, Kirke Hyllinge. Der øremærkes en støtte til vedligehold af pladsen på ca. 10.000 kr./år, 3. Den øremærkede støtte til drift indarbejdes i budget 2015. Beslutning den 19-08-2014: Tiltrådt. Sagsfremstilling: På mødet den 20. maj 2014 behandlede en sag om støtte til udviklingen af Kirke Hyllinge. besluttede blandt andet, at administrationen i samarbejde med Kirke Hyllinge Byforum skulle arbejde videre med etableringen af en aktivitetsplads på Bygaden 29 i Kirke Hyllinge. ønskede dog en nærmere belysning af, hvordan drift af lignende pladser/aktivitetssteder varetages i Lejre Kommune, før der kunne tages stilling til at frigive midler til projektet. En skitse af det ønskede projekt er vedlagt som bilag. Bygaden 29, Kirke Hyllinge er ejet af Lejre Kommune og står i dag hen som græsplane. I sagsfremstillingen til mødet den 20. maj er beskrevet, at den årlige vedligeholdelsesudgift - på baggrund af den udarbejdede skitse - er skønnet til ca. 40.000. kr., hvor lønudgifter vil udgøres ca. 30.000 kr. og øvrige udgifter ca. 10.000 kr. Vedligeholdelsen vil omfatte græsklipning, buskrydning, hækklipning, lugning, beskæring, vedligeholdelse og regulering af faldunderlag, vedligeholdelse af bor/bænkesæt almindelig slidtage og legepladstilsyn. Vedligeholdelsesniveauet vil svare til niveauet for lignende pladser i kommunen. Beløbet vil ikke dække vedligeholdelse af legeredskaberne. Center for Ejendomme & Trafik har udarbejdet et notat, der beskriver vedligeholdelsesniveauet for de offentlige legepladser, samt praksis for anlægsønsker, når der er behov for større vedligeholdelsesopgaver. Notatet er vedlagt som bilag.
19-08-2014 Side 7 Center for Ejendomme & Trafik og Center for Kultur & Fritid har med virkning fra 1. januar 2014 indgået en partnerskabsaftale om vedligeholdelse af de offentlige lege/aktivitetspladser. Partnerskabsaftalen viser, hvilke pladser der vedligeholdes, og hvordan fordelingen af vedligeholdelsesansvaret er for de forskellige pladser. Af aftalen fremgår det, at vedligeholdelsen af de grønne arealer overvejende finansieres og udføres af Lejre Kommune, samt at bylaug, grundejerforeninger o.lign. overvejende står for vedligeholdelse og fornyelse af legematerialerne. Tilsyn varetages i alle tilfælde af Lejre Kommune. Partnerskabsaftalen er vedlagt som bilag. I budget 2014 er der afsat 20.996 kr. til vedligeholdelse af legeredskaber på de offentlige legepladser. Bylaug og grundejerforeninger, der selv står for vedligeholdelsen, har mulighed for at søge via denne pulje til vedligeholdelse og/eller nyanskaffelser af legeredskaber. Administrationen har spurgt Kirke Hyllinge Byforum om, hvordan de forestiller sig vedligeholdelsen af pladsen i fremtiden kan foregå. Byforum foreslår enten, A) at Lejre Kommune står for vedligeholdelsen af pladsen, eller B) at Byforum får ansvaret for vedligeholdelsen på baggrund af en aftale med Lejre Kommune og for et økonomisk vederlag. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at løsning B) er med til at give Byforum og byens borgere et større ejerskab til og rolle for byens udseende og udvikling. Administrationen foreslår, at der arbejdes videre med en aftale mellem Kirke Hyllinge Byforum og Lejre Kommune om drift, vedligehold og udvikling af pladsen på Bygaden 29. Udgangspunktet er, at Byforum får ansvar for vedligeholdelsen af både arealerne og legeredskaberne på Bygaden 29, og at der evt. aftales en øremærket støtte til opgaven, som svarer til de forventede driftsudgifter, hvis kommunen skulle stå for opgaven, fratrukket lønudgifter det vil sige ca. 10.000 kr. Administrationen foreslår, at evt. øremærket støtte indarbejdes i budget 2015. Aftalen skal også rumme bestemmelser om tilbagelevering af arealet, hvis aftalen opsiges, herunder, hvad der skal ske med legeredskaberne m.m. Ønskes løsning A) foreslår administrationen følgende fordeling af ansvar og finansiering: Drift og vedligehold af arealerne varetages af Lejre Kommune samme vedligeholdelsesniveau som på lignende pladser skønnet udgift 40.000 kr./år. Driftsudgifter indarbejdes i budget 2015. Fremtidig vedligeholdelse og nyanskaffelser af legeredskaber varetages af Kirke Hyllinge Byforum. Finansiering kan enten ske ved ekstern finansiering eller ved at søge del af det rammebeløb, der løbende bliver afsat i budgettet til vedligehold af legeredskaber på offentlige legepladser. Som nævnt i sagsfremstillingen til mødet den 20. maj 2014 arbejder Kirke Hyllinge Byforum med at skaffe ekstern finansiering til realisering af aktivitetspladsen. Der mangler endnu 160.000 kr. af de 300.000 kr. som aktivitetspladsen på skitsen vil koste at realisere. Som led i etableringen af pladsen ønsker Byforum, at det eksisterende stendige ud mod Præstemarksvej enten genoprettes alternativt sløjfes. Udgift til denne øvelse er ikke med i anlægssummen på de 300.000 kr. Administrationen har skønnet, at en renovering af stendiget langs Præstemarksvej vil koste ca. 40.000 kr. En sløjfning og regulering af kanten samt græssåning vil koste ca. 12.000 kr. Administrationen foreslår, at der bevilges op til 200.000 kr. til etablering af aktivitetspladsen, samt renovering af stendiget. Beløbet finansieres af den i budget 2014 afsatte pulje til byfornyelse, hvor på mødet den 23. januar prioriterede 1. mio. kr. til støtte til lokale borgerinitiativer. Kriterier for tildeling af midler fra puljen behandles under et andet punkt på denne dagsorden. Handicappolitik: Handicapforhold tages med i detailplanlægningen af aktivitetspladsen på Bygaden 29.
19-08-2014 Side 8 Økonomi og finansiering: Etablering af aktivitetspladsen foreslås finansieret med underskudsdækning med op til 200.000 kr. fra byudviklingspuljen støtte til lokale borgerinitiativer. Udgifter til fremtidig drift af arealerne ca. 10.000 kr./år hvis indstillingen følges indarbejdes i budget 2015. Beslutningskompetence:. Bilag: 1. Skitse til aktivitetsplads på Bygaden 29, Kirke Hyllinge 2. Partnerskabsaftale om vedligehold af legepladser 3. NOTAT om vedligeholdelsesniveau på offentlige legepladser 4. Kortudsnit - Bygaden 29, Kirke Hyllinge
19-08-2014 Side 9 5. ØU - Status for frigjorte bygninger Sagsnr.: 11/25284 Resumé: På baggrund af temadrøftelse i den 24. april 2012, beslutninger om Skoleplan 2011, Dagtilbudsplan 2011, samling af administrationen på to rådhuse samt øvrige strukturelle ændringer har administrationen undersøgt begrænsninger og muligheder for anvendelse af en række frigjorte kommunale ejendomme. I sagen forelægges en oversigt over ledige bygninger og det anbefales, at administrationen tilrettelægger en besigtigelsestur for Udvalget. Endvidere forelægges de principper for vurdering af, hvad der skal ske med de ledige bygninger, som administrationen arbejder efter med henblik på, at administrationen i løbet af efteråret forelægger konkrete beslutningsoplæg om de ledige bygninger. Endelig anmodes der om frigivelse af rådighedsbeløb til klargøring af salg af ejendomme, jf. at der i budget 2014 er afsat 600.000 kr. til dette. Sagen var oprindelig på s dagsorden til møde den 17. juni 2014 men blev udsat til udvalgets møde i august. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at tage orientering om ledige bygninger til efterretning, 2. at tiltræde, at administrationen forbereder en besigtigelsestur i september 2014, 3. at rådighedsbeløb på 600.000 kr. til budget 2014 vedrørende klargøring af salg af ejendomme frigives. Beslutning den 19-08-2014: Anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-08-2014: Indstillingen tiltrådt. Afbud: Leif V. Nielsen (A) Grethe Saabye (C) Flemming Damgaard Larsen (V) Sagsfremstilling: Baggrund I forbindelse med budgetaftalen for 2014 blev der afsat en anlægspulje på 600.000 kr. til klargøring af salg af ejendomme. Der blev desuden indarbejdet et effektiviseringskrav på drift og vedligeholdelse på 400.000 kr. Rådhusrenoveringen har affødt behov for genhusning af medarbejdere fra rådhuset i Allerslev og senere Hvalsø. Genhusningen vil ske ved at anvende nogle af de ledige bygninger, jf. nedenfor. Genhusningsplanerne er i høring i MED organisationen og besluttes endeligt af direktionen primo september. På Økonomiudvalgsmødet den 10. december 2013 blev et forslag om flytning af sundhedsplejen fra Hvalsø Hallen til Bogøvej 13, Kirke Såby behandlet. Det blev besluttet
19-08-2014 Side 10 at udsætte sagen med henblik på en samlet drøftelse i af muligheden for at samle sundhedsfunktioner. Ledige bygninger Pr. september 2014 vil følgende bygninger være tomme, idet den tidligere funktion er lukket eller flyttet, og der ikke er truffet beslutningen om ny anvendelse af bygningen. Bygningerne er beskrevet i vedlagte bilag. Er frigjort: Legestue, Bogøvej 13, Kirke Såby Søhus, Sandbechs Allé 10, Hvalsø (bygningen skal midlertidigt anvendes til genhusning ifm rådhusrenovering) Birkely, Roskildevej 11, 4320 Hvalsø Køkkenet (Hvalsø Ældrecenter), Roskildevej 11, 4320 Hvalsø (er aktuel tæt på udlejning til virksomhed der ønsker at etablere sig i Lejre Kommune) Lageret, Smedegården 19, Lejre Kommune (indgår i budgetaftale 2014) Toppen, Skolevang 2, Sonnerup Naturbørnehaven, Lejrevej 17, Allerslev (bygningen skal midlertidigt anvendes til genhusning ifm rådhusrenovering). Kommende: Legestue, Sandbechs Allé 2, Hvalsø (fra september 2014) (bygningen skal midlertidigt anvendes til genhusning ifm. rådhusrenovering) Remisen, Tølløsevej 3, Hvalsø (fra september 2014) Søpavillonen, Søvej 12, Hvalsø (fra september 2014) Lyndby Rådhus (2016) I budgetaftalen 2014-2017 er besluttet, at det skal undersøges om Lageret kan anvendes til foreningsformål. Denne undersøgelse pågår og forventes politisk behandlet hen over efteråret. Principper for vurdering af ledige bygninger Administrationen arbejder ud fra den forudsætning, at Lejre Kommune fokuserer sine kommunale aktiviteter på de nyeste og/eller bedste bygninger. Dette vurderes ud fra en kombination af vedligeholdelsesstand, energihensyn, stordriftsfordele og beliggenhed. Det vil indgå som en vigtig del af den langsigtede effektiviseringsstrategi at reducere bygningsmassen og herigennem nedbringe udgifterne til drift og vedligehold af bygninger. Bygninger der kan frigøres bør derfor som udgangspunkt afhændes gennem salg, udlejning som bolig eller nedrivning. Med udgangspunkt i dette arbejder administrationen ud fra en prioriteringsorden hvor: - frigjorte bygninger som udgangspunkt sælges eller - omdannes til boliger med henblik på udlejning og for at løse kommunens boligudfordringer. - alternativt rives bygningen ned. Administrationen foretager for hver bygning en konkret vurdering, herunder også en vurdering af om bygningen bør anvendes til andre kommunale formål, hvorefter sagerne forelægges til beslutning.
19-08-2014 Side 11 Administrationens vurdering: Administrationen har vurderet de enkelte bygninger med hensyn til anvendelse og fysisk vedligeholdelsestilstand. En enkelte bygning Søvej 12, Hvalsø har en stand, hvor den med fordel kunne nedrives. Det vil dog være muligt at genoprette bygningen til fortsat anvendelse. Administrationen har endnu ikke udbudt bygningerne til salg og kender derfor ikke det mulige provenu ved salg. En række af bygningerne er vurderet ad hoc i forbindelse med konkrete anvendelsesønsker. En enkelt bygning Birkely, Roskildevej 11, Hvalsø kan umiddelbart bruges som boliger til flygtninge eller andre forudsat, at der kan dispenseres fra gældende lokalplan. En række af de øvrige bygninger vil kunne ombygges til boliger. Det vil i alle tilfælde kræve, at bygningerne ombygges så de lever op til gældende bygningsreglement. Det vil særligt vedr. energiforbrug være en væsentlig ombygning. Omkostningerne til disse ombygninger er ikke anslået. Administrationen får løbende tilkendegivelser fra kommunale enheder, foreninger m.m., som gerne vil anvende de ledige bygninger midlertidigt eller permanent. Bygningerne udlånes midlertidigt, når dette ikke medfører øgede omkostninger for Lejre Kommune. Aktivitet i bygningerne betragtes som positivt da det modvirker hærværk og anden utilsigtet anvendelse. Administrationen anviser ikke ny permanent anvendelse af de ledige bygninger, da dette skal forelægges konkret for til beslutning samt der skal være sikret den nødvendige driftsbevilling til energi, vand, rengøring mm. Handicappolitik: Sagen indeholder ingen særlige handicappolitiske elementer. Økonomi og finansiering: De ledige bygninger medfører en løbende driftsudgift samt udgifter til vedligeholde, for at sikre at bygningernes tilstand ikke forringes. I budget 2014 (2015) er forudsat en effektivisering på optimering af ejendomsporteføljen. Der er til budget 2014 givet en anlægsbevilling på 600.000 kr. til klargøring af salg af ejendomme. I forbindelse med den fremtidige proces i forhold til de frigjorte bygninger anmoder administrationen hermed om at rådighedsbeløbet frigives. Beløbet forventes anvendt til mæglerhonorar i forbindelse med ejendomsvurderinger, konsulentbistand ved udarbejdelse af udbudsmateriale mv. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Oversigt over frigjorte bygninger - juni 2014.docx
19-08-2014 Side 12 6. ØU - Håndtering af manglende pensionsindbetalinger 2007-2014 Sagsnr.: 14/6647 Resumé: På s møde den 20. maj 2014 forelagde administrationen sag vedr. manglende pensionsindbetalinger. I sagen redegjorde administrationen for, at der fra 2007-2014 fejlagtigt ikke var indbetalt pension til en række ansatte i én eller flere måneder i perioden Der blev på den baggrund iværksat en kontrol af samtlige ansattes lønsedler fra 2007-2014. Kontrollen har afdækket, at manglende indbetaling af pension vedrører i alt 35 ansatte og tidligere ansatte. De samlede udgifter er på 1,173 mio. kr. Fejlene er sket i perioden 2007-2014, og kan ikke henføres til enkelte medarbejdere, men er et udtryk for at kontrollen i forbindelse med oprettelserne i lønsystemet ikke har været tilstrækkelig. I denne sag fremlægges forslag til håndtering af de manglende pensionsindbetalinger. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at forslag til håndtering/finansiering godkendes. Beslutning den 19-08-2014: Anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-08-2014: Indstillingen tiltrådt under forudsætning af, at kompensation for manglende pensionsindbetalinger indbefatter evt. lovpligtige renter. Afbud: Leif V. Nielsen (A) Grethe Saabye (C) Flemming Damgaard Larsen (V) Sagsfremstilling: Administrationen har gennemgået samtlige ansattes lønsedler fra 2007 med henblik på at afdække hvor mange medarbejdere, der manglede at få indbetalt deres pension i perioden. Resultatet er, at der i alt er fundet 29 medarbejdere, der i et antal måneder inden for perioden 1. januar 2007 april 2014 ikke har fået indbetalt pension. Herudover er der i samme periode fundet 6 medarbejdere ansat i løntilskud, der i et antal måneder ikke har fået indbetalt pension. Det samlede beløb, som Lejre Kommune manglede at indbetale var på 1,173 mio. kr. Den manglende indbetaling har betydet, at de enkelte virksomheder i perioden, hvor der ikke er blevet indbetalt pension, har haft et mindreforbrug i forhold til deres budget. Det vil sige, at virksomhederne, der er berørt af den manglede pensionsindbetaling, har haft flere penge end budgetteret til deres rådighed. Administrationen har nu indbetalt de manglende pensionsindbetalinger til de respektive pensionskasser samt orienteret de 35 ansatte og tidligere ansatte, som har været berørt. Derudover er de berørte virksomhedsledere også blevet orienteret. De 1,173 mio. kr. som nu er indbetalt til de respektive pensionskasser skal finansieres i 2014. Til brug for denne finansiering har administrationen lagt følgende kriterier:
19-08-2014 Side 13 Virksomheder hvor det samlede beløb for perioden er på under 50.000 kr. finansierer det fulde beløb på egen bevilling. For virksomheder, hvor det samlede beløb for perioden er på over 50.000 kr., vurderes det individuelt og med baggrund i overførslen fra 2013 til 2014, hvordan beløbet skal finasieres. Fordeling af de 1,173 mio. kr. er som vist i nedenstående tabel Virksomhed 2007-2013 2014 I alt Egebjerget 5.305 5.306 Hyllebjerget 30.055 30.055 Møllebjerghave 20.358 8.802 29.160 Osted børnehave 26.674 9.832 36.506 Skovvejens børnehave 4.138 4.138 Solsikken 22.977 22.977 Søhus 28.413 28.413 Drift ældre 24.193 24.193 Allerslev SFO 113.081 113.081 Grønhøjgård 566.109 41.064 607.173 Kirke Hyllinge SFO 34.183 3.849 38.032 Kirke Såby SFO 72.296 3.849 76.145 Kirke Såby Skole 81.679 3.866 85.545 Osted SFO 20.299 4.096 24.395 Bøgebakken 2.236 2.236 CSF myndighed 45.501 45.501 I alt 1.097.495 75.357 1.172.852 Med baggrund i de ovenfor beskrevne kriterier, er der fire virksomheder, hvor der skal lægges et individuelt skøn. Resten af virksomhederne vil have en samlet udgift på under 50.000. kr. og vurderes derfor at kunne rumme udgiften i 2014. De fire virksomheder er Kr. Såby skole og SFO, Allerslev SFO og Grønhøjgård. Kirke Såby Skole og SFO behandles under ét, da de henhører under samme bevilling. Det samlede beløb for de to virksomheder er 161.690 kr. De fik overført et merforbrug fra 2013 til 2014 på ca. 0,6 mio. kr., og på den baggrund vurderer administrationen, at virksomhederne selv betaler 50.000 (jf. det første kriterie), mens de resterende 111.690 kr. finansieres centralt. Allerslev SFO og Skole fik overført et mindreforbrug fra 2013 til 2014 på ca. 1,5 mio. kr., og det vurderes derfor, at de selv kan finansiere hele beløbet på 113.081 kr. Det klart største beløb vedrører Grønhøjgård (607.173 kr.). Her har der været en dialog med lederen, som har tilkendegivet, at virksomheden selv kan håndtere 222.000 kr. inden for eget budget. De resterende 385.173 kr. foreslås finansieret centralt. Den samlede udgift af de 1,173 mio. kr., der skal finansieres centralt, er dermed 0,497 mio. kr. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at langt størstedelen af virksomhederne kan finansiere den manglende pensionsindbetaling selv, da de berørte virksomheder i den pågældende periode har haft en mindre lønudgift end budgetteret, svarende til det beløb som mangler
19-08-2014 Side 14 at blive indbetalt. For Kirke Såby Skole og SFO samt Grønhøjgård vurderes det dog ikke at være realistisk, at de kan dække hele udgiften vedrørende de manglende pensionsindbetalinger. Samlet set mangler der således finansiering på 0,497 mio. kr. Administrationen anbefaler, at disse udgifter medtages i Forventet Regnskab 2014-2, og dermed kan indgå som en del af kommunens samlede økonomi. Forventet regnskab 2014-2 forelægges ultimo august. Handicappolitik: Sagen indeholder ingen særlige handicappolitiske elementer. Økonomi og finansiering: Den samlede udgift i forbindelse med manglende pensionsindbetalinger er 1,173 mio. kr. Såfremt Koncerndirektionens anbefalinger følges, vil de berørte virksomheder finansiere 0,676 mio. kr. af dette beløb, mens de resterende 0,497 mio. kr. håndteres i forbindelse med Forventet regnskab 2014-2. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen
19-08-2014 Side 15 7. ØU - Mellemværende vedr. kirkelig ligning Sagsnr.: 14/8387 Resumé: Kommunen foranlediger efter anmodning fra Lejre Provsti, at der opkræves kirkeskat fra medlemmer af folkekirken. Staten afregner månedsvis det opkrævede beløb til kommunen, og samtidig udbetaler kommunen i løbet af året bidrag til kirkekasserne. Kommunekassen fungerer med andre ord som en mellemstation mellem statskassen og kirkekassen. Såfremt kommunen anvender selvbudgettering, afregnes der endeligt fra statens side til kommunen 3 år efter budgetåret. Kommunen og Provstiet skal så efterfølgende indbyrdes efterregulere for kirkeskatten. Som følge af manglende efterregulering mellem Lejre Kommune og Lejre Provsti i en årrække, er der i øjeblikket et mellemværende mellem de to parter på i alt knap 1,4 mio. kr. i kommunens favør. Det foreslås, at dette mellemværende afregnes til budget 2015-2018. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Lejre Provsti afregner kommunens tilgodehavende på 1.265.000 kr. Pengene betales af Lejre Provsti i én rate, 2. at kommunens tilgodehavende på 95.000 kr., som stammer tilbage fra før kommunesammenlægningen pr. 1. januar 2007 afskrives. Beslutning den 19-08-2014: Anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-08-2014: Ivan Mott stillede spørgsmål om sin habilitet. Kommunalbestyrelsen godkendte hans habilitet. Indstillingen tiltrådt. Afbud: Leif V. Nielsen (A) Grethe Saabye (C) Flemming Damgaard Larsen (V) Sagsfremstilling: Generelt om kirkeskat Det er kun medlemmer af folkekirken, som betaler kirkeskat. Kirkeskatten er således et medlemsbidrag, der beregnes ud fra folkekirkemedlemmernes skattepligtige indkomst. Kirkeskatteprocenten fastsættes først og fremmest på grundlag af de enkelte sognes samt provstiudvalgenes budgetter. I beregningen af kirkeskatteprocenten indgår desuden landskirkeskat, som fastsættes af kirkeministeren. Landskirkeskatten går til fællesfonden, der dækker en række fælles folkekirkelige udgifter herunder lønninger til præster.
19-08-2014 Side 16 Kirkeskatteprocenten godkendes af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med vedtagelsen af det kommende års budget. Skatteprocenten beregnes på baggrund af budgetoplæg fra Provstiet. Kirkeskat opkræves sammen med skat til staten og kommunerne, og ligesom for den kommunale indkomstskat modtager den enkelte kommune ved begyndelsen af hver måned et beløb til foreløbig dækning af kirkeskat. Kommunalbestyrelsen kan vælge at budgettere enten med deres eget skøn over udskrivningsgrundlaget for kommunal indkomstskat og kirkeskat eller med et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Hvis kommunen vælger at selvbudgettere (anvende kommunens eget skøn) sker der en efterregulering af både indkomstskatten og kirkeskatten 3 år efter budgetåret. Efterreguleringen af kirkeskatten er et mellemværende mellem provstiet og kommunen. Mellemværende mellem Lejre Provsti og Lejre Kommune For skatteårene 2007 og 2008 valgte Kommunalbestyrelsen at anvende kommunens eget skøn (selvbudgettering), hvilket medførte efterreguleringer på samlet set 2.344.000 kr. (for meget udbetalt til kirkekasserne). Provstiet indbetalte i 2011 1.049.000 kr. til kommunekassen. Dertil kommer en efterfølgende renteregulering, således at kommunen pr. 2014 har samlet et tilgodehavende hos Provstiet på 1.265.000 kr. Dertil kommer, at de tre kommuner ved kommunesammenlægningen sammenlagt havde et tilgodehavende fra Provstiet på 95.000 kr. Dette mellemværende var opstået gennem en længere årrække forud for sammenlægningen og fordelt på de tre kommuner. Administrationens vurdering: Efter afholdt møde med Provstiet anbefaler administrationen, at Provstiet afregner kommunens tilgodehavende på 1.265.000 kr. for årene efter kommunesammenlægningen. Afregningen kan ske ved indbetaling til kommunekassen, evt. med afdrag over en kortere årrække. Alternativt kan kirkeskatten forhøjes fra 2015. En forhøjelse af kirkeskatten med 0,01 pct. giver et provenu på 370.000 kr. Med en forhøjelse på 0,01 pct. vil mellemværendet således være udlignet efter 4 år. Lejre Provstiudvalg har i brev af 26. juni 2014 tilkendegivet, at det ønsker at betale kommunens tilgodehavende i én rate. Administrationen anbefaler endvidere at tilgodehavendet ved kommunesammenlægningen pr. 1. januar 2007 på 95.000 kr. afskrives. Administrationen har været i dialog med Lejre Provsti om håndtering af kommunens tilgodehavende, og provstiet er enig i ovennævnte vurdering. Handicappolitik: Økonomi og finansiering:
19-08-2014 Side 17 En afregning af kommunes tilgodehavende på 1.265.000 kr. vil medføre en tilsvarende forøgelse af kommunens kassebeholdning. Afregningen kræver ikke bevillingsmæssig stillingtagen, idet aktiverne (tilgodehavenderne) på kommunens status blot nedskrives tilsvarende. På samme måde vil en afskrivning af tilgodehavendet ved kommunesammenlægningen på 95.000 kr. medføre en nedskrivning af aktiverne. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen
19-08-2014 Side 18 8. ØU - Direktionens budgetoplæg budget 2015-2018 Sagsnr.: 14/12109 Resumé: I denne sag fremlægger direktionen budgetoplæg 2015-2018. Oplægget tager afsæt i en opdateret budgetprognose for 2015-2018, der indeholder det endelige indtægtsgrundlag for kommunen, konsekvenser af økonomiaftalen mv. Budgetprognosen er desuden suppleret med direktionens vurderinger på en række områder, herunder anbefalinger vedr. de tre opmærksomhedsområder, investeringsoversigt (anlæg) og udmøntning af effektiviserings- og sparekrav. Direktionens budgetoplæg præsenteres for den samlede Kommunalbestyrelse på budgetseminar III den 29. august 2014, og vil således danne grundlag for de forestående politiske drøftelser. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at direktionens budgetoplæg 2015-2018 tages til efterretning. Beslutning den 19-08-2014: Taget til efterretning. Sagsfremstilling: Direktionen præsenterede på budgetseminar II den 20. juni 2014 administrationens status på budget 2015-2018. På det tidspunkt forelå KL s tilskudsmodel ikke, og Lejre Kommunes indtægter som følge af Økonomiaftalen mellem KL og regeringen m.v. var derfor ikke beregnede. Det er de nu, ligesom resultaterne af analyserne på de tre opmærksomhedsområder (det specialiserede socialområde, arbejdsmarkedsområdet og skoleområdet) foreligger. Direktionen fremlægger sit oplæg til budget 2015-2018 som led i den igangværende budgetproces. Oplægget er tænkt som grundlag for de afsluttende politiske drøftelser og forhandlinger frem mod den endelige vedtagelse af budget 2015-2018. Hovedresultater i direktionens budgetoplæg Oplægget indeholder et underskud på 0,2 mio. kr. i 2015 og 0,7 mio. kr. i 2016, mens der i årene 2017 og 2018 forventes et overskud på hhv. 17 mio. kr. og 29 mio. kr. Samlet set er der således tale om en forventet likviditetsopbygning i perioden i størrelsesordenen 40-45 mio. kr. Driftsbalancen (kommunens indtægter fratrukket den løbende drift) udviser et positivt resultat i alle budgetårene, jf. budgetlovens krav. I 2015 er overskuddet på 76 mio. kr., stigende til 79 mio. kr. i 2016, 100 mio. kr. i 2017 og 115 mio. kr. i 2018. Tabel 1: Budgetbalance I, Budget 2015-2018 (1000 kr. løbende priser) 2015 2016 2017 2018 Indtægter i alt -1.522.831-1.543.769-1.580.517-1.618.729 Skatter -1.357.069-1.396.542-1.429.954-1.457.389 Tilskud og udligning -165.763-147.227-150.563-161.340 Driftsudgifter i alt 1.435.177 1.452.475 1.467.987 1.491.720 Driftsudgifter fast 2015- p/l 1.435.177 1.425.008 1.413.001 1.408.710 Pris- og lønfremskrivning 0 27.466 54.986 83.010 Renter 11.235 11.837 12.126 11.866 Driftsresultat -76.420-79.458-100.404-115.143 Anlægsudgifter 105.900 56.473 57.016 56.571 Anlægsudgifter fast 2015-
19-08-2014 Side 19 En nærmeres beskrivelse af forudsætninger for direktionens budgetoplæg fremgår af Bilag 1: Budgetprognose 2015-2018, pr. 13. august 2014 (tidl. juli-notat ). Væsentlige temaer i direktionens budgetoplæg Direktionen har i sit budgetoplæg 2015-2018 grundlæggende sat fokus på følgende tre temaer: 1. Endelig konsolidering af budgetgrundlaget 2. Investeringsoversigt 3. Udmøntning af krav til omkostningsreduktioner De tre temaer vil blive nærmere beskrevet i de følgende afsnit. Ad 1. Endelig konsolidering af budgetgrundlaget Et væsentligt element i en hensigtsmæssig styring af kommunens økonomi er, at budgetgrundlaget er retvisende og bygger på konsistente og kendte forudsætninger. Derfor har der igennem en længere periode været iværksat en række forskellige tiltag for at sikre, at dette i tilstrækkelig grad er tilfældet i forhold til Lejre Kommunes budgetgrundlag. I løbet af budgetproces 2015-2018 har der været udpeget tre områder, hvor der har været særligt behov for fokusering: 1. Det specialiserede socialområde: På det specialiserede socialområde blev der i regnskab 2013 konstateret et merforbrug i forhold til det vedtagne budget i størrelsesorden 13-14 mio. kr. På den baggrund har der, med ekstern konsulentbistand, været arbejdet intenst på at få udredt årsager til den konstaterede udgiftsudvikling, og der er sket en kvalificering af budgetforudsætningerne på området. De gennemførte analyser på området påpeger, at der også i 2014 må forventes et markant merforbrug også udover 2013-niveauet. Det er på den baggrund direktionens vurdering, at der for 2015 og frem vil være behov for at tilføre yderligere budgetmidler til det specialiserede socialområde. Der er således i direktionens budgetoplæg indarbejdet en forventning om, at der i 2015 tilføres i niveau 14 mio. kr., således at budgetgrundlaget bliver bragt på niveau med de realiserede udgifter i regnskab 2013. Frem mod 2018 sker der en gradvis nedjustering med op til 10 mio. kr., hvilket vil kræve, at der over de næste 3-4 år målrettet arbejdes med en plan for nedbringelse af udgiftsniveauet. En realisering af målet vil bl.a. stille krav til omlægning af arbejdsgange og tempo i at realisere den handleplan, som er udviklet i 2014. Direktionen vil vurdere, hvordan organisationen bedst geares til dette. 2. Job og arbejdsmarked: Job- og arbejdsmarkedsområdet er kontinuerligt udfordret af de omstillinger, der sker som følge af de forskellige arbejdsmarkedsreformer. Det stiller krav til, at forudsætningerne for områdets budget tilsvarende bliver revurderet og tilpasset. Der er således med afsæt i senest kendte viden på området sket en sådan revurdering og tilpasning af Job- og arbejdsmarkedsområdet budgetgrundlag for 2015-2018, og det er direktionens vurdering, at de nødvendige tilpasninger kan ske indenfor områdets eksisterende budgetramme. Det er således ikke forudsat, at der skal tilføres budgetmidler til området.
19-08-2014 Side 20 3. Uddannelse af lærere til linjefagsniveau: Der er lovkrav om, at alle lærere i 2020 skal have undervisningskompetence fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i, eller have opnået en tilsvarende kompetence via efteruddannelse. Det har indtil nu været uklart, hvor store udgifterne til efteruddannelse vil blive for Lejre Kommune. Udvalget for Børn & Ungdom har i april behandlet et forslag til kompetencestrategi som indebærer, at skoleåret 2014-15 bruges til at igangsætte og fuldføre en grundig kortlægning/screening af kompetencedækningen i skolerne i Lejre Kommune, før der igangsættes individuelle forløb for lærerne. Når screeningen er gennemført, og der foreligger en ministeriel afklaring af kriterierne for at en lærer kan siges at have linjefagskompetence, vil det stå klart, hvilke lærere, der skal videreuddannes og hvor meget uddannelse, de skal i gang med. De første linjefagsuddannelser vil kunne påbegyndes i skoleåret 2015-16 (januar 2016). Økonomisk vil de forventede udgifter til kortlægning/screening af kompetencedækningen i skolerne i Lejre Kommune kunne afholdes indenfor Center for Skoletilbuds på nuværende tidspunkt kendte budgetramme i 2015. En eventuel ekstraudgift til linjefagsuddannelser fra 2016 vil kunne indgå i behandlingen af budget 2016. Med ovestående afdækning af de tre særlige udfordringsområder, samt de øvrige indsatser der har været gennemført på en række af de øvrige udgiftsområder, er det direktionens vurdering, at der samlet set er sket en endelig konsolidering af kommunens budgetgrundlag. En endelig konsolidering af budgetgrundlaget betyder dog ikke, at der ikke fremadrettet vil opstå udfordringer i forhold til overholdelse af budgetgrundlaget. Der vil således fortsat ske også væsentlige ændringer og forskydninger i de anvendte budgetforudsætninger, men det er direktionens ambition, at det dels vil være muligt mere rettidigt og detaljeret at redegøre for sådanne ændringer samt at det ligeledes vil være muligt at fremsætte administrative forslag med tilhørende økonomiske måltal til kompenserende foranstaltninger, der samlet set kan bidrage til budgetoverholdelse. Med ovenstående som afsæt anbefaler direktionen, at der ikke fremadrettet indarbejdes en robusthedspulje i budgetgrundlaget. Ad 2. Investeringsoversigt En væsentlig forudsætning for direktionens budgetoplæg er investeringsoversigten, som viser direktionens anbefalinger til Lejre Kommunes anlægsinvesteringer i den fire-årige budgetperiode. I Bilag 3:Direktionens forslag til investeringsoversigt er der redegjort nærmere for direktionens forslag til investeringsoversigt 2015-2018. Direktionens anbefalinger tager afsæt i følgende prioriteringskriterier, som blev forelagt på budgetseminar II i juni: Anlæggets bidrag til at realisere de politiske strategier Anlæggets bidrag til løsning af presserende og langsigtede kapacitetstilpasningsbehov (fx demografisk udvikling) Anlæggets bidrag til realisering af effektivisering/driftsmæssige gevinster, herunder at reducere udgifter til realkapital Anlæggets bidrag til bedre bygningsstandard (forebygge eller reducere efterslæb) for at bevare kapitalapparatets værdi
19-08-2014 Side 21 Ad 3. Udmøntning af krav til omkostningsreduktioner I sidste års budgetgrundlag blev der indarbejdet en forventning om, at der i 2015 skulle realiseres et effektiviseringskrav i størrelsesorden 7 mio. kr., stigende til 10 mio. kr. i 2016 og 15 mio. kr. årligt fra 2017 og frem. Som der er redegjort for tidligere i sagsfremstillingen er der ligeledes et behov for at tilføre budgetmidler til det specialiserede socialområde. Samlet set indeholder direktionens budgetoplæg således en forudsætning om, at der realiseres omkostningsreduktioner i størrelsesorden 13 mio. kr. i 2015, stigende til 16 mio. kr. i 2016 og 21 mio. kr. årligt fra 2017 og frem. For at sikre at dette er en realistisk forudsætning, har direktionen, med afsæt i det effektiviserings- og besparelseskatalog, som er blevet udarbejdet i løbet af 1. halvår af 2014, udarbejdet et forslag til udmøntning af de omtalte effektiviserings- og besparelseskrav. Der er redegjort nærmere for dette forslag i Bilag 4: Direktionens forslag til udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav. Administrationens vurdering: I sagen vedr. budgetproces 2015-2018 blev der opstillet tre overordnede mål for processen. Målene var: Retvisende fordeling af budgettet Økonomisk råderum til mulig politisk prioritering Ingen uudmøntede besparelser i 2015 Det er administrationens vurdering, at de ovenfor nævnte mål i hovedtræk er opnået med det fremlagte budgetoplæg. Administrationen har således arbejdet målrettet på at opnå realistiske budgetter på de enkelte bevillinger i 2015 med afsæt i budgetvalideringen, der er gennemført i foråret 2014. Budgetændringer som følge af dette arbejde er for hovedparten fremlagt for det enkelte fagudvalg og i juni. Derudover er der i budgetprocessen udarbejdet et effektiviserings- og besparelseskatalog, der peger på konkrete muligheder for omkostningsreduktioner. Kataloget giver dermed mulighed for, at der kan findes økonomisk råderum gennem politisk prioritering af kommunens aktiviteter. Handicappolitik: Sagen indeholder ingen særlige handicappolitiske elementer. Økonomi og finansiering: Budgetoplægget lægger op til, at der sker en kasseopbygning i størrelsesordenen 40-45 mio. kr. i den samlede budgetperiode. Dette fordeler sig med et mindre kassetræk på hhv. 0,2 mio. kr. og 0,7 mio. kr. i 2015 og 2016, og derefter en kasseopbygning i 2017 på ca. 17 mio. kr. stigende til 29 mio. kr. i 2018. Det er forudsat, at der sker effektiviseringer og besparelser på tværs af kommunen for 13 mio. kr. i 2015 stigende til 16 mio. kr. i 2016 og 21 mio. kr. fra 2017 og frem. Effektiviseringerne/besparelserne bidrager til at udmønte det indarbejdede effektiviseringskrav på hhv. 7 mio. kr. i 2015, 10 mio. kr. i 2016 og 15 mio. kr. i 2017 og overslagsår. Budgetoplægget indebærer desuden, at der sker en tilførsel af midler til det specialiserede socialområde på 14 mio. kr. i 2015. Dette beløb reduceres i løbet af perioden til 11 mio. kr. i 2016, 9 mio. kr. i 2017 og 4 mio. kr. i 2018. Beslutningskompetence:
19-08-2014 Side 22 Bilag: 1. Bilag 1: Budgetprognose 2015-2018, pr. 13. august 2014 (tidl. "juli-notat") 2. Bilag 2: Budgetændringer 3. Bilag 3: Direktionens forslag til investeringsoversigt. 4. Bilag 4A: Direktionens forslag til udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav (Notat).docx 5. Bilag 4B: Direktionens forslag til udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav (Oversigt) 6. Bilag 5: Samlet effektiviserings- og sparekatalog pr. 13. august 2014
19-08-2014 Side 23 9. ØU - Status på flygtningesituationen i Lejre kommune Sagsnr.: 12/8170 Resumé: På baggrund af den aktuelle situationen med en gradvis stigning i antallet af flygtninge, der modtages i Lejre Kommune, fremlægges en status på antallet af flygtninge og de udfordringer det giver administrativt. Sagen fremlægges til orientering, men følges op i løbet af efteråret, hvor der vil blive forelagt oplæg til fremtidig organisering af arbejdet med flygtninge og økonomi på området, samt en plan for håndtering af de udfordringer der er beskrevet i denne sag, herunder boligudfordringer og udfordringer vedrørende ressourcer til sagsbehandling. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udvalget tager status på flygtningeområdet til efterretning. Beslutning den 19-08-2014: Taget til efterretning. Sagsfremstilling: Velkomstpolitikken Lejre kommunes velkomstpolitik sætter fokus på at byde alle nye udenlandske borgere i Lejre kommune velkommen i kommunen. Med afsæt i politikken arbejder administrationen ud fra overskrifterne: - Job eller iværksætter - Et godt børneliv - Boligen - Kultur og foreningsliv - Samarbejde med frivillige i forhold til at støtte nye udenlandske borgere Integrationsloven I juli 2013 blev integrationsloven ændret. Nyankomne flygtninge og familiesammenførte skal tilbydes en individuel integrationsplan indenfor tre måneder efter ankomst til kommunen. Planen skal sikre en sammenhængende og helheds- og familieorienteret modtagelses- og integrationsindsats og sikre en tidlig indsats over for flygtninge med sundhedsmæssige problemer. Center Social & Familie er ansvarlig for udarbejdelse af integrationsplanen og samarbejder med en række af kommunens øvrige centre i forhold til sprogskole, job, dagtilbud, sundhedspleje, skole m.m. Asylcenter Avnstrup Lejre kommune har endvidere et tæt samarbejde med Røde Kors i forhold til Center Avnstrup, der modtager asylansøgere. Kommunen har tilsynsforpligtelsen i forhold til børn og unge under 18 år, der opholder sig på asylcenteret. Center for Social & Familie har gennemsnitlig på årsplan 20 25 sager. Hovedparten er børnesager, hvor der er en stærk bekymring for børnene/de unge i asylansøger-familierne. I nogle få situationer er bekymringen så voldsom, at børnene/de unge tvangsfjernes og anbringes i plejefamilier/på opholdssteder. I forhold til voksne asylansøgere, der har et handicap, samarbejder Social & Familie ligeledes med Røde Kors om hjælpemuligheder i asylperioden.
19-08-2014 Side 24 Lejre Kommune kompenseres ikke økonomisk for, at der ligger et flygtningecenter i kommunen. Det har været forhold, som tidligere af andre kommuner er rejst over for Ministeriet. Flygtningekvote Som landets øvrige kommuner tildeles Lejre kommune hvert år en flygtningekvote, som Udlændingeservice udmelder til kommunerne. Lejre kommunes tildelte flygtningekvote er steget markant de seneste år jævnfør nedenstående tabel: 2007 11 2008 10 2009 12 2010 24 2011 32 2012 32 2013 28 2014 38 2015 34 I forhold til kvoten for 2015 som er lidt mindre end i år, men fortsat stor for en kommune som Lejre, har borgmestrene i Region Sjælland på møde i juni 2014 drøftet problematikken. Af referatet fremgår det, at KKR overfor KL har gjort opmærksom på,at der bør tages højde for, at en udvidelse af opgaven på flygtningeområdet giver øgede administrative udgifter. Samtidig blev der bedt om en uddybning af Udlændingestyrelsens kriterier for fordeling af flygtninge. Administrative ressourcer og det stigende antal flygtninge Integrationsteamet har siden sammenlægningen bestået af to fuldtids-sagsbehandlere, der arbejder med det samlede flygtningeområde, inklusiv Center Avnstrup, i samarbejde med øvrige relevante centre. Det stigende antal flygtninge (og asylansøgere) har betydet et stort arbejdspres i forhold til flygtningemodtagelserne. Gennemsnitlig modtages 4 flygtninge hver den l. i måneden. På nuværende tidspunkt har Lejre kommune til og med september måned modtaget i alt 34 flygtninge, hvorfor administrationen forventer, at kvoten i 2014 vil blive overskredet, flygtningesituationen i Syrien, Afrika og formodentlig også i Irak taget i betragtning. I 2014 har det overvejende været enlige mænd og kvinder, kommunen har modtaget. Nogle af flygtningene søger senere i forløbet familiesammenføring. Aktuelt modtages hovedsageligt flygtninge fra Syrien og fra Afrika. Fire personer har i sommerperioden søgt om familiesammenføring og de forventes at få det. Flygtninge fra Syrien kommer typisk direkte fra krigszonen, uden at have opholdt sig i et asylcenter i længere tid. Har betydning for, hvad de ved om dansk kultur og sprog, samt for graden af traumatisering. I Center Social & Familie har et konsulentfirma udført en kapacitetsanalyse i forhold til sagsbehandlerressourcerne. Analysen påpeger, at integrationsteamet er klart underbemandet, og det anbefales, at teamet udvides med en til to fuldtidsansatte medarbejdere.