Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø
Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til etablering af vuggestuepladser i Bøgen og Lærkereden...2
Lejre Kommune Økonomiudvalget 24-03-2015 Side 1 1. ØU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:
Lejre Kommune Økonomiudvalget 24-03-2015 Side 2 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til etablering af vuggestuepladser i Bøgen og Lærkereden Sagsnr.: 15/565 Resumé: Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 15.12.14 at der skal etableres vuggestuepladser i Bøgen, og Lærkereden. Udvalget for Børn & Ungdom blev på deres ekstraordinære møde den 27. januar orienteret om tidsplan og overvejelser vedrørende etablering af vuggestuepladser. Sagen forelægges med henblik på at der frigives anlægsmidler til etablering af vuggestuepladser i Bøgen. Derudover anmodes om frigivelse af midler til projektering af byggeprojekt vedrørende etablering af vuggestuepladser i Lærkereden. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der frigives en anlægsbevilling på 750.000 kr. til projektering af indretning af vuggestuepladser og legestue samt etablering af køkken i Lærkereden. 2. at der frigives en anlægsbevilling på 2.090.000 kr. til etablering af vuggestuepladser i Børnehuset Bøgen. 3. at anlægsbevillingerne finansieres af det på Investeringsoversigten for 2015 afsatte rådighedsbeløb på 5 mio. kr. Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 03-02-2015: 1. Anbefales at frigive en anlægsbevilling på 750.000 kr. til projektering. Udvalget besluttede, at der arbejdes videre med mulighed 2, men at det skal belyses hvad byggeriet vil koste hvis der bygges til 40 børn, og at dette genoptages til beslutning i Udvalget for Børn & Ungdom snarest. 2. Anbefales. 3. Anbefales. De 2 bilag der blev forelagt på mødet vedhæftes referatet. Afbud: Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 15.december 2014 at der skal etableres vuggestuepladser i Lærkereden, og Bøgen. Derudover genoptages anlægsprojektet vedrørende lovliggørelse af Bøgens loft. Nedenunder gennemgås hvert enkelt anlægsprojekt med tidsplan, og anlægssum, herunder angivelse af prioriteringsmuligheder for Kommunalbestyrelsen og administrationens anbefaling. Anlæg i forbindelse med etableringen af vuggestuepladser i Avnstrup forelægges udvalget i marts. Renovering samt vuggestuepladser i Lærkereden Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 15. december at udbygningen
Lejre Kommune Økonomiudvalget 24-03-2015 Side 3 af Lærkereden genoptages og der etableres 8 vuggestuepladser og legestue til dagplejen i Øm/Allerslev. Derudover fastholdes de nuværende 40 børnehavepladser. I denne sag fremlægges forskellige modeller for etablering af de 8 vuggestuepladser og der anmodes om frigivelse af anlægsmidler til forundersøgelse og projektering. I Udbygningen af Lærkereden anbefaler administrationen at der indgår en renovering af det eksisterende hovedhus, så det indeholder: køkken, grupperum, badeværelse og personalefaciliteter, opførelse af en ny tilbygning og nedtagning af den eksisterende pavillon. Lærkereden har p.t. modtagekøkken som en midlertidig løsning for det forældrevalgte frokostmåltid til børnehavebørnene. Udbygningen medfører at Lærkereden vil få køkken der tilbereder maden fra bunden. Det anbefales at bygge institutionens arealer fleksibelt og således at kvadratmetrene kan anvendes til flere formål. Det anbefales herunder at bygge plads til legestue for Dagplejen på en måde, som sikrer at denne plads kan anvendes til flere formål. Herunder at dagplejens børn kan benytte Lærkeredens legeplads og inde-faciliteter, samtidig med at Lærkeredens børn kan benytte dagplejens legestue, når den er ledig. Administrationen gør opmærksom på at Lærkeredens anlæg i 2013 blev estimeret til ca. 4.915.000 kr. I 2014 frigav kommunalbestyrelsen 750.000 kr. til projektering. Anlægget blev opstartet med ekstern rådgiver og projektarbejdsgruppe der påbegyndte arbejdet med at screene bygningen og beskrive det pædagogiske idegrundlag. I forbindelse med den igangsatte visionsproces på skole og dagtilbudsområdet blev Lærkeredens byggeri stoppet indtil der forelå en afklaring af kapacitetstilpasningerne på dagtilbudsområdet. På Udvalget for Børn & Ungdoms ekstraordinære møde den 27.januar 2015 orienterede administrationen om at der i forbindelse med opstarten af Lærkeredens projekt er fremkommet en række forhold og ønsker/muligheder, der påvirker anlægssummen. På udvalget for Børn & Ungdoms møde ekstraordinære møde den 27. januar 2015 blev administrationen bedt om at undersøge yderligere muligheder i forhold til Lærkeredens anlæg. Administrationen har beregnet en række forskellige muligheder for etableringen af vuggestuepladser i Lærkereden. De forskellige modeller gennemgås i nedenstående: Mulighed 1: Nødvendigt byggeri Det eksisterende hovedhus renoveres, så det kan rumme køkken, en børnehavegruppe, et badeværelse og nuværende personalefaciliteter. Der bygges en tilbygning på 200 m2, som rummer dagplejens legestue, vuggestuegruppe, en børnehavegruppe, garderober, badeværelse og en liggehal til 16 krybber, pavillonen nedrives. Beløb 4.915.000 kr. Miljøscreeningen har vist forekomst af miljøskadelige stoffer: Estimeret udgift på 1.250.000 kr. Geotekniske undersøgelser har vist behov for ekstrafundering: Estimeret udgift på 200.000 kr. Pavillon til vuggestuebørn beløb 200.000 kr. Manglende PL pga. anlægsstop 200.000 kr. Samlet anlægssum 6.765.000 kr Mulighed 2: Nødvendigt byggeri samt institutionens ønsker Som i mulighed 1 (nødvendigt byggeri): 6.765.000 kr. Brugerønsker vedrørende placering af grupperum (sammenhæng mellem vuggestue og Dagplejens legestue) beløb 1.100.000 kr. som også vil muliggøre mere fleksibel anvendelse af bygningen efter administrationens vurdering. Yderligere opsætning af pavillon til Børnehavebørn i genhusningsperioden. Beløb 430.000 kr.
Lejre Kommune Økonomiudvalget 24-03-2015 Side 4 Samlet anlægssum 8.295.000 kr. Der forelægges på udvalgets møde endvidere beregninger for de øvrige forhold, som udvalget har ønsket en vurdering af, herunder tegninger der viser institutionens indretning ved mulighed 1 som indeholder det nødvendige og mulighed 2 der tager højde for institutionens ønske om at skabe sammenhæng mellem dagplejens legestue og vuggestuen Spørgsmålet om alternative muligheder for genhusning af børnene under ombygningen undersøges nærmere, og status gives på udvalgets møde. Tidsplan for renovering og etablering af vuggestuepladser i Lærkereden: Januar 2015 Udarbejdelse af pædagogisk idegrundlag. Februar 2015 Frigivelse af anlægsmidler til forundersøgelse og projektering April 2015 Politisk godkendelse af estimeret anlægssum Juni 2015 Udbud og opsætning af pavilloner August 2015 Politisk godkendelse af endelig anlægssum Politisk godkendelse af entreprenør September 2015 Marts 2016 Udførsel Medio marts 2016 Aflevering Renovering samt etablering af vuggestuepladser i Bøgen. Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 15.december 2014 at der skal etableres 12 vuggestuepladser i Bøgen og at de nuværende 40 børnehavepladser fastholdes. I etableringen af vuggestuepladser indgår gulvvarme til vuggestuebørn, liggehal, renovering af køkken så det kan etableres mad fra bunden, inventar, legepladsredskaber, osv. Derudover peger administrationen på, at renoveringen af Bøgens loft bør genoptages, så det opfylder brandkravene og kan benyttes til personalefaciliteter, møderum og depotfaciliteter. Lovliggørelsen af loftet vil ligeledes betyde forbedrede pædagogiske rammer for børnene i stueetagen. Administrationen vurderer, at det vil være muligt at indskrive vuggestuebørn i Bøgen pr. 1.august 2015. Det betyder at udbetalingen til 40 børns princippet nedsættes og det derfor er muligt at opnå omkostningsreduktionen på kr. 120.618 brutto i 2015 og kr.323.672 brutto i 2016, som kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde den 15.december 2014. Anlægsudgifter: Liggehal inventar, indretning, badeværelse, samt indretning af legeplads. Samt diverse ombygninger, garderober, dør, etc. 915.000 kr. Køkkenombygning 530.000 kr. Lovliggørelse af første sal 275.000 kr. Intern og ekstern rådgivning 210.000 kr. Gulvvarme (anbefales). 160.000 kr. Samlet 2.090.000 kr. Tidsplan for renovering samt etablering af vuggestuepladser i Bøgen: Januar 2015 Forundersøgelser igangsættes. Februar 2015 Frigivelse af anlægssum
Lejre Kommune Økonomiudvalget 24-03-2015 Side 5 April Juli 2015 August 2015 September november 2015 December 2015 Udførsel, indvendige arbejder Aflevering, indvendige arbejder Udførsel, udvendige arbejder (kræver landzone- og byggetilladelse) Aflevering udvendige arbejder Administrationens vurdering: Administrationen anbefaler at der frigives midler til at igangsætte anlægsprojekterne i Bøgen, Avnstrup og Lærkereden. Det nærmere anlægsprojekt for Lærkereden skal beskrives og beslutning herom skal tages endeligt når anlægsbevillingen skal frigives. Administrationen vurderer, at det muligt at der indskrives børn i vuggestuen pr. 1. August 2015 så omkostningsreduktionen som kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 15.december 2014 kan realiseres. Administrationen gør dog opmærksom på at det betyder at liggehallen i Bøgen ikke er færdig etableret pr. 1.august hvilket betyder at der i en midlertidig periode skal findes alternative løsninger for at vuggestuebørnene kan sove formiddag og middag. For Lærkereden betyder det betydelige udgifter til pavilloner - det undersøges hvilke alternative muligheder der er og status gives på mødet. Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Anlægsudgifter: Lærkereden: Beløb 750.000 kr. til projektering af vuggestuepladser og legestue Bøgen: Beløb 2.040.000 kr. Samlet: 2.790.000 kr. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Bilag: 1. UBU 3. februar 2015, materiale 2. Lærkereden, vuggestuepladser 2015 - med og uden legestue
Lejre Kommune Økonomiudvalget 24-03-2015 Side 6 Underskriftsside Mette Touborg (F) Carsten Rasmussen (A) Villy Hauritz (F) Jan Vedel Heine (I) Ole Blickfeldt (O) Lena Holm Jensen (V) Line Jacobsen (V) /Inger Marie Vynne
Bilag: 2.1. UBU 3. februar 2015, materiale Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 24. marts 2015 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 12454/15
Oversigt over muligheder ved Lærkereden
Eksisterende bygning
Minimumstilbygning (need to)
Tilbygning inkl. Brugerønsker (nice to)
Skematisk overblik, tilbygninger Med legestue Uden legestue Leje af pavilloner Flytning af pavilloner Leje af pavilloner Flytning af pavilloner Mulighed 1 nødvendigt byggeri 6.785.000 kr. 6.785.000 kr. 6.453.000 kr. 6.453.000 kr. Mulighed 2 Inklusiv brugerønsker 8.315.000 kr. 8.135.000 kr. 7.983.000 kr. 7.803.000 kr.
Nybyggeri, estimat 60 børn 40 børnehave- og 20 vuggestuebørn 13.050.000 kr. 40 børn 30 børnehave- og 10 vuggestuebørn 10.850.000 kr. 30 børn 20 børnehave- og 10 vuggestuebørn 9.050.000 kr. I overslagspriserne på nybyggeri er ikke medtaget udgifter til eventuel genhusning, forurening, ekstrafundering og AV anlæg/udstyr. Der er i overslagspriserne på nybyggeri ikke viden om bygningens placering. Ved placering, hvor det er nødvendigt at nedrive det eksisterende hovedhus vil udgiften hertil estimeres til kr. 300.000. Kælder og dæk er forudsat ikke at blive revet ned.
Bilag: 2.2. Lærkereden, vuggestuepladser 2015 - med og uden legestue Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 24. marts 2015 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 12453/15
Lærkereden, vuggestuepladser2015 Den forrige estimerede anlægssum blev beregnet ud fra erfaringspriser, hvor brugerne ikke blev inddraget i processen. Efter vedtagelsen af anlægget politisk igangsatte Center for Dagtilbud processen med udarbejdelsen af det pædagogiske idékatalog, som viste at der ud fra et pædagogisk synspunkt var behov for at renovere mere på den eksisterende bygning, idet begge børnehavegrupper optimalt skulle placeres i den bygning. Den forrige estimerede anlægssum var beregnet ud fra følgende forudsætninger: Det eksisterende hovedhus renoveres, så det kan rumme køkken, en børnehavegruppe, et badeværelse og nuværende personalefaciliteter Der bygges en tilbygning på 200 m 2, som rummer legestuen, vuggestuegruppe, en børnehavegruppe, garderober, badeværelse og en liggehal til 16 krybber Pavillonen nedrives Anlægssummen er eksklusiv inventar Anlægssummen indeholder ikke midler ifm. evt. genhusning Den forrige anlægssum var på kr. 4.915.000 Arbejdet med det pædagogiske idégrundlag i 2013 og viden omkring de miljømæssige forhold i den eksisterende bygning har medført følgende estimerede merudgifter, som danner grundlag for den estimerede anlægssum på kr. 6.785.000/8.315.000 afhængigt af hvilken løsning der vælges ifm. genhusning: Den viden miljøscreeningen gav os, har medført merudgifter for kr. 1.250.000: I forbindelse med byggearbejderne i den eksisterende bygning er der behov for yderligere tiltag. Nedrivning af pavillonen bliver dyrere grundet miljøforhold. Rådgivning Den viden de geotekniske undersøgelser gav os, har medført merudgifter for kr. 200.000 Side 1 af 3
Dialogprocesserne i forbindelse med udarbejdelsen af det pædagogiske idékatalog har medført merudgifter for kr. 1.100.000: Der er behov for yderligere renovering af den eksisterende bygning, for at imødegå de sammenhængende processer der ønskes i det pædagogiske samarbejde i det nye Lærkereden. Indgangsparti, brugerønske. Køkkenet skulle være større end oprindeligt antaget. Pris- og lønregulering, grundet anlægsstop, har medført merudgifter for kr. 220.000 For at kunne indskrive vuggestuebørn i Lærkereden fra den 1. august 2015 er der behov for opsætning af pavilloner, hvor vuggestuen kan drives fra, mens der bygges. Der er to muligheder: 1. Institutionen ønsker en løsning, hvor hele Lærkereden drives fra i byggeperioden, hvilket vil give en merudgift på kr. 630.000 2. Alternativt kan opsættes pavilloner, som udelukkende huser vuggestuen og så skal børnehavebørnene og personale genhuses et andet sted. Dette vil give en merudgift på kr. 200.000 På UBU mødet den 27. januar 2015 blev der efterspurgt en pris på byggeriet, uden at der blev etableret legestue. Besparelsen vil udelukkende bestå af tilbygningen af et grupperum, samt en mindre liggehal, hvilket vil give en estimeret anlægssum på kr. 6.453.000 / 7.983.000 alt efter hvilken mulighed der vælges. Udvalget efterspurgte muligheder for at anvende frigjorte pavilloner til genhusning i stedet for at leje pavilloner Der står tomme pavilloner på Skolevej 12B (Søpavillonen) og pavillonen som er en del af Lærkereden. Det er vurderet muligt af en entreprenør at pavillonerne kan flyttes, dog tages forbehold for dækkets tilstand, da de begge har stået der længe. Ud fra entreprenørens overslagspriser på at flytte pavillonerne, fås en estimeret anlægssum som angivet i nedenstående skema, alt efter valg af mulighed. Estimeret pris for at flytte alle pavilloner på Skolevej 12B og den ved Lærkereden er kr. 525.000 Skematisk overblik: Med legestue Uden legestue Leje af pavilloner Flytning af pavilloner Leje af pavilloner Flytning af pavilloner Mulighed 1 nødvendigt byggeri Mulighed 2 Inklusiv brugerønsker 6.785.000 kr. 6.785.000 kr. 6.453.000 kr. 6.453.000 kr. 8.315.000 kr. 8.135.000 kr. 7.983.000 kr. 7.803.000 kr. Side 2 af 3
På UBU mødet den 27. januar 2015 blev der af udvalget efterspurgt priser på at bygge en helt ny institution, til henholdsvis 60, 40 og 30 børn: 60 børn 40 børnehave- og 20 vuggestuebørn 13.050.000 kr. 40 børn 30 børnehave- og 10 vuggestuebørn 10.850.000 kr. 30 børn 20 børnehave- og 10 vuggestuebørn 9.050.000 kr. I overslagspriserne på nybyggeri er ikke medtaget udgifter til eventuel forurening, ekstrafundering og AV anlæg/udstyr. Der er i overslagspriserne på nybyggeri ikke viden om bygningens placering. Ved placering, hvor det er nødvendigt at nedrive det eksisterende hovedhus vil udgiften hertil estimeres til kr. 300.000. Kælder og dæk er forudsat ikke at blive revet ned. Side 3 af 3