Aftale mellem direktionen og chefen for Forebyggelse og Sundhed for

Aftale mellem direktionen og chefen for Forebyggelse og Sundhed for Chefen for Forebyggelse og Sundhed er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske mål. Indsatsområder og politiske mål: Tværgående indsatser: Indsatsområde 1: Budgetoverholdelse Vision/strategi/politik: Budget 2011-14 og Budget -15 Motivation: Der er tale om fokuspunkter, som har været vigtige omdrejningspunkter i de seneste års budgetlægning og økonomistyring. 2011-15 De langsigtede økonomiske mål i Budget 2011-14 og Budget -15 realiseres, herunder en positiv ultimolikviditet og overskud på den skattefinansierede drift. Ultimolikviditet og gennemsnitlig likviditet Overskud på den skattefinansierede drift Overholdelse af servicedriftsramme Anlægsaktivitet svarende til fuldt tilskud fra Kvalitetsfonden Ultimolikviditet på minimum 30 mio. kr. i 2015 Gennemsnitlig likviditet på minimum 25 mio. kr. i budgetperioden Samlet overskud på den skattefinansierede drift i hele budgetperioden Overholdelse af servicedriftsramme Anlægsaktivitet svarende til fuldt tilskud fra Kvalitetsfonden Ultimolikviditet på ca. -75 mio. kr. Gennemsnitlig likviditet på minimum 25 mio. kr. Underskud på den skattefinansierede drift på ca. -29 mio. kr. Servicedriftsramme på ca. 59 mio. kr. under rammen Tilskud fra Kvalitetsfonden udnyttet fuldt ud Budgetoverholdelse indenfor politikområder. Regnskabsresultat for politikområder. Politikområdet har overholdt deres budgetter. Politikområdet har overholdt deres budgetter. for området Sundhed og Forebyggelse har overholdt sit budget indenfor og udenfor virksomhedsaftalerne i området. Der er desuden udarbejdet månedlige nøgletals- og kommentarrapporter til Udvalget for Voksne og Sundhed, der vedrører hele området Forebyggelse og Sundhed. for området Sundhed og Forebyggelse har overholdt sit budget indenfor og udenfor virksomhedsaftalerne i

området. Der er desuden udarbejdet månedlige nøgletals- og kommentarrapporter til Udvalget for Voksne og Sundhed, der vedrører hele området Forebyggelse og Sundhed. Vurderer vi, at vi er kommet i mål? Ja Hvad har vi opnået? Der overføres i alt 8.877.197 kr., heraf er: - 1.342.515 kr. uden for virksomhedsaftalerne - 7.534.682 kr. inden for virksomhedsaftalerne, hovedparten er udskudt forbrug sfa. bidrag til Likviditeten. Heraf er der budgetteret med: 1.235.000 kr. til vacante stillinger (udskudte ansættelser) 1.650.000 kr. til plejec. sfa fødevarestyrelsens pålæg (Byrådsbeslutning)+ hjemmepl. 255.000 kr. til vikardækning i tandplejen og lønforhandling med FOA. 1.225.000 kr. til nødvendige IT-anskaffelser (Units i tandplejen og PDA i hjemmepl.) 250.000 kr. til sygeplejeklinik 360.000 kr. til kompetenceudvikling psykisk arbejdsmiljø - 2.559.682 kr. yderligere ønske om overførsler, der ligger inden for reglen om 2%. I alt kr. 8.877.197 Desuden ønskes overført merforbruget på den delvist ustyrbare aktivitetsbestemte medfinansiering på Kr. 4.076.136 Endelig er de få puljer, området rådede over lagt i kommunekassen, herunder bl.a. demografipuljen. Alt er indfriet. Hvad har vi lært, og hvordan handler vi på det fremadrettet? At der skal genoprettes de nødvendige puljer, så der kan dækkes ind for evt. merforbrug på den aktivitetsbestemte medfinansiering At det næppe bliver muligt at bidrage nævneværdigt med besparelser fremover. Dels er budgetterne beskåret, dels vil det ramme serviceniveauet, da området har effektiviseret og tilpasset løbende. Indsatsområde 2: Effektiviseringer Vision/strategi/politik: Effektiviseringsstrategien vedtaget af Byrådet den 13. september 2011. Motivation: Formålet er at gennemføre de vedtagne effektiviseringstiltag og at iværksætte nye konkrete/strategiske effektiviseringstiltag fremadrettet som udmøntning af effektiviseringsstrategien. 2011-15 Som led i vedtagelsen af Budget 2011-14 samt Budget Realiserede besparelser og Se bilag 2 til aftalen mellem Byrådet og Se bilag 2 til aftalen mellem Byrådet og 2

-15 gennemføres de forudsatte effektiviseringstiltag. gennemførte effektiviseringstiltag, herunder omstruktureringer. direktionen for. direktionen for. Den i 2011 vedtagne effektiviseringsstrategi udmøntes, herunder arbejdes der med implementering af de to fokusområder; digitalisering og mellemkommunalt samarbejde. Gennemførte effektiviseringstiltag. Der er igangsat en række konkrete effektiviseringstiltag. Der er gennemført en række projekter med afprøvning af velfærdsteknologi, og kommunen har fungeret som testkommune for projekter med teknologisk udvikling. Kommunen har indgået i en række fælleskommunale samarbejder. Der er igangsat et antal digitaliseringsprojekter med fokus på digitalisering, herunder vedr. velfærdsteknologi. Der er etableret et 60 selskab i samarbejde med Hillerød, Frederikssund og Allerød kommuner om produktion af mad til ældre. Der er udarbejdet et oplæg til politisk beslutning om iværksættelse af et antal nye fælleskommunale samarbejder. for området Budget -2015 Følgende besparelser ved effektiviseringer er gennemført: Der er etableret et 60 selskab i samarbejde med kommunerne Hillerød, Allerød og Frederikssund jf. Byrådets beslutning den 13. december 2011 o Besparelse for hele perioden 2,177.000 i overslagsårene Der ses et øget patientflow i træning og aktivitet ( øget Brugertidsprocent ) o 732.000 Træning og Aktivitet er samlet på Skovbrynet o 1.190.000 Vederlagsfri Fysioterapi o 381.000 i overslagsårene, Rehabilitering i plejecentre og Hjemmeplejen o 1.750.000 Revurdering af ydelser o 500.000 i overslagsårene Reduktion af tid til tøjvask o 370.000 i overslagsårene Samdrift med plejecentre o 4.600.000 i overslagsårene 3

Flytning af 20 boliger fra Plejecentret Halsnæs til Plejecentret Arresøparken o 1.100.000 i overslagsår Rammen for Sundhedsservice o 250.000 i overslagsår Effektivisering af Hjemmeplejen (Øget brugertidsprocent) o 2.080.000 i overslagsår Budget -2015 besparelser/igangsatte initiativer sfa. velfærdsteknologiske projekter. De igangsatte forsøg efterfølges at businesscases: Forsøg med robotstøvsugere Forsøg med online omsorg Forsøg med online udskrivningssamtaler for området Besparelser eller igangsatte initiativer i : Der er etableret et 60 selskab i samarbejde med kommunerne Hillerød, Allerød og Frederikssund jf. Byrådets beslutning den 13. december 2011 o 1.583.000 Der ses et øget patientflow i træning og aktivitet ( øget Brugertidsprocent ) o 286.000 + langt mere end det Træning og Aktivitet er samlet på Skovbrynet o 912.000 Rehabilitering i plejecentre og Hjemmeplejen o 750.000 Nedlukning af fem MDP i Plejecentret Halsnæs o 1.200.000 Besparelser/igangsatte initiativer sfa. velfærdsteknologiske projekter i : Forsøg med robotstøvsugere Forsøg med online omsorg Forsøg med online udskrivningssamtaler Vurderer vi, at vi er kommet i mål? ja Hvad har vi opnået? Målene Borgerne ønsker ikke robotstøvsugere. De fungerer ikke optimalt. Samarbejdet med leverandør om online omsorg måtte afbrydes pga den meget lave træfsikkerhed, der dels skyldes Halsnæs Kommunes utilstrækkelige IT-infrastruktur, dels leverandørens utilstrækkelige hard- og software samt kompetencer. Samarbejdet med Frederikssund Hospital og almen praksis om digitale udskrivningskonferencer (videotelefoni) stoppede, da Frederikssund Hospital meldte sig ud af samarbejdet sfa hospitalssammenlægninger. Hvad har vi lært, og hvordan handler vi på det fremadrettet? Dels skal IT-infrastrukturen forbedres dette ligger imidlertid uden for Halsnæs kommunes ressort. Dels skal der etableres andre former for digitale samarbejder fx ved anvendelse af Epitalet; samarbejde mellem fx almen praksis og akutpladser og sygeplejeklinikker 4

Indsatsområde 3: Sygefravær Vision/strategi/politik: Personalepolitikken Motivation: At gøre en samlet indsat for at nedbringe sygefraværet aht. medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø samt kommunens økonomi og drift. Baggrunden er også, at kommunen igennem en årrække har haft et sygefravær et godt stykke over landsgennemsnittet. 2011-14 Halsnæs Kommunes sygefravær er ved udgangen af 2014 på niveau med landsgennemsnittet, dog max. 4,9%, svarende til en reduktion på ca. 25% i forhold til ultimo 2009. Gennemsnitligt sygefravær for kommunens ansatte på helårsbasis. for området Halsnæs Kommunes sygefravær er ved udgangen af 2014 på niveau med landsgennemsnittet, dog max. 4,9%. Halsnæs Kommunes samlede sygefravær forventes ved udgangen af at være 5,4%. Områdets samlede sygefravær forventes ved udgangen af 2014 at være 5,7 %. for området Områdets sygefravær er ved udgangen af reduceret med 5 % i forhold til ultimo 2011 svarende til et sygefravær på 6,3 %. Delvist. Virksomheden har i anvendt de værktøjer, som Projekt Aktiv Omsorg tilbyder i forbindelse med nedbringelse af sygefravær og frembringelse af stabilt fremmøde. Vurderer vi, at vi er kommet i mål? Delvist. Det skal bemærkes, at der har været mange langtidssyge enten sfa livstruende sygdomme, legemsbeskadigelse (brud mv), samt opsagte medarbejdere. Hvad har vi opnået? Hvad har vi lært, og hvordan handler vi på det fremadrettet? Området arbejder fortsat intensivt med at nedbringe sygefraværet. Aktiv Omsorg anvendes samt en række forskellige andre tilbud, herunder fx motion, massage, akupunktur, samarbejdsprocesforløb etc. etc. Indsatsområde 4: Sundhed (Byrådet vedtog den 10. maj 2011, at der formuleres et tværgående politisk mål omkring temaet sundhed gældende for perioden -14) Vision/strategi/politik: Sundhedspolitikken vedtaget af Byrådet den 13. januar 2009. 5

Halsnæs Kommune har i sundhedspolitikken en overordnet vision om: at sundhedstilstanden skal ligge på niveau med resten af landet. Motivation: Ønsket om udmøntning af sundhedspolitikken og forbedring af borgenes sundhedstilstand. -14 Andelen af borgere i Halsnæs Kommune i alderen 16 år og derover, som lever et fysisk aktivt liv, skal stige (andelen var 63 % i den seneste måling fra 2010). Andelen af borgere i Halsnæs Kommune i alderen 16-64 år, som går eller cykler til og fra arbejde eller uddannelsessted skal stige (andelen var 56 % i den seneste måling fra 2010). Virksomheder i Halsnæs Kommune, hvor børn i alderen 0-6 år færdes, har udarbejdet en bevægelsespolitik. Der opstilles konkrete mål for børn i skolealderen, når undersøgelsen om det nuværende aktivitetsniveau blandt skolebørn i Halsnæs Kommune foreligger i. Andelen af borgere i Halsnæs Kommune i alderen 16+år, som lever et fysisk aktivt liv. Andelen af borgere i Halsnæs Kommune i alderen 16-64 år, som går eller cykler til og fra arbejde eller uddannelsessted. Antal virksomheder i Halsnæs Kommune, hvor børn i alderen 0-6 år færdes, som har udarbejdet en bevægelsespolitik. Sundhedsprofil 2010 vil udgøre baseline og blive brugt som evalueringsredskab. Næste sundhedsprofil udkommer primo 2014 og spørgeskemaerne sendes ud til borgerne i alderen 16+ primo 2013. Andelen af borgere i Halsnæs Kommune i alderen 16 år+, som lever et fysisk aktivt liv er steget (måles via sundhedsprofil 2013). Andelen af borgere i Halsnæs Kommune i alderen 16-64 år, som går eller cykler til og fra arbejde eller uddannelsessted er steget (måles via sundhedsprofil 2013). Virksomheder i Halsnæs Kommune, hvor børn i alderen 0-6 år færdes, har udarbejdet en bevægelsespolitik. De konkrete mål for den fysiske aktivitet blandt børn i skolealderen er indfriet. Der er formuleret konkrete mål for den fysiske aktivitet blandt børn i skolealderen. Virksomheder i Halsnæs Kommune, hvor børn i alderen 0-6 år færdes, har udarbejdet en bevægelsespolitik. for området Forebyggelses- og Sundhedsområder har faciliteret processen for implementering af sundhedspolitikkens tværgående målsætninger. for området Der er formuleret konkrete mål for fysisk aktivitet for medarbejderne i Forebyggelse og Sundhed. Forebyggelses- og Sundhedsområder har faciliteret processen for implementering af sundhedspolitikkens tværgående målsætninger. 6

Vurderer vi, at vi er kommet i mål? ja Hvad har vi opnået? Begge dele. Der er formuleret mål for fysisk aktivitet i de enkelte virksomheder og på rådhuset. Der er etableret en styregruppe for den tværgående sundhedspolitik, og det er indtrykket, at der arbejdes med indsatserne på tværs af kommunen. Hvad har vi lært, og hvordan handler vi på det fremadrettet? Bl.a. at det er en rigtig god ide med (kommune)tværgående mål, så der skabes konsensus, synergier og en rød tråd med indsatserne. Metoden kan sikkert med fordel applikeres på andre tiltag Områdespecifikke indsatser: Forebyggelses- og sundhedsområdet Indsatsområde 1: Ernæringsrigtig kost Vision/strategi/politik: Kostkonceptet vedtaget af Udvalget for Voksne og Sundhed den 21. september 2009 samt Sundhedspolitikken vedtaget af Byrådet den 13. januar 2009. Motivation: At undgå underernæring blandt ældre og dermed forebygge sygehusindlæggelser. 1 2011-12 Forebygge underernæring blandt ældre og dermed forebygge sygehusindlæggelser ved at tilbyde ernæringsrigtig kost, jf. det politisk vedtagne kostkoncept, til borgere visiteret til madservice, dvs. borgere i hjemmeplejen og i plejeboliger. Andelen af småt spisende og underernærede i plejeboliger vha. BMI målinger. Andelen af småt spisende underernærede i Hjemmeplejen vha. BMI målinger. Der er sket et fald i antallet af underernærede ældre og sygehusindlæggelse på baggrund af underernæring. Der er sket et fald i antallet af underernærede ældre og sygehusindlæggelse på baggrund af underernæring. Specifikke måleindikatorer udarbejdes i jf. tilgængelig statistik og ud fra forskningsresultater på Hvidovre Hospital Vurderer vi, at vi er kommet i mål? Det er vanskeligt at måle. Forskningsresultaterne fra Hvidovre har ikke været tilgængelige. Data fra hospitalerne har heller ikke været tilgængelige. Hvad har vi opnået? Det vides ikke med bestemthed, men vi har ansat kost- og ernæringskonsulenter på alle plejecentrene. Deres opgave er bl.a. at kvalitetssikre den kost 1 Der ser ud til at være evidens (igangværende forskningsprojekt på Hvidovre Hospital) for at ca. 40 % af de ældre medicinske patienter, der indlægges med fx urinvejs- og lungelidelser, i udgangspunktet er blevet syge fordi de er underernæret. 7

beboene får. Vi har inddraget tilsynet (BDO) og bedt dem kontrollere dette ved tilsyn. BDO har officielt ingen bemærkninger, men området får mundtligt stor ros. Hvad har vi lært, og hvordan handler vi på det fremadrettet? Vi arbejder fortsat intensivt med dette tema. Vi har ansat en ernæringskonsulent på et plejehjem med udgående funktion til Hjemmeplejen mhp undervisning af plejepersonalet og tidlig opsporing. Indsatsområde 2: Demensramte borgere Vision/strategi/politik: Sundhedspolitikken vedtaget af Byrådet den 13. januar 2009. Motivation: At tilbyde et evidensbaseret, kvalitetstilbud til demensramte borgere, samt reducere udgiftsniveauet. 2 2011-12 At øge livskvaliteten blandt demensramte borgere ved at skabe evidensbaserede tilbud 3 i Kommunen, herunder tilbud som udgør et alternativ til hhv. indlæggelse og genindlæggelse Stikprøveundersøgelse/audit af andelen af borgere med demenssygdom, der modtager et evidensbaseret tilbud. Graden af implementering af anbefalinger fra evaluering af Rosen samt kvalitetsstandarder og kriterier. 85 % af borgere med demenssygdom modtager et evidensbaseret tilbud. Kvalitetsstandarder og kriterier efterleves i 90 % af tilfældene (40 % af anbefalingerne er implementeret i, resten implementeres hen over 2013 og 2014). 85 % af borgere med demenssygdom modtager et relevant tilbud på somatisk plejecenter, demensenheder på plejecentre eller i eget hjem/dagtilbud Kvalitetsstandarder og kriterier efterleves i 90 % af tilfældene (40 % af anbefalingerne er implementeret i, resten implementeres hen over 2013 og 2014). Vurderer vi, at vi er kommet i mål? Ja, på trods af, at der hele tiden kommer flere demente borgere. Det samlede antal stiger, men antal udadreagerende er nogenlunde uændret Hvad har vi opnået? Medarbejdernes kompetencer er styrket sfa indsatsen og det er lettere at inkludere demente borgere i plejeboligerne. Desuden er det lettere at differentiere mellem almindelig demente, der kan rumme i almindelige leve-bo miljøer, demente, der har behov for en demensbolig i Hundested og de demente, der har behov for et midlertidigt ophold på Rosen. 2 Der er i 2011 ca. 500 borgere med demenssygdom i Halsnæs Kommune. I 2040 forventes der er at være godt 1100 borgere med demenssygdom. Hovedparten lever i egen bolig, men en stigende andel vil have behov for Kommunens ydelser. 8

Hvad har vi lært, og hvordan handler vi på det fremadrettet? At det nytter. Området ser frem til at arbejde med de indsatser, der ligger i den nye aftale. 9

Øvrige aftaleforhold: Forebyggelses- og Sundhedsområdet skal i sikre gennemførelsen af følgende initiativer, som i delforligsaftalen og tillægsaftalen er forudsat gennemført i tilknytning til budget -15: Leve-bo-konceptet på Humlehaven og Solhjem udbredes til alle kommunens plejecentre og udvikles yderligere Samt sikre udarbejdelsen af følgende beslutningsoplæg: Analyse af Tanplejen (børne- og omsorgstandpleje): Hvad betyder den demografiske udvikling (færre børn og flere ældre)? Opstilling af fremtidige handlemuligheder i forhold til fysisk placering og alternativ opgavevaretagelse. Analyse af den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet: Hvilke typer aktivitetsbestemte sundhedsudgifter har kommunen mulighed for at påvirke, og hvilke tiltag kan iværksættes med henblik på at reducere udgifterne? Herudover skal området sikre gennemførelsen af projekter fra projektportefølje-oversigten i form af projektledelse (bilag 1) Forebyggelse og Sundhed skal endvidere arbejde hen imod tværkommunalt samarbejde omkring udvikling af velfærdsteknologiske løsninger. Vurderer vi, at vi er kommet i mål? Ja. Hvad har vi opnået? Leve-bo er ved at blive implementeret på alle plejecentre. Alle medarbejdere er undervist Analysen af tandplejen har medført bl.a. medarbejderreduktioner og effektiviseringer og den angivne økonomiske gevinst Analysen har af den aktivitetsbestemte medfinansiering har bl.a. bidraget til at der i 2013 etableres endnu en sygeplejeklinik, samt fem akutpladser, fremskudt visitation, hospitalskoordinator og revitaliseret samarbejde med almen praksis. Hvad har vi lært, og hvordan handler vi på det fremadrettet? Se ovenfor Aftalens ikrafttrædelse: 1. januar. Opfølgning på aftalen: Der foretages en opfølgning til politiskniveau på aftalen mellem Byrådet og direktionen for. Der udarbejdes en opfølgningserklæring, som bl.a. indeholder et foreløbigt driftsregnskab og en (foreløbig) afrapportering i forhold til opfyldelse af de politiske mål, både tværgående og områdespecifikke. Der foretages endvidere en midtvejsopfølgning til politiskniveau på aftalen mellem Byrådet og direktionen for i forbindelse med budgetrevisionen i juni/august. 10

Der vil ske en opfølgning på nærværende aftale ved de årlige chefsamtaler, som finder sted i foråret. Samtalerne vil tage afsæt i opfølgningen på det forgangne år samt omhandle gennemførelsen af eksisterende aftale. De kvartalsvise chefrapporteringer vil endvidere beskrive væsentlige forhold, som kan forhindre eller forsinke aftalens gennemførelse. Underskrifter: Aftalepart Aftaleholder Nærværende aftale er godkendt på direktionsmødet den 19. januar. 11