REFERAT AF ORDINÆRT BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 25. januar 2011 kl. 16:09 I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen med afbud fra Freddy Pedersen p.g.a. sygdom Driftsleder Henning Mikkonen Eventuelle afbud bedes meddelt Holger Skott, tlf. 22 16 25 69, eller på mail: fam.skott@mail.dk Dagsordenen er udsendt pr. mail, den 20. januar 2011. Kopi af dagsordenen er fremsendt til ingeniør Viktor Jensen, DFP samt statsaut. revisor Bjarne Ulrik Pedersen, Partner Revision. 1
1. Godkendelse og underskrift af referatet fra mødet den 7. december 2010. Godkendt 2. Godkendelse af dagsordenen. Godkendt 3. Orienteringspunkter 3.1 Værkets drift. Der er i december 2010 produceret ab værk 6359 MWh hvilket er rekord - og 733 MWh el (motor 1) på et gasforbrug på 610.085 M³ gas. Og set i forhold til sidste års varmeproduktion på 6.165 MWh i januar, som var den koldeste måned. Den nye gaskedel (Big Mamma) har alene nemt kunne følge med under de ekstreme forhold i december. Der har været 5 rørbrud her i vintermånederne Åkrogen, Fuglevænget, P. Sabroesalle, Åbrinken og ventilbrud på Præstevænget (ud for Hotel Dalgas). Vandtabet har svinget mellem 5 og 13 m3 pr døgn og er pt. på ca. 11 m3 pr. døgn. Bilag vedlagt. Økonomi- og produktionsoversigt er tidligere udsendt pr. mail tillige med oversigt over graddage. 2
3.2 CO2 kvoter. Vi har udledt i alt 11.774 tons CO2 i året 2010. og har herefter et lagerbeholdning på 12.794 tons CO2 kvoter. Vi får tildelt i året 2011 15.229 tons CO2 kvoter. Der er system- og årsverifikation af virksomhedens CO2- emissionsrapport og tilhørende datahåndtering onsdag den 26. januar 2010. 3.3 Motorhavari motor 2. Der opstod et havari på motor 2 den 19. november 2010. hvor cylinder A6/B6 fælles plejlstangsleje brændte af. Resultat blev at krumtapakslen skulle udskiftes (i overensstemmelse med forsikringen). Motor 2 (16) har herefter fået udskiftet krumtapakslen og blev frigivet fredag den 7/1 2011 kl. 19:00. Udeperioden for motor 2 medfører et driftstab. Dette driftstab dækkes af forsikringen. NordJysk Elhandel beregner driftstabet. 3.4 Strategisk energiplan. (varmeplan) Brande Fjernvarme har haft kontakt til Peter Didriksen hos Ikast- Brande kommune om udsættelse omkring levering af varmeplan. Da de nye grundkort lige var på trapperne. Dette blev godtaget uden problemer. De nye grundkort blev leveret mellem jul og nytår. DFP indtegner områderne i de nye grundkort og de tager kontakt til Peter Didriksen omkring hvordan de ønsker varmeplanen præsenteret. Varmeplanen vil foreligge sidst i januar 2011. 3.5 Målerskift. Målerskift løber planmæssigt og forventes færdig marts. Herefter kan fjernaflæsning opbygges og idriftsættes således at årsaflæsningen foregår ved fjernaflæsning. 3.6 80 Nye boliger på Hyvildvej 40 boliger på Hyvildvej skal tilsluttes fjernvarmenettet i løbet af foråret. Yderlige 40 boliger skal tilsluttes senere. Her skal der laves 3
en efterkalkulation via det hydrauliske analyseværktøj. Rørbelastningen skal beregnes. 3.7 Afgiftsregler pr. 1. januar 2011. Som følge af årsskiftet mellem 2010-2011, ændres afgiftssatser på brændsler og elektricitet. Samlet set medfører ændringen, at varmeproduktionsprisen kommer til at stige med knap 10 kr./mwh, uanset hvilken formel der benyttes. Bilag vedlagt. 3.8 Kursustilbud fra DFF til bestyrelsesmedlemmer Sagsbehandler: Henning Mikkonen Orientering taget til efterretning 4. Ombygning af fjernvarmeudpumpning. Ombygning af fjernvarmeudpumpning igangsættes ca. pr 1. marts 2011. fjernvarmeudpumpning opdeles i 2 sløjfer. En udpumpningssløjfe til nordsiden af Brande Å og en sløjfe til sydsiden af Brande Å. Herved opnås en betydelig forbedring af udpumpning af fjernvarme til forbrugerne. Rørmaterialer kr. 165.900 Pumper, ventiler etc. Kr. 521.960 Termo- manometre etc. Kr. 13.100 Isolering kr. 98.000 Sum kr. 798.960 Detailprojektering og dokumentation kr. 47.400 PLC software kr. 29.280 PC software konfiguration kr. 19.520 PLC hardware kr. 77.533 PC hardware og systemsoftware kr. 34.800 Tavleanlæg kr. 116.800 4
Instrumentering kr. 118.179 Installation kr. 199.300 Indkøring kr. 53.800 Sum kr. 696.612 Ligeledes skal der klargøres til samkøring med det nye flisværk. Der skal gøres klar til at modtage transitledningen og få den implementeret ind i det eksisterende anlæg. Rørsystem for tilslutning af ny transitledning Rørmaterialer kr. 150.760 Pumper, ventiler etc. Kr. 219.246 Termo- manometre etc. Kr. 4.500 Isolering kr. 42.000 Sum kr. 416.406 Detailprojektering og dokumentation kr. 58.320 PLC software kr. 43.920 PC software konfiguration kr. 63.440 PLC hardware kr. 58.193 PC hardware og systemsoftware kr. 64.400 Tavleanlæg kr. 68.240 Instrumentering kr. 111.156 Installation kr. 132.267 Indkøring kr. 93.870 Fiberkabel mellem værkerne kr. 47.270 Sum kr. 741.077 Sagsbehandler: Henning Mikkonen Bilag vedlagt Ombygning af fjernvarmeudpumpning i gangsættes og der meddeles bevilling på 1.5 mio. kr. Rørsystem for tilslutning af ny transitledning afventer nærmere undersøgelse. 5
5. Ændring af LT kreds på motorerne. Ved ændring af koblingen af LT-vekslerne for motoranlægget kan der opnås en forbedret varmeydelse over LT-vekslerne. LT-vekslerne har i dag en røggasafgangstemperatur på ca. 58 C. Der kan ved at ændre på rørtilføringen til LT-vekslerne tilføres kold retur fjernvarmevand fra byens kolde side ca. 37 C og derved opnå en afkøling af røggassen fra ca. 58 C til ca. 46 C. Øget effekt Motor 1 Øget effekt motor 2 223 kw 279 kw Driftsøkonomi: Hvis koblingen af LT-vekslerne ændres, vil der blive en forbedret varmeydelse på 502 kw (0,502 MWh) ved et vandflow på 169 m³/h. I beregningsskemaet fra Nodjysk Elhandel er varmeproduktionsprisen ved gaskedeldrift beregnet til 424,68 kr./mwh varme. I nedenstående økonomiberegning nedrundes prisen til 400,-kr./MWh. Hvis motorerne har 4.000 driftstimer, vil det betyde, at ændringen medfører en reduktion i de årlige varmeproduktionsudgifter (=indtjening): 4.000 x 0,502 x 400 = kr. 803.200 Pris for ombygning kr. 718.585 Rørmaterialer kr. 159.850 Pumper, ventiler etc. Kr. 285.510 Termo- manometre etc. Kr. 4.500 Isolering kr. 51.600 Sum kr. 501.460 Detailprojektering og dokumentation kr. 16.960 PLC software kr. 9.760 PC software konfiguration kr. 9.760 PLC hardware kr. 12.480 PC hardware og systemsoftware kr. 0 Tavleanlæg kr. 15.280 Instrumentering kr. 69.024 Installation kr. 55.660 Indkøring kr. 28.200 Sum kr. 217.124 Sagsbehandler: Henning Mikkonen 6
Bilag vedlagt. Godkendt 6. Ekstraordinær generalforsamling. På bestyrelsesmødet den 7. december 2010 blev besluttet at der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling Tirsdag, den 22. februar 2011 kl. 19.30 på Hotel Dalgas Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent (bestyrelsens forslag Peder Holt) 2. Valg af et medlem til bestyrelsen. 3. Evt. valg af suppleant 4. Valg af kritisk revisor Der vil være at tage stilling til yderlige praktiske forhold i forbindelse med generalforsamlingen, herunder indrykning af annonce, evt. bestyrelsens forslag til nyt bestyrelsesmedlem, suppleant og kritisk revisor. Sagsbehandler: Henrik Kraglund Annonce i Brande Bladet onsdag den 2. februar 2011. Godkendt 7
7.Udskiftning af vinduer i ejendommen Præstevænget 9. På bestyrelsesmødet den 25. november 2010 blev besluttet at der skulle indhentes tilbud hos lokale tømrerfirmaer på udskiftning af vinduer på ejendommen Præstevænget 9, som er udlejet til familien Baarts. Sagen blev udsat på mødet den 7. december 2010 og genoptages derfor nu. Tilbud fra forskellige firmaer vil blive fremlagt på mødet. Sagsbehandler: Freddy Pedersen. Tilbud indhentet fra 3 firmaer. Herudover indhentes tilbud fra Tømrer- og Snedkerfirma Arne Danielsen. Det billigste tilbud accepteres. 8. Indgåelse af kontrakt med Tjæreborg Industri AS, vedr. opførelse af flisanlæg. På bestyrelsesmødet den 7. december 2010 blev formanden bemyndiget til at indgå en totalentreprisekontrakt med Tjæreborg Industri vedr. opførelse af et nyt flisanlæg på den erhvervede grund på Myl. Erichsensvej. Kontrakten er underskrevet ultimo december måned 2010 og lyder på samlet kr. 16.377.000 plus moms. Kontrakten indeholder følende tidsplan for opførelse: Indsendelse af ansøgning om byggetilladelse uge 4 Byggestart med rydning af terrænarbejde uge 10 Påbegyndelse af jord-, kloak- og betonarbejder uge 14 Indsætning af hovedkomponenter i bygningen uge 24 Lukning af bygningen uge 28 8
Opstart af anlæg til indkøring koldtest uge 39 Driftsmæssig opstart uge 42 Aflevering uge 44 Det samlede overslag over projektet ser herefter således ud: Grundudgifter incl. tilslutningsafgifter 2,5 mio Maskiner/bygninger totalentreprise 16,4 mio Transmissionsledning 3,0 mio Uforudseelige udgifter 8 procent af 19,4 mio 1,5 mio Projekteringsomkostninger 0,4 mio Øvrige omkostninger, herunder landinspektør, Byggesagsbehandling, forsikringer, gebyr til Kommunen, revision, flytning af gasledning mv. 1,2 mio Samlet økonomisk ramme excl. moms 25,0 mio Excl. brovægt og akkumuleringstank. Sagsbehandler: Henrik Kraglund/Viktor Jensen Taget til efterretning 9. Nedsættelse af byggeudvalg vedr. opførelse af nyt flisanlæg. I forbindelse med den løbende proces ved opførelsen af det nye flisanlæg ønskes nedsat et byggeudvalg som løbende følger byggeriet og tager de nødvendige beslutninger i forhold til byggeriets fremdrift. Det anbefales at formanden og et til to bestyrelsesmedlemmer udpeges tillige med driftslederen. Sagsbehandler: Henrik Kraglund Afventer ekstraordinær generalforsamling 9
10. Optagelse af lån i Kommunekredit og kommunegaranti. Med udgangspunkt i bestyrelsens beslutning på mødet den 25. november 2010 er der optaget følgende lån i Kommunekredit: Kr. 5,0 mio til finansiering af den nye gaskedel. Lånet afvikles over 10 år og med en rente på 3,22 procent. Kr. 12,5 mio til finansiering af nyt flisanlæg. Lånet afvikles over 15 år med en fast rente på 3,47 procent årlig. Kr. 12,5 mio til finansiering af nyt flisanlæg. Lånet afvikles over 25 år med en fast rente på 4,12 procent. Der er valgt en fast rente dels af hensyn til det nuværende renteniveau samt budgetsikkerheden. Alle tre lån er serielån, d.v.s. lige store årlige afdrag og med faldende rente. Gældsbreve til Kommunekredit er underskrevet af bestyrelsesmedlemmerne og efterfølgende fremsendt til Ikast-Brande Kommune til påtegning forså vidt angår kommunegarantien. I forbindelse med ovennævnte påtegning fra kommunen er der fra kommunens side stillet spørgsmål ved om udbudsforretningen for opførelse af flisanlægget er foretaget efter de gældende regler om udbud. På bestyrelsesmødet den 2. december 2010 blev samme spørgsmål stillet til vores rådgiver ingeniør Viktor Jensen, DFP, og det blev her bekræftet at alle regler for udbud var fulgt. Vi har derfor anmodet Viktor Jensen svare på forespørgslen fra Ikast-Brande Kommune. Vi har fremsendt en oversigt over forventet likviditetstræk på de kr.25 mio. til Kommunekredit, idet lånet samtidig kan virke som en byggekredit. Sagsbehandler: Henrik Kraglund/Holger Skott Taget til efterretning 10
11. Aktindsigt i beslutningsprocessen omkring valg af leverandør til flisanlægget. I forbindelse med beslutningsprocessen omkring valg af leverandør til det nye flisanlæg har der været dialog mellem det lokale Ikast firma Hollensen Energy AS og det politiske system i Ikast-Brande byråd. Det har vist sig bl.a. ved telefoniske opringninger til bestyrelsesmedlemmer i Brande Fjernvarme fra lokale politikere, samt spørgsmål fra politisk side ved mødet mellem økonomiudvalget og repræsentanter fra Brande Fjernvarme. Efter valget af leverandør, Tjæreborg Industri, har firmaet Hollensen Energy AS, anmodet om agtindsigt i alle de sager som har været grundlag for Brande Fjernvarmes beslutning om valg af leverandør Efterfølgende har Brande Fjernvarme fremsendt udskrift af protokollen, bilag m.v til Hollensen Energy AS, herunder vores rådgivers indstilling jf. notat af 21. december 2010. Bilag: Notat fra Viktor Jensen af 21. december 2010 vedr. det oplyste på bestyrelsesmødet i forbindelse med den endelige beslutning om valg af leverandør. Sagsbehandler: Henrik Kraglund Taget til efterretning 12. Pressemeddelelser. a. Der afholdes pressemøde vedr. valg af leverandør til opførelse af flisanlægget. b. Godkendt 11
13. Eventuelt. Næste møde er planlagt til tirsdag, den 8.marts 2011 kl 16.09. Udskiftning af HT veksler er udsat. Forventet levetid endnu et par sæsoner. Næste møde ændres til den 15. marts 2011. 14. Mødet hævet. Mødet blev hævet: 19.00 Henrik Kraglund Holger Skott Eivin Joensen Jette Harrild Freddy Pedersen / Henning Mikkonen 12